İstihbari Bilgilendirme Konuları
1. Performans Sonuçları Tablosu
2014 yılı Maliye Bakanlığı Performans Programında yer alan Başkanlığımız performans göstergelerinin gerçekleşme değerlerine ilişkin tablolar aşağıda yer almaktadır.
Yıl Birim
Performans Hedefi
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
6,00 8,50 8,25 7,25 7,37 7,37 77,17 -22,83 Hedefe Ulaşılamamış
8,50 8,50 8,50 8,50
0,00 -0,25 -0,25 -0,25
0,00 0,00 -1,00 -1,00
0,00 0,00 0,00 0,12
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna ilişkin olarak gelen ihbar ve bildirimler ile ilgili değerlendirmelerin rapora bağlanarak mümkün olan en kısa sürede tamamlanması amacıyla aklama suçuna ilişkin değerlendirme süresi takip edilecektir.
Analiz ve Değerlendirme Grubu
Hedefe ulaşılamamıştır. Sapma olağandır.
Dosya kapsamında kurum dışından (yurtiçi/yurtdışı) istenen bilgilerin gecikerek gelmesi ve değerlendirilen gerçek ve tüzel kişi sayısının (dosya muhteviyatı) yapılan çalışmalar sonucu artması, uzmanların grup değişikliği nedeniyle dosya devirlerinin olması
Tanım
Göstergenin Kaynağı
Performans Sonuçlarının Analizi
Sapmanın Nedeni
Aklama suçuna ilişkin değerlendirme süresi (Ay) Stratejik Amaç
Stratejik Hedef
Performans Göstergesi
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak 2014
12.00.35.00 / MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek
Hedefe Ulaşma Derecesi
Hedef Gerçekleşen Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
6,00
Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi
69
Yıl Birim
Performans Hedefi
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
14.000,00 9.061,00 18.206,00 26.824,00 36.483,00 36.483,00 260,59 160,59 Hedef Aşılmış
9.061,00 9.061,00 9.061,00 9.061,00 0,00 9.145,00 9.145,00 9.145,00 0,00 0,00 8.618,00 8.618,00
0,00 0,00 0,00 9.659,00
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmek en önemli faaliyetlerden birisidir. Bu nedenle alınan şüpheli işlem bildirimlerinin (ŞİB) nitelik ve içerik yönünden gelişerek sayısının artması performans göstergesi olarak belirlenmiştir.
Veri Toplama Grubu
Hedef aşılmıştır.
2014 yılı içerisinde şüpheli işlem bildirim usulünü belirleyen mevzuatta değişikliğe gidilmesi (13 sıra nolu MASAK Genel Tebliği’nin yayımlanması, yeni sadeleştirilmiş ŞİB formlarının uygulamaya konulması, sektörel şüpheli işlem rehberlerinin oluşturulması gibi) ile elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi gönderebilecek yükümlü finansal kuruluş sayısının 40’dan 134’e çıkarılmasının etkisiyle beklenenin oldukça üzerinde bir sayıda şüpheli işlem bildirimi alınmıştır.
Gerek mevzuat değişikliği gerekse elektronik ortamda şüpheli işlem bildiriminin olumlu katkıları neticesinde aşılan hedef göz önünde bulundurulacak, daha sonraki senelerde belirlenecek performans göstergesi rakamı, bu artış trendi değerlendirilerek yeniden revize edilecektir.
Tanım
Göstergenin Kaynağı
Performans Sonuçlarının Analizi
Sapmanın Nedeni
Alınan şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) sayısı (Adet) Stratejik Amaç
Stratejik Hedef
Performans Göstergesi
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak 2014
12.00.35.00 / MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek
Hedefe Ulaşma Derecesi
Hedef Gerçekleşen Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
14.000,00
Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi
70
Yıl Birim
Performans Hedefi
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
85,00 50,00 75,00 70,00 70,00 70,00 82,35 -17,65 Hedefe Ulaşılamamış
50,00 50,00 50,00 50,00
0,00 25,00 25,00 25,00
0,00 0,00 -5,00 -5,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Aklama suçlarında, savcılıklara yapılan suç duyurularından kaçı hakkında bu suçlardan dava açıldığını gösterir. Bu oranın 1’e yakın olması arzulanır. Zira bu durum, savcılıklara gönderilen suç duyurusu raporlarının savcılıklarca ve mahkemelerce dava açmak için yeterli bulunduğu anlamını taşımaktadır.
İnceleme Grubu
Hedefe ulaşılamamıştır.
2014 yılının I. Çeyreğine ilişkin olarak; savcılığa suç duyurusunda bulunulan dosya sayısı 4 ve yine aynı dönemde dava açılan dosya sayısı ise 2’dir. Bu nedenle tüm yılın ortalaması düşmüştür.
Tanım
Göstergenin Kaynağı
Performans Sonuçlarının Analizi
Sapmanın Nedeni
Dava açılan dosya sayısı/Suç duyurusunda bulunulan dosya sayısı (Yüzde)
Stratejik Amaç Stratejik Hedef
Performans Göstergesi
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak 2014
12.00.35.00 / MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek
Hedefe Ulaşma Derecesi
Hedef Gerçekleşen Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
85,00
Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi
71
Performans Hedefi
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
90,00 9,00 12,00 39,00 88,00 88,00 97,78 -2,22 Hedefe Ulaşılamamış
9,00 9,00 9,00 9,00
0,00 3,00 3,00 3,00
0,00 0,00 27,00 27,00
0,00 0,00 0,00 49,00
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Aklama ve terörün finansmanı suçları ile mücadele amacıyla önleyici tedbirler kapsamında 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla yükümlüler belirlenmiş ve söz konusu yükümlülere bazı yükümlülükler getirilmiştir. Yükümlülerin yükümlülüklere uyum durumunun belirlenmesi kapsamında denetlenen yükümlü sayısı takip edilecektir.
Yükümlülük Denetimi Grubu
Hedefe ulaşılamamıştır. Ancak, sapma ihmal edilebilir bir sapmadır.
Yükümlülük uyum denetimlerinin bir kısmında denetim sürecinin uzaması nedeniyle “Denetlenen yükümlü sayısı” göstergesi için verilen hedefte önemli olmayan sapma yaşanmıştır.
Tanım
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek
Hedefe Ulaşma Derecesi
Hedef Gerçekleşen Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
90,00
Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi
72
Yıl Birim
Performans Hedefi
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
15,00 19,00 20,00 21,00 16,50 16,50 90,00 -10,00 Hedefe Ulaşılamamış
19,00 19,00 19,00 19,00
0,00 1,00 1,00 1,00
0,00 0,00 1,00 1,00
0,00 0,00 0,00 -4,50
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Değerlendirme raporları, hakkında değerlendirme yapılan gerçek/tüzel kişiyle ilgili bilgi ve belge teminine yönelik gerek kamu kurumlarıyla gerekse yükümlü gruplarıyla ve yabancı mali istihbarat birimleriyle gerçekleştirilen yazışmalar neticesinde oluşturulur. Terörün finansmanı suçlarına ilişkin ihbar ve bildirimlerle ilgili değerlendirmelerin rapora bağlanarak tamamlanma süresi izlenecektir.
Terörün Finansmanına İlişkin Analiz ve Değerlendirme Grubu
Hedefe ulaşılamamıştır. Sapma Olağandır.
Dosya kapsamında kurum dışından (yurtiçi/yurtdışı) istenen bilgilerin gecikerek gelmesi ve yeni bulgularla dosya içeriğinin genişlemesi nedeniyle hedefte sapma yaşanmıştır.
Tanım
Göstergenin Kaynağı
Performans Sonuçlarının Analizi
Sapmanın Nedeni
Terörün finansmanı suçuna ilişkin
değerlendirmelerin tamamlanma süresi (Ay) Stratejik Amaç
Stratejik Hedef
Performans Göstergesi
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak 2014
12.00.35.00 / MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek
Hedefe Ulaşma Derecesi
Hedef Gerçekleşen Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
15,00
Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi
73
Yıl Birim
1 0 4 0
No Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu
Gerçekleşmesi Hedef Aşılmış Hedefe Ulaşılmış
Hedefe Ulaşılamamış
Veri Elde Edilememiş 1 Alınan şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) sayısı (Adet) 14.000,00 36.483,00 n
2 Dava açılan dosya sayısı/Suç duyurusunda bulunulan dosya
sayısı (Yüzde) 85,00 70,00 n
3 Denetlenen yükümlü sayısı (Adet) 90,00 88,00 n
4 Terörün finansmanı suçuna ilişkin değerlendirmelerin
tamamlanma süresi (Ay) 15,00 16,50 n
5 Aklama suçuna ilişkin değerlendirme süresi (Ay) 6,00 7,37 n
2014
12.00.35.00 / MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
20% 0%
80%
0%
Hedef Aşılmış Hedefe Ulaşılmış Hedefe Ulaşılamamış Veri Elde Edilememiş
74 3. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
2014 yılı içerisinde Maliye SGB.net sistemi içerisinde yer alan performans bütçe izleme ve değerlendirme modülüne Başkanlığımızın performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri üçer aylık dönemler itibariyle işlenmiştir.
75
V. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Güçlü ve Gelişmeye Açık Alanlar, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi Başkanlığımızın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında sahip olduğu güçlü alanlar, gelişmeye açık alanlar ve fırsatlar ile karşı karşıya bulunduğu tehditlere ilişkin değerlendirmelere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.Tablo 32 - GZFT Analizi Güçlü Alanlar
Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlanması ve belirlenen politikalar çerçevesinde mevzuatın hazırlanması konusunda belirleyici ve düzenleyici rolünün bulunması
Aklama suçunun incelenmesi ile yükümlülük denetimi görevlerinin, Başkanlık emrinde geçici süreyle görevlendirilen denetim elemanları vasıtasıyla da yerine getirilebilmesi olanağının bulunması
Yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla bilgi ve belge değişiminde bulunulmasını teminen, uluslararası antlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtırası imzalama yetkisinin bulunması
Tecrübeli yönetim kadrosunun bulunması Nitelikli uzman personelin bulunması
Gelişmiş bilgi teknolojileri altyapısına sahip olması Gelişmeye Açık Alanlar
Fiziki mekanın yeterli olmaması Geçici personel istihdamı zorunluluğu
Aklama suçu ve yükümlülük denetimlerinin Kurum dışı görevlendirmelerle yapılması Fırsatlar
Faaliyet alanının uluslararası dayanışmaya uygun olması Başkanlık personeline eğitim olanaklarının sağlanması Tehditler
Başkanlığımızca yapılan bilgi taleplerinin zamanında ve eksiksiz olarak karşılanmaması nedeniyle zaman kaybı
Kayıtdışılığın fazla olması nedeniyle aklama suçu incelemelerinin ve takibinin güçleşmesi
Komşu ülkelerdeki finansal istikrarsızlığın bu ülkelerin taraf olduğu finansal işlemlerin niteliğinin belirlenmesinde yaşanan güçlük
Suçun araştırılmasında birden fazla uzmanlık alanının bulunması nedeniyle, işbirliği ve eşgüdüm konusundaki güçlük.
76
VI. SONUÇ
MASAK suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede ülkemizin mali istihbarat birimi olarak veri toplamak, analiz etmek ve ilgili birimlere sevk etmek fonksiyonlarının yanı sıra, 5549 sayılı Kanun ile kendisine verilen düzenleme, koordinasyon, denetim ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Başkanlığımız 2014 yılında da, 2013-2017 Maliye Bakanlığı Stratejik Planı ve 2014 Yılı Performans Programında yer alan stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen öncelikli faaliyetlerin tamamını yoğun bir çalışma temposunun ardından gerçekleştirmiştir.
2014 yılında Mali Eylem Görev Gücü karşılıklı değerlendirme süreci ve kamuoyu listesi sürecindeki eksikliklerin tamamlanması ve sağlanan gelişmeler sonucunda FATF’ın 20-24 Ekim 2014 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında; ülkemizin FATF Kamuoyu Duyurusundan (Public Statement-“gri liste”) tamamen çıkartılmasına ve FATF Takip Süreci’nin sonlandırılmasına karar verilmiştir.
Başkanlığımızca, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı suçları ile mücadele konusunda, yükümlüler ve ilgili yasa uygulama birimlerine yönelik eğitim faaliyetleri 2014 yılında da etkili bir şekilde sürdürülmüş olup, bu kapsamda gerçekleştirilen toplam 20 adet eğitim faaliyetine 889 kişi katılmıştır. Ayrıca, Başkanlığımız ve Stratejik Düşünce Enstitüsü ile birlikte düzenlenen "Organize Suçların Ekonomik Sonuçları ile Organize Suçların Yol Açtığı, Ekonomik ve Sosyal Etkilerin Tespit ve Analizi” başlıklı sempozyuma Maliye Bakanı Sn. Mehmet ŞİMŞEK başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan ve Başkanlığımızdan çok sayıda katılımcı iştirak etmiştir.
Şüpheli işlem bildirim sisteminin daha etkin hale getirilmesi ve yükümlülüklere uyum denetimlerinin değerlendirilmesi amacıyla 2014 yılında düzenlenen çalıştaylar ve eğitimler sonucunda, şüpheli işlem bildirimi gönderen bankalar dışı finansal kesim yükümlü sayısında geçen yıla göre artış sağlanarak, 124’den 148’e çıkılmıştır. Bu kuruluşlardan daha fazla şüpheli işlem bildirimi elde edilmiş, 2013 yılında 2.479 olan rakam 2014 yılında 3.465’e ulaşmıştır.
E-devlet temel değerleri çerçevesinde kurumsal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik
“MASAK Bilgi Sistemlerinin Modernizasyonu” konulu Proje, 2013 yılı itibariyle sonuçlandırılmış olup, 2014 yılı içerisindeki bilgi sistemleri altyapısına ilişkin çalışmalar ise “Sistem Mükemmelleştirme” boyutunda ele alınarak, Modernizasyon Programı kazanımlarının daha etkin seviyeye çıkarılması sağlanmıştır.
Diğer yandan elektronik şüpheli işlem bildirimi uygulaması 2014 yılında da devam etmiş, elektronik ortamda bildirim göndermenin güvenli, seri ve kolay olmasının da etkisiyle bankacılık sektöründen gelen 25.592 adet şüpheli işlem bildirimi sayısı 2014 yılında 36.483 adete ulaşmıştır.
Başkanlığımızca 2014 yılında uyum denetimi programları kapsamında 88 adet yükümlünün denetimi tamamlanmıştır.
Başkanlığımızda terörün finansmanı suçu açısından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda istihbari nitelikte bilgi paylaşımında bulunulan gerçek/tüzel kişi
77 sayısı, 2014 yılı için 787 şeklinde gerçekleştirilmiştir. Aklama suçuna ilişkin yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde ise 2014 yılı için devam eden 119 dosyanın 77’si tamamlanmış, diğer kurumların görev alanına giren suçlarla ilgili olduğu tespit edilen dosyalar kapsamında 1.774 kişi hakkında çeşitli kurumlara istihbari nitelikte bilgilendirme yapılmıştır.
Aklama ve terörün finansmanı suçları ile mücadelenin vazgeçilmez unsurlarından olan etkin bir uluslararası işbirliğinin sağlanmasına yönelik Başkanlığımız çalışmaları kapsamında, 2014 yılında Kazakistan ve Bangladeş mali istihbarat birimleri ile aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede işbirliğine yönelik mutabakat muhtıraları imzalanmıştır.
Başkanlığımızca, “Suç Gelirlerinin Aklanmasını ve Terörün Finansmanını Önlemek”
stratejik hedefi kapsamında, 2014 yılında gerçekleştirilen düzenleme ve koordinasyon, veri toplama, analiz ve değerlendirme, inceleme, terör ve terörizmin finansmanına ilişkin malvarlıklarının dondurulması, yükümlülük denetimi, dış ilişkiler, eğitim, bilgi teknolojileri ve iletişim faaliyetleri MASAK Faaliyet Raporu’nun ilgili bölümlerinde tablo ve grafiklerle ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Başkanlığımız tarafından, stratejik amaç ve hedefine ulaşılması amacıyla halen yürütülen ve 2015 yılı için belirlenen öncelikli faaliyetlerin tamamının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar aynı kararlılıkla sürdürülecektir.
78 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
ANKARA / /2015
İbrahim Hakkı POLAT Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanı
79
EKLER
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1 – Yıllar İtibarıyla Personelin Dağılımı(2010-2014) ... 12
Tablo 2 - Unvanlarına Göre Personel(31.12.2014) ... 13
Tablo 3 - Personelin Yaş Profili(31.12.2014) ... 14
Tablo 4 - Personelin Öğrenimi Durumu (2014) ... 15
Tablo 5 -Personelin YDS Düzeyi(2014) (*) ... 15
Tablo 6 - Bütçe Ödenek Tahsisi ve Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması(2010-2014)(TL) ... 18
Tablo 7-Gönderilen Bildirimlerin Genel Dağılımı(2014) ... 23
Tablo 8 – ŞİB Sayılarının Yıllara ve Kaynaklarına Göre Dağılımı(2010-2014) ... 24
Tablo 9- ŞİB Gönderen Finansal Kuruluş Sayısının Yıllara Göre Dağılımı(2010-2014) ... 25
Tablo 10-Adli Taleplerin Yıllara Göre Dağılımı(2010-2014) ... 26
Tablo 11 – Bireysel ve Kurumsal İhbarların Kaynaklarına Göre Dağılımı(2010-2014) ... 27
Tablo 12 - Adli Talepler ile İhbarların Konularına Göre Dağılımı(2014)... 29
Tablo 13 - Uluslararası Bilgi Paylaşımı Sayıları (2010-2014) ... 30
Tablo 14 - En Fazla Bilgi Alışverişi Yapılan Ülkeler Mukayeseli Tablosu (2014)(*) ... 31
Tablo 15- Sonuçlandırılan Analiz ve Değerlendirme Dosya Sayıları (2010-2014) ... 33
Tablo 16 - Sonuçlandırılan Analiz ve Değerlendirme Dosyalarının Konularına Göre Dağılımı ve Dosya Kapsamında Analize Tabi Tutulan Kişi Sayısı (2010-2014) ... 35
Tablo 17 – Analiz ve Değerlendirme Çalışmaları Sonucu Yıl İçinde İstihbari Nitelikte Bilgilendirme Yapılan Kurumlar(2014) ... 37
Tablo 18 - Analiz ve Değerlendirme Çalışmaları Sonucunda İstihbari Bilgilendirme Konuları (2014) ... 38
Tablo 19 - Yıllara Göre Sonuçlandırılan Analiz ve Değerlendirme Dosyaları(2010-2014) ... 40
Tablo 20 - Suç Duyurusunda Bulunulan Kişi Sayısı(2010-2014) ... 41
Tablo 21 - Analiz ve Değerlendirme Çalışmaları Sonucunda Yıl İçinde İstihbari Nitelikte Bilgilendirme Yapılan Kurumlar(2014) ... 42
Tablo 22 - Yıllara Göre Sonuçlandırılan Aklama Suçu İnceleme Dosyaları(2010-2014) ... 43
Tablo 23 - Analiz ve Değerlendirme/Aklama Suçu İnceleme Dosyalarından Suç Duyurusu Yapılan Kişi Sayısı (2010-2014) ... 44
Tablo 24 - Öncül Suçlar İtibariyle Haklarında Aklama Suçundan Suç Duyurusunda Bulunulan Kişi Sayısı (2010-2014) ... 45
Tablo 25- 6415 sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Kapsamında Alınan Bakanlar Kurulu Kararları (2014) ... 47
Tablo 26- Yükümlülüklere Uyum Denetimlerinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı (2010-2014) ... 50
Tablo 27 - İdari Para Cezasına Konu Yükümlülerin Yıllar İtibarıyla Dağılımı (2010-2014) ... 51
Tablo 28 - İdari Para Cezasına Konu Fiillerin Yıllar İtibarıyla Dağılımı (2010-2014) ... 52
Tablo 29 - İdari Para Cezası Tutarlarının Yıllar İtibarıyla Dağılımı (2010-2014) ... 52
Tablo 30 - Savcılıklara Yapılan Suç Duyurularının Yıllar İtibarıyla Dağılımı (2011-2014) ... 53
Tablo 31 - Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri (2014) ... 62
Tablo 32 - GZFT Analizi ... 75
80