: Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/ĐSTANBUL

(1)

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SAN. VE TĐC.A.Ş. / GOLTS []

13.12.2010 09:26:08

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da Đmkansız Hale Gelmesi

Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/ĐSTANBUL Telefon ve Faks No. : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle

Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

: TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama

mı?

: Hayır

Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

: .

Özet Bilgi : Şirketimiz' in 2 Döner Fırından 1 Tanesinin Durdurulması

Bildirime Konu Durumun Niteliği : Şirketimiz' in 2 Döner Fırından 1 Tanesinin Durdurulması

Durdurulan/Đmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi

: 1 Fırının Geçici Olarak Durdurulması

Faaliyetlerin Durdurulmasının/Đmkansız Hale Gelmesinin Nedeni

: Mevcut Piyasa Koşullarında Daha Rasyonel Üretim ve Stok Planlaması Yapmak Amacıyla Geçici Olarak Durdurma

Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi : Yönetim Kurulu 13.12.2010 Tarih ve 92 Nolu Kararı

Faaliyetlerin Durdurulmasının/Đmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi

: .

Faaliyetlerin Durdurulmasının/Đmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi

: .

Faaliyetlerin Durdurulmasının/Đmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi

: .

Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar Đçindeki Payı

: Üretime %35 -Satışa Yoktur.

(2)

Đş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı : Yoktur Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve Đhbar Tazminatlarının

Toplamı

: Yoktur

Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler : Piyasa Araştırması Yeniden Faaliyete Başlanması Đçin Gerçekleşmesi

Gereken Olaylar

: Đç ve Dış Piyasa Koşullarının Đyileşme Beklentisi

Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih : Đç ve Dış Piyasalarda Oluşacak Şartların Đyileşmesi Halinde Üretime Başlanacaktır.

Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği : Duruşun Şirketin Sürekliliğine Bir Etkisi Yoktur.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 13.12.2010 Tarih 92 Nolu Toplantısında ; Mevcut piyasa koşullarında ,daha rasyonel üretim ve stok planlaması yapmak amacıyla; değerlendirmelerimiz çerçevesinde Şirketimizin sürekliliğini etkilemeyeceği ve bugünkü piyasa şartlarına göre Şirketimiz çimento satışlarına etkisi de

olmayacağı göz önüne alınarak,Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından toplam klinker üretim kapasitemizin %35 'ini temsil etmekte olan 1.fırının herhangi bir personel çıkışına sebebiyet

vermeksizin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SAN. VE TĐC.A.Ş. / GOLTS []

14.10.2010 14:49:51

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

: TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 04.06.2010 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama

mı?

: Hayır

Özet Bilgi : 2. Fırının Devreye Alınması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 04.06.2010 tarihli Özel Durum Açıklaması ile geçici olarak devre dışı bırakılan ; Yurtiçi ve yurtdışı talep artışı göz önüne alınarak, kapasite kullanım artışına gidilmesine ve bu

(3)

kapsamda toplam klinker üretim kapasitemizin %65 ini temsil eden 2. fırının devreye alınmasına karar verilmiştir. 1.Fırın halen devrede olup,dolayısıyla 2 hattımızla %100 kapasiteyle çalışılmaktadır.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SAN. VE TĐC.A.Ş. / GOLTS []

14.07.2010 16:37:33

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşça Sok. Marmara Apart. No:4 Daire 2 34357 Beşiktaş/ĐSTANBUL Telefon ve Faks No. : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271310

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

: TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

: Hayır

Özet Bilgi : Olağan Dışı Fiyat ve miktar hareketleriyle ilgili açıklama

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Đlişkin Tebliği'nin " Olağandışı Fiyat ve miktar Hareketleri " başlıklı 17.maddesine istinaden aynı Tebliğ' in 21. ve 22. maddelerine göre, kamuya açıklanmamış Özel Bir Durum Açıklamamız bulunmamaktadır.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SAN. VE TĐC.A.Ş. / GOLTS []

06.07.2010 17:51:41

Özel Durum Açıklaması (Genel)

: TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

(4)

: Hayır

Özet Bilgi : 06.07.2010 tarih ve 83 sayılı Yönetim kurulu kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz'in 06.07.2010 tarih ve 83 nolu toplantısında; 1- Sermayesine

% 43,61 oranında iştirak ettiğimiz Puccinelli - Elmataş Göller Bölgesi Meyve ve Sebze Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.05.2010 tarihinde yapılan Genel Kurul' u gereği, 4.000.000,00 (Dörtmilyon ) TL. olan sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 5.350.000,00 (Beşmilyonüçyüzellibin) TL.sına artırılması nedeniyle; iştirak payımıza isabet eden yeni pay alma hakkımızın (rüçhan hakkımızın) tamamının

kullanılmasına ve gerekli iş ve işlemlerin ifası ve ilgili mercilere bildirimde bulunulması hususunda Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

2- Sermayesine % 45 oranında iştirak ettiğimiz Elma-Su Elma ve Diğer Meyveler Özü ve Suları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.05.2010 tarihinde yapılan Genel Kurul' u gereği, 8.300.000,00 (Sekizmilyonüçyüzbin) TL. olan sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 8.950.000,00 (Sekizmilyondokuzyüzellibin) TL.sına artırılması nedeniyle; iştirak payımıza isabet eden yeni pay alma hakkımızın (rüçhan hakkımızın) tamamının kullanılmasına ve gerekli iş ve işlemlerin ifası ve ilgili mercilere bildirimde bulunulması hususunda Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SAN. VE TĐC.A.Ş. / GOLTS []

04.06.2010 18:09:29

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da Đmkansız Hale Gelmesi

: TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

mı?

: Hayır

: .

Özet Bilgi : Şirketimiz' in 2 Döner Fırınından 1 Tanesinin Durdurulması

(5)

Bildirime Konu Durumun Niteliği : Şirketimiz' in 2 Döner Fırınından 1 Tanesinin Durdurulması

Durdurulan/Đmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi

: 1 Fırının Geçici Olarak Durdurulması

Faaliyetlerin Durdurulmasının/Đmkansız Hale Gelmesinin Nedeni

: Mevcut Piyasa Koşullarında Daha Rasyonel Üretim ve Stok Planlaması Yapmak Amacıyla Geçici Olarak Durdurma

Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi : Yönetim Kurulu 04.06.2010 Tarih ve 79 Nolu Kararı

Faaliyetlerin Durdurulmasının/Đmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi

: .

Faaliyetlerin Durdurulmasının/Đmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi

: .

Faaliyetlerin Durdurulmasının/Đmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi

: .

Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar Đçindeki Payı

: Üretime %65 - Satışa Yoktur.

Đş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı : Yoktur Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve Đhbar Tazminatlarının

Toplamı

: Yoktur

Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler : Piyasa Araştırmaları Yeniden Faaliyete Başlanması Đçin Gerçekleşmesi

Gereken Olaylar

: Đç ve Dış Piyasa Koşullarının Đyileşme Beklentisi

Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih : Đç ve Dış Piyasalarda Oluşacak Şartların Đyileşmesi Halinde Üretime Başlanacaktır.

Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği : Duruşun Şirketin Sürekliliğine Bir Etkisi Yoktur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 04.06.2010 Tarih 79 Nolu Toplantısında ; Mevcut piyasa koşullarında, daha rasyonel üretim ve stok planlaması yapmak amacıyla; değerlendirmelerimiz çerçevesinde Şirketimizin sürekliliğini etkilemeyeceği ve ve bugünkü piyasa şartlarına göre Şirketimiz çimento satışlarına etkisi de olmayacağı göz önüne alınarak, Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından toplam klinker üretim kapasitemizin % 65' ini temsil etmekte olan 1 fırının herhangi bir personel çıkışına sebebiyet vermeksizin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,

(6)

kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SAN. VE TĐC.A.Ş. / GOLTS []

21.05.2010 10:26:49 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

: TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama

mı?

: Hayır

: 09.04.2010 - 20.05.2010

Özet Bilgi : Kar Dağıtım Tablosu Düzeltmesi

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 3600000

Borsa'da Đşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı

Brüt (TL) : 0,5

Net (TL) : 0,425

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 28.05.2010

09.04.2010 18:07 ve 20.05.2010 19:32 'de yapmış olduğumuz açıklamaların eklerinde bulunan Kar Dağıtım Tablosunda 1TL Nominal değerli hisseye isabet eden temettü oranı brüt

% 50, tutar (TL) 1 yazılmış olan kısım değiştirilerek tutar (TL) 0,50 olarak düzeltilmiştir.

Düzenlenmiş Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

(7)

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SAN. VE TĐC.A.Ş. / GOLTS []

20.05.2010 19:34:02 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

: TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

mı?

: Hayır

: 09.04.2010

Özet Bilgi : 20.05.2010 Tarihli Olağan Genel Kurulda Alınan Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihine Đlişkin Karar

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 3600000

Borsa'da Đşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı

Brüt (TL) : 0,5

Net (TL) : 0,425

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 28.05.2010

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SAN. VE TĐC.A.Ş. / GOLTS []

20.05.2010 19:32:17

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

(8)

: TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

mı?

: Hayır

: 09.04.2010

Özet Bilgi : 20.05.2010 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009

Genel Kurul Tarihi : 20.05.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.05.2010 günü saat 15:00'de Bayıldım Cad. No:2 (34357) Đstanbul Swissotel The Bosphorus;

Đstanbul Zurich Salonu/Doğu Blok 7.Kat Đstanbul adresinde yapılmıştır.

1- Şirket ana sözleşmesinin 15'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükmü gereğince Toplantı Divanı için Başkanlığa Yönetim Kurulu Başkanı Şevket DEMĐREL geldi. Katipliğe Şengül Akpınar, oy toplama

memurluğuna Reşat Koç ve Muammer Koç aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

3- Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet

raporu'nun özeti ile Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunması önerildi,oya konuldu, mevcudun oy birliği ile karar verildi ve görüşüldü.

4- 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu, görüşüldü.

5- 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşülmeye açıldı. Ortaklardan Cıments Francaıse S.A.vekili Sayın Dilek Topkaya söz alarak Şirkete faks yoluyla ilettikleri sorulara cevap verilmesini istedi,temennilerini dile getirdi. Şirket danışmanı Hülya Kemahlı söz alarak sorulara süre ve kapsamları göz önüne alınarak yazılı olarak cevap verileceğini açıkladı ve Mevzuata ilişkin bilgilendirmede

(9)

bulundu. Oya sunuldu, 252.157.200 adet red oyu, 2.433.700 adet çekimser oya karşılık mevcudun oyçokluğu ile bilanço ve gelir tablosu kabul ve tasdik olundu.

6- 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket Demirel, Ş.Nihan Atasagun, Neslihan Demirel, Teyfik Selahattin Özmen, Ertekin Durutürk, Tahir Suat Erişbal, Muzaffer Çaylak, Ali Đhsan Balım, Ahmet Turgut Kutlu'nun 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle 252.157.200 adet red oyuna karşılık oyçokluğu ile ibra edildiler.

7- 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında görev yapan Denetçiler; Emin Kaya Dilmen ve Ömer Çivril'in 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, 252.157.200 adet red oyuna karşılık mevcudun oyçokluğu ile ibra edildiler.

8- Murahhas üyeler Şevket DEMĐREL'e ücret olarak aylık net 29.900 TL/AY, Neslihan DEMĐREL'e ücret olarak aylık net 15.700 TL/AY ve Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ise, ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün netinin ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9- Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

10- Şirketin 2010 hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetiminin yapılmasını teminen denetim firması olarak Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2010 tarih ve 71 sayılı kararının

onaylanması oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.

11- 2009 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisine ilişkin 09.04.2010 tarihli ve 74 Sayılı karar okundu, görüşüldü, Ortaklardan Cıments Francaıse S.A.vekili Sayın Dilek Topkaya söz alarak geçen yıl uygulanan kar dağıtım oranının uygulanmasını dile getirdi.

Yönetim Kurulu'nun 09.04.2010 tarihli ve 74 Sayılı kararında önerildiği üzere;

SPK tarafından yayınlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 2009 faaliyet yılı (5.521.922) TL. ticari bilanço brüt k rından, (718.383,32) TL.lık ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (4.803.538,68)TL ticari bilanço net karından (0).TL. I. Tertip Yasal Yedek Akçesi' nin indirilmesinden sonra kalan (4.803.538,68) TL. Net dağıtılabilir kara, (316.831,04) TL.lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (5.120.369,72) TL.sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu

getirilmemiş olmasına rağmen; % 20 oranında toplam (1.024.073,94) TL tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (3.779.464,74 )TL. dan % 10 (377.946,47) TL.ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (113.383,94)TL. yönetim kurulu üyelerine, %5 (188.973,24)TL. memur ve müstahdemlere ayrılmasına,(1.024.073,94) TL. I.Temettü ve (2.575.926,06) TL.II.temettü olmak üzere toplam (3.600.000) TL.lık temettünün 28 Mayıs 2010 tarihinden itibaren, ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 0,50 TL (% 50,00), net 0,4250 TL.(% 42,50) dağıtılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466.

maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 354.235,72 TL. II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan bakiyenin olağanüstü yedeklerde bırakılmasına,

2009 yılı net dağıtılabilir karından memur ve müstahdemlere % 5 olarak ayrılan 188.973,24 TL'sının dağıtımının Yönetim Kurullarınca yapılacak personel performans değerlendirmeleri çerçevesinde belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, oya sunuldu, 252.157.200 adet red oyuna karşılık mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

(10)

12- Yıl içerisinde ( 01.01.2009 - 31.12.2009 ) yapılan 316.831,04 TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi, oya konuldu, 2.433.700 adet çekimser oy ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

13- Şirket'in ana sözleşmesinin "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-406 3123 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Đç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.03.2010 tarih ve

B.14.0.ĐTG.0.10.00.01/351.02-1697-42174-1854 sayılı izin yazıları çerçevesinde onaylanan "Şirketin Maksat ve Konusu" başlıklı 3.maddesi ile "Toplantı Nisabı" başlıklı 18.maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi.

15- Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Hülya Kemahlı tarafından Şirket'in SPK Seri:IV No:41 sayılı Tebliğ'de öngörülen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemleri değerleme yükümlülüğüne ilişkin olarak; Kurul ilgili ilke kararları çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşları tarafından bu görevin yerine getirilmesi konusunda SPK ile henüz mutabık olmayışlarını ifade edilerek, SPK'nın bu konudaki yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edileceği bilgisi verildi. 2.433.700 adet oy çekimser kaldığını belirtti.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı Sayın Şevket DEMĐREL toplantıyı kapattı. 20.05.2010

20.05.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulun onayından geçen Kar Dağıtım Tablosu, Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvelleri ekte sunulmuştur.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SAN. VE TĐC.A.Ş. / GOLTS []

09.04.2010 18:08:18

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına Đlişkin Yönetim Kurulu Kararı

: TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

mı?

: Hayır

: .

(11)

Özet Bilgi : Şirketin 2009 yılı faaliyetini kapsayan yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihi, yeri ve gündemi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 09.04.2010

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

: 2009

Tarihi : 20.05.2010

Saati : 15.00

Adresi : Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The

Bosphorus, Đstanbul

GÜNDEM:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.04.2010 tarih ve 75 nolu kararına göre Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısının;

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00' de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına,

b) Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Divan teşekkülü, saygı duruşu,

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,

3. 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4. 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim özet raporunun okunması, 5. 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6. 01.01.2009 tarihinden 31.12.2009 tarihine kadar olan dönemde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

7. 01.01.2009 tarihinden 31.12.2009 tarihine kadar olan dönemde görev yapan denetçilerin ibra edilmesi, 8. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,

10. Şirketin 2010 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nun 24.03.2010 tarih ve 71 nolu kararıyla seçilen şirket ile 24.03.2010 tarihinde yapılmış olan sözleşmenin onaylanması, 11. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

12. 2009 Yılında yapılan bağış ve yardımların onaylanması,

13. Ana sözleşmenin 3'üncü, ve 18' inci maddelerinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

(12)

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

15. Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemin 13. maddesinin ana sözleşme değişiklik metni ekte sunulmuştur.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SAN. VE TĐC.A.Ş. / GOLTS []

09.04.2010 18:07:57

Kar Payı Dağıtımına Đlişkin Yönetim Kurulu Kararı

: TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

mı?

: Hayır

: .

Özet Bilgi : 2009 YILI HESAP DÖNEMĐ KAR DAĞITIM ÖNERĐSĐ

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 09.04.2010

Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2009 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 3600000 Borsa'da Đşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı :

(13)

Brüt (TL) : 0,5

Net (TL) : 0,4250

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 28.05.2010

Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.04.2010 tarih ve 74 nolu Kar Dağıtım kararıdır.

Şirketimizin 20.05.2010 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere "Kar Dağıtım Teklifi"nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde: SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 2009 faaliyet yılı (5.521.922) TL. ticari bilanço brüt karından, (718.383.32) TL.lık ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (4.803.538,68)TL ticari bilanço net karından (0).TL. I. Tertip Yasal Yedek Akçesi' nin indirilmesinden sonra kalan (4.803.538,68) TL. Net dağıtılabilir kara, (316.831,04 )TL.lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (5.120.369,72) TL.sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde

bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olmasına rağmen; % 20 oranında toplam (1.024.073,94) TL tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan

(3.779.464,74 )TL. dan % 10 (377.946,47) TL.ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (113.383,94)TL. yönetim kurulu üyelerine, %5 (188.973,24)TL. memur ve müstahdemlere

ayrılmasına,(1.024.073,94) TL. I.Temettü ve (2.575.926,06) TL.II.temettü olmak üzere toplam (3.600.000) TL.lık temettünün 28 Mayıs 2009 tarihinden itibaren, ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 0,50 TL (% 50,00), net 0,4250 TL.(% 42,50) dağıtılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466.

maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 354.235,72 TL. II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan bakiyenin olağanüstü yedeklerde bırakılmasına, Kar Dağıtım Öneri Tablosunun Kap' ta yayınlanmasına ve Dağıtımla ilgili önerinin 2009 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif olarak götürülmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SAN. VE TĐC.A.Ş. / GOLTS []

23.02.2010 18:11:25

Özel Durum Açıklaması (Genel)

: TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

: Hayır

(14)

Özet Bilgi : Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Đle Đlgili Açıklama

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Đlişkin Tebliği'nin " Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ' in 21 ve 22. maddesine göre, kamuya açıklanmamış Özel Bir Durum Açıklamamız bulunmamaktadır.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SAN. VE TĐC.A.Ş. / GOLTS []

11.02.2010 15:41:26

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

: TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 28.10.2009 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama

mı?

: Hayır

Özet Bilgi : 2. fırının % 100 çalışır halde devreye alınması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.10.2009 tarih ve 59 nolu kararı aynı tarihinde Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuş olup, Bu kerre Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.02.2010 tarih ve 69 nolu toplantısında; toplam klinker üretim kapasitemiz'in % 65' ini temsil eden 2.

fırınımız'ın revizyon programının tamamlanmış olmasından dolayı % 100 çalışır halde devreye alınmasına karar verilmiştir.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SAN. VE TĐC.A.Ş. / GOLTS []

01.02.2010 13:15:23

Özel Durum Açıklaması (Genel)

(15)

: TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

: Hayır

Özet Bilgi : Şirketimiz'in %63,58 iştirakine sahip olduğu Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sağladığı proje finansmanı hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin % 63,58'ine sahip olduğu iştiraki Göltaş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi, 40.000.000 Avro'luk proje finansmanı kredisi sağladı.

Göltaş Enerji Muğla ilinin Fethiye ilçesinde bulunan Eşen nehri üzerinde yapımına başladığı "Eşen-I Barajı ve HES Projesi" finansmanında kullanılmak üzere Akbank A.Ş. ile 40.000.000 Avro'luk uzun vadeli (ilk 2,5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 8,5 yıl) bir kredi anlaşmasını 29.01.2010 tarihinde imzaladı. Söz konusu projenin toplam yatırım tutarı 57.316.000 Avro olarak öngörülmektedir.

Eşen-I Barajı ve HES Projesi kapsamında, 60 MW gücünde tesis edilecek Hidroelektrik Santrali'nin her yıl ortalama 216,3 GWh elektrik üretmesi planlanmaktadır.

Göltaş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketinin mevcut Esen-II Hidroelektrik Santrali işletmede olup, 43,4 MW gücündedir ve yıllık ortalama 187,5 GWh elektrik üretim kapasitesine sahiptir.

Böylece, şirketin yeni yatırımı Eşen-I Barajı ve HES Projesinin tamamlanmasiyla birlikte, iki santralinin toplam ulaşacağı üretim kapasitesi yaklaşık 403,8 GWh olacaktır.

Göltaş Enerji'nin en büyük hissedarı olarak Şirketimiz,Türkiye'nin artan enerji ihtiyacına ve arz edilen enerjideki yenilenebilir yerli kaynak payının artmasına fayda sağlayacak olan bu Projenin finansmanı için Göltaş Enerji'nin teminatını oluşturmak üzere,Göltaş Enerji Sirketi'nde sahip olduğu 20.346.000 Adet nama yazılı paylarını kredi veren Banka lehine rehin etmiştir.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SAN. VE TĐC.A.Ş. / GOLTS []

29.01.2010 08:31:56

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/ĐSTANBUL

(16)

Telefon ve Faks No. : 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

: Hayır

Özet Bilgi : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri; VIII, No; 54 sayılı Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği' nin " Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri ile ilgili açıklama

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri; VIII, No; 54 sayılı Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği' nin " Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre, henüz kamuya açıklanmamış Özel Bir Durum Açıklamamız bulunmamaktadır.