KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

(1)

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(2)

Contact Information

Head Office Address

Balmumcu Mah. Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş/İstanbul/Türkiye

Production Facilities Address

^Yoktur

Web-site

www.enka.com

E-mail Address

E-mail enka@enka.com

Communication Address, Phone and Fax

Address Phone Fax

Balmumcu M. Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş/İstanbul/Türkiye +90(212)376 10 00 +90(212)272 88 69

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname Position Assignment

Date Phone Email Type of Licence Document Licence

Document No

Gizem Özsoy Birim Yöneticisi / Mali Kontrol Müdür

Yardımcısı 20.06.2014 2123761000 gozsoy@

enka.com

SPF İleri Düzey Lisansı, Kurumsal Yönetim

Derecelendirme Lisansı 205945, 700865

Sinan Yavuz

Aktürk Finansman Müdürü 01.04.2006 2123761000 yakturk@

enka.com

Leyla Yüksel Muhasebe ve Mali İşler Müdürü 02.09.2013 2123761000 lyuksel@

enka.com

Ali Aslan Finansman Müdür Yardımcısı 07.03.2013 2123761000 ali.aslan@

enka.com

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

1. Her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek,

2. Mühendislik müşavirlik ve kontrollük hizmetleri yapmak,

3. Projeler yapmak yaptırmak proje yapımı taahhütlerinde bulunmak,

4. Konusu ile ilgili tesisler kurmak ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veyahut dışında pazarlamak, konusu ile ilgili olarak maden ocakları açmak ve işletmek,

5. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek,

6. Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılabilir. Kurulmuş ve kurulacak yurtiçi ve yurtdışındaki sermaye şirketlerinin hisse senetlerini ve paylarını aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği faaliyetinde olmamak suretiyle satın alabilir ve satabilir.

7. Sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir.

8. Konusu ile ilgili her türlü mümessillikleri almak ithalat ihracat ve dahili ticaret yapmak,

Şirket Genel Bilgi Formu

(3)

Scope of Activities of Company

9. Hayat Sigortası dışındaki bilumum sigorta acentalığı ve temsilciliklerini almak,

10. Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.

11. İlgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle her türlü krediler verebilir.

12. Şirket gayelerinin gerçekleşmesi için gerekli gayrimenkullere sahip olabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kullanabilir ve gayrimenkullerini satabilir veya kiraya verebilir. İşlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, gayrimenkul ipoteği alabilir veya gayrimenkullerini ipotek edebilir, her türlü ayni tasarruflarda bulunabilir.

13. Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir.

14. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir.

15. Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

16. Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir veya çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu gibi çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara veya kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun belirlediği esaslara uyarak bağışta bulunabilir.

17. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla gerektiğinde menkul kıymet alım ve satımı yapabilir.

18. Aktifinde bulunan menkul kıymetleri gerektiğinde satabilir veya başka kıymetler ile değiştirebilir.

Yukarıda yazılı işleri kendi başına yapabileceği gibi ortağı olduğu veya ortağı olmadığı, sermaye şirketi ilişkisi kurmadan, başka yerli ve yabancı şirketler veya şahıslar ile birlikte de yapabilir.

Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Duration of Company

Şirketin süresi kesin kuruluştan başlamak üzere hudutsuz olup, ana sözleşmesinde veya Türk Ticaret Kanunu?nda bulunan hükümlere uyulmak suretiyle son bulur.

Capital and Shareholder Struture

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Shareholder Share in Capital Monetary Unit Ratio in Capital (%)

TARA HOLDİNG A.Ş. / ŞARIK TARA 1412926086 TRY 33,64

TARA HOLDİNG A.Ş. / SİNAN TARA 707692797 TRY 16,85

ALTERNATİF AKSESUAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ / AYŞE VERDA GÜLÇELİK 210867499 TRY 5,02

Information About Shares Representing the Capital

Share Group

Registered / Bearer Share

Nominal Value per Share ( TL)

Monetary Unit

Nominal Value of Shares

Monetary Unit

Ratio to Total Capital (

%)

Type of Privilege

Exchange Traded or Not

A Registered 0,01 TRY 11,67 TRY Not Traded

B Registered 0,01 TRY 4.199.999.988,33 TRY Traded

Company Management

Board Members

Positions Held in the

(4)

Name-Surname Person Who Behaves On Behalf

Of Legal Person Board Member

Gender Title Profession Company in the Last 5

Years

Current Positions Held Outside the Company

Share in Capital

(%)

The Share Group that the Board Member Representing

Independent Board Member or

not

Committees Charged and Task

M.Sinan Tara Male

Chairman of the Board

Yüksek İnşaat Mühendisi

Yönetim Kurulu Başkanı

16,85 Dependent

Member

Haluk Gerçek Male

Vice Chairman of the Board

Endüstri Mühendisi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür

Dependent Member

Erdoğan Turgut Male

Member of the Board

Dependent Member

Kurumsal Yönetim Komitesi Üye. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye

Elmas Melih

Araz Male

Member of the Board

Ekonomist

Ata Yatırım A.Ş.. İzmir Ent.Otelcilik A.Ş.Entgre Harç San.A.Ş.. Ata Portföy Yönetim A.Ş . Yönetim Kurulu Üyesi

Independent Member

Denetim Komitesi Başkanı.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Veli Ergin İmre Male

Member of the Board

Yüksek Kimya Mühendisi

Ahmet Veli Menger Holding A.Ş ve Mengerler Ticaret Türk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

Independent Member

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı.Denetim Komitesi Üye

Top Management

Name-Surname Title Profession

Positions Held in the Company in the Last 5 Years

Current Positions Held Outside the Company

MEHMET SİNAN

TARA Genel Müdür

HALUK GERÇEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı Üye)

Endüstri

Mühendisi Genel Müdür

ERDOĞAN TURGUT

Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)

ELMAS MELİH ARAZ

Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Başkanı ( İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

Ekonomist

Ata Holding A.Ş.. TFI TAB Food Investments A.S.. Ata Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.. Izmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş.. Entegre Harç Sanayii A.Ş.. Ata Portföy Yönetim A.Ş.. Ata Gayrimenkul Y.O . A.Ş. ve Burger King China JV şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri

VELİ ERGİN İMRE

Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

Yüksek Kimya Mühendisi

Ahmet Veli Menger Holding A.Ş ve Mengerler Ticaret Türk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

AGAH MEHMET TARA

İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

İnşaat Mühendisi

Yönetim Kurulu Üyesi MUSTAFA

GÖKHAN SAĞNAKLAR

İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Yönetim Kurulu Üyesi

BEKİR BURAK

ÖZDOĞAN İcra Kurulu Üyesi İnşaat

Mühendisi

CEMİL ŞAN

GÜRDAMAR İcra Kurulu Üyesi

ÖZGER İNAL İcra Kurulu Üyesi

ZAFER GÜR İcra Kurulu Üyesi İnşaat

Mühendisi SALİM OĞUZ

KIRKGÖZ İcra Kurulu Üyesi İnşaat

Mühendisi HASAN FEHMİ

BAYRAMOĞLU İcra Kurulu Üyesi Makina Mühendisi

Genel Müdür Yardımcısı

MEHMET SERA

İNCE Genel Müdür Yardımcısı

(5)

ALPARSLAN TANSUĞ

Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist

NURDAN

GÜLÇELİK Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist

MUSTAFA

GEÇEK Genel Müdür Yardımcısı

Yüksek Elektrik Mühendisi İBRAHİM

KARAAĞAÇ Genel Müdür Yardımcısı Elektrik Mühendisi

TAMER PERK Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi SADİ ÜNAL

NAKİPLER Genel Müdür Yardımcısı Makina Mühendisi

GÜRSEL YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi TAYFUN

TANLAK Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi HÜSEYİN ÇALIN Genel Müdür Yardımcısı Mimar ASİL SELMAN

GÜMRÜKÇÜ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi İLHAN

GÜCÜYENER Genel Müdür Yardımcısı Mali Müşavir FATMA OLCAY

ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Yüksek Mimar CEM ÇELİKER Genel Müdür Yardımcısı Avukat

HAKAN KOZAN Genel Müdür Yardımcısı

Yüksek İnşaat Mühendisi HÜSEYİN

NECDET BAYRAM

Genel Müdür Yardımcısı Mimar

MÜMTAZ OKAN

İLCİ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat

Mühendisi MEHMET

ERTEM Genel Müdür Yardımcısı Elektrik Mühendisi MEHMET SALİH

KASRANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title Scope of Activities of Company

Paid-in/

Issued Capital

Capital Share of Company

Monetary Unit

Ratio of Capital Share of Company (%)

Relation with the Company

Enka Holding B.V. Şirket'in Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmektedir. 266583660 266583660 EUR 100 Bağlı Ortaklık

Enka Holding Investment S.A. Şirket'in Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmektedir. 120000 120000 CHF 100 Endirekt Bağlı Ortaklık

Enka Power Systems B.V. İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı

Ortaklık Enka Construction & Development

B.V. İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı

Ortaklık

Far East Development B.V. Holding şirketidir. 18000 18000 USD 100 Endirekt Bağlı

Ortaklık

Middle East Construction B.V. İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 20000 20000 EUR 100 Endirekt Bağlı

Ortaklık Limited Liability Company Enmar Hazır beton üretimi ve çeşitli inşaat işleriyle uğraşmaktadır. 71038317 71038317 RUB 100 Bağlı Ortaklık

Entrade GmbH Şirket'in Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmektedir. 920325 920325 EUR 100 Bağlı Ortaklık

Capital City Investment B.V. Mühendislik hizmetleri vermektedir. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı

Ortaklık

City Center Investment B.V. Moskova'da gayrimenkul kiralama alanında çalışmaktadır. 169719 169719 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık

(6)

İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir. 118500 118500 TRY 100 Bağlı Ortaklık Adapazarı Elektrik Üretim Limited

Şirketi Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir. 68500 68500 TRY 100 Bağlı Ortaklık

Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir. 118500 118500 TRY 100 Bağlı Ortaklık

Enka Limited Liability Company İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 6097938 6097938 TRY 100 Bağlı Ortaklık

Enka & Co LLC İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 64500000 64500000 OMR 100 Bağlı Ortaklık

Enka TC LLC Moskova'da alışveriş merkezleri yatırım ve işletmeciliği yapmaktadır. 3653109220 3653109220 RUB 100 Endirekt Bağlı Ortaklık

Retmos Investment Ltd. Yatırım şirketidir. 82508438 82508438 USD 100 Endirekt Bağlı

Ortaklık

Emos LLC Moskova'da süpermarket işletme alanında çalışmaktadır. 4031820 4031820 RUB 100 Endirekt Bağlı

Ortaklık

Enka Müteahhitlik Hizmetleri A.Ş. İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 7000000 7000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık

Enmar Construction B.V. Holding şirketidir. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı

Ortaklık

Cmos B.V. Holding şirketidir. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı

Ortaklık

OOO Victoria Hizmet sektöründe çalışmaktadır. 10000 10000 RUB 100 Endirekt Bağlı

Ortaklık Enka Santral İşletme ve Bakım

Hizmetleri Anonim Şirketi Elektrik santrallerinin bakım ve onarımını yapmaktadır. 70000 70000 TRY 100 Bağlı Ortaklık

Edco Investment B.V. Moskova'da gayrimenkul geliştirme alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı

Ortaklık

Enru Development B.V. Moskova'da gayrimenkul geliştirme alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı

Ortaklık

LLC Moskva Krasnye Holmy (MKH) Moskova'da gayrimenkul kiralama alanında çalışmaktadır. 2013000 2013000 RUB 100 Endirekt Bağlı Ortaklık

Enkamos Region B.V Yatırım şirketidir. 20000 20000 EUR 100 Endirekt Bağlı

Ortaklık

Rulen B.V. Mühendislik hizmetleri vermektedir. 10000 10000 EUR 100 Endirekt Bağlı

Ortaklık Airenka Hava Taşımacılığı Anonim

Şirketi Hava taksi işletmeciliği ile uğraşmaktadır. 33000000 33000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık

Enka Enerji Üretim Anonim Şirketi Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirecektir. 42750000 42750000 TRY 100 Bağlı Ortaklık

Mosenka LLC Moskova'da gayrimenkul kiralama alanında çalışmaktadır. 108000000 108000000 RUB 100 Endirekt Bağlı

Ortaklık Enet Proje Araştırma ve Müşavirlik

A.Ş. Mimarı proje hizmetleri vermektedir. 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık

Enka Pazarlama İhracat İthalat Anonim Şirketi

İnşaat makineleri, kamyon, endüstriyel ürünler ve yedek parça

pazarlaması ile satış sonrası servis hizmetiyle uğraşmaktadır 60006156 60004204 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık Enka Finansal Kiralama Anonim

Şirketi

İnşaat makineleri, kamyon, tarım makineleri ve endüstriyel ürünlerin

finansal kiralaması (leasing) ile uğraşmaktadır. 15500000 15498450 TRY 99,99 Endirekt Bağlı Ortaklık

Metra Akdeniz Dış Ticaret Anonim Şirketi

İnşaat makineleri, kamyon, tarım makineleri,endüstriyel ürünler ve yedek parça pazarlaması ile satış sonrası servis hizmetiyle uğraşmaktadır

5000000 4999500 TRY 99,99 Endirekt Bağlı

Ortaklık

Entaş Nakliyat ve Turizm Anonim Şirketi

Yurtiçi ve yurtdışı kongre ve seminer organizasyonları.tur

rezervasyonları ve bilet satışları ile uğraşmaktadır. 9150000 9148170 TRY 99,98 Bağlı Ortaklık Kasktaş Kayar Kalıp Altyapı Sondaj

Kazık ve Tecrit Anonim Şirketi

Kazık temel işleri, her nevi temel ve üst yapı inşaat, kayar kalıp, sondaj

ve zemin etüdleri ve tecrit işlerinin yapımı ile uğraşmaktadır. 12000000 11987415 TRY 99,90 Bağlı Ortaklık

OOO Burkas Temel ve zemin mühendislik alanlarında çalışmaktadır. 360000 359622 RUB 99,90 Endirekt Bağlı

Ortaklık

Kasktaş Arabia Ltd. Temel ve zemin mühendislik alanlarında çalışmaktadır. 1000000 949000 SAR 94,90 Endirekt Bağlı

Ortaklık Titaş Toprak İnşaat ve Taahhüt

Anonim Şirketi Altyapı, otoyol yapımı ve her tür kazı faaliyetlerinde bulunmaktadır. 1500000 1492499 TRY 99,5 Bağlı Ortaklık Çimtaş Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret

Anonim Şirketi

Gemi, çelik ve boru imalatı, montajı, ünite ve modüllerinin tasarımı,

mühendisliği ve projelendirilmesi ile uğraşmaktadır. 65000000 63624506 TRY 97,88 Endirekt Bağlı Ortaklık Çimtaş Hassas İşleme Sanayi ve

Ticaret Limited Şirketi

Boru ve borulama sistemleri imalatı ve mühendisliği alanlarında

çalışmaktadır. 25000000 24338705 TRY 97,35 Endirekt Bağlı

Ortaklık Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat

Anonim Şirketi

Yapı çelik işlerinin imalatı. montajı ve ilgili teknik teçhizatın kurulması

ile uğraşmaktadır. 50000000 48677410 TRY 97,35 Bağlı Ortaklık

(7)

Cimtas Mechanical Contracting B.V. Endüstriyel, petrokimyasal ve güç santrallerinin imalatı, finansal amaçlı yatırım işleri ile uğraşmaktadır.

18000 17524 EUR 97,35 Endirekt Bağlı

Ortaklık Cimtas (Ningbo) Steel Processing

Company Ltd. Boru, spool ve borulama sistemleri imalatı alanında uğraşmaktadır. 1000000 973548 USD 97,35 Endirekt Bağlı Ortaklık

Cimtas Buildings Systems Ltd. Çelik ve boru konstrüksiyon projelerinin imalatı ve montajı işleri ile

uğraşmaktadır. 500000 486774 SAR 97,35 Endirekt Bağlı

Ortaklık

Cimtas Investment B.V. Finansal amaçlı yatırımlar yapmakta, endüstriyel, finansal ve ticari

faaliyetlere katılmaktadır. 9767730 9509356 EUR 97,35 Endirekt Bağlı

Ortaklık

Gemlik Deniz Taşımacılık Ltd.Şti. Gemi yük taşımacılığı alanında hizmet vermektedir. 1800000 1745377 TRY 96,97 Endirekt Bağlı Ortaklık Enka Teknik Genel Müteahhitlik

Bakım İşletme Sevk ve İdare Anonim Şirketi

Su arıtma ve çevre mühendisliği. altyapı ve inşaat. elektrik. kontrol sistemleri ve enstrümantasyon mühendisliği alanlarında iş yapmaktadır.

5000000 3996687 TRY 79,93 Bağlı Ortaklık

OOO R-Avtam Moskova'da gayrimenkul geliştirme alanında çalışmaktadır. 10008400 6005040 RUB 60 Endirekt Bağlı

Ortaklık Çimtas Boru İmalatları ve Ticaret

Anonim Şirketi

Boru ve borulama sistemleri imalatı ve mühendisliği alanında

çalışmaktadır. 10000000 5000000 USD 50 Endirekt Bağlı

Ortaklık

Poyraz Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 9000 EUR 50

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık

Bogazici Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 9000 EUR 50

Doga Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 9000 EUR 50

Imbat Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 9000 EUR 50

TNY Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 9000 EUR 50

Alacante Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 9000 EUR 50

BRK Overseas Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 9000 EUR 50

MML Merchant Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 9000 EUR 50

Esta Construction B.V. Holding şirketidir. 18000 9000 EUR 50

Senimdy Kurylys İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 479685892 239842946 KZT 50

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık TRY

TRY