g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / İnsanı Merkeze Alan Yaklaşım
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı
bölümün adı Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar ve
Yönetmelikler / Tazminat Politikası Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen
yargı kararlarının sayısı 254
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı Etik Kurul Başkanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri Mail: etik@erdemiretik.com, Telefon : 0 850 211 30 00 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı -Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Sendika 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Şirketimiz bünyesinde yürütülen yetenek yönetimi çalışmaları kapsamında kilit pozisyonlar için kısa, uzun ve orta vadeli yedekleme planları oluşturulmaktadır. Oluşturulan yedekleme planları ve kilit rollere yapılan atamalar, tanımlanmış
prosedürler doğrultusunda gerektiğinde Yönetim Kurulu onayına sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı
bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti OYAK Maden Metalürji / Kariyer / İK Uygulamalarımız Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri / Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine
kesinleşen yargı kararı sayısı 13
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer
aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Sürdürülebilirlik / KSS Politikamız
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
OYAK Maden Metalürji Şirketleri Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve bu şirketler adına hareket eden tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında OYAK Maden Metalürji şirketlerini zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/
gayri nakdi menfaatin alınması ya da verilmesi yasaktır.
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi -Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız
uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Hayır Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Süleyman Savaş ERDEM - Yönetim Kurulu Başkanı - (OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi), Toker ÖZCAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza (OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Temsilcisi)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili
komitelere sunulan rapor sayısı 2
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin
değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / İç Denetim Sistemi Yönetim kurulu başkanının adı Süleyman Savaş ERDEM - Yönetim Kurulu Başkanı - (OYTAŞ İç
ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi)
İcra başkanı / genel müdürün adı Salih Cem Oral
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun
bağlantısı Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25’ini aşmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi
verilen bölümün adı
-Kadın üyelerin sayısı ve oranı 2, %22
KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU
Yönetim Kurulunun Yapısı
üye değil 27/05/2013 Değerlendirilmedi Hayır Evet
OYAK
üye değil 13/09/2012 Değerlendirilmedi Hayır Evet
T.C. Hazine
üye değil 20/09/2012 Değerlendirilmedi Hayır Evet
OYKA Kağıt
üye değil 12/09/2012 Değerlendirilmedi Hayır Evet
OYAK Denizcilik
üye değil 12/09/2012 Değerlendirilmedi Hayır Evet
OMSAN Lojistik
üye değil 11/09/2012 Değerlendirilmedi Hayır Evet
Ali FİDAN İcrada Görevli Değil
Bağımsız
üye 31/03/2017 https://www.
kap.org.tr/tr/
Bildirim/818458 Değerlendirildi Hayır Evet Kurtuluş Bedri
Bildirim/818458 Değerlendirildi Hayır Evet Mahmut Cengiz
üye 05/02/2021 Değerlendirildi Hayır Evet
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle
yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı 6 Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 98 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için
elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Evet Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin
toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu 3-5 Gün Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının
ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler bulunmakta olup, kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran
politikada belirlenen üst sınır
-4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Yönetmelikler)
Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komitelerinin
Adları Birinci Sütunda
“Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin
Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup
Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi - Kurtuluş Bedri
Varoğlu Evet Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi - Ali Fidan Hayır Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi - İdil Önay Ergin Hayır Yönetim kurulu üyesi
değil
Denetim Komitesi - Kurtuluş Bedri
Varoğlu Evet Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi - Ali Fidan Hayır Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi - Ali Fidan Evet Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi - Kurtuluş Bedri
Varoğlu Hayır Yönetim kurulu üyesi
KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans
hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin
verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Diğer Hususlar Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli
olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri / Politikalar ve Yönetmelikler / Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar / İlişkili Taraflar Açıklamaları / Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Denetim Komitesi - %100 %100 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi - %100 %67 6 3
Riskin Erken Saptanması Komitesi - %100 %100 6 6
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Şirketimiz Yönetim Kurulu›nda görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yunus ARINCI’nın, 17 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve komite üyelikleri görevlerinden istifa etmesi sonrasında Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan;
• Denetimden Sorumlu Komite’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kurtuluş Bedri VAROĞLU ile Ali FİDAN’ın görev almalarına ve komite başkanlığına Kurtuluş Bedri VAROĞLU’nun seçilmesine,
• Kurumsal Yönetim Komitesi’nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kurtuluş Bedri VAROĞLU ve Ali FİDAN ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü İdil ÖNAY ERGİN’in görev almalarına ve komite başkanlığına Kurtuluş Bedri VAROĞLU’nun seçilmesine,
• Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali FİDAN ile Kurtuluş Bedri VAROĞLU’nun görev almalarına ve komite başkanlığına Ali FİDAN’ın seçilmesine karar verilmiştir.
• Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak 29 Haziran 2012 tarih ve 9148 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bırakılmıştır.
Komitelerin toplanma sıklığı, faaliyetleri ve bu faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürler internet sitelerimizde (www.oyakmadenmetalurji.com.tr ve www.erdemir.com.tr) yer alan yönetmeliklerde belirtilmektedir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.
2020 yılında Yönetim Kurulu Komiteleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi yönetmelikleri uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde;
• Denetimden Sorumlu Komite; 11 Şubat 2020, 29 Nisan 2020, 6 Ağustos 2020, 22 Ekim 2020 tarihlerinde olmak üzere dört
• Kurumsal Yönetim Komitesi; 11 Şubat 2020, 29 Nisan 2020, 18 Haziran 2020, 6 Ağustos 2020, 22 Ekim 2020, 26 Kasım kez, 2020 tarihlerinde olmak üzere altı kez,
• Riskin Erken Saptanması Komitesi; 11 Şubat 2020, 29 Nisan 2020, 18 Haziran 2020, 6 Ağustos 2020, 22 Ekim 2020, 26 Kasım 2020 tarihlerinde olmak üzere altı kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu’na sunmuşlardır.
Sorumlu oldukları konular kapsamında;
• Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmıştır.
• Kurumsal Yönetim Komitesi;
• Şirket’in kurumsal yönetim prensiplerini geliştirme ve uygulama sürecine katkıda bulunmak ve bu bağlamda Yönetim Kurulu’na çözüme yönelik öneriler sunmak ve Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını,
uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
• Yatırımcı İlişkileri biriminin faaliyetlerini gözetmek,
• Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
• Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunmak,
• Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
• Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek konularında faaliyet göstermiştir.
• Riskin Erken Saptanması Komitesi; düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konularında faaliyet göstermiştir.