KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özel Durum Açıklaması (Genel)

(1)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmzasız Görüntüle

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. / KUTPO [] 31.12.2015 10:50:11

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1 CELAL KAYA KINALI İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 31.12.2015 10:46:49 2 ELİF AKOVA Mali İşler Grup Lideri KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 31.12.2015 10:49:01

Ortaklığın Adresi : Atatürk Bulvarı 8.km Kütahya

Telefon ve Faks Numarası : 274-2250150/274-2250156

E-posta adresi : iletisim@kutahyaporselen.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 212-2194600/212-2197655

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu Hk.

AÇIKLAMA:

T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne, Kütahya'da yapılacak Komple Porselen Üretimi (Bone China) yatırımı için, 31.12.2015 tarih 142262 Nolu başvuru ile

Yatırım Teşvik Belgesi müracaatında bulunulmuştur.

Yatırım tutarı:

Bina ve inşaat tutarı 4.460.820.-TL ( 1.416.000.- Euro ) İthal yatırım tutarı 7.339.500.-TL ( 2.330.000.- Euro ) Yerli yatırım tutarı 27.465.000.-TL ( 8.720.000.- Euro ) Nakliye,sigorta, montaj 2.647.000.-TL ( 840.350.- Euro )

Olmak üzere toplam yatırım tutarı 41.912.320.-TL (13.306.350.-Euro) dur.

Toplam 320 kişilik istihdam yaratacak olan yatırımımızın 30.06.2016 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

(2)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. / KUTPO [] 14.12.2015 17:51:58

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1 CELAL KAYA KINALI İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 14.12.2015 17:47:24 2 ELİF AKOVA Mali İşler Grup Lideri KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 14.12.2015 17:51:26

Özet Bilgi : Mağaza Kapanışı Hk.

AÇIKLAMA:

Şirketimiz "Elmalık Merkez Mah. Elmalık Mevkii Dış Kapı No:5 İç Kapı No:ZD121 BOLU MERKEZ" adresinde bulunan Bolu Highway AVM Mağaza'mızın gereken lüzum üzerine faaliyetlerine son verilerek kapatılmasına karar verilmiştir.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 10.12.2015 18:41:33

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1 ELİF AKOVA Mali İşler Grup Lideri KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. 10.12.2015 18:31:27 2 CELAL KAYA KINALI İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. 10.12.2015 18:32:57

(3)

Ortaklığın Adresi : Eskişehir Yolu 8.KM KÜTAHYA

Telefon ve Faks Numarası : : 0 274 225 01 50 - 0 274 225 01 56

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 219 46 00 - 0 212 219 76 55

Özet Bilgi : Maddi duran varlık, makine ve teçhizat ve hammadde alımı hk.

AÇIKLAMA:

Karar Tarihi : 10.12.2015 Karar No : 26

Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ, Bülent GEDİKLİ , Sait AÇBA Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL

Gündem : Maddi duran varlık, makine ve teçhizat ve hammadde alımı hk.

Karar : Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın; Sema GÜRAL SÜRMELİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimize ait üretim tesislerimizin büyük bölümünün Kütahya 1.OSB de bulunması nedeniyle, ürettiğimiz ürünlerin depolanması amacıyla, Şirketimizin ilişkili taraflarından NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. mülkiyetinde bulunan aşağıdaki taşınmazların;

- Kütahya İli, Merkez İlçesi, Alayunt Mahallesi, Seki Mevkii, 79-82-83 pafta, 112 ada 6 parsel numaralı, 14.545,73m2 yüzölçümlü ''Arsa'' ve,

- Kütahya İli, Merkez İlçesi, Alayunt Mahallesi, Seki Mevkii, 79-82-83 pafta, 117 ada 10 parsel numaralı ve 3.384,98m2 yüzölçümlü, ''Bahçeli bir katlı fabrika binası''nın

Şirketimizin hammadde ihtiyacının yüzde seksenini karşılayan Kütahya 1.OSB de Kütahya ili, Merkez ilçesi, Alayunt mahallesi, Seki mevkii, 79-82-83 pafta, 108 ada, 4 parsel numaralı 27.084,47 m2 yüzölçümlü şirketimizin ilişkili taraflarından NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. mülkiyetinde bulunan ( hammadde kırma ve öğütme tesisi ) bir adet sanayi deposu, bir adet sanayi binası, arsası, makine ve teçhizatları ve hammaddelerin

iş bu karara ekli SPK Lisanslı ARTI Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 13.11.2015/OZ-00532 tarihli, 16.11.2015/OZ-00539 tarihli ve 07.12.2015 /OZ-00562 tarihli raporlarında bulunan maliyet yöntemi esas alınmak suretiyle bulunan sırasıyla, KDV

hariç; 4.950.000.-TL ve 940.000.- TL ile 6.350.000.-TL olmak üzere her üç maddi duran varlığın ve makine ve teçhizatların toplam KDV hariç 12.240.000 TL'sına, hammaddelerin KDV hariç 7.800.000.-TL'sına Şirketimizce satın alınmasına ve satın alma bedelinin, nakden peşinen ödenmek suretiyle karşılanmasına,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek: 3 adet değerleme raporu Sema GÜRAL SÜRMELİ Yönetim Kurulu Başkanı

Bülent GEDİKLİ Sait AÇBA

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nafi GÜRAL Gülsüm GÜRAL Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

21200 - Maddi Duran Varlık Alımı

(4)

Maddi Duran Varlık Alımı

Ortaklığın Adresi : Eskişehir Yolu 8.KM KÜTAHYA

Telefon ve Faks Numarası : 0 274 225 01 50 - 0 274 225 01 56

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler

Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 219 46 00 - 0 212 219 76 55 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Evet Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum

Açıklamasının Tarihi : -

Özet Bilgi : İlişkili Taraf NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.'den 3 Adet Maddi Duran Varlık, Makine Teçhizat ve Hammadde Alımı

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : 1 adet arsa, 1 adet bahçeli bir katlı fabrika binası, 1 adet sanayi deposu, 1adet sanayi binası ve arsası, makine ve teçhizatları, hammadde

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü :

1-Kütahya İli, Merkez İlçesi, Alayunt Mh. Seki Mevkii, 79-82-83 pafta, 112 ada 6 parsel nolu, 14.545,73m2, ''Arsa'' nitelikli taşınmaz,2-Kütahya İli, Merkez İlçesi, Alayunt Mh. Seki Mevkii, 79-82-83 pafta, 117 ada 10 parsel nolu, 3.384,98m2, ''Bahçeli 1 katlı fabrika binası'' nitelikli taşınmaz,3-Kütahya İli, Merkez İlçesi, Alayunt Mh. Seki Mevkii, 79-82-83 pafta, 108 ada 4 parsel nolu, 27.084,47m2, ''1 adet sanayi deposu 1 adet sanayi binası ve arsası'' ve makine teçhizatları,4-Hammadde alımı

Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 10.12.2015

Toplam Alım Bedeli : 20.040.000 TL+KDV

Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : 50,20 Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 7,08 Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)

: 27,51

Alım Koşulları : Peşin

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 31.12.2015

Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri :

Şirketimize ait üretim tesislerimizin büyük bölümü Kütahya 1.OSB de bulunması nedeniyle ürettiğimiz ürünlerin depolanması amacıyla depo ihtiyacı hasıl olduğundan 112 ada 6 parsel ve 117 ada 10 parseldeki gayrimenkulleri depo olarak kullanmak amacıyla alınacaktır. Yine, 1.OSB de bulunan hammadde kırma öğütme tesisinin hammadde alımımızın yüzde 80'nini karşılaması nedeniyle şirket bünyesinde katılması amacıyla alınacaktır.

Karşı Taraf : NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.

Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : İlişkili Kişi

Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi :

SPK Lisanslı ARTI Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 13.11.2015/OZ- 00532 tarihli, 16.11.2015/OZ-00539 tarihli ve 07.12.2015/OZ-00562 tarihli değerleme raporları çerçevesinde; maddi duran varlıkların değerinin belirlenmesinde, maliyet yöntemi değeri kullanılmıştır.

(5)

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Değerleme raporu düzenlenmiştir.

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : - Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu

Bulunan Tutar :

ARTI Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. raporlarındaki tutarlar:1- 14.545,73m2* 340,30 TL/m2=4.950.000 TL.+KDV2- 3.384,98 m2* 277,70 TL/m2=

940.000 TL.+ KDV3- 27.084,47m2 arsa ve binası ile makine teçhizatları= 6.350.000 TL.+KDV

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Satın alma bedeli değerleme raporlarında öngörülen rakamlar baz alınarak belirlenmiştir.

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 10.12.2015 tarih ve 26 sayılı toplantısında;

Şirketimize ait üretim tesislerimizin büyük bölümünün Kütahya 1.OSB de bulunması nedeniyle, ürettiğimiz ürünlerin depolanması amacıyla, Şirketimizin ilişkili taraflarından NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. mülkiyetinde bulunan aşağıdaki taşınmazların;

- Kütahya İli, Merkez İlçesi, Alayunt Mahallesi, Seki Mevkii, 79-82-83 pafta, 112 ada 6 parsel numaralı, 14.545,73m2 yüzölçümlü ''Arsa'' ve,

- Kütahya İli, Merkez İlçesi, Alayunt Mahallesi, Seki Mevkii, 79-82-83 pafta, 117 ada 10 parsel numaralı ve 3.384,98m2 yüzölçümlü, ''Bahçeli bir katlı fabrika binası''nın

Şirketimizin hammadde ihtiyacının yüzde seksenini karşılayan Kütahya 1.OSB de Kütahya ili, Merkez ilçesi, Alayunt mahallesi, Seki mevkii, 79-82-83 pafta, 108 ada, 4 parsel numaralı 27.084,47 m2 yüzölçümlü şirketimizin ilişkili taraflarından NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. mülkiyetinde bulunan ( hammadde kırma ve öğütme tesisi ) bir adet sanayi deposu, bir adet sanayi binası, arsası, makine ve teçhizatları ve hammaddelerin

iş bu karara ekli SPK Lisanslı ARTI Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 13.11.2015/OZ-00532 tarihli, 16.11.2015/OZ-00539 tarihli ve 07.12.2015 /OZ-00562 tarihli raporlarında bulunan maliyet yöntemi esas alınmak suretiyle bulunan sırasıyla, KDV

hariç; 4.950.000.-TL ve 940.000.- TL ile 6.350.000.-TL olmak üzere her üç maddi duran varlığın ve makine ve teçhizatların toplam KDV hariç 12.240.000 TL'sına, hammaddelerin KDV hariç 7.800.000.-TL'sına Şirketimizce satın alınmasına ve satın alma bedelinin, nakden peşinen ödenmek suretiyle karşılanmasına,

Söz konusu satın alma işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı " Önemli nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'nin 5 ve 6'ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde "Önemli Nitelikte İşlem" sınıfına girmemektedir:

a) İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre (31.12.2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait solo finansal tablolar) varlık (aktif) toplamına oranı: işlem tutarı 20.040.000,00 TL, aktif toplamı 267.717.909 TL olup, %7,49 'dur.

b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı: Yönetim Kurulu Kararı tarihi olan 10.12.2015 tarihinden önceki 6 aylık günlük ortaklık değerinin ortalaması 3,06 TL ve işlem tutarı 20.040.000,00 TL olup, %16,41 'dir.

İşbu karar, değerleme çalışması çerçevesinde alınmış olduğundan, varlıkların değerlemesine ilişkin kararın kamuya açıklanması ertelenmiştir.

BORSA İSTANBUL OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ 26100 - BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

BORSA İSTANBUL OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ [KUTPO] 09.12.2015 11:44:24

1 BORSA İSTANBUL OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ 09.12.2015 11:44:24

(6)

KUTPO SIRASINDA DEVRE KESİCİ UYGULAMASI BAŞLAMIŞTIR.

KUTPO işleme kapatılmıştır.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

24700 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ETILR, INTEM, IZFAS, KUTPO, ORMA, OSTIM, PRKME, YBTAS] 07.12.2015 17:09:25

1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 07.12.2015 16:57:13

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

24700 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AYES, KUTPO, MERIT] 19.11.2015 16:37:13

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

01230 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

(7)

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

1 CELAL KAYA KINALI İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. 18.11.2015 09:08:16 2 ELİF AKOVA Mali İşler Grup Lideri KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. 18.11.2015 09:10:00

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2015-30.09.2015 Mali Tablonun Verildiği Otorite : Kütahya Çinili Vergi Dairesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2015/3. Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki Olarak Mali Tablonun Verilme Tarihi : 16.08.2015

EK AÇIKLAMALAR:

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

24700 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ALYAG, AYES, BTCIM, EGSER, GARAN, IZMDC, KUTPO, MEMSA, PETUN, THYAO, USAK, YBTAS] 09.11.2015 16:27:39

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

15000 - Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

(8)

Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Ortaklığın Adresi : ESKİŞEHİR KARAYOLU 8.KM43001 KÜTAHYA

Telefon ve Faks Numarası : 0 274 225 01 50 - 0 274 225 08 28

E-posta adresi : www.kutahyaporselen.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 274 225 01 50

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 11.08.2015 - 30.10.2015

Özet Bilgi : ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM DÜZELTME

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi : 01.01.2015-30.06.2015 - 01.01.2015-30.09.2015

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar : KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Değişikliğin Nedeni : CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM DÜZELTMESİ

Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa) : YOKTUR

EK AÇIKLAMALAR:

KAP EKRAN GİRİŞLERİNDE 30.06.2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSUNDA ÖNCEKİ DÖNEM SÜTUNUNA CARİ DÖNEM 3 AYLIK VE CARİ DÖNEM 3 AYLIK SÜTUNUNA ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN BİLGİLERİN SEHVEN YAPILAN GİRİŞLERİNİN DÜZELTİLDİĞİ TABLO BUGÜN 17:40'DAN SONRA YAYINLANACAKTIR.

KAP EKRAN GİRİŞLERİNDE 30.09.2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSUNDA ÖNCEKİ DÖNEM SÜTUNUNA CARİ DÖNEM 3 AYLIK VE CARİ DÖNEM 3 AYLIK SÜTUNUNA ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN BİLGİLERİN SEHVEN YAPILAN GİRİŞLERİNİN DÜZELTİLDİĞİ TABLO BUGÜN 17:40'DAN SONRA YAYINLANACAKTIR.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO, 2015/9 Aylık [] 30.10.2015 18:07:22

(9)

Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ : 30.10.2015

KARAR SAYISI : 24

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1)SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a)Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe

Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 30.10.2015 tarih ve 24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 30.09.2015 tarihinde sona eren 9 aylık hesap dönemine ait finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,)

b)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış ara dönem finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Sait AÇBA Bülent GEDİKLİ Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi

Celal Kaya KINALI

Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetici

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

(10)

Faaliyet Raporu

01/01/2015 - 30/09/2015 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak

verilmektedir.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

01230 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2015/2. Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki Olarak Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.08.2015

EK AÇIKLAMALAR:

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

(11)

Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 10/08/2015

KARAR SAYISI : 22

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Kamu gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış, 10/08/2015 tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan, 30.06.2015 tarihinde sona eren altı aylık hesap dönemine ait finansal tablolarının ve 2015 yılı altı aylık faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, altı aylık finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan tebliğ uyarınca hazırlanmış altı aylık finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla.

Celal Kaya KINALI

Finansal Rporlamadan Sorumlu Yönetici

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

(12)

Faaliyet Raporu

verilmektedir.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

E-posta adresi : iletişim@kutahyaporselen.com.tr

Özet Bilgi : TURQUALITY projesine başlanması Hk.

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 10/07/2015 tarih ve 21 sayılı kararı ile; Şirketimizin uluslararası pazarda markalaşma hedeflerine ulaşmak için Devlet desteklerinden yararlanmak suretiyle, kendi markasıyla ayakta durabilen global bir oyuncu olmasını sağlamak amacıyla, devlet destekli markalaşma programı olan TURQUALITY projesine başlanmasına karar verilmiş olup, proje neticelendiğinde kamuya tam ve zamanında açıklama yapılacaktır.

(13)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi : Mağaza Kapanışı Hk.

AÇIKLAMA:

100 Yıl Bulvarı Migros AVM C katı No:49-50 ANTALYA adresinde bulunan Kütahya Porselen Antalya Migros Plaza Şubesi'nin gereken lüzum üzerine faaliyetlerine son verilerek kapatılmasına karar verilmiştir.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

24700 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [KUTPO] 24.06.2015 11:38:51

(14)

Hak Kullanım İşlemleri

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş .'nin 22/06/2015 tarihinde başlayan brut % 5,01 net % 4,26 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 24/06/2015 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

BORSA İSTANBUL A.Ş. [KUTPO] 22.06.2015 08:33:56

1 BORSA İSTANBUL A.Ş. 22.06.2015 08:33:46

Temettü Ödemesi

* Temettü Ödemesi: * KUTPO.E %5,01 (A.O.F.: 2,95 TL) [Not: Temettü oranı, brüt oranı ifade etmektedir.] ***

BORSA İSTANBUL A.Ş.

24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

BORSA İSTANBUL A.Ş. [AFYON, KUTPO] 19.06.2015 17:03:35

1 BORSA İSTANBUL A.Ş. 19.06.2015 17:01:11

Hak Kullanımı

22.06.2015 tarihinden itibaren sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi ilişikteki tabloda

gösterilmiştir.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

(15)

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği

Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

A.Rüştü DÜVER Genel Müdür

Celal Kaya KINALI

İdari ve Mali İşler Genel Müdür

Yardımcısı

Gültekin

SAĞLAM Teknik Genel Müdür Yardımcısı

Müzeyyen ŞİRİN Teknik Genel Müdür Yardımcısı

Elif AKOVA Mali İşler Grup Lideri

Tamer

ÖZMURAL Amb. Fabrika Müdürü

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

(16)

E-posta adresi : iletisim@kutahyaporselen.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 212-2194600/212-2197655

Özet Bilgi : İmza Yetkisi İptali

AÇIKLAMA:

Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ , Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL, Bülent GEDİKLİ, Sait AÇBA

Gündem: Aziz Reşat SIR imza yetkisi iptali

Şirketimizde ikinci derece imza yetkisi bulunan 39934772172 TC kimlik numaralı Aziz Reşat SIR'ın imza yetkisinin iptaline, Oybirliği ile karar verilmiştir.

Sema GÜRAL SÜRMELİ Yönetim Kurulu Başkanı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

(17)

Özet Bilgi : Mağaza Kapanışı hk.

AÇIKLAMA:

Nispetiye Caddesi No:110/A D:3 Etiler / İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Etiler Plaza Şubesi'nin gereken lüzum üzerine faaliyetlerine son verilerek kapatılmasına karar verilmiştir.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO, 2015 [] 14.05.2015 16:22:09

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

Adres Eskişehir Karayolu 8.Km.KÜTAHYA

Telefon 274 - 2250150

Faks 274 - 2250156

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Telefon 212 - 2194600

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2197655 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır

Özet Bilgi Nakit Kar Payı Ödeme Tarihinin Belirlenmesi

(18)

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net

(TL)

KUTPO(Eski),TRAKUTPO91F9 0,0501000 0,0426000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 22.06.2015

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.05.2015 tarih ve 17 sayılı toplantısında 31.03.2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kar dağıtım kararı ve şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde ortaklarımıza dağıtılmasına karar verilen 2014 yılı hesap dönemine ilişkin nakit kar payının 31.03.2015 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulan Kar Dağıtım Tablosuna uygun olarak 22.06.2015 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı

Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

14000 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2015/1.Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki Olarak Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.05.2015

EK AÇIKLAMALAR:

(19)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:30/04/2015

KARAR SAYISI :16

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1)SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a)Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Kamu gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış, 30/04/2015 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan, 31.03.2015 tarihinde sona eren ilk üç aylık hesap dönemine ait finansal tablolarının ve 2015 yılı ilk üç ay faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilk üç aylık finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c))Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan tebliğ uyarınca harzılanmış ilk üç aylık finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

saygılarımızla,

Celal Kaya KINALI

Finansal Rporlamadan Sorumlu Yönetici

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

(20)

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

Faaliyet Raporu

verilmektedir.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul Kararları Tescili

Telefon 274 - 2250150

Faks 274 - 2250156

Telefon 212 - 2194600

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2197655 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır

Özet Bilgi Genel Kurul Tescil Tarihi

(21)

Genel Kurul Türü Olağan

Tarihi ve Saati 31.03.2015 10:00

Tescil Tarihi 16.04.2015

EK AÇIKLAMALAR:

Genel kurulumuz 06/04/2015 tarihinde tescil edimiş olup 16/04/2015 tarih ve 8802 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı

Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

Sema GÜRAL SÜRMELİ

Kadın

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi

Porselen Mitterteich Tic.A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı; Nafi Güral Yatırım A.Ş.-Porselen Sepeti A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız

Üye Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Nafi

GÜRAL Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza

Kütahya Güral Seramik San.A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı;Halkalı İnş.Kim.San.ve Tic.A.Ş.- Nafi Güral Yatırım A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi

43,08 Bağımsız

Üye Değil

Gülsüm

GÜRAL Kadın

Porselen Mitterteich Tic.A.Ş.-NG Çikolata San.A.Ş.-NG Yat.ve Mağ.A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız

Üye Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

(22)

Sait AÇBA Erkek

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız

Üye

Denetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Bülent

GEDİKLİ Erkek

Bağımsız

Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

İmzasız Görüntüle Pakete ait bildirimler

ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

Sema GÜRAL SÜRMELİ

Kadın

Yönetim Kurulu Başkanı

NG Çikolata San.A.Ş.-Porselen Sepeti A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız

Üye Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Nafi

GÜRAL Erkek

Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza

Halkalı İnş.Kim.San.ve Tic.A.Ş./Yön.Kur.Başkanı- Kütahya Güral Seramik San.A.Ş.- NG Yat.ve Mağ.A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi

43,08 Bağımsız

Üye Değil

Gülsüm GÜRAL Kadın

Nafi Güral Yatırım

A.Ş./Yön.Kur.Başkanı-Halkalı İnş.Kim.San.ve Tic.A.Ş.-NG Çikolata San.A.Ş.-NG Yat.ve Mağ.A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız

Üye Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Sait AÇBA Erkek

Bağımsız

Üye

Denetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Bülent

GEDİKLİ Erkek

Bağımsız

Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

(23)

İmzasız Görüntüle Pakete ait bildirimler

ŞGBF-Sermayeyi Temsil Eden Paylar

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Toplam Nominal Değer (TL)

Sermayeye Oranı (%)

İmtiyaz Türü

Borsada İşlem Görüp Görmediği

Hamiline 0,01 39.916.800,00 100,00 Hisselerin %26,32'si işlem

görüyor.

TOPLAM

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

16000 - Yönetim Kurulu Komiteler

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 29/04/2014

Özet Bilgi : komite üyelerinin belirlenmesi

(24)

AÇIKLAMA:

Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL, Sait AÇBA, Bülent GEDİKLİ

Gündem: Yeni komite üyelerinin seçimi hk.;

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın; Sema GÜRAL SÜRMELİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Bülent GEDİKLİ (Bağımsız Yön.Kur.Üyesi) Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Gülsüm GÜRAL (Yönetim Kurulu Üyesi) : Mustafa TOPRAK (Yatırımcı İlişk.Bölüm Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı : Sait AÇBA (Bağımsız Yön.Kur.Üyesi) Riskin Erken Saptanması Komitesi : Sema GÜRAL SÜRMELİ (Yön.Kur.Başkanı)

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi Başkanı : Sait AÇBA (Bağımsız Yön.Kur.Üyesi) Denetim Komitesi Üyesi : Bülent GEDİKLİ (Bağımsız Yön.Kur.Üyesi)

Nafi GÜRAL Gülsüm GÜRAL

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

(25)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks

Numarası : 212-2194600/212-2197655

Özet Bilgi : İstifa Eden bağımsız yön.kur.üyelerinin temsil ve ilzam yetkisinin

kaldırılması

AÇIKLAMA:

Karar Tarihi : 30.03.2015 Karar No :

Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL, Kazım ÇALIŞKAN, Mehmet ERDOĞAN

Gündem: Bağımsız yönetim kurulu üyeleri temsil ve ilzam

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın; Sema GÜRAL SÜRMELİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmekte olan Sn.Kazım ÇALIŞKAN'ın (TC Kimlik No:30697312674) ve Sn.Mehmet ERDOĞAN'ın (TC Kimlik No:26221321144) bu görevlerinden ayrılmış olması sebebiyle, Şirketimizi temsil ve ilzam etme yetkisinin kaldırılmasına ve bu itibarla isimlerinin Şirketimizin imza sirkülerinden terkin edilmesine;

bunlara ilişkin işlemlerin Kütahya Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tamamlanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kazım ÇALIŞKAN Mehmet ERDOĞAN

(26)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Telefon 274 - 2250150

Faks 274 - 2250156

Telefon 212 - 2194600

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2197655 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır

Özet Bilgi Genel kurul toplantısı gerçekleşmiştir.

Genel Kurul Türü Olağan

Tarihi ve Saati 31.03.2015 10:00

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Alınan Kararlar Alınan kararlara ait Toplantı Tutanağı ektedir.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine

İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

(27)

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net

(TL)

KUTPO(Eski),TRAKUTPO91F9 0,0501000 0,0426000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

31.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış, olup Toplantı Tutanağı, hazır bulunanlar listesi, kar dağıtım politikası ve kar dağıtım tablosu ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı

Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi : Mağaza Açılışı Hk.

AÇIKLAMA:

Servi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Koç Apartmanı Bağımsız Bölüm 28-31-32 Merkez Kütahya adresinde '' Kütahya Porselen Sanayii Anonim Şirketi Kütahya Merkez Mağaza Şubesi'' ünvanlı yeni mağazamız 19.03.2015 tarihi itibariyle açılmıştır.

(28)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

28000 - Kar Dağıtım Politikası

Kar Dağıtım Politikası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 05/03/2014

Özet Bilgi : Kar dağıtım politikası değişikliğinin doğru şablondan bildirimi

AÇIKLAMA:

Gündem: Kar dağıtım politikası değişikliği hk.;

05.03.2014 tarih ve 9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve 2013 faaliyet yılı Olağan genel kurul kararı ile kabul edilen Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası"nın tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Ek: Kar dağıtım Politikası Tadil Metni

(29)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks

Numarası : 212-2194600/212-2197655

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 05.03.2014

Özet Bilgi : Süreleri dolmadan ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni üye

seçimi

AÇIKLAMA:

(30)

Gündem: Bağımsız yönetim kurulu üye istifası ve yerine aday belirleme,

- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ("Tebliğ") ekinde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesi (f) bendi ve 4.3.8 no'lu ilke hükümleri çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıramadıklarından bahisle, kendi istekleriyle, 06.03.2015 tarihli dilekçeleri ile 30.03.2015 tarihi itibariyle görevlerinden istifa eden bağımsız üyelerimiz 30697312674 TC.

Kimlik Nolu Sn.Kazım ÇALIŞKAN ile 26221321144 TC. Kimlik Nolu Sn Mehmet ERDOĞAN'ın istifalarının kabulüne ve,

- Anılan Tebliğ ekinde yer alan 4.3.6 no'lu kurumsal yönetim ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 06.03.2015 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"nun görüşülmesi neticesinde, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları ile özgeçmişlerini ve muvafakatlerini sunan 45235872602 TC Kimlik numaralı Sn.Bülent GEDİKLİ ve 42700674044 TC Kimlik numaralı Sn.Sait AÇBA'nın, Şirketimiz Yönetim Kurulunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçimi için 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak teklif edilmesine,

bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 CELAL KAYA KINALI İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. 06.03.2015 16:28:08

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özel Durum Açıklaması (Genel)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

21200 - Maddi Duran Varlık Alımı

Maddi Duran Varlık Alımı

EK AÇIKLAMALAR:

BORSA İSTANBUL OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ 26100 - BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

KUTPO SIRASINDA DEVRE KESİCİ UYGULAMASI BAŞLAMIŞTIR.

KUTPO işleme kapatılmıştır.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

24700 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

24700 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

01230 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

EK AÇIKLAMALAR:

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

24700 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

15000 - Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

EK AÇIKLAMALAR:

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

Sorumluluk Beyanı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

Faaliyet Raporu

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

01230 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

EK AÇIKLAMALAR:

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

Sorumluluk Beyanı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

Faaliyet Raporu

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

24700 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Hak Kullanım İşlemleri

BORSA İSTANBUL A.Ş.

24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Temettü Ödemesi

*** Temettü Ödemesi: *** KUTPO.E %5,01 (A.O.F.: 2,95 TL) [Not: Temettü oranı, brüt oranı ifade etmektedir.] ***

BORSA İSTANBUL A.Ş.

24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Hak Kullanımı

22.06.2015 tarihinden itibaren sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi ilişikteki tabloda

gösterilmiştir.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

* Temettü Ödemesi: * KUTPO.E %5,01 (A.O.F.: 2,95 TL) [Not: Temettü oranı, brüt oranı ifade etmektedir.] ***