BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

(1)

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:06.07.2017 12:41:52 Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

SELEC.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler [SELEC]

İlgili Fonlar []

Türkç e

Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu Gönderim Tarihi:03.07.2017 09:18:19

Bildirim Tipi:DUY Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Endeks Değişiklikleri

İlgili

Şirketler [YAZIC, TRCAS, TKNSA, ALCTL, KRONT, SELEC, DOCO, POLHO, NUGYO, ALBRK]

İlgili Fonlar []

Türkç e BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Bildirim İçeriği

(2)

Açıklamalar

YAZIC.E, TRCAS.E, TKNSA.E, ALCTL.E ve KRONT.E payları 03/07/2017 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'ne dahil edilmiştir. SELEC.E, DOCO.E, POLHO.E, NUGYO.E ve ALBRK.E payları ise 03/07/2017 tarihinden

itibaren BIST 100 Endeksi'nden çıkarılmıştır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BIST Pay Endeksleri

Gönderim Tarihi:20.06.2017 18:14:08 Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

BIST 30, BIST 50, BIST 100 Dönemsel Endeks Değişiklikleri

İlgili Şirketler

[YAZIC, SELEC, AKGRT, TRCAS, DOCO, KATMR, TKNSA, POLHO, EGSER, ALCTL, NUGYO, MEPET, KRONT, ALBRK, ANELE, SASA, NETAS, TTRAK, KORDS, TRKCM, AKSEN, GOZDE, GOODY, ODAS, DOHOL, FROTO, PGSUS, ECILC]

İlgili Fonlar []

Türkç e BIST Pay Endeksleri

_Hayır

(No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

- Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü'nce; BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 endekslerinde 2017 yılı üçüncü üç aylık dönemi için (03.07.2017-30.09.2017) ekli tabloda yer alan

değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme Gönderim Tarihi:24.05.2017 16:52:00

Bildirim Tipi:DUY Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri

İlgili Şirketler BASCM, CCOLA, ERBOS, KONYA, SELEC

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.

KIYMET TÜRÜ

ISIN KOD

AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU

İŞLEM TİPİ

TEMETTÜ NET ORAN %

TEMETTÜ BRÜT ORAN

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN

NAKİT ÖDEME TARİHİ

PARA

BİRİMİ AÇIKLAMA

(3)

PAY SENEDİ

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TREBASC00013 BASCM Nakit Temettü Ödeme

22,1 26 24/05/2017 TRY

PAY SENEDİ

COCA COLA İÇECEK A.Ş.

TRECOLA00011 CCOLA Nakit Temettü Ödeme

16,745 19,7 24/05/2017 TRY

PAY SENEDİ

ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

TRAERBOS91G8 ERBOS Nakit Temettü Ödeme

190,517 224,137 24/05/2017 TRY

PAY SENEDİ

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

TRAKONYA91F6 KONYA Nakit Temettü Ödeme

510 600 24/05/2017 TRY

PAY SENEDİ

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TRESLEC00014 SELEC Nakit Temettü

Ödeme 7,055 8,3 24/05/2017 TRY

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:22.05.2017 15:07:04

Bildirim Tipi:ODA Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Genel Kurul Kararı Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı ? Hayır

İlgili Şirketler SELEC

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2017

İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000 Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000 Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son

Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2021 Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

SPK Başvuru Tarihi 16.01.2017

SPK Başvuru Sonucu ONAY

SPK Onay Tarihi 30.01.2017

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel

Kurul Tarihi 09.05.2017

Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı

Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Tescil Tarihi 16.05.2017

Ek Açıklamalar

(4)

Şirketimizin evvelce gerçekleştirilmiş olan merkez adres değişikliğinin esas sözleşmemize yansıtılmasını ve kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı amacıyla ilgili maddelerin değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararlarının tescili tamamlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:22.05.2017 15:02:05

Bildirim Tipi:ODA Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları Tescili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016

Karar Tarihi 21.03.2017

Genel Kurul Tarihi 09.05.2017

Genel Kurul Saati 10:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması

Gereken Son Tarih 08.05.2017

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ÜSKÜDAR

Adres Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade/ İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanın'ca imzalanması hususunda yetki verilmesi 3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi 5 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 - Yönetim Kurulunun 2016 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

8 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2017 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2016 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2017 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

11 - Yönetim Kurulu'nun esas sözleşmemizin Şirket merkez adresi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresine ilişkin 4, 6 ve 7'nci maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

(5)

12 - 2016 hesap yılı içerisinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

14 - Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.

15 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 davet ve vekaletname2016GK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2016GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme

Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 16.05.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 SELEC Tutanak.pdf - Tutanak

EK: 2 Genel Kurul Tolantısında Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar

Olağan Genel Kurulumuzda alınan kararların tescili tamamlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu Gönderim Tarihi:22.05.2017 09:20:04

Bildirim Tipi:DUY Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

(6)

Temettü Ödemesi

İlgili Şirketler [BASCM, CCOLA, ERBOS, KONYA, SELEC]

İlgili Fonlar []

Türkç e BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

- Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Temettü Ödemesi

BASCM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,26 TL, Teorik Fiyat: 2,72 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

CCOLA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,197 TL, Teorik Fiyat: 36,383 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

ERBOS.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,24137 TL, Teorik Fiyat: 74,009 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

KONYA.E Pay Başına Brüt Temettü: 6,00 TL, Teorik Fiyat: 263,5 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

SELEC.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,083 TL, Teorik Fiyat: 3,557 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Hak Kullanımı

Gönderim Tarihi:18.05.2017 17:21:47 Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

İlgili Şirketler BASCM, CCOLA, ERBOS, KONYA, SELEC

22.05.2017 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.

Kar Payı Ödemesi

Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama

SELEC 0,083 0,07055

ERBOS 2,24137 1,90517

(7)

CCOLA 0,197 0,16745

KONYA 6 5,1

BASCM 0,26 0,221

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:10.05.2017 14:33:14

Bildirim Tipi:ODA Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi Kesinleşen Kar Payı Ödeme Tarihi Bildirimi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2017 Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Para Birimi TRY

Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar

Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar

Payı - Brüt(%)

Payı - Net(TL)

Payı - Net(%) A Grubu, İşlem

Görmüyor, TRESLEC00022

Peşin 0,083 8,3 0,083 8,3

B Grubu, SELEC,

TRESLEC00014 Peşin 0,083 8,3 0,07055 7,055

Kar Payı Ödeme Tarihleri Ödeme Teklif Edilen

Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1) Kesinleşen

Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4)

Peşin 22.05.2017 22.05.2017 24.05.2017 23.05.2017

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLEC00022 0 0

B Grubu, SELEC, TRESLEC00014 0 0

Ek Açıklamalar

09.05.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul'da alınan karar gereği, kesinleşen kar payı ödeme tarihi alanı 22.05.2017 olarak doldurulmuştur.

Eklenen Dökümanlar

(8)

EK: 1 kar dağıtım tablosu2016GK.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 621.000.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal

Kayıtlara Göre) 108.066.432,41

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı 305.071.056 232.032.133,26

4. Vergiler ( - ) 61.453.898 46.758.815,62

5. Net Dönem Kârı 243.615.801 185.273.317,64

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 9.263.665,88 9.263.665,88 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 234.352.135,118 176.009.651,758 Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.035.944 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 235.388.079,118

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 51.543.000

* Nakit 51.543.000

* Bedelsiz

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı

* Çalışanlara

* Yönetim Kurulu Üyelerine

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.049.300

17. Statü Yedekleri 18. Özel Yedekler

19. Olağanüstü Yedek 180.759.835,118 122.417.351,758

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL)

- NET

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ

(TL)

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM

KARI (%)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET

EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR

PAYI - ORANI(%) - NET

A Grubu 5.154.300 2,2 0,083 8,3

B Grubu 39.430.395 16,83 0,07055 7,055

TOPLAM 44.584.695 19,03

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır. B grubu brüt temettü alacak pay sahipleri için oran %8,3 ve beher 1 TL nominal değerli hisse başına ödenecek temettü 0,08300 TL'dir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

(9)

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:09.05.2017 15:23:27 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Genel Kurul Onayı

İlgili

Şirketler [SELEC]

İlgili Fonlar []

Türkç e Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

21/03/2017 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin evvelce gerçekleştirilmiş olan merkez adres değişikliğinin yansıtılmasını teminen esas sözleşmemizin 4'üncü maddesinin ve kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı amacıyla 6 ve 7'inci maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi bugün yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

Şirketin Merkez ve Şubeleri :

Madde 4

Şirket'in merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesindedir. Adresi, Mahir İz Caddesi N45/2, 34662, Altunizade /

İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması, Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası

Madde 4

Şirket'in merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesindedir.

Adresi, Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. N37 34662 Nakkaştepe – İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması, Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, T.C. Gümrük ve

(10)

Kurulu'na ve gerektiğinde diğer kamusal mercilere önceden bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında

şubeler açabilir, satış mağazaları, depoları, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer kamusal mercilere önceden bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir, satış mağazaları, depoları, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

Sermaye:

Madde 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2007 tarih ve 17/482 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000,- TL (Yediyüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 750.000.000

(Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş

621.000.000,-TL (Altıyüzyirmibirmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL itibari değerde, 62.100.000 adet A Grubu ve 558.900.000 adet B Grubu olmak üzere, toplam 621.000.000 (Altıyüzyirmibirmilyon) adet paya bölünmüştür.

A Grubu paylar nama yazılı, B Grubu paylar ise hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

62.100.000 adet A Grubu pay Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ye aittir.

Sermaye:

Madde 6

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

(11)

Artırılmış olan 25.000.000,- TL sermaye, 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arzı suretiyle

karşılanmıştır.

Artırılmış olan 25.000.000,- TL sermaye, 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arzı suretiyle karşılanmıştır.

Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı : Madde 7 Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2013-2017 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline ve nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu

pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yönetim Kurulu imtiyazlı pay ihraç etmeye yetkilidir. İmtiyazlı pay ihraç yetkisi, A grubu ile sınırlıdır. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin, şirket sermayesindeki hisseleri oranında, yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır. Yönetim Kurulu, itibari değerin üzerinde pay çıkarmaya yetkilidir Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde azaltılabilir.

Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı :

Madde 7

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak

gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, primli veya nominal

değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yönetim Kurulu imtiyazlı pay ihraç etmeye yetkilidir. İmtiyazlı pay ihraç yetkisi, A grubu ile sınırlıdır. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin,

şirket sermayesindeki hisseleri oranında, yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:09.05.2017 15:01:59

Bildirim Tipi:ODA Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

(12)

İlgili Şirketler SELEC Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2017 Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Para Birimi TRY

Payı - Brüt(TL)

Payı - Brüt(%)

Payı - Net(TL)

Peşin 0,083 8,3 0,083 8,3

B Grubu, SELEC,

TRESLEC00014 Peşin 0,083 8,3 0,07055 7,055

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme Teklif Edilen

Peşin 22.05.2017 24.05.2017 23.05.2017

Ek Açıklamalar

2016 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 22 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi hususları bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

3. Dönem Kârı 305.071.056 232.032.133,26

4. Vergiler ( - ) 61.453.898 46.758.815,62

5. Net Dönem Kârı 243.615.801 185.273.317,64

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.035.944

(13)

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 235.388.079,118

* Nakit 51.543.000

* Bedelsiz

* Çalışanlara

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı

Pay Grubu

- NET

(TL)

KARI (%)

A Grubu 5.154.300 2,2 0,083 8,3

B Grubu 39.430.395 16,83 0,07055 7,055

TOPLAM 44.584.695 19,03

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Gönderim Tarihi:09.05.2017 15:00:26

Bildirim Tipi:ODA Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'da onaylanması

İlgili

Şirketler [SELEC]

İlgili Fonlar []

(14)

Türkç e Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın

Tarihi

21/03/2017 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

2017 Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

09/05/2017 Tescil Tarihi

- Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

- Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:09.05.2017 14:48:56

Bildirim Tipi:ODA Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Genel Kurul Onayı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

(15)

Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı

Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi Ek Açıklamalar

Şirketimizin evvelce gerçekleştirilmiş olan merkez adres değişikliğinin esas sözleşmemize yansıtılmasını ve kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı amacıyla ilgili maddelerin değiştirilmesi bugün yapılan Genel Kurul'da onaylanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:09.05.2017 14:29:17

Bildirim Tipi:ODA Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonucu

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ÜSKÜDAR

Gündem Maddeleri

(16)

Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 SELEC Tutanak.pdf - Tutanak

EK: 2 Genel Kurul Tolantısında Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:21.03.2017 18:22:04

Bildirim Tipi:ODA Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK Onayı

(17)

Ek Açıklamalar

Şirketimizin evvelce gerçekleştirilmiş olan merkez adres değişikliğinin esas sözleşmemize yansıtılmasını ve kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı amacıyla ilgili maddelerin değiştirilmesine ilişkin SPK onayı Şirketimize iletilmiş olup, genel kurul gündemine alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:21.03.2017 18:21:11

Bildirim Tipi:ODA Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi 2016 Mali Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2017 Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Para Birimi TRY

(18)

Payı - Brüt(TL)

Payı - Brüt(%)

Payı - Net(TL)

Peşin 0,083 8,3 0,083 8,3

B Grubu, SELEC,

TRESLEC00014 Peşin 0,083 8,3 0,07055 7,055

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme Teklif Edilen

Peşin 22.05.2017 24.05.2017 23.05.2017

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 21 Mart 2017 tarihli toplantısında, 2016 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 22 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

3. Dönem Kârı 305.071.056 232.032.133,26

4. Vergiler ( - ) 61.453.898 46.758.815,62

5. Net Dönem Kârı 243.615.801 185.273.317,64

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.035.944 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 235.388.079,118

* Nakit 51.543.000

* Bedelsiz

* Çalışanlara

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

(19)

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı

Pay Grubu

- NET

(TL)

KARI (%)

A Grubu 5.154.300 2,2 0,083 8,3

B Grubu 39.430.395 16,83 0,07055 7,055

TOPLAM 44.584.695 19,03

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:21.03.2017 18:16:13 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Esas sözleşme adili

İlgili

Şirketler [SELEC]

İlgili Fonlar []

Türkç e Esas Sözleşme Tadili

Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

- Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

(20)

Açıklamalar

Şirketimizin evvelce gerçekleştirilmiş olan merkez adres değişikliğinin yansıtılmasını teminen esas sözleşmemizin 4'üncü maddesinin ve kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı amacıyla 6 ve 7'inci maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca gerekli izinler verilmiş olup, sözkonusu esas sözleşme değişiklikleri 2016 mali yılı genel kurulu gündemine alınmıştır.

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

Madde 4

Şirket'in merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesindedir. Adresi, Mahir İz Caddesi N45/2, 34662, Altunizade /

İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması, Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer kamusal mercilere önceden bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir, satış mağazaları, depoları, irtibat büroları ve

temsilcilikler kurabilir.

Madde 4

Şirket'in merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesindedir. Adresi, Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. N37 34662 Nakkaştepe – İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması, Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer kamusal mercilere önceden bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir, satış mağazaları, depoları, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

Sermaye:

Madde 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2007 tarih ve 17/482 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000,- TL (Yediyüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye:

Madde 6

(21)

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin

alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı : Madde 7 Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2013-2017 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline ve nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu

pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yönetim Kurulu imtiyazlı pay ihraç etmeye yetkilidir. İmtiyazlı pay ihraç yetkisi, A grubu ile sınırlıdır. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin, şirket sermayesindeki hisseleri oranında, yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır. Yönetim Kurulu, itibari değerin üzerinde pay çıkarmaya yetkilidir Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde azaltılabilir.

Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı :

Madde 7

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak

gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, primli veya nominal

değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, A Grubu pay

(22)

karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yönetim Kurulu imtiyazlı pay ihraç etmeye yetkilidir. İmtiyazlı pay ihraç yetkisi, A grubu ile sınırlıdır. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin,

şirket sermayesindeki hisseleri oranında, yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:21.03.2017 18:15:43

Bildirim Tipi:ODA Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ÜSKÜDAR

Gündem Maddeleri

(23)

Dokümanı Ek Açıklamalar

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündemle 9 Mayıs 2017 Salı günü saat 10:00'da Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade/ İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Gönderim Tarihi:21.03.2017 17:59:59

Bildirim Tipi:ODA Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşu Belirlenmesi

İlgili

Şirketler [SELEC]

İlgili Fonlar []

Türkç e Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

(24)

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

2017 Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

- Tescil Tarihi

- Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

- Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 21.03.2017 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:10.03.2017 18:23:51 Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%) Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 244.890.687,98 TRY 39,43

Ahmet Keleşoğlu varisleri 94.114.871,425 TRY 15,155 Nezahat Keleşoğlu 141.172.249,835 TRY 22,735

Nazmiye Gürgen 11.040.000,00 TRY 1,78

M.Sonay Gürgen 5.520.000,00 TRY 0,89

Ahmet Keleşoğlu 44 TRY 0

Nezahat Keleşoğlu 44 TRY 0

Kadriye Fügen Ural 2,76 TRY 0

Halka Açık Kısım 124.262.100,00 TRY 20,01

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Gönderim Tarihi:14.02.2017 18:15:22

Bildirim Tipi:DG

(25)

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Herhangi bir otoriteye mali tablo verilmesi

İlgili

Şirketler [SELEC]

İlgili Fonlar []

Türkç e Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi

01.01.2016-31.12.2016 Mali Tablonun Verildiği Otorite

Büyük Mükellefler V.D.

Mali Tablonun Verilme Nedeni

2016/4. Dönem Geçici Vergi Mali Tablonun Verilme Tarihi

14/02/2017 Açıklamalar

1. Ekte yer alan Şirketimiz'in 01.01.2016-31.12.2016 dönemi gelir tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasaları Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

2. Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Şirketimiz faaliyetleri içerisinde kayda değer bir yere sahiptir. Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından vergi dairesine beyanname ekinde verilen ve kamuya açıklanmak üzere KAP'a da gönderilen gelir tablosunun "solo" nitelikte olduğu dikkate alınarak; yatırımcıların eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmelerini teminen, As Ecza tarafından geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ilişkin gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.