DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2021 İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPININ TESİSİ

(1)

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2021 İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPININ TESİSİ

Stratejik Hedef 1. 1

Bütçe Dengesini Artırmaya Yönelik Faaliyetler Yapmak

Performans Göstergesi

4 Yıllık Performa ns Hedefi

2021H Sorumlu

GZTF İLİŞKİLİ

MADD E

2021

KARŞILANACAK BÜTÇE KALEMİ

2021hedeflenen faaliyet açıklaması

GERÇEKLE ŞEN FAALİYET/

MALİYET

MALİYE T ORANI

Faaliyet 1.1.1

Odanın Birikmiş Alacaklarını

Tahsil Etmek Tahsilat/Tah

akkuk Oranındaki

Artış

20%

5%

Genel

Sekreter G8,Z2

Yıl Boyunca Aidat Tahsilatlarının yapılması

Faaliyet 1.1.2

Stratejik Plandan üretilmiş iş planı hedef-maliyet takiplerini yapmak

Hedef/Maliy et Sapma

Oranı

40%

10%

Genel

Sekreter G8, Z1

Akreditasyon İzleme Komite

Toplantılarına sunmak

Faaliyet 1.1.3

Çeyreklik dönemler itibari ile finansal analizler yapmak ve

karşılaştırmalı takip etmek Analiz ve Rapor Sayısı

16

4

Genel

Sekreter G8, Z1

Analiz Raporları Hazırlamak

Stratejik Hedef 1.2

Meslek Komitelerinin Çalışma Performansını 2023 Sonuna

Kadar Artırmak

2021H Sorumlu

SWOT MADD

E

2021

MALİYET

MALİYE T ORANI

Faaliyet 1.2.1

Meslek Komitesi Üyelerinin Eğitimi

Eğitim Sayısı 4 1 Genel Sekreter- Akreditasyon Sorumlusu

G11, Z4

1000 794.07.001-Oda Üyeleri Eğitim Gid.

*Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

*Zaman ve Stres Yönetimi

*E-Ticaret Eğitimi

Faaliyet 1.2.2

Meslek Komitesi Toplantılarının Düzenli Yapılması

Toplantı

Sayısı 48 12

Genel Sekreter- Akreditasyon Sorumlusu

G11, Z4 1000

793.01.037-Kurul Toplantıları İkram Malzemeleri

Toplantı

periyotlarına uyum sağlanması Faaliyet

1.2.3

Meslek Komitelerinin Performanslarını Değerlendirmek

Performans Değerlendir me

4 1 Genel

Sekreter- Akreditasyon Sorumlusu

G11, Z4

Oda Organları Karar Takip Formu ile (yıl sonuna kadar)

(2)

Stratejik Hedef 1.3

2023 Sonuna Kadar Personel Memnuniyetini Artırmak

2021H Sorumlu

SWOT MADD

E

2021

MALİYET

MALİYE T ORANI

Faaliyet 1.3.1

Personelin Teknik ve Kişisel Gelişimine yönelik Eğitimler

Eğitim Sayısı 10 3 Genel

Sekreter- Akreditasyon

Sorumlusu

G2, Z9 3000 794.07.003- personel Eğitim Gid.

*Etkili ve Güzel Konuşma Eğitimi

*Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi

*Liderlik ve Motivasyon Eğitimi

Faaliyet 1.3.2

Personel Memnuniyet Anketleri Düzenlemek ve Sonuçlarını değerlendirmek

Memnuniyet Oranı

83%

82%

G2-G4, Z13

Yılda 1 kez Personel Memnuniyet Anketi yapmak

Faaliyet 1.3.3

Düzenli Personel Toplantıları Yapmak

Toplantı Sayısı

24

6

G2-G4, Z13

2 ayda 1 olağan olarak Personel Toplantısı yapmak Faaliyet

1.3.5

Personel performansını değerlendirmek ve ödüllendirmek

Performans Değerlendir me Sayısı

4 1 Genel

G2- G3-G4, Z13

600 792.01.026- personel ödül gid.

yıl sonuna kadar

Stratejik Hedef 1.4

Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının Etkinliğini

Artırmak

2021H Sorumlu

SWOT MADD

E

2021

MALİYET

MALİYE T ORANI

Faaliyet 1.4.1

Kadın ve Genç Girişimcilere Yönelik Eğitim Programları

Sorumlusu

G11, Z7

2000 794.07.001-oda üyeleri eğitim

gid.

*Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

*Zaman ve Stres Yönetimi

*E-Ticaret Eğitimi

Faaliyet 1.4.2

Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları ile Düzenli Toplantılar Yapmak

Toplantı

Sayısı 16 4

G4- Z7, Z13

Yılda 2’şer toplantı yapmak

Faaliyet 1.4.3

Kadın ve Genç Girişimcilere yönelik Teknik Geziler Yapılması /Fuarlara Katılım

Sağlanması

Gezi/Fuar Sayısı

4 1 Genel

Sorumlusu

9000 793.01.028- yurtiçi

organizasyon gid.

KGK ve GGK yönelik 1 Fuar /Teknik Gezi

(3)

Faaliyet 1.4.5

Kadın ve Genç Girşimciler Faaliyet Raporları Hazırlanması

Rapor Sayısı 4 1 Genel

G4- Z7, Z13

Yıl içerisindeki faaliyetlerin raporlanması

Stratejik Hedef 1.5

Hizmet sunma sürecine ilişkin teknolojik ve fiziki alt yapının

güçlendirilmesi

2021H Sorumlu

SWOT MADD

E

2021

MALİYET

MALİYE T ORANI

Faaliyet 1.5.1

Web sitesinin güncellenmesi TG:Güncelle nme Sayısı (Yıllık En Az)DG Üye Memnuniye Oranı

4 1 Genel

Sekreter

G6, Z10- Z13

1250 793.01.038-web sitesi evrak kayıt programı

Web sitemizin güncel tutulması

Faaliyet 1.5.3

Donanım ve yazlımın ihtiyaca göre güncellenmesi

İhtiyaç

Analizi 4 1

Genel Sekreter

G6, Z13

Donanım ve yazılımın ihtiyaca göre güncellenmesi Faaliyet

1.5.4

Bilgi güvenliğine yönelik risk plannı hazırlamak ve tatbikat

yapmak Analiz Sayısı 8 2

Genel Sekreter

G6, Z13

Bilgi Güvenliğine yönelik risk tatbikatı yapmak

Faaliyet 1.5.5

Donanım bakım ve onarımlarını yaptırmak

Periyodik Bakım Onarım Sayısı

4 1 Genel

Sekreter

G6, Z13

6000 793.01.018- Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım

Bakım Onarım Sözleşmelerinin yapılması Faaliyet

1.5.6

Hizmet Binasının Engelliler Açısından Kullanımını Kolaylaştırmak

Gerçekleşme 1 1 G6,Z3 7000 793.01.014-

Bianalar Bakım Onarım Gid.

Hizmet Binasının tadilatı

*Engelli rampası

*Engelli tuvaleti Stratejik

Hedef 1. 6

Haberleşme ve İletişim Sürecini Daha Etkin Hale

Getirmek

2021H Sorumlu

SWOT MADD

E

2021

MALİYET

MALİYE T ORANI

Faaliyet 1.6.1

Görününürlülük Standartları Belirlemek

Standart Belirleme Dökümanı ve Gözden Geçirme

4 1 Genel

Sekreter

Z13

İletişim planının hazırlanması

Faaliyet 1.6.2

İletişim Faaliyet Raporu Hazırlamak

Sekreter

Z10- Z13

İletişim faaliyet raporunun hazırlanması

(4)

Faaliyet 1.6.3

Periyodik e-bültenler hazırlamak

E-Bülten Sayısı

16 4 Genel

Sekreter

G2, Z10- Z13

3’er aylık e-bülten hazırlamak

Stratejik Hedef 1.7

Kalite Süreçlerinin sürdürülebilirliliğini sağlamak

2021H Sorumlu

SWOT MADD

E

2021

MALİYET

MALİYE T ORANI

Faaliyet 1.7.1

Düzenli AİK toplantıları yapmak ve mevcut durum analizi ve hedeflere ilişkin raporlar hazırlamak

Toplantı Sayısı

16 4 Genel

G3-G4 Yılda en az 4 AİK

Toplantısı yapılması

Faaliyet 1.7.2

Sahip olunan kalite yönetim sistemlerinin sürekliliğini

sağlamak Süreç Takibi 4 1

G3-G4, Z13 9000

793.01.004-TSO ISO Giderleri

Denetimlerde başarı sağlanması

Stratejik Hedef 1.8

Kamu Kurum ve Kuruluşları ve STK'lar ile İşbirliğini Artırmak

2021H Sorumlu

SWOT MADD

E

2021

MALİYET

MALİYE T ORANI

Faaliyet 1.8.1

Bölge Oda ve Borsaları ile Değerlendirme Toplantılarını

Yapmak ve Katılmak

Toplantı Sayısı

4 1 Genel

Sorumlusu

2750 794.07.011-Kurul ve Komisyon

Gid.

Bölge Oda ve Borsaları ile 1 toplantı

Faaliyet 1.8.2

Devrek ve Gökçebey'li bölge dışındaki iş dünyası temsilcileri

ile iletişimi artırmak

Toplantı/

Ziyaret Sayısı

16 4 Genel

Sorumlusu

2000 794.07.010- Konferans ve Seminer Gid.

Devrek ve Gökçebeyli iş dünyası temsilcileri ile iletişimi artırmak

2021 yılı Stratejik amaç için Toplam Hedef maliyet: 44600

(5)

STRATEJİK AMAÇ 2: ÜYE MEMNUNİYETİNİ ÖN PLANA ALAN HİZMET ANLAYIŞI TESİS ETMEK

Stratejik Hedef

2.1

Üyelerin İhtiyaçlarına yönelik Eğitim Programları

Düzenlemek

4 Yıllık Performans

Hedefi

2021H Sorumlu SWOT

MADDE 2021

GERÇEKL EŞEN FAALİYET /MALİYET

MALİYET ORANI

Faaliyet 2.1.1

Üye Eğitim Taleplerinin Toplanması

Talep Analizi 4 1 Genel

G11, Z5 Anketler ile

Eğitim taleplerinin alınması

Faaliyet

2.1.2

Talep Edilen Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi

Eğitim Sayısı 13 3 Genel Sekreter- Akreditasyon Sorumlusu

G11, Z5 2500 794.07.001- Oda Üyeleri eğitim. gid.

1-Devlet Destekleri ve Teşvik sistemi 2-E-Ticaret eğitimi 3-Pazarlama ve Satış Eğitimi 4-Mesleki Yeterlilik Eğitimleri (emlak-galeri- servis şoförleri ) Faaliyet

2.1.3

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Ortak Bilgilendirme Toplantıları Düzenlemek

Toplantı Sayısı 12 3 Genel Sekreter- Akreditasyon Sorumlusu

G11, Z5 2000 794.07.010- Konferans ve seminer gid.

*2 adet bilgilendirme toplantısı

*1 adet Kurumlar ile anket Faaliyet

2.1.4

Üye eğitimlerinin

verimliliğinin ölçülmesi ve raporlanması

Eğitim Memnuniyet Oranı

79% 78% Genel Sekreter- Akreditasyon Sorumlusu

G11, Z5 Eğitim sonrası

değerlendirme ve raporlama yapmak

(6)

Stratejik Hedef

2.2

Üyelere danışmanlık hizmeti vermeye yönelik kurumsal

yapının tesisi

Hedefi

2021H Sorumlu SWOT

MADDE 2021

MALİYET ORANI

Faaliyet 2.2.1

Danışmanlık konularına ilişkin taleplerin toplanması

Periyodik Talep Analizi

4 1 Genel

G4- G10, Z8

Danışmanlık

taleplerinin toplanması

Faaliyet

2.2.2

Talep edilen konularda uzman kurum/kişiler ile görüşerek danışmanlık hizmetlerinin sağlanması

Sağlanan Danışmanlık Sayısı

14 3 Genel

G4- G10, Z8

4000 794.07.009- Arge ve Danışmanlık Gid.

Talep edilen konularda uzman

kurum/kişiler ile görüşerek danışmanlık hizmetlerinin sağlanması Faaliyet

2.2.3

Danışmanlık verimliliğinin ölçülmesi ve raporlanması

Memnuniyet Oranı

G4- G10, Z8

Danışmanlık

verimliliğinin ölçülmesi ve raporlanması

Stratejik

Hedef 2.3

Üyelerin Dış Ticarete Yönelmelerini Sağlayacak

Çalışmaların Artırılması

Hedefi

2021H Sorumlu SWOT

MADDE 2021

MALİYET ORANI

Faaliyet 2.3.1

Dış Ticaret İstatistiklerinin Takibi ve Raporlanması

Sekreter

Dış Ticaret

İstatistiklerinin Takibi ve

Raporlanması

Faaliyet 2.3.2

Dış Ticaret Eğitimleri Düzenlemek

Sekreter

G11, Z8, F1- F2-F6

1250 794.07.001- Oda Üyeleri eğitim Gid.

Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen tarih Faaliyet

2.3.3

Dış ticaret yapan ve yapma potansiyeli olan işletmeler arasında eşleşme ve danışmanlık sağlanması

Eşleştirme Sayısı

4 1 Genel

Sekreter

F6, T12 Dış Ticaret

yapan ve yapma potansiyeli olan işletmeler arasında danışmanlık

sağlanması

(7)

Faaliyet 2.3.4

Başarı Hikayeleri Yayınlamak Başarı Hikayesi Yayınlama

4 1 Genel

Sekreter

F6, T12 Başarı Hikâyeleri

Yayınlamak

Stratejik

Hedef 2.4

Üye mennuniyetini artırmaya yönelik faaliyetler

gerçekleştirmek

Hedefi

2021H Sorumlu SWOT

MADDE 2021

MALİYET ORANI

Faaliyet 2.4.1

Üye memnuniyet anketleri düzenlemek

Anket Sayısı 4 1 Genel Sekreter- Akreditasyon Sorumlusu

G3-G4 1500 793.01.033- Nakliye hammaliye ve işçilik gid.

Üye

Memnuniyet Anketleri düzenlemek Faaliyet

2.4.2

Memnuniyet anketlerini değerlendirmek ve önerilere göre eylem planı hazırlamak

Memnuniyet Oranı

G3-G4 Memnuniyet

anketlerini değerlendirmek ve taleplere göre eylem planı

hazırlamak

Faaliyet 2.4.3

Devrek Ekononmisine Değer Katan Üyelerin Tespiti ve Ödüllendirilmesi

Değerlendirme Sayısı

4 1 Genel

15000 793.01.035-

Ödül ve Tören Gid.

Ödül Töreni

Stratejik Hedef

2.5

Üyeler Arasındaki iletişimi ve İşbirliğini artırmaya yönelik

faaliyetler düzenlemek

Hedefi

2021H Sorumlu SWOT

MADDE 2021

MALİYET ORANI

Faaliyet 2.5.1

Yurtiçi iş/fuar gezileri düzenlemek

Gezi/Fuar Sayısı

12 3 Genel

G1, Z5, T12

13500 793.01.027 Yurtiçi ve Yurtdışı fuar gid.

1-Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarı

2-Kapı, Pencere ve Cam Fuarı 3-IBAKTECH Ekmek ve Pasta mak. fuarı Faaliyet

2.5.2

Yurdışı iş/fuar gezileri düzenlemek

Gezi/Fuar Sayısı

4 1 YK Başkanı 1250 793.01.027

Yurtiçi ve Yurtdışı fuar gid.

Yurtdışı iş /fuar gezileri düzenlemek

Faaliyet 2.5.3

Yönetim Kurulu üyelerinin periyodik üye ziyaretleri gerçekleştirilmesi

Ziyaret Edilen

Üye Sayısı 640 150 YK Başkanı

G1-G3- G4, Z5

Her ay min. 10 üye ziyareti

(8)

Faaliyet 2.5.4

Üyelerin sorun ve çözüm önerilerine yönelik çalıştaylar

düzenlemek ve raporlamak Çalıştay Sayısı 4 1

Genel Sekreter

G11-

Z12 1000

794.07.010 Konferans ve seminer

Üye sorun ve önerilerine yönelik çalıştay

Faaliyet 2.5.5

Üyelere yönelik sosyal/Kültürel/Sportif

etkinlikler düzenlemek Etkinlik Sayısı 4 1

Genel Sekreter

G1-G4- T12

Üyelere yönelik sosyal/kültürel/S portif etkinlikler

düzenlemek

2021 yılı Stratejik amaç için Toplam Hedef maliyet: 42000

STRATEJİK AMAÇ 3: DEVREK VE GÖKÇEBEY SOSYO-EKONOMİK KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik Hedef

3.1

Filyos Vadisi Projesine Yönelik Çalışmalar Yapmak

Hedefi

2021H Sorumlu SWOT

MADDE 2021

MALİYET ORANI

Faaliyet 3.1.1

Filyos Vadisi Projesine ilişkin Üye Bilgilendirmeleri Gerçekleştirmek

Bilgilendirme Sayısı

4 1 Genel

Sekreter

F1-F2 Filyos Vadisi

Projesine ilişkin üye

bilgilendirmeleri gerçekleştirmek Faaliyet

3.1.2

Projenin Gelişmelerinin Takibi için Lobicilik faaliyetleri gerçekleştirmek

Görüşme Sayısı

8 2 YK Başkanı F1-F2 1250 794.03.001-

Yurtiçi seyahat ve harcırah gid.

Projenin takibi için görüşmeler yapmak Stratejik

Hedef 3.2

Sanayi ve Ticaret Alt Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak

4 Yıllık Performans Hedefi

2021H Sorumlu SWOT MADDE

2021 KARŞILANACAK BÜTÇE KALEMİ

2021hedeflenen faaliyet

açıklaması

MALİYET ORANI

Faaliyet 3.2.2

OSB'nin Kurulmasına ve gelişmesine yönelik lobicilik faaliyetleri gerçekleştirmek

Görüşme Sayısı

16 4 YK Başkanı Z12, T4 2000 794.07.009- Arge Danışmanlık Gid.

OSB’nin kurulmasına ve gelişmesine yönelik görüşme yapmak Faaliyet

3.2.3

Organize Ticaret alanlarına yönelik ihtiyaç analizi Raporu Hazırlatmak

Rapor Sayısı 1 1 YK Başkanı Z12, T5 10000 794.07.006- Fuar Kongre OSB Gid..

Organize Ticaret alanlarına yönelik ihtiyaç analizi Raporu Hazırlatmak

(9)

Stratejik Hedef

3.3

Ulaştırma Hizmetlerinin Niteliğine ve Niceliğine Yönelik

Çalışmalar Yapmak

Hedefi

2021H Sorumlu SWOT

MADDE 2021

MALİYET ORANI

Faaliyet 3.3.1

Ulaştırma olnaklarının tanıtım ve pazarlanmasına yönelik üye bilgilendirmeleri yapmak

Toplantı ve Görüşme Sayısı

8 2 YK Başkanı F3 Ulaştırma

olanaklarının tanıtım ve pazarlanmasına yönelik üye bilgilendirmeleri gerçekleştirmek Faaliyet

3.3.2

Üyelerin ulaşım ağlarından daha etkin yararlanabilmesi için lobicilik faaliyetleri gerçekleştirmek

Toplantı ve Görüşme Sayısı

8 2 YK Başkanı F3 Üyelerin ulaşım

ağından daha iyi yararlanabilmesi için toplantı- görüşme yapmak

Stratejik Hedef

3.4

Sektörel çeştililiğe Yönelik Çalışmalar Yapmak

Hedefi

2021H Sorumlu SWOT

MADDE 2021

MALİYET ORANI

Faaliyet 3.4.1

Eko-Turizm Potansiyelini Ortaya Koyan İhtiyaç Analizleri Yapmak

Rapor ve Bilgilendirme Toplantısı Sayısı

4 1 Genel

Sekreter

Z12, F10,T3

1500 794.07.009- Arge Danışmanlık Gid.

Eko-Turizm Potansiyelini ortaya koyan İhtiyaç Analizleri Yapmak

Faaliyet 3.4.2

Turistik değerlerin tanıtım ve pazarlanmasına aracılık etmek

Tanıtım Etkinlikeri

4 1 Genel

Sekreter

Z11, F10, T3

2500 793.01.026- Basın yayın matbaa gid.

Turistik değerlerin tanıtım ve pazarlanması etkinliği Faaliyet

3.4.3

Potansiyel Yöresel Ürünlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Etkinlik Sayısı

4 1 Genel

Sekreter

F11- F12, T3

2500 794.07.009- Arge Danışmanlık Gid.

Yöresel Ürünlerin Geliştirilmesine Yönelik Etkinlik Faaliyet

3.4.4

Tarım ve Hayvancılığın Desteklenmesine Yönelik Teknik Gezi ve Bilgilendirme Toplantısı Yapmak

Etkinlik Sayısı

4 1 Genel

Sekreter

7000 793.01.028-

yurtiçi organizasyon gid.

Ta rım ve Ha yva ncılığın Des teklenmesine Yönelik Teknik Gezi ve Bi l gilendirme Topl antısı Yapmak Faaliyet

3.4.5

Coğrafi İşaret İle İlgili Girşimlerde Bulunulması

Girişim Sayısı 4 1 Genel Sekreter

2500 794.07.009-

Arge Danışmanlık

(10)

Gid.

Faaliyet 3.4.6

Üniversite-Sanayi İşbirliğini artırmaya yönelik lobicilik ve aracılık üstlenmek

Görüşme Sayısı

8 2 YK Başkanı F8, T3

Stratejik

Hedef 3.5

Girişimcilik Ekosisteminin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetler Düzenlemek

Hedefi

2021H Sorumlu SWOT

MADDE 2021

MALİYET ORANI

Faaliyet 3.5.1

Girişimci adaylarına yönelik eğitim programları

düzenlemek Eğitim Sayısı 4 1

Akreditasyon Sorumlusu

G11, Z8, T9 250

794.07.001- Oda Üyeleri eğitim

Gi ri şimci

a da ylarına yönelik eği tim programları düzenlemek

Faaliyet 3.5.2

Girişimci adaylarına yönelik mentörlük desteği sağlamak

Mentörlük

Sayısı 4 1

Akreditasyon Sorumlusu

G11,

Z8, T9 2500

794.07.009- Arge Danışmanlık Gid.

Gi ri şimci

a da ylarına yönelik mentörlük desteği s a ğlamak Faaliyet

3.5.3

Mevcut iş insanları ile adaylar arasında tecrübe paylaşımı etkinlikleri düzenlemek

Etkinlik Sayısı

4 1 Akreditasyon Sorumlusu

G11, Z8, T9

Mevcut İş i nsanları

i l e a daylar a rasında tecrübe paylaşımı etki nlikleri Faaliyet

3.5.4

Bölgede AR-Ge Potansiyelini Artırmaya Yönelik Faaliyetlere Destek Olmak

Faaliyet Sayısı

4 1 Genel

Sekreter

5000 794.07.009-

Arge Danışmanlık Gid.

Böl gede Ar-Ge Pota nsiyelini Artırma ya Yönelik Fa a liyetlere Destek Ol ma k

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2021 İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPININ TESİSİ