Çayırova Cam Sanayii A.Ş
2009 Yılı Faaliyet Raporu
38. Yıl
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
Sermaye : 9.397.297 YTL
Merkez : İstanbul
İçindekiler
- Yönetim Kurulu Raporu - Denetçiler Raporu
- Bilanço ve Gelir Tablosu
ÇAYIROVA CAM SANAYİİ A.Ş.
2009 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Başkanlık Divanı seçimi ve Başkanlık Divanı'na genel kurul tutanağını imza yetkisi verilmesi,
2. Şirketimizin 2009 yılı çalışmaları hakkında Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2009 Yılı bilançosu ile gelir tablosu hesaplarının incelenmesi, müzakere edilmesi ve onayı,
4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
6. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'inci maddeleri uyarınca izin verilmesi.
Yönetim Kurulu
Başkan Müfit ÖZKARA
Başkan Vekili Mehmet İhsan ORHON
Üye Mehmet Onur ÇAMLIBEL
Üye Özgün ÇINAR
Üye Nihat Özdemir
Denetim Kurulu
Denetçi Yiğit TEZCAN
Denetçi Hilmiye Ceyda ERDEM
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Sayın Ortaklarımız,
Şirketimiz 2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin çalışma raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu aşağıda inceleme ve onayınıza sunulmuştur.
2009 Yılı çalışmalarımız özet olarak aşağıda belirtilmiştir.
. .
- ISPS vize işlemi
Uluslararası Güvenlik Sistemine tabi olan iskelemizin vize işlemleri, Denizcilik Müsteşarlığı Tuzla Liman Başkanlığı tarafından yenilenmiştir.
-Soda tahliye işlemleri
2009 Yılı içinde iskelemize 61 gemi gelmiş ve 151.458 ton soda tahliyesi yapılmıştır.
- Yeni yönetmeliklere göre yapılan işlemler
19.02.2007 tarihinde yayımlanan ‘’Kıyı Tesislerine İşletme İzini Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ gereği, iskele için işletme izini alınması çalışmalarına başlanmış, çalışmalar 2009 yılında da devam etmiştir.Aynı şekilde ayrı bir yönetmelik gereği ‘’Kıyı Tesis Acil Müdahale Planı’’ çalışmaları da ilgili resmi mercilerde sürdürülmektedir.
- Hurda Satışları
İhalesi yapılmış bulunan hurdaların satış işlemleri 2009 yılında da devam etmiştir.
.
-Çalışanlar
2009 yılında 2 sözleşmeli personel ile çalışmalar sürdürülmüştür.
2009 Yılı Denetleme Kurulu Raporu
Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Genel Kurulu’na Ortaklığın
Ünvanı : Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
Merkezi : İstanbul
Sermayesi : 9.397.297 YTL
Faaliyet Konusu : Pencere camı ve diğer cam eşyayı üreterek sanayi kurmak, işletmek ve bunlara katılmak,cam mamulleri ile yapılan malzeme sanayini kurmak, işletmek ve bunlara katılmak
Denetçilerin adı ve görev : Yiğit Tezcan (24.03.2009 – 29.03.2010) süreleri, ortak olup olmadıkları Hilmiye Ceyda ERDEM (24.03.2009 – 29.03.2010)
(Denetçiler Şirket ortağı değildir)
Katılınan Yönetim Kurulu ve : 4 kez Yönetim Kurulu Toplantısına katılınmış ve Yapılan Denetleme Kurulu 2 kez de Denetleme Kurulu Toplantısı yapılmıştır.
Toplantı Sayıları
Ortaklık hesapları, defter ve : Şirket defter ve belgeleri üzerinde 30.04.2009, 24.08.2009 ve belgeleri üzerinde yapılan 25.11.2009 tarihlerinde yapılan incelemelerde defterlerin incelemenin kapsamı, hangi yasalar ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun tarihlerde inceleme yapıldığı ve olarak tutulduğu tespit edilmiştir.
varılan sonuç
Türk Ticaret Kanununun 353. : 30.04.2009 - 24.08.2009 -25.11.9 tarihlerinde yapılan Maddesinin 1. fıkrasının 4 incelemeler sonucunda rehin veya teminat yahut şirket
numaralı bendi gereğince veznesinde saklamak üzere emanet olarak teslim olunan her nevi yapılan inceleme tarihleri ve kıymetli evrakın mevcut olduğu tahkik ve kayıtlara uygunluğu
sonuçları tespit edilmiştir.
İntikal eden şikayet ve yolsuzluk : Çayırova Cam Sanayii A.Ş. hakkında Denetçilik yaptığımız ve bunlar hakkında yapılan devrede hiçbir şikayet ve yolsuzluk tarafımıza intikal etmemiştir.
işlemler
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.’nin 01.01.2009 - 31.12.9 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortaklığın esas mukavelenamesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.
Görüşümüze göre, içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2009 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali durumunu 01.01.2009 - 31.12.2009 dönemine ait Kar/Zarar Tablosu anılan dönemine ait gerçek faaliyetler sonuçlarını yansıtmaktadır.
Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz.
03 Mart 2010
Denetleme Kurulu
Yiğit TEZCAN Hilmiye Ceyda ERDEM
