7) Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza altına alındı.

GENEL KURUL BİLGİLERİ

2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ÇAĞRI GIDA TEMİZLİK MADDELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2014 tarihinde saat 16:30’da “Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No: 14 Kat.2 Sancaktepe / İSTANBUL” adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesine göre ilansız yapılan toplantıya ortakların herhangi bir itirazı olmamıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 35.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 350.000 adet hissenin tamamı toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıyı yönetim kurulu başkanı Mahmut KARA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı başkanlığına, Mahmut KARA’nın Oy toplama memurluğuna, Ahmet KARA’nın Tutanak yazmanlığına, Mehmet KARA’nın seçilmelerine ve Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Yönetim kurulunca hazırlanan 2013 yılına ait yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu başkanı Mahmut KARA

tarafından okundu. Denetçi raporlarını toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Yakup KARAOĞLU tarafından okundu.

2013 yılı için bağımsız denetçi olarak yetkilendirilen 14236751964 Tc kimlik numaralı Fatih ZÜLFİKAR’ın hazırlamış olduğu bağımsız denetim raporu Fatih ZÜLFİKAR tarafından okundu, müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.

3) 2013 yılına ait bilanço ve kar/zarar cetvelleri okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken

miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın yönetim kurulunun tespit edeceği şekil ve miktarda kar dağıtımı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

4) 2013 yılında yapılan çalışmalardan dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yine aynı yıla ait çalışmalarından dolayı denetçiler oy birliği ile ibra edildi.

5) Şirket yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 36409746874 TC. numaralı Mahmut KARA, 36418746582 TC. numaralı Ahmet KARA ve 36403747082 TC. numaralı Mehmet KARA ’nın seçilmelerine ve kendilerine bir sonraki genel kurul toplantısına kadar ücret ve ödenek verilip verilmeyeceği hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

6) 2014 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak YÇ Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi ile anlaşılmış ve yetki verilmesine karar verilmiştir.

7) Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza altına alındı.

Toplantı Başkanı Oy Toplayıcı Tutanak Yazmanı

Mahmut KARA Ahmet KARA Mehmet KARA

İmza imza imza

01.01.2013 - 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem 2013/ YILI

Ticaret unvanı ÇAĞRI GIDA TEMİZLİK MADDELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticaret sicili numarası 399552

Merkez Adresi Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No: 14 Kat.2 Sancaktepe/İSTANBUL Şube Adresi

BULGURLU Bulgurlu Mah. Bulgurlu Cad. No: 121 Üsküdar / İSTANBUL

ÜSKÜDAR Selamiali Mah.Cumhuriyet Cad. Yunusemre Sk.No:1 Üsküdar / İSTANBUL YENİÇAMLICA Yeniçamlıca Dursun Bey Cad No:2/A Ümraniye / İSTANBUL

BOSTANCI Bostancı Kitapcı Süleyman Bey Cad.Küçük Yol Sok. Türkmen B Blok No:9 Kadıköy / İSTANBUL ATAKENT Atakent Mah Dadaloğlu Sok No:12 Ümraniye /İSTANBUL

İÇERENKÖY İçerenköy Karslı Ahmet Cad. No:2 Kadıköy /İSTANBUL KÜÇÜKYALI Küçükyalı Bağdat Cad No: 137 Maltepe / İSTANBUL

ŞİRİNEVLER Şirinevler Mah Şehit Yarbay Cesur Cad Ulucamii Altı Bahcelievler / İSTANBUL SELAMİALİ Murat Reis Mah Selam-i Ali Efendi Cad Murat Reis Sok No:4 Üsküdar /İSTANBUL NAMIKKEMAL Namık Kemal Mah Cengiz Topel Cad. No:77/A Ümraniye / İSTANBUL

KOZYATAĞI Kozyatagı Şebnem Sok.Tavukçuoğlu İş Mkz. No:2 Kadıköy / İSTANBUL ZEYTİNBURNU Yeni Doğan Mah. 50.Sok. No:34 Zeytinburnu / İSTANBUL

G.O.P. Karadeniz Mah. General Aldoğan Cad. No:63 A1-A2 giriş katı Gaziosmanpaşa / İSTANBUL ÇEKMEKÖY Çekmeköy Çamlık Mah.Şahinbey Cd. No:22/B Ümraniye /İSTANBUL

MAHMUTBEY Şirinevler Mah. Baglar mevkii Mahmutbey Cad.No:174/1-2 Bahçelievler /İSTANBUL FİKİRTEPE Fikirtepe Mandıra Cad.Korkmaz Apt .No:66 Kadıköy /İSTANBUL

KARTAL Esentepe Mah. Pamuk sok. kartal anadolu imam hatip lisesi altındaki kapalı alan Kartal/İSTANBUL FINDIKLI Fındıklı Mah. Atatürk Cad. No: 44 Maltepe / İSTANBUL

DUDULLU Yukarı dudullu Mah. Alemdağ Cad. No: 457 1 ve 2 nolu dük. Ümraniye / İSTANBUL HAZNEDAR Haznedar Mah Bağcılar Cad.No: 1 Güngören / İSTANBUL

İZMİT Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı NCITY avm. No: 1 İzmit / KOCAELİ

BAŞAKŞEHİR Başakşehir Mah. Onurkent Erdem Beyazıt Cad. No: 5 Olimpa avm. Bod.1 Başakşehir/İSTANBUL YUNUS EMRE Esenevler Mah. Yunus Emre Cad. Bala Sok. No: 1 giriş kat Ümraniye / İSTANBUL

DERİNCE Çenedağ Mah Denizciler Cad. No: 76 \ A Merkez Camii Altı Derince / KOCAELİ FERİKÖY Paşa Mah. Ortanca Sok. No: 42/2-3 dük. Şişli / İSTANBUL

YAHYA KAPTAN Yenişehir Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. Ziynet Sok. No: 4 İzmit / KOCAELİ BOSNA BULVARI Yavuztürk Mah. Bosna Bulv. No: 64 Üsküdar / İSTANBUL

SANCAKTEPE Meclis Mah. Teraziciler Cad. No. 8 Sancaktepe / İSTANBUL

HAMİDİYE Hamidiye Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No: 58/1 58A/1 Çekmeköy / İSTANBUL İZMİT ÇARŞI Karabaş Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No: 20 B Blok1 B Blok2 İzmit / KOCAELİ AYDINEVLER Aydın evler Mah. Çiğdem Sok. No: 4 1.bodrum Maltepe / İSTANBUL

SARIGAZİ İnönü Mah. Sultangazi Cad. No: 12/B 1.-2. bodrum Sancaktepe / İSTANBUL ŞERİFALİ Tatlısu Mah. Akdağ Cad. No: 45/1 Ümraniye / İSTANBUL

ALTKAYNARCA Kaynarca Mah. Deniz Cad. No: 33 Pendik / İSTANBUL

BAŞAKPAZARI Başak Mah. Yunus Emre Cad. No: 17 Bağımsız Bölüm 4. Etap 2.Kısım Başakşehir / İSTANBUL SULTANBEYLİ Mehmet Akif Ersoy Mah. Şanlıurfa Cad. No: 85 Sultanbeyli / İSTANBUL

BOSTANCI 2 Bostancı Kitapcı Süleyman Cad Kücükyol Sok .Gülbay Apt No:11 Kadıköy /İSTANBUL

BULGURLU 2 Namazgah İzzettin Bey Cad.Ekşioglu Mehmet Sit. d blok No 1-2 bulgurlu-Üsküdar /İSTANBUL N.KEMAL Namık Kemal Mah. Billur Sok No :53 dük.1 Ümraniye /İSTANBUL

ÇAMLIK Çamlık Mah Deniz Sok No :10/A Çekmeeköy / İSTANBUL TADİLAT-DEPO Alemdağ Mah. Havacılar Cad.No:9/A Çekmeköy/İSTANBUL GÖLCÜK Yeni Mah. Atatürk Bulvarı No:102 Gölcük/KOCAELİ AYDINLI Aydınlı Mah. Kardeş Sok. No: 2/1-2-3-4 Tuzla/İSTANBUL BOSNA BULVARI 2 Güzel Tepe Mah. Anıtlar Sok No:10 Üsküdar/İSTANBUL

DEPO – EK Abdurrahman Gazi Mah. Ebubekir Cad. No :33 Sancaktepe /İSTANBUL

İletişim Bilgileri

Telefon 0216 311 10 00

Fax 0216 561 90 89

E-posta adresi ykaraoglu@cagrihipermarket.com İnternet Sitesi Adresi www.cagrihipermarket.com

A) ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Sermayesi 35.000.000,00TL dir.

b) Ortaklık Yapısı Aşağıdaki gibidir.

ORTAĞIN

ADI, SOYADI/ÜNVANI

İKAMETGAH ADRESİ HİSSE ADEDİ SERMAYE TUTARI (TL)

1 Mahmut KARA Yönetim Kurulu Başkanı

Örnek Mah. Neveser Sok. No: 58/3 Ataşehir / İST.

162.500 16.250.000,00 TL

2 Ahmet KARA

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Öğdül Sok.

No: 40/3 Üsküdar / İST.

62.500 6.250.000,00 TL

3 Mehmet KARA Yönetim Kurulu Üyesi

Örnek Mah. Neveser Sok. No: 58/5 Ataşehir / İST.

2.500 250.000,00 TL

4 Adem KARA Şirket Ortağı

Bulgurlu Mah. Bağcılar Cad.No: 41 I/H34 Üsküdar / İST.

2.500 250.000,00 TL

5 Mustafa KARA Şirket Ortağı

Burhaniye Mah. Tunuslu Mahmut Paşa Cad. No: 23A/1 Üsküdar / İST.

120.000 12.000.000,00 TL

c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Hesap dönemi içinde ortaklık yapısında bir değişiklik olmamıştır.

ORTAĞIN

ADI, SOYADI/ÜNVANI

ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ

ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)

CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ

CARİ DÖNEM

SERMAYE TUTARI (TL)

B) İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa)

Şirketimizde imtiyazlı pay miktarı Yoktur.

C) ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirketin Yönetim Organı

3 (üç) Adet yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri 10.05.2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısına göre seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan Mahmut KARA Başkanı Vekili Ahmet KARA

Üye Mehmet KARA

b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

Yön. Kurulu Başkanı Mahmut KARA’nın münferit atacağı imzası ile şirketi temsile yetkili kılınmıştır.

Ünvanı Adı Soyadı

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut KARA

c) Personel Sayısı

Şirketimizde, satın alma müdürleri, bölge müdürleri , şube müdürleri ve diğer çalışanlarla birlikte Aralık sonu toplam 2.057 kişi bulunmaktadır.

D) VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Şirketin böyle bir çalışması yoktur.

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödemesi yapılmamıştır.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Şirkette Ar-Ge Departmanı bulunmamaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket hesap dönemi içinde faaliyetine uygun şubeler açarak işlem hacmi genişletmiştir

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Yönetim kurulu üyeleri ile denetçi üçer aylık dönemlerde toplanarak mali tabloların müzakeresi yapılmıştır.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Doğrudan İştirakler Pay Oranı

Yoktur. Yoktur.

Dolaylı İştirakler Pay Oranı

Yoktur. Yoktur.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

2013 yılı içinde iktisap ettiğimiz kendi payımız bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirket 2013 yılında 2007–2008 yıllarına ilişkin vergi denetimi geçirmiş ve temiz çıkmıştır, Şirket kamu gözetimine bağlı bağımsız denetçisi tarafından denetlenmiştir.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketimiz 2013 yılı içinde herhangi bir konuda şirketin faaliyetini etkileyecek nitelikte bir dava konusu olmamıştır.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

2013 yılı içinde şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2013 yılında yeni şubeler açarak büyüme hedefini yerine getirmiştir.

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

2013 yılı içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

2013 yılı içinde Sancaktepe Polis Derneğine 20.000 TL, Uludağ Mehter Takımı Derneğine 10.000 TL, Kerime Hatun Kursu Derneğine 20.000 TL, Hiranur Vakfına 5.000 bağış ve yardımlar yapılmıştır.

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olmadığımızdan, alınan veya kaçınılan önlemlerimiz bulunmamaktadır.

5. FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2013 yılını 345.518,92TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 152.921.239,38TL olup karşılığında 39.201.775,46TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin 70.877.791,03TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 22.630.377,63TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, k ârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirketimiz 2013 yılını kar ile kapatmış bulunmaktayız, yeni yılda karı artırmayı hedefliyoruz.

2012 Yılı 2013 Yılı

Dönem Karı / (Zararı) 3.096.268,18 345.518,92

Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük. 697.135,16 166.014,03

Dönem Net Karı / (Zararı) 2.399.133,02 179.504,89

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket sermayesinin karşılıksız kalmadığı ve borca batık olmadığı tespit edilmiştir.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirket cirosunun artırılmasını sağlamak için reklam ve şube açılış çalışmalarına devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirket 2012 yılı dönem karından 470.588,22TL kısmını 2013 yılı içinde şirket hissedarlarına kar dağıtımı yapılmıştır.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Şirketin öngörülen bir riski görülmemektedir.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler Şirket düzenli sayım ve verimlilik çalışması yapılmaktadır.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Şirket bu konuda risk öngörülmemiştir.

7. DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Şirketin ödeme ve nakit sıkıntısı bulunmamaktadır.

b) İlave bilgiler;

Şirket karlılığı ve büyümesini artırmak için yeni şubeler açmaya ve kampanyalar yapmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak

onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Y. Kurulu Başkanı Vekili Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut KARA Ahmet KARA Mehmet KARA

İmza imza imza