SERİ; XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2010
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Değerli Ortaklarımız,
2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan Şirketimizin, 2010 yılı ilk 9 aylık faaliyet sonuçlarını yansıtan Bilanço ve Gelir Tablosu ile birlikte diğer finansal tablolarını bilginize sunuyoruz.
1 – RAPORUN DÖNEMİ :
1 Ocak 2010 – 30 Eylül 20102 – ORTAKLIĞIN ÜNVANI :
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.3 - YÖNETİM KURULU
Johannes NÄRGER Yönetim Kurulu Başkanı Winfried Eduard SEITZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Thomas Alexander BAADER Yönetim Kurulu Üyesi
Hermann BUTZ Yönetim Kurulu Üyesi*
Hüseyin GELİS Yönetim Kurulu Üyesi Leon GRÜNBERG Yönetim Kurulu Üyesi Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN Yönetim Kurulu Üyesi
Wolfgang TOCHTERMANN Yönetim Kurulu Üyesi*
*Hermann Butz ve Wolfgang Tochtermann aynı zamanda Denetim Komitesi üyeleridir.
4 - İCRA KURULU
Norbert Wilhelm Maximilian Klein İcra Kurulu Başkanı Hasan Özcan Aydilek İcra Kurulu Üyesi (Mali) Ronald Grünberg İcra Kurulu Üyesi (Satış) Jörg Dieter Dr. Ulrich İcra Kurulu Üyesi (Teknik)*
*01.03.2010 tarihinde Markus Löffler’in yerine atanmıştır.
5 - DENETİM KURULU
Fatih Dural
Av. Hasan Çağlayan
YETKİ SINIRLARI
Yönetim Kurulu Başkan ve üyeler ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu, Ortaklık esas sözleşmesi ve diğer mevzuatın kendilerine tanımış olduğu yetki sınırları içerisinde görevlerini sürdürmektedirler. Denetim Komitesi Üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine uygun olarak görev yapmaktadırlar.
GÖREV SÜRELERİ
Yönetim Kurulu Üyeleri, Esas Sözleşmenin 11. ve 12. maddeleri uyarınca üç yıl süreyle ve üçüncü yılsonunda yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 05.05.2010 tarihli genel kurul toplantısında, Denetçiler de aynı tarihli olağan genel kurul toplantısında esas sözleşmenin 18. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile ve bu sürenin bitiminde yapılacak olağan genel kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.
6 - ORTAKLARIMIZ (30.09.2010 itibariyle)
ORTAKLARIMIZ Hisse Tutarı Hisse Oranı
(TL) (%) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH 41.699.164,67 99,284
Diğer Ortaklar 300.835,33 0,716
TOPLAM 42.000.000,00 100,00
7- DAĞITILAN TEMETTÜLER
2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarının kazançları üzerinden dağıtılan temettü miktarları ve bunların ilgili olduğu yıllardaki dağıtıma esas olan sermayeye oranları aşağıdadır:
YILLAR ÖDENMİŞ SERMAYE
(TL)
DAĞITILAN TEMETTÜ (BRÜT TL)
TEMETTÜ ORANI (BRÜT %)
2005 2006 2007 2008 2009
42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000
39.309.760 50.400.000 40.069.687 35.730.746 143.440.000
93,594 120,000 95,404 85,073 341,524
2009 faaliyet dönemine ait temettü, hisse senetlerini kaydileştiren ortaklarımıza 31 Mayıs 2010 tarihinden itibaren nakden ödenmiştir.
8 - SERMAYE DURUMU
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye sistemine tabi olup, Kayıtlı Sermayesi 120.000.000.- TL, çıkarılmış sermayesi 42.000.000.-TL’dir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerimizin tamamı İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş olup, Ulusal Pazarda işlem görmektedir.
28.11.2005 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulması nedeniyle; sermayemizi temsil eden hisse senetlerinin yüzde % 99,98’i Eylül 2010 itibariyle
kaydileştirilmiş durumdadır. Diğer Ortaklarımız da sahip oldukları hisse senetlerini kaydileştirmek için şirketimiz tarafından yetkilendirilen Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Türkiye çapındaki tüm şubelerine başvurarak; ellerinde bulundurdukları hisse senetlerini teslim etmek suretiyle kaydileştirme işlemini gerçekleştirebileceklerdir. Web sitemizin “Yatırımcı İlişkileri“ bölümünde bu konu ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesine göre hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılımı mümkün olmayıp, Genel Kurul’a katılım başvurusu, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul Uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir.
9 – 1 OCAK 2010 – 30 EYLÜL 2010 ARA DÖNEM FAALİYETLERİMİZ TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DURUMU
Türkiye İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 2010 yılının ikinci çeyreğinde GYSH değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla %10,3 oranında arttı. Böylece yılın ilk
yarısında gelişme hızı % 10,98 olarak gerçekleşti. 2010 Ağustos ayında açıklanan verilere göre sanayi üretimi kriz öncesi seviyelerini aşarken kapasite kullanımına ilişkin verilerde üçüncü çeyrekte hareketin yukarı yönlü olduğunu göstermektedir.
2010 Eylül ayında Tüketici Güven Endeksi, bir önceki aya göre %3,50 oranında arttı; Ağustos ayında 87,35 olan endeks Eylül ayında 90,41 değerine yükseldi.
Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 485 bin kişi azalarak 2,782,000 kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 2,2 puanlık azalış ile % 10,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Sanayi ciro endeksi, 2010 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 17,6 artmış, bir önceki aya göre ise % 3,4 azalmıştır.
Enflasyon 2010 Eylül ayı itibariyle 12 aylık ortalamalara göre TÜFE’de % 8,16, ÜFE’de % 6,89 oranında arttı.
Merkez Bankası 14 Ekim’de gecelik borçlanma faiz oranını %6,25’den %5,75’e, indirirken borç verme faiz oranını %8,75 düzeyinde sabit tuttu.
Açıklanan makro ekonomik veriler toparlanmanın devam edeceğine işaret etmektedir.
EV ALETLERİ SEKTÖRÜ
Türkiye beyaz eşya sektöründeki ilk dokuz aylık üretim rakamlarında geçen yıla oranla her kategoride ciddi artışlar gözükmekte.
Toplam üretim hacmi geçen yılın ilk dokuz aylık dönemine oranla % 13 artarak 13.576,570’e ulaştı.
Soğutucular % 13, bulaşık makineleri % 15, yıkayıcılar % 14 ve fırında % 16 üretim hacmi artışı gösterdi.
Ticari kanallara yurtiçi satışlar geçen senenin Ocak-Eylül dönemine oranla % 8 artış ile 4.098.214 birime ulaştı. Soğutucular % 12, yıkayıcılar % 10, bulaşık makineleri % 6 artış gösterirken, fırın iç satışları % 2 oranında düştü.
İhracat ise geçen yılın aynı dönemine oranla % 10 artarak 9.857.767 birime ulaştı. Soğutucularda % 7, çamaşır makinelerinde % 6, bulaşık makinelerinde % 8 ve fırınlarda ise % 15’lik ihracat büyümesi yaşandı.
CİRONUN GELİŞİMİ
2009 yılının ikinci ve üçüncü dönemlerinde vergi teşviki etkisiyle yurtiçi satışlarda güçlü bir performans gösterilmesine rağmen, Şirketimizin 2010 ilk dokuz aylık yurtiçi satış cirosu bir önceki yılın aynı
dönemine göre % 7 oranında artarak 1.022.009.440.- TL olarak gerçekleşirken, ihracat ciromuz önceki yılın aynı dönemine göre % 4 oranında artarak 723.101.681.- TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde toplam net ciromuzda önceki yılın aynı dönemine göre % 6’lık artış oldu. Sektörde adet bazında, 2010 yılı ilk dokuz ayda yurtiçi satışlarda % 8, ihracatta ise % 10 büyüme gerçekleşti.
10 – KÂRIN GELİŞİMİ VE MALİ DURUM İLE İLGİLİ TEMEL RASYOLAR
BSH’nin ilk dokuz aylık faaliyet kârı 219.519.919.-TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 267.508.340.- TL faaliyet kârı elde etmiştik. Faaliyet kârımızda bu dönem yaklaşık % 18’lik azalış oldu ki; bu esas olarak Türk Lirasının aşırı değerli olmasının ihracat üzerindeki olumsuz etkisinden
kaynaklanmakta. Net kârımız geçen döneme göre yaklaşık % 22 oranında azalarak 158.563.384.- TL olarak gerçekleşti. 2010’un ilk dokuz aylık dönemi ile geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyoları aşağıda yer almaktadır.
30.09.2010 30.09.2009 Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar %12 % 15 Net Dönem Karı / Özkaynaklar Toplamı % 21 % 29 30.09.2010 31.12.2009
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar) 1,98 1,92
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar) 1,62 1,62 Toplam Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar 0,95 0,99
11 – YATIRIMLARIN GELİŞİMİ
2010’un ilk dokuz ayında gerçekleşen toplam yatırım harcamalarımız 55 milyon TL’dir. Yatırımlar esas itibari ile Çerkezköy’deki üretim ile bayiliklere ilişkindir.
Türkiye ekonomisinin geleceğine güvenimiz tamdır. Bu güvenin göstergesi olarak yakın gelecekte BSH, yatırımlarını artırarak pazardaki konumunu daha da güçlendirecektir.
12 – TREND VE BEKLENTİLER
2010 yılında Türkiye ekonomisinde yaklaşık % 6, beyaz eşya pazarında ise % 7’lik bir büyüme bekliyoruz.
Tüketici güven endeksi, sanayi üretim endeksi, kapasite kullanım oranı gibi bazı göstergelerden olumlu sinyaller alıyoruz. Veriler krizin etkilerinin azalma trendine girdiğini gösteriyor.
Tüketicilerin dayanıklı tüketim malları ihtiyaçları için yeniden harcama yapmaya başladıklarını gözlemliyoruz. Özellikle yapı sektöründeki canlanma, ankastre ürün pazarına olumlu şekilde yansıyor.
13 - ÜRETİM RAKAMLARI VE SATIŞLAR Üretim Rakamları
2010’un ilk dokuz aylık üretim rakamları 2009 yılının aynı dönemi ile mukayeseli olarak aşağıdaki şekildedir.
Eylül 2010 Eylül 2009 MAMUL CİNSİ Adet Adet
— Soğutucu 790.712 756.694
— Çamaşır Makinesi 715.174 677.955
— Bulaşık Makinesi 587.965 488.473
— Fırın + Ocak 519.136 504.715
Toplam 2.612.987 2.427.837 2010 yılının ilk dokuz ayında dört büyük beyaz eşyada toplam üretimimiz 2.455.671 adet olarak
gerçekleşmiştir. Kapasite kullanım oranı soğutucularda % 88, otomatik çamaşır makinelerinde % 86, bulaşık makinelerinde % 96, fırında % 71 ve ocakta % 104 olmuştur.
Satışlar
Şirketimizin 2010’un ilk dokuz aylık dönemine ait dört büyük beyaz eşyada yurtiçi ve yurtdışı toplam satışı 2.619.392 adettir. Geçen yıl aynı dönem yurtiçi ve yurtdışı toplam satış adedi 2.437.299 adet olarak gerçekleşmişti. Tüm ürünlerde önceki döneme göre satışlarımız yükselirken özellikle bulaşık makinesi satışlarımız 2010 yılının ilk dokuz ayında yüksek bir performans göstermiştir. Türk Beyaz eşya pazarı 2010 yılının ilk dokuz ayında adetsel bazda, geçen yılın aynı dönemine göre yurtiçi satışlarda % 8, ihracatta ise % 10 büyüdü.
14 - İDARİ FAALİYETLER İşgören
30.09.2010 dönem sonu itibariyle şirketimiz bünyesinde istihdam edilen toplam personel 4.267 kişidir.
Bunlardan 1.460 adedi beyaz yaka, 2.807 adedi ise mavi yaka’dır. İşyerimizde Türk-Metal sendikası ile üyesi bulunduğumuz MESS arasında 5 Aralık 2008 tarihinde imzalanan ve 01.09.2008 -31.08.2010 dönemini kapsayan toplu sözleşme hükümleri uygulanmaktadır. 01.09.2010–31.08.2012 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşme görüşmeleri, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk- Metal Sendikası arasında 3 Eylül’den itibaren başlamış olup, görüşmeler halen devam etmektedir.
İcra Kurulu
- Norbert Wilhelm Maximilian Klein (İcra Kurulu Başkanı)
Mannhaim Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve iş yaşamına Robert Bosch GmbH’da yönetici olarak başlayan Klein, 2002’den bu yana BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de İcra Kurulu Başkanı (C.E.O) ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
- Hasan Özcan Aydilek (İcra Kurulu Üyesi )
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve iş yaşamına Mercedes Benz’de Mali İşler Müdürü olarak başlayan Aydilek, 1992 yılından bu yana BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Mali ve İdari İşlerden sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
- Ronald Grünberg (İcra Kurulu Üyesi )
Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve iş yaşamına 1976 yılında Grünberg Ticaret A.Ş.’de başlayan ve bu firmada Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevine kadar yükselen Grünberg, 2001 yılından bu yana BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Pazarlama ve Satıştan sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
- Markus Löffler (İcra Kurulu Üyesi )
Stuttgart Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi mezunu olan ve iş yaşamına 1984 yılında BSH Almanya’da başlayan ve bu firmada çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Löffler, 2006 yılından Şubat 2010 tarihine kadar BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Teknik İşlerden ve Çerkezköy Fabrika Tesislerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
- Jörg Dieter Dr. Ulrich (01.03.2010 tarihinden itibaren Markus Löffler’in yerine atanmıştır.)
Münih Teknik Üniversitesi Teknik Fizik Mühendisliği Fakültesini 1993 yılında bitirdikten sonra aynı üniversitede Makine Mühendisliği Doktora tezini tamamlayan ve iş yaşamına 1996 yılında Siemens AG.
Münih-Almany’da Geliştirme Mühendisi ve Proje Lideri olarak göreve başlayan ve daha sonra sırasıyla BSH İspanya ve BSH Almanya’da çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Dr. Ulrich, 2006 yılında BSH- TR’ye Bulaşık Makinesi Fabrika Direktörü olarak atandı. 1 Mart 2010 tarihinden itibaren mevcut görevi uhdesinde kalmak üzere BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Teknik İşlerden ve Çerkezköy Fabrika Tesislerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
15 – 01.01.2010 – 30.09.2010 DÖNEMİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR
Şirket ana sözleşmesinin 4/L maddesi uyarınca şirket yönetimi tarafından 01.01.2010–30.09.2010 döneminde çeşitli amaçlarla kurulmuş dernek, vakıf ve kişilere sosyal yardım amacıyla 45.301,81TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.
16 - PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ
Pay Sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler İcra Kurulu Üyeliğine bağlı Hukuk Servisi tarafından yürütülmektedir.
Birim Yöneticileri Direktör Avukat Banu Tüzmen ve Alan Yöneticisi İsmet Birol’dur.
İletişim Bilgileri:
Tel: 0216 528 90 00 Faks: 0216 528 99 99
E-mail Adresi : banu.tuzmen@bshg.com, ismet.birol@bshg.com
17 - GENEL KURUL BİLGİLERİ
Şirketimizin 05.05.2010 tarihi itibariyle yapılan, 2009 yılı olağan genel kurul toplantısı % 99,29 nisapla toplanmıştır. Toplantıya Pay sahipleri ve temsilcileri katılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde,
bildirilmek suretiyle yapılmıştır. Genel Kurul’un 15 gün öncesinde faaliyet raporu, Denetim Kurulu raporu, mali tablolar, ana sözleşme, gündem, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi şirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Kar dağıtım önerisi İMKB ve SPK’ ya Genel Kurul öncesi bildirilmiştir. Genel Kurul’da hâkim (büyük) ortak tarafından verilen öneriler oybirliği ile karara bağlanmıştır.
-SPK mevzuatına ve VUK’a göre hazırlanan 2009 yılına ait mali tablolar görüşülerek onaylanmıştır.
-Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinden istifa eden Prof. E.h. Werner J. H. Vogt’un yerine TTK. Md. 315 hükmüne göre seçilen Winfried Eduard Seitz’in üyeliği oybirliği ile onaylanmıştır.
-2009 yılında sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere toplam 187.266,76 TL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurula bilgi sunulmuştur.
-Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı oybirliği ile ibra edilmiştir.
-Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımı ile ilgili Faaliyet Raporumuzda belirtilen teklifi genel kurula okunmuştur. Şirketimiz 2009 dönem sonu Mali Tablolarını, SPK’ nın Seri XI, No:29 sayılı Tebliğine uygun olarak düzenlemiştir. 2009 yılı karından yasal tavana ulaşılması nedeniyle I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına, net dağıtılabilir karın; 143.440.000,00 TL’sinin brüt nakit temettü olarak
dağıtılmasına ve bakiyenin yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasına, çıkarılmış 42.000.000 TL sermayemize göre hissedarlarımıza ödenmiş sermayemizin % 341,5238’i oranında brüt, % 290,2952’si oranında net nakit temettü dağıtılmasına, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza;1 TL’lik nominal değerli bir hisseye brüt=net 3,41524 TL nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza 1 TL’lik nominal değerli bir hisseye brüt 3,41524 TL net 2,90295 TL nakit temettü ödenmesine ve Temettü ödeme başlangıcının 31 Mayıs 2010 tarihi olarak belirlenmesi teklifi oybirliği ile kabul edilmiştir.
- Şirket ana sözleşmesinin 11. ve 12.maddeleri uyarınca yönetim kurulunun 8 (sekiz) üyeden teşekkülüne ve ;
Johannes NÄRGER, Winfried Eduard SEITZ, Thomas Alexander BAADER,
Hermann BUTZ, Hüseyin GELİS, Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN, Wolfgang TOCHTERMANN, Leon GRÜNBERG ‘in üç yıl süre ile ve üçüncü yıl sonunda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar vazife yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
-Denetçi sayısının iki kişi olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile ve bu sürenin bitiminde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere Sayın Fatih Dural ve Sayın Av. Hasan Çağlayan’ın seçilmesine karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu tarafından 2010-2011 yılları faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu BAŞARAN NAS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)’nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV, No:41 sayılı tebliği kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul’a bilgi verildi. Yapılan işlemlerin uygunluğu oybirliği ile kabul ve tasdik edilmiştir..
-Ortaklara kamuya açıklanmış bulunan Şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmiştir ve Yönetim Kurulumuzun 07.04.2010 tarih ve 585 sayılı kararıyla genel kurula teklifine karar verilen “Şirketimizin kar dağıtım politikasının; Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza dağıtılabilir karın asgari % 30’u oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve küresel ekonomik şartlara,
gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir” şeklinde belirlendiği, bilgisi verilmiştir.
- Genel Kurul’a 3. şahısların borcunu temin amacıyla verilmiş herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve bu hususta elde edilmiş gelir ve menfaat olmadığı bilgisi verilmiştir.
Genel Kurul tutanakları şirket merkezimizde pay sahiplerine açık tutulmaktadır ve internet sitemizde yayınlanmaktadır.
18 - KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI
Şirketin karına katılma konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ana sözleşmenin 27.
maddesinde kar dağıtımı belirlenmiştir. Kar dağıtım işlemleri yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.
Dağıtılacak kar tutarı, Yönetim Kurulu tarafından, TTK ve SPK mevzuatının öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul’a öneri olarak götürülür ve nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilir.
Şirketimizin kar dağıtım politikası; “Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza dağıtılabilir karın asgari % 30’u oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir” şeklinde belirlenmiştir.
Başarıyla uygulanan bu kar dağıtım politikası 2010 ve izleyen yıllarda da aynen sürdürülecektir.
19 - ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
Şirket bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkta, hangi yollarla kamuya duyurulacağını İcra Kurulu belirler. Bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan kişi İcra Kurulu Başkanı Sayın Norbert Klein’dır.
20 - ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
Dönem içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 16 adet Özel Durum Açıklaması yapılmış olup, yapılan özel durum açıklamalarının bir tanesi için SPK tarafından ek açıklama istenmiştir. Şirket hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir. Özel Durum Açıklamaları zamanında yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır.
21 - ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ
Şirketimizin internet sitesi http://www.bsh.com.tr’dir. İnternet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri II.
Bölüm madde 1.11.5’te sayılan bilgilere yer verilmiştir.
22 - İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI
İçerden öğrenebilecekler durumda olan kişilerin listesi daha önce 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılı faaliyet raporları ile kamuya duyurulmuştu. Bu dönemde içerden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda verilmiştir.
—Johannes NÄRGER
— Winfried Eduard SEITZ
—Thomas Alexander BAADER
—Hermann BUTZ
—Hüseyin GELİS
—Leon GRÜNBERG
—Norbert KLEIN
— Wolfgang TOCHTERMANN
—Hasan Özcan AYDİLEK
—Ronald GRÜNBERG
—Jörg Dieter Dr. ULRICH
—Abdullah Lemi ÜÇYİĞİT
—Banu TÜZMEN
—Taner YOMRALIOĞLU
—Fatih DURAL
—Hasan ÇAĞLAYAN
23 - ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ VİZYONUMUZ
“İlk Tercih”
Müşterilerin, bayilerin, tedarikçilerin ve çalışanların ilk tercihi olmak.
MİSYONUMUZ
;• Misyonumuz, faaliyet bölgemizde en çok arzu edilen markalarımızla en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamaktır.
• Fonksiyonel yenilikleri olan yüksek kaliteli ürünler üreterek tüketicilerimizin hayatını
kolaylaştırırız. En rekabetçi ve yüksek kaliteli dağıtım kanalı ve servis ağı ile ürünlerimizin hizmetinin sağlarız.
• Türkiye ve dünyadaki ticari ortaklarımız ve tedarikçilerimizin başarıya ulaşmaları için adil ve uzun vadeli işbirlikleri oluşturur ve yol gösteririz.
• Ortaklarımıza olduğu kadar müşterilerimize ve çalışanlarımıza da uzun vadeli değer yaratır ve bu sayede karlı büyümeyi sağlarız.
• Hedeflerimize ancak, yüksek motivasyona sahip, takım ruhu taşıyan ve donanımlı çalışanlarla ulaşabileceğimize inanırız.
• Topluma ve çevreye kaşı sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ederiz.
• Markalarımız temel değerlerimizdir, onların kendi konumlarında ‘ilk tercih edilen’ olmaları için çalışırız.
DEĞERLERİMİZ
Müşteri odaklılık
Vizyon ve misyonumuzu ancak birbirimize müşteri gibi davranarak gerçekleştirebiliriz. Tüm müşterilerimize değer verir, onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışırız.
Yaratıcılık
Şirketimizin başarısının temelinde yenilikçilik yatar. Yeni yöntemler geliştirmek, fırsatları yakalamak, problemleri çözmek ve mükemmeli yakalamak için yaratıcılığımıza güveniriz.
Değişime Açıklık
Yeni fikirleri denemekte ve öğrenmekte istekliyiz ve bu sayede değişimlere uyum sağlarız.
Çalışanlarımıza gerekli desteği ve araçları sağlayarak pozitif ve ilham veren bir iş ortamı oluştururuz.
Takım Ruhu
Takım olarak başarıyı yakalamak için birbirimize yardım eder ve bundan keyif alırız.
Proaktif Olmak
Sorunlar ortaya çıkmadan, nedenlerini tespit edip, gerekli önlemleri alır; hataların tekrarlanmaması için adil çözümler üretiriz.
Sorumluluk
Çalışanlarımızın profesyonel gelişimini sorumluluk alıp/vererek destekleriz.
Doğruluk
Doğruluk yol göstericimizdir. Kişisel ve iş ilişkilerimizde her zaman dürüstlüğü, yasalara uygunluğu ve şeffaflığı ön plan da tutarız.
Kültürel Çeşitliliğe Duyarlılık
Global bir düşünce yapısına sahip uluslararası bir şirketin üyesi olarak kültürel farklılıkları değerlendirir ve yönetiriz.
STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
Şirket Yönetimi 2010 yılı için aşağıdaki ana hedefleri belirlemiştir:
• Karlı Büyüme
• Pazar Payının Geliştirilmesi
24 - RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI
Risk yönetimi ve iç kontrol için ayrı ayrı mekanizmalar oluşturulmuştur. Risk Yönetimi Sorumluları Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu’nun denetimi altında çalışmaktadır ve ayrıca Denetimden Sorumlu Komite üyeleri de istedikleri zaman onları denetleyebilmektedirler.
İç Kontrol mekanizması için kurulan departman da hem belli bir plan çerçevesinde hem de gerektiğinde arızi olarak tüm departmanları denetleyerek İcra Kurulu ve diğer ilgililere rapor etmektedirler.
25 - ETİK KURALLAR
Şirketimizde Şirket Ana sözleşmesi ile Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İthalat Rejimi ve İthalat Yönetmeliği, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği Gümrük Kanunu, Kambiyo Rejimi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ile iş hayatını düzenleyen İş Kanunu ve ülkemizde geçerli ve yürürlükte olan hukuk düzenine uygun hareket edilmesi benimsenmiştir. “Misyon ve Vizyon”umuzda belirtildiği gibi; toplam kalite üretim anlayışını özümsemiş olarak, amaçlarımızı yerine getirirken ticari ve sosyal ilişkilerimizde karşılıklı güven, üstün iş ahlakı ve dürüst davranış ilkesinden vazgeçmemek, toplumsal sorumluluğu ve çevre bilincini yüksek tutmak ana prensiplerimizdendir.
Şirketimizde yasalara, şirket kurallarına ve etik kurallara uyumun gözetilmesi için Bölgesel Uyum Komitesi oluşturulmuştur.
