Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

(1)

ARÇELİK A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel) Gönderim Tarihi:07.12.2018 18:10:29 Bildirim Tipi: ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağlı Ortaklığımızdan Temettü Alınması

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

- Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığımız Grundig Multimedia B.V. tarafından Arçelik A.Ş.'ye 26.381.100 EUR tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir.

Bu temettü 07.12.2018 itibariyle tahsil edilmiş olup, konsolide finansal tablolarımız üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

(2)

Gönderim Tarihi:30.11.2018 09:25:56 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağlı Ortaklığımızdan Temettü Alınması

Açıklamalar

Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığımız Ardutch B.V. tarafından Arçelik A.Ş.'ye 138.000.000 EUR tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir.

Temettünün 70.000.000 EUR tutarındaki kısmı 29.11.2018 itibariyle tahsil edilmiş olup, bakiye 68.000.000 EUR ise 10.12.2018 tarihinde ödenecektir.

(3)

ARÇELİK A.Ş.

İhraç Belgesi

Gönderim Tarihi:19.11.2018 13:58:54 Bildirim Tipi: DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayı

İhraç Belgesi

Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

24.10.2018 Bildirim İçeriği

Açıklamalar

24.10.2018 tarihli açıklamamıza konu olan; yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 1.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2018 tarih ve 56/1293 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.

(4)

Gönderim Tarihi:19.11.2018 13:50:57 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.10.2018 İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000

Para Birimi TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

SPK Başvuru Tarihi 24.10.2018

SPK Başvuru Sonucu ONAY

SPK Onay Tarihi 15.11.2018 İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.11.2019 Ek Açıklamalar

24.10.2018 tarihli açıklamamıza konu olan; yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 1.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2018 tarih ve 56/1293 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 Arçelik Başvuru Formu .pdf EK: 2 Arçelik İhraç Belgesi .pdf EK: 3 Arçelik İhraç Belgesi Eki .pdf

(5)

ARÇELİK A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:24.10.2018 18:18:41 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve

SPK başvurusu.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.10.2018

İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000

Para Birimi TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

SPK Başvuru Tarihi 24.10.2018

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından 24.10.2018 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 1.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine, söz konusu tahvil ve finansman bonosu ihraçlarına ilişkin yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına; Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylı toplu ihraç limitimizin geçerlilik süresi boyunca yapılacak tüm ihraçlarda, ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi; aracı kurumun seçimi; ihraçların gerçekleştirilmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi ve ihraç ve satış amacıyla ilgili olabilecek Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması ve tamamlanması ve düzenlenecek sözleşme ve her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi hususlarında Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından herhangi ikisinin birlikte imzası ile yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır.

(6)

Gönderim Tarihi:19.10.2018 09:08:05 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Fitch Ratings in kredi notu açıklaması

Kredi Derecelendirmesi

20.07.2018 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Açıklamalar

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "BB+" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını, "AA+" olan uzun vadeli ulusal kredi notunu teyit etti ve görünümü "negatif" olarak revize etti. Fitch Ratings, Şirketimizin kıdemli teminatsız tahvil notunu ise "BB+" olarak teyit etti.

(7)

ARÇELİK A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel) Gönderim Tarihi:28.09.2018 18:15:07 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Üst Düzey Yönetici Ataması

Açıklamalar

Şirketimizin Genel Müdür Yardımcısı – Strateji ve Dijital görevine 01.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Utku Barış Pazar 'ın atanmasına karar verilmiştir.

(8)

Gönderim Tarihi:21.09.2018 09:08:39 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

S&P kredi notu açıklaması

Açıklamalar

S&P, Arçelik A.Ş.'nin kredi notunu "BB+" olarak teyit etti ve görünümünü "negatif"

olarak revize etti.

(9)

ARÇELİK A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Gönderim Tarihi:20.07.2018 12:06:45

Bildirim Tipi: ODA Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 21.07.2017 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No) Derecelendirme Kuruluşu Unvanı

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi

02/02/2018 Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi

02/02/2019 Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi

20/07/2018

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 20.07.2018 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,53 (%95,35) olarak yükseltilmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun

olarak ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Ana Başlıklar Pay Sahipleri

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Toplam

Alınan Not (%) 95,17 97,22 99,13 92,52 95,35

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor ekte

bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca bu rapor Şirketimizin www.arcelikas.com internet sitesinde daha önceki raporlar ile birlikte yayınlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri

(10)

Gönderim Tarihi:20.07.2018 11:02:32 Bildirim Tipi: ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Fitch Ratings in kredi notu açıklaması

Açıklamalar

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "BB+" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını teyit etti, "AA" olan uzun vadeli ulusal kredi notunu "AA+"a yükseltti. Notların görünümü durağandır. Fitch Ratings, Şirketimizin kıdemli teminatsız tahvil notunu ise "BB+" olarak teyit etti.

(11)

ARÇELİK A.Ş.

Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:29.06.2018 16:00:30 Bildirim Tipi: ODA

Özet Bilgi İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin tescil Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2018

Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme

Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak

Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. , TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.

Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu

WAT: Salt mono-trifaze, elektronik kontrollü motor ve aksamları, redüktör ve güç aktarım ekipmanları üretmek, servo ve elektrikli ulaşım alt-sistemleri ve durum izleme ekipman ve yazılımları geliştirmek, yurtiçi ve yurtdışı satışını yapmak veya yaptırmak. TOKEN: Yenilikçi perakende ve ödeme çözümleri ve katma değerli servisleri geliştirmek, satış, sipariş otomasyon ve mobil ödeme gibi yeni servisler ile birleştirmek, global çapta çözümlerin yayılımını sağlamak Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem

Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır

Para Birimi TRY

Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2017

Mevcut Sermaye (TL) 675.728.205

Ulaşılacak Sermaye (TL) 675.728.205

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL)

Pay Değişim Oranı

Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)

Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%)

Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)

Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)

Verilecek Menkul Kıymet ISIN

Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı ARCLK,

TRAARCLK91H5 675.728.205

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.04.2018

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY

Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 14.05.2018

Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmeye İlişkin Tescil Tarihi 29.06.2018 Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.06.2018 Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi Ek Açıklamalar

26.06.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurulun Kısmi Bölünme Kararı 29.06.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar

EK: 1 EK1-Bölünme Planı.pdf - Bölünme Planı

EK: 2 EK2-Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu

EK: 3 EK3a-YMM Raporu-Wat.pdf - Diğer

EK: 4 EK3b-YMM Raporu-TOKEN.pdf - Diğer

EK: 5 EK5-Arcelik A.S. Konsolide Mali Tablo.pdf - Diğer EK: 6 EK6-Arcelik A.S.Vuk Bilanco.pdf - Diğer

EK: 7 EK7-WAT A.Ş.UFRS Açılış Bilançosu.pdf - Diğer.pdf - Diğer EK: 8 EK8-Wat AS VUK Acılıs Bilancosu.pdf - Diğer

EK: 9 EK9-Wat A.Ş. Esas Sözleşme.pdf - Diğer

EK: 10 EK10-TOKEN A.Ş.UFRS Açılış Bilançosu.pdf - Diğer.pdf - Diğer EK: 11 EK11-Token AS VUK Acılıs Bilancosu.pdf - Diğer

EK: 12 EK12-Token A.S. Esas Sözleşme.pdf - Diğer

EK: 13 EK13-Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu.pdf - Diğer

EK: 14 EK4-Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni

EK: 15 EK14-SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni

(12)

Gönderim Tarihi:29.06.2018 15:37:11 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararının Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul

Karar Tarihi 21.05.2018

Genel Kurul Tarihi 26.06.2018

Genel Kurul Saati 11:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken

Son Tarih 25.06.2018

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ŞİŞLİ

Adres Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

2 - Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

4 - TTK'nın 159. mad., SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliğinin kolaylaştırılmış usulde bölünme hükümleri ve KVK'nın 19., 20. mad. uygun olarak; endüstriyel motor üretimi, servis hizmetleri ve ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin aktif ve pasif kalemleri ile işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme ile şirketimizin

%100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak WAT MOTOR SAN. VE TİC. A.Ş. unvanlı şirkete devrolunması ve ödeme sistemleri operasyonları ile buna ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinin aktif ve pasif kalemleri ile birlikte işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme ile şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. unvanlı şirkete devrolunması amacıyla hazırlanan 09.04.2018 tarihli Bölünme Raporu, Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak şirketlerin Esas Sözleşmelerinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması,

5 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Bölünme

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Şirketimizin 26 Haziran 2018 Salı günü, saat 11:00'de, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde yapılan kısmi bölünme hakkındaki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Gündemin 2. maddesinde, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporlarının, Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 11.04.2018 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.arcelikas.com internet adresinde ve 12.04.2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde) duyurulduğu bilgisi verildi. Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılan "İnceleme Hakkı Duyurusu", "Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru" ve Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporları hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

- Gündemin 3. maddesinde, kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

- Gündemin 4. maddesinde, Bölünme Raporu ve Bölünme Planının tüm ekleri ile birlikte onaylanması, TTK'nın 159'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak; endüstriyel motor üretimi, servis hizmetleri ve buna ilişkin Ar-Ge faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemleri ile birlikte işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete devir olunması ve ödeme sistemleri operasyonları ile buna ilişkin Ar-Ge faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemleri ile birlikte işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni

(13)

kurulacak TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete devir olunması ve devrin WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin Esas Sözleşmesinin Çerkezköy Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne ve TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin Esas Sözleşmesinin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescili tarihi itibari ile gerçekleştirilmesi kabul edildi.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Bölünme Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 29.06.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 26.06.2018 .pdf - Tutanak EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 26.06.2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26.06.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.06. 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

(14)

Gönderim Tarihi:26.06.2018 16:29:32 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ŞİŞLİ

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Şirketimizin 26 Haziran 2018 Salı günü, saat 11:00'de, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde yapılan kısmi bölünme hakkındaki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Gündemin 2. maddesinde, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporlarının, Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 11.04.2018 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.arcelikas.com internet adresinde ve 12.04.2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde) duyurulduğu bilgisi verildi. Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılan "İnceleme Hakkı Duyurusu", "Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru" ve Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporları hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

- Gündemin 3. maddesinde, kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

- Gündemin 4. maddesinde, Bölünme Raporu ve Bölünme Planının tüm ekleri ile birlikte onaylanması, TTK'nın 159'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak; endüstriyel motor üretimi, servis hizmetleri ve buna ilişkin Ar-Ge faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemleri ile birlikte işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete devir olunması ve ödeme sistemleri operasyonları ile buna ilişkin Ar-Ge faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemleri ile birlikte işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni

(15)

kurulacak TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete devir olunması ve devrin WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin Esas Sözleşmesinin Çerkezköy Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne ve TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin Esas Sözleşmesinin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescili tarihi itibari ile gerçekleştirilmesi kabul edildi.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Bölünme Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 26.06.2018 .pdf - Tutanak EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 26.06.2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar

(16)

Gönderim Tarihi:31.05.2018 13:55:26 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ŞİŞLİ

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Bilgilendirme Notu .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 26.06.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.arcelikas.com adresinde de bulunmaktadır.

(17)

ARÇELİK A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:21.05.2018 17:14:16

Bildirim Tipi:ODA Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ŞİŞLİ

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.05.2018 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.

1. Arçelik A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 26 Haziran 2018 Salı günü, saat 11:00'de, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.arcelikas.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle;

- Yönetim Kurulumuzun 09.04.2018 tarih ve 953 sayılı Kararı uyarınca gerçekleştirilecek olan İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine ilişkin SPK onaylı Duyuru Metninin, Bölünme Planının, Bölünme Raporunun, son üç yıllık finansal raporların, bölünme sonrası tahmini açılış bilançosunun, son üç yıllık bağımsız denetim raporlarının, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulmasına;

- Aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu'nun en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmasına,

karar verilmiştir.

2. Hazır Bulunanlar Listesi'nin, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanmasına,

3. Toplantıya katılacak gerçek kişi/tüzel kişi pay sahiplerinin ve temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerinin Genel Kurul İç Yönergesinin 5. maddesine göre kontrollerini yapmak üzere Sn. Faik Bülent Alagöz‘ün yetkilendirilmesine karar verildi.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

(18)

Gönderim Tarihi:14.05.2018 16:42:31 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin SPK onayı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2018

Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme

Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak

WAT: Salt mono-trifaze, elektronik kontrollü motor ve aksamları, redüktör ve güç aktarım ekipmanları üretmek, servo ve elektrikli ulaşım alt-sistemleri ve durum izleme ekipman ve yazılımları geliştirmek, yurtiçi ve yurtdışı satışını yapmak veya yaptırmak. TOKEN: Yenilikçi perakende ve ödeme çözümleri ve katma değerli servisleri geliştirmek, satış, sipariş otomasyon ve mobil ödeme gibi yeni servisler ile birleştirmek, global çapta çözümlerin yayılımını sağlamak

Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem

Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır

Para Birimi TRY

Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2017

Mevcut Sermaye (TL) 675.728.205

Ulaşılacak Sermaye (TL) 675.728.205

TRAARCLK91H5 675.728.205

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.04.2018 Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 14.05.2018 Ek Açıklamalar

09.04.2018 tarihli Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirimimizde belirttiğimiz gibi Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 09.04.2018 tarihinde alınan kısmi bölünme kararına ilişkin hazırlanan ve aynı tarihte kamuya açıklanan duyuru metninin onayı için 10.04.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru 11.05.2018 tarihli Kurul toplantısında olumlu karşılanmış ve 14.05.2018 tarihinde SPK yazılı onay vermiştir.

EK: 1 EK1-Bölünme Planı.pdf - Bölünme Planı EK: 2 EK2-Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu

EK: 13 EK13-Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu.pdf - Diğer EK: 14 EK4-Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni

(19)

EK: 15 EK14-SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni

(20)

Gönderim Tarihi:26.04.2018 19:03:26 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

2018 Yılı 1. Çeyrek Mali Sonuçlarımız ve 2018 Yılı Beklentilerimiz

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bugün açıklanan 2018 yılı 1.Çeyrek mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2018 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir.

(21)

ARÇELİK A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel) Gönderim Tarihi:16.04.2018 13:56:07 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağlı Ortaklığımız Beko Thai Co. Ltd. sermaye artırımına katılım

Hayır (No)

-

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Tayland'da yerleşik ve %99 hissesine sahip olduğumuz Beko Thai Co. Ltd.

ünvanlı bağlı ortaklığımızın yapacağı 1.679.040.000 Baht tutarına kadar sermaye artışına katılmaya karar vermiştir.

(22)

Gönderim Tarihi:12.04.2018 14:51:31 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemi inceleme hakkı duyurusu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2018

Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak

Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu

Yapılacak mı? Hayır

Para Birimi TRY

Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2017 Mevcut Sermaye (TL) 675.728.205 Ulaşılacak Sermaye (TL) 675.728.205

TRAARCLK91H5 675.728.205

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.04.2018 Ek Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi kapsamında ortakların incelemesine sunulan Bölünme Planı, Bölünme Raporu, son üç yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları 09 Nisan 2018 tarihinde kamuya açıklanmış olup, anılan madde gereği yapılan ilan da 12 Nisan 2018 tarih ve 9557 sayılı ekli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde çıkmıştır.

EK: 14 EK13-Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu.pdf - Diğer

(23)

ARÇELİK A.Ş.

Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:10.04.2018 10:46:50 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin SPK başvurusu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Para Birimi TRY

TRAARCLK91H5 675.728.205

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.04.2018 Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 09.04.2018 tarihinde alınan kısmi bölünme kararına ilişkin hazırlanan ve aynı tarihte kamuya açıklanan duyuru metninin onayı için 10.04.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

(24)

Gönderim Tarihi:09.04.2018 18:16:44 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Para Birimi TRY

TRAARCLK91H5 675.728.205 Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 09/04/2018 tarihinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Motor üretimi ve ödeme sistemleri faaliyet konularında daha etkin ve odaklanmış birer yapı kurulması amacıyla;

Şirketimizin genel maksat motor üretimini, ürün gamını genişleterek piyasa ihtiyaçlarına özel çözümler sunacak şekilde daha verimli bir organizasyona dönüştürmek amacıyla, endüstriyel motor üretimi, servis hizmetleri ve buna ilişkin AR-GE faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak 130 milyon TL sermaye ile yeni kurulacak olan WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET unvanlı bir anonim şirkete devrine;

Şirketimizin ödeme sistemleri birikimini, finansal teknoloji alanına odaklanarak, daha esnek ve yeni bir yapıya dönüştürmek, yazılım bazlı perakendecilik ve ödeme alanlarında katma değerli çözümler oluşturmak ve yeni iş modelleri yaratmak amacıyla ödeme sistemleri operasyonlarını ve buna ilişkin Ar-Ge faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak 18 milyon TL sermaye ile yeni kurulacak olan TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER unvanlı bir anonim şirkete devrine;

Söz konusu kısmi bölünme işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK")159'uncu maddesinin 1.fıkrasının "b" bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının "b" bendi ile 20'nci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine; kurulacak yeni şirketlerin sermayelerinin tamamını temsil eden payların Arçelik A.Ş. tarafından iktisap edilmesine;

Kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak:

(25)

1. a) Kısmi bölünme işlemlerinin Şirketimizin 31.12.2017 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,

2. b) Bölünme Planı'nın ve ekinde yer alan yeni şirketlerin esas sözleşmeleri taslaklarının, Bölünme Raporu'nun ve Duyuru Metni'nin ek'te yer aldığı şekilde kabulüne,

3. c) Bölünme Raporu'nun ve Bölünme Planı'nın TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmalarına,

bağımsız üyeler dahil tüm yönetim kurulu üyelerimizin oybirliği ile karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

(26)

Gönderim Tarihi:05.04.2018 09:37:56 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

S&P kredi notu açıklaması

Açıklamalar

S&P, Arçelik A.Ş.'nin kredi notunu BB+ ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

(27)

ARÇELİK A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Gönderim Tarihi:28.03.2018 17:10:43

Bildirim Tipi: ODA Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin tescil ve ilanı

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

09.02.2018 ve 19.03.2018 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

2018 Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

19.03.2018 Tescil Tarihi

22.03.2018 Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

28.03.2018-9546 Açıklamalar

Şirketimizin 19.03.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.03.2018 tarihinde tescil edilmiş ve 28.03.2018 tarih, 9546 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

(28)

Gönderim Tarihi:27.03.2018 14:16:24 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri

Hayır (No)

-

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.03.2018 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

1- Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Rahmi Koç'un, Başkan Vekilliği'ne Mehmet Ömer Koç'un seçilmesine,

2- Yönetim Kurulumuzun 26.04.2012 tarih ve 758 no'lu kararı ile belirlenen çalışma esasları ile mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine;

a. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına K.Ömer Bozer'in ve üyeliğe M.M.Gülay Barbarosoğlu'nun getirilmesine,

b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından

seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına K.Kaynak Küçükpınar'ın ve üyeliklere Levent Çakıroğlu ile Polat Şen'in getirilmesine,

c. Risk Yönetim Komitesi'nin, Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına K. Kaynak Küçükpınar'ın ve üyeliğe Fatih K. Ebiçlioğlu'nun getirilmesine,

d. Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Rahmi M. Koç'un ve üyeliklerine Ömer M. Koç, Semahat S. Arsel, Ali Y. Koç ve Caroline N. Koç'un getirilmesine,