(*) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2020 dönem karına, TMS 19 uyarınca ayrılan 8.400.000 TL tutarındaki personele ödenecek temettü karşılığı da eklenmiştir. Ayrıca 2021 yılında yatırım yapılmasına karar verilen Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Atlas Büyüme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 10.000.000 TL, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 15.000.000 TL ve 2020 yılında satışı gerçekleştirilen hisse senetlerinden elde edilen 472.173 TL'lik satış karının %75'ini oluşturan 354.130 TL, mevzuatın öngördüğü istisnadan yararlanılarak kar dağıtımına konu edilmemiştir.
(**) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33/a maddesi uyarınca yıllık net karın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılabilmektedir. Bu sınıra ulaşılması sebebiyle, kar dağıtımında birinci tertip genel kanuni yedek akçe hesaplanmamıştır.
(***) Ortaklara I. Kar Payı, SPK mevzuatı uyarınca, dağıtılabilir kara, dönem içinde yapılan bağışların eklenmesi suretiyle oluşan matrah dikkate alınarak tespit edilmiştir.
(****) Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 59.407.192 TL dikkate alınmıştır.
(*****) Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter,
kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 25.02.2021 18:53:24 Özel Durum Açıklaması (Genel)
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.02.2021
Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken
Son Tarih 24.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
7 - Şirketimizin 900.000.000.-TL (DokuzyüzmilyonTürkLirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin izin süresinin uzatılmasının ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
11 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
13 - 2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul
Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
2020 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 25 Mart 2021 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına
karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 16.02.2021 18:25:33 Özel Durum Açıklaması (Genel)
Özet Bilgi
01.01.2021-31.01.2021 dönemine ait prim üretimi İlgili
Şirketler []
İlgili
Fonlar []
Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2021 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No) Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-31.01.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 104.040.979,55.-TL, hayat dışı 173.137,41.-TL olmak üzere toplam 104.214.116,96.-TL olarak gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 15.01.2021 18:25:36 Özel Durum Açıklaması (Genel)
Özet Bilgi
01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait prim üretimi İlgili
Şirketler []
İlgili
Fonlar []
Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2020 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No) Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.684.083.167,65.-TL, hayat dışı 998.199,10.-TL olmak üzere toplam 1.685.081.366,75.-TL olarak gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT 08.01.2021 18:12:18 Özel Durum Açıklaması (Genel)
Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı için Yeni Süre Alınması ve Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin SPK Onayının Alınması
Yapılan Açıklama
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı
(TL) 900.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı
(TL) 900.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son
Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025 Tadil Edilecek Ana Sözleşme
Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 13.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında uzatılması ve Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Ocak 2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-13764 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.