Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 12 Nisan 2012 Perşembe günü saat 11.30' da şirket merkezimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.logo.com.tr adresindeki şirket internet adresinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: IV, No: 8 Tebliğinde yer alan hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gereklidir.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK internet
sitesinde (www.mkk.gov.tr ) yer alan "İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuraları Kitapçığının" "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket ederek kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi' ne kayıt ettirmeleri gereklidir. MKK nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt
ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
Şirketimizin 1 Ocak 2011 -31 Aralık 2011 arası hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin teklif ile Denetici Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları ile Bilanço - Gelir Tablosu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve bu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notunun toplantı tarihinden 21 gün önce Şirketimizin Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde bulunan Merkez adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır
bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte vekaletname örneği de aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.logo.com.tr adresinde yer alacaktır.
Genel Kurul maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla
LOGO YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş YÖNETİM KURULU
Şirketimizin; 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 mali dönemini kapsayan olağan genel kurul toplantısının yapılması hakkında
KARAR
1. Şirketimizin 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 Mali Dönemini Kapsayan 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının 12 Nisan 2012 Perşembe günü saat 11.30' da, şirket merkezimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 adresinde yapılmasına,
2. Genel Kurul Toplantısının ve gündemin TTK.' nun 368 hükmü, Şirket Ana Sözleşmesinin 15' nci maddesi uyarınca en az iki hafta önceden ilan edilmesine, aynı ilanın Şirketimizin www.logo.com.tr adresinde de yayımlanmasına,
3. Şirketimizin 1 Ocak 2011 -31 Aralık 2011 arası hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Denetici Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları ile Bilanço - Gelir Tablosunun ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile bu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notunun toplantı tarihinden 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirketimizin Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 adresinde bulunan Merkez adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmasına, anılan dokümanlar ile birlikte vek letname örneğinin de aynı tarihten itibaren www.logo.com.tr adresindeki Şirket internet adresinde yer almasına,
4. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Şirketimizden veya şirket internet adresinden temin edecekleri vekalet formunu örneğe uygun düzenleyerek, imzası noterce onaylanmış şekilde veya kendi imzalarını taşıyan vek letnameye noterce onaylı imza sirküleri ekleyerek Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri IV No:8 Sayılı Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek şirketimize ibraz edenlere katılma belgelerinin verilmesine,
5. Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) tarafından belirlenen ve www.mkk.com.tr adresinde yer alan "İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının
"Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket ederek kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel kurul tarihinde blokajın devam ediyor olması yasal bir zorunluluk olup Genel Kurula katılım için toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan Genel Kurul Blokaj raporu esas alınacaktır. MKK nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
6. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'ne belirtilen gün ve saatte Bakanlık Komiseri bulundurması için başvurulmasına,
7. Genel Kurul maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yönteminin kullanılmasına, 8. Gündemin aşağıdaki gibi olmasına,
GÜNDEM
1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,
2. Genel kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına izin verilmesi,
3. 1 Ocak 2011 -31 Aralık 2011 arasındaki mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetici Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi(a member of PricewaterhouseCoopers) raporlarının okunması, müzakere ve tasdiki,
4. 1 Ocak 2011 -31 Aralık 2011 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması, müzakere ve tasdiki,
5. 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin faaliyet, işlem ve hesaplardan ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek bu husus hakkında karar verilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi,
8. 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin tanıtımı ve seçimi,
9. 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Denetçinin seçimi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme politikasının belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu ve Denetçinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,
12. Genel kurulun yapıldığı döneme ilişkin olarak şirketin var ise yaptığı bağışların görüşülmesi ve bu konuda ortaklara bilgi verilmesi,
13. TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri veya bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi,
14. Şirketimizin 1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca bağımsız denetimine ilişkin Yönetim Kurulunca imzalanması uygun görülen "bağımsız denetim sözleşmesi" nin ve sözleşme süresinin görüşülmesi, karara bağlanarak onaylanması,
15. Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ölçmek amacıyla SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından, 19 Aralık 2011 tarihinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
16. Dilek ve öneriler, kapanış OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
23.02.2012 09:59:28
Hisse Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında M. Tuğrul Tekbulut tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.
22.02.2012 09:02:59
Logo Yazılım'ın 18 Şubat Cumartesi günü yapılan İş Ortakları toplantısında ilk duyurusunu yaptığı J-guar, Logo'nun dünyada web-tabanlı çözümlerin yaygınlaşması ile başlayarak veri merkezleri üzerinden verilen private hosting(özel/kurumsal barındırma) hizmetlerine, oradan da SaaS modellerine ve public
cloud(bulut) uygulamalarına dek uzanan yeni teknoloji paradigmasına yanıt vermek üzere Java teknolojilerinin kullanarak geliştirdiği bir çözüm platformudur.
Bu platform içerisinde kurumsal işletmelerin ihtiyaç duyabileceği tüm iş bileşenleri standart fonksiyon kümeleri kapsamında ve modüller halinde kullanıma hazır ve birbiri ile tümleşik/entegre olarak sunulmaktadır.
Bunun yanısıra ve ötesinde sağlanan bu standart iş bileşenlerini kullanarak, değiştirerek ya da tamamen yeni bileşenler, nesneler tasarlayarak yepyeni çözümler geliştirmeye olanak sağlayan bir yazılım/çözüm geliştirme ortamı da pazara sunulmaktadır.
Kısaca özetlemek gerekirse Logo tarafından geliştirilmiş olan ve tanıtımı yapılan bu teknoloji platformu, ERP,SCM,CRM gibi standart iş uygulamaları çözümlerinden başlayarak sektörel çözümleri de içeren tam bir çözüm geliştirme ortamına uzanan ve birbiri ile tümleşik çalışabilen ürünleri pazara sunacaktır.
Logo bundan sonra da bu platform üzerindeki stratejik yatırımlarını sürdürerek gerek kendi ürün geliştirme ekipleri, gerekse stratejik işbirlikleri ve iş ortaklarının bu ortama taşıyacağı çözümler ile çözüm kümesini zenginleştirmeye devam edecek, farklı dikey sektörler ve niş alanlar için tam çözüm kümelerinin bu platform üzerinde oluşturulup pazara sunulmasına liderlik yapacaktır.
Bu sayede Logo ve iş ortaklarının mevcut gelir yapılarına ilave olarak, yeni gelir alanları ve iş modelleri sağlanacaktır.
20.02.2012 10:11:26
Logo Yazılım'ın İş Ortakları toplantısı yurtiçi ve yurtdışındaki 15 ülkeden gelen 487 iş ortağı'nın katılımıyla 18 Şubat 2012 Cumartesi günü Antalya'da gerçekleşmiştir. Toplantıda Logo Yazılım ve iştirakleri Coretech ve LogoBI şirketlerinin 2011 faaliyetleri değerlendirilmiş, 2012 faaliyetleri ve satış hedefleri konusunda bilgi verilmiştir. Ayrıca Logo'nun Java teknolojisi ile geliştirilen açık mimarili, web tabanlı yeni çözüm platformu j-guar ve çözüm araçları iş ortaklarına ilk defa tanıtılmıştır. Logo Yazılım'ın satış gelirleri 2011 yılında % 45 büyümüş, 29.97 milyon TL sına ulaşmış, satış gelirlerinin %6 sı yurtdışı satışlardan elde edilmiştir. Coretech'in 2011 satış gelirleri 5.7 milyon TL olmuş, cironun %16 sı yurtdışı gelirlerden
oluşmuştur. Toplantıda Logo grubunun büyüme stratejisini anlatan ve 2012 faaliyet ve hedefleri hakkında bilgi veren LOGO Yazılım İcra Kurulu Başkanı Mehmet Buğra Koyuncu, 2012 yılında Logo grubunun konsolide satışlarının 45 milyon TL sına ulaşmasını, bu sene önemli bir artış gösteren karlılık artışının da sürmesini hedeflediklerini ifade etti.
17.02.2012 12:06:02
Şirketimize bugün göndermiş olduğunuz İMKB/24-GDD-210/82-1899 no.lu yazınıza istinaden; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin
Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21. ve 22. maddelerine göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildiririz.
15.02.2012 16:09:42