İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
Şirketimiz Yönetim Kurulu›nda görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yunus ARINCI’nın, 17 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve komite üyelikleri görevlerinden istifa etmesi sonrasında Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan;
• Denetimden Sorumlu Komite’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kurtuluş Bedri VAROĞLU ile Ali FİDAN’ın görev almalarına ve komite başkanlığına Kurtuluş Bedri VAROĞLU’nun seçilmesine,
• Kurumsal Yönetim Komitesi’nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kurtuluş Bedri VAROĞLU ve Ali FİDAN ile Erdemir Yatırımcı İlişkileri Müdürü İdil ÖNAY ERGİN’in görev almalarına ve komite başkanlığına Kurtuluş Bedri VAROĞLU’nun seçilmesine,
• Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali FİDAN ile Kurtuluş Bedri VAROĞLU’nun görev almalarına ve komite başkanlığına Ali FİDAN’ın seçilmesine karar verilmiştir.
Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak 22 Mart 2019 tarih ve 523 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bırakılmıştır.
Komitelerin toplanma sıklığı, faaliyetleri ve bu faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürler internet sitemizde (www.
isdemir.com.tr) yer alan yönetmeliklerde belirtilmektedir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.
2020 yılında Yönetim Kurulu Komiteleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi yönetmelikleri uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde;
• Denetimden Sorumlu Komite; 11 Şubat 2020, 29 Nisan 2020, 6 Ağustos 2020, 22 Ekim 2020 tarihlerinde olmak üzere dört
• Kurumsal Yönetim Komitesi; 11 Şubat 2020, 29 Nisan 2020, 18 Haziran 2020, 6 Ağustos 2020, 22 Ekim 2020, 26 Kasım kez, 2020 tarihlerinde olmak üzere altı kez,
• Riskin Erken Saptanması Komitesi; 11 Şubat 2020, 29 Nisan 2020, 18 Haziran 2020, 6 Ağustos 2020, 22 Ekim 2020, 26 Kasım 2020 tarihlerinde olmak üzere altı kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu’na sunmuşlardır.
Sorumlu oldukları konular kapsamında;
• Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmıştır.
• Kurumsal Yönetim Komitesi;
• Şirket’in kurumsal yönetim prensiplerini geliştirme ve uygulama sürecine katkıda bulunmak ve bu bağlamda Yönetim Kurulu’na çözüme yönelik öneriler sunmak ve Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını,
uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
• Yatırımcı İlişkileri biriminin faaliyetlerini gözetmek,
• Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
• Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunmak,
• Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
• Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek konularında faaliyet göstermiştir.
• Riskin Erken Saptanması Komitesi; düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
• Şirket ve çalışanlar ile iş yapacak kuruluşlar arasındaki çıkar çatışmasını önlemek amacıyla “Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri”nde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlar ile arasında yaşanabilecek çıkar çatışmalarının engellenmesi, düzenlenen sözleşmeler ile güvence altına alınmaktadır. 2020 yılı içerisinde bu kuruluşlarla her hangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.
• Şirketimiz geleceğe dönük beklentilerini kamuya duyurmakta ve her üç aylık dönemde fiili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmaktadır. Bu bilgilendirmelere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ve şirketimizin www.
oyakmadenmetalurji.com.tr ve www.erdemirgrubu.com.tr adresli web sitelerinden ulaşmak mümkündür. Şirket’in faaliyet dönemi içinde ulaşamadığı bir hedef bulunmamaktadır.
• Şirketimizin 31 Aralık 2020 tarihli konsolide finansal tablolarında Not 13 ve Not 14’te yer alan hususlar dışında 2020 yılında Şirketimizin önemli bir varlık alışı veya satışı söz konusu olmamıştır.
• Yukarıda bahsedilen gelişmeler dışında, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra gerçekleşen gelişme aşağıda yer almaktadır.
Şirket’in 4 Ocak 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının satın alınmasına (İşlem) ilişkin Şirket ile Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı ve Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. hisselerinin devrinin, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden
gerçekleşeceği Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 4 Ocak 2021 tarihi itibarıyla duyurulmuştu.
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’nin toplam sermayesinin %100’ünü temsil eden payların devri 340.000.000 ABD Doları işletme değeri üzerinden net borç tutarı ve net işletme sermayesinin dikkate alınması sonucunda 3 Şubat 2021 tarihinde 296.979.916 ABD Doları (2.119.605.056 TL karşılığı) hisse bedeli üzerinden gerçekleşmiştir.
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
• Şirket ve çalışanlar ile iş yapacak kuruluşlar arasındaki çıkar çatışmasını önlemek amacıyla “Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri”nde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlar ile arasında yaşanabilecek çıkar çatışmalarının engellenmesi, düzenlenen sözleşmeler ile güvence altına alınmaktadır. 2020 yılı içerisinde bu kuruluşlarla her hangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.
• Şirketimiz 2020 yılında geleceğe dönük bir beklentide bulunmamıştır.
• Şirketimizin 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolarında Not 13’te yer alan hususlar dışında 2020 yılında Şirketimizin önemli bir varlık alışı veya satışı söz konusu olmamıştır.
• Yukarıda bahsedilen gelişmeler dışında, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra gerçekleşen önemli bir gelişme bulunmamaktadır.