: Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Olağandışı Fiyat ve Miktar Haraketi

(1)

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

21.12.2012 16:52:13

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ŞAHABETTİN BİLGİSU

CADDESİ NO:609 GEBZE KOCAELİ

Telefon ve Faks No. : 262 6798000 - 262 6798080

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler

Biriminin Telefon ve Faks No.su : 262 6798000 - 262 6798080 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Olağandışı Fiyat ve Miktar Haraketi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İlgi: İMKB-4-GDD-211-02-2214 / 13713 sayılı yazınız.

Şirketimize bugün göndermiş olduğunuz İMKB-4-GDD-211-02-2214 / 13713 no.lu yazınıza istinaden; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'nin

"Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21. ve 22. maddelerine göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildiririz.

14.12.2012 09:22:03

Özet Bilgi : Kurumsal Yönetim Derecelendirilmesi Dönem Revizyonu

AÇIKLAMA:

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.S. (Logo) için 19.12.2011 tarihinde 8.26 olarak belirlenmis olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 8.60 olarak güncellenmistir.

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda bir önceki derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana geçen on iki aylık süre içinde gerçeklestirmis olduğu iyilestirmeler göz önüne alınarak, sirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu aşağıda şekilde güncellenmiştir.

Ana Başlıklar/Not Pay Sahipleri: 84.94

(2)

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 88.05 Menfaat Sahipleri: 93.12

Yönetim Kurulu: 79.79 Toplam: 85.97

SAHA tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu aynı zamanda LOGO'nun kurumsal internet sitesi olan www.logo.com.tr adresinde yayımlanacaktır.

11.12.2012 11:49:57

Özet Bilgi : Kurumsal Yönetim Komitesi Ataması.

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun 10.12.2012 tarihli toplantısında ;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelere ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Komitesi'ne (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli Olmayan) Faik Burhanoğlu'nun Başkan, (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Yürütmede Görevli Olmayan) Müge Peri'nin Üye olarak seçilmelerine; Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine; sözkonusu Komitenin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususlarının Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmasına,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

09.11.2012 11:11:25

Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu

Caddesi No.609 Gebze Kocaeli

Telefon ve Faks No. : 262 679 80 00/ 262 679 82 92

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

: 262 679 80 00/ 262 679 82 92

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

(3)

Özet Bilgi : 2012 Yılı 3.Çeyrek Finansal Sonuçları ve 2012 Yılı Beklentileri

AÇIKLAMA:

Logo Yazılım 30 eylül 2012 finansal sonuçları ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

06.11.2012 08:36:38

Hisse Alım Satım Bildirimi

Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli

: 262 679 80 00/ 262 679 82 92

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Özet Bilgi : Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı

AÇIKLAMALAR

26.06.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Hisse Geri Alım Programı kapsamında ; 05.11.2012 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,22 fiyatından 30.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 05.11.2012 tarihi itibariyle %0,684 'e ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi

İşlemin Niteliği

İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)

İşlem Fiyatı (TL/Adet)

İşlem Tutarı (TL)

İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)

İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)

İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)

İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)

05.11.2012 Alım 30000 3,22 96600 141000 0,564 171000 0,684

(4)

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

08.10.2012 09:20:57

: 262 679 80 00/ 262 679 82 92

AÇIKLAMALAR

26.06.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Hisse Geri Alım Programı kapsamında ; 05.10.2012 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,15 fiyatından 10.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 05.10.2012 tarihi itibariyle %0,564 'e ulaşmıştır.

05.10.2012 Alım 10000 3,15 31500 131000 0,524 141000 0,564

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 27.09.2012 11:44:00

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Arslan Arslan tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

(5)

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 03.09.2012 09:21:17

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 31.08.2012 15:45:10

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.08.2012 09:02:30

: 262 679 80 00/ 262 679 82 92

AÇIKLAMALAR

26.06.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Hisse Geri Alım Programı kapsamında ;

31.07.2012 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,52 -2,55 fiyat aralığından 18.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 31.07.2012 tarihi itibariyle %0,524 'ye ulaşmıştır.

İşleme Konu Payların Nominal Tutarı

İşlemden Önce Sahip Olunan Payların

İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların

(6)

(TL) Nominal Tutarı (TL)

Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)

Nominal Tutarı (TL)

Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)

31.07.2012 Alım 5000 2,52 12600 113000 0,452 118000 0,472

31.07.2012 Alım 3000 2,53 7590 118000 0,472 121000 0,484

31.07.2012 Alım 3500 2,54 8890 121000 0,484 124500 0,498

31.07.2012 Alım 6500 2,55 16575 124500 0,498 131000 0,524

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş 31.07.2012 08:47:00

: 262 679 80 00/ 262 679 82 92

AÇIKLAMALAR

30.07.2012 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,56 - 2,59 fiyat aralığından 10.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 30.07.2012 tarihi itibariyle % 0,452 'ye ulaşmıştır.

30.07.2012 Alım 5000 2,59 12950 103000 0,412 108000 0,432

(7)

30.07.2012 Alım 5000 2,56 12800 108000 0,432 113000 0,452

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

27.07.2012 09:25:18

: 262 679 80 00/ 262 679 82 92

AÇIKLAMALAR

26.07.2012 tarihinde Logo Yazılım San ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,53 - 2,54 fiyat aralığından 10.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26.07.2012 tarihi itibariyle %0,412 'ye ulaşmıştır.

26.07.2012 Alım 5000 2,54 12700 93000 0,372 98000 0,392

26.07.2012 Alım 5000 2,53 12650 98000 0,392 103000 0,412

(8)

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

19.07.2012 08:42:08

: 262 679 80 00/ 262 679 82 92

AÇIKLAMALAR

26.06.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Hisse Geri Alım Programı kapsamında ; 18.07.2012 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,60 fiyatından 5.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 18.07.2012 tarihi itibariyle %0,372 'ye ulaşmıştır.

18.07.2012 Alım 5000 2,6 13000 88000 0,352 93000 0,372

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş 16.07.2012 09:25:13

Ortaklığın Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi

(9)

No.609 Gebze Kocaeli

: 262 679 80 00/ 262 679 82 92

AÇIKLAMALAR

13.07.2012 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,51 - 2,52 fiyat aralığından 8.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 13.07.2012 tarihi itibariyle %0,352'e ulaşmıştır .

13.07.2012 Alım 3000 2,52 7560 80000 0,32 83000 0,332

13.07.2012 Alım 5000 2,51 12550 83000 0,332 88000 0,352

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

13.07.2012 09:10:01

: 262 679 80 00/ 262 679 82 92

(10)

AÇIKLAMALAR

12.07.2012 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,51 - 2,55 fiyat aralığından 10.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 12.07.2012 tarihi itibariyle %0,32 'ye ulaşmıştır .

12.07.2012 Alım 5000 2,51 12550 70000 0,28 75000 0,30

12.07.2012 Alım 5000 2,55 12750 75000 0,30 80000 0,32

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

12.07.2012 09:01:59

: 262 679 80 00/ 262 679 82 92

(11)

AÇIKLAMALAR

11.07.2012 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,42 - 2,44 fiyat aralığından 20.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 11.07.2012 tarihi itibariyle %0,28'e ulaşmıştır.

11.07.2012 Alım 10000 2,43 24300 50000 0,2 60000 0,24

11.07.2012 Alım 5000 2,44 12200 60000 0,24 65000 0,26

11.07.2012 Alım 5000 2,42 12100 65000 0,26 70000 0,28

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

11.07.2012 09:39:30

: 262 679 80 00/ 262 679 82 92

(12)

AÇIKLAMALAR

10.07.2012 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,38- 2,41 fiyat aralığından 20.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 10.07.2012 tarihi itibariyle %0,2 ulaşmıştır.

10.07.2012 Alım 1100 2,38 2618 30000 0,12 31100 0,1244

10.07.2012 Alım 5000 2,41 12050 31100 0,1244 36100 0,1444

10.07.2012 Alım 8900 2,4 21360 36100 0,1444 45000 0,18

10.07.2012 Alım 5000 2,39 11950 45000 0,18 50000 0,20

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.07.2012 09:51:09

: 262 679 80 00/ 262 679 82 92

(13)

Özet Bilgi : Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı AÇIKLAMALAR

09.07.2012 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,37 - 2,38 fiyat aralığından 10.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 09.07.2012 tarihi itibariyle %0,12'e ulaşmıştır.

09.07.2012 Alım 5000 2,37 11850 20000 0,08 25000 0,10

09.07.2012 Alım 5000 2,38 11900 25000 0,10 30000 0,12

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

05.07.2012 10:00:59

: 262 679 80 00/ 262 679 82 92

(14)

AÇIKLAMALAR

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı "Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar"ında belirtilen esaslar uyarınca Şirket Paylarının Geri Alımına ilişkin kararı 26.06.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulmuştur.

04.07.2012 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,34 - 2,35 fiyat aralığından 20.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 04.07.2012 tarihi itibariyle %0,08 'e ulaşmıştır.

04.07.2012 Alım 10000 2,34 23400 0 0 10000 0,04

04.07.2012 Alım 10000 2,35 23500 10000 0,04 20000 0,08

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

28.06.2012 15:37:58

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

: 262 6798000 - 262 6798080

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

(15)

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum

Açıklamasının Tarihi

: -

Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul ile A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının Sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

: -

Genel Kurul Tarihi : 28.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 11.30 'da, şirket merkezinin bulunduğu "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.609 Gebze / Kocaeli" adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 26 Haziran 2012/ 3054 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İHSAN ERTUĞRUL 'un gözetiminde toplandı.

Genel Kurula ilişkin ilanların kanun ve ana sözleşmede öngörülen usulüne uygun olarak gündemi de içerecek şekilde Gebze Gazetesinin 7 Haziran 2012 tarihli nüshası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Haziran 2012 tarih ve 8085 Sayılı nüshasında yayınlandığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 25.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden 1.667.000.000,00 adedinin temsilen, 13.267.455,80 adedinin asaleten olmak üzere toplam 1.680.267.455,80 adet hissesinin toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

1. Divan başkanlığına HALUK İNANICI, oy toplayıcılığına TALAT MÜGE PERİ, Divan K tipliğine GÜLNUR ANLAŞ' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel kurul toplantı tutanağının divan heyeti tarafından imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi hususunda oy birliği ile karar verildi.

3. Şirket Ana sözleşmesinin seri No.IV -No.56 numaralı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca" AMAÇ ve KONUSU başlıklı 3.maddesinin başlığının ŞİRKETİN FAALİYET AMACI VE İŞLETME KONULARI olarak değiştirilmesine ve 3. Maddesine 3.8 alt madde numarası ile yeni bir alt madde eklenmesine, YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ başlıklı 8.maddesinin, 8.1 alt maddesinin tadiline, ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI başlıklı 9.6 alt maddesinin tadiline, 9.7 alt maddesinin tadiline, 9.9 alt madde numarası ile yeni bir alt madde eklenmesine, GENEL KURUL başlıklı 13. Maddesinin a bendi Davet Şekli başlıklı alt maddesinin tadiline, İLAN başlıklı 15. Maddesini tadiline, BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI başlıklı 19. Maddesinin tadiline, KANUNİ HÜKÜMLER başlıklı 21. Maddesinin başlığının, MEVZUAT VE İDARİ DÜZENLEMELERE UYUM başlığı şeklinde değiştirilmesine ve maddenin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun 10.5.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1308,-5204 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15 Mayıs 2012 tarih ve 3714 sayılı ön iznine ekli tadil layıhasındaki şekli ile ve aşağıda yer aldığı şekilde değiştirilmesine ,

Oy birliği ile karar verildi.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ana sözleşmesinin; AMAÇ ve KONUSU başlıklı 3.maddesinin başlığının ŞİRKETİN FAALİYET AMACI VE İŞLETME KONULARI olarak değiştirilmesine ve 3. Maddesine 3.8 alt madde numarası ile yeni bir alt madde eklenmesine, YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ başlıklı 8.maddesinin, 8.1 alt maddesinin

tadiline, ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI başlıklı 9.6 alt maddesinin tadiline, 9.7 alt maddesinin tadiline, 9.9 alt madde numarası ile yeni bir alt madde eklenmesine, GENEL KURUL başlıklı 13. Maddesinin

(16)

a bendi Davet Şekli başlıklı alt maddesinin tadiline, İLAN başlıklı 15. Maddesini tadiline, BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI başlıklı 19. Maddesinin tadiline, KANUNİ HÜKÜMLER başlıklı 21. Maddesinin başlığının, MEVZUAT VE İDARİ DÜZENLEMELERE UYUM başlığı şeklinde değiştirilmesine ve maddenin tadiline ve yine "KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI" başlıklı 17.Maddesinin tadiline ilişkin olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının görüşülmesi için A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurulu 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 12.30 'da, şirket merkezinin bulunduğu "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.609 Gebze / Kocaeli" adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 26 Haziran 2012/ 3055 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İHSAN ERTUĞRUL 'un gözetiminde toplandı Genel Kurula ilişkin ilanların kanun ve ana sözleşmede öngörülen usulüne uygun olarak gündemi de içerecek şekilde Gebze Gazetesinin 7 Haziran 2012 tarihli nüshası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Haziran 2012 tarih ve 8085 Sayılı nüshasında yayınlandığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 51.759,83-TL sermayesine tekabül eden 5.175.983,30 adet A grubu imtiyazlı hissenin tamamının temsilen hazır olduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı divan başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

1. Divan başkanlığına HALUK İNANICI, oy toplayıcılığına TALAT MÜGE PERİ, Divan K tipliğine GÜLNUR ANLAŞ' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel kurul toplantı tutanağının divan heyeti tarafından imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi hususunda oy birliği ile karar verildi.

3. Şirket AMAÇ ve KONUSU başlıklı 3.maddesinin başlığının ŞİRKETİN FAALİYET AMACI VE İŞLETME KONULARI olarak değiştirilmesine ve 3. Maddesine 3.8 alt madde numarası ile yeni bir alt madde eklenmesine, YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ başlıklı 8.maddesinin, 8.1 alt maddesinin tadiline, ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM VE YÖNETİM KURULU

TOPLANTILARI başlıklı 9.6 alt maddesinin tadiline, 9.7 alt maddesinin tadiline, 9.9 alt madde numarası ile yeni bir alt madde eklenmesine, GENEL KURUL başlıklı 13. Maddesinin a bendi Davet Şekli başlıklı alt maddesinin tadiline, İLAN başlıklı 15. Maddesini tadiline, BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI başlıklı 19. Maddesinin tadiline, KANUNİ HÜKÜMLER başlıklı 21. Maddesinin başlığının, MEVZUAT VE İDARİ DÜZENLEMELERE UYUM başlığı şeklinde değiştirilmesine ve maddenin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun 10.5.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1308,-5204 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15 Mayıs 2012 tarih ve 3714 sayılı ön iznine ekli tadil layıhasındaki biçimiyle değiştirilmesine karar veren 28 Haziran 2012 tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurulu Kararının,

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI" başlıklı 17.Maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun 1.6.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1491,-5940 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1 Haziran 2012 tarih ve 4160 sayılı ön iznine ekli tadil layıhasındaki biçimiyle değiştirilmesine karar veren 28 Haziran 2012 tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurulu Kararının,

ONAYLANMASINA OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

Görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

26.06.2012 15:31:35

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26.06.2012 tarih ve 2012-13 sayılı toplantısında;

1. "İMKB'da İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Alımları Sırasında uygulanacak İlke ve Esaslar"

çerçevesinde, yaşanan küresel ekonomik krize bağlı olarak sermaye ve para piyasalarında yaşanan dalgalanmaların da etkisi ile İMKB' de oluşan değerler Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle gerek hissemizin fiyat dalgalanmalarını azaltmak gerekse mevcut piyasa koşullarını değerlendirmek için İMKB'de hisselerimizin geri alımını yapılabilmesine,

(17)

2. Geri alım için ayrılan fonun; Şirketin faaliyet konusu kapsamında ki şirket kaynaklarından ve faaliyetlerinden yaratılacak gelirlerden karşılanmak üzere toplam tutarının üst limitinin 2.000.000 TL olmasına, geri alınabilecek azami pay sayısı Şirket'in paylarının yasal mevzuatın izin verdiği azami oran dikkate alınarak öngörülmesine, bugün itibarıyla 2.500.000.000 adet ödenmiş sermayemizin % 2,5'u olan 62.500.000 adet pay'ın 0 TL alt ve 3,5 TL üst fiyat limitleri içerisinde Gülnur Anlaş' ın 6 ay süreyle

yetkilendirilmesine,

3. Geri Alım Programının, sürecin hissedarlarımız lehine daha iyi yönetilebilmesi için, Yönetim Kurulu kararı uyarınca uygulanmasına, bilahare yapılacak ilk genel kurulda, Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesine,

4. Pay Geri Alma Programının SPK' nın 26/767 sayılı ilke kararına uygun olarak Şirketimiz web sitesinde yasal gereklere uygun olarak duyurulmasına,

5. Pay Geri Alma Programı çerçevesinde uygulanan her bir pay geri alma işleminin Özel Durum Açıklaması olarak duyurulmasına

Oy birliği ile karar verilmiştir.

05.06.2012 15:58:00

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 04.06.2012 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü

: -

Tarihi : 28.06.2012

Saati : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Saat 11:30 - A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Saat 12:30

Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şehabettin Bilgisu Caddesi Numara:

609 Gebze Kocaeli

GÜNDEM:

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 28 Haziran 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,

2. Genel kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına izin verilmesi,

3. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin, Seri No:IV- No:56 numaralı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca değiştirilmesi zorunlu hükümlerinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alındığından; Şirket Ana Sözleşme'sinin, Amaç ve Konusu başlıklı 3. Maddesinin, Yönetim Kurulu Ve Süresi başlıklı 8.maddesinin, Şirketin Temsil Ve İzlamı Ve Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 9. Maddesinin, Genel Kurul başlıklı 13. Maddesinin, İlan başlıklı 15. Maddesinin, Bilanço Kar- Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları başlıklı 19.

(18)

Maddesinin, Kanuni Hükümler başlıklı 21. maddesinin tadillerinin verilen izinler çerçevesinde görüşülüp karara bağlanması,

4. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı Başlıklı" 17. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde tadilinin verilen izinler çerçevesinde görüşülüp karara bağlanması,

5. Dilekler ve kapanış

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş., A grubu İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNİN 28 Haziran 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,

3. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin, Seri No:IV- No:56 numaralı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca değiştirilmesi zorunlu hükümlerinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından verilen izin çerçevesinde alınacak olağanüstü genel kurul kararının görüşülmesi ve tasdiki

EK AÇIKLAMALAR:

GÜNDEM

Şirketimizin; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı KARAR

1. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısının 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 11.30' da, Yazılım Tesisimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 adresinde yapılmasına;

2. Şirketimizin A grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 28 Haziran 2012 Perşembe günü Saat 12:30'da Yazılım Tesisimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 adresinde yapılmasına;

3. Genel Kurul Toplantısının ve gündemin üç hafta önceden ilan edilmesine, aynı ilanın Şirketimizin www.logo.com.tr <http://www.logo.com.tr> adresinde de yayımlanmasına,

4. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Şirketimizden veya şirket internet adresinden temin edecekleri vekalet formunu örneğe uygun düzenleyerek, imzası noterce onaylanmış şekilde veya kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye noterce onaylı imza sirküleri ekleyerek Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri IV No:8 Sayılı Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, başvuran vekillerine katılma belgelerinin verilmesine,

5. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirilmiş ortaklarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK tarafından belirlenen Genel Kurul Blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirenlere katılma belgelerinin verilmesine,

6. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'ne belirtilen gün ve saatte Bakanlık Komiseri bulundurması için başvurulmasına,

7. Genel Kurul maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yönteminin kullanılmasına, 8. Gündemin aşağıdaki gibi olmasına,

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 28 Haziran 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

(19)

1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,

3. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin, Seri No:IV- No:56 numaralı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca değiştirilmesi zorunlu hükümlerinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alındığından; Şirket Ana Sözleşme'sinin, Amaç ve Konusu başlıklı 3. Maddesinin, Yönetim Kurulu Ve Süresi başlıklı 8.maddesinin, Şirketin Temsil Ve İzlamı Ve Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 9. Maddesinin, Genel Kurul başlıklı 13. Maddesinin, İlan başlıklı 15. Maddesinin, Bilanço Kar- Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları başlıklı 19.

Maddesinin, Kanuni Hükümler başlıklı 21. maddesinin tadillerinin verilen izinler çerçevesinde görüşülüp karara bağlanması,

4. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı Başlıklı" 17. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde tadilinin verilen izinler çerçevesinde görüşülüp karara bağlanması,

5. Dilekler ve kapanış

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş., A grubu İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNİN 28 Haziran 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,

3. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin, Seri No:IV- No:56 numaralı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca değiştirilmesi zorunlu hükümlerinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından verilen izin çerçevesinde alınacak olağanüstü genel kurul kararının görüşülmesi ve tasdiki

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

17.05.2012 16:58:42 Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Logo Yatırım Holding A.Ş.

tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

20.04.2012 11:14:38 AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

(20)

Yönetim Kurulumuzun 19.04.2012 tarihli toplantısında ;

12 Nisan 2012 tarihli olağan genel kurul kararı uyarınca, bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar;

Sayın MEHMET TUĞRUL TEKBULUT'un Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın TALAT MÜGE PERİ' nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayın MEHMET BUĞRA KOYUNCU'nun Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın GÜLNUR ANLAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyesi,

SPK kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde bağımsız üye olarak;

Sayın FAİK BURHANOĞLU , Sayın BELKIS ALPERGUN ve Sayın YUSUF ÖNDER EREN'in Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmasına;

Ayrıca şirketi temsil ve ilzam yetkileri ve yetkilileri ile ilgili önceki imza sirkülerinin iptal edilmesine, yeni sirkülerin düzenlenerek tescil ve ilanına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

13.04.2012 10:22:17

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 3239752

Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı

Brüt (TL) : 0,129590096

Net (TL) : 0,123834352

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 22.05.2012

.

12.04.2012 17:33:23

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011

Genel Kurul Tarihi : 12.04.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

2011 Yılına ait olağan genel kurulumuz yapılmıştır, hazirun cetveli ve toplantı tutanağı ektedir.

11.04.2012 10:10:23

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

(21)

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 21.03.2012 Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2011 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 3239752 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı :

Brüt (TL) : 0,129590096

Net (TL) : 0,123834352

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 22.05.2012

Dağıtılabilir kar ve temettü oranında herhangi bir değişiklik sözkonusu değildir. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe, Ortaklara İkinci Temettü ve Olağanüstü yedeklerden dağıtılan kar tutarlarının düzeltilmiş hali ekte yeralmaktadır.

22.03.2012 12:22:53

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 21.03.2012

Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2011 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 3239752 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı :

Brüt (TL) : 0,129590

Net (TL) : 0,123834

(22)

21.03.2012 tarih, 17:58:05 saatinde yapılan açıklamamızın Kar dağıtım tablosu eklenerek yeniden gönderimidir.

SPK'nun Seri:XI, No:29 Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2011 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 3.124.998 TL "Konsolide Net Dönem Karı" oluştuğu, Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca 119.187 TL tutarında %5 kanuni ihtiyat ayrıldıktan ve geçmiş yıl zazarları olan 929.655 TL düşüldükten sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 2.076.156 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan 32.606 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 2.108.762 TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 2.383.746TL'sı cari yıl karı olmak üzere, toplam 3.239.928 TL dağıtılabilir kar olduğu belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; ortaklara 421.752-TL birinci temettü, 1.585.000 -TL ikinci temettü dağıtılması, 68.796 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması ve Olağanüstü Yedeklerden 1.233.000-TL temettü dağıtılması; yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 3.239.752- TL temettünün 2.383.746 TL.'sının cari yıl diğer kazançlarından ve bakiye 856.006TL.'sının ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanarak nakden ödenmesi, 68.796 TL II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarlarının Olağanüstü Yedeklerden karşılanması;

SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2011 yılı hesap dönemine ilişkin olarak 3.239.752-TL tutarında kar dağıtımı yapılacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına; Temettü dağıtım başlangıç tarihinin 22.05.2012 Salı günü olarak belirlenmesine;

SPK'nun 27.01.2010 tarih ve 2/51 sayılı toplantısında alınan kararlar dikkate alınarak; hisse senetleri Borsa'da işlem gören ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikalarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklamaları, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde kar dağıtım zorunluluğunun kaldırılabileceği dikkate alınarak; Şirketimiz yönetim kurulunca genel ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planları ile karlılık durumu dikkate alınarak TTK ve SPK düzenlemeleri ile ana sözleşmemize uygun şekilde hesap edilen

dağıtılabilir net dönem karının en az %20'sini ortaklarına kar payı olarak dağıtmasına, dağıtılacak kar payı nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle

yapılabilmesine, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine ve bu kar payı dağıtım politikasının yönetim kurulu

tarafından her yıl gözden geçirilmesine bu hususun genel kurulda gündemine alınarak ortakların bilgisine sunulmasına,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

21.03.2012 17:58:05

(23)

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 21.03.2012 Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2011 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0

Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 3.239.752 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı :

Brüt (TL) : 0,129590096

Net (TL) : 0,123834352

SPK'nun Seri:XI, No:29 Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2011 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 3.124.998 TL "Konsolide Net Dönem Karı" oluştuğu, Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca 119.187 TL tutarında %5 kanuni ihtiyat ayrıldıktan ve geçmiş yıl zazarları olan 929.655 TL düşüldükten sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 2.076.156 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan 32.606 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 2.108.762 TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 2.383.746TL'sı cari yıl karı olmak üzere, toplam 3.239.928 TL dağıtılabilir kar olduğu belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; ortaklara 421.752-TL birinci temettü, 1.585.000 -TL ikinci temettü dağıtılması, 68.796 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması ve Olağanüstü Yedeklerden 1.233.000-TL temettü dağıtılması; yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 3.239.752- TL temettünün 2.383.746 TL.'sının cari yıl diğer kazançlarından ve bakiye 856.006TL.'sının ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanarak nakden ödenmesi, 68.796 TL II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarlarının Olağanüstü Yedeklerden karşılanması;

SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2011 yılı hesap dönemine ilişkin olarak 3.239.752-TL tutarında kar dağıtımı yapılacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına; Temettü dağıtım başlangıç tarihinin 22.05.2012 Salı günü olarak belirlenmesine;

SPK'nun 27.01.2010 tarih ve 2/51 sayılı toplantısında alınan kararlar dikkate alınarak; hisse senetleri Borsa'da işlem gören ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikalarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklamaları, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde kar dağıtım zorunluluğunun kaldırılabileceği dikkate alınarak; Şirketimiz yönetim kurulunca genel ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planları ile karlılık durumu dikkate alınarak TTK ve SPK düzenlemeleri ile ana sözleşmemize uygun şekilde hesap edilen dağıtılabilir net dönem karının en az %20'sini ortaklarına kar payı olarak dağıtmasına, dağıtılacak kar payı nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay

dağıtılması suretiyle yapılabilmesine, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine ve bu kar payı

(24)

dağıtım politikasının yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmesine bu hususun genel kurulda gündemine alınarak ortakların bilgisine sunulmasına,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

21.03.2012 17:54:11 Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:21.3.2012

KARAR SAYISI :2012/2

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

KONU: 31.12.2011 tarihinde sona eren bir yıllık döneme ait mali tabloların ilanı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 31.12.2011 tarihinde sona eren 12 aylık döneme ait; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin esaslar Tebliğ"i ve SPK'nın 17.04.2008 tarihinde yayınlamış olduğu 11/467 sayılı kararı uyarınca, UMS/UFRS Konsolide hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları ve dipnotlarının ve faaliyet raporunun;

a) Tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini, açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun anılan dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmış olduğunu

beyan ederiz.

Saygılarımızla,

13.03.2012 17:48:22

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 13.03.2012 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

: 01.01.2011 - 31.12.2011

Tarihi : 12.04.2012