REGIONENS REVISORER 23 mars 2017
Region Norrbotten
För kännedom Regionfullmäktige Regionstyrelsen
Programberedningen
Revisionsra pport "Landstingsfullmäktiges program beredning - granskning av ansvarsutövande 2016"
Denna granskning har genomförts inom ramen för 2016 års revision, innan
Norrbottens läns landsting blev Region Norrbotten. Med anledning av detta används benämningen landsting, och inte region , i vår revisionsrapport.
PwC har på vårt uppdrag granskat landstingsfullmäktiges programberednings ansvarsutövande för 2016.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om programberedningen för verksamhetsåret 2016 utfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt med tillrä cklig intern kontroll.
Våra bedömningar baseras på följande styrande dokument: kommunallag,
landstingsfullmäktiges reglemente för fullmäktigeberedningarna samt beredningens uppdragsbeskrivning för 2016
Vår sammanfattande revisionella bedömning är att programberedningen bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt, samtidigt som den interna kontrollen är delvis bristande.
Vår bedömning baseras på följande:
• Programberedningen fastställde inte, innan utgången av november, en verksamhetsplan innehållandes en verksamhetsinriktning, handlingsp lan för nästkommande år samt budget för beredningen. Fastställandet skedde istället under januari 20 I 6. Vi noterar att återremittering av beredningens uppdrag skett utan att fullmäktige förlängt tidsramen för när verksamhetsplanen skall upprättas.
• Programberedningen upprättade, innan utgången av november, en verksamhetsrapport och överlämnat denna till fullmäktige.
• Programberedningens verksamhetsrapport redovisar till övervägande del patienters- och närståendes behov inom det aktuella uppdraget.
Regionens revisorer· Besöksadress: Smedjegatan 3, 972 33 Luleå •Telefon: 0920-28 40 00 E-post: [email protected] • www.norrbotten.se
