Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

(1)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 16.12.2021 18:59:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

01.01.2021-30.11.2021 dönemine ait prim üretimi Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

16.11.2021 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2021-30.11.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.712.594.959,98.- TL, hayat dışı 1.679.062,64.-TL olmak üzere toplam 1.714.274.022,62.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

(2)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 13.12.2021 20:22:14 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Üst Yönetim Değişikliği Açıklamalar

Genel Müdür Yardımcılarımızdan Sayın Tuna Uğun, 13 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki

görevinden ayrılmıştır.

(3)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 16.11.2021 18:24:26 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

01.01.2021-31.10.2021 dönemine ait prim üretimi Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

16.09.2021 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2021-31.10.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.495.129.080,84.- TL, hayat dışı 1.571.482,65.-TL olmak üzere toplam 1.496.700.563,49.-TL olarak gerçekleşmiştir.

(4)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 16.11.2021 18:23:58 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Genel Müdür Yardımcılığına Yapılan Atama Hakkında

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 26 Ekim 2021 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesi kararlaştırılan Sn. Zeynep Dolgun'un, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatları uyarınca beklenen yasal süresi dolmuş ve kendisi Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

(5)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 26.10.2021 18:24:11 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 26 Ekim 2021 tarihli toplantısında;

Sayın Zeynep Dolgun’un, gerekli yasal izin sürecinin tamamlanmasının ardından I. derece imza yetkisiyle Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir.

(6)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 15.10.2021 18:25:37 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait prim üretimi Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

16.09.2021 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.317.805.388,72.- TL, hayat dışı 1.561.253,81.-TL olmak üzere toplam 1.319.366.642,53.-TL olarak gerçekleşmiştir.

(7)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 16.09.2021 18:22:27 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

01.01.2021-31.08.2021 dönemine ait prim üretimi Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

13.08.2021 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2021-31.08.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.119.085.246,48.- TL, hayat dışı 1.546.773,87.-TL olmak üzere toplam 1.120.632.020,35.-TL olarak gerçekleşmiştir.

(8)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 31.08.2021 18:41:48 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Üst Yönetim Değişikliği Açıklamalar

Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Mustafa Cengiz Aytekin,

31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla emekliye ayrılmıştır.

(9)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 13.08.2021 18:20:16 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

01.01.2021-31.07.2021 dönemine ait prim üretimi Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

16.07.2021 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2021-31.07.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 954.819.850,17.-TL, hayat dışı 1.268.426,47.-TL olmak üzere toplam 956.088.276,64.-TL olarak gerçekleşmiştir.

(10)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 16.07.2021 18:42:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 29 Haziran 2021 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesi kararlaştırılan Sn. Diğdem Makaskesen'in, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatları uyarınca beklenen yasal süresi dolmuş ve kendisi Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

(11)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 16.07.2021 18:42:18 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait prim üretimi

Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

17.06.2021 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 794.711.772,23.-TL, hayat dışı 979.236,97.-TL olmak üzere toplam 795.691.009,20.-TL olarak gerçekleşmiştir.

(12)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 29.06.2021 18:31:36 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 29 Haziran 2021 tarihli toplantısında;

Sayın Diğdem Makaskesen'in, gerekli yasal izin sürecinin tamamlanmasının ardından I. derece imza yetkisiyle Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir.

(13)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 17.06.2021 18:22:25 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Açıklamalar

(14)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 24.05.2021 18:32:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Açıklamalar

(15)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 16.04.2021 18:28:43 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Açıklamalar

(16)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 15.04.2021 19:34:43 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescili ve İlanı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020

İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı

(TL) 900.000.000

Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı

(TL) 900.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin

Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025 Tadil Edilecek Ana Sözleşme

Madde No 6

SPK Başvuru Tarihi 13.11.2020 SPK Başvuru Sonucu ONAY SPK Onay Tarihi 07.01.2021 Konunun Gündemde Yer Aldığı

Genel Kurul Tarihi 25.03.2021 Genel Kurul‘da Kayıtlı

Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?

Kabul edildi

Tescil Tarihi 15.04.2021

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu‘nun 7 Ocak 2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-13764 sayılı yazısı kapsamında uygun bulunan ve Ticaret Bakanlığı‘nın 19 Şubat 2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00061654791 sayılı yazısı ile 25 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı‘nda onaylanan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme tadil tasarısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 15 Nisan 2021 tarihli ve 10310 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

(17)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 15.04.2021 19:34:26 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Bağımsız Denetim Kuruluşu Tescilinin İlanı

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan

Açıklamanın Tarihi

15.04.2021 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama

mı?

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

2021 Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

25.03.2021 Tescil Tarihi

15.04.2021 Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

Tarih ve No.su

15.04.2021 / 10310 Açıklamalar

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 15 Nisan 2021 tarihli ve 10310 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

(18)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 15.04.2021 13:41:27 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan

Açıklamanın Tarihi

25.03.2021 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama

mı?

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)

25.03.2021 Tescil Tarihi

15.04.2021 Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

Tarih ve No.su

- Açıklamalar

25 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda onaylanan kararlar doğrultusunda, Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

(19)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 15.04.2021 13:41:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Özet Bilgi

2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili

2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Evet Evet

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020

Karar Tarihi 25.02.2021

Genel Kurul Tarihi 25.03.2021 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi

Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe BEŞİKTAŞ

Adres Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.

2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.

3 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.

4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.

6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.

7 - Şirketimizin 900.000.000.-TL (DokuzyüzmilyonTürkLirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin izin süresinin uzatılmasının ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.

11 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.

12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

13 - 2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

(20)

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin bugün saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent- Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile,

* 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması oybirliği ile,

* 2020 yılına ait finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması oybirliği ile,

* Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması oyçokluğu ile,

* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oyçokluğu ile,

* 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması oybirliği ile,

* Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesine ilişkin değişiklik ve kayıtlı sermaye tavanına ilişkin izin süresinin uzatılması oyçokluğu ile,

* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oyçokluğu ile,

* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oyçokluğu ile,

* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oyçokluğu ile,

* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oybirliği ile,

* 2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;

* 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.

* 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

* Pay sahibimiz, Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin olumlu görüş ve temennilerini iletmiştir.

(21)

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 15.04.2021

Şirketimizin 25 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz

(22)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 25.03.2021 22:14:28 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Onaylanması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı

(TL) 900.000.000

Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000 Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son

Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025 Tadil Edilecek Ana Sözleşme

Madde No 6

SPK Başvuru Tarihi 13.11.2020

SPK Başvuru Sonucu ONAY

SPK Onay Tarihi 07.01.2021

Konunun Gündemde Yer Aldığı

Genel Kurul Tarihi 25.03.2021 Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye

Tavanı Konusu Görüşüldü mü?

Kabul edildi mi?

Kabul edildi Ek Açıklamalar

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Ocak 2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-13764 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve - Ticaret Bakanlığı'nın 19 Şubat 2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00061654791 sayılı yazısı ile onaylanan

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme tadil tasarısı, 25 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

(23)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 25.03.2021 18:24:41 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yönetim Kurulu Komiteleri

25 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

-Denetimden Sorumlu Komite'ye Ahmet D. Erelçin'in başkanlık etmesine, Murat Bolat'ın üyeliğe seçilmesine,

-Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Şebnem Ergün'ün başkanlık etmesine, Kemal Emre Sayar'ın ve C. Ozan Sezer'in üyeliğe seçilmesine,

-Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Mühibe Elif Germirli'nin başkanlık etmesine ve Kemal Emre Sayar'ın üyeliğe seçilmesine

karar verilmiştir.

(24)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 25.03.2021 18:24:26 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili Seçimi

25 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bir yıl için göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; Başkanlığa Sayın Yalçın Sezen'in ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Hasan Koçhan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir.

(25)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 25.03.2021 18:24:11 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Şirketimizin 25 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.

(26)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 25.03.2021 18:23:58 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Konunun Gündemde Yer Aldığı

Genel Kurul Tarihi 25.03.2021 Kar Payı Dağıtımı Konusu

Görüşüldü mü? Görüşüldü

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Para Birimi TRY

Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Ödeme

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit

Kar Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit

Kar Payı - Brüt(%)

Stopaj Oranı(%)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) A Grubu, İşlem

Görmüyor, TREADHE00018

Peşin 0,8372093 83,72093 15 0,7116279 71,16279

B Grubu, ANHYT,

TRAANHYT91O3 Peşin 0,6511628 83,72093 15 0,7116279 71,16279

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme Teklif Edilen

Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)

Kesinleşen

Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)

Ödeme Tarihi (3)

Kayıt Tarihi (4)

Peşin 29.03.2021 29.03.2021 31.03.2021 30.03.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

(27)

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)

Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor,

TREADHE00018 0 0

B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3 0 0

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 430.000.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal

Kayıtlara Göre) 197.525.862

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı 638.322.095 630.724.183

4. Vergiler ( - ) 128.336.961 128.336.961

5. Net Dönem Kârı 509.985.134 502.387.222

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 509.985.134 502.387.222

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 509.985.134 0

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 433.700 0

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 510.418.834 0

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 102.083.767 0

* Nakit 102.083.767 0

* Bedelsiz 0 0

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 8.339.894 0

* Çalışanlara 8.339.894 0

* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 257.916.233 0

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 34.683.989 0

17. Statü Yedekleri 39.956.147 39.956.147

18. Özel Yedekler 0 0

19. Olağanüstü Yedek 67.005.104 59.407.192

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

(28)

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu

TOPLAM DAĞITILAN KAR

PAYI - NAKİT (TL) - NET

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL)

- NET

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA

İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET

A Grubu 711.627,91 0 0,14 0,7116279 71,16279

B Grubu 305.288.372,09 0 59,86 0,7116279 71,16279

TOPLAM 306.000.000 0 60 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2020 dönem karına, TMS 19 uyarınca ayrılan 8.400.000 TL tutarındaki personele ödenecek temettü karşılığı da eklenmiştir. Ayrıca 2021 yılında yatırım yapılmasına karar verilen Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Atlas Büyüme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 10.000.000 TL, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 15.000.000 TL ve 2020 yılında satışı gerçekleştirilen hisse senetlerinden elde edilen 472.173 TL'lik satış karının %75'ini oluşturan 354.130 TL, mevzuatın öngördüğü istisnadan yararlanılarak kar dağıtımına konu edilmemiştir.

(**) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33/a maddesi uyarınca yıllık net karın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılabilmektedir. Bu sınıra ulaşılması sebebiyle, kar dağıtımında birinci tertip genel kanuni yedek akçe hesaplanmamıştır.

(***) Ortaklara I. Kar Payı, SPK mevzuatı uyarınca, dağıtılabilir kara, dönem içinde yapılan bağışların eklenmesi suretiyle oluşan matrah dikkate alınarak tespit edilmiştir.

(****) Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 59.407.192 TL dikkate alınmıştır.

(*****) Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

(29)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 25.03.2021 17:26:24 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Yapılan Açıklama Güncelleme

mi? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020

Karar Tarihi 25.02.2021

Genel Kurul Tarihi 25.03.2021 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi

Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe BEŞİKTAŞ

Adres Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul Gündem Maddeleri

7-Şirketimizin 900.000.000.-TL (DokuzyüzmilyonTürkLirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin izin süresinin uzatılmasının ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.

(30)

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin bugün saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile,

* 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması oybirliği ile,

* 2020 yılına ait finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması oybirliği ile,

* Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması oyçokluğu ile,

* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oyçokluğu ile,

* 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması oybirliği ile,

* Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesine ilişkin değişiklik ve kayıtlı sermaye tavanına ilişkin izin süresinin uzatılması oyçokluğu ile,

* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oyçokluğu ile,

* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oyçokluğu ile,

* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oyçokluğu ile,

* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oybirliği ile,

* 2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;

* 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.

* 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

* Pay sahibimiz, Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin olumlu görüş ve temennilerini iletmiştir.

(31)

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla

Hak Kullanım Süreçleri ile İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

(32)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 17.03.2021 18:22:39 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

01.01.2021-28.02.2021 dönemine ait prim üretimi İlgili

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Açıklamalar

(33)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 25.02.2021 20:24:14 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı için Yeni Süre Alınması ve Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ticaret Bakanlığı Onayının Alınması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000 Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000 Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi

(Yeni) 31.12.2025

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

SPK Başvuru Tarihi 13.11.2020

SPK Başvuru Sonucu ONAY

SPK Onay Tarihi 07.01.2021

Ek Açıklamalar

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında uzatılması ve Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz, Ticaret Bakanlığı'nın 19 Şubat 2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00061654791 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan

esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter,

kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm

çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

(34)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 25.02.2021 19:46:07 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın

Tarihi

- Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)

- Tescil Tarihi

- Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

- Açıklamalar

25.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi çerçevesinde, 2021 yılına ilişkin Şirketimiz bağımsız denetim hizmetinin, denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den (a member firm of Ernst & Young Global Limited) temin edilmesine ve seçilen denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan

esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter,

kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm

çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

(35)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 25.02.2021 19:45:20 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yapılan Açıklama Güncelleme

mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 25.02.2021

Konunun Gündemde Yer Aldığı

Genel Kurul Tarihi 25.03.2021 Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Para Birimi TRY

Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Ödeme

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)

Stopaj Oranı(%)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) A Grubu, İşlem

Görmüyor,

TREADHE00018

Peşin 0,8372093 83,72093 15 0,7116279 71,16279

B Grubu, ANHYT,

TRAANHYT91O3 Peşin 0,8372093 83,72093 15 0,7116279 71,16279 Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme

Teklif Edilen

Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)

Kesinleşen

Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)

Ödeme Tarihi (3)

Kayıt Tarihi (4)

Peşin 29.03.2021 31.03.2021 30.03.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

(36)

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)

Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor,

TREADHE00018 0 0

B Grubu, ANHYT,

TRAANHYT91O3 0 0

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 2020 Kar Dağıtım Teklifi.pdf KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 430.000.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe

(Yasal Kayıtlara Göre) 197.525.862 Esas sözleşme uyarınca kâr

dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı 638.322.095 630.724.183

4. Vergiler ( - ) 128.336.961 128.336.961

5. Net Dönem Kârı 509.985.134 502.387.222

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 509.985.134 502.387.222 Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 509.985.134 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 433.700 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 510.418.834

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 102.083.767

* Nakit 102.083.767

* Bedelsiz

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 8.339.894

* Çalışanlara 8.339.894

* Yönetim Kurulu Üyelerine 0

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 257.916.233

(37)

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 34.683.989

17. Statü Yedekleri 39.956.147 39.956.147

18. Özel Yedekler 0

19. Olağanüstü Yedek 67.005.104 59.407.192

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0 Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)

TOPLAM

DAĞITILAN KAR PAYI / NET

DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET

A Grubu 711.627,91 0 0,14 0,7116279 71,16279

B Grubu 305.288.372,09 0 59,86 0,7116279 71,16279

TOPLAM 306.000.000 0 60 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2020 dönem karına, TMS 19 uyarınca ayrılan 8.400.000 TL tutarındaki personele ödenecek temettü karşılığı da eklenmiştir. Ayrıca 2021 yılında yatırım yapılmasına karar verilen Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Atlas Büyüme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 10.000.000 TL, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 15.000.000 TL ve 2020 yılında satışı gerçekleştirilen hisse senetlerinden elde edilen 472.173 TL'lik satış karının %75'ini oluşturan 354.130 TL, mevzuatın öngördüğü istisnadan yararlanılarak kar dağıtımına konu edilmemiştir.

(**) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33/a maddesi uyarınca yıllık net karın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılabilmektedir. Bu sınıra ulaşılması sebebiyle, kar dağıtımında birinci tertip genel kanuni yedek akçe hesaplanmamıştır.

(***) Ortaklara I. Kar Payı, SPK mevzuatı uyarınca, dağıtılabilir kara, dönem içinde yapılan bağışların eklenmesi suretiyle oluşan matrah dikkate alınarak tespit edilmiştir.

(****) Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 59.407.192 TL dikkate alınmıştır.

(*****) Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan

esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter,

kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm

çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

(38)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 25.02.2021 18:53:24 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020

Genel Kurul Tarihi 25.03.2021

Genel Kurul Saati 10:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken

Son Tarih 24.03.2021

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe BEŞİKTAŞ

Adres Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri

7 - Şirketimizin 900.000.000.-TL (DokuzyüzmilyonTürkLirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin izin süresinin uzatılmasının ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 2020 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni

EK: 2 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul

Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3 ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

(39)

2020 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 25 Mart 2021 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına

karar verilmiştir.

(40)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 16.02.2021 18:25:33 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Açıklamalar

(41)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 15.01.2021 18:25:36 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.684.083.167,65.-TL, hayat dışı 998.199,10.-TL olmak üzere toplam 1.685.081.366,75.-TL olarak gerçekleşmiştir.