• Sonuç bulunamadı

GENEL MEKTUP No: 566

N/A
N/A
Info
İndir
Protected

Academic year: 2022

Share "GENEL MEKTUP No: 566 "

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Şimdi indir ( 16 sayfa )

Tam metin

(1)

TSPAKB

Büyükdere Cad.No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

TÜTÜRRKİKİYYEE SSEERRMMAAYYEE PPİİYYAASSAASSII AARARACCII KKUURRUULLUUŞŞLLAARRII BBİİRRLİLİĞĞİİ

İstanbul, 19 Haziran 2008 2008/1791

GENEL MEKTUP No: 566

Konu : Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik Taslağı hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un uygulanmasına yönelik olarak; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan ve 08 Mayıs 2008 tarih ve 2008/1649 sayılı yazımızla üye görüşlerine sunulan “Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik Taslağı”na ilişkin MASAK’a iletilen görüş ve öneriler çerçevesinde yeniden düzenlenen yönetmelik taslağı ekte yer almaktadır.

MASAK tarafından söz konusu yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve önerilerin ivedilikle iletilmesi talep edilmekte olup, taslağa ilişkin görüşlerinizin 23 Haziran 2008 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN GENEL SEKRETER

Ek: Yönetmelik Taslağı

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Referanslar

Şimdi indir ( PDF - 16 sayfa - 819.98 KB )

Benzer Belgeler

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ve TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR UYUM YÖNETMELİĞİ

çalışanlarının suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi konusundaki 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”

T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Đlişkin

•Müşteri sayısı ya da işlem sayısı çok düşük olan sigorta şirketlerinde işlemler uyum görevlisi ya da iç kontrol birimi tarafından anında kontrol edilebilir..

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik: Bankacılık Uygulamaları Açısından Değerlendirme

Bu beyan müşteri sözleşmesinde belirtilebilir veya uygun formlar kullanılarak alınabilir, ifadesi ile ilgili olarak; sürekli iş ilişkisi tesisinde, başkası hesabına

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Kapsamında Müşterinin Tanınması Prensibi 1

Yine FATF’in 9’uncu maddesine istinaden düzenlenen “Basitleştirilmiş veya Azaltılmış CDD (Customer Due Diligence) Önlemleri” başlıklı açıklayıcı notunda;

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARIN TERÖRÜN FİNANSMANI AMACIYLA KÖTÜYE KULLANILMALARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK REHBER

Nitekim 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 07.11.2007 tarih ve 26693 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Terörün

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 0

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı İÇİNDEKİLER

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede, temel mali istihbarat birimi fonksiyonları olan aklama

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

MASAK’a intikal eden ihbar ve şüpheli işlem bildirimleri Mali Suçları Araştırma Uzmanları tarafından ön incelemeye tabi tutularak, sonucunda aklama suçunun varlığı tespit