OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] :55:42 Özel Durum Açıklaması (Genel)

(1)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] 17.12.2014 17:55:42 Özel Durum Açıklaması (Genel)

1 Sıtkı ÖZTUNA

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

17.12.2014 17:51:54 2 Abdullah

ÇÖRTÜ Genel Müdür OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR

VE İŞLETME A.Ş.

17.12.2014 17:55:33

Ortaklığın Adresi : 100. Yıl Bulvarı, No:99/90, Ostim - ANKARA Telefon ve Faks Numarası : Tel: 312 385 34 09, Faks: 312 385 24 19

E-posta adresi : info@ostimyatirim.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler

Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 312 385 34 09, Faks: 312 385 24 19 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Bağlı ortaklıklarımızdan ODF Ortadoğu Uluslararası Fuarcılık A.Ş. 'nin Tasfiye süreci Hk.

AÇIKLAMA:

Uzun süredir aktif olarak faaliyet göstermeyen, %80,95 oranında hisse sahibi olduğumuz, bağlı ortaklıklarımızdan ODF Ortadoğu Uluslararası Fuarcılık Anonim Şirketinin tasfiye sürecinin başlatıldığı 17.12.2014 tarih ve 8717 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

Kamu Oyuna Saygılarımızla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

(2)

1 Sıtkı ÖZTUNA

22.11.2014 18:14:35 2 Abdullah

VE İŞLETME A.Ş.

22.11.2014 18:15:49

Ortaklığın Adresi : 100. Yıl Bulvarı, No:99/90, Ostim -

ANKARA

Telefon ve Faks Numarası : Tel: 312 385 34 09, Faks: 312 385 24 19

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon

ve Faks Numarası : Tel: 312 385 34 09, Faks: 312 385 24 19

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Arsa satış karşılığı gelir paylaşımı

sözleşmesi hk.

AÇIKLAMA:

İlgi; 21.02.2014 tarihinde yapılan açıklamamız.

Yönetim Kurulumuzun 22.11.2014 tarih, 2014/53 sayılı kararıyla Şirketimizin mülkiyetinde bulunan 17197 Ada 1 Parsel, 17198 Ada 1 Parsel, 17199 Ada 1 ve 2 Parsel, ve 17200 Ada 1 parselden oluşan, Ostim Metro Durağı yanında bulunan arsamız üzerinde hasılat paylaşımı yöntemiyle, hasılatın %50'si Şirketimizin olmak üzere Fırat Tahin ve Susam Sanayi Ltd. Şti. (Fırat Life Style), Dema Konut

Müteahhitlik İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. A.Ş., ZMK Petrol Endüstriyel Kimyevi Maddeler Enerji Ltd. Şti. firmalarından oluşan ortak girişimle sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

(3)

1 Sıtkı ÖZTUNA

13.11.2014 16:53:23 2 Abdullah

VE İŞLETME A.Ş.

13.11.2014 17:22:49

Ortaklığın Adresi : 100. Yıl Bulvarı No: 99/90 9.Kat Ostim- Ankar100. Yıl Bulvarı No: 99/90 9.Kat Ostim- Ankara

Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0312 385 34 09 - Fax: 0312 385 24 19

Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 312 385 34 09 - Faks: 312 385 24 19 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Sözleşme Feshi

AÇIKLAMA:

İlgi; 11.10.2013 tarihinde yapılan açıklamamız:

Irak'ta, Avrupa menşeli bir firma ile firmanın ana yükleniciden almış olduğu 4 adet trafo merkezinin inşaat ve elektrik işlerinin yapımı ile ilgili imzalamış olduğumuz alt yüklenicilik sözleşmesi, Irak tarafından kaynaklanan sebeplerle, bugüne kadar ki hizmetimizin bedeli tahsil edilmek kaydı ile karşılıklı olarak fesh edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(4)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] 10.11.2014 23:32:33 Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

1 Sıtkı ÖZTUNA

10.11.2014 23:16:20 2 Abdullah

VE İŞLETME A.Ş.

10.11.2014 23:21:02

Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 312 385 34 09 - Faks: 312 385 24 19 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum

Açıklamasının Tarihi : 10.11.2014

Özet Bilgi : Bağımsız denetim raporunun Sehven unutulması.

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların

Hesap Dönemi : 01.01.2014 - 30.09.2014

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar : 2014 9 aylık dipnotlar yüklenerek tekrar gönderilecektir.

Değişikliğin Nedeni : -

Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa) : Yok EK AÇIKLAMALAR:

01.01.2014 - 30.09.2014 tarihleri Bağımsız Denetim Raporu sehven eklenmesi unutulmuştur.

Eklenerek tekrar gönderilecektir.

(5)

1 Sıtkı ÖZTUNA

24.09.2014 14:31:32 2 Abdullah

VE İŞLETME A.Ş.

24.09.2014 14:34:38

Özet Bilgi : SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.2.8'e ilişkin bildirim

AÇIKLAMA:

Şirketimiz; SPK' nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 no.lu maddesinde belirtilen riski bertaraf etmek adına, ilgili hükmün koşullarına uygun olarak 24.09.2014 tarihinde Yönetici Sorumluluk Sigorta poliçesi yaptırmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

(6)

1 Sıtkı ÖZTUNA

11.09.2014 18:03:12 2 Abdullah

VE İŞLETME A.Ş.

11.09.2014 18:07:30

Özet Bilgi : Ana ortaklığın unvan, adres ve faaliyet konusunda yapılan değişikliğin bildirilmesi hakkında.

AÇIKLAMA:

Şirketimizde %24,34 oranında pay sahibi olan, ana ortaklarımızdan Ostim Medya İletişim Bilişim Danışmanlık ve Reklam Matbaa Yayıncılık Organizasyon Anonim Şirketinin 11 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirdiği genel kurulunda alınan karara gore UNVAN, ADRES ve FAALİYET KONUSU'nda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

ŞİRKETİN UNVANI: OSTİM PROJE GELİŞİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ŞİRKETİN ADRESİ: 100.YIL BULV. NO:99/12 OFİM KAT:9 OSTİM / ANKARA

FAALİYET KONUSU: Şirket, işletmelerin gelişmesi için alternatif projelerin üretilmesi, yürütülmesi, uygulamasını yaparak ülke ekonomisine olan katkının arttırılması, stratejik yönetim sistemleri kurulması, eğitim ve danışmanlık hizmetleri

verilmesi, dış ticaret programları, yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlar, işbirliğini geliştirici faaliyetlerle ilgili proje hazırlanması ve destek verilmesi, kümelenme, ar-ge, ulusal ve uluslararası alanlarda projeler hazırlanması ve uygulanması, her türlü eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini gerçekleştirir.

Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-15.1. sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 5.5. maddesine istinaden yapılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

(7)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [OSTIM] 03.09.2014 17:57:20

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU 03.09.2014 17:50:24 2 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 03.09.2014 17:57:03 Pay Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

(8)

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU 02.09.2014 18:05:19 2 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU 02.09.2014 18:06:13 Pay Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

(9)

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU 01.09.2014 17:44:31 2 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU 01.09.2014 17:48:20 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş ile ilgili olarak Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.

(10)

1 Abdullah

VE İŞLETME A.Ş.

20.08.2014 17:25:10 2 Sıtkı

ÖZTUNA

20.08.2014 17:26:30

Özet Bilgi : Birlik Makine San. Tic. Ltd. Şti.'den alacağımız hk.

AÇIKLAMA:

Şirketimiz, Birlik Makine tarafından Eren Enerji'nin Çatalağızı projesinde üstlendiği taahhüt işi ile ilgili proje bazlı işbirliği yapmıştır. Şirketimizin halen Birlik Makine'den 10.310.000,00 TL

(Y:OnmilyonüçyüzonbinTürkLirası) alacağı bulunmaktadır. Bu duruma ilişkin açıklamalarımız önceki dönemlerdeki finansal raporlarımızda yer almıştır.

Yönetim Kurulumuz 20.08.2014 tarihinde, bu alacağın 7.500.000,00 TL'sini

(YedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) Eren Enerji'den tahsil etmek üzere sulh anlaşması imzalanmasına, alacağın temliki davasından feragat edilmesine ve kalan tutara karşılık ayrılarak Birlik Makine'den tahsili için takibine karar vermiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

(11)

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU 13.08.2014 17:10:23 2 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU 13.08.2014 17:14:04 Pay Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ostim Medya İlt. Blş. Dan ve Rek.

Mtb. Yay. Org A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

(12)

1 Sıtkı ÖZTUNA

29.05.2014 20:02:12 2 Abdullah

VE İŞLETME A.Ş.

29.05.2014 20:04:05

Özet Bilgi : Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin yeniden belirlenmesi hk.

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulunca;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"

başlıklı 11.maddesine uyum kapsamında, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans sahibi aşağıda iletişim bilgileri yer alan Sn.Nermin ÇELİK'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi,

Sn.Bünyamin KANDAZOĞLU ve Sn.Sercan ARICA'nın üye olarak görevlendirilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11-2 maddesinde "Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur"

ifadesi uyarınca, Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi Sn.Nermin ÇELİK'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, komitenin yeniden belirlenerek Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Nadir DOĞAN'ın Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Murat Ali YÜLEK'in Kurumsal Yönetim Komite Üyesi ve Yatırımcı İlişkiler Yönetici Sn. Nermin ÇELİK'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.

Nermin ÇELİK

İletişim Bilgileri:0 312 385 34 09/2117 nerminc@ostimyatirim.com.tr Bünyamin KANDAZOĞLU

İletişim Bilgileri:0 312 385 34 09/2119 bunyamin.kandazoglu@ostim.com.tr Sercan ARICA

İletişim Bilgileri:0 312 385 34 09/2114 sercana@ostimyatirim.com.tr

(13)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM, 2014 [] 13.05.2014 17:42:03 Genel Kurul Kararları Tescili

1 Abdullah

VE İŞLETME A.Ş.

13.05.2014 17:34:51 2 Sıtkı

ÖZTUNA

13.05.2014 17:38:57

Adres 100. Yıl Blv. No:99/90 Ostim- Ankara

Telefon 312 - 3853409

Faks 312 - 3852419

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

İlişkiler Birimi Telefon 312 - 3853409 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

İlişkiler Birimi Faks 312 - 3852419 Yapılan Açıklama

Güncelleme mi? Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş

Bir Açıklama mı? Hayır

Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararların Tescil ve İlanı

Genel Kurul Türü Olağan

Tarihi ve Saati 03.05.2014 13:30 Tescil Tarihi 08.05.2014

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 03.05.2014 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 08.05.2014 tarihinde tescil edilerek 13.05.2014 tarih ve 8568 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nce yayınlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin

(14)

1 Sıtkı ÖZTUNA

13.05.2014 16:22:05 2 Abdullah

VE İŞLETME A.Ş.

13.05.2014 16:27:08

Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 312 385 34 09 , Faks: 312 385 24 19 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Üst Yönetimde Görevlendirme

AÇIKLAMA:

Şirketimiz organizasyon yapısında doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olan İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu'nda görev yapmak üzere Sn. Halil AYGAR 13.05.2014 tarihinde işe başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(15)

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [OSTIM] 05.05.2014 18:13:29

1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 05.05.2014 18:06:27 2 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 05.05.2014 18:13:06 Pay Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ostim Medya İlt. Blş. Dan. ve Rek. Mtb. Yay. Org. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

(16)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM, 2014 [OSTIM] 03.05.2014 23:25:20 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1 Abdullah ÇÖRTÜ

Genel Müdür

03.05.2014 22:29:06

Telefon 312 - 3853409

Faks 312 - 3852419

Güncelleme mi? Hayır

Özet Bilgi 2013 Yılı Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.

Genel Kurul Türü Olağan

Tarihi ve Saati 03.05.2014 13:30 Hesap Dönemi Başlangıç

Tarihi 01.01.2013

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013 Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Alınan Kararlar Alınan Kararlara ilişkin Genel Kurul Tutanağı Ek'te sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Evet

(17)

Görüşüldü mü?

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt

(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net

(TL) B

Grubu,OSTIM(Eski),TREOSTM00015 0,0000000 0,0000000

A Grubu,İşlem

Görmüyor(İmtiyazlı),TREOSTM00023 0,0000000 0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı

Dağıtılacak mı? Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şİrketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.05.2014 tarihinde yapılmış olup Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanalar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

(18)

1 Sıtkı ÖZTUNA

03.04.2014 22:44:53 2 Abdullah

VE İŞLETME A.Ş.

03.04.2014 22:48:24

ANKARA

Telefon ve Faks Numarası : Tel: 312 385 34 09 , Faks: 312 385 24 19

ve Faks Numarası : Tel: 312 385 34 09 , Faks: 312 385 24 19

Özet Bilgi : 2014 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin

Seçilmesi Hk.

AÇIKLAMA:

KARAR NO : 2014-24

TOPLANTI TARİHİ : 03.04.2014

TOPLANTININ KONUSU : Bağımsız Denetim Firması Hk.

Yönetim Kurulu, 03.04.2014 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

Şirketimizin 2014 yılı bağımsız denetiminin Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmasının genel kurula teklif edilmesine,

Karar Verilmiştir.

(19)

1 Sıtkı ÖZTUNA

03.04.2014 22:36:05 2 Abdullah

VE İŞLETME A.Ş.

03.04.2014 22:46:28

Ortaklığın Adresi : 100. Yıl Bulvarı, No:99/90, Ostim - ANKARA Telefon ve Faks Numarası : Tel: 312 385 34 09 , Faks: 312 385 24 19 E-posta adresi : info@ostimyatirim.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

: Tel: 312 385 34 09 , Faks: 312 385 24 19 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama

mı? : Hayır

Özet Bilgi :

"Kar Dağıtım Politikası" , "Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Politikası","Bağış ve Yardım Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" Hk.

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"ne uyum çerçevesinde "Kar Dağıtım Politikası", "Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Politikası" , "Bağış ve Yardım Politikası" ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla "Bilgilendirme Politikası"nın ekteki şekilde revize edilmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

(20)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM, 2014 [OSTIM] 03.04.2014 22:14:06 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 Abdullah

VE İŞLETME A.Ş.

03.04.2014 22:11:53 2 Sıtkı

ÖZTUNA

03.04.2014 22:13:42

Telefon 312 - 3853409

Faks 312 - 3852419

Özet Bilgi 01.01.2013 - 31.12.2013 Hesap Dönemine İlişkin Kâr Dağıtımı Hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.04.2014 Konunun Görüşüleceği Genel

Kurul Tarihi 03.05.2014

Teklif Edilen Nakit Kar Payı

Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar

Payı - Brüt (TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar

Payı - Net (TL) B

A Grubu,İşlem

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)

Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) B

(21)

A Grubu,İşlem

EK AÇIKLAMALAR:

KARAR NO : 2014-23

TOPLANTI TARİHİ : 03.04.2014

TOPLANTININ KONUSU : Kar Payı Dağıtımı Hk.

Yönetim Kurulu, 03.04.2014 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

1. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2013 yılı bilançosunda dönem net karının 5.002.408,23-TL olması ile birlikte UFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 4.517.433-TL dönem net zararı oluşmuştur.

2. Mevzuat gereği UFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarımızda zarar oluşmuştur. VUK çerçevesinde hazırlanan 31.12.2013 tarihli finansal tablolarımızda oluşan dönem net karının şirketimiz geçmiş yıllar

zararlarına mahsup edilmesi ve bu sebeple kar dağıtılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurula teklif edilmesine, Karar Verilmiştir.

(22)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM, 2014 [OSTIM] 03.04.2014 22:09:11 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1 Sıtkı ÖZTUNA

03.04.2014 21:44:14 2 Abdullah

VE İŞLETME A.Ş.

03.04.2014 22:07:57

Telefon 312 - 3853409

Faks 312 - 3852419

Özet Bilgi 2013 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03 Mayıs 2014 Cumartesi günü Saat:13.30'da yapılacağı

Karar Tarihi 03.04.2014

Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç

Tarihi 01.01.2013

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013 Tarihi ve Saati 03.05.2014 13:30

Adresi Cevat Dündar Caddesi No:19 Ostim/ANKARA (METEM Toplantı Salonu)

Gündem

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4. 2013 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması.

5. 2013 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi.

7. Şirketin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması.

8. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtılmaması yönündeki teklifinin onaya sunulması.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi çerçevesinde, 2014 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.

(23)

10. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakere edilmesi.

12. Şirketin Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

13. Şirketin Bağış ve Yardımlar Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması.

14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

16. Dilek ve temenniler.

17. Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

(24)

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [OSTIM] 31.03.2014 16:42:34

1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 31.03.2014 16:38:21 2 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 31.03.2014 16:42:09 Pay Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Aydın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

(25)

1 Abdullah

VE İŞLETME A.Ş.

10.03.2014 18:52:45 2 Sıtkı

ÖZTUNA

10.03.2014 18:54:11

Ortaklığın Adresi : 100. Yıl Bulvarı, No:99/90, Ostim - ANKARA Telefon ve Faks Numarası : Tel: 312 385 34 09 , Faks: 312 385 24 19

Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 312 385 34 09 , Faks: 312 385 24 19 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Şirketimizin Finansal Raporlarının yayınlanmasına ilişkin ek süre alınması hk.

AÇIKLAMA:

SPK'nun II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama İlişkin Esaslar Tebliği'nin 13.

Maddesine istinaden ek süre talep edilmiştir.

Daha önce KAP'da yaptığımız özel durum açıklamasında belirttiğimiz üzere şirketimiz hesaplarında yapılan usulsüzlük sonucu şirketimizin kayıp tutarının belirlenmesi ve gayrimenkul değerleme raporlarının değerleme şirketi tarafından onaylanan nüshalarının henüz elimize ulaşmaması gerekçeleriyle SPK'dan ek süre talep edilmiştir.

SPK tarafından 2013 yılı mali raporlarımızın KAP'da yayınlanması için 18.03.2014 tarihine kadar ek süre verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

(26)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] 21.02.2014 15:24:06 Özel Durum Açıklaması (Düzeltme)

1 Sıtkı ÖZTUNA

21.02.2014 15:20:51 2 Abdullah

VE İŞLETME A.Ş.

21.02.2014 15:23:40

Ortaklığın Adresi : 100. Yıl Bulvarı, No:99/90, Ostim - ANKARA Telefon ve Faks Numarası : Tel: 312 385 34 09 , Faks: 312 385 24 19

Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 312 385 34 09 , Faks: 312 385 24 19 Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve

Saati : 21.02.2014 - 10:33:29

Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği : Özel durum açıklaması özet bilgi kısmında arsamız büyüklüğünün sehven 78.000.- m2 olarak yazılması

Özet Bilgi : Arsamız üzerinde inşaat yapılması için çalışma başlatılması AÇIKLAMA:

21.02.2014 tarih, 10:33:29' da yapılan özel durum açıklamasının özet bilgi kısmında sehven "78.000.- m2 arsamız üzerine inşaat projesi yapılması" ifadesi yer almıştır.

Duyurumuzun açıklama kısmında belirtildiği üzere inşaat toplamının 78.000.-m2 olacağı öngörülmektedir. Yönetim kurulumuz arsamızın değerlendirilmesi için müteahhit/yatırımcılarla

görüşmek üzere şirketimiz bünyesinde bir komisyon oluşturmuş olup çalışma modeli, projenin termini, toplam inşaat alanı gibi hususlar yapılacak çalışmalardan sonra kesinlik kazanacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.

(27)

1 Sıtkı ÖZTUNA

21.02.2014 10:31:01 2 Abdullah

VE İŞLETME A.Ş.

21.02.2014 10:33:01

ANKARA

Telefon ve Faks Numarası : Tel: 312 385 34 09 , Faks: 312 385 24 19

ve Faks Numarası : Tel: 312 385 34 09 , Faks: 312 385 24 19

Özet Bilgi : 78.000 m2 arsamız üzerine inşaat projesi

yapılması AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz, 21.02.2014 tarihinde Şirketimizin mülkiyetinde bulunan, Ankara İli, Yenimahalle İlçesinde, Ostim Metro istasyonu girişi bulunan, imarda ticari alan olarak öngörülen yaklaşık 78.000 m2 alan inşaa edilebilecek arsa üzerinde inşaat projesi yapmak için yatırımcı/müteahhit firmalarla görüşmelere başlamak üzere Şirket bünyesinde bir komisyon kurulmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(28)

1 Abdullah

VE İŞLETME A.Ş.

17.01.2014 17:24:53 2 Sıtkı

ÖZTUNA

17.01.2014 17:26:57

ANKARA

Telefon ve Faks No. : Tel: 312 385 34 09, Faks: 312 385 24 19

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve

Faks No.su : Tel: 312 385 34 09, Faks: 312 385 24 19

Özet Bilgi : Olağan Dışı Miktar ve Fiyat Hareketleri

Hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.01.2014 tarih ve BİAŞ-4-GDD-211-02-126/00950 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk. konulu yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.

Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

(29)

1 Abdullah

VE İŞLETME A.Ş.

14.01.2014 16:01:35 2 Sıtkı

ÖZTUNA

14.01.2014 16:04:46

ANKARA

Telefon ve Faks No. : Tel: 312 385 34 09, Faks: 312 385 24 19

ve Faks No.su : Tel: 312 385 34 09, Faks: 312 385 24 19

Özet Bilgi : İndirici Trafo Merkezi Yapımı Sözleşmesi

İmzalanması AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Irak, Kerkük İli Valiliğiyle 26.150.000.000 Irak Dinarı (yaklaşık 21,4 Milyon USD) tutarında anahtar teslimi indirici trafo merkezi yapımı sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşme gereği projenin iki yılda tamamlanması öngörülmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili