7 bin 850 dolar 1.9 milyon dolara çıktı

(1)

I

h

İ

r c ü n

Gazeteniz Hürriyetle birlikte

ücretsiz olarak verilen

MEYDAN

Gazetesi'ni

bayinizden mutlaka isteyiniz

Maske

düstü-2

I F Q 3 FOOD IilTEaHAT10il/LL

a t ß l i . İA U M G A H T N iL -t S T H

1 £ 1 - L - 7 . 8 3 0 ' - E H M E M D IW Q L K Q E K M A M

Faturalarda inanıl

A Ç I K L A M A # 1 0 Q P A M U K LU E ^ü -E M A U j'A İC IH

vş İktisat Bankası’nın sahibi

KS firmasının tahrifat yaptığı

Bİgelerini Hürriyet ele geçirdi.

Aksoy’a ait AKS firması 10.5.1996 tarih ve 502068 numaralı 1200 dolarlık faturada, Efos Food şirketine, tanesi 10 dolardan 120 adet eşofman takımı ihraç edilm iş gösteriyor (üstte). Ve aynı

Adresler sahte

4 A lm a n fir m a s ın a d a h a

F oreig n T rad e Tour, A m ayer Imp. Exp., E fos Food, Am in A rionio adlı A lm an firm a la rın a yapıldığı beyan edilen ih ra ca t işlem lerind e de hem fa tu ra la r hem de güm rü k çı- la ş bey annam elerind e ay n ı ta h rifa tla r saptanıyor. A n cak v erilen a d resler ya y anlış çık ıyo r, ya da bu ad reslerd e adı v erilen firm a la r bulunm uyor.

M ü fe ttişle r ş a ş k ın a d ö n d ü

A ksoy’u n a k s

firm a sın ın H aİkaİı G üm rüğü’nd eki belge ve işlem le rin i inceleyen, fatu ra ve g ü m rü k çık ış beyanna m elerin d ek i sah tek ârlığ ı te k te k sap tayan güm rük

' şa şk ın lık içind e k ald ılar. • 7. sa y fa

faturanın alttaki kopyasında, 120’nin önüne 36 konarak, ihraç edilen eşofman takımı 120 adetten 36 bin 120'ye, ihracat tutarı da 1200 rakamının önüne 36 konarak, 361.200 dolara yükseltiliyor.

y ılların la kulla- ıle rin d e e gözler açtılar. şey tan i a rih ve ıs Food 20 adet riliyor. n ra bu kasm a n önü-

nı 120

tkamı- .jliy o r .

12 koli 512 koli Oldu

G üm rük çık ış beyannam e sinde de 120 adet eşofm anın yer aldığı 12 adet koli, önüne 5 rak am ı ek len erek 512 koliye yükseltiliyor. P a ra n ın da İk tisat B an k ası M erkez Şu besi’ne y atı rıld ığı beyan ediliyor. M üfettişler bu na benzer çok sayıda ta h r if edilm iş fatu rayı ele geçirdiler. • 7’de

T ü rkiye 'yi kara para

cenneti yaptılar

B

D

Aruba

_{■ P}

X

Kolom bia

_✓

X. X

_✓

Rusya

X

x<

X

Tayland

X

T Ü R K İY E

X

XI 1XI

Cleaning up

dirty money

[Mill

İngiltere'nin ünlü dergisi Economist, kora parayı kapak yaptı. Derginin en çok kara para aklayan ülkeler listesinde Türkiye, Rusya, Tayland ve Kolombiya gibi ülkeler arasında en ön sıralarda yer aldı.

Dergiye göre, Türkiye bankaların şüpheli işlemleri bildirmesini istemiyor

(A ).

Elde ettiği bilgileri öteki ülkelerle paylaşmıyor

(B ).

Banka dışındaki finansal kuruluşlar da kara para önlemlerini yerine getirmiyor (C). İhbarcılar ve itirafçılar korunmuyor

(D ).

Olayın kahramanı

Gümrük müfettişleri, Erol Aksoy'a ait AKS firmasının fatura ve aümrük belaelerinde vaDtıâı tahrifatı tek tek ortava çıkarıyor.

(2)

Para-Piyasa

S

h o w

TV, Cine-5 ve İktisat Bankası'nın sahibi Erol

Aksoy'un AKS TV Reklamcılık ve Filmcilik şirketinin tahrifat

yaptığı gümrük belgelerini Hürriyet ele geçirdi. Şeytani kara

para aklama operasyonunda kullanılan fatura ve gümrük

çıkış beyannamelerinde saptanan tahrifatlar olayı tüm

açıklığı ile gözler önüne serdi. Dosyaları yeniden açan

müfettişler, şeytani planı şaşkınlıkla gördüler.

âdjiOii ta}

S

H O W T V , Cine-5 ve İktisat Bankası’nın sahibi Erol Aksoy’a ait AKS TV Reklamcılık ve Filmcilik şirketinin Halkalı Gümrüğü’ndeki belge ve işlemlerini inceleyen gümrük müfettişleri, bu firmaya ait fatura ve gümrük çıkış beyannamelerinde yapılan tahrifatı tek tek saptamaya başladılar. Gümrük müfettişleri, yaptıkları incelemeler sırasında, son yılların en şeytani kara para aklama operasyonu karşısında şaşkınlık içinde kaldılar.

Aksoy’a ait AKS TV Reklamcılık ve Filmcilik şirketinin faaüyet dalı olmamasına rağmen, gerçek olup olmadığı araştırüan bazı Alman firmalarına 100 ile 170 adet arasında tişört ihraç ettiği, daha sonra bu ihracata

ilişkin fatura gümrük çıkış beyannamelerinde rakamlara kalemle ekleme yaparak, “hayali ihracat rakamları” yarattığı belirlendi. AKS şirketi, eklediği rakamlarla yüzbinlerce adet ve

yüzbinlerce dolarlık ihracat gerçekleştirmiş gibi gösterildi.

Nitekim, dün yayınladığımız İstanbul Emniyet Müdürlüğü belgesinde de, AKS şirketinin yaptığı tahrifatlarla 7 bin 850 dolarlık ihracat rakamının bir çırpıda 1.9 milyon dolara çıkarıldığı ortaya çıkmıştı. Bu tahrifat eğer farkedilmeseydi, o günkü kurlarla AKS şirketi 23.9 milyar lira KDV iadesini kasasına koyacaktı.

Ş İŞ İR M E KOLİLER

AKS’ın aynı şişirme ve tahrifat formülüyle gümrük çıkış beyannamesinde de 120

adet eşofmanın yer aldığı 12 adet koli rakam ının önüne 5 rakam ı eklenerek 512 koliye yükseltildiği de dikkati çekti. Belgelerde gerçekleştirildiği iddia edilen “yüzbinlerce dolarlık ihracatın parasının da iktisat Bankası Merkez Şubesi”ne yatırıldığı beyan edildi. M üfettişler buna benzer çok sayıda tahrif edilmiş faturayı ele geçirdiler.

Gümrük müfettişlerinin yaptığı incelemenin ilk bulgularında, AKS firmasına ait kalemle oynama yapıldığı belirlenen faturalar ve bunlara ait gümrük çıkış beyannameleri şunlar: “10.5.1996 tarihli ve AF 502068, AF 502069 ve AF 502070 numaralı, 11.4.1996 tarihli AF 502056 ve AF 502058 numarah, 16.4.1996 tarih ve AF 502059 num aralı faturalar

ile bu faturalara ilişkin 28694, 28695, 28696, 37049, 37051 ve 30117 num aralı gümrük çıkış beyannameleri.”

T

a r

İ

h v e n u m a r a

Gümrük müfettişleri, yaptıkları incelemede fatura tarih ve numaralarının birbirini izlemediğine de dikkat çekiyorlar. Önceki tarihli fatura numaralarının sonraki tarihli fatura numaralarından büyük olmasının da, faturaların sahte olabileceği kuşjoısuna yol açtığı belirtiliyor.

Gümrük müfettişleri, ayrıca komik tutarlardaki ihraç m allarım Almanya’ya TIR’larla götürdüğü beyan edilen B erk Nakliyat firm asına ilişkin araştırm alarım sürdürüyorlar.

Öte yandan ihraç edildiği beyan edilen ürünleri ürettiği kaydedilen firm aların gerçek olup olmadığı da araştırılıyor. AKS firm asının ihraç ettiği ürünlerin üretim ve

teslimiyle ilgili olduğu beyan edilen M arm afa İnşaat Turizm firması da soruşturuluyor.

FATURALARDA BOYLE TAH

r

KFOS FOOD INTERNATIONAL GMBH T - l :3AOXQA2CrKH /á x R K u r x _J »K -*:34 FATURA (P) ' * 1 0 0 P jU ÎD tL ü ^ fU T SÜ R T ODSHB^HELI VESAltf MUKABİLİ TEHÎÎN’iynGLÎ FOB DÖL YIL* 1996 **tíú ü !S C Ík u , Tu r k M a ş a m l a smwAF 502051 M-MO. "î ,rTMM 11,0i» ,1 9 9 FOB 9 . -USD —IŞ5----1.060,-USD i ı f L l

-GERÇEK FATURA

• 11.4.1996 tarih ve 502058 numarah faturada AKS firmasının. Efos Food adlı Alman firmasına tanesi 9 dolardan 120 adet sweat shirt ihraç ettiği ve toplam

1080 dolarlık fatura düzenlendiği saptanıyor. 'OCD INTERNATIONAL -1 BAUMGARTNER a D-7830 UNGEN

«

J

İKooa 34 FATURA (P) sranoAî- 50 2058 11, Di». 1996 AÇIKLAMA IOTMS0R£_(W_.J 1 1 TWTia

AHUKLÜ SWEAT SKI2T 3012) AD FOB ST 9.-USD FOB 2't - 08f —USD L Y IL I :? ? ? . -TAÇ -L_-4-

.

S s - f ¡V j *) 8695 1 V i

UYDURMA FATURA

• Daha soma fatura nüshası üzerinde 120 rakamının önüne 30 rakamı eklenerek ihraç edilen sweat shirt adedi 30 bin 120’ye, ihracat tutarı da 1080 rakamının önüne 27 eklenerek, 271 bin 80 dolara yükseltiliyor.

— -İA

kr-FOasaON ZİADC TOUBri ûOüflîkUTIO* -____ a x tüihAO iM Ş ia 6 9 0 0 34 FATURA (P) J SERİ»**>AF 502Û7C ■1*01. 1 FİT MAM: pamuklu

i

SİK Lİ VKS&2* HOJU-lf İ v£.<Lİ iOB İH A « I I L I 1 9 96 •İALLARİKU Tdük KESyElLİDJ U 370-1-İOB Ai'ilr AO.-UÜD rLl» l.OCo..

GERÇEK FATURA

• 10.5.1996 tarih ve 502070 numarah fatmada AKS fir- masrnın Foreign Trade Tour adh Alman firmasına tanesi 10 dolardan 100 adet pamuklu eşofman takımı ihraç ettiği ve 1000 dolar tutarında fatura düzenlendiği görülüyor.

FÓREION TRADE TOORM CON5THUTION LTD SED TENBACHES STR 6900 ‘ * » * 3 4 FATURA (P) J GERMANY “ "»AF 502070 ta.NO. Fff.TJMM: 10.05.1996

» O O PAMUKLU EŞOFMAN TAKIM ₅₅₁₀₀ ÖDSîE SEKLİ VESAİK MUKABİLİ TESLİM ŞEKLİ FOB İMAL Y IL I 1996

MALLARIMIZ TURK HENŞEİLİD: fi

17049 res Âûtl 10—use Tvr« FOB 351.000—US.)

UYDURMA FATURA

• Daha sonra bu faturalım nüshasmda, 1000 rakam ının önüne 35 rakam ı eklenerek, ihraç edilen eşofman adedinin 35 bin 100 dolara yükseltildiği beürleniyor.

■

;

¿MB-

mam

<

SACHAMAYKR IMP EXP L IL I BRAN VEO 13 80637 KÜHCHJ» GERMANY 9:34 FATURA (P) J SW"°AF 502056 tam. *; ra.tmm : 11,06,1996 »00 PAMUKLU T-SHIRT

ÖDEME SEKLİ VESAİK MUKABİLİ TSSLİH ŞÛ tL l FOB İMAL I I L I 1996 MALLARIMIZ TÜRK MENŞEİLİDİR ?. afi 9 FOB ADİT 6 . -USD FOB ı.oao.-oi

-Lo-GERÇEK FATURA

• 11.4.1996 tarih ve 502056 numarah faturada AKS fırmasımn Amayer Imp.Exp. adh Alman firmasına tanesi 6 dolardan 170 adet tişört ihraç ettiği ve toplam 1020 dolarlık fatura düzenlendiği anlaşılıyor.

.MAYER IMP EXP

BRA . '¿EG 15 ? MÜNCHEN ANT CKoou:34 FATURA (P) J " ‘ “ AF 5C2056 ta.NO MT.TMM: J L l.O4 . l 996 AÇIKLAMA . SOM

(tal ■BU «TAT TUTA i X ) PAMUKLU T-SH IRT 4 0 I? ( AD]

FOB T 6 , -USD

FOB !4 1 . 0 2 0 , -USD

UYDURM A FATURA

• Faturanın nüshası üzerinde 170 rakamının önüne 40 rakamı eklenerek ihraç edilen tişört adedinin 40 bin 170’e, ihracat tutarımn da 1020 rakamının önüne 34 eklenerek 341 bin 20 dolara yükseltildiği saptamyor.

IKARA PARA YIKAMA LİGİ

The Economist Dergisi'nde yayınlanan para yıkama listesi

A B c D Aruba • ✓

X

✓ M

Kanada

_✓

Cayman Adaları

✓ ✓

X

✓

Kolombia

_{✓ X}

_X

_✓

Tayland

_{X X}

_X

Türkiye

_{X X}

_X

Rusya

_{X X}

_X

Kıbrıs Rum Kesimi

_✓

Almanya

_{✓ X}

_X

_✓

Hong Kong

_{✓ ✓}

_X

_✓

İtalya

✓ ✓

_✓

Meksika

_{✓ X}

_✓

_X

Hollanda

_{✓ ✓}

_✓

Hollanda Antilleri

_{✓ X}

_X

_✓

Nijerya

_{✓ X}

_X

Panama

_{X X}

_✓

Singapur _✓

_X

_✓

İsviçre

✓ ✓

✓

_✓ İngiltere

_{✓ ✓}

_✓

ABD

_{✓ ✓}

_✓

Venezüella

_{✓ X}

_✓

N O T : \Z işareti, kara paraya karşı istenen önlem lerin yerine getirildiği, / işareti ise, önlem alınm adığını gösteriyor.

I A- Bankalar şüpheli işlemleri bildiriyor.

B- Hükümet, ele geçirilmiş aktiflerin soruşturmaya yardımcı olan diğer hükümetlerle paylaşımına izin veriyor.

C- Banka olmayan finansal kuruluşlar da bankalar gibi kara para temizlemeye karşı önlem leri aynen yerine getiriyor.

D- Resmi soruşturmaları yürütenlere çok önemli gizli bilgileri aktaran finansal kuruluşlar ve çalışanlar yargıda korunuyor.

Türkiye’nin adı

böyle lekeleniyor

I

NGİLİZ The Economist Dergisi, dünyada kara para aklamayla ünlü ülkeleri kapak konusu yaptı. Derginin kapağında yer alan araştırmada, Türkiye kara para aklamaya karşı önlem almayan üç ülke araşma girdi. Uzmanlar, AKS şirketi gibi bazı kuruluşların yaptığı fatura oyunları, haksız KDV alma girişimleri sonucu Türkiye’nin adının lekelendiğime dikkat çektiler. Nitekim Türkiye, OECD’ce kara para aklamaya karşı önlem alınması konusunda sık sık uyarüıyor.

AKS TV REKLAMCILIK VE

FİLMCİLİK A S. İHRACATIN GERÇEK BEDEL EKLENEN BEDEL

TAHRİFATI! GÇB’LERDE GÖSTERİLEN BEDEL 7.85ÛUSD 1.990.000 USD 1997.1*0 000 USD „.AKS TV REKLAMCILIK VE FÎLMCİLİİLA^-flımniı firmanın konu ile ilgili bdgdenne d icmlmAMydı, (tiucrJoen tahriûüı Gümrük Çdoş Ueyıcnamdcri ile 23.974.200.000 TL'fi hakjtî

CDV lades aimı» oUcatturiL________ * ~ C " ... ... — --- T V REKLAMCILIK VE FİLMCİLİK A.Ş. 0nv*nh firmanın alı firmas görünen 3ZÇIKAR TE K T İL tavanlı firmanın meriosa Adana Hinde olduğundan konu fi« ilgili Adana Emnrvct Müdürlüğüne fhks çddlmiftir.

AKS TV REKLAMCILIK YE H1ÜMCİLİK A.Ş.’nin Finansman Müdürü Yt\vz

İÜNTEROöLU vt Muhasebe Müdürü Gürbüz KUŞÇU İsimli şahıslar Şubemize celbcdilertTİonu ie tlgıÜ oUrak tftdeltrine ba^vunılmusur. " mn-mT — '

7 bin 8 5 0 dolar 1.9

m ilyon dolara çık tı

A

KS TV Reklamcılık ve Filmcilik şirketi’nin fatura tahrifatının

boyutlarım dün yayınladığımız İstanbul Emniyet Müdürlüğü belgesi de ortaya koymuştu.

Bu belgede AKS’m ihracatının gerçek bedelinin 7 bin 850 dolar olduğu, ancak tahrifatla bu bedelin 1 milyon 997 bin 850 dolara çıkarıldığı gözler önüne serilmişti. AKS TV Reklamcılık ve Filmcilik şirketi fatura tahrifatının sonucunda amacına ulaşabilseydi, o günkü kurlar üzerinden devletten tam 23 milyar 974 milyon lira haksız KDV iadesi alıp, kasasına koyacaktı.

ADRESLER DE SAHTE

AKS firm asının Foreign Trade Tour, Amayer Imp. Exp., Efos Food, Amin Arionio adlı Alman firm alarıyla yaptığı ihracat işlemlerinde faturaların ve beyannamelerin tahrifat edilmesinin dışında adreslerde de yanlışlıklar olduğu ortaya çıktı.

T ü r k / y e 'aZe O re Z /Z e n

Komatsu Forklift, en küçük parçasına kadar Komatsu kanı, Komatsu adı taşıyor. Türkiye'de üretiliyor. Komatsu Forklift orijinal alınıyor, orijinal kalıyor. 1,5 tondan başlayan, Pizel-Elektrikli ve LPG Forklittler. Temsa Kredisi ve Leasing ile değişik ödeme kolaylıkları.

T E M © © ¿ 4

BOU3E TEŞ0L4TI Utdnbul t T . : İ0S16) 3 7 7 4 6 5 0 ota Ankara , Tel: (03 12 ) 3 9 7 2 2 2 0 (9 Haü ' * ■ lım i, ıTel: ( 0 2 3 2 )4 3 3 31 7 3 - 4 3 5 01 9 5

Adana ı Tel: 10322) 3 4 8 1 5 9 0 (7 Haü

KOMJMfcll

120,36 BİN 120 OLDU

G

ümrük müfettişleri bir başka faturayla ilgili

tahrifatı şöyle saptadı:

• AKS firmasınca kesilen 10.5.1996 tarih ve 502068 numaralı toplam 1200 dolarlık faturada, Efos Food adh Alman şirketine, tanesi 10 dolardan 120 adet yüzde 100 pamuklu eşofman takımı ihraç edildiği görülüyor.

• Daha sonra bu faturanın nüshası üzerinde, 120’nin önüne 36 rakamı eklenerek, ihraç edilen eşofman takımının 120 adetten 36 bin 120’ye, ihraç tutarının da 1200 rakamının önüne 36 rakamı eklenerek, 361.200 dolara yükseltildiği saptandı.

Taha Toros Arşivi