Muadil Kurumlarla İmzalanan Mutabakat Muhtıraları

5.2.2. Muadil Kurumlarla İmzalanan Mutabakat Muhtıraları

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede hızlı ve etkin bilgi değişimi amacıyla 5549 sayılı Kanunun 12 nci maddesine istinaden Başkanlığımızla muadil mali istihbarat birimleri arasında mutabakat muhtıraları imzalanmaktadır. 2014 yılı sonu itibariyle toplam 43 ülkenin mali istihbarat birimi ile mutabakat muhtırası imzalanmış olup bunların yıllara göre dağılımı şu şekildedir:

2006 (1) KKTC

2007 (3) Endonezya, Portekiz, İsveç

2008 (6) Moğolistan, Afganistan, Gürcistan, Arnavutluk, Suriye, Romanya 2009 (4) Makedonya, Güney Kore, Hırvatistan, Bosna Hersek

2010 (6) Japonya, Ukrayna, Norveç, Ürdün, Senegal, Lüksemburg

2011 (6) Belarus, Birleşik Krallık, Kanada, Monako, Finlandiya, Avustralya 2012 (8) ABD, Hollanda, Belçika, Polonya, Malezya, Kosova, Rusya, Filipinler 2013 (7) G.Afrika, Almanya, Tunus, Türkmenistan, Danimarka, S.Arabistan, Fas 2014 (2) Kazakistan, Bangladeş

Diğer ülkelerin mali istihbarat birimleriyle mutabakat muhtırası imzalanması amacıyla karşılıklı görüşmeler sürdürülmekte olup Arjantin, Karadağ, Kırgızistan ve Tacikistan ile 23-27 Ocak 2015 tarihlerinde Berlin/Almanya da yapılacak Egmont Grubu toplantıları sırasında mutabakat muhtırası imzalanması planlanmıştır.

57

58 5.3. Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde Yürütülen Diğer Çalışmalar

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede kapsamında Başkanlığımızca diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde yürütülen çalışmalar ve ülke katkılarımız aşağıda yer almaktadır:

 Türkiye’nin gözlemci üye olduğu Avrasya Grubu’nun (EAG) Kasım 2014’te düzenlenen 21. Genel Kurul Toplantısında, Uyuşturucu, Suç ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Çalışma Grubunun “Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Oturumu” eş başkanlığının ülkemiz temsilcisi tarafından yürütülmesi kabul edilmiştir.

 Avrasya Grubu üyesi olan Belarus ve Kazakistan mali istihbarat birimleri tarafından ülkemize çalışma ziyareti düzenlenmiş olup teknik yardım faaliyeti olarak düzenlenen söz konusu çalışma ziyaretlerinde, aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konularında bilgi ve deneyim aktarımında bulunulmuştur.

 Avrasya Grubunca (EAG) aşağıdaki konularda yapılan araştırmalara katkı sağlanmıştır:

o Siber Suçlar ve Karapara Aklama konulu Sualname

o Nakit Taşıyıcılarının Terörizmin Finansmanında Kullanılması

 Avrupa Birliği (AB) ile müzakere sürecinde Katılım Öncesi Stratejimizin bir unsuru olarak Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan İlerleme Raporlarının hazırlanmasında 4 No.lu Sermayenin Serbest Dolaşımı ve 24 No.lu Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasılları çerçevesindeki çalışmalara katkı verilmiştir.

 BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin (BMYMS) Suç Haline Getirme Başlıklı III üncü ve Uluslararası İşbirliği Başlıklı IV üncü maddeleri kapsamında ülkemizin uyum incelemesi yapılmaktadır. Bu çerçevede Başkanlığımızca konuya ilişkin Sualnamenin ilgili bölümleri cevaplandırılmış, incelemeye ilişkin hazırlık toplantılarına katılım sağlanmış, yerinde ziyaret esnasında BM heyetine sunum yapılmıştır.

 BM Terörizmle Mücadele Komitesi tarafından İcra Direktörlüğü aracılığıyla ülkemizin BM Güvenlik Konseyi’nin 1373(2001) ve 1624(2005) sayılı kararlarının uygulaması gözden geçirilmektedir. Bu çerçevede Başkanlığımızca konuya ilişkin Sualname’nin ilgili bölümleri cevaplandırılmıştır. 2015 yılında söz konusu gözden geçirme kapsamında hazırlık toplantılarına iştirak edilmesi ve yerinde ziyaret esnasında BM heyeti ile yapılacak görüşmelere katılmak üzere çalışmaların devam etmesi planlanmaktadır.

 OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Konvansiyonuna ilişkin Türkiye Üçüncü Aşama İncelemesi 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Üçüncü aşama incelemeleri kapsamında; OECD Rüşvet Çalışma Grubu tarafından intikal ettirilen Sualnamenin ilgili bölümleri cevaplandırılmış, ilave bilgilendirme talepleri karşılanmış Çalışma Grubunun ülkemize yapmış olduğu ziyaret sırasında yapılan yüz yüze görüşmelerde istenen aktarımlar yapılmış, Raporun Paris’te Genel Kurul toplantısında görüşülmesi aşamalarında katkı sağlanmıştır.

59 5.4. Başkanlığımızca İştirak Edilen Yurtdışı Toplantılar

2014 yılında Başkanlığımız tarafından katılım sağlanan uluslararası toplantılar şunlardır:

 Paris’te (Fransa) FATF tarafından gerçekleştirilen Uluslararası İşbirliği Değerlendirme Grubu (ICRG) toplantıları

 Cenevre’de (İsviçre) Cenevre Güvenlik Siyasası Merkezi tarafından düzenlenen

“European Course (ETC) in a Global Context" konulu kurs

 Budapeşte’de (Macaristan) Egmont Grubu tarafından düzenlenen Genel Kurul ve Çalışma Grupları toplantıları

 Paris’te (Fransa) FATF tarafından düzenlenen Şubat dönemi Genel Kurul ve Çalışma Grubu toplantıları

 Cezayir’de (Cezayir) Terörle Mücadele Küresel Forumu Sahel Bölgesi Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Fidye Amaçlı İnsan Kaçakçılığının Önlenmesinde iyi uygulamalara dair Cezayir Mutabakatının uygulanması” konulu çalıştay

 Kabil’de (Afganistan) İstanbul Süreci Terörizmle Mücadele Güven Artırıcı Önlemi (TMGAÖ) Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen "Terörizmin Finansmanı” konulu çalıştay

 Viyana’da (Avusturya) BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından düzenlenen Uyuşturucu Maddeler Komisyonu 57 inci oturumuna katılım

 Paris’te (Fransa) OECD ”Vergi Suçları ve Diğer Suçlar Görev Gücü (TFTC)”

tarafından düzenlenen toplantı

 Nairobi’de (Kenya) gerçekleştirilen ülkemizin Avrupa Birliği ile birlikte eş başkanlığını üslendiği “Afrika Boynuzu Çalışma Grubunun” 3. toplantısı

 Lahey’de (Hollanda) gerçekleştirilen Hollanda ile ikili işbirliği kapsamında sürdürülen "MATRA Katılım Öncesi Hukukunun Üstünlüğü (MATRA PATROL)”

eğitimi

 Roma’da (İtalya) düzenlenen Suç Gelirlerine El Konulması uzman çalışma grubu toplantıları

 Newyork’ta (ABD)düzenlenen “BM Malvarlıklarının dondurulması ve teröristlerin listelenmesi konularında kapasite oluşturulması” konulu CTITF Küresel Uzmanlar toplantısı

 Peru’da Egmont Grubu tarafından düzenlenen Genel Kurul ve Çalışma Grupları toplantıları

 Brüksel’de (Belçika) gerçekleştirilen 122 nci dönem Türkiye-AB ortaklık komitesi toplantısı

 Moskova’da (Rusya) Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Avrasya Grubu (EAG) tarafından düzenlenen 20. genel kurul ve çalışma grubu toplantısı

 Brüksel’de (Belçika) Avrupa Birliği (TAIEX) tarafından “Malvarlığının Geri Alımı”

konulu toplantı

 Paris’te (Fransa) FATF tarafından düzenlenen Haziran dönemi Genel Kurul ve Çalışma Grubu toplantıları

 KKTC’de gerçekleştirilen Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi ile ülkemiz arasında yapılmakta olan bilgi değişiminin daha güvenli ortamda ve daha hızlı şekilde yapılmasını sağlamakla ilgili toplantı

60

 Astana’da(Kazakistan) gerçekleştirilen Başkanlığımız ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Finansal Gözetim komitesi arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında çalışma ziyareti

 Valetta’da (Malta) AGİT-BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi işbirliği ile düzenlenen “fidye için adam kaçırma Terörizme karşı uluslararası yasal çerçevenin uygulanmasının güçlendirilmesi” konulu Akdeniz Bölgesel Terörizmle Mücadele uzmanları çalıştayı

 Malaga’da (İspanya) Avrupa Konseyi ve Malaga Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği Terörizm ve organize suç konferansı

 Strasburg’da (Fransa) düzenlenen 198 sayılı Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması, Araştırılması El Konulması ve Müsaderesi konulu Avrupa Konseyi sözleşmesi taraf devletler konferansı 6. Toplantısı

 Brüksel’de (Belçika) Başkanlığımızın faydalanıcısı olduğu “Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Etkinlik” konulu eşleştirme projesi yönetimi uygulamasına ilişkin toplantı

 Paris’te (Fransa) FATF tarafından gerçekleştirilen Ekim dönemi Genel Kurul ve Çalışma Grupları toplantısı

 Paris’te (Fransa) OECD tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi” Sözleşmesi kapsamında OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Gurubu toplantısı

 Paris’te (Fransa) gerçekleştirilen FATF/G-20 Yolsuzlukla Mücadele çalışma grubu ortak toplantısı

 Bratislava’da (Slovakya) gerçekleştirilen "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Terörizmin Finansmanı İçin Kullanılmalarının Önlenmesi” konulu bölgesel çalıştay

 Washington’da (ABD) gerçekleştirilen “DEAŞ El-Nusra ve Suriye Rejimine Yönelik Mali Yaptırımlar” konulu toplantı

 Duşanbe’de (Tacikistan) Avrasya Grubu (EAG) tarafından gerçekleştirilen Genel Kurul ve Çalışma Grubu toplantıları

 Manama’da (Bahreyn) gerçekleştirilen “Terörizmin Finansmanıyla Mücadele”

konferansı

 Bükreş’te (Romanya) Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) bünyesinde faaliyet gösteren Mali ve Bilgisayar Suçları Görev Gücü Başkanlığının faaliyetleri çerçevesince SELEC ve BM Uyuşturucu ve Suç ofisi (UNODC) tarafından düzenlenen Mali Suçlar konulu konferans

 Madrid’de (İspanya) İspanya Mali İstihbarat Biriminin “Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Ulusal Risk Değerlendirmesi” çalışmalarını yerinde görmek amacıyla yapılan toplantı

6. Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri ile Kamuoyu Duyarlılığını Artırmaya