• Sonuç bulunamadı

: Kuş Bakışı Cad. No: Altunizade / İstanbul Telefon ve Faks Numarası : T: F:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share ": Kuş Bakışı Cad. No: Altunizade / İstanbul Telefon ve Faks Numarası : T: F:"

Copied!
23
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmzasız Görüntüle

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 26.12.2014 15:44:35

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 26.12.2014

15:41:59

Ortaklığın Adresi : Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul

Telefon ve Faks Numarası : T:216 - 5540554 F:216 - 5540569

E-posta adresi : investorrelations@selcukecza.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : T:216 - 5540381 F:216 - 5540517

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Yatırımcı İlişkileri Birimi hakkında bilgilendirme

AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca, Şirketimiz nezdinde tam zamanlı olarak görev yapmakta olan Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisi Aslı Günel ile aynı birimde görevli Şirketimiz nezdinde tam zamanlı olarak görev yapmakta olan Nazan Aksu Yüce'ye ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Aslı Günel

Telefon: 0216 5540581

e-posta:investorrelations@selcukecza.com.tr Nazan Aksu Yüce

Telefon: 0216 5540582

e-posta:investorrelations@selcukecza.com.tr

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

İmzasız Görüntüle

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 25.11.2014 17:45:47

(2)

ŞGBF-Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

25.11.2014 17:21:31 2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

25.11.2014 17:24:06

Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi

Şirketin

Sermayedeki Payı Para Birimi

Şirketin Sermayedeki Payı (%)

Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği Selçuk Ecza Holding

A.Ş.

Konusuna giren

Şirketlere iştirak etmek 280,000,000,00 0 TL 0 Ana Ortaklık

Mamsel İlaç San.Ve

Tic.A.Ş. Bebek maması ithalatı

ve toptan ticareti 1,200,000,00 0 TL 0 Grup Şirketi

Selçuklu Turizm ve

İnşaat A.Ş. İnşaat-Turizm 110,000,000,00 0 TL 0 Grup Şirketi

As Ecza Deposu Ticaret

A.Ş. Ecza Depoculuğu 70,000,000,00 69,997,900,00 TL 99,99 Bağlı Ortaklık

Tez Trans Lojistik

Hizmetler A.Ş. Lojistik 25.000.000,00 0 TL 0 Grup Şirketi

İbrahim Etem Ulugay

İlaç Sanayii Türk A.Ş. İlaç Üretimi 9.449.999,00 0 TL 0 Ana Ortaklık

İştiraki Drogsan İlaçları San.Ve

Tic.A.Ş. İlaç Üretimi 10.000.000,00 0 TL 0 Ana Ortaklık

İştiraki

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

İmzasız Görüntüle

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2014/9 Aylık [] 10.11.2014 18:32:36

Sorumluluk Beyanı

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

10.11.2014 18:21:34 2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 10.11.2014

18:32:25

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ: 10/11/2014

KARAR SAYISI : 2014 /36

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

(3)

Şirketimizin 01.01.2014-30.09.2014 ara hesap dönemine ait, bağımsız incelemeden geçmemiş; Denetim Komitesi tarafından 10/11/2014 ve Yönetim Kurulu tarafından 10/11/2014 tarihlerinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

* Tarafımızca incelendiğini,

* Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

* Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidayon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

beyan ederiz.

M. Sonay GÜRGEN Genel Müdür

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Ali AKCAN

Mali İşler Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyesi

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2014/9 Aylık [] 10.11.2014 18:31:35

Faaliyet Raporu

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 10.11.2014

18:25:34 2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 10.11.2014

18:29:40

01/01/2014 - 30/09/2014 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak

verilmektedir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

İmzasız Görüntüle

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2014/6 Aylık [] 19.08.2014 17:56:45

(4)

Sorumluluk Beyanı

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

19.08.2014 17:23:16 2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

19.08.2014 17:56:36

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ: 19/08/2014

KARAR SAYISI : 2014 /30

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.2014-30.06.2014 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş; Denetim Komitesi tarafından 19/08/2014 ve Yönetim Kurulu tarafından 19/08/2014 tarihlerinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

* Tarafımızca incelendiğini,

* Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

* Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidayon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

beyan ederiz.

Mustafa Sonay GÜRGEN Genel Müdür

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali AKCAN

Mali İşler Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyesi

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2014/6 Aylık [] 19.08.2014 17:55:22

Faaliyet Raporu

(5)

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

19.08.2014 17:25:46 2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 19.08.2014

17:54:30

01.01.2014-30.06.2014 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak

verilmektedir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

14000 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 14.08.2014 17:46:53

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

14.08.2014 17:09:46 2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 14.08.2014

17:14:24

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.-30.06.2014 Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler V.D.

Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2014/2. Dönem Geçici Vergi Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.08.2014

EK AÇIKLAMALAR:

1. Ekte yer alan, Şirketimiz'in 01.01.2014-30.06.2014 dönemi gelir tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasaları Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

2. Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Şirketimiz faaliyetleri içerisinde kayda değer bir yere sahiptir. Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından vergi dairesine beyanname ekinde verilen ve kamuya açıklanmak üzere KAP'a da gönderilen gelir tablosunun "solo" nitelikte olduğu dikkate alınarak; yatırımcıların eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmelerini teminen, As Ecza tarafından geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2014-30.06.2014 dönemine ilişkin gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 30.06.2014 17:50:47

(6)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

30.06.2014 17:23:26 2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

30.06.2014 17:27:19

Ortaklığın Adresi : Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul Telefon ve Faks Numarası : T:216 - 5540554 F:216 - 5540569

E-posta adresi : investorrelations@selcukecza.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler

Biriminin Telefon ve Faks Numarası : T:216 - 5540381 F:216 - 5540517 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi İletişim Bilgileri, Kurumsal Yönetim Komitesine Üye Olarak Atanması ve Komite Çalışma Esasları Değişikliği

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzca , Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip olması, ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur." hükmüne uygunluk sağlanmasını teminen, Tülay Yazar Öztürk ((Başkan-Bağımsız)) ve Nazım Karpuzcu'dan (Üye-İcracı olmayan) oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Koordinatörü Aslı Günel'in üye olarak atanmasına ve çalışma esaslarının ekli şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Koordinatörü Aslı Günel'in iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

Telefon: 0216 5540581

e-posta:investorrelations@selcukecza.com.tr

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

24700 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

İmzasız Görüntüle

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [SELEC] 16.05.2014 11:03:16

1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 16.05.2014 11:02:28

2 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 16.05.2014 11:03:05

Hak Kullanımı

(7)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.' nin 14/05/2014 tarihinde başlayan brüt % 5,5 net % 4,675 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları 16/05/2014 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2014 [SELEC] 14.05.2014 11:18:46

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

1 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

14.05.2014 11:14:37 2 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

14.05.2014 11:17:30

Adres Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul

Telefon 216 - 5540554

Faks 216 - 5540569

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Telefon 216 - 5540381

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5540517 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır

Özet Bilgi Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net

(TL)

B Grubu,SELEC(Eski),TRESLEC00014 0,0550000 0,0467500

A Grubu,İşlem

Görmüyor(İmtiyazlı),TRESLEC00022 0,0550000 0,0467500

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 14.05.2014

EK AÇIKLAMALAR:

16 Nisan 2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan kar dağıtım tablosu ve pay başına

temettü bilgisi ilişikte yer almakta olup, kar payı dağıtımına 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü

başlanacaktır.

(8)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı

Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

İmzasız Görüntüle

BORSA İSTANBUL A.Ş. [SELEC] 14.05.2014 08:44:30

1 BORSA İSTANBUL A.Ş. 14.05.2014 08:44:02

Temettü Ödemesi

*** Temettü Ödemesi : SELEC.E %5,50 (A.O.F.: 2,11 TL) [Not: Temettü oranları, brüt oranı ifade etmektedir.]***

BORSA İSTANBUL A.Ş.

24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

BORSA İSTANBUL A.Ş. [SELEC, TSKB] 13.05.2014 17:12:50

1 BORSA İSTANBUL A.Ş. 13.05.2014 17:06:33

Hak Kullanımı

14.05.2014 tarihinden itibaren sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi ilişikteki tabloda

gösterilmiştir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

İmzasız Görüntüle

(9)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2014/3 Aylık [] 12.05.2014 17:56:50

Sorumluluk Beyanı

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

12.05.2014 17:45:53 2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

12.05.2014 17:53:06

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ: 12/05/2014

KARAR SAYISI : 2014 /18

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.2014-31.03.2014 ara hesap dönemine ait bağımsız incelemeden geçmemiş; Denetim Komitesi tarafından 12/05/2014 ve Yönetim Kurulu tarafından 12/05/2014 tarihlerinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

* Tarafımızca incelendiğini,

* Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

* Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidayon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2014/3 Aylık [] 12.05.2014 17:55:55

Faaliyet Raporu

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

12.05.2014 17:47:24

(10)

2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

12.05.2014 17:52:07

01/01/2014 - 31/03/2014 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak

verilmektedir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İmzasız Görüntüle

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2014 [SELEC] 24.04.2014 16:35:17

Genel Kurul Kararları Tescili

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

24.04.2014 16:31:54 2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

24.04.2014 16:34:42

Adres Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul

Telefon 216 - 5540554

Faks 216 - 5540569

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Telefon 216 - 5540381

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5540517 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır

Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescili

Genel Kurul Türü Olağan

Tarihi ve Saati 16.04.2014 10:00

Tescil Tarihi 17.04.2014

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 16 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Nisan 2014 tarihinde tescil

edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı

Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri

tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

(11)

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2014 [SELEC] 16.04.2014 17:48:37

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

16.04.2014 17:22:31 2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 16.04.2014

17:25:34

Adres Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul

Telefon 216 - 5540554

Faks 216 - 5540569

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Telefon 216 - 5540381

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5540517 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır

Özet Bilgi Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Genel Kurul Türü Olağan

Tarihi ve Saati 16.04.2014 10:00

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Alınan Kararlar Alınan kararları içeren genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine

İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet

(12)

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net

(TL)

B Grubu,SELEC(Eski),TRESLEC00014 0,0550000 0,0467500

A Grubu,İşlem

Görmüyor(İmtiyazlı),TRESLEC00022 0,0550000 0,0467500

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 14.05.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı

Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

İmzasız Görüntüle

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 15.04.2014 14:33:55

ŞGBF-Merkez Adresi

1 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 15.04.2014

14:31:21 2 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

15.04.2014 14:33:37

Merkez Adresi

Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Nakkaştepe/Altunizade- İstanbul Tel:0 216 554 05 54

Faks:0 216 554 05 56

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

(13)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 01.04.2014 16:04:35

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 01.04.2014

15:52:53 2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

01.04.2014 15:57:13

Ortaklığın Adresi : Mahir İz Cad. No:43 Altunizade/İstanbul

Telefon ve Faks Numarası : T:0216 554 0554 F: 0216 554 0556

E-posta adresi : investorrelations@selcukecza.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : T:0216 554 0581-0216 554 0582 F:0216 554 0517

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasları

AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3.1.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girmiş olan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.3. nolu ilkesine uyum sağlamak üzere Yönetim Kurulumuzca alınan kararlar sonrasında Yönetim Kurulu Komitelerinde yer alan üyelere ilişkin bilgiler aşağıda, çalışma esasları ekte yer almaktadır.

Denetimden sorumlu komite Üzeyir Baysal (Başkan-Bağımsız) Tülay Yazar Öztürk (Üye-Bağımsız) Kurumsal Yönetim Komitesi Tülay Yazar Öztürk (Başkan-Bağımsız) Nazım Karpuzcu (Üye-İcracı olmayan) Aday Gösterme Komitesi Reşit Keskin(Başkan-Bağımsız) Mehmet Yılmaz (Üye-İcracı) Üzeyir Baysal (Üye-Bağımsız) Riskin Erken Saptanması Komitesi Üzeyir Baysal (Başkan-Bağımsız) İbrahim Haluk Öğütçü (Üye-İcracı) Reşit Keskin (Üye-Bağımsız) Ücret Komitesi

Reşit Keskin (Başkan-Bağımsız) Ali Akcan (Üye-İcracı)

Tülay Yazar Öztürk (Üye-Bağımsız)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

(14)

İmzasız Görüntüle

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 01.04.2014 15:41:13

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

01.04.2014 15:34:19 2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 01.04.2014

15:39:37

Ortaklığın Adresi : Mahir İz Cad. No:43 Altunizade/İstanbul

Telefon ve Faks Numarası : T:0216 554 0554 F: 0216 554 0556

E-posta adresi : investorrelations@selcukecza.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : T:0216 554 0581-0216 554 0582 F:0216 554 0517

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Yatırımcı İlişkileri Birimi Telefon Değişikliği

AÇIKLAMA:

Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Birimi yeni telefon ve faks numaraları aşağıda yer almaktadır.

T: 0216 554 0581/0216 554 0582 F:0216 554 0517

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

İmzasız Görüntüle

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 19.03.2014 16:46:22

ŞGBF-İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

19.03.2014 16:38:32 2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

19.03.2014 16:41:25

(15)

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Nakkaştepe/Altunizade- İstanbul Tel:0 216 554 05 54

Faks:0 216 554 05 56

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 12.03.2014 18:12:40

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

12.03.2014 18:07:53 2 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 12.03.2014

18:09:59

Ortaklığın Adresi : Mahir İz Cad. No:43 Altunizade/İstanbul

Telefon ve Faks Numarası : 0216 554 0554- 0216 554 0569

E-posta adresi : investorrelations@selcukecza.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0216 554 0384

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Genel kurul bilgilendirme dökümanı

AÇIKLAMA:

16 Nisan 2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulumuza ilişkin bilgilendirme dökümanı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 12.03.2014 17:56:45

(16)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

12.03.2014 17:51:28 2 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 12.03.2014

17:56:23

Ortaklığın Adresi : Mahir İz Cad. No:43 Altunizade İstanbul

Telefon ve Faks Numarası : 0216 554 0554 -0216 554 0569

E-posta adresi : investorrelations@selcukecza.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0216 554 0384

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Kar Dağıtım Politikası Revizyonu

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzca Şirketimiz kar dağıtım politikasının ekli şekilde revize edilmesi hususunun 16.04.2014 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2014 [SELEC] 12.03.2014 17:46:07

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

12.03.2014 17:26:12 2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 12.03.2014

17:31:35

Adres Mahir İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade / İstanbul

Telefon 216 - 5540554

Faks 216 - 5540569

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Telefon 216 - 5540384

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5540517 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır

(17)

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır

Özet Bilgi Kar payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2014 Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 16.04.2014

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar

Payı - Net (TL)

B Grubu,SELEC(Eski),TRESLEC00014 0,0550000 0,0467500

A Grubu,İşlem

Görmüyor(İmtiyazlı),TRESLEC00022 0,0550000 0,0467500

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 14.05.2014

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)

B Grubu,SELEC(Eski),TRESLEC00014 0,000 0,00000

A Grubu,İşlem

Görmüyor(İmtiyazlı),TRESLEC00022 0,000 0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz 12.03.2014 tarihli toplantısında, 2013 yılı karının ekli dağıtım tablosu çerçevesinde dağıtılmasının 16.04.2014 tarihinde yapılacak Genel Kurul'a önerilmesine karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı

Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2014 [SELEC] 12.03.2014 17:03:50

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

(18)

1 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

12.03.2014 17:02:00 2 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 12.03.2014

17:03:34

Adres Mahir İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade / İstanbul

Telefon 216 - 5540554

Faks 216 - 5540569

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Telefon 216 - 5540384

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5540517 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır

Özet Bilgi Olağan genel kurul daveti

Karar Tarihi 12.03.2014

Genel Kurul Türü Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013

Tarihi ve Saati 16.04.2014 10:00

Adresi Kuş Bakışı Cad. No:37 Altunizade/ İstanbul

Gündem

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.

2. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi.

3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2014 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.

7. Yönetim Kurulunun 2013 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

8. Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve 2014 yılı ve izleyen yıllarda uygulanacak Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2013 yılında yapılan ödemelerin ve ücretlendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2014 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.

11. 2013 hesap yılı içerisinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

12. 2013 hesap yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi ve Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II- 17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.

14. Dilekler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana

İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 16 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 10:00'da Kuş Bakışı Cad. No:37 Altunizade/

İstanbul adresinde yapılacak olup, davet metni ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

(19)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı

Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İmzasız Görüntüle

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2014 [SELEC] 11.03.2014 15:08:17

Genel Kurul Kararları Tescili

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 11.03.2014

15:01:24 2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

11.03.2014 15:03:59

Adres Mahir İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade / İstanbul

Telefon 216 - 5540554

Faks 216 - 5540569

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Telefon 216 - 5540384

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5540517 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır

Özet Bilgi 2012 mali yılına ilişkin 15.05.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul tescil bildirimi

Genel Kurul Türü Olağan

Tarihi ve Saati 15.05.2013 10:00

Tescil Tarihi 23.05.2013

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı

Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

(20)

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

İmzasız Görüntüle

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2013/Yıllık [] 07.03.2014 18:36:51

Sorumluluk Beyanı

1 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 07.03.2014

18:34:45 2 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

07.03.2014 18:36:20

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

FİNANSAL TABLOLARINKABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU NUN KARAR TARİHİ: 07/03/ 2014

KARAR SAYISI :08

Şirketimizin 01.01.-31.12.2013 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş; Denetim Komitesi tarafından 07/03/2014 ve Yönetim Kurulu tarafından 07/03/2014 tarihlerinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 14.1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

*Tarafımızca incelendiğini,

*Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

*Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarımızın grubun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Mustafa Sonay GÜRGEN Genel Müdür

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali AKCAN

Mali İşler Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyesi

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

(21)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2013/Yıllık [] 07.03.2014 18:32:20

Faaliyet Raporu

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

07.03.2014 18:29:03 2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

07.03.2014 18:30:45

01/01/2013 - 31/12/2013 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf olarak

verilmektedir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmzasız Görüntüle

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 26.02.2014 10:08:18

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

26.02.2014 10:00:47

Ortaklığın Adresi : Mahir İz Cad.No:43 Altunizade-İstanbul

Telefon ve Faks Numarası : 0216 5540554- 0216 5540517

E-posta adresi : investorrelations@selcukecza.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0261 5540384

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Bağımsız Deenetçi Seçimi

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz 26.02.2014 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

(22)

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

24700 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ARTOG, ASYAB, AYES, BUCIM, CARFA, CARFB, CCOLA, FONFK, KAREL, SELEC] 20.02.2014 16:20:36

1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 20.02.2014 16:07:30

2 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 20.02.2014 16:20:15

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

01230 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 13.02.2014 17:56:20

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

1 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

13.02.2014 17:10:17

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler V.D.

Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2013 / 4. Dönem Geçici Vergi Mali Tablonun Verilme Tarihi : 13.02.2014

EK AÇIKLAMALAR:

1. Ekte yer alan Şirketimiz'in 01.01.2013-31.12.2013 dönemi gelir tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasaları Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

2. Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Şirketimiz faaliyetleri içerisinde kayda değer bir yere sahiptir. Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından vergi dairesine beyanname ekinde verilen ve kamuya açıklanmak üzere KAP'a da gönderilen gelir tablosunun "solo" nitelikte olduğu dikkate alınarak; yatırımcıların eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmelerini teminen, As Ecza tarafından geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ilişkin gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

(23)

İmzasız Görüntüle Pakete ait bildirimler

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 13.01.2014 17:49:31

ŞGBF-İletişim Adresi

1 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

08.01.2014 16:59:08

İletişim Adresi

Mahir İz Cad. No: 45/2 Altunizade 34662 İstanbul Tel:0 216 554 05 54

Faks:0 216 554 05 56

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

İmzasız Görüntüle Pakete ait bildirimler

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 13.01.2014 17:49:31

ŞGBF-Merkez Adresi

1 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

08.01.2014 16:59:06

Merkez Adresi

Mahir İz Cad. No: 45/2 Altunizade 34662 İstanbul Tel:0 216 554 05 54

Faks:0 216 554 05 56

Referanslar

Benzer Belgeler

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza