Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01.01.2014 – 30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
KURUMSAL KİMLİK
Ticari Unvanı : Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Kuruluş Tarihi : 12.07.1994
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası : 316091
Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Ba şkanlığı
Vergi Numarası : 562 004 0065
Adres : Namık Kemal Mah. Kiler Cad. No:96 Kat:4
34513 Esenyurt / İSTANBUL
Telefon : 0 212 456 15 00
Fax : 0 212 428 60 49
Kurumsal internet Sitesi : www.kiler.com.tr
E-mail : ir@kiler.com.tr
Sermaye : 134.620.000,00 TL
İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul Anonim Şirketi
Borsaya Kote Olma Tarihi : 2011
İşlem Sembolü : KILER
KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Raporun Dönemi : 01.01.2014 – 30.06.2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Ortaklığın Ünvanı : Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):
Adı Soyadı Görevi Yetki Sınırları
Görev Sürelerinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
Sermaye Payı (TL) %
Ümit KİLER
Yönetim Kurulu Başkanı
Şirket’i Temsil ve İlzama
Müştereken Yetkilidir. 28.06.2012 2015 19.742.560 14,67
Nahit KİLER
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Şirket’i Temsil ve İlzama
Müştereken Yetkilidir. 28.06.2012 2015 19.742.560 14,67
Hikmet KİLER
Yönetim Kurulu Üyesi
Şirket’i Temsil ve İlzama
Müştereken Yetkilidir. 28.06.2012 2015 1,090.080 0,81
Hakan BARAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Şirket’i Temsil ve İlzama
Müştereken Yetkilidir. 28.06.2012 2015
- -
Hasan SERT
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye-
Temsil ve İlzam Yetkisi Yoktur.
28.06.2012 2015 5
-
Mustafa Ruşen SELÇUK
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye-
Temsil ve İlzam Yetkisi Yoktur.
28.06.2012 2015 5
-
Yönetimde Söz Sahibi Olan Üst Yöneticiler
ADI SOYADI GÖREVİ MESLEĞİ
Nihat ÖZDEMİR Genel Müdür Yönetici
Yasin YILMAZ Mali İşlerden Sorumlu Yönetici
Burak GONCE Finanstan Sorumlu Yönetici
Hakan BARAN Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetici Ramazan UĞUR Satın Almadan Sorumlu Yönetici
Nafi ÇORUHLU Yatırım ve Büyüme Direktörü Makine Mühendisi Erdal BAĞ Pazarlama ve Satış Direktörü İşletmeci
İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:
Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ana faaliyet konusu perakende ticaretidir. Perakende ticareti sektörü, doğası gereği, tüketici eğilimlerinden ve gelir düzeyinden do ğrudan etkilenmektedir.
Bu bağlamda Şirket’in performansı da Türkiye‘deki tüketim trendlerini etkileyecek muhtelif kurumsal, ekonomik, mali ve parasal politikalardan etkilenmektedir.
Devletin gıda perakende zincirleri ve alışveriş merkezleri ile ilgili yeni düzenlemeler getirmesi, şirketin performansı üzerinde olumsuz etki oluşturabilir.
Türkiye ekonomisinde ve demografik yap ıda görülen değişiklikler de Şirket’in faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir.
Yükselen şehirleşme oranı; harcanabilir gelir seviyesinde devam etmekte olan art ış gibi faktörler hem organize perakende sektörünün geneline, hem de Kiler Al ışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne olumlu yansımaktadır. Bu bağlamda, organize perakende sektörünün ve özellikle süpermarket segmentinin çok dü şük penetrasyon oranlarının özellikle altı çizilmelidir.
Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sektördeki olumsuzluklara kar şın verimliliği arttırmak için 2008 yılından itibaren yerel pazar ko şulları, malları sağlayan depoların durumu ve mağazanın durumu gibi etkenler göz önünde bulundurularak ürün fiyatlar ını yerel olarak belirleyerek verimlili ğini arttırmıştır. Son yıllarda yaşanan büyüme sayesinde pazarlık gücünün artması ve stokların eskisine göre daha düşük ölçeklerde tedarik edilmesi ile de verimlilik arttırılmıştır.
Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut paylar ın tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.
İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:
Finansman Kaynakları
İhtiyaç duyulan finansal kaynaklar Şirket öz sermayesi ve yabancı kaynaklarla sağlanmaktadır. Maliyeti ve vergisel yükümlülükleri nedeniyle, daha kârl ı olduğu durumlarda yabancı kaynağa müracaat edilmektedir. Yabancı kaynaklar; Banka kredisi ve Leasing’dir.
Tahsilat Riski
Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tahsilât riski genel olarak ticari alacaklar ından dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır. Rapor tarihine kadar oluşan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
Kur Riski
Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kur riskine maruz kalmas ı riski döviz cinslerinden varlıklar ve döviz cinsinden borçlar ın (ABD Doları ve Euro) Türk lirasına çevrilmesi sırasındaki etki nedeniyle oluşmaktadır.
Bu riskler döviz konumumun analiz edilmesiyle izlenir.
Likidite Riski
Likidite risk yönetimi yeterli miktarda nakit ve nakde e şdeğer malların korunması, yeterli miktarda verilmiş kredi faaliyetlerine fon sağlayabilme ve piyasa konumlarını kapatabilme anlamına gelmektedir. Şirket’in dinamik yapısı, mevcut ileriye dönük borç gereklilikleri nedeniyle, k ısa süreli borçlarla, operasyondan gelen nakit ak ışıyla ve alacakların faktoring yoluyla erken nakde çevrilmesine, likidite yönetiminde ortakl ığa esneklik kazandırmaktadır.
Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:
Yoktur.
Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların yayınlanmasına dek geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:
Yoktur.
Finansal tabloların onaylanması
30.06.2014 tarihli finansal tablolar, Yönetim Kurulu taraf ından onaylanmıştır. Grup’un ortakları veya başka taraflarca finansal tabloların yayınlanması sonrası, finansal tabloları değiştirme gücüne yalnızca Genel Kurul sahiptir.
İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler
Türkiye’deki gıda perakende pazarında ciddi rekabet bulunmaktad ır. Sektördeki rekabet gerekli önlemler al ınmadığı sürece kar marjının negatif, maliyet ve diğer giderlere pozitif etki oluşturabilir. Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetimi sektördeki rekabet ortamından etkilenmeden, müşterilerine uygun ve kaliteli hizmet sunmay ı kendine ilke edinmiştir. Bunun için bulunduğu bölgelerdeki mağazalarının ve personelinin günümüz şartlarına uygun olarak modernize etmektedir.
Şirket sektördeki rekabetin etkilerini minimuma indirmek ve daha fazla mü şteriye uygun ve kaliteli hizmet götürmek amacıyla 2012 yılında yeni bölgelere açılmıştır. 30.06.2014 tarihi itibariyle şube sayımız 135 olmuştur.
Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin hisselerinin % 96’sına sahiptir.
30.06.2014 tarihi itibariyle Kiler Ankara Ma ğazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 67 şubesi bulunmaktadır.
Kiler Grubunun konsolide olarak 30.06.2014 tarihi itibariyle ma ğaza sayısı 202 şubedir.
2014 yılında Açılan Mağazalarımız (Kiler Ankara Grubu)
Açılan Mağazamız Bulunmamaktadır.
2014 yılında Açılan Mağazalarımız (Kiler İstanbul Grubu)
Maltepe-Altayçeşme (Mağaza) (Kiler İstanbul Grubu) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri;
Araştırma ve geliştirme faaliyetimiz yoktur.
Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerin yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği Şirketimizin yararlandığı teşvik bulunmamaktadır.
Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:
2011 yılında Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortaklarının sahip oldukları paylardan toplam sermayenin % 15,00’ine tekabül eden (B) grubu hisselerinde 20.193.000 TL nominal de ğerli kısmını halka arz etmiştir.
Şirketimiz 2011 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasın da KILER kodu ile işlem görmeye başlamıştır.
İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:
2013 yılında Türkiye perakende sektörü ekonominin itici gücü olmaya devam etmi ştir. Sektörde yapılan yatırımlar ve bunun getirisi olarak ortaya çıkardığı istihdam ile Türkiye ekonomisindeki gücünü her geçen gün sa ğlamlaştırmaktadır.
Türkiye genelinde mağaza bazlı gıda perakendesi, 2010 yılındaki 117 Milyar TL seviyesinden, s ırasıyla, 2011 yılında 124 Milyar TL`ye, 2012 yılında ise 132 Milyar TL seviyesine yükselmi ştir. Bu değerler, 2011 ve 2012 yıllarında ortalama yıllık
% 6.2 `lik bir büyümeye işaret etmektedir. Benzer ortalamaların devam ederek, 2015 yılına kadar yıllık yaklaşık % 6.5 seviyelerinde bir büyüme ile 2015 sonunda sektörün 160 Milyar TL olaca ğı öngörülmektedir.
Mağaza bazlı gıda perakendesi içindeki Organize G ıda Perakendesi ise, 2005 Yılında % 23 olan payını 2012 yılında % 50`ye çıkarmış, ve 2015 sonu itibariyle de % 53-55 civar ında bir pay alması beklenmektedir. Bu değerler, Organize gıda perakendesinde yıllık ortalama %15`lik bir büyümeye i şaret etmektedir. Ayrıca, 2018 Yılında organize gıda perakendesinin toplam içindeki payının en az % 60 civarında olmasını bekliyoruz.
Organize Gıda Perakendesi içinde bulunan segmentler ve 2012 sonu itibariyle bu segmentlerin toplam içindeki paylar ı ise;
Süpermarket payı: % 62, Discount marketler payı: % 28, ve Hipermarket payı: % 10`dur. Bilindiği üzere, Kiler Perakende olarak, organize perakendenin içinde en büyük paya sahip olan süpermarket segmenti içinde yer almaktay ız. Bu segment, 2005 – 2012 yılları arasında yıllık ortalama % 10 büyüme göstermi ştir. Aynı dönemler içinde Kiler Perakende`deki büyüme ise yıllık ortalama %14 civarında gerçekleşmiştir. 2013 Yılı sonu itibariyle büyüme oranlar ı Ulusal Zincirler için yaklaşık % 3, ve Kiler Perakende için ise % 7.5 olarak gerçekle şmiştir. Süpermarket segmentinin 2014 – 2016 y ılları arasında ortalama yıllık % 7 civarında büyümesini öngörüyoruz.
Finansal Tablolar
KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.06.2014 VE 31.12.2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (''TL'') olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Bağımsız incelemeden geçmiş
Bağımsız denetimden geçmiş
Referansları 30.06.2014 31.12.2013
VARLIKLAR Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri 4 104.989 36.360
Finansal yatırımlar 5 -- 184
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar 24 2.488 1.827
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 7 2.808 1.874
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar 24 64.425 45.149
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 8 2.204 1.945
Stoklar 9 379.506 345.843
Peşin ödenmiş giderler 16 18.600 15.225
Diğer dönen varlıklar 915 750
Toplam dönen varlıklar 575.935 449.157
Duran varlıklar
Finansal yatırımlar 5 54 54
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 10 65.851 65.851
Maddi duran varlıklar 11 132.805 140.683
Maddi olmayan duran varlıklar
- Şerefiye 13 70.509 70.509
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar 12 469 532
Ertelenmiş vergi varlığı 22 16.937 14.455
Peşin ödenmiş giderler 16 7.601 1.716
Toplam duran varlıklar 294.226 293.800
Toplam varlıklar 870.161 742.957
KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.06.2014 VE 31.12.2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
Dipnot
Bağımsız incelemede
n geçmiş
Bağımsız denetimde
n geçmiş
Referanslar
ı 30.06.2014 31.12.2013 KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar 6 70.399 222.617
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 6 67.406 22.277
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar 24 4.203 5.443
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 7 243.534 224.140
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar 24 1.200 3.970
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 8 288 5.736
Ertelenmiş gelirler 1.338 55
Kısa vadeli karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar 14.a 8.452 9.551
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 15.a 7.991 8.273
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 1.431 2.610
Toplam kısa vadeli yükümlülükler 406.242 504.672
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar 6
261.501 19.563 Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 15.b 7.748 7.708
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 22 19.910 17.889
Toplam uzun vadeli yükümlülükler 289.159 45.160
ÖZKAYNAKLAR
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye 17.a 134.620 134.620
Paylara ilişkin primler (iskontolar) 17.b 66.150 66.150
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları 17.c (2.293) (2.814)
- Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / kayıpları 17.d 14.402 14.416
- Diğer kazanç / kayıplar 17.e 5.156 5.156
Geçmiş yıllar karları / zararları 17.f (24.671) 636
Net dönem karı / zararı (18.700) (25.321)
Kontrol gücü olmayan paylar 96 282
Toplam Öz Kaynaklar 174.760 193.125
Toplam kaynaklar 870.161 742.957
KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.06.2014 VE 30.06.2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK
ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Bağımsız incelemeden geçmiş 01.01.- 30.06.2014
Bağımsız incelemede
n geçmiş 01.01.- 30.06.2013
01.04.
30.06.2014
01.04.- 30.06.2013
Hasılat 18 490.776 477.886 250.963 250.371
Satışların maliyeti (-) 18 (372.605) (354.879) (193.338) (182.893)
Brüt kar 118.171 123.007 57.625 67.478
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) (87.752) (89.225) (44.414) (45.290)
Genel yönetim giderleri (-) (17.912) (18.166) (8.887) (9.623)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 3.086 2.003 524 1.166
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) (18.434) (4.952) (13.667) (2.735)
Faaliyet karı (zararı) (2.841) 12.667 (8.819) 10.996
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 386 440 259 184
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) -- (91) -- (80)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı (2.455) 13.016 (4.966) 11.100
Finansman gelirleri 20 19.630 4.341 14.358 2.511
Finansman giderleri (-) 21 (36.663) (28.408) (7.092) (17.952)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı (19.488) (11.051) (1.294) (4.341) Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
Dönem vergi gideri (-) -- -- -- 193
Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri) 22 592 (791) 1.436 (1.659)
Sürdürülen faaliyetler dönem zararı (18.896) (11.842) 142 (5.807)
Dönem karı (zararının) dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar (196) (40) (233) 40
Ana ortaklık payları (18.700) (11.802) 375 (5.847)
Pay başına kayıp 23 (0,14) (0,09) 0,00 (0,04)
KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.06.2014 VE 30.06.2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK
ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız incelemeden geçmiş 01.01.- 30.06.2014
Bağımsız incelemeden geçmiş 01.01 - 30.06.2013
01.04.- 30.06.2014
01.04.- 30.06.2013
Dönem karı / (zararı) (18.896) (11.842) 142 (5.807)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler
- Aktüeryal kazanç (kayıp) 664 (512) (247) 61
- Vergi etkisi (133) 102 49 (12)
Diğer kapsamlı gelir (gider) 531 (410) (198) 49
Toplam kapsamlı gider (18.365) (12.252) (56) (5.758)
Toplam kapsamlı gelir (giderin) dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar (186) (49) (244) 41
Ana ortaklık payları (18.179) (12.203) 188 (5.799)
Finansal Rasyolar:
Başlıca Mali ve Operasyonel Göstergeler (Tutarlar bin Türk Liras ı (TL) olarak ifade edilmiştir.
01.01.-30.06.2014 01.01.30.06.2013 Dönen Varlıklar 575.935 528.547 Ticari Alacaklar 5.296 29.700 Stoklar 379.506 329.163 Maddi Duran Varlıklar 132.805 147.630 Toplam Varlıklar 870.161 823.271 Kısa Vadeli Yükümlülükler 406.242 553.013 Toplam Yükümlülükler 695.401 616.676
Toplam Öz Kaynaklar 174.760 206.595 Hasılat 490.776 477.886 Brüt Kâr 118.171 123.007 Esas Faaliyet Kârı/Zararı (2.841) 12.667 Net Kâr/Zarar (18.700) (11.802)
RASYOLAR 01.01.-30.06.2014 01.01.30.06.2013
Cari Oran (Dönen Varlık/KVYK) 1,42 0,96
Asit Test Oranı (Dönen Var.-Stok)/KVYK 0,48 0,36 Nakit Oranı (Dön. Var.- (Stok+Tic. Al.)/KVYK 0,47 0,31 Finansal Kaldıraç Oranı (Borçlar/Aktif Toplam) 0,80 0,75 Finansman Oranı (Öz Kaynaklar / Borçlar) 0,25 0,34 Maddi Duran Varlık Devir Hızı (Satışlar/MDV) 3,70 3,24 Aktif Devir Hızı (Net Satışlar / Aktif Toplam) 0,56 0,58 Brüt Kâr Marjı (Brüt Kâr / Satışlar) 0,24 0,26
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
Sermaye Piyasası Kurulunun 27.01.2014 tarih ve 2/35 say ılı kararı ile ‘’Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ (II-17.1) kapsamında yenilenmiş olan Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu, 09.05.2014 tarihinde yap ılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.
BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni (İlkeler) benimsemekte, gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak prensiplerin uygulanması için gerekli özen ve dikkati göstermekte, eksikliklerin giderilmesi ve uyum seviyesinin art ırılması hususunda gelişen koşullara bağlı olarak çalışmalarına azami gayret sarf etmektedir.. Hissedar haklar ının korunması şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu ayd ınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmektedir.
Şirketimizin İlkeler'e uyuma verdiği öneme istinaden Sermaye Piyasası Kurulunun 27.01.2014 tarih ve 2/35 say ılı kararı ile
‘’Kurumsal Yönetim Tebliğ (II-17.1) kapsamında yenilenmiş olan Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu, 09.05.2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.
Bu kapsamda; şirketimizin, 2014 yılı faaliyet dönemi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan İlkeler baz alınarak hazırlanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu” şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.kiler.com.tr)’nde yer almaktadır.
BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ
2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Şirket yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimi oluşturmak ve pay sahipleri ve tüm menfaat sahiplerini do ğru, eksiksiz, hızlı ve etkin olarak bilgilendirmek amac ıyla 2011 yılında Mali İşler Direktörlüğü’ne bağlı Yatırımcı İlişkileri Birimi’ni oluşturmuştur.
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 03.01.2014 tarih ve 28871 say ılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun 27.01.2014 tarih ve 2/35 say ılı kararı gereği;
10/03/2014 tarih ve 2014/10 say ılı Yönetim Kurulu Kararı ile Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi revize edilerek Yatırımcı İlişkileri Bölümü adı altında oluşturulmuş ve Birim Yöneticisi olarak Ahmet İMİR, Birim Görevlisi olarak Öztürk KESKİN ve Ahmet SAYIN atanmıştır. Bölümün iletişim bilgileri şu şekildedir.
Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Namık Kemal Mah.
Kiler Cad. No:96 Kat:4 Esenyurt / İSTANBUL
Tel: 0(212) 456 15 00 - Faks: 0(212) 428 60 49 e-mail: ir@kiler.com.tr
web: www.kiler.com.tr (yatırımcı ilişkileri bölümü) Birimin temel faaliyetleri şu şekildedir;
- Bilgi alma ve inceleme hakkı esas olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kolaylastırılmasında etkin rol oynar, - Pay sahipligi haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak sirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulması,
- Pay sahiplerine iliskin kayıtların saglıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmas ı,
- Sirket ile ilgili kamuya açıklanmamıs, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların Sirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözlesmeye ve diger sirket içi düzenlemelere uygun olarak yap ılması, - Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabilecegi dokümanlar ı hazırlama,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanması,
- Mevzuat ve Sirketin bilgilendirme politikas ı dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Ulusal ve uluslararası kuruluslar tarafından organize edilen yatırımcı iliskileri toplantılarına Sirketimizi temsilen katılımı, - Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerinin hazırlanarak, gerektiginde güncellenmesi görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.
Telefon ve elektronik posta yoluyla yat ırımcı ve analistler tarafından Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve diğer gelişmeler konusunda gelen sorular ına cevap verilmiş ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2014 yılı ilk 6 ayında 6 adet özel durum açıklaması kamuoyuna duyurulmu ş, bu duyurular ayrıca Şirketimizin internet sitesinde de yayımlanmıştır.
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
2014 yılı ilk 6 ayında sözlü olarak hisse performans ı, şirketin genel faaliyetleri ve yatırımları, genel kurul, kâr dağıtımı gibi konularda bilgi istenmiştir.
Talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde şirket bağımsız denetçileriyle ve hukuk danışmanlarıyla da konu paylaşılmakta ve gerekli yanıtlar verilmektedir.
Şirketimizin Mali Tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları BİST/Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, aynı zamanda Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemi ştir. 2014 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemi ştir.
2.3 Genel Kurul Bilgileri
Dönem içinde, 2013 Yılı Olağan Genel Kurul’u 09 Mayıs 2014 tarihinde pay sahiplerinin %86’s ının katılımı ile yapılmıştır.
Bu Genel Kurul’da toplam 15 gündem maddesinin 15’i Genel Kurul’da haz ır bulunan ortaklarca müzakere edilerek baz ı maddeler toplantıya katılanların oy çokluğu bazı maddeler ise toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Toplantıya davet, TTK ve esas sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ulusal gazetelerde toplantı ilanı ve gündem yayınlanmaktadır.
Mali tablolarımız, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçi raporlar ı toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır.
Genel kurullarda pay sahiplerinin sorduklar ı mevzuata ilişkin sorular usulüne uygun olarak yan ıtlanmıştır. Gündem dışı öneri verilmemiştir.
Genel kurul toplantı tutanakları gerek Şirketin internet sitesinde gerekse sürekli olarak şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.
2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları
Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) Grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (onbe ş), (B) Grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakk ına sahiptirler.
Türk Ticaret Kanunu’nun 479/3. maddesi hükmü sakl ıdır.
2.5. Kar Payı Hakkı
Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararla ştırılır. Kâr dağıtımına ilişkin esaslar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.
Yönetim kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul taraf ından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımında yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.
Şirket esas sözleşmesinin Karın Saptanması ve Dağıtımı Başlıklı 12.maddesine göre;
Şirketin karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.
Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kardan varsa geçmi ş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Kalanın %5’i Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyar ınca ödenmiş sermayenin %20 sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayr ılır.
Birinci Temettü :
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayr ılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü :
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mebla ğlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521.maddesi uyar ınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutar ın onda biri Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin 2. f ıkrası c. bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözle şmede pay sahipleri için belirlenen kar pay ı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
g) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
h) Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.
I) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurulca kararla ştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen sürelere uygun olmak kayd ıyla Genel Kurul, kar dağıtımı zamanının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunu yetkilendirebilir.
I) Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak genel kurul taraf ından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
j) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ortaklara kar pay ı avansı dağıtılabilir.
2.6. Payların Devri
Payların Devri Şirket esas sözleşmesinde Sermaye, Payların Nevi ve Devri başlıklı 6.maddesinde düzenlenmiştir.
Madde 6: Sermaye, Payların Nevi ve Devri
Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01/09/2010 tarih ve 26/772 say ılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari de ğerde 500.000.000 adet paya ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye art ırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar ı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki almas ı zorunludur. Sözkonusu yetkinin al ınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 134.620.000,00 (Yüzotuzdört milyonalt ıyüzyirmibin) TL olup, söz konusu ç ıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari de ğerde 134.620.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 12.000.000 (Onikimilyon) adedi (A) grubu nama yaz ılı, 122.620.000 (Yüzyirmiikimilyon altıyüzyirmibin) adedi (B) Grubu hamiline yaz ılı paylardan oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu, 2010-2014 y ılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yaz ılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar ç ıkarılamaz.
Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklar ını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.
(A) grubu nama yazılı payların devrinde Türk Ticaret Kanunu 493 ve 494’üncü madde hükümleri uygulan ır.
Şirket Yönetim Kurulu;
1) Şirketin Kiler Holding A.Ş. yönetiminde kalmasını sağlamak amacıyla; Kiler ailesine mensup olmayan üçüncü ki şilerin pay iktisap etmek istemesi halinde veya devredene, paylar ını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek onay istemini reddedebilir.
2) Şirket, pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirket işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa, devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise devrin pay defterine kayd ını reddedebilir.
3) Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gere ği iktisap edilmişler ise şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.
(B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.
(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşmenin 8 ve 13.2. maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydile ştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas ı Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz www.kiler.com.tr dir.
Kamuya yapılan açıklamalara ilişkin bilgilere kurumsal internet sitesi üzerinden eri şim imkanı sağlanır. Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler ve site içeriği SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde düzenlenmektedir.
Şirket kurumsal internet sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgiler yayınlanır.
Şirket internet sitesi vasıtasıyla aşağıda yer alan bilgilere ulaşım imkanı bulunmaktadır;
. Şirket Profili
. Faaliyetlerimize ilişkin bilgi . Son durum itibariyle ortaklık yapısı . Yönetim Kurulu Üyelerinin listesi . Üst Yönetim Ekibi
. Şirket Esas Sözleşmesi . İzahname ve Sirküler
. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu . Finansal Raporlar
. Genel Kurul Bilgileri . İç Yönerge
. Faaliyet Raporu
. SPK Sürekli Bilgilendirme Formu . Özel Durum Açıklamaları . Kar Dağıtım Politikası . Fiyat Tespit Raporu . Bilgilendirme Politikası . Yatırımcı Sunumları . İletişim bilgileri 3.2. Faaliyet Raporu
Kamuoyunun sirketin faaliyetleri hakk ında tam ve dogru bilgiye ulasmas ını saglayacak ayrıntıda hazırlanır. Yıllık faaliyet raporunda, asgari olarak, Sirketin a şağıdaki bilgilerine yer verilir.
-Faaliyet konusu,
-Faaliyet gösterdigi sektör hakkında bilgi ve sektör içindeki yeri, -Finansal durumu ve faaliyet sonuçlar ına iliskin analiz ve degerlendirme, -Varsa derecelendirme kurulusunun degerlendirmesi,
-Faaliyetleriyle ilgili öngörülebilir risklere iliskin detayl ı açıklama,
-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerinin; özgeçmisleri, görev ve sorumluluklar ı, sirket dısında yürüttükleri görevler ve münhasıran bu konuda sirketçe belirlenen kurallara uyulup uyulmad ıgı,
-Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dagılımı, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri
-Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sirket d ısında yürüttükleri görevler hakk ında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bagımsızlıgına iliskin beyanlarına,
-Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma s ıklıgı, yürütülen faaliyetleri de içerecek sekilde çal ımsa esaslarına ve komitelerin etkinligine iliskin yönetim kurulunun degerlendirmesine,
-Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplant ılara katılım durumuna, -Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Sirket ve yönetim kurulu üyeleri hakk ında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara iliskin açıklamaya,
-Sirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat degisiklikleri hakk ında bilgiye, -Sirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
-Sirketin yatırım danısmanlıgı ve derecelendirme gibi konularda hizmet ald ıgı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatısmaları ve bu çıkar çatısmalarını önlemek için sirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
- % 5’i aşan karsılıklı istiraklere iliskin bilgiye,
-Çalısanların sosyal hakları, mesleki egitimi ile diger toplumsal ve çevresel sonuç doguran sirket faaliyetlerine iliskin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakk ında bilgiye,
-Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunlar ın es ve ikinci dereceye kadar kan ve s ıhrî yakınlarının, sirket veya baglı ortaklıkları ile çıkar çatısmasına neden olabilecek nitelikte islem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul taraf ından önceden onay verilmeli ve söz konusu islemler hakkında bilgi
-Sirketin kar dagıtım politikası,
-Yönetim kurulunun, genel kurula kar ın dagıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile da ğıtılmayan karın kullanım sekline iliskin bilgi
- İç kontroller ve iç denetimin varl ığı, isleyisi ve etkinligi hakkında bilgi
-Yönetim Kurulu baskanı ve icra baskanı/genel müdürün aynı kisi olmasına karar verilmesi durumunda, gerekçeli aç ıklama, -Yönetim Kurulu, sirketin belirlenen ve kamuya aç ıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulasmas ından sorumludur. Bunun saglanamad ıgı durumlarda söz konusu hususun gerekçeleri,
-Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile saglanan diger tüm menfaatler.
BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, ve esas itibariyle şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahıslar eşit işlem ve iletişime tabidirler. Bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplant ıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler şirketimizce yapılmakta ve yürütülmektedir.
Şirket’in kurumsal web sitesinde tüm menfaat sahiplerinin ileti şime geçebilmesi amacıyla e-posta adresi ve telefon numaraları bulunmaktadır. Bu iletişim vasıtalarıyla bilgi edinmek, soru sormak isteyen menfaat sahipleri ilgili birim yöneticisiyle birebir temasa geçme şansına sahiptir. Gelen sorular ve bilgilendirme talepleriyle ilgili geri dönü şler en kısa sürede gerçekleştirilmektedir.
Şirket hissedarları veya hissedarı olmak isteyen yatırımcılar, yatırımcı ilişkileri birimi ile Şirket internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla doğrudan iletişim kurabilmekte ve birim, gelen talepleri en k ısa sürede cevaplandırmaktadır 4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahiplerinin yönetime katkıda bulunmaları noktasında her tür iletişim kanalının açık tutulması önemli bir şirket prensibi olarak belirlenmiştir. Çalışanlar görüş ve önerilerini gerek yapılan koordinasyon toplantıları gerekse de söz konusu toplantılardan bağımsız birebir üst yönetim ile paylaşmak vasıtasıyla şirket yönetimine aktif olarak kat ılmaktadırlar. Menfaat sahiplerinin yönetime daha etkin kat ılmasının sağlanması için çalışmalar devam etmektedir.
4.3. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin, insan kaynakları politikası, nitelikli ve yüksek potansiyelli bireylerin istihdam edilmesini ve verimlili ğin arttırılması noktasında bireysel inisiyatife ve bununla birlikte ekip çal ışmasına önem verilen, motivasyonu yüksek bir organizasyon oluşturulmasını hedeflemektedir.
Şirketimiz, bireylerin hak ve özgürlüklerine sonuna kadar inan ır ve onları destekler. Bu doğrultuda çalışanların her birinin yasalarla belirlenmiş her tür hakkı korunmakta ve güvenli ve sa ğlıklı bir ortamda çalışmaları için tüm imkanlar seferber edilmektedir.
Çalışanlar ile sosyal haklar ve güvenceler, performans, kariyer yönetimi, ücret ve kariyer geli şimi konularındaki ilişkileri yürütmek şirket sorumlulukları arasındadır. Dönem içerisinde çalışanlardan ayrımcılık konusu dahil olmak üzere herhangi bir şikayet gelmemiştir.
Şirketimizin faaliyetleri, stratejileri, uzun dönemli hedefleri dikkate al ınarak her kademedeki yönetici ve çal ışanlarımız için liyakat, çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre ücret kademeleri belirlenip, piyasa ara ştırmaları ve iç analizler sonucunda bu kademeler için şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi, ideal ücret seviyeleri olu şturulur.
Düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde yapılan nakdi sabit ücretin yanında şirketimizin potansiyel riskleri, sermaye ve likidite durumu dikkate al ınarak performansa dayalı prim ve ikramiye gibi değişken ücretlerde ödenebilir.
Şirket bünyesinde oluşan açık pozisyonlar için öncelik olarak çalışanlarımız göz önünde bulundurulur, artan yetki ve sorumluluğuna paralel ücret kademesi de artırılarak çalışanların performans ve kalitesinin yükseltilmesi amaçlan ır.
Şirket yönetim kurulu üyelerine, denetçilere, üst düzey yönetimine ve çal ışanlarına verilecek ücretlerin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile şirketimizin esas sözleşmesi, etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmas ı ve kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.
Ücretlendirme uygulamalarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ücret politikas ı çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu’na aittir.
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Şirket, faaliyetlerine her türlü yasal mevzuat, ana sözle şme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış etik kurallar elektronik ortamda ve yaz ılı olarak şirket içi günlük tamimler şekliyle çalışanlara duyurulur.
Şirket’imiz sermaye piyasasının her seyden önce güvene dayal ı oldugunu, bu açıdan etik ilkelerin son derece gerekli oldugunu ancak bu ilkelerin bas ına hukukun üstünlügü ve bunun savunulmas ının konulmasının gerektigini;
Sirket Genel Müdürü'nün, Mali İsler Direktörünün, Muhasebe-Finans bölüm yöneticilerinin;
• Kamuya açıklanan veya Sirket'in kayıtlı oldugu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm rapor ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlasılır açıklamalar yapacaklarını,
• Sirket'in kendisinin ve hissedarları ile iliskilerinde baglı oldugu tüm yasalar, yönetmelikler ve ilkelere uygun davranacaklarını,
• Bu etik ilkelerin sadece lafzına degil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve Sirket'in tüm faaliyetlerinde yasalara ve Sirket politikalarına uygunlugun temelini olusturacag ı bir is kültürünü olusturmaya gayret edecekleri öngörülmektedir.
Bununla birlikte,
Henüz kamuya duyurulmamıs olan mali tablolara iliskin bilgileri içeriden ögrenebilecek durumda olan kisilerin etik ilkeler çerçevesinde ketumiyetlerini muhafaza etmeleri öngörülmektedir.
Değerlerimiz
• Güvenilirlik
• Şeffaflık
• Dürüstlük
• İnsana ve çevreye saygı
• Müşteri ve çalışan memnuniyeti
• Mükemmeliyet
• Rekabetçilik Çalışanlarımız;
• Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki de ğerlere özen gösteren, bu değerlerden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişilerdir.
• Görevli oldukları birim veya bölümde görevlerini Şirket yararına disiplinli, özenli ve özverili, objektif ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak yerine getirirler.
• Şirket kârlılığı ile pazar payının artırılması için görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler.
• Konuşma, davranış ve giyim tarzları her zaman makul ve ölçülüdür.
• Ast-üst ve müşteri ilişkilerinin çalışma hayatındaki öneminin farkındadırlar ve buna göre davranışlarını düzenlerler.
• Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu etkilerler.
• Yasalara, mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata titizlikle uyarlar.
• Farklı fikir, bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirerek şirket için en etkili, sağlam ve uygun kararları alırlar.
• Siyasi, dini, etnik ve ayrımcılık içeren tartışmalar ile yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar.
• İfa ettikleri göreve ilişkin gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler. Haiz olduklar ı bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.
Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, bulunduğu çevredeki rolünü ve kent ya şamındaki yükümlülüğünü göz önünde bulundurur. Kiler Al ışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’ faaliyet gösterdiği bölgenin ekonomik ve sosyal yapısıyla bütünleşmesine yardımcı olur. Kendi sosyal kurallarının, kendine mal sağlayan firmalar tarafından da benimsenip uygulanmasını sağlar.
Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında çevreye verilen zararlarla ilgili herhangi bir dava açılmamıştır.
BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Esas sözlesmemize göre; Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çal ısma esasları, görev alanları, Yönetim Kurulunda görev alacak bag ımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin olusturulmas ı, komitelerin görev alanları, çalısma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas ı Kanunu ve diger mevzuat hükümlerine göre gerçeklestirilir.
Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde, hissedarlar aras ından seçilecek bir yönetim kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu 6 üyeden olu şmaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Müddeti biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.
Yönetim kurulu üyeleri
Ümit KİLER : Yönetim Kurulu Başkanı
Nahit KİLER : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hikmet KİLER : Yönetim Kurulu Üyesi Hakan BARAN : Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan SERT : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Mustafa Ruşen SELÇUK : Yönetim Kurulu Üyesi (Ba ğımsız Üye)
Ayrıca şirket yönetim kurulu üyelerine 6102 say ılı Türk Ticaret Kanun’unun 395’nci ve 396’nc ı maddeleri uyarınca her genel kurulda şirket dışında başka görev veya görevler almas ı izni verilmektedir.
Bağımsızlık Beyanı (Mustafa Ruşen SELÇUK)
Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) veya iştiraki, Kiler Holding A.Ş. ve grup içi şirketlerden biri ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve s ıhri hısımlarım arasında son iki yıl içinde istihdam, sermaye ve ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğunu,
Son iki yıl içerisinde bağımsız denetim sürecinde yer almadığımı,
Mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu yönetim ilkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde ba ğımsız olduğumu beyan ederim.
Bağımsızlık Beyanı (Hasan SERT)
Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) veya iştiraki, Kiler Holding A.Ş. ve grup içi şirketlerden biri ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve s ıhri hısımlarım arasında son iki yıl içinde istihdam, sermaye ve ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğunu,
Son iki yıl içerisinde bağımsız denetim sürecinde yer almadığımı,
Mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu yönetim ilkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde ba ğımsız olduğumu beyan ederim.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ
Ümit KİLER / Yönetim Kurulu Başkanı
1970 yılında Bitlis’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bitlis’te, liseyi İstanbul’da tamamladı. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesine devam etmektedir. Perakende sektöründe ba şta İstanbul ve Ankara olmak üzere toplam 32 ilde 209 şubesiyle 20 yıldır faaliyet gösteren Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı. İnşaat, enerji, turizm ve şeker sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren Kiler Holding A. Ş.’nin de Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Hikmet Kiler Vakfı’nın kurucularındandır.
Kayak sporuna ilgisi çocukluk yıllarında başlayan Ümit KİLER, bu sevgi ve ilgisini su ve kar kayağı sporu yaparak sürdürüyor.
TÜSİAD, TOBB, BETAV, BİGİAD üyesi, MÜSİAD Dış İlişkiler Komisyon Başkanı, İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi, TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olan Ümit K İLER evli ve dört çocuk babasıdır.
Nahit KİLER / Yönetim Kurulu Üyesi
1965 yılında Bitlis’te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bitlis’te tamamladı. Kiler Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kiler Gayrimenkul Yat ırım Ortaklığı A.Ş. ve Biskon Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Ticaret hayatına 20 yıl önce perakendecilikle başlayan Nahit Kiler, kardeşleriyle beraber Kiler Alışveriş Hizmetleri A.Ş. başta olmak üzere birçok şirketin kuruculuğunu üstlendi. İnşaat sektörünün dünyadaki gelişimini yakından takip eden ve inceleyen Nahit K İLER, Kiler Holding kuruluşu Biskon Yapı A.Ş. ile Türkiye’nin en önemli iş merkezi/
rezidans projesi olan İstanbul Sapphire projesini hayata geçirdi. Nahit K İLER’in inşaat sektöründeki bilgi ve birikimi, holding çatısı altında inşaat projelerini perakendeyle yarışır hale getirdi. Su ve kar kayağı sporları ile ilgilenen Nahit KİLER evli ve dört çocuk babası.
Hikmet KİLER / Yönetim Kurulu Üyesi ve Onursal Başkanı
Hikmet KİLER, iş hayatına 1956 senesinde atılmıştır. 1981 yılında emekli olan Hikmet KİLER daha sonra perakendecilik sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Halen Kiler Holding şirketlerinin Onursal Başkanlığını görevini yürütmekte olup kendi ismini taşıyan, 2007 yılında kurulan Hikmet Kiler Vakfı ile eğitim, sosyal sorumluluk ve yardımlaşma projelerinde aktif olarak görev almaktadır.
Hakan BARAN / Kiler Holding A.Ş. Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Baran, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden, 1994 y ılında mezun olmuştur. İş hayatına 1996 yılında İşmar Hipermarketçilik’te (Baymar) Satınalma Uzmanı olarak başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Diyarbakır Pazarları'nda (Baymar) Satınalma Uzmanı ve Satınalma Müdürü gibi pozisyonlarda görev alm ıştır. 1998 yılında Kiler Alışveriş'de çalışmaya başlayan Hakan Baran Satın alma uzman ve müdür pozisyonlar ında görev aldıktan sonra Satın alma Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiştir. 1998 yılının Mart ayında Kiler Alışveriş’te göreve getirilip burada halen Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
Mustafa Ruşen SELÇUK / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Ruşen Selçuk, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. ABD, Hollanda ve Türkiye’de finans yönetimi ve finansal modelleme konular ında eğitimler alan Mustafa Ruşen Selçuk, 1993 yılında İhlas Grubu’nda finans bölümünde çal ışmaya başlamıştır. Krediler ve Fon Yönetimi bölümünü kuran Selçuk, s ırasıyla 2003 yılına kadar direktör, 2014 yılına kadar Finans Koordinatörü olarak çal ıştı. Halen Bimeks’te İcra Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Mustafa Ruşen Selçuk TESYEV mütevelli üyesi, BJK kongre üyesi, SAJEV mütevelli üyesi ve SaintJoseph’liler derneği üyesidir.
Yrd. Doç. Dr. Hasan SERT / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr.Hasan SERT; 1961 yılında Akşehir'de doğdu. Yüksek öğrenimini, 1981 yılında Ankara Gazi Üniversitesi'nde, yüksek lisans çalışmalarını ‘Makine Yüksek Mühendisi’ ünvan ıyla 1990 yılında Selçuk Üniversitesi’nde, doktora e ğitimini ise 1997 yılında Erciyes Üniversitesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nde ö ğretim üyeliği ve ABD Michigan Üniversitesi’nde ise misafir öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Bir çok master ve doktora ö ğrencisi yetiştirdi.
Çok sayıda ulusal ve uluslararası makale yazan SERT; ‘Yerel Yönetimler, Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu’ başta olmak üzere, birçok uluslararası toplantılarda düzenleme kurulu üyelikleri, de ğişik dergilerde yayın kurulu üyelikleri ve farkl ı özel sektör kuruluşlarına danışmanlıklar, yönetim kurulu üyelikleri yapt ı.
Birçok şirket yönetti ve şirket ortaklıklarında yer aldı.
40'ın üzerinde ülkede, akademik ve ticari çal ışmalarda bulundu. 1995 yılında, 9. Dünya Verimlilik Kongresi ba şta olmak üzere birçok sempozyuma kat ıldı.
2009 Mayıs ayından itibaren TÜMSİAD Genel Başkanı oldu. Görevi sırasında şube ve üye sayısının artmasına önemli ölçüde katkı sağladı. Bu süreçte TÜMSİAD, Avrupa Birliği Sanayi ve İşletme Komisyonu Genel Direktörlüğü'nün koordinatörlüğünde gerçekleşen 2010 Avrupa Birliği KOBİ Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 37 katılımcı ülkenin sivil toplum, özel sektör ve kamu kurulu şları arasından ‘En Etkin STK’ olarak seçildi. Dernek, ayn ı uluslararası başarıyı 2011 yılında da tekrar kazandı.
Dr. Hasan SERT, Dünya Değişim Liderleri Zirvesi, Dünya Türk İş Konseyi ve Yeni Başlangıçlar İçin Ortaklıklar (PNB- Partners For a New Benning) toplantılarına, Dünya Girişimcilik Zirvelerine katıldı. DEİK Denetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.
Türkiye ile diğer ülkelerin yapmış olduğu birçok iş konseylerinde ve iş forumlarında yer aldı. 2010 yılında, MPM tarafından değerlendirilen çalışmada ‘11 Altın Türk’ten biri seçildi. Yine aynı yıl Dünya Verimlilik Bilim Konfederasyonu taraf ından dünyada sadece 41 kişi ve kuruluşa verilen ‘Dünya Verimlilik Oscar’ı Madalyası’ aldı.
Halen Gazi Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi, değişik sektörlerde şirketleri olan bir işadamı ve TÜMSİAD Genel Başkanı olan Dr. Hasan Sert, evli ve bir çocuk babas ıdır. İngilizce bilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında Yürüttükleri Görevler;
Ümit KİLER
Kiler Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Ba şkan Vekili Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Ba şkanı KBC Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Müdürler Kurulu Ba şkanı Bağcı Sebze Meyve Tarım Ürünleri Ve Su Ürünleri
Hayvancılık Soğuk Hava Depoculuğu Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yayla Etçilik Besicilik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Ba şkanı Relaks Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Denge Reklam Turizm İnşaat Emlek Gıda
Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Müdürler Kurulu Ba şkanı Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Kiler Asya Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Biskon Yapı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Ba şkan Vekili.
Şeker Gayrimenkul Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi KLR İnşaat Ticaret Limited Şirketi Şirket Müdürü Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İmperyay/İmper Yayıncılık Reklmacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Ba şkan Vekili Lila Turizm Ticaret ve İnşaat Ltd.Şti. Şirket Müdürü
Hikmet Kiler Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Nahit KİLER
Kiler Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Ba şkanı Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
KBC Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Müdürler Kurulu Üyesi Bağcı Sebze Meyve Tarım Ürünleri Ve Su Ürünleri
Hayvancılık Soğuk Hava Depoculuğu Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Yayla Etçilik Besicilik Anonim Şirketi önetim Kurulu Ba şkanı Yrd.
Gülkar Enerji Üretim A.Ş Yönetim Kurulu Ba şkanı Nuve Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Ba şkanı Ayone Enerji Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Ba şkanı
Ekol Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Nur-Tek Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Ba şkanı Bist Enerji Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Ba şkanı Metanoks Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Ba şkanı KLR Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Ba şkanı Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
Biskon Yapı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Ba şkanı
Şeker Gayrimenkul Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Ba şkan Vekili Kiler Asya Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı KLR İnşaat Ticaret Limited Şirketi Şirket Müdürü
K Dizayn İnşaat Taahhüt Madencilik San. Ve Tic.Ltd. Şti. Şirket Müdürü
Beyaz Çınar Yapı İnş. Eml. Yönetim Hizmetleri Ltd. Şti. Müdürler Kurulu Ba şkanı İmperyay/İmper Yayıncılık Ve Reklamcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.
Denge Reklam Turizm İnşaat Emlek Gıda
Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Müdürler Kurulu Üyesi Lila Turizm Ticaret ve İnşaat Ltd.Şti. Şirket Müdürü
Safir Çarşı Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Ba şkan Vekili
Hikmet Kiler Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Hikmet KİLER
Kiler Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
Bağcı Sebze Meyve Tarım Ürünleri Ve Su Ürünleri
Hayvancılık Soğuk Hava Depoculuğu Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Yayla Etçilik Besicilik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Nuve Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Gülkar Enerji Üretim A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ayone Enerji Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Ekol Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi KLR Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Bist Enerji Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Metanoks Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
Biskon Yapı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
Kiler Asya Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
Hikmet Kiler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Sirket yöneticilerinin ve komitelerin tavsiyeleri ve yöneticilerin isletme faaliyetlerine iliskin Yönetim Kurulu kararı gerektiren durumlarda toplant ı talepleri yanı sıra içinde bulunulan döneme iliskin güncel mevzulardan belirlenmektedir. Ayda en az bir kez Yönetim Kurulu toplanmaktad ır.
Bütün Yönetim Kurulu Üyeleri;
-Sirketin, faaliyet gösterecegi konular ın belirlenmesi ile is ve finansman planlar ının onaylanması, -Genel kurulun olagan/olaganüstü toplant ıya çagırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular, -Genel kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinlestirilmesi,
-Yönetim kurulu baskanının, baskan vekilinin seçilmesi ve yönetim kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple bosalması halinde yeni üye atanması,
-İdari birimlerin olusturulması veya faaliyetlerine son verilmesi, -Komitelerin olusturulması,
-Sirketin temettü politikasının ve dagıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi, -Sermaye artırımı veya azaltılması
ile ilgili önemli konulardaki toplant ılara fiilen katılmaya özen göstermektedir.
Yönetim Kurulu, seçiminin hemen sonras ında yaptıgı ilk toplantıda, yönetim kurulu baskanı ve baskan vekilinin seçiminin yanı sıra, görev dagılımı ve komitelerin olusturulmasına yönelik kararlar alınmaktadır.
Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere toplantılar gerçekleştirir. 2013 yılında 49 karar alınmıştır.
Toplantı gündemi Yönetim Kurulu ba şkanı tarafından belirlenir.Toplantıya katılım, toplantıya çağrı, üyelerin bilgilendirilmesi ve iletişimi sekretarya vasıtasıyla yürütülmektedir. Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli ileti şimi sağlamak üzere toplantı sekretaryası gerekli çalışmaları yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çal ışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dökümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir.Toplant ı tutanağı, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır ve varsa karşı oy ve gerekçeleri tutanağa yazılır.
5.3.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirket Yönetim Kurulunun 10/03/2014 tarih 2014/10 say ılı Yönetim Kurulu Kararı ile 06/06/2012 tarih 2012/26 sayılı Yönetim Kurulu kararının revize edilerek;
Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Ahmet İMİR’in atanmasına ve üye sayısının üç olarak belirlenmesine ve çalışma esaslarının aynı şekilde devam ettirilmesine,
Kurumsal Yönetim Komitesi;
Komite Başkanı : Mustafa Ruşen SELÇUK Komite Üyesi : Hakan BARAN
Komite Üyesi : Ahmet İMİR
olarak belirlenmesine oy birliği karar verilmiştir.
Komitenin Görev ve Çalışma Esasları;
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirkette uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek, bu konuda Yönetim Kuruluna iyile ştirme önerileri sunmak, ilkelerin Şirket içerisinde geliştirilmesi, benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetmek,
- Yönetim Kuruluna uygun adaylar ın saptanmasına ilişkin politika ve stratejileri belirlemek; Yönetim Kurulunun ve ba ğlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğini değerlendirmek ve bu konulara ili şkin Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak;
Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin performans ını değerlendirmek ve bu konudaki ilke ve uygulamalar ı belirlemek,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslar ını ve performans ile bağlantılı ücretlendirme ölçütlerini belirlemek, kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak verilecek ücretlere ili şkin Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,
- Şirketin bağımsız kurumsal yönetim derecelendirmesinde bulunmas ı halinde, ilgili derecelendirme kurulu şunu belirler, derecelendirme raporunda yer alan tespitleri inceler ve Yönetim Kuruluna uygulamalar ı iyileştirici önerilerde bulunur.
Denetim Komitesi;
06.06.2012 tarih ve 2012/26 say ılı Yönetim Kurulu Kararı ile 24.09.2010 tarih ve 195 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan Denetim Komitesi üye sayısının iki ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Komite Başkanı : Mustafa Ruşen SELÇUK Komite Üyesi : Hasan SERT
Denetim Komitesi Görevleri;
Yönetim Kurulu adına iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinli ğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu taraf ından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemektir.
