ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (“Rapor”) Eczacıbaşı Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 01.01.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin olarak 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik”) uygun olarak hazırlanmıştır.
Raporu, Şirket Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın bilgi ve görüşlerine sunarız.
İçindekiler:
1- Genel Bilgiler,
2- Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar,
3- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları,
4- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler,
5- Finansal Durum,
6- Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi,
7- Diğer Hususlar.
1. Genel Bilgiler
1.a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2012-31.12.2012 Mali Yılı, 1.b. Ticaret Ünvanı : Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : 191163-138686
Merkez İletişim Bilgileri : Büyükdere Cad.Tekfen Tower No:209 Kat:5-6 4 Levent İstanbul
Şube İletişim Bilgileri : Şirketin merkez dışında Ankara, İzmir, Antalya, Adana, ve Bursa’da faaliyet gösteren beş şubesi bulunmaktadır.
Adres
İzmir Şubesi Akdeniz Cadde, No. 14 Birsel İş Merkezi, Kat. 7 Pasaport, İzmir
Ankara Şubesi Ankara Ticaret Merkezi, Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak No:3 Kat:14 Daire:64 Çukurambar/ANKARA
Adana Şubesi Gazipaşa Bulvarı, No. 20 Karadayı İş Merkezi, Kat. 6 Daire 11 Seyhan, Adana
Bursa Şubesi Atatürk Caddesi Buluş İşhanı, Kat. 1 Heykel, Bursa Antalya Şubesi Konyaaltı Cad. No. 13/3 Arat Apt. Antalya
Şirketin Web Adresi : www.emdas.com.tr
1.c. Şirketin Yönetim Organizasyonu :
Salih Reisoğlu B.Ü. Elektronik Mühendisliği, Lehigh University Genel Müdür PA/USA Bilgisayar Mühendisliği dalında yüksek
lisans ve Wharton School University of Pennsylvania’da finans dalında (MBA) yüksek lisans
Selahattin Okan A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Genel Müdür Yardımcısı
Nusret Hakan Özsoy İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu ve Genel Müdür Yardımcısı Virginia Polytechnic Institute’de yüksek lisans
Müyesser İdgü İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu Başmüfettiş
Zeynep Akgün İ.Ü. İktisat Fakültesi mezunu ve İTÜ Sosyal Bilimler İstanbul Satış Müdürü Enstitüsü İşletme Bölümü’nde yüksek lisans
Erdem Kütükoğlu B.Ü. İşletme Bölümü mezunu, University of Kurumsal Finansman Müdürü Maryland’da yüksek lisans (MBA)
Şermin Ateş Tırpan Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü mezunu Elektronik İşlemler Müdürü
Raim Solmaz İ.Ü. Fen Fakültesi Matematik ve Uzay Bilimleri mezunu Bilgi Teknolojileri Direktörü İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Sistem Analizi yüksek
lisans
A. Emre Yılmaz İ.Ü. İşletme Fakültesi mezunu Operasyon Müdürü
Onur Doğusan İ.Ü. İktisat Fakültesi mezunu Mali İşler Müdürü
İrfan Yazıcıoğlu İ.Ü. Hukuk Fakültesi ve İşletme İktisadı Enstitüsü mezunu Merkeze Bağlı Şubeler Müdürü
Arzu Odabaşı İ.Ü. İşletme Fakültesi’nde lisans ve finans konusunda Varlık Yönetim Müdürü yüksek lisans, Cass Business City University of London’da
yatırım yönetimi konusunda yüksek lisans Tuncay Turşucu İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunu Strateji Müdürü
Pınar Uğuroğlu Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu, INSEAD MBA Araştırma Müdürü yüksek lisans
Sertan Kargın İ.Ü. İngilizce İktisat bölümü mezunu ve Boğaziçi Başekonomist Üniversitesi’de Ekonomi Finans dalında yüksek lisans G.Elif Uzun Bilkent Uluslararası İlişkiler mezunu
İzmir Şube Müdürü
Tufan Özaydın Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ankara Şube Müdürü Bölümü mezunu
Gökhan Aldanmaz Çukurova Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu Adana Şube Müdürü
Serdar Göker Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Türev Araçlar Müdürü Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi Anabilim Dalı
Finans Yüksek Lisansı Meltem Uluçay
İstanbul Merkez Şube İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü mezunu Pazarlama Müdürü
Sevim Şahin İ.Ü. İşletme Fakültesi Mezunu ve Marmara Üniversitesi’nde Teknik Analiz Müdürü Sermaye Piyasaları ve Borsa konusunda yüksek lisans
Cüneyt Bademci Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu ve master Afyon Şube Müdürü Afyon Kocatepe Üniversitesi’de işletme yüksek lisansı Cemile Gökçe Alp 9 Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu
Bursa Şube Müdürü
Sermayesi : 11.000.000 TL
Ortaklık Yapısı : Şirketin beş ortağı bulunmaktadır Şirketin ilgili Mali Yıl içerisindeki ortaklık ve sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortak Adı/Unvanı Sermaye Payı (TL) % Oranı Eczacıbaşı Yatırım
Holding Ortaklığı A.Ş. 10,850,950 98,6450
Eczacıbaşı Holding A.Ş. 75,570 0,6870
Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal.Yatırımlar.San.ve Tic.AŞ.
73,370 0,6670
Bülent Eczacıbaşı 55 0,0005
Faruk Eczacıbaşı 55 0,0005
Toplam 11,000,000 100.00
Mali Yıl İçerisindeki Değişiklikler:
Mali Yıl içerisinde sermaye ve ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır.
1.ç. İmtiyazlı Paylara ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:
Şirketimizde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır
1.d. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Hakkında Bilgiler:
Şirketin Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu
Levent A. Ersalman Başkan
Z. Fehmi Özalp Başkan Yardımcısı
Öztin Akgüç Üye
Salih Reisoğlu Üye
M. Sacit Basmacı Üye
Yönetim kurulu üyeleri, 14 Nisan 2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl için seçilmiş olup, 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görevlidirler. (6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25' inci maddesi uyarınca, anonim
şirketlerin yönetim kurullarına tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içinde istifa etmeleri ve onların yerine tüzel kişilerin, bizzat kendilerinin ya da bir başkasının seçilmesi gerekliliği nedeniyle;Yönetim Kurulu üyeleri ‘nin tamamı istifa ederek İlk genel Kurul’un onayına sunulmak üzere yeniden ve şahsen seçilmişlerdir.)
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme ile özellikle genel kurula verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar vermeye yetkilidir.
Şirketin Mali Yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerine ek olarak imza yetkisi sahibi Üst Düzey Yönetici sayısı 3 olmuştur.(Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları.)
Şirketin Mali Yıl içerisindeki ortalama personel sayısı 132 , yılsonu personel sayısı 115 olmuştur.
Denetleme Kurulu
Tayfun İçten Denetçi Bülent Avcı Denetçi
Denetleme Kurulu Üyeleri, 16 Nisan 2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında bir yıl için seçilmişlerdir. Denetleme Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ile ana sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler.
1.e. Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı Kapsamında Yaptığı Faaliyetlere İlişkinBilgiler:
Yönetim Kurulu üyeleri ilgili Mali Yıl içerisinde rekabet yasağına aykırı herhangi bir faaliyette bulunmamıştır.
2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
2.a. Yönetim Kurulu üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere 2012 Mali Yılı içerisinde sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı 2.355.251-TL olmuştur
2.b. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler:
Yönetim Kurulu üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Mali Yılı içerisinde verilen ödeneklerin, yolculuk, konaklama, temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı 176.420-TL olmuştur
3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
Şirketimizin 2012 Mali Yılı içerisinde herhangi bir araştırma geliştirme çalışması olmamıştır.
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
4.a. Şirketin Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:
Şirket faaliyet konusu gereği yatırım yapmamıştır.
4.b. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:
Kanuni denetçi raporuna göre Şirketin 2012 Mali Yılına] ait defter, belge ve kayıtlarının yasalara uygun tutulduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında bir başfütettiş ve 2 uzman kadrosundan oluşan İç Denetim Bölümü’müz sermaye piyasası faaliyetlerimizle ilgili olarak yıl içinde yaptığı muhtelif denetimler sonucu 101 adet rapor hazırlamıştır.
4.c. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:
İştirak oranı
(%) Tutar
Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. 99.99 9.325.273,86
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
(“Takasbank”) 1 2.023.668,37
11.348.942,23
4.ç. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:
Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.
4.d. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:
Şirketimizde özel denetim veya kamu denetimi yapılmamıştır.
4.e. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:
Mali tabloların açıklandığı tarih itibariyle şirket faaliyetini ya da mali durumunu etkileyecek tutarda dava bulunmamakta olup,
Davacı olunan 9 adet dava tutarı :331.733,78-TL Davalı olunan 17 adet dava tutarı :109.860,96-TL dir.
4.f. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulama veya adli/idari ceza alınmamıştır.
4.g. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:
Şirket geçmiş dönemlerde belirlediği hedeflere kısmen ulaşmış , önceki dönemlerde verilmiş olan genel kurul kararlarına uymuştur.
4.ğ. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de dahil olmak üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:
Şirket 2012 Mali Yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapmamıştır.
4.h. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:
2012 Mali Yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış tutarı 45.400-TL’dr.
4.ı. Şirket Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hakim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesi ile Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Bütün Diğer Önlemler:
Hakim şirket durumunda bulunan Eczacıbaşı Holding A.Ş. ile aramızdaki ticari ilişkiler kapsamında üst yönetim hizmeti ve bilgi teknolojileri hizmeti alımı söz konusudur. Bu işlemlerde hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem yoktur.
4.i. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (ı) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendiliğince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp, Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:
Yönetim Kurulumuzun 27 Mart 2013 tarih 16 nolu kararı ile 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu maddesi uyarınca, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, Kuruluşumuzun hakim ortağı ve hakim ortağının bağlı şirketleri ile ilişkileri hakkında düzenlenmiş olan rapor tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre değerlendirilmiş, bu kapsamda Kuruluşumuzun geçmiş faaliyet yılında hakim ortağı Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve hakim ortağın bağlı şirketleri ile ticari ilişkileri ayrıntılı olarak irdelenmiş, geçmiş faaliyet yılında hâkim ortakla veya bunlara bağlı şirketlerle, hakim ortağın yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir işlem veya geçmiş faaliyet yılında hâkim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı, yapılan işlemlerin ticari koşullara ve emsallere uygun yapıldığı ve bu çerçevede Kuruluşumuzu zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
5. Finansal Durum
5.a. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirilmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:
Şirket, 2012 sonu itibariyle, 12,58 milyar TL hisse senedi, 19.40 milyar TL sabit getirili menkul kıymet ve 3.2 milyar TL VOB ve opsiyon borsası işlemine aracılık etmiştir.
2012 yılı piyasa koşulları ve sektör açısından aşağı yönlü bir yıl olmuş, bu da gelirlerde beklenen hedefe ulaşılmasını engellemiştir. Şirket gider azaltımı ve yeni sermaye piyasası kanunu düzenlemelerine dayanarak yeni oluşumlar üzerinden karlılığını artıracak çalışmalar yapmaktadır.
Şirket finansal verilerini içerir ayrıntılı mali tablolar faaliyet raporu ekinde yeralmaktadır.
5.b. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırılmalı Olarak Şirketin Mali Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:
Şirket gider azaltımı ve gelir artırıcı önlemler almış, bu şekilde faaliyet karı oluşması hedeflenmiştir.
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER 2012/12 2011/12
Satış Gelirleri 1,496,765,332 2,132,976,459 Brüt Kar/Zarar 18,594,509 23,506,641 Faaliyet Karı/Zararı (7,878,467) (1,637,439) Net Dönem Karı/Zararı (6,534,611) (1,385,048)
Toplam Varlıklar 31,673,286 31,921,273 Toplam Özkaynaklar 17,546,103 24,080,714 Toplam Dönen Varlıklar 26,433,460 28,173,235 Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 13,078,561 6,745,458
Yatırım Harcamaları - -
Likidite Oranları
- Cari Oran 2.02 4.18
- Likidite Oranı 2.02 4.18
Mali Yapıya İlişkin Oranlar
- Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar 0.4460 0.2456
- Konsolide Özsermaye/ Toplam
Varlıklar 0.5540 0.7544
- Konsolide Özsermaye/ Toplam Borçlar 1.2420 3.0713
Karlılık Oranları
- Net Dönem Karı(Zararı)/ Konsolide
Özsermaye -0.37 -0.06
- Net Dönem Karı(Zararı)/ Toplam
Varlıklar -0.21 -0.04
- Net Dönem Karı(Zararı)/ Net Satışlar 0.00 0.00
5.c. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:
2012 yılsonu itibariyle Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır.
5.ç. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin, Alınması Düşünülen Önlemler:
Gider azaltımı ve yeni sermaye piyasası kanunu düzenlemelerine istinaden gelir artırıcı önlemler alınmış , bu şekilde faaliyet karı oluşması hedeflenmiştir.
5.d Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesiyle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanacağına İlişkin Öneri:
Şirket 2012 yılı sonu itibariyle zarar açıkladığından kar dağıtım önerisi bulunmamaktadır.
6. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi
6.a. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler:
Şirket ticari faaliyetleri kapsamında kredi kullandırılması v.b. işlemler ile müşteri işlemlerinden doğacak risklere karşı düzenlediği prosedürler kapsamında risk kontrolleri yapmaktadır.
6.b. Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetim Komitesinin Çalışanlarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler:
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi oluşturulmamıştır.
6.c. Satışlar, Verimlilik, Yeni Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler:
Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük önemli ve ciddi riskler görülmemektedir.
7. Diğer Hususlar
7.a. Faaliyet Yılının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar:
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra ortakların, alacaklıların veya diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan herhangi bir olay meydana gelmemiştir.
7.b. Yönetim Organının Uygun Gördüğü İlave Bilgiler:
7.b1 Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler
Personele her ay yıllık dört maaş tutarında ikramiye ödenmekte, ayrıca; çocuk, doğum, ölüm, evlenme yardımı yapılmaktadır. Müdür kadroları için ayrıca hayat sağlık sigortası ve araç tahsisi yapılmaktadır.
7.b2 Ücretlendirme esasları hakkında bilgi
Kuruşumuz ücretlendirme politikaları, SPK’nun “Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler”ine tam olarak uymamakla birlikte, bu ilkelerin altında yatan temel mantıkla önemli ölçüde uyumludur. Uzun yıllarda oluşan tecrübe birikimimize dayalı olan oluşturulan ücretlendirme sistemimizin görünebilir gelecekte değiştirilmesi düşünülmemektedir.
Kuruluşumuzda çalışanların ücret paketi, görev tanımlarına göre, bireysel, bölümsel veya kurumsal performansların bileşimlerinden ortaya çıkmaktadır. Her çalışanın ücret paketi, yıllık bazda saptanan bir sabit ücret ve bir değişken ücret (prim)’in birleşmesinden oluşur. Sabit ücret, yılbaşında herbir çalışan için yazılı olarak saptanan niceliksel ve niteliksel hedeflerin birleşiminden oluşan “performans sistemi”
çerçevesinde, yılboyunca ilgili çalışanın ortaya koyduğu performans (genel piyasa koşulları da dikkate alınarak) değerlendirilerek, yılsonunda uygun görülen miktar kadar arttırılır. Değişken ücret ise, yine yılbaşında herbir çalışan için yazılı olarak saptanan ve doğası gereği ağırlıklı olarak ölçülebilir hedefleri içeren “prim sistemi”
çerçevesinde, yılboyunca ilgili çalışanın elde ettiği sonuçlardan hesaplanır ve yılsonunda kesinleşir. Toplam paketi oluşturan sabit ve değişken ücretlerde makul bir denge oluşmaktadır. İçinde bulunulan ortamın ve/veya kuruluşun kendi durumunun gerektirmesi halinde, birey bazında, yılsonu hiç performans zammı yapılmaması, veya hakedilmediyse hiç prim ödenmemesi de mümkündür. Gerek performans hedefleri gerekse prim hedefleri Yönetim Kurulu onayına tabidir. Tüm bu hedefler, her yıl başında, öncelikle kuruluş hedeflerini ve uzun vadeli stratejilerini destekleyecek şekilde saptanır ve/veya revize edilir. Kuruluşun uzun vadeli gelişimi, ancak müşteri ve çalışanlarının da memnuniyetini sağlamakla mümkün olabileceğinden, hedefler saptanırken bu üçü arasındaki denge dikkate alınır. Kuruluş hedefleri saptandıktan sonra bölümsel ve nihayet (mümkünse) bireysel baza indirgenir. Bölüm yöneticilerinde sorumlu oldukları bölümün performansı, üst yönetimde ise kuruluşun genel performansı, gerek performans gerekse prim hedeflerinde mutlaka yer alır.
Denetim bölümü ücretleri ise, gerekli bilgi ve tecrübe seviyesine sahip çalışanları elde tutacak düzeyde olup, toplam ücretleri içinde değişken kısmın oranı düşüktür.
7.c. Bir Sermaye Şirketinin Sermayesinin, Doğrudan veya Dolaylı Olarak, Yüzde Beşini, Onunu, Yirmisini, Yirmibeşini, Otuzüçünü, Ellisini, Altmışyedisini veya Yüzde Yüzünü Temsil Eden Miktarda Paylarına Sahip Olunduğu veya Payları Bu Yüzdelerin Altına Düştüğü Takdirde Bu Durum ve Gerekçesi:
Yıl içerisinde iştiraklerde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
7.d. Topluluğa Dair İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler:
Topluluğa dair işletmelerin ana şirket Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin sermayesindeki payları aşağıdaki gibidir:
Sermaye: 213.000.000,00-TL
ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş.
Pay Tutarı (TL) Oran (%)
Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş. 79,408,613.00 37.28%
Eczacıbaşı Yatırım Holding
Ortaklığı A.Ş. 24,580,209.00 11.54%
Yapı İş Emlak Ticaret ve
San.A.Ş. 18.040.066 8.47%
Ekom Dış Ticaret A.Ş. 3.619.873 1.70%
7.e. Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması Süreciyle İlgili Olarak Topluluğun İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemlerine İlişkin Açıklamalar:
Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yasal kayıtları üçer aylık dönemlerde Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi tarafından Türk Ticaret Kanunu, Tekdüzen Hesap Planı ve vergi konuları açısından kontrol edilmektedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş. bünyesindeki Denetleme Kurulu tarafından konsolidasyona giren kuruluşların faaliyetleri gerek duyulan süreçler ve/veya konular kapsamında denetlenmektedir. Ayrıca; konsolidasyona dahil olan kuruluşlarca konsolidasyon için hazırlanan finansal tabloların SPK mevzuatı ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygunluğu gerekli dönemlerde bağımsız denetim şirketince denetlenmektedir.
7.f. Yönetim Organı Üyelerinden Birinin Talep Etmesi Halinde, Kanunun 199.
Maddesinin 4. Fıkrasında Öngörülen Raporun Sonuç Kısmı:
Böyle bir talepte bulunulmamıştır.
.
