GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 15.01.2016 18:29:48
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi : songul.akpinar@goltas.com.tr- gokcecicek.can@goltas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : REKABET KURULU KARARI
AÇIKLAMA:
Rekabet Kurumu'nun 15.01.2016 tarihli yazısı ile 4054 sayılı Kanunu'nun 4.maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Şirketimize 14.532.699,42 TL. tutarında idari para cezası verildiği Şirketimize tebliğ edilmiş olup, gerekçeli kararın Şirketimize tebliğine müteakip idari para cezasının indirimli (10.899.524,57 TL) olarak ödenmesi de dahil yasal yollara başvuru hakkımız ayrıca değerlendirilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 28.01.2016 18:09:44
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi : songul.akpinar@goltas.com.tr- gokcecicek.can@goltas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Toplu iş sözleşmesi görüşmesi Sonucu
AÇIKLAMA:
14.12.2015 tarihli özel durum açıklamamıza takiben üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2016 - 31.12.2017 dönemini kapsayan" Toplu İş Sözleşmesi" görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.
İmzalanan Toplu iş sözleşmesi hükümleri doğrultusunda;
Sözleşmenin 1. yılında; 01.01.2016 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2015 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %10,50 oranında zam yapılmıştır.
Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2017 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2016 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) IV. gruba zam olarak verilip, bu miktar aşağıdaki gruplar için % 4,5 er puan indirilmek ve yukarıdaki gruplar için % 3 er puan arttırılmak suretiyle bulunacak kademeli ücret zamları her kademedeki işçilerin 31.12.2016 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl zammı olarak uygulanacaktır.
Bunun yanı sıra Toplu İş Sözleşmesi kapsamında bulunan işçilere ; Sözleşmenin birinci yılında 270 TL/ay sosyal yardım ödenir.
Sözleşmenin ikinci yılında sözleşmenin birinci yılında ödenen sosyal yardım miktarı T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) 2003 = 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) arttırılmak suretiyle ödenecektir."
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 11.02.2016 08:45:43
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi : songul.akpinar@goltas.com.tr- gokcecicek.can@goltas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Atık Isı Projemizin Ödüle Layık Görülmesi Hakkında Bilgilendirme
AÇIKLAMA:
Şirketimizin kullandığı elektrik enerjisi maliyetlerinden tasarruf sağlanması amacıyla üretim prosesinden çıkan atık ısıların değerlendirilmesi için 12 MW gücünde, toplam elektrik enerjisi tüketimimizin %21 ini karşılayacak ve iç tüketimden sonra 8,9 MW elektrik enerjisi üretecek olan "Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi" yatırımımız projenin finansmanını sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) tarafından Türkiye'de finanse edilen "En Yüksek Enerji Tasarrufu Sağlayan Proje" olarak seçilmiş ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından ödüle layık görülmüştür. WHR projesi ile geri kazanılan enerji 15.000 konutun ihtiyacına karşılık gelmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS, 2016 []
30.03.2016 19:08:36
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 212 - 3270080
Faks 212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon 246 - 2371451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks 246 - 2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi
Karar Tarihi 30.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 27.04.2016 16:00
Adresi Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus (34357) /İstanbul
Gündem
1.Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 2.Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3.01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4.01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5.01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6.Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7.Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9.2016 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ve murahhas üyelik ücretlerinin tespiti, 10.01.01.2015 - 31.12.2015 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.
kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13.Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı? Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 27.04.2016 tarihinde yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte olup ayrıca Şirketimiz www.goltas.com.tr kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altından ulaşılabilir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS, 2016 []
30.03.2016 19:19:19
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 212 - 3270080
Faks 212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon 246 - 2371451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks 246 - 2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2016 Konunun Görüşüleceği Genel Kurul
Tarihi 27.04.2016
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme
Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı -
Net (TL) B
Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0 2,1000000 1,7850000
A Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017 2,1000000 1,7850000
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 30.05.2016
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen
Kar Payı (%) B
Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017 0,000 0,00000
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 27.04.2016 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere " Kâr Dağıtım Teklifi" nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen (11.200.643,00 TL.)' lık 2015 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından 785.724,00 TL) sı ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (10.414.919,00 TL)' lık ticari bilanço net karından (0 TL)' lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan (10.414.919,00 TL)' lık net dağıtılabilir kara ( 1.753.332,73TL)'lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (12.168.251,73 TL)'sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 2015 yılının karından % 20 oranında toplam ( 2.433.650,35 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (9.734.601,38 TL)' dan % 10 (973.460,14 TL) ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (292.038,04 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (486.730,07 TL) memur ve müstahdemlere ayrılmasına, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (1.553.876,81 TL)'sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, geriye kalan (4.675.163,59 TL) sına (8.011.186,06 TL)' sı olağanüstü yedeklerden ilave edilmek suretiyle ortaklara ( 12.686.349,65 TL)'sıII.temettü verilmesine,(2.433.650,35 TL)'sı I.temettü ve (12.686.349,65 TL)'sı II.temettü olmak üzere toplam (15.120.000,00 TL) lık temettünün 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 2,10 TL (% 210), net 1,785 TL.(% 178,50) dağıtılmasına, dağıtımın 30 Mayıs 2016 tarihi itibarıyle
mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına, Kar Dağıtım Öneri Tablosunun Borsa İstanbul A.Ş./Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına ,dağıtım ve dağıtım tarihi ile ilgili önerinin 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif olarak götürülmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 31.03.2016 16:42:13
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi : songul.akpinar@goltas.com.tr-gokcecicek.can@goltas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun 31.03.2016 tarih, 12 sayılı kararı ile Şirketin 2016 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 27.04.2016 18:49:10
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4
Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 212 - 3270080
Faks 212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon 246 - 2371451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks 246 - 2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 27.04.2016 16:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar
1.Toplantı, elekronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Neslihan DEMİREL , Sn.
Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Muammer KOÇ'u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.
2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.
3.2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin önerii kabul edildi.Faaliyet raporu özeti okundu.
4.2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.
5.Şirketin 2015 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu,görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi
6- 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 30.03.2016 tarihli ve 2016/09 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.
7- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle;
yönetim kurulu üyeleri Sn. Şevket Demirel, Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn.
Neslihan Demirel, Sn. Teyfik Selahattin Özmen, Sn. Ertekin Durutürk ile Sn.Çetin Bozcu, ve Sn.Polat Kurt'un 2015 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oyçokluğuyla ayrı ayrı ibralarına karar verildi.
8-Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
9- Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Murahhas Üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 59.635 TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 35.460 TL/Ay, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık asgari ücretin brütünün 3 katının net olarak ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi önerildi, oya konuldu,mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
10- 2015 yılında yapılan toplam 1.753.332,73 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.03.2016 tarih ve 10 sayılı 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
11- Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak
olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oyçokluğuyla izin verilmesine karar verildi.
12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2015 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.
13- Kapanış
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü
mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B
Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0 2,1000000 1,7850000
A Grubu,İşlem 2,1000000 1,7850000
Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 30.05.2016
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak
mı? Hayır
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak
yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 27.04.2016 18:55:25
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
Adres Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4
Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 212 - 3270080
Faks 212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon 246 - 2371451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks 246 - 2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır
Açıklama mı?
Özet Bilgi Temettü ödeme tarihi açıklaması
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B
Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0 2,1000000 1,7850000
A Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017 2,1000000 1,7850000
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 30.05.2016
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak
yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 09.05.2016 18:59:27
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi : songul.akpinar@goltas.com.tr-gokcecicek.can@goltas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Başkanımızın Vefatı
AÇIKLAMA:
Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şevket DEMİREL'i 09 Mayıs 2016 tarihinde kaybettik. Ailesi ve Göltaş Göller Bölgesi Çimento A.Ş. çalışanları adına bu acı kaybın derin üzüntüsünü tüm kamuoyu ile paylaşırız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 13.05.2016 18:07:38
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi : songul.akpinar@goltas.com.tr- gokcecicek.can@goltas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Yeni Üye Ataması Ve Görev Taksimi
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.05.2016 tarihinde toplanarak:
Yönetim kurulu başkanı/murahhas aza Sn. Şevket DEMİREL'in vefatı dolayısıyla, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere muvafakatini sunan Sn. Ummahan Binhan (Demirel) KESİCİ'nin atanmasına ve iş bu kararın T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Yönetim kurulu üyelik görevlerinde yapılan görev taksiminde; yönetim kurulu başkan vekili Sn. Şehriban Nihan (Demirel) ATASAGUN'un murahhas aza ve yönetim kurulu başkanı olarak, yönetim kurulu üyesi Ummahan Binhan (Demirel) KESİCİ'nin yönetim kurulu başkan vekili olarak görevlendirilmelerine,
Bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 13.05.2016 18:08:15
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4
Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 212 - 3270080
Faks 212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon 246 - 2371451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks 246 - 2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 27.04.2016 16:00
Tescil Tarihi 13.05.2016
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 27 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı sonucu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.05.2016 tarihinde tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak
yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 22.07.2016 18:09:19
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi Özet Bilgi
Döner Fırın 1 Duruşu
Bildirime Konu Durumun Niteliği : Döner Fırın 1 Duruşu
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler
Hakkında Bilgi :
Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin %35 'ini temsil etmekte olan 1.fırının durdurulması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale
Gelmesinin Nedeni : Planlı revizyonun gerçekleştirilmesi için
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi : Yönetim Kurulu 22.07.2016 Tarih ve 2016/17 Nolu Kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale
Gelmesinin Geçerlik Tarihi : 22.07.2016
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale
Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi : Yoktur.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale
Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi : Yoktur.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
: Planlı klinker stokumuz dolayısıyla sözkonusu duruş, toplam üretim ve satışımızı etkilememektedir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı : Yoktur
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının
Toplamı : Yoktur
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler : Planlı klinker stoku bulunmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi
Gereken Olaylar : Planlı revizyonun tamamlanması.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih : 19.09.2016
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği : Duruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 22.07.2016 Tarih 2016/17 Nolu Toplantısında ; planlı revizyonun gerçekleştirilmesi için, Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin %35 'ini temsil etmekte olan 1.fırının yaklaşık 2 aylık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir. Planlı klinker stokumuz 2 aylık duruş süresince tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyededir. Dolayısıyla bu duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. /GOLTS [] 19.09.2016 17:52:00
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Özet Bilgi
Döner Fırın 1 Duruşuna Devam Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği Döner Fırın 1 Duruşu
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin %35 'ini temsil etmekte olan 1.fırının duruşuna azami 30 gün daha devam edilmesi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Planlı revizyonun gerçekleştirilmesi için
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi Yoktur.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale 22.07.2016
Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Yoktur.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yoktur.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Planlı klinker stokumuz dolayısıyla sözkonusu duruş, toplam üretim ve satışımızı etkilememektedir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler Planlı klinker stoku bulunmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Planlı revizyonun tamamlanması.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih 19.10.2016
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği Duruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.
Açıklamalar
22.07.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunduğumuz 1.fırınımızın planlı revizyon çerçevesinde yapılan bakım ve onarım işleri halen devam etmekte olduğundan azami 30 gün içinde faaliyete geçmesi beklenmekte olup, klinker stokumuz tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyededir ve bu duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Gönderim Tarihi:10.10.2016 09:58:24
Özet Bilgi
Döner Fırın 1'in Faaliyete Geçmesi
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 19.09.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği Döner Fırın 1'in Faaliyete Geçmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin %35 'ini temsil etmekte olan 1.fırının faaliyete geçmesi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi .
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
10.10.2016
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı .
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı .
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler .
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih .
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği .
Açıklamalar
22.07.2016 ve 19.09.2016 tarihlerinde yapılan Özel Durum Açıklamaları ile duruş bildiriminde bulunduğumuz toplam klinker
üretim kapasitemizin %35 'ini temsil etmekte olan 1.fırınımızın planlı revizyon çerçevesinde yapılan bakım ve onarım işleri tamamlanarak
faaliyete geçmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Gönderim Tarihi:26.10.2016 09:03:55
Özet Bilgi
ÇED Olumlu Kararının Bildirilmesi
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar