SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

(1)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2010/9 Aylık [] 12.11.2010 12:34:06

Sorumluluk Beyanı

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 12.11.2010

12:22:10 2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

12.11.2010 12:16:01

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ: 12 Kasım 2010

KARAR SAYISI : 2010 / 046

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.-30.09.2010 ara hesap dönemine ait bağımsız incelemeden geçmemiş; Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 12/11/2010 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ile 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

*Tarafımızdan incelendiğini,

*Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

*Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidayon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

(2)

Faaliyet Raporu

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

12.11.2010 12:22:45 2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 12.11.2010

12:16:51

01/01/2010 - 30/09/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak

verilmektedir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

Faaliyet Raporu

1 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş.

25.08.2010 19:11:01 2 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 25.08.2010

19:03:08

verilmektedir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

Sorumluluk Beyanı

1 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş.

SANAYİ A.Ş. 25.08.2010

19:08:43

(3)

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ: 25 Ağustos 2010

KARAR SAYISI : 2010 / 037

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.-30.06.2010 ara hesap dönemine ait sınırlı incelemeden geçmiş; Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 25/08/2010 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ile 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

* Tarafımızdan incelendiğini,

* Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

* Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidayon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

14000 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 09.08.2010 17:23:18

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

SANAYİ A.Ş. 09.08.2010

SANAYİ A.Ş.

09.08.2010 17:00:45

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2010-30.06.2010

Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2010-2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablonun Verilme Tarihi : 09.08.2010

(4)

EK AÇIKLAMALAR:

1. Geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup; Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiş, Şirketimiz'in 01.01.2010-30.06.2010 dönemi gelir tablosu ilişikte sunulmaktadır.

2. Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Şirketimiz faaliyetleri içerisinde kayda değer bir yere sahiptir. Ana şirket konumunda olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından vergi dairesine beyanname ekinde verilen ve kamuya açıklanmak üzere KAP'a da gönderilen gelir tablosunun "solo" nitelikte olduğu dikkate alınarak; yatırımcıların eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmelerini teminen, As Ecza tarafından geçici kurumlar vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen 01.01.-30.06.2010 dönemine ilişkin gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

İmzasız Görüntüle Pakete ait bildirimler

ŞGBF-Diğer Hususlar

14.06.2010 15:22:02 2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 14.06.2010

15:17:40

Diğer Hususlar

1) Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 05.12.2008 tarihinde resmen kurulmuş olup; Şirketimizin %77,32'lik payı ile Ana Hissedarı olan Selçuk Ecza Holding A.Ş.'nin %51'ine sahip Ana Hissedarıdır.

2) 19.11.2009 tarihi itibarıyla şirketimiz ortaklarından Selçuk Ecza Holding A.Ş.'nin IMKB'de halka açık kısımdan yaptığı alım işlemleri neticesinde ortaklık payı % 82,32'e ulaşmıştır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

ŞGBF-Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

(5)

14.06.2010 15:22:02 2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 14.06.2010

15:17:39

Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi

Şirketin Sermayedeki Payı

Para Birimi

Şirketin Sermayedeki Payı (%)

Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği Selçuk Ecza Holding

A.Ş. Konusuna giren Şirketlere

iştirak etmek 280.000.000,00 0 TL 0 Ana Ortak

Mamsel İlaç San.Ve

Tic.A.Ş. Bebek maması ithalatı ve toptan

ticareti 1.200.000,00 0 TL 0 Grup Şirketi

Selçuklu Turizm ve

İnşaat A.Ş. İnşaat-Turizm 110.000.000,00 0 TL 0 Grup Şirketi

İbrahim Etem Ulugay İlaç Sanayii Türk

A.Ş. İlaç Üretimi 9.000.000,00 0 TL 0 Grup Şirketi

As Ecza Deposu

Ticaret A.Ş. İlaç Depoculuğu 70.000.000,00 69.997.900,00 TL 99,99 Bağlı Ortaklık Drogsan İlaçları

San.Ve Tic.A.Ş. İlaç Üretimi 10.000.000,00 0 TL 0 Grup Şirketi

Selçuk Ecza Deposu

Dış Ticaret A.Ş. ilaç ve müstahzarların, sıhhi

malzemelerin ihracatı ve ithalatı 50.000,00 45.000,00 TL 90,00 Bağlı Ortaklık

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

ŞGBF-Sermayeyi Temsil Eden Paylar

14.06.2010 15:22:01 2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 14.06.2010

15:17:38

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (YTL)

Toplam Nominal Değer (YTL)

Sermayeye Oranı (%)

İmtiyaz

Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği

A NAMA 1,00 62.100.000,00 10,00 İMTİYAZLI GÖRMÜYOR

B HAMİLİNE 1,00 558.900.000,00 90,00 YOK GÖRÜYOR

TOPLAM 621.000.000,00 100,00

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

(6)

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

ŞGBF-Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar

SANAYİ A.Ş. 14.06.2010

SANAYİ A.Ş.

14.06.2010 15:17:38

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%) Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 244.890.687,66 39,43

Ahmet Keleşoğlu 188.229.742,85 30,31

Nezahat Keleşoğlu 47.057.378,41 7,58

Nazmiye Gürgen 11.040.000,00 1,78

M. Sonay Gürgen 5.520.000,00 0,89

Ahmet Keleşoğlu 44,16 0

Nezahat Keleşoğlu 44,16 0

Esra Yılmaz 2,76 0

Halka Açık Kısım 124.262.100,00 20,01

TOPLAM 621.000.000,00 100,00

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

ŞGBF-Ortaklık Yapısı

14.06.2010 15:22:00 2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 14.06.2010

15:17:37

Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%) Selçuk Ecza Holding A.Ş. 480.177.808,92 77,32

Nazmiye Gürgen 11.040.000,00 1,78

M. Sonay Gürgen 5.520.000,00 0,89

(7)

Ahmet Keleşoğlu 44,16 0

Nezahat Keleşoğlu 44,16 0

Esra Yılmaz 2,76 0

Halka Açık Kısım 124.262.100,00 20,01

TOPLAM 621.000.000,00 100,00

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

ŞGBF-Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

SANAYİ A.Ş. 14.06.2010

SANAYİ A.Ş.

14.06.2010 15:17:36

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

621.000.000,-TL

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

24700 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

İmzasız Görüntüle

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ADEL, AKSA, ARMDA, BRSAN, DMSAS, KLMSN, SELEC, TKBNK] 02.06.2010 15:06:14

1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 02.06.2010 15:05:49

Hak Kullanım

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'nin

31/05/2010 tarihinde başlayan brüt % 85 net % 72,25 oranında temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2010 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarmıştır.

********************

(8)

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.' nin 31/05/2010 tarihinde başlayan brüt % 8,37837 net % 7,12162 oranında temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2010 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

********************

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin

31/05/2010 tarihinde başlayan brüt % 10,0497 net % 8,5423 oranında temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2010 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

********************

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin

31/05/2010 tarihinde başlayan brüt % 22,58 net % 19,193 oranında temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2010 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

********************

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ A.Ş. 'nin

31/05/2010 tarihinde başlayan brüt=net %10 oranında temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2010 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

********************

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin

31/05/2010 tarihinde başlayan brüt % 13,76666 net % 11,70167 oranında temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları

02/06/2010 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

********************

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'nin

31/05/2010 tarihinde başlayan brüt % 14 net % 11,9 oranında temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2010 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

********************

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 'nin 31/05/2010 tarihinde başlayan brüt % 3,19738 net % 2,7177 oranında temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2010 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

24700 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

(9)

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [BAKAB, SELEC, TSKB] 02.06.2010 11:36:39

Hak Kullanım

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş 'nin 31/05/2010 tarihinde başlayan

% 20 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 02/06/2010 tarihinde alacak kaydedilmiştir.

* * * * * *

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ' nin 31/05/2010 tarihinde başlayan % 300 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 02/06/2010 tarihinde alacak kaydedilmiştir.

* * * * * *

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş 'nin 31/05/2010 tarihinde başlayan

%16,66666 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 02/06/2010 tarihinde alacak kaydedilmiştir.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ADEL, AKSA, ALARK, ARMDA, ASELS, BRSAN, BRYAT, BSHEV, BTCIM, DMSAS, HURGZ, KLMSN, SARKY, SELEC, TKBNK, ULKER, VAKBN, YAZIC] 31.05.2010 09:20:42

1 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 31.05.2010 09:20:20

Temettü Ödemesi

*** Temettü Ödemesi : ADEL.E % 85 (A.O.F : 13,19 - TL), AKSA.E % 8,38 (A.O.F :

2,41 - TL), ALARK.E % 1,60 (A.O.F : 3,52 - TL), ARMDA.E %10.05 (A.O.F : 1,60 - TL),

ASELS.E % 49 (A.O.F : 12,29 - TL), BRSAN.E % 22,58 (A.O.F : 15,83 - TL), BRYAT.E %

7,29 (A.O.F : 7,34 - TL), BSHEV.E % 341,52 (A.O.F : 118,33 - TL), BTCIM.E % 2 (A.O.F

: 7,27 - TL), DMSAS.E % 10 (A.O.F : 2,20 - TL), HURGZ.E % 10 (A.O.F : 1,34 - TL),

KLMSN.E % 13,76 (A.O.F : 7,60 - TL), SARKY.E % 10 (A.O.F : 2,96 - TL), SELEC.E %

14 (A.O.F : 2,23 - TL), TKBNK.E % 3,19 (A.O.F : 5,58 - TL), ULKER.E % 4,03 (A.O.F :

3,43 - TL), VAKBN.E % 4,83 (A.O.F : 3,35 - TL), YAZIC.E % 22 (A.O.F : 9,23 - TL)

[Not: Temettü oranı, brüt oranı ifade etmektedir.]***

(10)

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [BAKAB, SELEC, TSKB] 31.05.2010 09:14:45

Sermaye Artırımı

*** Sermaye Artırımı : BAKAB.E ( % 300 Bedelsiz, Bölünme sonrası A.O.F.: 2,42), SELEC.E (% 20 Bedelsiz, Bölünme sonrası A.O.F.:

2,23), TSKB.E (% 16,67 Bedelsiz, Bölünme sonrası A.O.F.: 1,79) ***

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ADEL, AKSA, ALARK, ARMDA, ASELS, BAKAB, BRSAN, BRYAT, BSHEV, BTCIM, DMSAS, HURGZ, KLMSN, SARKY, SELEC, TKBNK, TSKB, ULKER, VAKBN, YAZIC] 28.05.2010 17:26:36

Hak Kullanımı

31.05.2010 tarihinden itibaren sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, "Yeni" sırası açılacak/kapanacak hisse senetlerinin listesi ilişikteki tabloda gösterilmiştir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

(11)

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihi

1 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş.

SANAYİ A.Ş. 27.05.2010

10:13:51

Ortaklığın Adresi : Mahir İz Cad. No: 43 34662 Altunizade, İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0216 554 0554 / 0216 554 0569

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 554 0695 / 0216 554 0569

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 28.04.2010 ve 26.05.2010

Özet Bilgi : Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Pay Dağıtım Tarihi Duyurusu

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 750.000.000,00

Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 517.500.000,00

Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 621.000.000,00

Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 103.500.000,00

İç Kaynaklardan (TL) : 23.587.388,30

Temettüden (TL) : 79.912.611,70

Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 20,00

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : 31.05.2010

Artırılan Sermayeyi Temsilen İhraç Edilen Paylar İlk Defa Hangi Hesap Dönemi Karından Yararlanacak? : 2010

EK AÇIKLAMALAR:

Bedelsiz Pay Alma Hakkı KullanımTarihi ile ilgili 26.05.2010 19:30:37'de gönderdiğimiz Özel Durum Açıklamasında Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç tarihi sehven 27.05.2010 olarak belirtilmiştir. Açıklama tarih 31.05.2010 olacak şekilde düzeltilmiş haliyle yeniden gönderilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-673 sayılı yazısı ile; Şirketimizin 750.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 79.912.611,70,-TL'si 2009 yılı karından, 23.390.824,49,-TL'si olağanüstü yedeklerden, 196.563,81,-TL'si özel fonlardan (gayrimenkul satış karı ve 5811 Sayılı Kanun kapsamında beyan edilen fonlardan oluşmaktadır.) karşılanmak suretiyle 517.500.000,-TL'den 621.000.000,-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 103.5000.000,-TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması ve sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin tescile mesnet belge verilmesi talebimiz, 18.05.2010 tarih ve 14/398 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmüştür.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen 24.05.2010 tarihli ve 35/398 numaralı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" ve eki Yönetim Kurulu Kararı ile tescil edilmek üzere, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 26.05.2010 tarihi itibarıyla başvurulmuştur.

Ortaklarımızın %20,00 bedelsiz yeni pay alma hakları bulunmakta olup; bedelsiz kaydi paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde saklama hesaplarına 31.05.2010 tarihinden itibaren aktarılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

(12)

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihi

1 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 26.05.2010

19:27:13 2 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

26.05.2010 19:24:43

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 28.04.2010

Özet Bilgi : Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Pay Dağıtım Tarihi Duyurusu

Temettüden (TL) : 79.912.611,70

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : 27.05.2010

Artırılan Sermayeyi Temsilen İhraç Edilen Paylar İlk Defa Hangi Hesap Dönemi Karından Yararlanacak? : 2010

EK AÇIKLAMALAR:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-673 sayılı yazısı ile; Şirketimizin 750.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 79.912.611,70,-TL'si 2009 yılı karından, 23.390.824,49,-TL'si olağanüstü yedeklerden, 196.563,81,-TL'si özel fonlardan (gayrimenkul satış karı ve 5811 Sayılı Kanun kapsamında beyan edilen fonlardan oluşmaktadır.) karşılanmak suretiyle 517.500.000,-TL'den 621.000.000,-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 103.5000.000,-TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması ve sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin tescile mesnet belge verilmesi talebimiz, 18.05.2010 tarih ve 14/398 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmüştür.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen 24.05.2010 tarihli ve 35/398 numaralı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" ve eki Yönetim Kurulu Kararı ile tescil edilmek üzere, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 26.05.2010 tarihi itibarıyla başvurulmuştur.

Ortaklarımızın %20,00 bedelsiz yeni pay alma hakları bulunmakta olup; bedelsiz kaydi paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde saklama hesaplarına 27.05.2010 tarihinden itibaren aktarılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla

(13)

ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

Faaliyet Raporu

14.05.2010 12:37:09 2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 14.05.2010

12:34:43

verilmektedir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

Sorumluluk Beyanı

14.05.2010 12:36:04 2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 14.05.2010

12:32:42

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ: 14 Mayıs 2010

KARAR SAYISI : 2010 / 021

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

(14)

Şirketimizin 01.01.-31.03.2010 ara hesap dönemine ait sınırlı incelemeden geçmemiş; Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 14/05/2010 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ile 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

a) Tarafımızdan incelendiğini,

b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidayon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

beyan ederiz.

M. Sonay GÜRGEN Ali AKCAN Genel Müdür Mali İşler Koordinatörü

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş.

SANAYİ A.Ş. 03.05.2010

19:24:05

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 20.04.2010 - 28.04.2010

Özet Bilgi : 2009 Yılı Kar Dağıtım Tablosu_Düzeltme

(15)

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 24.03.2010 Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2009 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 103.500.000,00 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 20,00 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 72.450.000,00 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı :

Brüt (TL) : 0,140000

Net (TL) : 0,119000

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : Olağan Genel Kurul'da belirlenecektir.

EK AÇIKLAMALAR:

25.03.2010 Saat18:14:00'te ve 20.04.2010 Saat 19:22:36'da gönderdiğimiz özel durum açıklamalarımızın ekinde yer alan ve 28.04.2010 Saat 17:32:13'te gönderdiğimiz Özel Durum açıklaması ile ilgili olarak Kar Dağıtım Tablosunda, 11.

Bölümde yer alan "Ortaklara Birinci Temettü-Bedelsiz" kısmında yer alan rakam 103.303.436,19; "OLAĞAN ÜSTÜ YEDEK kısmında yer alan rakam 32.169.713,49 ve Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar kısmında yer alan rakam 196.563.81 olarak sehven yanlış yazılmıştır. Doğru rakamlar, sırasıyla: 79.912.611,70; 55.560.537,88 ve

23.587.388,30 olarak düzeltmiş haliyle ekli Kar Dağıtım Tablosunda yer almaktadır. Açıklama ve Kar Dağıtım Tablosu yeniden gönderilmektedir.

Ekte yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde SPK Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 8.807.918,70-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 8.897.036,00-TL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 46.361.605,86-TL birinci temettü ve 26.088.394,14-TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %14 oranında 0,14- TL, net %11,90 oranında 0,1190-TL olacak şekilde, toplam 72.450.000,00-TL nakit temettü ödenmesi ve Ödenmiş Sermayenin %20 oranında 103.500.000-TL miktarında bedelsiz olarak arttırılarak; Ödenmiş Sermayenin 621.000.000-TL'ye çıkarılması ve bu kısmın bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması, 14.987.843,72-TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

2009 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 28.04.2010

17:23:27

(16)

Özet Bilgi : Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 20.04.2010

Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 517.500.000,00 Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 621.000.000,00

Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0

Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0

Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) : 0 Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Yok Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama : Yok Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : Yok

Temettüden (TL) : 79.912.611,70

Olağanüstü Yedekler : 23.390.824,49

Özel Fonlar 196.563,81

Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) : 0 Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : Yok

EK AÇIKLAMALAR:

28.04.2010 Saat: 16:27:24'te gönderdiğimiz açıklamamızda yer alan Sermaye Artırımına İlişkin Tabloda "Bedelsiz Artırım Tutarı" başlığı ve "İç Kaynaklardan" kısmında yer alan "Özel Fonlar" rakamı sehven 196.563,91 olarak yazılmıştır. Doğru olan 196.563,81 olarak düzeltilmiş haliyle tablo ve açıklama yeniden gönderilmektedir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 20/04/2010 Saat : 16.30 KARAR NO : 2010/17

TOPLANTI YERİ : Şirket merkezi.

KATILANLAR : Ahmet KELEŞOĞLU, Mustafa Sonay GÜRGEN, Nazım KARPUZCU, Mehmet YILMAZ, İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ, Ali AKCAN, Nilgün AKSEL

GÜNDEM : Sermaye Artırımı Kararı

Şirketimizin 517.500.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000-TL olarak belirlenmiş olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere;

(17)

1. 20/04/2010 tarihli Genel Kurul'da onaylandığı şekilde, 2009 yılı dağıtılabilir karının, çıkarılmış sermayenin %15,44'üne karşılık gelen 79.912.611,70- TL'lik kısmının bedelsiz hisse şeklinde kar payı olarak dağıtılması,

2. a) Olağanüstü yedekler hesabından 23.390.824,49 -TL b) Özel fonlar hesabından 196.563,81-TL olmak üzere,

çıkarılmış sermayenin %4,56'sına tekabül eden 23.587.388,30 TL'nin iç kaynaklardan karşılanması suretiyle, toplam %20 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılarak 103.500.000-TL artırılmasına, artırılan sermaye karşılığında:

- 51.750.000,-TL olan Nama yazılı A Grubu paylar için 10.350.000-TL - 465.750.000.-TL olan Hamiline yazılı B Grubu paylar için 93.150.000-TL

tutarında bedelsiz pay ihraç edilerek, Şirket çıkarılmış sermayesinin toplam 621.000.000-TL'ye yükseltilmesine; söz konusu artırım karşılığı ihraç edilecek payların kayda alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına; Kurul'un kayda işlemini takiben, artışa ilişkin hisselerin pay sahiplerine 31 Mayıs 2010 tarihinde dağıtılmasına OY BİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 MUSTAFA SONAY

VEKİLİ

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

SANAYİ A.Ş. 28.04.2010

16:22:23

Özet Bilgi : Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

(18)

Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0

Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0

Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) : 0 Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Yok Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama : Yok Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : Yok

Temettüden (TL) : 79.912.611,70

Olağanüstü Yedekler : 23.390.824,49

Özel Fonlar 196.563,91

Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) : 0 Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : Yok

EK AÇIKLAMALAR:

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 20/04/2010 Saat : 16.30 KARAR NO : 2010/17

TOPLANTI YERİ : Şirket merkezi.

KATILANLAR : Ahmet KELEŞOĞLU, Mustafa Sonay Gürgen, Nazım KARPUZCU, Mehmet YILMAZ, İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ, Ali AKCAN, Nilgün AKSEL

GÜNDEM : Sermaye Artırımı Kararı

Şirketimizin 517.500.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000-TL olarak belirlenmiş olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere;

1. 20/04/2010 tarihli Genel Kurul'da onaylandığı şekilde, 2009 yılı dağıtılabilir karının, çıkarılmış sermayenin %15,44'üne karşılık gelen 79.912.611,70- TL'lik kısmının bedelsiz hisse şeklinde kar payı olarak dağıtılması,

2. a) Olağanüstü yedekler hesabından 23.390.824,49 -TL b) Özel fonlar hesabından 196.563,81-TL olmak üzere,

çıkarılmış sermayenin %4,56'sına tekabül eden 23.587.388,30 TL'nin iç kaynaklardan karşılanması suretiyle, toplam %20 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılarak 103.500.000-TL artırılmasına, artırılan sermaye karşılığında:

- 51.750.000,-TL olan Nama yazılı A Grubu paylar için 10.350.000-TL - 465.750.000.-TL olan Hamiline yazılı B Grubu paylar için 93.150.000-TL

tutarında bedelsiz pay ihraç edilerek, Şirket çıkarılmış sermayesinin toplam 621.000.000-TL'ye yükseltilmesine; söz konusu artırım karşılığı ihraç edilecek payların kayda alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına; Kurul'un kayda işlemini takiben, artışa ilişkin hisselerin pay sahiplerine 31 Mayıs 2010 tarihinde dağıtılmasına OY BİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

(19)

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

1 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 20.04.2010

SANAYİ A.Ş.

20.04.2010 20:02:29

Özet Bilgi : 2009 Yılı Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 72.450.000,00 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı

Brüt (TL) : 0,140000

Net (TL) : 0,119000

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 31.05.2010

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.04.2010 tarihinde 2010/16 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereğince; Şirketimiz tarafından hazırlanan Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Grant Thornton International) tarafından denetlenen 01/01-31/12/2009 hesap dönemine ilişkin mali tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 167.350.455,32-TL net dağıtılabilir kar oluştuğu; konsolide mali tablolara göre %5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 222.910.993,30-TL net dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 8.897.036-TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 231.808.029,30-TL birinci temettü matrahı oluştuğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak

46.361.605,86-TL birinci temettü ve 26.088.394,14-TL ikinci temettü olmak üzere, 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt

% 14 oranında 0,14-TL, net %11,90 oranında 0,1190-TL olacak şekilde, toplam 72.450.000-TL nakit kar payı dağıtılmasına, ödemenin 31 Mayıs 2009 tarihinde yapılmasına, 14.987.843,62-TL tutarında 2. tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılmasına; OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

(20)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 20.04.2010

SANAYİ A.Ş.

20.04.2010 19:15:08

Ortaklığın Adresi : Mahir İz Cad. No:43 34662 Altunizade, İstanbul

Özet Bilgi : 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009

Genel Kurul Tarihi : 20.04.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20/04/2010 tarihinde, saat 14:00'te Mahir İz Cad. No.43 Altunizade, İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19/4/2010 tarih ve 22826 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmış ve aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:

1. Gündemin birinci maddesine göre verilen öneri çerçevesinde, DİVAN BAŞKANLIĞINA Mustafa Sonay GÜRGEN'in,

OY TOPLAYICILIĞINA Kürşad DUMAN'ın, KATİPLİĞE Abdurrahman Veli ŞAHİN'in Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesine göre, toplantı tutanaklarının Genel Kurul Başkanlık Divanınca imzalamasına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 1.1.2009-31.12.2009 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, 2009 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetveli ve mali tabloları ile dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu okundu. Yapılan müzakereler sonunda, 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Kar Zarar cetveli ve Mali Tabloları ile dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu'nun oy birliği ile onaylanmasına karar verildi. Diğer yandan sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde 2009 yılında 8.897.036-TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda bilgi verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine göre yapılan müzakereler sonunda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

(21)

5. Gündemin beşinci maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda ; SPK Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 8.807.918,70-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 8.897.036,00-TL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 46.361.605,86-TL birinci temettü ve 26.088.394,14- TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %14 oranında 0,14- TL, net %11,90 oranında 0,1190-TL olacak şekilde, toplam 72.450.000,00-TL nakit temettü ödenmesi ve Ödenmiş Sermayenin %20 oranında 103.500.000-TL miktarında bedelsiz olarak arttırılarak; Ödenmiş Sermayenin 621.000.000-TL'ye çıkarılması ve bu kısmın bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması, 14.987.843,72-TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe'nin de ayrılmasından sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda, 2010 hesap dönemi için, Bağımsız Denetim kuruluşu olan 'ENGİN Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.' ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına ve 2010 yılı Bağımsız Denetim şirketi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine TTK.334. ve TTK.335. maddelerde sayılan işleri yapabilmeleri için gereken iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Söz alan olmadığından toplantı sona erdirildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya oybirliği ile son verildi.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş.

SANAYİ A.Ş. 14.04.2010

18:47:19

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Selçuk Ecza Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin Kuruluşu

AÇIKLAMA:

(22)

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 45.000.-TL nominal değerli hisse ile %90 oranında pay sahibi olduğu, Şirketimizin %99.99 oranında bağlı ortaklığı durumunda bulunan As Ecza Deposu Ticaret A.Ş'nin ise 4.997.-TL nominal değerli hisse ile %9.99 oranında pay sahibi olduğu, Nusratiye Mah. 5026 Sok. N:5 Mersin adresinde mukim toplam 50.000.-TL sermayeli Selçuk Ecza Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşu için gerekli yasal süreç başlatılmıştır. Selçuk Ecza Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ana faaliyet konusu Ecza depoculuğu ile birlikte her türlü ilaç ve müstahzarların, sıhhi malzemelerin ihracatı ve ithalatı olup; dış ticaret faaliyetlerini yoğunlukla serbest bölgeler üzerinden gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve

belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş.

25.03.2010 18:06:25

Ortaklığın Adresi : Mahir İz Cad. No:43 34662 Altunizade, İstanbul

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks

No.su : 0216 554 0695 / 0216 554 0569

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yoktur.

Özet Bilgi : 2009 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu

Kararı_Düzeltme

Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2009 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 103.500.000,00 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 20,00 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 72.450.000,00 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı :

Brüt (TL) : 0,140000

(23)

Net (TL) : 0,119000

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : Olağan Genel Kurul'da belirlenecektir.

EK AÇIKLAMALAR:

24.03.2010 Saat: 19:35:01'de gönderdiğimiz açıklamamızın ekinde yer alan Kar Dağıtım Tablosunda, Pay Başına Temettü Bilgileri kısmında 1 TL Nominal Değerli Hisseye İsabet Eden Brüt, Net TL Tutarları ve Yüzdeleri sehven yanlış yazılmıştır. Açıklamanın tamamı ile düzeltilmiş tablo ekte yer alacak şekilde yeniden gönderilmektedir.

Ekte yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde SPK Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 8.807.918,70-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 8.897.036,00-TL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 46.361.605,86-TL birinci temettü ve 26.088.394,14-TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %14 oranında 0,14- TL, net %11,90 oranında 0,1190-TL olacak şekilde, toplam 72.450.000,00-TL nakit temettü ödenmesi ve Ödenmiş Sermayenin %20 oranında 103.500.000-TL miktarında bedelsiz olarak arttırılarak; Ödenmiş Sermayenin 621.000.000-TL'ye çıkarılması ve bu kısmın bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması, 14.987.843,72-TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

2009 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş.

SANAYİ A.Ş. 24.03.2010

19:54:21

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yoktur.

Özet Bilgi : 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

(24)

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009

Tarihi : 20.04.2010

Saati : 14:00

Adresi : Mahir İz Cad. No: 43 34662 Altunizade, İstanbul

GÜNDEM:

20 Nisan 2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

3. 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar ile dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması.

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi.

5. Yönetim Kurulu'nun 2009 hesap dönemi ve önceki yıllara ait karların dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşu olarak 'ENGİN Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

8. Dilekler.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET KELEŞOĞLU

EK AÇIKLAMALAR:

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 20/04/2010 Salı günü saat 14:00'de Mahir İz Cad. No.43 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde, Genel Kurul tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar, şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilcisi vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Şirketimizin tüm hisse senetleri MKK nezdinde kaydileştirilmiş olup, hisseleri MKK nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, MKK tarafından belirlenen Genel Kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini Genel Kurul blokaj listesine kaydettirmeleri gerekmektedir.

01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kar Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve vekaletname örneği, Şirketimizin www.selcukecza.com.tr adresindeki Web Sitesi'nde yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

(25)

VEKALETNAME

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 20 Nisan 2010 günü, saat 14.00'de Mahir İz cad. No.43 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacak 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ...vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve serisi,

b) Numarası,

c) Adet-Nominal değeri, d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İMZASI

ADRESİ

Not: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir,(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır