2017 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU

(1)

Ana Tema 1 Kurumsal Kapasite

Stratejik Amaç 1.1 Borsanın En İyi Biçimde Yönetilmesi

Hedef 1.1.3. Borsa’nın Çağdaş Yönetim anlayışı ile yönetilmesini sağlayacak en önemli araç olan “Kurumsal Yönetim (Yönetişim) İlkeleri”, 2017 yılı sonuna kadar aşamalı bir şekilde uygulanacaktır.

Cevdet Mete Şaduman Tokcanlı

yılsonuna kadar

Kurumsal Yönetim Planına Uyum (%100)

•Şeffaflık” ilkesi gereği Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 2017 aylık mizanları internet sitesinde yayınlanmıştır.

*Üye görüşlerini Meslek Komiteleri, anketler, dilek, öneri ve şikâyetler gibi kanallarla, çalışan görüşleri, personel memnuniyet anketleri, dilekçe, formlar, toplantı gibi kanallarla toplayarak dikkate alınmıştır.

*Hesap verilebilirlik ilkesi gereği; Hesapları inceleme komisyonu dışında mali yapının finansal bağımsız denetçi tarafından yılda bir kez denetlenmesi 22.02.2017 /193 Borsamız usul denetimi mali tablo analizi ve finansal analizlerin bağımsız denetçi tarafından denetletilmesinin Mali Müşavir /Bağımsız Denetmen Ertuğrul Kocacık’a yaptırılmasına karar verilmiştir.

*28.03.2017 tarihinde 2016-2017 yıllarını kapsayan mali denetimler için sözleşme imzalanarak çalışmalara başlanmıştır. 2016 Yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ve Tahmini Bütçe Analiz Raporu tamamlanarak borsaya teslim edilmiştir. Yasal Mevzuata Uyum (Usul Denetimi devam etmektedir. Usul Denetim Raporu ile birlikte bağımsız denetçi tarafından hazırlanan mali tablo ve finansal analiz raporları üst yönetime sunulacaktır.

Faaliyet Devam ediyor.

Danışmanlık Giderleri

10.000 TL ---

Kurumsal Yönetim İlkeleri Yıllık Dış Denetim Raporu

(2)

Hedef 1.1.4. 2017 yılı sonuna kadar borsa’ nın KURUMSALLAŞMA süreci tamamlanacaktır

Strateji 1.1.4.1. Sakarya Ticaret Borsası’nın mevcut ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi incelenip ISO-9001:2015 sistemine geçiş yapılacak. Bu kapsamda; Standardın yeni

versiyonuna uygun olarak tüm dokümantasyon gözden geçirilerek yeni sisteme uygun hale getirilecektir. Gerekiyorsa bu konuda danışmanlık hizmeti alınacaktır.(Haziran’a kadar)

Mustafa Genç

Zümran Cebeci Haziran ISO 9001:2015 Belgesi alınması

(%100)

*01.03.2017 tarihi itibariyle ISO 9001:2015 Standardına uygun olarak tüm kalite dokümanları revize edilmiştir.

*Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi ve Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemlerinin kalite ye entegre edildiği bir sistem kurulmuş

*Tüm dokümanların ortak yerel ağdan bir web tabanlı bir panel üzerinden dağıtım ve takibinin yapılacağı stbkysevrak.com aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

*17.05.2017 tarihinde TSE Denetmenleri tarafından yapılan Belge Geçiş denetiminde ISO 9001:2015 belgesinin verilmesi uygun görülmüştür.

Tamamlandı

Danışmanlık Giderleri / Müteferrik 24.000 TL

20.060. TL 1.629,89 TL

Strateji 1.1.4.2 ISO 9001:2015 standardına göre tüm personeline aşağıdaki eğitimler verilecektir. (Mart-Nisan –Mayıs)

Mustafa Genç

Zümran Cebeci Mart –Nisan

Alınan KYS Eğitim Sayısı (4 ) *Temel Kalite Eğitimi, İç Tetkik Eğitimi olmak üzere 2 eğitim verilmiştir. Faaliyet devam ediyor

-- --

Eğitim Memnuniyet Oranı (%85) Temel Kalite Eğitimi (% 100) İç Tetkik Eğitimi (89,44) Faaliyet devam ediyor.

Hedef 1.1.6 Borsa gelirlerini kontrollü biçimde her yıl %5arttıracaktır.

(3)

Cevdet Mete

Şaduman Tokcanlı Her yıl Aralık Gelir artış oranı (en az %5)

*Mayıs ayı itibariyle 2017 yılı gelirimiz.1.922.962,31 TL olarak gerçekleşmiş olup geçen yıl aynı dönemde 1.820.145.33 TL dir.

*Gelir artış oranı Mayıs ayı itibariyle %5,65 ‘dir. Bu doğrultuda: Nisan ayı içerisinde üyelere aidat ödeme zamanlarını hatırlatan yazılar yazılmıştır.

* 27.05.2017 tarihli ve 3078 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun kapsamında üyelere faizsiz ve taksitli aidat borçlarını ödeyebilecekleri hakkında bilgi vermek amacıyla sms, sosyal medya ve web sayfası aracılığı ile duyurular yapılmıştır.

*Ayrıca borçlu tüm üyelere resmi yazılar yollanmıştır.

*İcralık olan tüm üyeler muhasebe servisince telefonla aranarak bilgi verilecektir.

Faaliyet devam ediyor.

-- 2.764.74

TL

Hedef 1.1.8. Kurum içi organizasyon yapısı, işe alım süreci, kariyer planları ve görev tanımları ile pozisyonların yetkinlikleri tümden gözden geçirilecek ve gerektiğinde revize edilecektir (Hedef 1.1.4. ile paralel olarak).

Nihat Özdemir Burcu Akoğlu

yıl sonuna kadar

Kadro Bazında Hazırlanan Kariyer

Planları (%100) Faaliyet Devam ediyor.

Kırtasiye- Matbaa 500 TL

---- Kadro Bazında Hazırlanan Görev

Tanımları (%100)

Hedef 1.1.4. ile paralel olarak Organizasyon Şeması doğrultusunda tüm görev tanımları gözden geçirilerek kadro bazında hazırlanmıştır. Görev tanımlarına eğitim sorumlusu, proje arge sorumlusu, MMYS yönetim temsilcisi, üye ilişkileri sorumlusu, özel kalem, BGYS yönetim temsilcisi görev tanımları eklenmiştir.( %100) Tamamlandı

Kadro Bazında Hazırlanan Yetkinlik Kartları (%100)

Hedef 1.1.4. ile paralel olarak organizasyon şeması doğrultusundaher görev tanımları için temel

yetkinlikler, teknik yetkinlikler ve yönetsel yetkinlikler belirlenmiştir. (Memur kadroları için Temel ve Teknik Yetkinlikler ) Şef ve Müdür Kadroları için Temel ve Teknik ve Yönetsel Yetkinlikler belirlenmiştir.) %100 Tamamlandı.

(4)

Stratejik Amaç 1,2. Borsanın Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi

Hedef 1.2.7. Borsa, 2015 yılından başlayarak, belgeler öncelikli olmak üzere, hizmetlerinin en az %50’sini 2017 yılı sonuna kadar dinamik ve interaktif hale getirdiği kendi Web sitesi üzerinden verecektir.

Vedat Arslan Mustafa Ay

2017 yılı sonuna kadar

Hizmetlerin Web Sitesi üzerinden verilme oranı (%20/yıl)

Muamelat Yönetmeliği kapsamı gereği üyelerimiz tarafından istenen resmi evrakların dilekçe karşılığı verilmesi gerekliliği nedeniyle

Üyelerimizin büyük bir kısmının teknolojik cihaz ekipman, bilgi yetersizliği nedeniyle kullanım zorluğu yaşanacağından söz konusu hedefin belirlenen süre içinde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle hedefin iş planında yapılan revizyonla 07.06.2017/208 YKK ile iş planından çıkarılmasına karar verilmiştir.

Tamirat

2.500 TL ----

Hedef 1.2.9 ISO:27001 Bilgi Güvenliği sistemlerinin kurularak etkin olarak kullanılması

Strateji 1.2.9.1 Bilgi Güvenliği konusunda yetkin bir personel istihdam edilerek Bilgi İşlem birimi kurulacaktır.

Vedat Aslan

Yasemin Arıkan Şubat Bilgi İşlem Biriminin kurulması

*25.01.2017/189 YK kararı ile Bilgi Teknolojileri birimi kurularak birimin tefrişatı tamamlanmış (Tefrişat için 5.510,81 TL harcanmıştır).

*1 personel istihdam edilmiştir. Personelin oryantasyon süreci 05.04.2017 tarihinde tamamlanarak YKK ile Mustafa Ay Bilgi Teknolojileri Sorumlusu atanmıştır.

Tamamlandı.

---- ---

Strateji 1.2.9.2 Strateji Sakarya Ticaret Borsasında çalışan bütün personele Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin tam olarak işletilmesi konusunda eğitimler verilecektir

Vedat Arslan Mustafa Ay

Nisan – Mayıs- Haziran)

Verilen BGYS Eğitim Sayısı (2 Eğitim )

1 Eğitim (27001 Temel Eğitimi ) (katılımcı sayısı 20 ) Faaliyet devam ediyor.

-- ---

Verilen BGYS Eğitim Memnuniyet

Oranı (%85) Memnuniyet Oranı %95

Strateji 1.2.9.3 Sakarya Ticaret Borsası ISO 27001 standardının gerekleri doğrultusunda Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi kurulacak olup bu sistem, kuruluşun tüm faaliyetleri ve karşılaştığı riskleri dikkate alınarak kurulacak olup, sistemin işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi sağlanacak.

(5)

Vedat Arslan

Mustafa Ay Temmuz ISO:27001 Bilgi Güvenliği Yönetim

Sistemi Belgesinin alınması (%100)

*Borsamızda uygulanacak BGYS Sisteminin yürütülmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri Sorumlusu Mustafa Ay BGYS Temsilcisi olarak atanmıştır.

*Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı kapsamında proses, prosedür, talimat, görev tanımı, form, Liste vb dokümanlar 01.03.2017 tarihinde KYS Sistemine enteğre olarak hazırlanmıştır.

*Tüm dokümanların ortak yerel ağdan web tabanlı bir panel üzerinden dağıtım ve takibinin yapıldığı stbkysevrak.com aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Ayrıca BGYS Sisteminin teknik alt yapısını oluşturmak amacıyla

*22.02.2017 /193 YKK Bina zemin katta kaçak akımdan kaynaklanan elektrik arızasının düzeltilmesi, - sistem odası sigorta panosunun rack kabin ile kapatılması, sistem odası aydınlatma işlemi. 28.04.2017 tarihinde, şube IP kameraları 18.04.2017, merkezden yönetim için windows 10 pc’lerin windows 10 pro ya update edilmesi 09.03.2017, merkezi yönetim için dameware programı 01.03.2017 YKK ile 03.03.2017tarihinde, ana giriş kapısına kartlı veya parmak izi okumalı giriş çıkışı takip eden pdks cihazı, sistem odasına ve arşiv girişine parmak izi okumalı sistem, canlı hayvan şubesi yangın vb. durumlarda uyarı için duman detektörü 18.04.2017 tarihinde, bina giriş noktasına duyarlı kapı güvenlik hizmeti satın alınan janem firması tarafından 21.04.2017 tarihinde tedarik edilmiştir. Yukarıda yapılan faaliyetlerin maliyeti 53.448,96 TL’dir.

*Sistem odası 15 cm yerden yükseltme yapılması faaliyeti devam ediyor.

08.06.2017 tarihinde Başvuru Formları doldurularak

*TSE Belgelendirme Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmıştır. Denetim için TSE den gün bekleniyor.

Danışmanlık Giderleri

17.000 TL ----

(6)

Stratejik Amaç 1.3. Borsanın Üyeleriyle Olan İlişkilerinin Geliştirilmesi

Hedef 1.3.1. Borsa, hizmetlerini geliştirmek amacıyla, üye ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetini, (Anketler, Meslek Komiteleri, Üye Ziyaretleri, Şikâyet/öneriler gibi) belirlenmiş kanallar yardımıyla sürekli olarak izleyecek ve geribildirimlere göre önlem alacaktır.

Strateji.1.3.1.1 Gerek görülmesi halinde 1 veya 2 personel istihdamı sağlanarak borsa bünyesinde Üye İlişkileri Birimi kurulacaktır.

Cevdet Mete –

Yasemin Arıkan (Mart) Üye İlişkileri Biriminin kurulması (%100)

25.01.2017/189 YK kararı ile Üye İlişkileri birimi kurularak birimin tefrişatı tamamlamış (tefrişat için 5.510,81 TL harcanıştır.) 1 personel istihdam edilmiştir.

Personelin oryantasyon süreci 05.04.2017 tarihinde tamamlanarak Özgür Aysu YKK ile MMYS temsilcisi olarak atanmıştır.

Tamamlandı

--- ---

Strateji 1.3.1.2 Tüm personele ISO:10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi Temel Eğitimi verilecektir.

Cevdet Mete –Özgür Aysu (Mayıs)

Müşteri Memnuniyet Sistemi

Eğitim Memnuniyet Oranı (%85)

Faaliyet devam ediyor. ---- ---- Strateji 1.3.1.3 Sakarya Ticaret Borsasında ISO:10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi standardının gerekleri doğrultusunda borsanın tüm faaliyetleri ve karşılaştığı riskleri dikkate alınarak kurulacak, sistemin işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi sağlanacak.

Cevdet Mete –Özgür Aysu (Temmuz )

Belirlenmiş kanallar çerçevesinde yapılması gereken uygulamalar (%100)

*05.04.2017/199 sayılı YKK kararı ile üye ziyaretlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

Üye ziyaret 123 Alınan şikâyet 2

Çözüme kavuşan şikâyet 2

Danışmanlık: Borsa tarafından 7, Danışmanlık Fir.

Tarafından 14

--- ----

(7)

ISO:10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi Belgesi alınması (%100)

*01.03.2017 tarihi itibariyle Kalite Yönetim Sistemine Entegre olarak Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi kurularak Özgür Aysu Müşteri Memnuniyet Yönetim Temsilcisi olarak atanmıştır.

*Müşteri Memnuniyet Yönetim sisteminin alt yapısının oluşturulması amacıyla; santralin ses kaydı tutabilir hale getirilmesi, borsa içinde yönlendirme tabelalarının bulunması, şikayet telefonu( android),-şikayet hattı (turkcell) kurulumu sağlanmıştır. Yukarıda belirtilen donanımın temini için 14.354,70 TL harcanmıştır)

*Kurumumuzda 17 Temmuz 2017 tarihinde MMYS Belge Geçiş Denetimi yapılması hususunda TSE ile gerekli yazışmalar yapılmıştır.

Faaliyet Devam ediyor.

Danışmanlık Giderleri 6.000 TL

----

Hedef 1.3.2. Borsa, Personelini üyenin İhtiyaç ve Beklentilerini ivedilikle çözebilecek yetkinliğe kavuşturmak için sürekli eğitecektir.

Nihat Özdemir-

Burcu Akoğlu Her yıl

Eğitimlerden Memnuniyet Oranı (en az %90)

Eğitim memnuniyet oranı 93,99

Faaliyet devam ediyor Personel

Eğitim Giderleri 11.000 TL

9.896,83 Yıllık Eğitim Planına Uyum (%80) TL

*13 kurum içi,9 kurum dışı olmak üzere toplamda 22 personel eğitimi planlanmıştır.

*Haziran itibariyle 19 eğitim gerçekleşmiş olup. Yıllık eğitim planına %86 uyum sağlanmıştır.

Hedef 1.3.3. Borsa üye bilgilerinin sürekli biçimde güncel kılınması için, bilişim teknolojileriyle desteklenen altyapı oluşturulacaktır

Vedat Arslan- Mustafa Ay Şubat Bilgi Teknolojileri Gelişim Planı ile uyumlu yapı (%100)

Borsa üye bilgilerinin sürekli güncel tutulabilmesi için kurum içinde non-stop çalışan Windows Server 2012 R2 ve bu sunucu üzerinde barındırılan Alpata BBS (Borsa Bilgi Sistemi) ve bu programın veritabanları ile üye bilgileri tutulmakta ve bu bilgilere intranet, vpn bağlantısı ile temsilcilikler ve üyeler gerekli izin ve yetkiler ile stb.org.tr web adresi üzerinden erişim sağlanmaktadır.

İşletilen program ve veritabanlarının olası halde ulaşılabilir olması için sanallaştırma teknolojisi ile işletim sistemi ve içerisinde yer alan bilgiler farklı cihaz üzerinde yedeklenmektedir.

---- ----

(8)

Stratejik Amaç 1.5. Borsanın Proje Geliştirme ve Yönetme Kapasitesinin Geliştirilmesi

Hedef 1.5.4. Borsa, içinde bulunduğu yıl proje programlarını takip ederek en az iki proje hazırlayacaktır. Gerekiyorsa projelerin etkin olarak yazılıp yürütülmesi aşamasında danışmanlık desteği alacak. Borsa tüm projelerin etkinlik ve verimliliğini sürekli izleyecektir.

Recep Pulat- Semih Kınalı Her yıl Yazılan Proje Sayısı (%100)

05.04.2017 /199 Sayılı YKK ile SRS Denizaşırı Danışmanlık Ltd Şti tarafından borsa adına Karadeniz Ticaret Koridoru Projesi yazılmıştır.

*Sakarya Üniversitesi tarafından yazılan Karadeniz Ülkeleri arasında organik tarım ve ticareti

potansiyelinin geliştirilmesi (Organik Tarım Potansiyelinin Tespiti, Bilinçlendirme, Eğitim ve Uluslararası İşbirliği Platformunun Kurulumu) projesine de ortak olunmuştur.

7.080 TL

Ana Tema 2. HİZMETLER

Stratejik Amaç 2.1. Kamu Adına Yürütülen Hizmetlerin Geliştirilmesi

Hedef 2.1.1. Borsa, “ tescil”, “üye sicil” ile “kıymetli evrak satışı ve belge hazırlama/onaylama” işlemlerini, mevzuata aykırı olmadan, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ve en az ( %80/2017) memnuniyet seviyesini sağlayacak biçimde geliştirecek ve sürdürecektir

Strateji 2.1.1.1. Üyelerin, ana hizmetler ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi (anket, toplantı, meslek komiteleri, dilek, öneri ve şikâyetler gibi kanallarla)

Cevdet Mete-Özgür Aysu Her yıl Üye Memnuniyet Seviyesi (%90)

15 Nisan 2017,01-05-2017 tarihleri arasında 2016 Yılı Üye Memnuniyet Anketi olarak 102 adet anket yapılmıştır. Üye Memnuniyet Oranı %97’dir Tamamlandı

---

Strateji 2.1.1.2. Sonuçların (Yönetim Gözden Geçirme gibi toplantılarla) tartışılması/irdelenmesi ve uygun yöntemlerin belirlenmesi

Cevdet Mete-Özgür Aysu Her yıl Üye Memnuniyet Seviyesi (%90)

31.05.2017 MK/55 Sayılı Meclis Toplantısında Anket Sunumu yapılmıştır.

Üye Memnuniyet Oranı %97’dir.

Tamamlandı

--- ---

Strateji 2.1.1.3. Uygulanacak yöntemlerin karar mercilerine sunulması

Cevdet Mete-Özgür Aysu Her yıl Üye Memnuniyet Seviyesi (%90) Faaliyet Devam ediyor. --- ---

(9)

Cevdet Mete-Özgür Aysu Her yıl Üye Memnuniyet Seviyesi (%90) Faaliyet Devam ediyor. --- ---- Hedef 2.1.2. Borsa belgelendirme hizmetlerini, (Hedef 1.2.3. te belirtilen) “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı” ile uyumlu olarak, aşamalı biçimde 2017 yılına kadar elektronik ortama aktaracaktır.

Vedat Arslan-Mustafa Ay Yılsonuna kadar

Bilişim Teknolojileri Gelişim Planına uyum (%100/yıl)

Muamelat Yönetmeliği kapsamı gereği üyelerimiz tarafından istenen resmi evrakların dilekçe karşılığı verilmesi gerekliliği nedeniyle

Üyelerimizin büyük bir kısmının teknolojik cihaz ekipman, bilgi yetersizliği nedeniyle kullanım zorluğu yaşanacağından söz konusu hedefin belirlenen süre içinde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır.

Bu nedenle hedef iş planında yapılan revizyonla 07.06.2017/208 YKK ile iş planından çıkarılmasına karar verilmiştir.

Müteferrik 3.000 TL ----

Stratejik Amaç 2.2. Üyelerin Sorunlarını Çözecek, Beklentilerini Karşılayacak (İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi Hizmeti ve Danışmanlık gibi) Hizmetlerin Geliştirilmesi Hedef 2.2.1. Borsa, her yıl üyelerine, İş Geliştirme, yeni iş süreçleri ve imkânları sunmak için araştırma yapacak ve sonuçları üyelerinin kullanımına sunacaktır.

Nihat Özdemir- Semih

Kınalı- Her yıl Araştırma Raporu (%100)

Sakarya’nın Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünleri Sektörü Raporu Sakarya Üniv. Doç Dr. Selim İnançlı tarafından hazırlanarak 07.06.2017 tarihinde borsaya teslim edilmiştir. Faaliyet devam ediyor.

Balık Ve Bitkilerin Birlikte Yetiştirildiği Sistem:

Aquaponik Sistemler Fındık Raporu (2016)

2016 Yılı Fındık Sektör Raporu 2016 Yılı Hububat Sektör Raporu

Ekonomi Bakanlığı Hububat Sektörü Raporu Ekonomi Bakanlığı Tohumculuk Sektör Raporu Yaş Sebze Ve Meyve Sektörü Raporu

Elektronik Ticaret Ve Pazarlama İhracat Destekleri Yatırım Teşvik Sistemleri

Hizmetler Sektörü Destekleri Kanatlı Et Sektörü

Sakarya’nın Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünleri Sektörü raporları olmak üzere 12 yayın web üzerinden üyelerin kullanımına sunulmuştur.

Danışmanlık Giderleri 15.000

---

(10)

Hedef 2.2.2. Üye ihtiyaçları doğrultusunda, üyenin talep ettiği eğitim konuları yıllık eğitim planına dâhil edilecek ve plan uygulanacaktır.

Nihat Özdemir-Burcu

Akoğlu Her yıl Yıllık Eğitim Planına uyum (%100)

Üye için öngörülen 5 eğitimden 3 eğitim yapılarak Yıllık Eğitim Planına uyum Haziran ayı itibariyle

%66,67 dir.

Çiftçi Eğitim Programı (Mısır tarımı eğitimi, mısır gelişme dönemleri ve karşılaşılan sorunlar,)

Fındıkta verim ve kalite arttırma ) olmak üzere 3 eğitim verilmiştir.

Üye Eğitim Giderleri 11.000 TL

3.000 TL

Hedef 2.2.4. Üyenin talep ettiği ekonomik ve ticari bilgilerin güncel biçimde, öncelikli olarak Borsa’nın dinamik web sitesi üzerinden, erişilebilir kılınması sağlanacaktır.

Strateji 2.2.4.1. Üyenin ihtiyacı olan ekonomik ve ticari bilgilerin tespit çalışmasının (meslek komiteleri, anketler ve üye ziyaretleri gibi kanallarla) yapılması

Cevdet Mete – Özgür Aysu

Yılsonuna kadar

Talep Edilen Ekonomik ve Ticari Bilgi Raporlarının bir önceki yıla göre yayınlanma oranla.%3 arttırılması

Üye memnuniyet anketi kapsamında teşvikler, ürün bazında pazar araştırması, sektör raporları, uluslararası iş imkânları, bölgesel ve ekonomik göstergeler, fuarlar, proje danışmanlığı talepleri alınmıştır.

--- ---

Hedef 2.2.5. Üyenin talep ettiği danışmanlık hizmetlerinin etkin ve sağlıklı biçimde verilmesi sağlanacaktır (danışmanlık hizmeti Borsa’nın kendi bünyesinden sağlanamıyorsa konsorsiyum ve/veya aracılık biçimde gerçekleşebilir. Borsa bu konuda güvenilir bir üçüncü taraf konumunda olabilir)

Cevdet Mete -Semih Kınalı

Yılsonuna kadar

Verilen Danışmanlık Hizmetlerinin bir önceki yıla oranla %5 arttırılması

BİTAV, SESAM, MARKATEK, ŞEYH EDEBALİ devam eden protokoller ile danışmanlık konusunda güvenilir üçüncü taraf rolü üstlenilmiştir. Haziran ayı itibariyle 4 danışmanlık hizmeti verilmiştir. 2017 yılı içinde SRC Overs Danışmanlık ile yapılan protokol ile üyelerin yurtdışı iş seyahatleri, fuarlar vb konularda devlet desteklerinden faydalanabilmeleri hususunda destek verilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda 14 üyemiz başvuruda bulunmuştur.

----

Hedef 2.2.6. İş geliştirme, eğitim, bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin kalite ve etkisini ölçecek ve geribildirimleri bu hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi için kullanacaktır.

Strateji 2.2.6.1. Hizmetlerin kalite ve etkisini ölçmek için yöntemin belirlenmesi (ISO 9001 ile uyumlu biçimde)

(11)

Mustafa Genç-Zümran Cebeci

Yılsonuna kadar

Anket Sayısı (100)

Üye ziyaretleri (Aktif üye sayısının

%50 sine ulaşmak.

ISO 1002 çalışmaları

Üyelere yönelik anket, üye ziyaretleri meslek komite toplantı sonuçları,

Anket 102 Üye ziyaret :123 Faaliyet devam ediyor.

Temsil Ağırlama Giderleri

1.000 TL ----

Stratejik Amaç 2.3. Sektörel ve Bölgesel Sorunlar İçin Politika Üretme Kapasitesinin Geliştirilmesi

Hedef 2.3.1. Borsa, “Araştırma ve Geliştirme” birimi sorumluluğu ve kontrolünde, belirlenmiş periyodlarda ve ihtiyaç hâsıl olduğu durumda sektörel ve bölgesel bazda ticari ve ekonomik sorunları ve beklentileri belirleyecek, çözüm önerileri geliştirecek ve süreci izleyecektir.

Strateji 2.3.1.1. Sorun ve beklentilerin belirlenmesi için; uygun yöntemler ile uygulama periyodlarının tespitinin yapılması (Anket, literatür taraması, toplantı, öneri ve şikâyetler gibi yöntemler ile)

Strateji :2.3.1.2 Sektörel ve bölgesel sorunların ve beklentilerin belirlenmesi ; diğer yöntemlere ilave olarak yılın başında üyeler, paydaşlar ve ilgili kurum ve kuruluşlarla anket çalışmasının yapılması

Cevdet Mete-Semih Kınalı Yılsonuna kadar

Bölgesel ve Sektörel Sorunların Belirlenmesi Raporu (%100)

Sektörel ve bölgesel sorunların ve beklentilerin belirlenmesi için; üye ziyaretleri kapsamında (Pazarlama, Verimlilik, Uluslararası pazarlara açılamama, kurumsallaşamama, girdi maliyetlerinin yüksekliği,(enerji, istihdam vergi, hammadde vb ) genel sektörel sorunlar olarak tespit edilmiştir. Sakarya’nın Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünleri Sektörü Raporu Sakarya Üniv. Doç Dr. Selim İnançlı tarafından hazırlanarak 07.06.2017 tarihinde borsaya teslim edilmiştir. Faaliyet devam ediyor.

----

Strateji 2.3.1.3. Anket çalışması sonucunda elde edilen verilerin, istatistiksel analizler kullanılarak değerlendirilmesi ve bilgi üretilmesi Cevdet Mete-Semih Kınalı Yılsonuna

kadar

Geliştirilen Politika Dokümanı sayısında bir önceki döneme göre

artış oranı (%10) Faaliyet devam ediyor. ---- ---

Strateji 2.3.1.4. Tüm yöntemlerden elde edilen bilgiler ışığında çözümlere yönelik politikalar geliştirilmesi Cevdet Mete-Semih Kınalı Yılsonuna

kadar

Geliştirilen Politika Dokümanı sayısında bir önceki döneme göre artış oranı (%10)

Faaliyet devam ediyor. ---- ---

Strateji 2.3.1.5. Tespit edilen sorunların çözümü için geliştirilen politika dokümanın konu ile ilgili kilit karar alıcılara iletilmesi Cevdet Mete-Semih Kınalı Yılsonuna

kadar Gönderi Listesi (%100) Faaliyet devam ediyor. --- ---

(12)

Strateji 2.3.1.6. Çözüm sürecinin izlenmesi Cevdet Mete-Semih Kınalı Yılsonuna

kadar

Çözüme ulaştırılan sorunların oranı (Çözüme ulaşılan sorun sayısı / tespit edilen sorun sayısı) (%30)

Faaliyet devam ediyor. --- ----

Stratejik Amaç 2.4. Temsil Yeteneğinin Geliştirilmesi

Hedef 2.4.2. Borsa, üyelerini temsil amacıyla katılmış olduğu tüm oluşumlarda geçekleştirdiği faaliyetlerin etkisini ölçecek, sonuçlarını değerlendirecek ve sonuçlara göre faaliyetlerini yönlendirecektir.

Cevdet Mete- Serap Üresin Her yıl İzleme Raporu (Bir önceki yıla %10 artış )

gerçekleşmeyen toplantı 20

Katılım sağlanan toplantı sayısı 3 ---- Stratejik Amaç 2.5. Ulusal /Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi

Hedef 2.5.2. Borsa, yılda en az 1 kez olmak üzere, üyelerini ilgilendiren konularda ulusal/uluslararası fuar ve organizasyon etkinliklerine, üyeleriyle beraber, katılacaktır.

Strateji 2.5.2.1. İlgili döneme ait ulusal ve uluslararası fuarların sektörel olarak belirlenmesi

Nihat Yılmaz-Semih Kınalı

Şubat ayına

kadar) Yıllık Fuar Planı (%100)

2017 yılı içinde yapılacak olan tüm fuarları gösteren fuar planı çıkartılmıştır. (%100)

Hazırlanan Fuar Planı 11.01.2017/187sayılı YKK İle komitelere havale edilmiştir.

Tamamlandı.

--- ----

Strateji 2.5.2.2 Meslek Komitesi Toplantılarında her komite için katılım sağlanacak fuarların belirlenerek duyurulması

her yılın Nisan ayına kadar)

Meslek Komite Toplantı Kararları ( 7 Fuar)

1.Meslek Komitesi Çukurova Tarım Fuarı 2.Meslek Komitesi –Yörex Fuarı

3 Meslek Komitesi -Ordu 3. Gıda Tarım Hayvancılık İhtisas Fuarı

4 Meslek Komitesi –Fuara katılmama kararı alındı.

5.Meslek Komitesi Samsun Tarım Fuarı 6.Meslek Komitesi Çukurova Tarım Fuarı 7.Meslek Komitesi Afyon Tarım Fuarı Tamamlandı

--- ---

Strateji 2.5.2.3 Katılım Planı ile ilişkili kaynak tahsisinin, gelecek dönem bütçesinde yapılması

(13)

Bütçe hazırlık

dönemi Yıllık Fuar Planına Uyum (%100)

Belirlenen 6 fuardan 3 fuara katılım ile plana % 50 uyum sağlanmıştır.

Yurtiçi Seyahat Yol Masrafları 30.000

35.377,09 TL

Strateji 2.5.2.4 Borsa tarafından üyeleriyle birlikte yöresel ürünlerin tanıtımına yönelik fuar araştırması yapılarak Yönetim Kurulu kararı ile stant kurulması sağlanacak

Nihat Yılmaz-Semih

Kınalı Yılsonuna

kadar Stant Açılan Fuar Sayısı ( 2 Fuar )

Stant açılması planlanan iki fuardan 19.04.2017/201 YKK ile TOBB Genel Kurulunda Sakarya Ticaret Borsası Standı açılmıştır.

03.05.2017 tarihli YKK ile Antalya Yöreks Fuarında 13-17 Eylül tarihlerinde stant açılmasına karar verilmiştir.

Temsil ve Ağırlama Giderleri Fuar, Kongre Sergi Giderleri 50.000

6.652 TL

Hedef 2.5.3 Borsa üyelerinin dış ticarette bilgi eksikliklerinin giderilmesi amacıyla ticari bilgiye ulaşma, araştırma, ihtiyaçların belirlenmesi veri sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak üyelerini sürekli bilgilendirecektir.

Strateji 2.5.3.1 Kurum tarafından bir personel belirlenecek. Dış ticaret istihbaratı hizmeti verebilecek dış ticaret uzmanı yetiştirilmesi için planlı olarak eğitimler aldırılacaktır.

Cevdet Mete-Oğuz Bilgin Yılsonuna

kadar Alınan Dış Ticaret Eğitimi Sayısı (4

01.02.2017 /190 sayılı YKK 1 personelin TOBB tarafından düzenlenen dış ticaret istihbarat eğitimlerini alması yönünde karar verilmiştir. Personel eğitimlere gönderilmeye başlanmıştır. Fakat TOBB ‘dan gelen yazıya istinaden12.04.2017/200 YKK ile YKK kararı ile faaliyet iş planı içerisinden çıkarılmıştır.

Yurtiçi Seyahat Yol Masrafları 5.000 TL

----

Strateji 2.5.3.2 Belirlenen kanallar vasıtasıyla (toplantı, web, mail, üye ziyaretleri) gibi kanallarla yapılması Cevdet Mete-Oğuz Bilgin Yılsonuna

kadar

Danışmanlık Hizmeti Verilen Üye

Sayısı ( 25/yıl) ---- --- ---

Ana Tema 3. BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROL VE SOSYAL SORUMLULUK Stratejik Amaç 3.1. Sosyal Sorumluluk Bilincinin Kurumsallaştırılması

Hedef 3.1.1.Kamuoyundaki algısının nasıl olduğunu, kamuoyunun borsadan neler beklediğini, kamuoyunun borsaya biçtiği rolün ve sorumluluğunun ne olduğunu belirlemeye ve bu algıyı yönetmeye yönelik çalışma yaptıracaktır

Strateji 3.1.1.1 Danışmanlarca hazırlanan planın uygulanması

(14)

Cevdet Mete-Semih Kınalı Yılsonuna kadar

Sakarya TB’nin Kamuoyu Algısının Belirlenmesi ve Yönetilmesi Planına Uyum (%100)

STB Kamuoyu Algısının Belirlenmesi ve Yönetilmesi Planı içerisinde yer alan stant çalışmaları, medya görünürlüğün arttırılması, görsel tanıtımları, yerel yönetimlerle işbirliği, üye bilgilendirme broşürleri, iyi ilişkileri birimi, küçük tanıtım materyallerinin dağıtımı konularında yapılan faaliyetler İletişim Planı içerisinde detaylı olarak belirtilmiştir. Plana Uyum %100

Temsil ve Ağırlama Giderleri/

Tanıtım Reklam ve Sponsorluk Giderleri / Kırtasiye/

Matbaa 5.000 TL

---

Stratejik Amaç 3.2. Sakarya’nın Gelişimine Katkı Sağlanması

Hedef 3.2.1. Borsa “Bölgesel Kalkınmadaki Sosyal Sorumluluk Politikası” gereğince, bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak politika/projeler üretecek ve ilgili mercilere iletecektir (Stratejik Amaç 2.3. ile uyumlu olarak).

Strateji 3.2.1.1 Borsa belirlediği sosyal sorumluluk teması kapsamında projeyi sürdürülebilir kılmak amacıyla araştırmalar yaparak Yönetim Kurulu kararı ile 2017 yılı içinde destekleyeceği projeyi belirleyerektir. Katılım sağladığı faaliyetlerle projeyi destekleyecektir.

Cevdet Mete-Burcu

Akoğlu Haziran Üretilen Proje Sayısında bir önceki

döneme göre artış oranı (%100 )

*01.03.2017/194 Sayılı YKK ile Özel eğitim ve uygulama merkezine uğraşı ve terapi alanı (hayvanat bahçesi ) yapılmasına karar verilmiştir.

*29.03.2017 tarihinde terapi alanının yapımı

tamamlanarak teslim edilmiştir. Otizm Temalı Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında 2016 ve 2017 yıllarında tamamlanan sosyal donatıların açılışı 26.05.2017 tarihinde yapılmıştır.

*28.12.2016 /50 MK ile Halep’e yardım kampanyasına sosyal sorumluluk kapsamında destek verilmesi (yardım yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Türk Kızılay’ından kiralanan tır çocuk bezi, mama, çocuk montu, çizme battaniye ve un ile doldurularak Halep’e gönderilmiştir.

Tamamlandı

Diğer Kurumlara Yapılan Yardımlar 30.000 TL

76.458,61 TL

Hedef 3.2.2. Borsa, ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik mekanizmalarını araştırıp, üyelerini bilgilendirerek (gerekiyorsa danışmanlık hizmeti vererek) faydalanmalarını sağlayacaktır.

Recep Pulat –Semih Kınalı Yılsonuna kadar

Bölgede Hibe ve Teşviklerden Faydalanma Sayısı (bir önceki döneme göre %10 artış)

2 Coğrafi İşaret Başvurusu, 2 Marka başvurusu olmak üzere 4 Danışmanlık Desteği verilmiştir.

--- ----

(15)

Hedef 3.2.3. Borsa, 2017 yılı içinde, bölgesel kalkınmanın planlı biçimde yürütülmesi için, karar alıcıların ihtiyacı olan (işsizlik, sanayi envanteri, şirketlerin dağılımı, borsada işlem gören ürünlere ilişkin bilgiler gibi) bölgesel ekonomik bilgilerin, sürekli ve güncel biçimde erişilmesi/üretilmesine yönelik altyapıyı kuracaktır.

Strateji 3.2.3.1 İhtiyaç duyulan (İhracat/ithalat, işsizlik, enflasyon, faiz oranları, verimlilik, kapasite kullanım oranı, şirketlerin dağılımı, borsada işlem gören ürünlere ilişkin bilgiler gibi) bölgesel ekonomik bilgilerin tespitinin yapılması ve her yıl güncellenmesi.

Recep Pulat –Semih Kınalı Mayıs İhtiyaç Tespit Raporu

Sakarya’nın Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünleri Sektörü Raporu Sakarya Üniv. Doç Dr. Selim İnançlı tarafından hazırlanarak 07.06.2017 tarihinde borsaya teslim edilmiştir. Faaliyet devam ediyor.

12.500 TL

Strateji 3.2.3.2. İstenilen veriler borsa kaynaklarından karşılanması mümkün değilse, dış kaynak yaratılması için (proje, başvuru gibi) girişimin başlatılması Recep Pulat –Semih Kınalı Mayıs Yayınlanan bilgi sayısının bir önceki

döneme göre artış oranı (en az %10) Faaliyet devam ediyor. ---- ----

Hedef 3.2.4. Sakarya’da istihdamın arttırılmasına yönelik genç, kadın, engelli vb girişimci adaylarına yönelik olarak Girişimcilik Eğitim Kurslarının açılması Strateji 3.2.4.1. İş Kur İl Müdürlüğü ile yıl içinde kaç grup açılacağının belirlenerek protokolün imzalanması

Cevdet Mete -Semih

Kınalı Kasım Verilen Girişimcilik Eğitim Kursları

Sayısı (10)

07.12.2016/182 YKK İş kur ile protokol imzalanarak Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları olmak üzere 5 Eğitim tamamlanmıştır. Faaliyet devam ediyor.

Diğer Kurumlara Yapılan Yardımlar 20.000 TL

9.998,84 TL

Strateji 3.2.4.2.Eğitim Takviminin oluşturularak eğitimlerin düzenli olarak verilerek sertifika törenlerinin düzenlenmesi Cevdet Mete -Semih

Kınalı Kasım

Girişimcilik Eğitimleri Memnuniyet Oranı (%85)

Faaliyet devam ediyor. ---- ---

Sertifika Alan Girişimci Sayısı (Katılımcıların %50 ‘si)

Hedef 3.2.5 Sapanca Tanıtım ve Sergi Fidanlığının Sakarya’da borsa gibi çalışarak lokomotif görevi görmesi, tesisin borsa olarak faaliyet yapabilmesi yasal mevzuat dahilinde yapılacak iş ve işlemlerin tesis edilmesi

Strateji 3.2.5.1 Alınan meclis kararı ile TOBB ve Bakanlık ile yapılan yazışmalar yapılarak Dış mekan süs bitkisi (fidan)borsa kotasyonuna alınması sağlanacak

Cevdet Mete –Yasemin

Arıkan Ocak Kotasyon Listesi %100

28.03.2017 /53 sayılı Meclis Kararı TOBB ‘un

24.01.2017 tarih, 1389 sayılı uygun görüşü, Bakanlığın 10.03.2017 / 2333254047 onayı ile kotasyon listesi oluşturulmuştur.

Tamamlandı.

--- ---

Strateji 3.2.5.2 Müzayede sisteminin Sakarya İli süs bitkileri yetiştiricileri birliği birlikte tanıtım sergi fidanlığına proje vb kaynaklardan katkı sağlayarak süs bitkisi borsasının kurulması.

(16)

Cevdet Mete –Yasemin Arıkan

Yılsonuna kadar

Süs Bitkisi Borsasının Kurulması (%100)

Süs bir – TOBB, Orman Bakanlığı, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile müzayede sisteminin Sakarya da kurulması amacıyla 2 toplantı yapılmıştır.

Süs Bitkisi Alım satım yönetmeliği hususunda odalar birliği yetkilileri çalışmalara devam etmektedir.

---

Strateji 3.2.5.3 Süs Bitkisi sektöründe faaliyet gösteren firmaların tespit edilerek kayıt altına alınması Cevdet Mete –Yasemin

Arıkan

Yılsonuna

kadar Kaydı yapılan üye sayısı %50 Faaliyet devam ediyor. --- ----

Tamamlanan Hedef: 9

Devam eden Hedef: 35 Hedef Bütçesi:269.500 TL

Gerçekleşme Oranı : %20,45 Gerçekleşen Bütçe:185.421,97

Bütçe Gerçekleşme Oranı:%68,93

İptal edilen hedef :4