Maria Strömbäck Revisionskonsult
Jonas Wallin Revisionskonsult februari 2015
Patientnämnden - ansvarsutövande 2014
Norrbottens läns
landsting
Innehållsförteckning
1. Sammanfattande bedömning ... 1
2. Bakgrund, uppdrag och metod ... 3
2.1. Bakgrund och uppdrag ... 3
2.2. Metod ... 3
2.3. Revisionskriterier ... 4
3. Resultat ... 5
3.1. Patientnämndens styrning ... 5
3.1.1. Patientnämndens måldokument 2014 ... 5
3.1.2. Sammanträden ... 6
3.1.3. Uppdragskännedom och utbildning ... 6
3.2. Uppföljning av ekonomi och verksamhetsmål ... 8
3.2.1. Ekonomi ... 8
3.2.2. Verksamhetsmål ... 8
3.2.3. Vidtagna åtgärder i samband med patientärende ... 10
3.2.4. Intern kontroll ... 11
3.3. Information till allmänhet och övriga berörda ... 12
3.3.1. Samarbete med övriga aktörer ... 13
3.4. Rapportering till fullmäktige och ärendestatistik ... 14
3.4.1. Rapportering till fullmäktige ... 14
3.4.2. Ärendemängd, statistik och nämndens tillgänglighet... 15
1. Sammanfattande bedömning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrbottens läns landsting har PwC genomfört en översiktlig granskning gällande ansvarsutövande för patientnämnden, år 2014. Detta är ett obligatoriskt, årligt återkommande uppdrag vilket innebär att granska om nämnden vidtagit aktiva åtgärder för att styra/leda, följa upp och kontrollera den verksamhet nämnden ansvarar för.
Vår sammanfattande bedömning är att patientnämnden i allt väsentligt har vidtagit aktiva åtgärder för att uppnå en tillräcklig styrning,
uppföljning och intern kontroll över patientnämndens verksamhet.
Samtidigt konstaterar vi att utrymme finns för nämnden att vidta fler åtgärder för att stärka nämndens styrning och interna kontroll. Framförallt för att kopplingen mellan nämndens övergripande mål, identifierade fokusområden och nämndens vidtagna aktiviteter ska tydliggöras än mer.
Vår bedömning grundar sig på följande iakttagelser:
Patientnämndens styrning (verksamhetsplan 2014) har en tydlig koppling till lag, strategisk plan, reglemente samt övriga
landstingsinterna direktiv och riktlinjer.
Vår bedömning är att patientnämndens styrning har en tydlig koppling till lag, strategisk plan, reglemente samt övriga landstingsinterna direktiv och riktlinjer.
Patientnämndens uppföljning av ekonomi och verksamhetsmål för 2014 är tillräcklig.
Patientnämnden bedriver verksamheten på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.
Det finns en tydlig koppling mellan nämndens mål och genomförda aktiviteter.
Patientnämnden har en intern plan samt skriftlig rutin för den interna kontrollen.
Vi bedömer att utrymme finns för nämnden att tydliggöra kopplingen mellan nämndens övergripande antagna mål, identifierade fokusområden och de aktiviteter nämnden vidtagit. Vi konstaterar även att den kunskap som finns gällande intern kontroll och det arbete nämnden bedriver bör utvecklas.
För att förtydliga ändamålsenligheten av patientnämndens verksamhet, bedömer vi
att patientnämnden fortsatt bör arbeta för att utveckla sin uppföljning och interna
kontroll. Ett sätt för det är att fastställa uppföljningsbara mål.
Vår granskning visar även att nämnden redovisar ett ekonomiskt underskott för år 2014 avseende patientnämndsverksamheten. Ett ekonomiskt överskott redovisas däremot gällande Stödpersonverksamheten.
Patientnämnden vidtar tillräckliga åtgärder för att göra sin verksamhet känd bland allmänhet och övriga berörda aktörer.
Patientnämndens hemsida har för år 2014 uppdaterats avseende verksamhetsplan, protokoll och verksamhetsberättelse
Vi bedömer att patientnämnden varit aktiva och vidtagit tillräckliga åtgärder för att göra sin verksamhet känd genom besök och information. Samtidigt konstaterar vi av nämnden själv ser förbättringsutrymmen gällande viss verksamhet.
Vi finner i nämndens protokoll inget formellt beslut avseende uppdatering av patientnämndens informationsbroschyr. Däremot visar granskningen att ett arbete initierats för att se över nämndens informationsstruktur, inkl. nämndens
informationsbroschyr. Vi ser positivt till detta och konstaterar även att nämndens hemsida uppdaterats gällande protokoll och verksamhetsberättelse.
Rapportering till fullmäktige har skett enligt reglemente.
Vi bedömer att patientnämnden rapporterat till fullmäktige enligt reglemente.
2. Bakgrund, uppdrag och metod
2.1. Bakgrund och uppdrag
Lag om patientnämndsverksamhet m.m (1998:656) anger att det ska finnas en nämnd för att hjälpa och stödja patienter. Hit kan enskilda patienter och anhöriga vända sig med frågor, klagomål och tankar kring vården. Nämnden ska informera och kan hjälpa patienter och anhöriga att finna arenor att framföra sina
erfarenheter och synpunkter.
Enligt lagar
1ska även nämnden utse stödpersoner för patienter som tvångsvårdas om patienten begär detta.
Förtrorendevalda revisorer i Norrbottens läns landsting har enligt kommunallag ett årligen återkommande uppdrag att granska patientnämnden. Vid fjolårets
ansvarsutövande lämnade revisorerna uppmaningar till nämnden att uppdatera nämndens hemsida samt att nämnden bör arbeta för att konkretisera sina mål. Det för att stärka styrningen av verksamheten och underlätta uppföljningen av
måluppfyllelsen.
Årets övergripande granskning syftar till att bedöma om patientnämnden under året har vidtagit aktiva åtgärder för att uppnå en tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll över den verksamhet nämnden ansvarar för.
2.2. Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier/ analys av styrande dokument (lag, strategisk plan, reglemente, riktlinjer), patientnämndens protokoll (september, 2013 t.o.m. november, 2014). Dessutom har nämndens
Patientnämndsverksamhet 2014 (verksamhetsplan) och nämndens Verksamhetsrapport för år 2013 och 2014 analyserats.
I början av denna översiktliga granskning skapades en webbenkät som utskickades och därefter sammanställdes och analyserades. Webbenkäten skickades via mail till nämndens samtliga ledamöter och ersättare (totalt 13 personer). 9 utav dessa besvarade enkäten (69 %). Resultat av webbenkäten har förmedlats till patientnämnden.
Efter webbenkäten har intervju skett med nämndens fyra utredare. Inom ramen för granskningen har även en intervju/hearing genomförts där förtroendevalda
revisorer mötte patientnämndens ordförande och en ledamot.
Intervjuade ledamöter och utredare har beretts möjlighet att faktakontrollera ett utkast till granskningsrapport.
Granskningen har kvalitetssäkrats av Hans Rinander, certifierad kommunal revisor.
1
Smittskyddslag (2004:168), Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lag
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV).
2.3. Revisionskriterier
Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.
Kommunallag (1991:900), 6 kap.
Strategisk plan 2014
Gemensamma regler och riktlinjer 2014
3. Resultat
Organisatoriskt är patientnämnden i Norrbotten placerad under
landstingsfullmäktige som utser nämndens ledamöter (sju ledamöter och sju ersättare). Fyra utredare bistår nämnden i deras arbete. Tjänstemännen är
medarbetare inom landstingets kanslienhet som tillhör verksamhetsavdelningen i Norrbottens läns landsting.
Samtliga kommuner i Norrbotten har tecknat avtal med nämnden. Det innebär att det är samma patientnämnd som länets medborgare vänder sig till. Målet är att aktuella problem patienten upplevt ska lösas i samverkan med vården så att
förtroendet kan återskapas. Patientens erfarenheter återförs till aktuell verksamhet.
Genom det kan en patients erfarenhet vara en början till förändring eller utveckling, vilket i sig även kan komma andra patienter till godo.
I rapportens resultatdel redovisas de webbenkätfrågor, svar och ev.
enkätkommentarer som är relevanta för respektive kontrollmål.
3.1. Patientnämndens styrning
Patientnämndens styrning (verksamhetsplan 2014) har en tydlig koppling till lag, strategisk plan, reglemente samt övriga
landstingsinterna direktiv och riktlinjer.
I landstingsfullmäktiges styrande dokument Strategisk plan 2014 framkommer patientnämndens tilldelade budgetmedel för år 2014.
Utöver tidigare beskrivna lagkrav anger Reglemente för patientnämnden
2direktiv för nämnden. Utöver nämndens uppdrag och arbetsformer framkommer bl.a. att nämnden ska informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om verksamheten och att nämnden har rätt att från landstingets organ och anställda begära och få de uppgifter, upplysningar och det biträde nämnden
behöver (se Bilaga 1).
I Landstingets gemensamma regler och riktlinjer 2014
3anges att patientnämndens verksamhetsplan ska innehålla verksamhetsinriktning och handlingsplan för
nästkommande år.
3.1.1. Patientnämndens måldokument 2014
Nämnden har för år 2014 antagit (september 2013) Patientnämndsverksamheten 2014. Dokumentet motsvarar verksamhetsplan och anger nämndens uppdrag, mål, rollfördelning mellan nämnd som helhet, ordförande, enhetschef, utredare samt ledamöter. Vidare framkommer bl.a. beskrivna omvärldsfaktorer, samverkan på nationell och regional nivå samt nämndens fokusområden för år 2014.
2
Ingår i Landstingets gemensamma regler och riktlinjer 2014. Avsnitt gällande förtroendemannaorganisationen är antaget av landstingsfullmäktige.
3