FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2007 Y I L I
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Sayın Ortaklarımız,
2007 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını idrak etmenin mutluluğu içinde hepinize hoşgeldiniz der, saygılar sunarız.
Kurumsal Yönetim (Corporate Governance), kalite, teknoloji, müşteri tatmini, verimlilik, öncülük, dinamizm, küreselleşme, iş etiği, insan ve doğaya değer/çevrecilik ilkelerini yönetim felsefesinin temeli sayan, yönetim politikalarını bu ilkeler çerçevesinde oluşturan, güçlü bir kurum ve marka imajına sahip olan Şirketimiz, deneyimli kadroları ve etkin yönetim anlayışı ile ülke ekonomisinde yüksek oranlı büyümenin yaşandığı son yıllarda endüstriyel etkinliklerine başarıyla devam ederek 2007 yılı faaliyet dönemini tatminkâr bir kârlılıkla tamamlamıştır.
Faaliyet dönemine ilişkin detay bilgiler aşağıda görüş ve onayınıza sunulmuştur.
I - GİRİŞ
A. Rapor Dönemi :
Raporumuz, “FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” ünvanlı Şirketimizin 01.01.2007 - 31.12.2007 tarihleri arasındaki bir yıllık faaliyetlerini kapsamaktadır.
B. Yönetim Kurulu Üyeleri :
2006 yılına ilişkin yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2007 ve 2008 yılları çalışma dönemlerinde görev yapmak üzere iki yıl süreyle yönetim kurulu üyeliğine seçilen üyelerin ad ve soyadlarıyla, yetki sınırları ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir.
ADI SOYADI GÖREVİ YETKİ SINIRI GÖREV SÜRESİ
M.SEDAT ALOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirketi temsil ve ilzama tek 2 YIL Murahhas Üye imza ile yetkili (2008 faaliyet yılı
olağan genel kurul tarihine kadar)
H.BÜLENT ÇORAPÇI Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şirketi temsil ve ilzama çift 2 YIL imza ile yetkili (2008 faaliyet yılı
olağan genel kurul tarihine kadar)
TAHİR YAZICI Yönetim Kurulu Üyesi Şirketi temsil ve ilzama çift 2 YIL
imza ile yetkili (2008 faaliyet yılı olağan genel kurul
tarihine kadar)
HÜSEYİN YALÇIN ERSEN Yönetim Kurulu Üyesi Şirketi temsil ve ilzama çift 2 YIL imza ile yetkili (2008 faaliyet yılı
olağan genel kurul tarihine kadar)
S.ŞEBNEM ÖZDEN Yönetim Kurulu Üyesi Şirketi temsil ve ilzama çift 2 YIL imza ile yetkili (2008 faaliyet yılı
olağan genel kurul tarihine kadar)
C. Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri :
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : X, No : 22 Sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”in ilgili hükümleri gereğince, Şirketimizin, muhasebe sistemi;
finansal bilgilerin kamuya açıklanması; bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi; denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimi; kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların, şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçinin görüşlerini de alarak kendi değerlendirmesi ile birlikte Şirketin Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunulmasından sorumlu olarak 2007 yılı faaliyet döneminde, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yalçın Ersen ve Yönetim Kurulu Üyesi Seniye Şebnem Özden “denetimden sorumlu komite” üyesi olarak görev yapmışlardır.
D. Denetçi :
2006 yılına ilişkin yapılan olağan genel kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir yıl süreyle denetçilik görevine seçilen denetçi aşağıda belirtilmiştir.
ADI SOYADI GÖREVİ YETKİ SINIRI GÖREV SÜRESİ O.YILMAZ TUFAN Denetçi T.T.K ve Esas Sözle şmenin 1 YIL
tanıdığı yetkiler
E. Dönem İçerisinde Esas Sözleşme Değişiklikleri :
2007 yılı faaliyet döneminde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.
F. Şirket Sermayesinde Meydana Gelen Değişiklikler :
Şirketimizin 9.878.047,20 YTL’dan ibaret çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi; “2006 Yılı Net Dağıtılabilir Dönem Kârı”ndan 3.799.559,28 YTL, 31.12.2006 tarihli bilançonun pasifinde yer alan
“Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları” hesabından 7.513.814,12 YTL ve “Olağanüstü Yedek Akçeler” hesabından 1.528.087,96 YTL olmak üzere iç kaynaklardan toplam 12.841.461,36 YTL sermaye hesabına kalbedilmek suretiyle 22.719.508,56 YTL’na yükseltilmiştir. Bu artırım nedeniyle 15.000.000 YTL olan kayıtlı sermaye tavanı da çıkarılmış sermaye tutarına eşitlenmiştir.
Şirketin sermayesi herbiri 1 (Bir) YKr nominal değerde 2.271.950.856 (İkimilyarikiyüzyetmiş- birmilyondokuzyüzellibinsekizyüzellialtı) adet paya bölünmüştür.
Şirketin en büyük ortağı Feniş Holding Anonim Şirketi’dir. Şirket sermayesinde pay oranı % 84,908 olup, her biri 1 (Bir) YKr nominal değerde 1.929.073.934 adet paya sahiptir.
G. Hisse Senetleri ve Hisse Senetleri Fiyatlarının Yıl İçerisinde Gösterdiği Gelişme :
Şirketimizin halihazır çıkarılmış sermayesinin % 15,086 oranına tekabül eden 342.746.931 adet hissesi halka açık olup hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir. 2007 yılı başında 2,92 YTL fiyatla işlem görmeye başlayan hissemizin fiyatı, yıl içerisinde gerçekleştirilen
% 130 oranında bedelsiz sermaye artışı dolayısıyla bölünmüştür. Yıl sonu kapanış fiyatı 1,64 YTL olmuştur.
H. Son Üç Yılda Dağıtılan Temettü Oranları : 2004 Faaliyet Yılı:
Şirketimizin 2004 yılı faaliyet dönemi kârla tamamlanmış, geçmiş yıl zararlarının mahsubu nedeniyle kâr dağıtımı mümkün olamamıştır.
2005 Faaliyet Yılı:
2005 yılı faaliyet dönemi de kârla tamamlanmış, net dağıtılabilir dönem kârından asgari dağıtılması gereken birinci temettü tutarı, mevcut çıkarılmış (ödenmiş) sermayenin % 5’inden az olması nedeniyle dağıtılamamış, net dağıtılabilir dönem kârı otofinansman amacıyla kurum bünyesinde bırakılarak
2006 Faaliyet Yılı:
2006 yılı faaliyet döneminde 3.799.559,28 YTL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı elde edilmiştir. Bu kârın tamamı 2006 Yılı Olağan Genel Kurul kararı gereğince ortaklara birinci temettü olarak tefrik edilmiş, birinci temettü nakden dağıtım yerine çıkarılmış sermayeye eklenmek suretiyle ihraç edilen paylar ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmıştır.
I. İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler :
2007 yılı içerisinde gerçekleştirilen 12.841.461,36 YTL tutarında çıkarılmış sermaye artırımı nedeniyle her biri 1 (Bir) YKr nominal değerde 1.284.146.136 adet kaydi pay ihraç edilmiştir.
J. Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri :
Şirketimiz, yarım yüzyıla yakın süredir “alüminyum ekstrüzyon” sektöründe başarıyla faaliyet göstermektedir. Herbiri 2000 metrik ton baskı gücünde toplam 14.000 ton/yıl kapasiteli iki ekstrüzyon presi, biyet döküm tesisi, bilgisayar destekli kalıp tasarım bürosu ve modern ekipmanla donatılmış kalıp atölyesi, eloksal ve elektrostatik toz boya üniteleri ile Çayırova/Gebze’de kurulu Türkiye’nin en büyük entegre alüminyum ekstrüzyon tesisine ve küresel ekonominin yükselttiği rekabet savaşına uyumlu ürün kalitesine sahiptir.
Kapasite, kalite, hizmet ve ürün çeşitliliği konularında ülkenin öncü kurumlarından olan Şirketimiz, dünyanın önde gelen alüminyum firmaları ile yaptığı lisans anlaşmaları çerçevesinde gerek yurtiçi ve gerek yurtdışı pazarlarda alüminyum ekstrüzyon ürünlerinin kullanım alanlarına daha zengin bir çeşitlilikte katkı yapmaktadır. Şirketimiz, iç pazarda ağırlıklı olarak inşaat ve ulaşım sektöründe kullanılan ekstrüzyon profillerinin yanı sıra endüstriyel amaçlı çeşitli profiller de üretmekte olup satışını yıldan yıla arttırmaktadır. Artan dış pazar talebi nedeniyle katma değeri yüksek mekanik ve yüzey işlemli profil üretimi son yıllarda ağırlık kazanmıştır.
II - FAALİYETLER
A. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler :
“Çağdaş teknolojiyi yakından izleme, uygulama ve büyüme politikası” çerçevesinde 2007 yılında modernizasyon, kapasite arttırıcı, yenileme ve iyileştirme yatırımlarına devam edilmiştir. Bu çerçevede dönem içerisinde 874.822 YTL’lık yatırım gerçekleştirilmiştir. Tamamlanan yatırımlar sonucunda darboğazlar giderilerek üretim kapasitesi artırılmış, enerji, iş gücü ve malzeme kullanımında ciddi tutarlarda tasarruf sağlanmıştır. Gerçekleştirilen yatırımların türleri itibarıyla detayı aşağıda belirtilmiştir.
• Modernizasyon Yatırımları : 343.876 YTL
• Kapasite Artırıcı Yatırımlar : 45.672 YTL
• Yenileme Yatırımları : 132.382 YTL
• Bina Yatırımı : 269.035 YTL
• Diğer Çeşitli Yatırımlar : 83.857 YTL
Ayrıca, devam eden modernizasyon ve enerji tasarrufuna yönelik yatırımlar için 379.820 YTL’lık harcama yapılmıştır.
B. Üretim Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler :
Prodüktivitenin artırılmasına yönelik devam eden mühendislik çalışmalarının ve kapasite arttırıcı yatırımların katkısıyla program hedeflerine yakın üretim yapılmıştır. Kapasite kullanımı, pres ünitelerinde % 1,98 oranında, eloksal kaplama ünitesinde % 8,62 oranında, elektrostatik toz boyama ünitesinde ise % 2,67 oranında artmıştır. Ayrıca, fire ve ıskarta oranları minimize edilmiştir.
Üretim üniteleri itibarıyla kapasite kullanım oranları (mevcut kapasite belgesinde yer alan değerler baz alınarak) 2006 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.
Kapasite Kullanım Oranı (%) : 2007 2006 Değişim
Presler Ünitesi 103 101 1,98
Eloksal Kaplama Ünitesi 126 116 8,62
Elektrostatik Toz Boyama Ünitesi 77 75 2,67
Faaliyet döneminin miktarsal üretim sonuçları 2006 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.
Mal Üretimi : BİRİM 2007 2006 ARTIŞ/AZALIŞ Değişim (%)
Kaplamasız Profil Üretimi Ton 13.070 12.774 296 2,3
Eloksallı Profil Üretimi Ton 5.526 5.162 364 7,0 Toz Boyalı Profil Üretimi Ton 3.010 3.167 (157) (5,0)
Kaplamasız (Mill Finish) olarak üretilen profiller, kısmen eloksal kaplama ve elektrostatik toz boya kaplama prosesinden geçirilerek yukarıda yazılı miktarlarda net eloksallı ve toz boyalı profil elde edilmiştir. Ayrıca, 139 ton fason eloksal ve 402 ton fason toz boya olmak üzere toplam 541 ton fason kaplama işlemi yapılmıştır.
C. Satış Faaliyetine İlişkin Bilgiler :
“Kaliteli ürün, güvenilir hizmet” prensibiyle faaliyetlerini sürdüren Şirketimizin, 2007 yılı satışları program hedeflerine yakın gerçekleşmiştir. Bu dönemde yurtdışı satışlar, bir önceki döneme göre
% 9,7 oranında artmıştır.
“Üretimden satışlar” miktar bazında 2006 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.
BİRİM 2007 2006 ARTIŞ/AZALIŞ (%)
Yurtiçi Satışlar Ton 4.123 5.126 (1.003) (19,6)
Yurtdışı Satışlar Ton 8.996 8.199 797 9,7
Toplam Ton 13.119 13.325 (206) (1,5)
Bu dönemde ilişkili kurum Terme Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne hammaddesi Şirketimize ait 300 tonu fason olmak üzere 1.053 ton alüminyum profil siparişi verilmiş, alımı gerçekleştirilen bu miktarın 880 tonu dış piyasaya 173 tonu iç piyasaya satılmıştır. Ayrıca, üretim tesisimizde iç pazar için 139 ton eloksal ve 402 ton toz boya olmak üzere toplam 541 ton fason yüzey kaplama işlemi yapılarak satışı gerçekleştirilmiştir.
D. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :
1. Bilanço Kalemlerine İlişkin Açıklamalar :
Şirketin 2006/2007 yılları bilanço kalemleri mukayese edildiğinde; Cari/Dönen Varlıkların % 7,5 oranında, Cari Olmayan/Duran Varlıkların ise % 10,8 oranında azaldığı görülmektedir. Kısa Vadeli Yükümlülükler % 15,7 oranında, Uzun Vadeli Yükümlülükler ise % 17,1 oranında azalmıştır.
Özsermaye kalemleri ise dönem kârlılığı nedeniyle % 8,8 oranında artmıştır.
2. Gelir Tablosu Kalemlerine İlişkin Açıklamalar :
2007 yılı faaliyetleri sonucunda gelir tablosu verilerine göre; 104.628.091 YTL net satış geliri elde edilmiştir. Net satış gelirleri bir önceki döneme göre % 16,4 oranında artmıştır. Şirketin brüt esas faaliyet kârı 21.880.885 YTL olup, faaliyet giderlerinin tenzilinden sonra net esas faaliyet kârı ise 11.636.002 YTL’dır. Faaliyetle ilgili diğer çeşitli gelir ve kârların ilavesi, finansman ve diğer çeşitli giderlerin tenzilinden sonra faaliyet dönemi 3.381.658 YTL vergi öncesi kârla tamamlanmıştır.
Tahakkuk eden kurum vergileri karşılığının indiriminden sonra net dönem kârı 2.959.629 YTL’dır.
Faaliyet dönemi gelir tablosunun ana kalemleri 2006 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo halinde sunulmuştur.
2007 2006 ARTIŞ/AZALIŞ (%)
Net Satış Gelirleri 104.628.091 89.886.688 14.741.403 16,4 Brüt Esas Faaliyet Kârı 21.880.885 19.147.776 2.733.109 14,3 Net Esas Faaliyet Kârı 11.636.002 9.719.191 1.916.811 19,7 Vergi Öncesi Kâr 3.381.658 5.360.430 (1.978.772) (36,9) Net Dönem Kârı 2.959.629 4.030.430 (1.070.801) (26,6) 3. Fon Hareketlerine İlişkin Açıklamalar :
a) Sermaye Artırımı :
2007 yılında nakit karşılığı sermaye artırımı yapılmamıştır. Ancak, Şirketimizin 9.878.047,20 YTL’dan ibaret çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi; “2006 Yılı Net Dağıtılabilir Dönem Kârı”ndan 3.799.559,28 YTL, 31.12.2006 tarihli bilançonun pasifinde yer alan “Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları” hesabından 7.513.814,12 YTL ve “Olağanüstü Yedek Akçeler” hesabından 1.528.087,96 YTL olmak üzere iç kaynaklardan toplam 12.841.461,36 YTL sermaye hesabına kalbedilmek suretiyle 22.719.508,56 YTL’na yükseltilmiştir.
b) İştirakler Temettü Gelirleri :
2007 yılında nakdi temettü geliri elde edilmemiştir.
c) İştirak Pay Satışları :
2007 yılında iştirak pay satışı yapılmamıştır.
d) 2007 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Fon Hareketleri :
2007 yılı faaliyetleri sonucunda 3.381.658 YTL vergi öncesi dönem kârı elde edilmiştir. Bu dönemde maddi ve gayrimaddi iktisadi kıymetler için amortisman ve itfa payı olarak 3.046.414 YTL, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 417.538 YTL Kıdem Tazminatı Karşılığı ayrılmak suretiyle Şirketimiz 2007 yılında 6.845.610 YTL fon sağlamıştır. Vergi mevzuatı gereğince teşekkül eden vergi matrahı (mali kâr) üzerinden yıllık kurumlar vergisine mahsuben yıl içerisinde geçici vergi ve gelir vergisi stopajı olarak 697.318 YTL ödenmiştir.
E. İdari Faaliyetlere İlişkin Bilgiler :
1. Üst Yönetimdeki Değişiklikler ve Görev Yapan Yöneticiler :
Şirketin üst yönetim kadrolarında yıl içerisinde değişiklik olmamıştır. Dönem içinde görev yapan yöneticiler aşağıda belirtilmiştir.
ADI SOYADI GÖREVİ MESLEĞİ İŞ TECRÜBESİ
MUSTAFA DİNEK Genel Müdür Makina mühendisi 26 Yıl
İSA DELİÖMER Üretim Müdürü Teknisyen 30 Yıl
NÜVİT DİNCEL Lojistik Müdürü İşletmeci 26 Yıl
TAYYAR ÖZTOP Mali İşler Müdürü İktisatçı 30 Yıl
RAMAZAN KESKİN Bilgi İşlem Müdürü Matematikçi 26 Yıl
2. Personel ve İşçi Hareketleri :
2007 yılı başında 78 aylık ücretli ve 386 saat ücretliden oluşan 464 kişilik kadromuz, yıl sonunda 79 aylık ücretli ve 395 saat ücretli olmak üzere 474 kişiye yükselmiştir. Yıl içinde 148 personel işten ayrılmış, 158 personel işe alınmıştır.
3. Toplu Sözleşme Uygulamaları :
31.08.2006 tarihinde sona eren Grup Toplu İş Sözleşmesi yerine 2006 – 2008 dönemine ilişkin yeni Toplu İş Sözleşmesi işyeri bazında 08.12.2006 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 01.09.2006 – 31.08.2008 tarihleri arasındaki iki yıllık dönemi kapsayan yeni işyeri toplu iş sözleşmesinde önceki grup toplu iş sözleşmesinin akçeli maddeler dışındaki maddeleri aynen korunmuş olup, sözleşmenin akçeli hükümleri gereğince;
♦ 01.09.2006 - 28.02.2007 tarihleri arasındaki birinci altı aylık dönem için; toplu sözleşme kapsamındaki işçilerin 31.08.2006 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine, ortalama % 9 oranında zam uygulanmıştır.
♦ 01.03.2007 - 31.08.2007 tarihleri arasındaki ikinci altı aylık dönem için; toplu sözleşme kapsamındaki işçilerin 28.02.2007 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine, ortalama % 5,63 oranında zam uygulanmıştır.
♦ 01.09.2007 - 29.02.2008 tarihleri arasındaki üçüncü altı aylık dönem için; işçilerin 31.08.2007 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine, iş gruplarının ücret dağılımına göre ortalama
% 1,67 oranında zam uygulanmıştır.
♦ Sosyal yardımlarda ise; ikinci yıl için (01.09.2007 – 31.08.2008 dönemi) % 7,39 oranında zam yapılmıştır.
4. Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü :
Şirketin 31.12.2007 tarihi itibarıyla uzun vadeli kıdem tazminatı yükümlülüğü 2.684.767 YTL’dır.
Ayrıca kullanılmayan izin ücretleri karşılığı olarak 254.048 YTL yükümlülük mevcuttur.
5. Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler :
Aylık ücretli personelin özlük hakları İş Kanunu kapsamındadır. İdari personel ve toplu sözleşme kapsamında bulunan işçilere ücretleri dışında sağlanan hak ve menfaatler şunlardır.
- Dört maaş ikramiye, doğum, evlenme, ölüm yardımı, ücretsiz taşıma, - Yakacak yardımı, (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Bayram harçlığı, (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - İzin yardımı (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Çocuk yardımı (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Öğrenim yardımı (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Giyim yardımı (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Askerlik yardımı (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Yemek yardımı (Tüm personel için)
- Özel sağlık ve hayat sigortası, (Sadece aylık ücretli personel ve yöneticiler için)
III - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilerek Temmuz’2003 tarihinde kamuya açıklanmış
“Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin uygulanması ve hayata geçirilmesi, özellikle halka açık şirketlerin itibarı ve mali olanakları açısından önem arzetmektedir. Bu nedenle kurumsal yönetimin kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler, Şirketimiz tarafından da benimsenmiş ve uygulama alanına geçilmiştir. Şirketimiz 2007 yılı faaliyet döneminde de bu ilkeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür.
BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler birimi bulunmamaktadır. Pay sahipleri ile ilişkiler, bağlı bulunduğumuz ana kurum Feniş Holding Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Yönetim Kurulu Sekreterliği tarafından yürütülmektedir. Bu görevde bulunan personel aynı zamanda Feniş Holding Anonim Şirketi’ni temsilen Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na karşı Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Sermaye artırımlarında, kâr payı ödemelerinde, pay senedi değişimlerinde pay sahiplerinin işlemlerini yapmakta, pay sahiplerinin bilgi talebine ilişkin yazılı ve sözlü başvurularını yanıtlamakta, pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmakta ve bu işlemlere ilişkin hertürlü iş takibini yürütmektedir.
Ayrıca, genel kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dökümantasyonun hazırlanması, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınması ve genel kurulun onayına sunulması, genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, talep edenlere gönderilmesi, sermaye piyasası ve diğer ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin izlenmesi ve Şirketin ilgili birimlerinin dikkatine sunulması da ilgili birim tarafından yapılmaktadır. Şirketimizin bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımı da bu birimin görevleri arasındadır.
Pay Sahipleri İle İlişkilerden Sorumlu Personel
Tahir Yazıcı Yönetim Kurulu Üyesi 0212 213 71 07 - 10 hat tahiryazici@fenis.com.tr
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Dönem içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.
Şirketimizde bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Şirketimizin web sitesi pay sahiplerinin bilgi taleplerini karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde basın ilân yoluyla da yatırımcılara ulaşılmaktadır.
Esas sözleşmede özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamakta olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır. Şirket faaliyetleri, genel kurulca onaylanan bağımsız dış denetim kuruluşu (Kavram Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.) ve genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.
4. Genel Kurul Bilgileri
2007 yılı içerisinde sadece 2006 yılı faaliyet dönemine ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Olağan genel kurullar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre asgari toplantı yeter sayısı (% 25) gerektirmesine rağmen Şirketimiz olağan genel kurulunda çoğunluğun katılımı sağlanmıştır. En büyük ortağımız Feniş Holding Anonim Şirketi’nin iştirak oranı % 84,908 olduğundan, toplantıda gerekli nisabın (yeter sayının) sağlanmasında problem yaşanmamıştır. Olağan genel kurul toplantısına medyadan katılım olmamıştır.
Genel Kurul toplantısına davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır. Genel kurulun yapılması için yönetim kurulu kararı alındığı anda İMKB ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’na gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Toplantılara davet; esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündem, varsa esas sözleşme değişiklik tasarıları ve vekaletname örneği ile birlikte, Şirketimizin web sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde toplantı tarihinden en az 15 gün önce ilânen yayımlanmak suretiyle yapılmaktadır.
Genel kurul öncesinde toplantıdan en az 15 gün evvel Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve Mali Tablolar Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.
Genel Kurullarda pay sahipleri Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendilerine yanıt verilmektedir.
Şirket esas sözleşmesinde, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda hüküm bulunmamakta olup, bu konular yönetim kurulunun yetkisindedir.
Pay sahiplerinin genel kurula katılımının kolaylaştırılması amacıyla, Şirketimizin web sitesinde gerekli duyurular yapılmaktadır. Genel kurul tutanakları Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık olup, talep edenlere verilmektedir. Ayrıca tutanaklar web sitesinde de yayımlanmaktadır.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır.
Şirketin karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.
Halihazır esas sözleşmede birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.
6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
Şirketin menfaat sahipleri arasında “kurucu intifa senedi sahipleri” bulunmakta olup, kâr dağıtımı konusunda imtiyaza sahiptirler. Şirketin dönem kârından yasal yükümlülüklerin tefrik edilmesi ve kalan kârdan adi hisse senedi sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. Birinci temettü tutarı ayrıldıktan sonra arta kalan kârın
% 10’u intifa senedi sahiplerine dağıtılmaktadır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nundaki düzenleme çerçevesinde genel kurul tarafından yetki verilmesi koşuluyla ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.
Genel kurulun onayına sunulan kâr dağıtım teklifleri; ortaklarımızın beklentileri ile Şirketimizin büyüme ihtiyacı arasındaki hassas denge gözetilerek, şirketin kârlılık durumu, planlanan yatırım harcamaları ve çalışma sermayesi ihtiyacı dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslar doğrultusunda Şirketimizin kâr dağıtım politikası 2007 ve izleyen yıllar için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a) Ortaklarımızın pay senedi getirileri meyanında düzenli temettü elde etmelerini teminen, Şirketimizin kârlılık durumu, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları dikkate alınarak, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kârdan; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : IV, No : 27 Sayılı Tebliği’nin 5. maddesinde belirlenen % 20 oranından az olmamak üzere her yıl tatminkâr oranda temettü dağıtılacaktır. Temettü dağıtımı : nakit veya temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilecektir.
b) Kâr payı dağıtım politikası; Şirketin devamlılığını ve kârlılığını sürdürebilmek için öngördüğü yatırım projeleri, finansal performansı, sektörel ve genel ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl gözden geçirilecektir.
Kâr dağıtım ödemeleri, genel kurulca karar alınmasını müteakip Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal süreler içerisinde yapılmaktadır.
7. Payların Devri
Şirketimizin halihazır esas sözleşmesinde pay devri konusunda kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamakta olup, pay sahipleri paylarını serbestçe devredebilme olanağına sahiptirler.
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirketimiz yatırımcıyı bilgilendirme konusunda mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket etmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : VIII, No : 39 Sayılı Tebliği çerçevesinde özel durumlar kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca, gerekli görülen ve açıklanmasında yasal zorunluluk bulunan bilgiler de kamuya duyurulmaktadır.
9. Özel Durum Açıklamaları
Yıl içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : VIII, No : 39 Sayılı Tebliği çerçevesinde 17 (onyedi) adet özel durum açıklaması yapılmış, SPK ve İMKB tarafından bu açıklamalara ilişkin herhangi bir ek açıklama talebinde bulunulmamıştır. Bildirimler kanuni süresi içerisinde yapıldığından SPK tarafından herhangi bir yaptırım söz konusu olmamıştır.
Şirketimizin ihraç etmiş olduğu pay senetleri yurtdışı borsalarda kote olmadığından SPK ve İMKB dışında özel durum açıklaması yapılması gerekmemektedir.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, pay sahiplerini bilgilendirmek ve sürekli iletişim içinde olmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun tavsiye kararı çerçevesinde
“Yatırımcı Bilgileri” ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm, Madde 1.11.5’te sayılan bilgileri de içerecek şekilde internet sitemiz yatırımcıların hizmetindedir. Şirketimizin internet sitesi www.fenisaluminyum.com.tr’ dır.
11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması
Şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri aynı zamanda Şirketimizin de ortakları olan M. Sedat Aloğlu ve M. Vedat Aloğlu’dur.
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Şirketimizde “içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler”in listesi oluşturulmamış olup, bu konu ile ilgili kamuya da herhangi bir duyuru yapılmamıştır. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticiler, Şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile alım-satım yapmaları halinde, bu işlemleri kamuya açıklarlar. Şirketin faaliyet raporunda, içeriden öğrenebilecek durumda olan kişi kapsamındaki yönetimi temsil eden kişilerin listesi mevcuttur.
BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin çıkarları, iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket olanakları ölçüsünde Şirketin itibarı da gözetilerek korunur.
Ücret, kariyer, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulmaktadır.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahipleriyle, çalışma koşulları, çalışma ortamı ve sağlanan haklar konusunda toplantılar yapılarak fikir alışverişinde bulunulmakta, Şirketin karar ve politikalarının oluşmasında görüşleri dikkate alınmaktadır.
Üretim verimliliği, kaliteli mal ve hizmet üretimi amacıyla, Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerinin yönetime katılımı, “öneri”, “anket” gibi araçlarla desteklenmektedir.
15. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin insan kaynakları politikası; devamlılığının, gelişim ve büyümesinin insan kaynağı ile mümkün olabileceği bilinciyle oluşturulmuştur. Etnik köken, dil, din, renk veya siyasi düşünce farkı gözetmeksizin iyi yetişmiş, iş ahlâkına sahip, takım çalışmasına uyan, kendine güveni tam işgücünü bünyeye katarak, insan kaynağının doğru yapılmış kariyer planlamasıyla sürekli gelişimini sağlamak, aidiyet duygusunu geliştirmek, yaratıcılığını desteklemek, ehliyet ve liyakat esaslarına dayalı maddi tatmin ve motive edici diğer etkinliklerle mutluluğunu sağlamak insan kaynakları politikamızın esasları olup, amacımız bunları sürekli kılmak suretiyle Şirketimizi tercih edilen şirket haline getirmektir.
Şirketimizde sendikalı örgütlenme mevcut olup, mavi yakalı personelin ücret ve sosyal hakları yapılan toplu iş sözleşmeleri ile düzenlenmektedir. Toplu sözleşme kapsamındaki personel ile ilişkiler sendika temsilcileri vasıtasıyla yürütülmektedir. Sendika temsilcilerinin; sözleşme ile ilgili uygulamaların izlenmesi; işçi ve işveren arasında işbirliği ve çalışma uyumu ile çalışma barışının devamının sağlanması; çıkacak uyuşmazlıkların mevzuata ve iş sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesine yardımcı olunması; kanun dışı eylem ve uyuşmazlıkların önlenmesi görev ve yetkileri dahilindedir.
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Şirketimizde mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri (alıcı) memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için;
• Müşterilerimize, zamanında, kaliteli ve ihtiyaca yanıt verecek nitelikte ürünleri artan çeşitte sunmak ve ürün kalitesini geliştirmek için üretim süreçleri sürekli olarak iyileştirilmektedir.
• Bilinçli alüminyum kullanımını özendirmek ve sağlamak amacıyla müşterilerimizle periyodik olarak bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları tertip edilmektedir.
• Sektördeki gelişmeler izlenerek yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilimsel sempozyum ve panellere iştirak edilmekte, yeni ürünler müşterilere tanıtılmaktadır.
• Ürünlerimizin tanıtımı ve pazarlanması için yurtiçi ve yurtdışında fuar ve sergilere iştirak edilmektedir.
17. Sosyal Sorumluluk
Şirketimiz, çevresinde bulunan genel olarak kamuya yönelik faaliyet gösteren çeşitli derneklere bağış ve yardımlarda bulunmaktadır.
Çevreyi korumaya yönelik mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmekte olan Şirketimiz, bugüne kadar çevreye zarar vermediği gibi, Şirket aleyhinde herhangi bir şikayet söz konusu olmamış ve dava ikame edilmemiştir.
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Şirket Yönetim Kurulu; genel kurulda esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde iki yıllık süre için seçilir. Yönetim Kurulu esas sözleşme gereği en az 3 en fazla 7 kişiden oluşur.
Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevlerini ifa ederler.
Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği genel kurul toplantısını müteakip, görev taksimine ilişkin karar alınarak Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi hükmü uygulanmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından geçici süreli atama yapılır.
Şirketimiz Yönetim Kurulunda bir bağımsız üye bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri, kendi alanlarında profesyonel olup, şirket bünyesinde yürütülen projelerde deneyim ve bakış açıları ile yönlendirici görev yapmak üzere atanmışlardır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasına yönelik olarak oluşturulmuş kural ya da sınırlamalar bulunmamakla beraber görevin zaman ve odaklanma anlamında olumsuz etkilenmemesi esastır.
Mevcut durum itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir.
Adı - Soyadı Görevi
M.Sedat Aloğlu Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye H.Bülent Çorapçı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tahir Yazıcı Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yalçın Ersen Yönetim Kurulu Üyesi S.Şebnem Özden Yönetim Kurulu Üyesi 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirket esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerini belirleyen hüküm bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ile SPK’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünde yer alan nitelikleri haizdirler.
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirketin vizyonu, “alüminyum ekstrüzyon sektöründe kapasite, kalite, teknoloji, hizmet ve ürün çeşitliliğinde Türkiye’nin lider kuruluşu olmayı sürdürmek”, misyonu ise “operasyonel mükemmeliyette müşteriler tarafından tercih edilen tedarikçi olmak ve kârlılığını artırarak büyümek”tir.
Yarım yüzyıla yaklaşan köklü geçmişi ve birikimiyle Türkiye alüminyum ekstrüzyon sektörünün lider kuruluşu olan Şirketimizde, uluslararası standartlara uygun üretim faaliyetleri sürdürülmekte olup, dünya ekonomisinde yaşanan globalizm nedeniyle ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar dikkate alınarak yeniden yapılandırma projesi yürütülmektedir. Bu çerçevede vizyon, misyon ve stratejik hedeflerimizde değişiklik olduğu takdirde kamuoyuna duyurulacaktır.
Şirketimizde yıllık hedefler belirlenerek, bu doğrultuda hazırlanan yıllık program ve bütçe Yönetim Kurulunun onayına sunulmakta, dönemsel olarak revize edilmekte ve bütçe gerçekleşmeleri ile performans raporları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.
21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Şirketimizde Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmalarını sürdüren iç denetim birimi mevcut olup, menfaat sahiplerini etkileyecek risklerin en aza indirgenmesi için Şirketin faaliyetlerini periyodik olarak denetlemekte ve denetim raporlarını Yönetim Kuruluna sunmaktadır.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları Şirket esas sözleşmesinde belirlenmiştir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat tarafından da tasrih edilmiştir.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Şirketimizde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin çalışmaları yürütmek ve yönetim kurulu üyelerine hizmet vermek üzere bağlı bulunduğumuz ana kurum Feniş Holding A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Sekreterliği mevcuttur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin emrettiği hususlar ve ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birinin spesifik bir konuya ilişkin toplantı talebi ile Şirket faaliyetlerine ilişkin diğer hususlar Şirket Genel Müdürünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu Sekreterliği tarafından değerlendirilerek toplantı gündemi belirlenir. Dönem içerisinde 21 kez yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır.
Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayıları, esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtildiği gibidir. Toplantıda alınan kararlar ilgili birimlere iletilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı yoktur. Yönetim Kurulu, düzenli olarak ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde en az ayda bir kez, gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı kalmaksızın toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri prensip olarak her toplantıya katılır. Ayrıca Denetçi de gerekli görülen hallerde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaktadır.
Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüşler ve karşı oy gerekçeleri karar tutanağına yazılmaktadır. Ancak kararlara muhalefet veya karşı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Yönetim Kurulu üyelerinin, bugüne kadar Şirketle işlem yapma ve rekabet etme yasağı kapsamına girebilecek herhangi bir işlemi veya faaliyeti bulunmamasına rağmen TTK’nun 334. ve 335. maddeleri kapsamında genel kuruldan izin alınmaktadır.
25. Etik Kurallar
Şirket Yönetim Kurulunun bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıkladığı etik kurallar listesi bulunmamakla birlikte; çalışanlar, öncelikle yasal mevzuat, iş ahlakı ilkeleri ve şirket prosedürlerinde yer alan diğer çalışma kurallarına uymak zorundadırlar. İş ahlakı ilkeleri, şirket kültürünün önemli unsurlarından biridir. Bu ilkeler, işleri yürütürken uyulması gereken ilkeler olup, Şirketin ortak değerleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Şirketimizin iş ahlakı ilkeleri çalışanların iş hayatını yönlendiren temel ilkeler olup, bunlar arasında; ticari sır sayılabilecek şirket bilgilerinin korunması, saygı, disiplin ve güvene dayalı çalışma ortamının sağlanması, şirket çalışanları arasında eşit hakların korunması, ırk, dil, din ve cinsiyet farkı gözetilmemesi öncelik taşımaktadır. Amaç, şirketin ortak değerlerini benimsemek ve dolayısıyla bir davranış birliği oluşturmaktır. Güvenilirlik ve dürüstlük, müşteri tatmini, takım ruhu ve dayanışma, sürekli gelişim ve kaliteye odaklılık, topluma, çevreye ve doğaya duyarlılık Şirketimizin ortak değerleri arasında yer almaktadır.
Şirketimiz; ortakları ve çalışanları ile beraber oluşturduğu yapı içerisinde müşterilerine, topluma, çevreye ve doğaya karşı olan sorumluluklarının bilinciyle hareket eder. Bu sorumluluklar Şirketimizin iş hayatının temel ilkelerini oluşturur.
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirketimizde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek amacıyla “denetimden sorumlu komite” oluşturulmuştur. Denetimden sorumlu komite, iki üyeden oluşmuş olup, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleri çerçevesinde yürütmektedir.
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar (huzur hakkı, ücret vb.) genel kurul tarafından kararlaştırılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine borç para verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır. Bu kişiler lehine kefalet ve benzeri teminatlar da verilmemektedir.
IV - KÂR/ZARAR HESABI HAKKINDA ÖNERİ VE SONUÇ
Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları hükümlerine göre oluşan ve 2007 yılı yasal kayıtlarında yer alan 5.178.976,93 YTL dönem kârından;
a) Vergi mevzuatına göre tahakkuk eden ve ödenmesi gereken 640.000 YTL tutarındaki kurumlar vergisinin tefrik edilmesini,
b) Türk Ticaret Kanunu’nun 466/1 maddesi hükmü uyarınca net dönem kârından ayrılması gereken
% 5 oranında 226.948,85 YTL “Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe” ayrılmasını,
c) Şirketin 2007 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : XI, No : 25 Sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ/UFRS” hükümlerine göre düzenlenen mali tablolarda yer alan 2.959.628,90 YTL tutarındaki net dönem kârından 226.948,85 YTL tutarındaki birinci tertip yasal yedek akçenin tenzil edilmesini, arta kalan 2.732.680,05 YTL net dağıtılabilir dönem kârının Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Seri : IV, No : 27 Sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ”
hükümlerine göre ve Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda benimsemiş olduğu kâr dağıtım politikası çerçevesinde tamamının ortaklara birinci temettü olarak tefrik edilmesini,
d) 2.732.680,05 YTL tutarındaki birinci temettüün çıkarılmış (ödenmiş) sermayeye eklenmek suretiyle ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmasını,
e) Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları hükümlerine göre oluşan ve 2007 yılı yasal kayıtlarında yer alan net dönem kârı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No : 25 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre düzenlenen bilânçoda yer alan net dönem kârı arasındaki 1.579.348,03 YTL’nın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesini,
Yönetim Kurulunun aklanmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla,
FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2007 YILI KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ (YTL)
01 Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye 22.719.508,56
02 Toplam Yasal Yedek Akçe 758.504,07
Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımında İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi
İmtiyazlı pay yoktur. 250 adet kurucu intifa senedi bulunmaktadır. Net dağıtılabilir dönem kârından pay sahiplerine 1. temettü tefrik edildikten sonra kalan kârın % 10 tutarı kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılmaktadır.
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI SPK’na Göre Yasal Kayıtlara
(YK) Göre
03 Dönem Kârı 3.381.657,90 5.178.976,93
04 Ödenecek Vergiler (-) 422.029,00 640.000,00
05 NET DÖNEM KARI 2.959.628,90 4.538.976,93
06 Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 0
07 Birinci Tertip Yasal Yedek (-) 226.948,85 226.948,85 08 Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-) 0
09 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI 2.732.680,05 4.312.028,08 10 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) 0
11 Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.732.680,05 Ortaklara Birinci Temettü 2.732.680,05 2.732.680,05 • Nakit 0 0
• Bedelsiz Pay 2.732.680,05 2.732.680,05 12 • Toplam 0 0
13 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Temettü 0 0
14 Yön. Kur. Üyelerine, Çalışanlara vb Temettü 0 0
15 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 0 0
16 Ortaklara İkinci Temettü 0 0
17 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 0 0
18 Statü Yedekleri 0 0
19 Özel Yedekler 0 0
20 Olağanüstü Yedek 0 1.579.348,03 21 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar • Geçmiş Yıl Kârı • Olağanüstü Yedekler • Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler 0
547.811,39 0
0
547.811,39 0
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN TEMETTÜ TOPLAM TEMETTÜ TUTARI
(YTL)
Tutarı (YTL) Oran (%)
BRÜT 2.732.680,05 0,120279 12,0279
NET 2.732.680,05 0,120279 12,0279
Dağıtılan Kâr Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârına Oranı Ortaklara Dağıtılan Kâr Payı Tutarı
(YTL)
Ortaklara Dağıtılan Kâr Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârına Oranı (%)
2.732.680,05 100
