ENTAS CiMENTO FABRiKASI TURK A.S YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

(1)

tlJKKivE CUMRU.WETi

IzMiR

vlft•• tvEoi"ci

NOTERLioi

AVNUfit E •• DE •••••

137. Sobk ••.• /1 ,.nh,.·izuIA Jet:"' " " . "' tt .1 "b: •• , " 12

ENTAS

izMiR CiMENTO FABRiKASI TURK

A.S.

2009 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

<;imenta~ izmir <;imento Fabrikasl Turk Anonim Sirketi 2009 yIlt Olagan Gcncl Kurul toplantlsl 16 Nisan 2010 tarihinde saat 11.00'de Kemalpa~a Cad. No:4 1~lkkent/izmir adresinde bulunan <;imenta~ izmir <;imento Fabrikasl Turk AS. Genc1 Mudurluk toplantl salonunda izmir Sanayi ve Ticaret Mudurlugu'nun 15.04.2010 tarih ve 5130 sayllt yazllan ile gorevIendiriIen Bakanltk Komiserleri ..<\rif Bulut ve Hasan Asil gozetiminde yapl1dl.

Denet~iler toplanttda hazlf buiundular.

Bakanhk komiserleri Arif Bulut ve Hasan Asil tarafindan yapIJan incelemeJerde hisse senetlerinin tamammm hamiline yazdi olmasl nedeniyJe pay defter tutulmadlgl, ~irket anasozle~mesinin ise toplantt yerinde bulunduruldugu tesbit edilrni~tir.

1-Toplanttya ait beIge1er ve i~IemIer uzerinde denet~iIerle birl ikte 1'apIian incelerneler sonucunda ~agnlann suresi i'tinde yaplldlglnIn, Genel Kurul toplantlsma ait ilanlann 24.03.2010 tarih 7528 sa1'lh T.Ticaret Sicili Gazetesi ile 24.03.2010 tarihli Milliyct ve Yeni ASlr gazetelerinde usultine gore ilan ettirildiginin, toplantlya ili~kin belgelerin eksiksiz olarak hazlrlandlgmm, ~irkct scrmaycsini tqkil cdcn 87.112.463,20- TL.'yi tcrnsil cdcn bchcri l-Kr nominal degerdeki 8.711.246.320 adet hisseden 8.539.259.076 hisseni

hissenin asaleten olrnak uzere toplam 8.539.263.376 hissenin toplantlda tern il dildiginin, bu suretle toplantl nisabmm mevcut oldugunun Bakanhk Komiserlerince tesbi e toplantmm yapIimasmda yasal bir cngcl bulunmadlglnI bclirtmclcri uzcrinc toplantl y' ~m Kurulu Ba~kanI Walter Montevecchi tarafmdan a~darak gundernin gorti~ulmesine ge~il i.

okundu. Onergede yer alan ~ekilde, Yonetim Kurulu Ba~kanI Wcilter Mont ·il?iivitrt ~ Ba~kanltgt'na getirildi. 01' toplama rnemurluguna <;imbeton A.S.~ekili ta (~,

V·

katiplige Sirket gorevlilerinden Pmar (parlak) Koyuncu oybirligi ile s~ldiler. ~.,.

).?;:~ ^i·

~ • ~ III \..

~"'j

GeneJ Kurul adma toplanttya ait tutanak ve belge!erin imza!anmasl @nusunda~' ~~M-fig;~f~-1

~.'"'-~

D;y:;erildi J 0/ ~ ~--

(2)

N2 9363

Genel Kurul adma toplantlya ait tutanak ve belgelerin irnzalanmaSl konusunda oybirligi ile Divan'a yetki verildi.

3-2009 yllma ait Ybnetim Kurulu Raporu, Denetyiler Raporu ve Baglmslz Dl~ Denetim Raporu okundu. Gbrii~melerde sbz alan olmadl.

4-2009 yl1ma ait Uluslararasl Finansal Raporlama standartlanna gbre hazlrlanml~ bilanyo ve gelir tablosu okundu. Muzakeresinde ^sbz alan olmadJ. Yapl1an oylama sonucunda 2009 ydl bilanyo ve gelir tablosu oybirligiyle kabul ve tasdik edildi.

5-Ayn ayn aylk ve oya katI1abileceklerin katIldlklan oylamalar sonucunda Ybnetim Kurulu Ba~kan ve uyeleri ile Denetim Kurulu uyeleri 2009 ydl hesap ve i~lemlerinden dolaYl oybirligiyle ibra edildiler.

6-2009 yIlI kannm dagltlml konusunda Ybnetim Kurulu'nun bnerisi oh.'Undu. YapIlan Mtizakereler sonucunda Ybnetim Kurulu'nun bnerisi dogrultusunda, Sermaye Piyasasl Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 saylh toplantlsmda alman ve " Kurul'un dtizenlemeleri geregi hazlrlanan mali tablolarda veya yasal kaYltlarm herhangi birinde dbnem zararl olmasl halinde kar dagltlml yapl1mamasl " karan uyannda Sirket'in mali tablo ve yasal kaYltlannda dbnem zaran bulunmaSI nedeniyle dagltllabilir kar olu~madlgmdan kar dagitilmamasma karar verildi.

7- Yonetirn Kurulunca (price Waterhouse Coopers) Ba~aran Nas Baglrnslz Denetirn ve Serbest Muhasebeci Mali Mu~avirlik A.S. ile 2 hesap dbnerni muddetle yapllan

denetim sozle~mesinin son a ermesi ve aym zamanda SPK kurallan geregince 7 yl

stiresinin dolmasl nedeniyle Sirket Ybnetim Kurulunca SPK duzenlemelerine uy n olarak Akis Baglmslz Denetim ve Serbest :r...1uhasebeciMali Mu~avirlik A.S.(KPMG Inter a ional'm Turk uyesi) ile 1 hesap donemini kapsayacak ve 1 yd sure ile uzatma opsiyon u ~ekilde imzalanan baglmslz dl~denetim sbzle~mesinin onaylanmasma oybirli~le karar veril

.,--c::>

C'.J

8-Ybnetim Kurulu uyelerine verilecek huzur hakkl ile Denetyi ticmleri Cementir Holding SpA vekili Pmar KARAASLAN tarafmdan ~ilen

«

..

Mtizakeresinde sbz alan olmadJ. Yapllan oylama sonucunda bnergede ~lirtilen

<.0

~

(3)

Y6netim Kurulu uyelerine kattldlklan toplantt i~in brut 1500-TL huzuQh~1

3 6 3

odenmesine,

(ii) Denetyilerden herbirine yllllk 10.000- TL brut ucret odenmesine

9-Yonetim Kurulu Ba~kan ve Dyelerine TTK 334 ve 335.maddelerinde belirlenen i~leri yapabilme konusunda oy birligi ile izin verildi.

10-2009 yIlI bagl~ ve yardlmlan konusunda yapIlan aylklamada; Donem iyinde yapIlan bagl~

ve yardlmlann 75.494-TL oldugu, bunun 65.861-TL'lik bolumunun nakdi; 9.633-TL'lik bolumunun ayni oldugu bagl~lann toplam satl~lara oramnm onbinde 1,6 seviyesinde geryekle~tigi belirtilerek bagl~ ve yardlmlar hakkmda Genel Kurula bilgi verildi.

] I-Sermaye Piyasasl Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 281780 sayllI toplantlsmda alman ve 2009/40 sayllI haftalIk bultenle duyurulan karan uyannca, paylan borsada i~lem goren

~irketlerin 3. Sahlslann borcunu temin amaclyla verecek olduklan teminat, rehin ve ipoteklere ili~kin smlrlama getirilmi~ olup, bu Sirketlerin ilk olagan genel kurul toplantIsmda kuru I karan yeryevesinde ana sozle~melerinde degi~iklik yapdmasl zorunlu tutulmu~tur. Ana Sozle~me degi~ikligine ili~kin bilgilendirme bir sonraki gtindem maddesinde belirtilmi~ olup, aym konu ile ilgili olarak Sirket kaYltlan incelendiginde, <;imentafm uyuncu ki~ilerin borylanm teminen vermi~ oldugu herhangi bir teminat olmadlgl bilgisi ortaklara verilmi~tir.

12- Sirket ana sozle~mesinin "Amaf ve Konu" ba~hkh 3. maddesinin tadili konusunda Sermaye Piyasasl Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanhgl on izin yazllan ve maddenin eski ve

yeni ~ekilleri okundu. Muzakereseinde soz alan olmadl. Aylk yapllan oylam

Sirket anasozle~mesinin 3. Maddesinin Sanayi ve Ticaret BakanlIgl'ndan gel en "

"aynen" ve a~aglda yazlh ~ekilde kabultine oybirligiyle karar verildi

YENiSEKiL

AMA(: VE KONU MADDE3

Sirketin amay ve konusu ~unlardlr.

Z.

^'i

A-I) (imento, kirey, kimyevi kirey, kirey kaymagl, klrmata~, kum, hell;( hary, . {~\ .,:' hafif beton, hafif agrega ve benzeri yapl elemanlan ile bunlardan veyac.kil, ah~· la "

diger maddelerden mamul yer karosu, tugla, kiremit, buz, kl1nk, iIDket, ta: ~ ~'~~". .•..~. .;- kaplamasl, yahtlm malzemesi gibi her turlu yapl malzemesinin cl!fetimini, ~a"V}l'nJ~-;•.~.,~,/

ticaretini, dl~ahm ve dl~satImlm yapmak, or- -

(4)

-09363

A-2) Kagtttan veya diger maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin uretimini, yaplmml, ticaretini, dl~ahm ve dl~satlmml yapmak,

A-3) Ozel hukuksal duzenlemeler sakh kalmak uzere, her tiirlu maden, ta~ocagl ^\Fe benzeri yerilstil ve yeraltt dogal zenginliklerin istihracml, uretimini, ticaretini, dl~ahm ve dl~satlmml yapmak,

:\-7) Her tlirlli glda maddelerinin liretimini, dl~altm ve dl~satlmlm yapmak, lokanta,

kafeterya, pastane ve benzerlerini ac;mak ve i~letmek,

A-8) Sirket, Yllkandaki bentlerde ya7.i11i~lel11lerleilgili olarak her tiirhi mamul, yan mamul, ham ve yardimci madde, malzeme, makina, alet, tec;hizat, tesisat ve ta~lma ara~lanmn istihracml, lirdirnini, yaplrnml, ul~altrnlTl1,ul~sallmml, licaretini, temsilciligini, acenteligini, bayiligini, proje, onolurluluk, ara~tlrma, geli~tirme ~ah~malan, kontrolluk ve benzeri hizmctlcri yapahilir; kiralama, i~Jctmc vc ta~lma i~lcri ile bu i~lerden elde edilen doviz haklanOl, dbviz bufesi i~letmemek ve kambiyo taahhudunde bulunmamak kaydlyla ve konusu ile ilgili him haklan kul1amp kul1andlrabilir, devrahp devredebilir, Maden, ta~ocagl ve dogal zenginliklerle ilgili diger hukuksal duzenlemeler ~er~evesinde arama, bni~letme, i~letme ve henzeri konllsuyJa ilgili her tiirlii ruhsatnamc1eri, imtiyazlan, marka, patent, ihtira beratl, brbve, teknik bilgi, teknik yardlm ve fikri haklan istihsal ve iktisab ederek, devrahp devredebilir. Yukanuaki bentlerde yazdi i~lerle ilgili i~letme, ~irket ve tesisler kurabilir, mevcut i~letme, ~irket, tesis veya ki~isel giri~imlere kattlabilir bunlarla bu ama~lar ugrunda anla;;l11alar yapabilir, her hirlii ~irketlerin pay senetlerini, menkul klymetler portfciyli i~letmemek ve araclhk i~lemlerinde bulunmamak uzere, satm ahp satabilir.

:\-9) Vergi mevzuatmm izin verdigi azami miktarla smlrll kalmak ve Sermaye Piyasasl

mevzuatl ile bu konuda Sermaye Piyasasl Kurulu tarafmdan yaymlanan tebliglerde belirtilen esaslara uymak sureti ilc 9qitli ama9larla k.-urulmu~ olan vakIt1ara ve bu gibi-i~i ve/veya kurumlara bagl~ ve yardlmlarda bulunabilir.

A-IO) Sirket yukanda yazdi amaylarla ilgili olan her tlirlli hukuki, mali, tica i~lemleri yapabilecegi gibi benzer i~tigal konulanna sahip Turk ve yabanci ~ir birle~ebilir veya bunlan devralabilir, i~tigal konusu dahilindeki i~lemleri

getirilebilmesi i~in kendi adma ta~mlr ve ta~mmaz mallar ile diger her tilrhi ayni e ~ahsi haklan euinip satabilir, kullanabilir, bunlar lizerinde tiirn ayni ve ki~isel haklan te is ,tadil ve terkin edebilir, leyh ve aleyhindeki ipotekleri, ayni ve ki~isel haklan, ta~mlr ve ta~ nmaz mal yliklimllilliklerini tesis, tadiI, fek ve terkin edebilir.

;? ... ".

. ~ T ~

~~;.j'.

\'.1~· -

~-...:.'Y ~

o~ ~ .••^I·

."'.1

A-12) Sirket, lehine tesis edilecek her turlU kefaleti, garantiyi, rehinlW, ipotekl . ~YJliH'e'/?

ki~iselha lan,ta~ml~~I~J[:klerini kab~ebilirr-

lS\'

A-ll )Sirketin uyuncu ~ahls1ann borcunu temin amactyla uyiincu ~iler Ie n kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkl tesis etmesi 1iijsuslar . Piyasasl Mevzuatl yeryevesinde belirlenen esaslara uyulur. ~

. Z

(5)