ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2017 [] 28.02.2017 21:10:22
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK
A.Ş. 28.02.2017 21:07:03 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ
İŞLER ARÇELİK
A.Ş. 28.02.2017 21:08:47
Adres Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon 212 - 3143434
Faks 212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon 212 - 3143115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks 212 - 3143490
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu
Karar Tarihi 20.02.2017
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi
Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2017
Tarihi ve Saati 23.03.2017 10:00
Adresi Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul
Gündem
ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23/03/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.
maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 - Şirket'in 2016 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK AÇIKLAMALAR:
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 23.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.arcelikas.com adresinde de bulunmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 28.02.2017 19:10:22 Faaliyet Raporu (Konsolide)
1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 28.02.2017 18:12:54 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-
FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 28.02.2017
18:14:48 2 EMİN ETHEM SORUMLU ORTAK-BAŞ GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST 28.02.2017
KUTUCULAR DENETÇİ MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 18:56:10
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi : -
Özet Bilgi : 2016 Yılı Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü
Görüş Türü
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sürekli Olumlu YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu'na
Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor
Arçelik Anonim Şirketi'nin ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.
Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu
Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup''un 6 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim
standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na
("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve
bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla
tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere
planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında
denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin
seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde
ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir
dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570
"İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin önemli bir belirsizliğe rastlanılmamıştır.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited
Ethem Kutucular, SMMM Sorumlu Denetçi
28 Şubat 2017
AÇIKLAMA:
01/01/2016 - 31/12/2016 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporumuz ekli dosyada sunulmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 24.02.2017 13:00:09 İlişkili Taraf İşlemleri
1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK
A.Ş. 24.02.2017 12:17:56 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ
İŞLER ARÇELİK
A.Ş. 24.02.2017 12:20:21
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi : -
Özet Bilgi : İlişkili Taraf İşlemleri
AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca halka açık şirketler ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor ekte kamuya açıklanmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2017 [] 20.02.2017 21:03:17
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ - MERKEZ VE İŞLETMELER ARÇELİK A.Ş. 20.02.2017 20:50:03 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 20.02.2017 20:52:06
Adres Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon 212 - 3143434
Faks 212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon 212 - 3143115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks 212 - 3143490
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2017 Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel
Kurul Tarihi 23.03.2017
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit
Kar Payı -
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit
Kar Payı -
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit
Kar Payı -
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit
Kar Payı -
Brüt(TL) Brüt(%) Net(TL) Net(%) ARCLK,
TRAARCLK91H5 Peşin 0,62895 62,895 0,53461 53,461 Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi
(1)Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi
(2)Ödeme Tarihi
(3)
Kayıt Tarihi
(4)
Peşin 03.04.2017 05.04.2017 04.04.2017
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) ARCLK,
TRAARCLK91H5 0 0
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.02.2017 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.304.149.954,23 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 1.299.911.814,79 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre kar payının ödenmesine 03 Nisan 2017 tarihinde başlanması öngörülmektedir.
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 1.299.911.814,79 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 15.218.502,75 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 1.315.130.317,54 TL'nin birinci kar payı matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 386.923.341,53 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 755.995.367,64 TL dağıtılabilir kaynak olduğu hesaplanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel
kanuni yedek akçenin, 31.12.2016 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek
akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2016 yılı için ayrılmamasına;
SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;
425.000.000,00 TL ortaklara birinci kar payı, olmak üzere toplam,
425.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt kar payı dağıtılmasına, 39.121.358,98 TL % 10 II. Tertip İhtiyat ayrılmasına ve Yasal kayıtlarımız esas alınarak;
Dağıtılacak 425.000.000,00 TL nakit kar payının ; 354.819.984,14 TL'sının Cari yıl kazançlarından 70.180.015,86 TL'sının Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,
39.121.358,98 TL tutarındaki II. Tertip yasal yedek akçenin 32.103.357,39 TL'sının Cari yıl kazançlarından,
7.018.001,59 TL'sının Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,
Cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 835.790.455,81 TL'nin SPK mevzuatı gereği olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %62,9 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,62895 TL brüt=net nakit ,
Diğer hissedarlarımıza 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye %62,9 nispetinde brüt 0,62895 TL, %53,5 nispetinde net 0,53461 TL nakit,
kar payının ödenmesine 03 Nisan 2017 tarihinde başlanması hususlarının 2016 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere 23 Mart 2017 Perşembe günü yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ARÇELİK A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış
Sermaye 675.728.205
2. Genel Kanuni Yedek
Akçe (Yasal Kayıtlara 329.873.886,85
Göre)
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK)
Göre
3. Dönem Kârı 1.197.443.465,77 400.144.827,81
4. Vergiler ( - ) -102.468.349,02 13.221.486,28
5. Net Dönem Kârı 1.299.911.814,79 386.923.341,53
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.299.911.814,79 386.923.341,53
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem
Karı/Zararı 1.299.911.814,79 386.923.341,53
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 15.218.502,75 0 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.315.130.317,54 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 425.000.000 0
* Nakit 425.000.000 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 39.121.358,98 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 835.790.455,81 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 70.180.015,86 Kar Payı Oranları Tablosu
Pay TOPLAM TOPLAM TOPLAM 1 TL NOMİNAL 1 TL
Grubu DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT
(TL) - NET
DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ
(TL)
DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
DEĞERLİ PAYA İSABET
EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) -
NET
NOMİNAL DEĞERLİ
PAYA İSABET EDEN KAR
PAYI - ORANI(%) -
NET
- - - 384.020.436,88 0 29,54 0,5346 53,46
TOPLAM 384.020.436,88 0 29,54 0,5346 53,46
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları (*) Karda imtiyazlı pay grubu
yoktur.
(**) Kar Payının 354.819.984,14 TL'sı cari yıl kazançlarından, bakiye 70.180.015,86 TL'sının
olağanüstü yedeklerden dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. Toplam net dağıtılacak temettü hesaplanırken stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel
kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2017 [] 20.02.2017 18:48:41
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK
A.Ş. 20.02.2017 18:42:16 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ
İŞLER ARÇELİK
A.Ş. 20.02.2017 18:44:10
Adres Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon 212 - 3143434
Faks 212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon 212 - 3143115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks 212 - 3143490
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi 20.02.2017
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi
Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2017
Tarihi ve Saati 23.03.2017 10:00
Adresi Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul
Gündem
ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23/03/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.
maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 - Şirket'in 2016 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.02.2017 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.
1. Arçelik A.Ş. Olağan Genel Kurulu'nun, gündemi müzakere etmek üzere, 23 Mart 2017 Perşembe günü, saat 10:00'da, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.arcelikas.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle;
Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Bağımsız Denetim Raporunun, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu ve Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu'nun en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmasına karar verilmiştir.
2. Hazır Bulunanlar Listesi'nin, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanmasına, toplantıya katılacak gerçek kişi/tüzel kişi pay sahiplerinin ve temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerinin Genel Kurul İç Yönergesinin 5. maddesine göre kontrollerini yapmak üzere Sn. Faik Bülent Alagöz‘ün yetkilendirilmesine karar verildi.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 08.02.2017 18:29:21 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK
A.Ş. 08.02.2017 18:25:30 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ
İŞLER ARÇELİK
A.Ş. 08.02.2017 18:27:49
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine SPK onayı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2017
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000 Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son
Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2021 Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde
No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.01.2017 SPK Başvuru Sonucu ONAY SPK Onay Tarihi 07.02.2017
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize bugün iletilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dokümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı TR.pdf EK: 2 Tadil Tasarısı EN.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 06.02.2017 18:24:25 Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ - MERKEZ VE İŞLETMELER ARÇELİK A.Ş. 06.02.2017 18:23:29 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 06.02.2017 18:21:25
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi : -
Özet Bilgi : 2016 Yılı Mali Sonuçlarımız ve 2017 Yılı Beklentilerimiz
AÇIKLAMA:
Bugün açıklanan 2016 yılı mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2017 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır.
İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 03.02.2017 17:30:41
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK
A.Ş. 03.02.2017 17:25:53 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ
İŞLER ARÇELİK
A.Ş. 03.02.2017 17:27:57
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : 03.02.2017
Derecelendirme Kuruluşu Ünvanı : Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi : 03.02.2017
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi : 03.02.2018
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi : 22.07.2016
AÇIKLAMALAR:
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin Yenilenmesi
Şirketimiz, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile, 3 Şubat 2017 tarihinde 1 derecelendirme dönemi için sözleşme imzalamıştır.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu geçerlilik başlangıç tarihi 22.07.2016 olarak düzeltilmiştir.
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve
Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Toplam
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 03.02.2017 09:42:50
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK
A.Ş. 03.02.2017 09:39:01 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ
İŞLER ARÇELİK
A.Ş. 03.02.2017 09:41:03
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : 05.02.2016
Derecelendirme Kuruluşu Ünvanı : Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi : 03.02.2017
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi : 03.02.2018
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi : 22.07.2017
AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile, 3 Şubat 2017 tarihinde 1 derecelendirme dönemi için sözleşme imzalamıştır.
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve
Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Toplam
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 25.01.2017 19:14:27 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK
A.Ş. 25.01.2017 19:05:31 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ
İŞLER ARÇELİK
A.Ş. 25.01.2017 19:09:58
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2017
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000 Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son
Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2021 Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde
No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.01.2017
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz tarafından, 2017 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve önerdiğimiz şekilde izin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Ekli Esas Sözleşme değişiklik tasarıları için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dokümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı TR.pdf EK: 2 Tadil Tasarısı EN.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 05.01.2017 14:17:32 Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK
A.Ş. 05.01.2017 14:09:37 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ
İŞLER ARÇELİK
A.Ş. 05.01.2017 14:12:20
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin tescil
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2016
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak
Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Arçelik Pazarlama A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak
Ortaklığın Faaliyet Konusu Dayanıklı tüketim, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanlarında
pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, bayi teşkilatı kurmak, ürünlerin ve marka tanınırlığının artırılması için reklam ve sponsorluk faaliyetlerini yönetmek, envanter ve stokları yönetmek, lojistik yönetimi, satışını yaptığı veya yapacağı ürünlere garanti hizmetleri vermek, satış sonrası montaj ve kurulum faaliyetlerini yönetmek.
Bölünme Nedeniyle Kurulacak
Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 626.059.040 Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da
İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2016
Mevcut Sermaye (TL) 675.728.205
Ulaşılacak Sermaye (TL) 675.728.205
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
(TL)
Pay Değişi
m Oranı
Bölünme Nedeniyl
e Azaltılac
ak Sermay e Tutarı
(TL)
Bölünme Nedeniyl
e Azaltılac
ak Sermay
e (%)
Bölünme Nedeniyle
İç Kaynaklard
an Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle
İç Kaynaklard
an Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilec ek Menkul Kıymet ISIN
Bölünm e Nedeni
yle Verilece
k Menkul Kıymet Miktarı
ARCLK, TRAARCLK9 1H5
675.728.2 05
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.10.2016
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 14.11.2016
Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmeye İlişkin Tescil Tarihi 30.12.2016 Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.12.2016
Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
AÇIKLAMA:
04.01.2017 tarihli Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirimde belirtildiği gibi bölünmeye ilişkin tescil 30.12.2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni EK: 2 Ekler.pdf - Diğer
EK: 3 Ek 1- Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer
EK: 4 Ek 2-Arçelik Pazarlama A.Ş. Esas Sözleşme.pdf - Diğer EK: 5 Ek 3-Arçelik A.Ş. Haziran Kons.Mali Tablo.pdf - Diğer EK: 6 Ek 3-Arçelik A.Ş. VUK Bilanço.pdf - Diğer
EK: 7 Ek 4-Arçelik Pazarlama A.Ş. TMS Açılış Bilançosu.pdf - Diğer EK: 8 Ek 4-Arçelik Pazarlama A.Ş. VUK Açılış Bilançosu.pdf - Diğer EK: 9 Ek 5-YMM Raporu.pdf - Değerleme Raporları
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2017 [] 04.01.2017 14:45:55
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK
A.Ş. 04.01.2017 14:42:21 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ
İŞLER ARÇELİK
A.Ş. 04.01.2017 14:44:46
Adres Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon 212 - 3143434
Faks 212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon 212 - 3143115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks 212 - 3143490
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararının Tescili
Karar Tarihi 24.11.2016
Genel Kurul Türü Olağanüstü
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi
Olunması Gereken Son Tarih 25.12.2016
Tarihi ve Saati 26.12.2016 11:00
Adresi Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul
Gündem
ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı
"Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"
uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4 - Kısmi bölünme işlemine esas 30.06.2016 tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - TTK'nın 159'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak;
yurt içi "bayi yönetimi", "reklam ve sponsorluk faaliyetleri", "envanter ve stok yönetimi", "lojistik yönetimi", "garanti hizmetleri yönetimi", "montaj ve servis hizmetleri" faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme
bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak ARÇELİK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete devir olunması amacıyla hazırlanan 11.10.2016 tarihli Bölünme Raporu ile Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Bölünme Planı ekinde yer alan Arçelik Pazarlama A.Ş. Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması,
6 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Bölünme
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 26 Aralık 2016 Pazartesi günü, saat 11:00'de, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde yapılan kısmi bölünme hakkındakiOlağanüstü Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Gündemin 2. maddesinde, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporlarının, 01.01.2016-30.06.2016 tarihli ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 14.10.2016 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.arcelikas.com internet adresinde) duyurulduğu bilgisi verildi. Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılan "İnceleme Hakkı Duyurusu", "Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru"ve Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- Gündemin 3. maddesinde, kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- Gündemin 4.maddesinde, kısmi bölünme işlemine esas 30.06.2016 tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosu kabul edildi.
- Gündemin 5. maddesinde, Bölünme Raporu ve Bölünme Planının tüm ekleri ile birlikte onaylanması, TTK'nın 159'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak; yurt içi "bayi yönetimi", "reklam ve sponsorluk faaliyetleri", "envanter ve stok yönetimi", "lojistik yönetimi", "garanti hizmetleri yönetimi", "montaj ve servis hizmetleri" faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak ARÇELİK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete devir olunması ve devrin ARÇELİK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin Esas Sözleşmesinin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescili tarihi itibari ile gerçekleştirilmesi kabul edildi.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Bölünme Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil
Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.12.2016 Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 26.12.2016 .pdf - Tutanak
EK: 2 EK 1-1.Bölüm.pdf - Tutanak
EK: 3 EK 1-2.Bölüm.pdf - Tutanak
EK: 4 EK 1-3.Bölüm.pdf - Tutanak
EK: 5 Hazır Bulunanlar Listesi 26.12.2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK AÇIKLAMALAR: