KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

(1)

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(2)

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi

Horozluhan Mahallesi Cihan Sk. No 15 42300 Selçuklu-KONYA

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTO FABRİKASI VE GENEL MERKEZ Horozluhan Mahallesi Cihan Sk. No 15 42300 Selçuklu-KONYA Tel : 0.332.3460355 Faks : 0.332.3460365

İnternet Adresi

www.konyacimento.com.tr Elektronik Posta Adresi

E-posta konyacimento@vicat.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks

Horozluhan Mahallesi Cihan Sk. No 15 42300 Selçuklu-KONYA 0 332 3460355 0 332 3460365

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme

Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge

No Emine

ÜSTÜNDAĞ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yöneticisi 10.11.2014 0 332

3460355

emine.ustundag@

vicat.com.tr

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı

206745 / 700874 Serkan

ÇUBUK

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Üyesi 10.11.2014 0 332

3460355

serkan.cubuk@

vicat.com.tr

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı

209234 / 701286

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Şirketin başlıca çalışma konuları şunlardır:

a) Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi.

b) Her türlü çimento mamulünün hazır beton ve prefabrik yapı elemanlarının ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi,imal edilmesi pazarlanması, alınıp satılması,ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması,kiraya verilmesi,alınıp satılması,kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi

c) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların teçhizatının, araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin,dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,

d) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt araçlarının alınıp satılması, yedek parçalarının üretilmesi kiralanması, kiraya verilmesi kurulmuş olanlara ortak olunması ve iştirak edilmesi,

e) İnşaatçılık ile iştigal edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüt ve çalışmaların yapılması,

f) Yukarıda a ve b paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,

g) Proje bazında ilgili resmi kuruluşlardan izin almak kaydıyla şirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik ile iştigal edilmesi, bu amaçla cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması, her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve diğer

Şirket Genel Bilgi Formu

(3)

Şirketin Faaliyet Konusu

mermer türevlerinin işlenmesi ve bu amaca yönelik her türlü tesisin kurulması, her nevi taş ve kum ocağı faaliyetlerinde buIunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girişilmesi, maden, mermer ve mermer türevlerinin, taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki,

h) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının marka, model, resim ve ticari ünvanlarının know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması,

i) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı veya kolaylaştırıcı gayrimenkullerin satın alınması, gayrimenkul cins tashihi yaptırılması, kiralanması ve her türlü iktisabı, satılması, tevhidi, ifrazı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, özel hal bildirimi yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek veya başka bir teminat karşılığı borçlanılması, tam konsolidasyon kapsamına dahil olan ortaklıklar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis ve fek edilmesi. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

j) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için ilgili resmi kuruluşlardan izin alım kaydıyla tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurulması, Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisse senetlerinin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

k) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile şirketin iştigal konusu ile ilgili ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin ve sair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması.

l) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması.

m) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, n) Şirketin amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,

o) Şirketin amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlere iştirak edilmesi

p) Her türlü liman, yol, köprü, kanal, kanalizasyon tünel ve demiryolunun tesis edilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi, yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve sınai tesislerin kiralanması kiraya verilmesi, alım ve satımı ve hal-i hazırda yurt içinde kurulmuş olanlardan hisse alınması, ortak olunması,

q) İştigal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması,bu konuda yerli, yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,

r) Her türlü ilancılık ve, reklamcılık işleri ile iştigal edilmesi,

s) Şirket gayrimenkullerinin ve menkullerinin sigorta edilmesi amacıyla, sigortacılık mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği ile iştigal edilmesi,

t) Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet akitleri akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması,

u) Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara veya çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara nakdi-ayni her türlü bağış veya yardımda bulunabilir.

(Esas Sözleşme, Madde 4)

Şirketin Süresi

Şirketin Süresi, Şirket'in kuruluşundan başlamak üzere (90) Doksan senedir. Bu süre Genel Kurul kararıyla ve şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle kısaltılıp uzatılabilir. Sürenin uzatılması halinde, bu durum bir Esas Sözleşme değişikliği niteliği taşıdığından Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak gereklidir. (Esas Sözleşme, Madde 6)

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü

Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi

İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke

İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi

Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

HİSSE SENEDİ 26.10.1990 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ULUSAL PAZAR

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

(4)

Pay Grubu

Nama / Hamiline

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Para Birimi

Payların Nominal Değeri

Para Birimi

Sermayeye Oranı (

%)

İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği

- Nama 0,01 TRY 4.873.440,00 TRY 100 İMTİYAZLI HİSSE

BULUNMAMAKTADIR. İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti Görevi Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında

Aldığı Görevler

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup

Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

Mehmet DÜLGER Erkek

Yönetim Kurulu Başkanı

MİMAR.

ŞEHİRCİLİK PLANLAYICISI.

BÜROKRAT.

SİYASETÇİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

0,0000002052 Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite (başkan).

Kurumsal Yönetim Komitesi (başkan).

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi (başkan ). Riskin Erken Saptanması Komitesi ( başkan)

Hüseyin ERKAN Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

İKTİSATÇI VE İŞLETMECİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İMKB YÖN. KUR.

ÜYELİĞİ VE BAŞKANLIĞI ( 20072012)

0,0000002052 Bağımsız

Üye Denetimden Sorumlu Komite (üye)

Philippe Daniel

LATOURNARIE Erkek

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MÜHENDİS

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

VICAT GRUBUNDA YÖNETİCİ

0,0000002052 Bağımsız Üye Değil

Jacques MERCERON - VICAT

Erkek

MÜHENDİS

VICAT GRUBUNDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Guy SIDOS Erkek

MÜHENDİS

VICAT GRUBUNDA GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

0,0000002052 Bağımsız

Üye Değil Denetimden Sorumlu Komite (üye)

Louis MERCERON -

VICAT Erkek

İŞLETMECİ

VICAT GRUBUNDA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Benjamin

TACHOIRES Erkek

İŞLETMECİ

VICAT GRUBUNDA YÖNETİCİ

Bağımsız

Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye)

Philippe CHIORRA Erkek

AVUKAT

VICAT GRUBUNDA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Kurumsal Yönetim Komitesi (üye). Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye). Aday Gösterme ve Ücret Komitesi (üye)

Beyazidi Bestami

İNAN Erkek

MİMAR

İNŞAAT VE YAPI SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİ

Sophie SIDOS Kadın

MUHASEBE UZMANI

VICAT GRUBUNDA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Bağımsız Üye Değil

Tahir

BÜYÜKHELVACIGİL Erkek

İŞ ADAMI

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİ

Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği

Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

GUY SIDOS YÖNETİM KURULU ÜYESİ MÜHENDİS YÖNETİM KURULU ÜYESİ VICAT GRUBUNDA GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU

ÜYESİ PHILIPPE DANIEL

LATOURNARIE

YÖNETİM KURULU BAŞKAN

YARDIMCISI MÜHENDİS YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VICAT GRUBUNDA YÖNETİCİ

(5)

KADİR BÜYÜKKARA GENEL MÜDÜR İKTİSATÇI GENEL MÜDÜR

AHMET GÖZEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İŞLETMECİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

SALİH EMİN ENSARİ KORKUT FABRİKA MÜDÜRÜ MÜHENDİS FABRİKA MÜDÜRÜ

ALİ UMUR HAZIR BETON DİREKTÖRÜ İKTİSATÇI

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu

Ödenmiş/

Çıkarılmış Sermayesi

Şirketin Sermayedeki

Payı Para Birimi

Şirketin Sermayedeki

Payı (%)

Şirket ile Olan İlişkinin

Niteliği Konya Hazır

Beton San. Ve Tic.

A.Ş.

Her türlü çimento mamulünü kullanmak suretiyle. hazır beton ve prefabrik yapı elemanlarının ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi. imal edilmesi pazarlanması. alınıp satılması. ithal ve ihraç edilmesi.

40.567.856,94 40.567.856,94 TRY 100 Bağlı Ortaklık

Konya Çimento

Ticaret Ltd. Şti. Çimento ve sair yapı malzemeleri alım. satım. nakliye ve işçilik hizmetleri. 75.000,00 74.250,00 TRY 99 Bağlı Ortaklık Sigma Beton Lab.

Hizm. Tic. Ltd. Şti. Yapı denetimi. standartlara uygunluk deneyleri. Ar-Ge. danışmanlık. 20.000,00 10.000,00 TRY 50 Bağlı Ortaklık

Diğer Hususlar

Açıklama

Sanayi Sicil No : 73 Konya Sanayi Odası Mersis No : 0577000857500015 ISIN Kodu : TRAKONYA91F6