KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(1)

Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Satış Öncesi Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Satış Öncesi Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(2)

Yapılan açıklama düzeltme mi? ^Hayır

İlgili Şirketler ^OSTIM

Açıklamalar

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. ile ilgili olarak Ostim-Ortadogu Sanayi V.T.M.A.G.E.K. ve Day. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.

Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Satış Öncesi Bildirim

(3)

SÜREKLİ BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Yapılan Açıklama Düzeltme mi :

Açıklama

OSTİM-ORTADOĞU SANAYİ V.T.M.A.G.E.K.VE DAY.VAKFI Ad Soyad / Ticaret Ünvanı :

Hayır

Görev :

Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler :

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Vakfımıza ait Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. paylarının satışı için 19.12.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanan ve 21.12.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile pay sahiplerine duyurduğumuz “Pay Satış Bilgi Formu” kapsamında, 28.03.2017 tarihinde pay satışı yapabileceğimizi tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Konu : Pay Satım Bildirimi

Sıtkı Öztuna Tüzel Kişi Adına Bildirimi

Yapanın Adı Soyadı:

100. YIL BULVARI OFİM İŞ MERKEZİ 8. KAT NO:99/10, OSTİM YENİMAHALLE-ANKARA Adres :

03123860121 Telefon / Faks :

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Bildirime Konu Borsa Şirketi :

(4)

(5)

Pay Alım Satım Bildirimi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(6)

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ostim-Ortadoğu Sanayi V.T.M.A.G.E.K. Ve Day. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

Pay Alım Satım Bildirimi

(7)

Açıklama

Hayır

Görev :

27.03.2017 - 27.03.2017 tarihleri arasında OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,36 - 2,36 TL fiyat aralığından 0 adet alış işlemi ve 5.000 adet satış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 27.03.2017 tarihi itibariyle %18,33 sınırına

ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Konu : Pay Satışı

03123860121 Telefon / Faks :

(8)

İşlem Tarihi İşlemin Niteliği

İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)

İşlem Fiyatı

(TL/Adet) İşlem Tutarı (TL)

İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal

Tutarı (TL)

İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi

İçindeki Payı (%)

İşlemden Sonra Sahip Olunan Payların Nominal

Tutarı (TL)

İşlemden Sonra Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)

27.03.2017 Satım 5.000 2,36 11.800 4.954.284,5 18,35 4.949.284,5 18,33

TOPLAM ALIŞ 0 0

5.000

TOPLAM SATIŞ 11.800

(9)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Satış Öncesi Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(10)

Açıklamalar

Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. ile ilgili Ostim-Ortadoğu Sanayi V.T.M.A.G.E.K. Ve Day. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Satış Öncesi Bildirim

(11)

Açıklama

Hayır

Görev :

Saygılarımızla.

100. YIL BULVARI OFİM İŞ MERKEZİ 8. KAT NO:99/10, OSTİM YENİMAHALLE- ANKARA Adres :

03123860121 Telefon / Faks :

(12)

(13)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(14)

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ostim-Ortadoğu Sanayi V.T.M.A.G.E.K. Ve Day. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

Pay Alım Satım Bildirimi

(15)

Açıklama

Hayır

Görev :

03123860121 Telefon / Faks :

(16)

İşlem Fiyatı

Tutarı (TL)

24.03.2017 Satım 284.675 2,35 668.986,25 5.283.284,5 19,57 4.998.609,5 18,51

24.03.2017 Satım 20.300 2,36 47.908 4.998.609,5 18,51 4.978.309,5 18,44

24.03.2017 Satım 10.130 2,37 24.008,1 4.978.309,5 18,44 4.968.179,5 18,4

24.03.2017 Satım 13.410 2,38 31.915,8 4.968.179,5 18,4 4.954.769,5 18,35

24.03.2017 Satım 485 2,39 1.159,15 4.954.769,5 18,35 4.954.284,5 18,35

329.000

TOPLAM SATIŞ 773.977,3

(17)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Satış Öncesi Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(18)

Açıklamalar

Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. ile ilgili olarak Ostim Ortadoğu Sanayi V.T.M.A.G.E.K. ve Day. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Satış Öncesi Bildirim

(19)

Açıklama

Hayır

Görev :

Saygılarımızla.

03123860121 Telefon / Faks :

(20)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(21)

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ostim Ortadoğu Sanayi V.T.M.A.G.E.K. ve Day. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

Pay Alım Satım Bildirimi

(22)

Açıklama

Hayır

Görev :

03123860121 Telefon / Faks :

(23)

İşlem Fiyatı

Tutarı (TL)

23.03.2017 Satım 289.253 2,4 694.207,2 5.612.215,5 20,79 5.322.962,5 19,71

23.03.2017 Satım 3.004 2,41 7.239,64 5.322.962,5 19,71 5.319.958,5 19,7

23.03.2017 Satım 3.500 2,42 8.470 5.319.958,5 19,7 5.316.458,5 19,69

23.03.2017 Satım 4.926 2,43 11.970,18 5.316.458,5 19,69 5.311.532,5 19,67

23.03.2017 Satım 15.317 2,44 37.373,48 5.311.532,5 19,67 5.296.215,5 19,62

23.03.2017 Satım 12.931 2,51 32.456,81 5.296.215,5 19,62 5.283.284,5 19,57

328.931

TOPLAM SATIŞ 791.717,31

(24)

Ostim Prestij Projesi ile İlgili SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.Maddesinin 7.Fıkrası Çerçevesinde Yapılan Özel Durum Güncellemesi Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(25)

İlgili Şirketler ^[]

İlgili Fonlar ^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 22.11.2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası uyarınca altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.

22.11.2014 tarihinde kamuya açıklanan Ostim Metro Durağı yanında bulunan 64544 Ada 1 Parsel üzerinde % 50'si Şirketimizin olmak üzere hasılat paylaşımı yöntemiyle yapılmakta olan ostim prestij isimli projemizin inşaat faaliyetleri devam etmektedir. Projenin A ve C Bloklarının kaba inşaatı ve cephe giydirme işleri tamamlanmış olup tesisat işleri devam etmektedir. B Blokun kaba inşaatı tamamlanmış, cephe imlatına başlanmıştır. D Blokun ise iş merkezi kısmının kaba imalatı tamamlanmış, ofis katlarının imalatı ise devam etmektedir. Müteahhit Firma Yükümlülüğünde olan pazarlama ve satış faaliyetleri devam etmektedir. Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tespit edilen toplam satış tutarının %35'i oranında satış gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

(26)

2017 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(27)

İlgili Şirketler ^[]

İlgili Fonlar ^[]

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği 01.01.2017-31.12.2017

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi 08.04.2017

Tescil Tarihi -

Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su - Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun, 07.03.2017 tarih ve 2017/12 sayılı kararı ve Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

(28)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(29)

Özet Bilgi 01.01.2016-31.12.2016 Hesap Dönemine İlişkin Kâr Dağıtımı Hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? ^Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? ^Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı ? ^Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ^07.03.2017 Konunun Gündemde Yer Aldığı

Genel Kurul Tarihi ^08.04.2017 Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

Para Birimi ^TRY

Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) A Grubu, İşlem

Görmüyor, TREOSTM00023

0 0 0 0

B Grubu, OSTIM,

TREOSTM00015 0 0 0 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 0 0

B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 0 0

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.03.2017 tarihli 2017/13 sayılı toplantısında;

1. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2016 yılı bilançosunda dönem zararı 16.320.703,66 TL olması ile birlikte UFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 8.493.997,00 TL dönem net kârı o l u ş m u ş t u r .

2. VUK çerçevesinde hazırlanan 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımızda oluşan dönem zararı nedeniyle kâr dağıtılmamasına ilişkin önerinin, Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

(30)

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 2016 Yılı KPDT.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye ^27.000.000 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal

Kayıtlara Göre) ^800.362,37

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

-

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı 13.432.096 -16.320.703,66

4. Vergiler ( - ) 4.853.766 0

5. Net Dönem Kârı 8.493.997 -16.320.703,66

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 11.671.124,93

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.493.997 0

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.493.997 0

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0

* Nakit 0 0

* Bedelsiz 0 0

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0

* Çalışanlara 0 0

* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0

17. Statü Yedekleri 0 0

18. Özel Yedekler 0 0

19. Olağanüstü Yedek 0 0

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET

A Grubu 0 0 0 0 0

B Grubu 0 0 0 0 0

TOPLAM 0 0 0 0 0

(31)

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

SPK'ya göre Ortaklığın net dönem kârı 8.578.330 (13.432.096–4.853.766) TL olup, bu tutarın 84.333 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 8.493.997 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

(32)

(33)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(34)

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016

Karar Tarihi 07.03.2017

Genel Kurul Tarihi 08.04.2017

Genel Kurul Saati 14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son

Tarih 07.04.2017

Ülke Türkiye

Şehir ANKARA

İlçe YENİMAHALLE

Adres Cevat Dündar Caddesi No:19 Metem Toplantı Salonu Ostim/ANKARA

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4 - 2016 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, 5 - 2016 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2016 faaliyet yılı kârının, dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,

9 - Şirket esas sözleşmesinin 6 no'lu maddesinin değiştirilmesi için resmi izinler alınmış şekli ile görüşülmesi ve onaylanması

10 - Şirket esas sözleşmesine yeni bir madde olan 19. maddenin eklenmesi için resmi izinler alınmış şekli ile görüşülmesi ve onaylanması, 11 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,

12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına

; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,

15 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

(35)

EK: 1 2016_Yılı Olagan GK Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 07.03.2017 tarih ve 2017/11 sayılı kararıyla;

Şirket ortaklarının yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurulunun 8 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 14:00'de Cevat Dündar Caddesi No:19, Ostim/ANKARA adresindeki METEM toplantı salonunda yapılmasına, Genel Kurul toplantısı ile ilgili ortaklarımızın haberdar olması için gerekli duyuruların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

(36)

1/12 08 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2016 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 08 NİSAN 2017 Cumartesi günü saat 14:00’de, Cevat Dündar Caddesi, No:19, Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında, Genel Kurul Toplantısı’na katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, payların depo edilmesine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan “Pay Sahipleri Listesi”nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca;

toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik’in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezimizde ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2016 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezinde ve www.ostimyatirim.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca

(37)

2/12 anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına KAP’tan ve www.ostimyatirim.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan şirketimizin www.ostimyatirim.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0312 3853409) bilgi edinebilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde bulunulmayacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

YÖNETİM KURULU

(38)

3/12 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4. 2016 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, 5. 2016 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi, 7. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen

bağımsız şirketinin onaylanması,

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2016 faaliyet yılı kârının, dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,

9. Şirket esas sözleşmesinin 6 no’lu maddesinin değiştirilmesi için resmi izinler alınmış şekli ile görüşülmesi ve onaylanması,

10. Şirket esas sözleşmesine yeni bir madde olan 19. maddenin eklenmesi için resmi izinler alınmış şekli ile görüşülmesi ve onaylanması,

11. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,

12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.

kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. Dilek, temenniler ve kapanış.

(39)

4/12 VEKALETNAME

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.’ye

Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş.’nin 8 Nisan 2017 Cumartesi günü, Saat:14:00’de, Cevat Dündar Caddesi, No:19, Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılacak 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ...’yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası : A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini (kabul veya ret) işaretleyeceklerdir. Ret seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

GÜNDEM MADDELERİ ^(*) KABUL RET MUHALEFET ŞERHİ

1.

2.

3.

(40)

5/12 B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi ^(*) : b) Numarası/Grubu ^(**) : c) Adet-Nominal değeri: : ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı : d) Hamiline-Nama yazılı olduğu ^(*) : e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

(*) Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

İMZA :

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

(41)

6/12 SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK

AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 27.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.700.000 adet hamiline yazılı A Grubu ve 24.300.000 adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 11. Maddesine göre “olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye karşılık 15 (On beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. (A) grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece (A) grubu hisse toplamının %40’ına (Kırk) kadar geçerlidir. Bundan fazla (A) grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için oyda imtiyaz yoktur; her bir hissenin 1 (Bir) oy hakkı vardır.”

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Grubu

Pay Oranı

(%)

Sermaye Tutarı

(TL) Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma

Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı

A 2,50 675.000

B 18,29 4.937.215,5 Ostim Proje Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

A.Ş.

A 2,50 675.000

B 21,85 5.899.150,5

Diğer ⁽¹⁾ A 5,00 1.350.000

B 49,86 13.463.634 Toplam

A 10,00 2.700.000 B 90,00 24.300.000 100,00 27.000.000

(1) Sermayenin %10’undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

Borsa’da işlem gören paylarımıza sahip olan ortak sayımız 1721, henüz payları kaydileşmemiş ortak sayımız 257 olmak üzere toplam ortak sayımız 1978 kişidir.

2.Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Yatırımcı İlişkiler Birimi’ne yazılı olarak iletmiş oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmasına özen gösterilir.

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.

(42)

7/12 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nın 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi’nde yayınlamış olduğu “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantıyı yönetecek kişileri seçer. Şirketimizin esas sözleşmesi gereği toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı idare eder. Ayrıca ortaklar arasından bir başkan yardımcısı, bir kâtip, bir de oy toplayıcı seçilir.

Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde Genel Kurulu başkan yardımcısı idare eder.

O da yoksa Genel Kurul kendi arasından bir başkan seçer.

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na verilecek yetki ortakların oyuna sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda;

yasal zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi’nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda ve www.ostimyatirim.com.tr Şirket internet adresinde, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

4. 2016 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmenliği doğrultusunda 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul Toplantısı’nda okunacaktır.

5. 2016 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi’nde ve www.ostimyatirim.com.tr Şirket internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2016 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

(43)

8/12 7. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen

bağımsız denetim şirketinin onaylanması,

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı bağımsız denetimini Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması için, Genel Kurul’un onayına sunacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2016 faaliyet yılı kârının, dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun 2016 yılı kar dağıtımına ilişkin aşağıda verilen önerisi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Önerisi

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. 2016 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 27.000.000,00

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 800.362,37

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza

ilişkin bilgi

SPK'YA GÖRE

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı 13.432.096,00 -16.320.703,66

4. Vergiler ( - ) -4.853.766,00 -

5. Net Dönem Kârı ( = ) ¹ 8.493.997,00 -16.320.703,66

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) - -11.671.124,93

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) - -

8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) 8.493.997,00 -

9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) - -

10. Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 8.493.997,00 -

11. Ortaklara Birinci Kar Payı

-Nakit

-Bedelsiz

-Toplam

12.

İmtiyazlı Pay i Sahiplerine Dağıtılan Kar

Payı

13. Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara,

-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı

15. Ortaklara İkinci Kar Payı

16. Genel Kanuni Yedek Akçe

17. Özel Yedekler

19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

(1) Ortaklığın net dönem kârı 8.578.330 (13.432.096–4.853.766) TL olup, bu tutarın 84.333 TL’lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 8.493.997 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

(44)

9/12 Yukarıda tabloda detayı verildiği şekilde Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2016 yılı bilançosunda dönem zararının 16.320.703,66 TL olması ile birlikte UFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 8.493.997 TL dönem net kârı oluşmuştur.

VUK çerçevesinde hazırlanan 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımızda oluşan dönem zararı nedeniyle kâr dağıtılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurula teklif edilmesine,

Kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin genel kurula sunulacak teklifin KAP’ta duyurulmasına, karar Verilmiştir.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu

9. Şirket esas sözleşmesinin 6 no’lu maddesinin değiştirilmesi için resmi izinler alınmış şekli ile görüşülmesi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen ve şirketimiz esas sözleşmesinin 6’ncı maddesinde yer alan 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını 135.000.000 TL ye artırılması için ilgili mercilere başvuru yapılmış ve gerekli onaylar alınmış olup, yetkili mercilerce onaylanan esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadil tasarısı Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı alınmış değişiklik metni ekte yer almaktadır.

10. Şirket esas sözleşmesine yeni bir madde 19. maddenin eklenmesi için resmi izinler alınmış şekli ile görüşülmesi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun kanun ve tebliğleri çerçevesinde Sermaye piyasası araçları ve tahvil ihracı gerçekleştirebilmesi için esas sözleşmede yetkinin Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilmesi gerekmektedir. Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)’nin 5. maddesine göre Şirketin Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin ihraç edilebilmesi için esas sözleşmeye “Sermaye Piyasası Araçları Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı” başlıklı bir madde eklenerek ilgili mercilere başvuru yapılmış ve gerekli onaylar alınmış olup, yetkili mercilerce onaylanan esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadil tasarısı Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı alınmış değişiklik metni ekte yer almaktadır.

11. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,

Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine Nisan 2017’den geçerli olmak üzere 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2018 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.

12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kanunu, madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı genel kurulda belirlenecektir.

(45)

10/12

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve üçüncü derece ye kadar kan ve sıhri yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin ve bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamıştır. Her genel kurulda olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396.

maddeleri çerçevesinde genel kuruldan onay alınacaktır.

14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu‘nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2016 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

15. Dilek, temenniler ve kapanış.