Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : /

(1)

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 30.05.2016 17:00:26

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92

E-posta adresi : yatirimci@logo.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler

Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Hindistan'da Yazılım Şirketi Kuruluşu Hakkında

AÇIKLAMA:

Şirketimiz ile GSF Software Labs LLC arasında Hindistan'da faaliyet gösterecek bir yazılım firması kurulması için bağlayıcı olmayan ön anlaşma imzalanmıştır.

A non-binding agreement has been signed between our Company and GSF Software Labs LLC to establish a joint venture software company which will operate in India.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 30.05.2016 16:50:45 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks

Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama

mı? : Hayır

Özet Bilgi : Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş ile FIT Çözümleri arasında ortaklık kurulması için bağlayıcı olmayan anlaşma imzalanmıştır.

(2)

AÇIKLAMA:

Şirketimiz bağlı ortaklığı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. (e-Logo) ile F.I.T. Bilgi İşlem

Sistemleri Servisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ( FIT Çözümleri) arasında ortaklık kurulması için bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzalanmıştır. Kurulacak yeni şirket Türkiye'deki şirketlere ticari faaliyetlerini kolaylaştırmayı öngören risk değerlendirmesi, sigorta, finansman ve tahsilat gibi katma değerli hizmetlere erişimi Ticaret Bilgi Platformu üzerinden sağlayacaktır. İlgili hizmetleri elektronik ve tek ortamda sunacak platformun geliştirilmesi Tarafların bilgi birikimi ile gerçekleşecektir.

Taraflar kararlaştırılacak koşullara göre hissedarlık sözleşmesi imzalayarak şirketin kuruluşunu en kısa sürede tamamlamayı hedeflemektedir. FIT Çözümleri 1999 yılında kurulmuştur, e- dönüşüm hizmetleri sunan önde gelen şirketlerdendir.

A non-binding agreement has been signed between our Company's subsidiary Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. (e-Logo) and F.I.T. Bilgi İşlem Sistemleri Servisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (FIT Solutions) to establish a joint venture (JV). The new JV will enable Turkish corporates access to value added services to facilitate trade activity. Services such as risk rating, counterparty insurance, financing and collection will be provided under a Trade Information Platform. Both parties will bring their know-how to establish this PaaS (platform as a service) that will enable an electronic and

seamless operation.

The Parties intend to finalise the establishment of the JV and signing of the shareholder agreement in due course based on terms and conditions to be agreed upon. Established in 1999, FIT Solutions is one of the leading players providing e-transformation services.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : 2016 Yılı 1. Çeyrek mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri içeren yatırımcı sunumu.

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 2016 yılı 1. Çeyrek mali sonuçlarına ilişkin hazırlanan özet bilgileri içeren yatırımcı sunumu ve Türkçe tercümesini ekte kamunun bilgisine arz ederiz.

(3)

Özet Bilgi : Vega Yazılım Ltd. hisselerinin %100'ünün alımı için niyet anlaşması imzalanmıştır.

AÇIKLAMA:

Şirketimiz ile Vega Yazılım Limited (Vega) hissedarları arasında, Vega hisselerinin %100'ünün satın alınması konusunda hukuken bağlayıcı olmayan bir niyet anlaşması

imzalanmıştır. Taraflarca, Vega'ya ilişkin hukuki ve mali inceleme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve anlaşmaya varılacak koşullar çerçevesinde Hisse Alım Sözleşmesi imzalanması aşamasına geçilmesi hedeflenmektedir.

1988 yılında kurulan Vega, KOBİ'lere katma değeri yüksek yazılım çözümleri sunmaktadır ayrıca perakende çözümleri ile sektörde önemli bir paya sahiptir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

A non-binding agreement has been signed between our Company and Vega Yazilim Limited (Vega) for consideration of %100 share purchase in Vega. The parties intend to finalize legal and financial due diligence in due course and proceed to signing a Share Purchase Agreement based on terms and conditions to be agreed upon.

Established in 1988, Vega provides value added software to SME's and has an important presence in the sector with its retail solutions.

(4)

Özet Bilgi : Şirket paylarının geri alım programının sona ermesi hakkında AÇIKLAMA:

18.09.2015 tarih ve 2015/34 numaralı yönetim kurulumuz toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan (II-22.1) sayılı Geri alınan paylar tebliği çerçevesinde; o tarihte Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerimizin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle gerek hissemizin fiyat dalgalanmalarını azaltmak gerekse

mevcut piyasa koşullarını değerlendirmek için Şirketimiz paylarının geri alınacağı kararı alındığı hususu Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştu.

Yukarıda belirtilen yönetim kurulumuz kararı ile gerçekleşen alımlar sona ermiş olup, payların satışı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve (II-22.1) sayılı Geri alınan paylar tebliği doğrultusunda hareket edilecektir.

Paylarımızın geri alımlar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Geri alınan paylardan iptal edilen pay sayısı: 0 - Bir pay için ödenen maksimum tutar: 21,60 TL - Bir pay için ortalama geri alım maliyeti: 18,34 TL - Toplam geri alım maliyeti: 1.983.147,70 TL - Toplam geri alınan pay sayısı: 108.136

- Geri alınan payların Çıkarılmış sermayeye oranı: 0,43%

- Geri alınan payların imtiyaz hakları: Yoktur - Geri alım işlem tarihleri ve tutarları :

TARİH ALINAN PAY ADEDİ T U T A R ( TL) 28.09.2015 17.932 294.476,30 29.09.2015 21.512 347.954,10 30.09.2015 20.657 339.431,25 12.10.2015 15.000 317.000,00 14.10.2015 8.035 164.648,25 15.10.2015 25.000 519.637,80 TOPLAM : 108.136 1.983.147,70

(5)

Yönetim Kurulu Komiteleri

Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum

Açıklamasının Tarihi : -

Özet Bilgi : Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında komite üyelerinin yeniden belirlenmesi AÇIKLAMA:

Şirketimizi Yönetim Kurulu'nun 2016/16 sayılı toplantısında;

1- Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin üyelerinin yeniden belirlenmesine;

i) Kurumsal Yönetim Komitesi başkanının Yusuf Önder Eren (Bağımsız YK Üyesi), üyelerinin Mehmet Tuğrul Tekbulut, Murat Erkurt, Orhan Ayanlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Berna

Köktener'den oluşmasına,

ii) Denetim Komitesi, başkanının Yusuf Önder Eren (Bağımsız YK Üyesi) ve üyenin Mümin Cengiz Ultav'dan (Bağımsız YK Üyesi) oluşmasına,

iii) Riskin Erken Saptanması Komitesi, başkanının Mümin Cengiz Ultav'dan (Bağımsız YK Üyesi), üyenin Samiye Leyla Tekbulut'tan oluşmasına,

iv) Değişen Komite başkan ve üyelerinin isimlerinin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine,

Karar verilmiştir.

(6)

Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli

Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92

Özet Bilgi : SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumluları

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2016 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ve diğer sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde,

1- Yeni Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Berna Köktener'in atanmasına,

i) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Berna Köktener'in ve Şirketimiz çalışanlarından Doğan Karaca'nın, Yatırımcı İlişkileri Bölümünde İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş'a doğrudan bağlı olmak üzere görev yapmalarına,

ii) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Berna Köktnerin aşağıda yer alan iletişim bilgilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine,

Berna Köktener , Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi E- posta: berna.koktener@logo.com.tr

Telefon: (262) 6798235 Karar verilmiştir.

(7)

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2016 [] 29.04.2016 15:43:11

Genel Kurul Kararları Tescili

Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ

Telefon 262 - 6798000

Faks 262 - 6798292

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

İlişkiler Birimi Telefon 262 - 6798000 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

İlişkiler Birimi Faks 262 - 6798292 Yapılan Açıklama

Güncelleme mi? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi

Genel Kurul Türü Olağan

Tarihi ve Saati 28.04.2016 11:00

Tescil Tarihi 28.04.2016

EK AÇIKLAMALAR:

28 Nisan 2016 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağımızda görüşülen tescile tabi konular Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir .

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;

bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

(8)

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2016 [] 28.04.2016 16:09:13 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Telefon 262 - 6798000

Faks 262 - 6798292

Yapılan Açıklama

Ertelenmiş Bir Açıklama

mı? Hayır

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları

Genel Kurul Türü Olağan

Tarihi ve Saati 28.04.2016 11:00 Hesap Dönemi Başlangıç

Tarihi 01.01.2015

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015 Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Alınan Kararlar Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu

Görüşüldü mü? Evet

(9)

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) B

Grubu,LOGO(Eski),TRALOGOW91U2 0,0000000 0,0000000

A Grubu,İşlem

Görmüyor(İmtiyazlı),TRELOGO00021 0,0000000 0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı

Dağıtılacak mı? Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki mali dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2016 Perşembe günü saat 11.00'de, şirket merkezinin bulunduğu "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.609 Gebze / Kocaeli" adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 27/04/2016 tarih ve 80122446-431-03/15624814 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde toplandı.

Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi "pdf" formatında ekte yayımlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;

bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Özet Bilgi : Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı

AÇIKLAMA:

(10)

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 28.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile

yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.logo.com.tr adresinde de bulunmaktadır.

Özet Bilgi : Romanya'daki Yazılım Şirketinin Hisselerinin Alımına İlişkin Ön Görüşmelere Başlanmıştır.

AÇIKLAMA:

Şirketimiz ile Ferabosco Investments Limited and South Eastern Europe Fund LP arasında, Romanya'daki Totalsoft yazılım şirketinin hisselerinin alımı ile ilgili olarak, bağlayıcı olmayan görüşmelere başlanmıştır. Bu görüşmelerin sonucu olan somut gelişmeler daha sonra kamuya, usulüne uygun olarak açıklanacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

A non-binding agreement has been signed between our Company and Ferabosco Investments Limited and South Eastern Europe Fund LP for consideration of a share purchase in Totalsoft, a software company in Romania. Further relevant developments will be announced accordingly.

(11)

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Özet Bilgi : Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Sözleşmesinin Yenilenmesi.

AÇIKLAMA:

Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak

derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi sözleşmesi imzalanmıştır, sözleşme tarihi 01/04/2016

sözleşme süresi bir yıldır.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 01.04.2016 20:26:05 Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ

Özet Bilgi : 2016 Beklentileri / 2016 Guidance

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 2016 yılı hedef ve beklentilerini ekte bilgilerinize sunarız.

Attached please find our Company's 2016 guidance.

(12)

Hızla gelişen bilişim sektöründe Logo, yazılımda mükemmeliyet hedefiyle Ar-Ge’ye yatırım yapmayı ve yüksek kaliteli çözümler sunmayı ilke edinmiştir. Şirketimiz, bugüne kadar hem hızlı organik büyümesine devam etmiş hem de satın almalarla kendi alanında çok iyi ürünlere, hizmetlere ve bilgi birikimine sahip firmaları bünyesine katarak sektördeki konumunu daha da güçlendirmiştir. Bu sayede son 5 yıldır devamlı büyüme sağlarken pazar payını sürekli artırmıştır.

2016 yılında Logo:

- Ar-Ge yatırımlarını sürdürecek,

- Şirket satın alma fırsatlarını incelemeye ve yeni şirket satın almaya devam edecek, - Ürün gamını genişletip, yeni ürünlere yatırım yapacak,

- SaaS alanındaki planlarını oluşturacak ve gerekirse hedeflerini revize edecektir,

- 2015 yılında satın aldığı şirketlerin operasyonel verimlilik ve süreçler anlamında Logo standardına getirme çalışmalarını yürütecektir.

Şirketimizin konsolide bütçesi çerçevesinde 2016 yılı hedef ve beklentileri aşağıdaki gibidir. Hedeflerimiz organik büyüme planlarımızı kapsamaktadır ve olası yeni şirket satın alımlarınının etkisini içermemektedir.

2015 2016 2016/15

Değişim

Gerçekleşme Hedef

Satış Geliri 128.777.388 154.000.000 %20

FAVÖK 53.706.007 65.500.000 %22

FAVÖK marjı %42 %43

Vergi öncesi kar 39.987.987 50.500.000 %26

Vergi öncesi kar marjı %31 %33

===============================================================================

In the rapidly evolving IT sector, Logo has been recognized for its commitment to investing in R&D, targeting excellence in software and high quality solutions. To date, we have grown at a high rate organically, and further strengthened our position in the sector through acquisitions of companies with excellent products, services and know-how in their respective fields. Hence, Logo has sustained growth in the last five years, while continuously increasing its market share.

In 2016 Logo will:

- Continue its R&D investments,

- Look into M&A opportunities and acquire new companies, - Invest in new products,

- Invest in its SaaS infrastructure and road-map, and revise its guidance if necessary,

- Improve the operating efficiency of companies acquired in 2015 to bring them to Logo standards,

Based on our 2016 consolidated budget, our guidance for the year is as follows. Our guidance figures are based on our organic growth projections, and do not include the impact of possible new acquisitions.

2015 2016 2016/15

Change

Actual Guidance

Revenue 128,777,388 154,000,000 20%

EBITDA 53,706,007 65,500,000 22%

EBITDA margin 42% 43%

Earnings before tax

(EBT) 39,987,987 50,500,000 26%

EBT margin 31% 33%

(13)

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Telefon 262 - 6798000

Faks 262 - 6798292

Yapılan Açıklama Ertelenmiş

Bir Açıklama mı? Hayır

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2016

Konunun Görüşüleceği Genel

Kurul Tarihi 28.04.2016

Teklif Edilen Nakit Kar Payı

Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı -

Net (TL) B

A Grubu,İşlem

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)

Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) B

A Grubu,İşlem

(14)

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31.03.2016 tarihli toplantısında ;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından

denetlenen 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 40.217.402 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 39.894.790 TL'sı ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 30 Nisan 2015 tarihli Genel Kurulumuzda onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması, ve karın Şirket bünyesinde tutulması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekli dosyada yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English version of the disclosure statement is attached.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Telefon 262 - 6798000

Faks 262 - 6798292

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi 31.03.2016

Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç

Tarihi 01.01.2015

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015 Tarihi ve Saati 28.04.2016 11:00

Adresi Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin

(15)

Bilgisu Caddesi, Numara 609

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) denetim raporunun okunması,

4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,

5. 2015 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğine ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylarına sunulması,

7. Yönetim Kurulunun, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmaması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

8. Yeni yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"

hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2016 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,

12. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2015 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikasının" onaylanması, 2016 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Sermaye piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.

ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına

sunulması,

(16)

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka

ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi

kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası

Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5 (4) ve 5 (5). maddeleri uyarınca ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.09.2015 tarih 2015/34 sayılı kararı uyarınca uygulanan hisse geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bilgilerin ortaklarımızın bilgisine sunulması,

18. Dilekler ve kapanış Gündem Maddeleri Arasında

Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır Gündem Maddeleri Arasında

Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır Gündem Maddeleri Arasında

Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31.03.2016 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 Mali Dönemini Kapsayan 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının 28 Nisan 2016 Perşembe günü saat 11:00'da, şirket merkezimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanması hususunda karar alınmıştır.

Genel kurul tarih ve yer bilgisi ingilizce olarak ekte verilmektedir.

Information on the date and the location of the General Assembly meeting in English is attached.

(17)

Kar Dağıtım Politikası

Özet Bilgi : Kar Dağıtım Politikası Hakkında.

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 31.03.2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1)'ne uyum çerçevesinde Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının ekteki şekilde güncellenmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına

sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Şirketimizin Esas Sözleşmesinde şirket karına katılım konusunda bir imtiyaz

bulunmamaktadır. Kar dağıtım politikası yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar dağıtımında, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imk nlar elverdiği sürece, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak ve yasal kayıtlarımızdaki dönem karından karşılanabildiği sürece, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karının %55'ine kadar Şirket ortaklarına kar payı olarak dağıtılması; kar payı dağıtımının nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilmesi, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesi şeklinde belirlenmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Genel Kurul'un, ilgili yılla sınırlı olmak üzere pay sahiplerine temettü avansı verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi kaydı ile Sermaye Piyasası mevzuat ve düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde temettü avansı dağıtılabilir.

Kar dağıtımının, dağıtım kararı verilen genel kurul toplantı tarihinin içinde bulunduğu yılın son iş gününü geçmemek üzere yapılması amaçlanmakta olup, kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım

(18)

kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır. Genel Kurul veya yetki vermesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Özet Bilgi : Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Hakkında.

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 31.03.2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketimizin Denetim Komitesinin 31.03.2016 tarihli yazısı ile Yönetim Kurulu'muza ilettiği tavsiyesi doğrultusunda, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların

denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

(19)

Özet Bilgi : 2015 Yılı mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri içeren yatırımcı sunumu.

AÇIKLAMA:

17 Şubat 2016 tarihinde yatırımcılarımıza ve analistlere yönelik olarak düzenlenen ve şirketimizin 2015 yılı mali sonuçlarının değerlendirildiği telekonferans toplantısında kullanılan İngilizce sunumu ve

Türkçe tercümesini ekte kamunun bilgisine arz ederiz.

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ

Özet Bilgi : Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında

AÇIKLAMA:

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 12/02/2016 tarih ve BİAŞ-4-1434 sayılı, olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkındaki yazısına istinaden;

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar

Hareketleri" başlıklı 8. maddesi kapsamında, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer

(20)

alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [LOGO] 10.02.2016 17:53:17

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU 10.02.2016 17:51:59 2 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU 10.02.2016 17:53:03 Pay Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Armor Advisors LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme Tescili

Telefon 262 - 6798000

Faks 262 - 6798292

Özet Bilgi Birleşme İşleminin Tescili.

Tescil Tarihi 31.12.2015

Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen) 1 İntermat Bilişim Anonim Şirketi

2 Sempa Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 3 Vardar Eğitim Hizmetleri Yazılım Danışmanlık ve Ticaret

Sanayi Anonim Şirketi

(21)

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin, oy hakkı veren paylarının % 100'üne sahip olduğu İntermat Bilişim Anonim Şirketi, Sempa Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Vardar Eğitim Hizmetleri Yazılım Danışmanlık ve Ticaret Sanayi Anonim Şirketi 'ni tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir kül halinde devralması suretiyle Şirketimiz çatısı altında kolaylaştırılmış usulde birleşmelerine yönelik işlemler tamamlanmış olup, birleşme işlemi Gebze ve Ankara Ticaret Sicil Müdürlükleri nezdinde 31.12.2015 tarihinde tescil edilmiştir.