Seçim (üreme) Operatörü

Na Itália, onde a realidade é bastante diferente da alemã o legislador precisou ser mais incisivo. Tipificou no Código Penal as associações de tipo mafiosas. A tipificação legal possibilitou sancionar penalmente tanto os dirigentes como os meros participantes dessas associações. Dentre várias medidas, adotou-se o bloqueio e o confisco de bens. Estes meios têm dado resultado no combate à lavagem de dinheiro. O principal foco das máfias é o enriquecimento, que é operacionalizado de diversas formas, sobretudo com o tráfico de drogas e corrupção. Na lavagem do dinheiro, os valores arrecadados de maneira ilícita voltam para o mercado legalmente47.

Para combater as máfias foi preciso criar um sistema penal exclusivo para essas associações criminosas. O objetivo era atacar o alvo maior destas organizações, o dinheiro. Para a justiça italiana, o indivíduo sobre o qual recaia suspeita de envolvimento com organização criminosa tem um tratamento diferenciado. Está sujeito a sanções mais severas do que os criminosos comuns. O Legislador italiano tipificou, no Código Penal, as associações de tipo mafiosas. A mera participação no grupo é punida com a pena de reclusão de três a seis anos. Os dirigentes recebem pena de quatro a nove anos de reclusão, sem prejuízo sanção pelos crimes específicos que eventualmente cometam.

O artigo 416-bis do Codice Penale italiano, por meio das características mais marcantes do que seja a associação de tipo mafiosa:

46 _{MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais. São Paulo:}

Editora Juarez de Oliveira, 2002. p. 204-211.

47 _{MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais. São Paulo:}

Associação é do tipo mafioso quando aqueles que dela fazem parte se valem da força de intimidação do vínculo associativo e da condição de sujeitamento e submissão que dela deriva para cometer delitos, para obter, de modo direto ou indireto, a gestão ou o controle da atividade econômica, de concessões de autorizações, empreitadas e serviços públicos ou para realizar lucros ou vantagens injustas por si ou por outros ou então com o fim de impedir ou obstaculizar o livre exercício do voto ou de buscar para si ou para outros em pleitos eleitorais48_.

As organizações criminosas, de forma geral, buscam as fraquezas do Estado em setores em que sejam mais frágeis. É ali que se fixam e estabelecem seus territórios. Desta forma se infiltram na política e passam a gerir de forma direta ou indireta os negócios públicos. Por este motivo, a Itália, visando maior proteção do setor público, definiu como associação de tipo mafioso a ação dessas associações nos negócios públicos e na política em geral.

5.3.1 Lavagem de Dinheiro

A Itália editou várias leis com vistas ao combate à criminalidade. Entre elas podemos destacar a Lei n° 356 de 07 de agosto de 1992. Esta Lei recebe destaque especial, pois trata de modificações urgentes no novo Código de Processo Penal Italiano. Passa a prever providências em relação a medidas investigativas contra a criminalidade mafiosa. Estabelece disposições para atuação mais específica em matéria de armas, entorpecentes e lavagem de dinheiro. No título II, da referida Lei, procurou-se estabelecer regras complementares para os dispositivos do Código Penal referente ao crime de lavagem de dinheiro49.

Nesta Lei, o 12 quinquies, cria um tipo penal que pune com a pena de 2 a 6 anos de reclusão para a figura do ‘testa-de-ferro’ ou ‘laranja’, ou seja, aquele a quem se atribui a

48 _{MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais. São Paulo:}

Editora Juarez de Oliveira, 2002. p.216-217.

49 _{No sistema italiano criou-se um dispositivo no Código Penal, o 648-bis, logo após o 648 ‘caput’ que trata de}

crime de receptação. A previsão de apenas um dispositivo na lei penal obrigou o legislador a ampliar o rol de regras inerentes ao crime de lavagem, fazendo-o por meio dessa lei. Em outros países, como, no Brasil, criou-se lei contendo todas as regras necessárias para a previsão, prevenção e repressão contra essa forma de criminalidade.

titularidade fictícia de dinheiro, bens ou outras disponibilidades nos termos dos artigos 648- bis e 648-ter.

O artigo 648-bis que trata da lavagem de dinheiro, prevê, além dos casos de concurso de crimes, a pena de reclusão de 4 a 12 anos de reclusão e multa para o agente que substituir os bens ou dinheiro, de forma que impeça a identificação de sua procedência delituosa.

5.3.2 Bloqueio e Confisco de Bens

O bloqueio e confisco de bens na Itália é semelhante ao realizado no Brasil. Para que aconteça, é necessário que haja uma condenação irreversível. Só aí, o Estado poderá se apropriar em definitivo dos bens apreendidos. Todavia, o judiciário entende que o bloqueio pode ser feito se o acusado não conseguir comprovar a lícita aquisição dos bens, criando assim, o vínculo de pertinência com a máfia. Desta forma, o indivíduo terá seus bens confiscados, caso os ganhos profissionais sejam incompatíveis com os valores em depositados em conta bancária. O mesmo ocorre com o acúmulo de bens imóveis, veículos, embarcações e aeronaves. A desproporcionalidade entre os bens e os ganhos profissionais é verificada por meio da Declaração de Imposto de Renda. Uma vez ausentes as provas da origem lícita dos bens e ou dinheiro, é feito o bloqueio destes.

Todavia, caso haja prova de que o acusado tenha qualquer ligação com organizações mafiosas, também haverá o bloqueio de bens em nome de cônjuges e familiares. A razão dessa medida é que, para não levantar suspeitas, muitos envolvidos colocam os bens em nome de parentes. O bloqueio de tais bens pode ser preventivo. Semelhante ao instituto brasileiro da prisão preventiva, que não tem o caráter punitivo. Para a adoção dessa medida é suficiente que haja suspeitas ou mesmo condenações anteriores por relações com a máfia.

Na Itália, como, também no Brasil, quando ocorre a condenação definitiva, os bens passam para o Estado, e são direcionados para uma agência que os destina para o combate ao crime. Com isso, beneficia-se a polícia, bem como a sociedade em geral. O diferencial é que na Itália o dinheiro também pode ser repassado para vítimas como forma de indenização. Um outro detalhe interessante no sistema financeiro italiano é que as instituições financeiras são obrigadas a identificar o titular da conta, em nome de quem estava o dinheiro, antes de executar uma operação.

5.4 AÇÃO DE EXTINÇÃO DE DOMÍNIO NA AMÉRICA LATINA