Revisionsrapport "Regionstyrelsens ansvarsutövande 2017"

REGIONENS REVISORER

För kännedom Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Revisionsrapport "Regionstyrelsens ansvarsutövande 2017"

PwC har på vårt uppdrag granskat regionstyrelsens ansvars utövande under 2017.

Granskningen syftar till att ge svar på frågan om regionstyrelsens ansvarsutövande för 2017 varit tillfredsställande.

Granskningen omfattar styrelsens åtgärder för att styra, följa upp, vidta åtgärder, kontrollera samt rapportera till regionfullmäktige.

Vår samlade revisionella bedömning är att regionstyrelsens ansvarsutövande för 2017 med fokus på styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet, ekonomi och intern kontroll i allt väsentligt varit ändamålsenlig.

Bedömningen baseras på:

• Att regionstyrelsen under 2017 har vidareutvecklat sin styrning såtillvida att styrelsen utvecklat sin målstyrning.

• Att regionstyrelsen under 2017 har stärkt den interna kontrollen och vidareutvecklat den administrativa/strategiska styrningen.

• Att regionstyrelsen kan verifiera att styrelsen under 2017 haft en tillräcklig styrning (med avseende fokus på aktivt beslutsfattande, tydliga mätbara mål och intern kontroll).

• Att regionstyrelsen kan verifiera att styrelsen under 2017 haft en tillräcklig uppföljning och rapportering av resultat och uppdrag (med fokus på fattade beslut, måluppfyllelse och genomförd intern kontroll).

• Att styrelsen under 2017 vidareutvecklat sin avrapportering i

årsredovisningen såtillvida att styrelsen i år även gör en samlad bedömning av måluppfyllelsen kopplat till regionfullmäktiges strategiska mål enligt

Strategisk plan 2017-2019.

• Att regionstyrelsen kan verifiera att styrelsen under 2017 tillräckligt analyserat och vidtagit åtgärder (med fokus på aktivt beslutsfattande och måluppfyllelse).

Regionens revisorer• Besöksadress: Smedjegatan 3, 972 33 Luleå • Telefon: 0920-28 40 00 E-post: regionnorrbotten@norrbotten.se • www.norrbotten.se

Revisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten för kännedom.

För Region Norrbottens revisorer

Eva Alriksson

Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Regionstyrelsens ansvars utövande 2017", mars 2018.