Faaliyet Raporu 30 Eylül 2009
ŞĐRKET HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER
Faaliyete Geçiş Tarihi : 15.09.1988
Başlıca Faaliyet Alanı : Finansal Kiralama
Şirket Merkezi : Đstanbul
Ödenmiş Sermayesi : 25.000.000 TL
Personel Sayısı : 40
Yönetim Kurulu Başkanı : Doğan PENÇE
Genel Müdürü : Osman Zeki ÖZGER
Bağımsız Denetim Kuruluşu : Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Adres :
Genel Müdürlük: Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok No: 13 Esentepe/Đstanbul
Tel : 90 (212) 3376767 - (Santral)
Fax : 90 (212) 3376799
Web-site : www.vakifleasing.com.tr
ORTAKLIK YAPISI (BinTL)
Ortak Ünvanı 30.09.2009 %
Vakıflar Bankası T.A.O 14.678 58,71%
Halka Arzedilen 5.633 22,53%
Güneş Sigorta A.Ş. 3.912 15,65%
Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı 515 2,06%
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri 260 1,04%
Diğer 2 0,01%
TOPLAM 25.000 100,00%
SATILMAYA HAZIR FĐNANSAL VARLIKLAR (Konsolide-BinTL-Net)
30.09.2009 %
Vakif Sist.Paz.Yaz.Srv.San.ve Tic.A.Ş. 478 5
Obaköy Gıda Đşlt.San.ve Tic.A.Ş. 0 0.001
World Vakıf UBB.Ltd. 0 1
Vakıf Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 9 0.05
Doğu Yatırım Holding A.Ş. 0 1.8
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 87 0.000
Vakıf Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. 1.652 3,8
Vakıf Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 0 2,9
TOPLAM 2.226
YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ
Doğan PENÇE : Başkan 12/07/2006 / Devam Ediyor
Vakıfbank Temsilcisi - Sermaye Payı % 58,71
Đhsan ÇAKIR : Başkan Vekili 08/02/2008/ Devam Ediyor
Güneş Sigorta Temsilcisi - Sermaye Payı % 15,65
Mehmet ŞAHĐN : Üye 28/11/2005 /Devam Ediyor Vakıfbank Temsilcisi - Sermaye Payı % 58.71
Adem TATLI : Üye 02/05/2008 /Devam Ediyor
Vakıfbank Temsilcisi - Sermaye Payı % 58.71
Osman Zeki ÖZGER : Üye / Genel Müdür
07/04/2008 – Devam Ediyor
DENETĐM KURULU ÜYELERĐ
Mehmet KAYABAŞ : 19/09/2008-Devam Ediyor
Nuriddin DÖNMEZ : 24/11/2008-Devam Ediyor
Đbrahim ÖZEKĐNCĐ : 06/02/2009-Devam Ediyor
YÖNETĐM KADROSU
Osman Zeki ÖZGER : Genel Müdür
Özgür Selçuk : Genel Müdür Yardımcısı
Aysun TANDOĞAN : Hukuk Müşaviri
Tolga AKOCAK : Pazarlama Müdürü
Arif ARIOĞLU : Pazarlama Müdürü
Yılmaz A.AYDIN : Krediler Müdürü
Mehmet Đlkay COŞKUN : Mali Đşler ve Muhasebe Müdürü
R.Sema SESĐGÜR : Finansman Müdürü
Vedat YILMAZ : Personel ve Đdari Đşler Müdürü Erdoğan NEHROZOĞLU : Đç Anadolu Bölge Temsilcisi
YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐMĐZĐN VE YÖNETĐCĐLERĐMĐZĐN ÖZGEÇMĐŞLERĐ
Doğan PENÇE Yönetim Kurulu Başkanı
1991 yılında Vakıfbank’a Müfettiş Yardımcısı olarak katılan Doğan PENÇE, 2006 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmadan önce Şube Yönetmeni, Grup Yönetmeni ve Başkanlık görevlerinde bulunmuş, en son Ticari Krediler Başkanı olarak görev yapmıştır.Đstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur.
Đhsan ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
30 Kasım 2007 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak Vakıfbank’a katılan Đhsan Çakır, Garanti Bankası AŞ ve iştiraklerinde çeşitli kademelerde görev yapmıştır. Anadolu Üniversitesi Kütahya ĐĐBF Đşletme mezunudur.Yüksek Lisansını Đ.Ü.Đşletme Fakültesinde yapmıştır. Đngilizce bilmektedir.
Mehmet ŞAHĐN Yönetim Kurulu Üyesi
1960 yılında Malatya’ da doğdu. Lisans eğitimini Edirne Eğitim Enstitüsü’nde tamamlayan Şahin, kariyerine öğretmenlik yaparak başladı. 1997 yılında Başbakanlık Đdareyi Geliştirme Başkanlığı’nda Şube Müdürü olarak göreve başladı. 2001 yılından itibaren 3 yıl süreyle Đdareyi Geliştirme Başkanlığına vekalet etti. Halen Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı ve Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
Adem TATLI Yönetim Kurulu Üyesi
1968 Giresun doğumludur.Đstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Mezunudur. 7 yıl serbest veterinerlik yaptıktan sonra, 22.Dönem Giresun Milletvekilliği yapmıştır. Halen Tarım Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmaktadır. Đngilizce bilmektedir.
Osman Zeki ÖZGER
Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür
Çeşitli bankalarda yöneticilik görevi yaptıktan sonra , 2006 yılı sonunda Vakıfbank Anadolu Kurumsal Merkezi Başkanlık görevini üstlenen Osman Zeki ÖZGER, Nisan 2008 yılından itibaren Vakıf Finansal Kiralama AŞ Yönetim Kurulu Üye ve Genel Müdür görevini sürdürmektedir.Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Mezunudur.
Özgür SELÇUK Genel Müdür Yardımcısı
1967 yılında Kırşehir’de doğdu. ODTÜ Ekonomi Bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Ekim 1991’de Türk Ticaret Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak iş hayatına başladı, 1997’de Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. ‘ye katılarak, Kredi ve Pazarlama Müdürlüğü, Kredi Pazarlama Koordinatörlüğü ve ardından halen yürütmekte olduğu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.
VAKIF FĐNANSAL KĐRALAMA A.Ş.
KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐ UYUM RAPORU
1. KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM BEYANI
Şirketimizin 01.07.2009 - 30.09.2009 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Đlkelerinde yer alan prensiplere aykırı hiçbir uygulama yapılmamıştır.
BÖLÜM I - PAY SAHĐPLERĐ 2. Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Birimi
Pay sahipleri ile ilişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özgür SELÇUK’un sorumluluğunda, Personel ve Đdari Đşler Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. Özgür SELÇUK (o.selcuk@vakifleasing.com.tr 0 212 337 67 67) ile çalışmaları yürüten Personel ve Đdari Đşler Müdürü Sn Vedat YILMAZ (v.yilmaz@vakifleasing.com.tr (0 212 337 67 67) Birimimizin başlıca görevleri; faaliyet dönemi içerisinde isteyen yatırımcılara Şirketimiz hakkında kamuya açıklanmış bilgileri sunmak ve pay sahiplerine temettü ödemek ve bedelsiz payların dağıtımını yaparak, ortakların ellerinde bulunan payların kaydileştirilmesini sağlamaktır. Genel Kurul toplantısının ve sermaye arttırımlarının mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamaktır.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Ortaklarımızdan T.Vakıflar Bankası T.A.O.’na üçer aylık dönemlerdeki kamuya açıklanmış mali tablolarımız ve Yönetim kurulunda alınan kararların birer nüshaları gönderilmektedir. Şirketimizle ilgili istenen diğer konulardaki bilgiler ivedilik durumuna göre en kısa zamanda cevaplanarak öncelikle sanal ortamda, daha sonra faks ile gönderilmektedir.Diğer taraftan Ana Sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş ve dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.
4. Genel Kurul Bilgileri
Şirketimizin 2008 yılı faaliyet dönemine ilişkin Genel Kurul’u 26.03.2009 tarihinde Ortakların temsilcileri, Sanayi Bakanlığı Komiseri, hisse sahiplerinin katılımıyla yapılmıştır. Đstanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki Günlük Bülten ile Türkiye de yayımlanan 2 günlük gazete ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ‘’Ortaklarımıza Duyuru’’ başlığıyla Genel Kurul’la ilgili tarih, yer, saat, katılım daveti, gündem, vekaletname örneği ve oy kullanmak için gerekli bilgiler ilan edilmiştir. Genel Kurul’a katılan pay sahiplerince gündemin maddelerine ilişkin öneriler sunulmuş olup, önerileri doğrultusunda görüşmeler yapılmıştır. Şirketi üçüncü şahıslara karşı temsili, ve anasözleşmenin 3. maddesinde belirtilen amaç ve konusu kapsamına giren her türlü işleri ve kanuni işlemleri yapma görevi Yönetim Kuruluna devredilmiştir. Gündemin son maddesi gereği pay sahipleri ve diğer davetliler soru sorma haklarını kullanmışlar, karşılığında şirket yöneticileri tarafından yeterli cevapları aldıktan sonra hayırlı olması temennilerini dile getirmişlerdir. Ayrıca Şirket Anasözleşmesinin Amaç ve Konu ile ilgili 3. maddesi, (Şirketimizin Đştiraki olan ve sözleşmelere konu malların sigortasını yapan Güneş Sigorta A.Ş. acentası Vakıf Sigorta Araclık Hiz. Ltd. Şti’nin tasviye edilerek poliçelerin şirketimiz tarafından yapılmasına ilişkin değişiklik) Sermaye ile ilgili 6. maddesi ( 05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 01.01.2009 tarihinden itibaren para biriminden YENĐ ibaresinin kaldırılması nedeni TL’ye geçiş ) Yönetim Kurulu ile ilgili 8. Madde ( BDDK’nın Genel Müdür ve Yardımcılarına ilişkin hükümlerine uygunluk sağlamasna ilişkin yapılan değişiklik) tadilleri 26.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Şirketimizle, Vakıf Deniz Finansal Kiralama A.Ş.’nin Külliyen devir alınmak sureti ile birleşmesi başvurusuna Sermaye Piyasası Kurulu olumsuz yanıt vermiştir.
Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı ve kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm konulmamıştır. Bu konu Ana sözleşmede Yönetim Kurulunun yetkileri arasında sayılmıştır. Genel Kurul Toplantı tutanakları isteyenlere toplantı sonunda hemen verilmiştir. Pay sahiplerine ve ilgili makamlara posta yolu ile gönderilmiştir. Ayrıca şirket merkezinde de sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmuştur.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Azınlık hakları, birikimli oy kullanma yoktur.
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Şirketimizin 02.03.2006 tarihli Yönetim Kurulunda kararıyla benimsenmiş olan kar dağıtım politikası ;
Şirketimizin Anasözleşmesinde dağıtılabilir karın oluşması durumunda, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. Yönetim Kurulumuzun Genel Kurulun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri,Ortaklarımızın beklentileri ile Şirketimizin büyüme ihtiyacı arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,Şirketimizin karlılık durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.Bu çerçevede Yönetim Kurulumuzun dağıtılabilir karın en az % 30’unun bedelsiz veya nakden dağıtılması için Genel Kurullarda teklifte bulunulması esası benimsenmiştir.Söz konusu kar dağıtım politikasını değiştirmeden devam edilmesi hususu benimsenmiştir.Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Kar payı ödemelerimiz yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.
7. Payların Devri
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirketimize ait bilgiler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Özgür SELÇUK, Mali Đşler ve Muhasebe Müdürü Sn. Mehmet Đlkay COŞKUN ve Personel ve Đdari işler Müdürü Sn. Vedat YILMAZ bilgisi ve sorumluluğu dahilinde kamuya açıklanmaktadır
9. Özel Durum Açıklamaları
01.07.2009 30.09.2009 tarihleri arasında SPK düzenlemeleri uyarınca zamanında 8 adet özel durum açıklamaları yapılmıştır. Bu açıklamalara SPK veya ĐMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Şirketimiz Hisse Senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir.
10. Şirket Đnternet Sitesi ve Đçeriği
Şirketimizin internet adresi www.vakifleasingcom.tr dır. Sitemizde SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te sayılan hususlar tamamlanmıştır.
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Şirketimizin ortaklık yapısında gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri bulunmamaktadır.
12. Đçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Şirketimizde yetkili durumda olan kişilerin listesi yıllık faaliyet raporlarında kamuya duyurulmuş olup aşağıda yeniden sıralanmıştır.
Genel Müdür Osman Zeki ÖZGER Genel Müdür Yardımcısı Özgür SELÇUK
Bölüm Müdürleri
Mehmet Đlkay COŞKUN Mali Đşler ve Muhasebe Müdürü
Vedat YILMAZ Personel ve Đdari Đşler Müdürü
Raziye Sema SESĐGÜR Finansman Müdürü
Tolga AKOCAK Pazarlama Müdürü
Yılmaz Aslan AYDIN Krediler Müdürü
Ahmet Erdoğan NEHROZOĞLU Đç Anadolu Bölge Temsilciliği
Arif ARIOĞLU Pazarlama Müdürü
BÖLÜM III – MENFAAT SAHĐPLERĐ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren her türlü hususlarda bilgiler verilmektedir. Gerek şirket içi toplantılarda gerekse Đnternet sitesinde kamuya açıklanmış bilgiler kendilerine sunulmaktadır.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirketimizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda iki farklı model oluşturulmuştur.
a- Komite Toplantısı; Her ay yapılan komite toplantısında alınan kararlar Şirketimiz tarafından uygulanmaktadır.
b- Öneri Sistemi; Bu sistem sayesinde çalışanlar, şirketle ilgili olarak her konuda iyileştirme ve geliştirmeye yönelik önerilerini sunmakta ve uygun bulunan öneriler uygulamaya konmaktadır.
15. Đnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin insan kaynakları politikası 2005 yılında yürülüğe konulan personel yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir.
Ayrıca kariyer planlaması ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Şirketimiz, sektörün başarısında ve gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakif Leasing, çalışanlarına, başta eğitim olmak üzere, verimli çalışma için gerekli olan donanım sağlamaya ve geliştirmeye özel önem verir çalışanlarını en önemli sermayesi olarak görür. Araştırmacı, vizyon sahibi, yaratıcı, problem çözücü nitelikler taşıyan gençlere bünyesinde çalışır. Şirketimiz'de çalışanların tümü, takım ruhu ile çalışma anlayışına sahiptir ve yenilik yaratma gücü üst düzeydedir.Şirket üst yönetimi ile çalışanlar arasındaki idari ilişkiler, Personel ve Đdari Đşler Müdürlüğü’nce yürütülür. Görevleri arasında; Personel ücretlerinin ödenmesi, SSK, Vergi dairesine olan kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek, oryantasyon, performans değerleme, çalışanlarla ilişkiler, Eğitim planlaması bulunmaktadır.Vakıf Leasing'de işe alımlar ve terfiler, Personel Yönetmeliği çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir. Şirketimiz çalışanları arasında hiçbir konuda ayrımcılık yoktur. Çalışanlarımız her konuda tam bir eşitlikiçerisindedirler.
16. Müşteri ve Tedarikçilerle Đlişkiler Hakkında Bilgiler
Vakıf Leasing’in müşterilerine yönelik hizmetlerinde Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti’ni en üst seviyede sağlamak için Şirketimiz Pazarlama Müdürlüğü tarafından 2008 yılı içerisinde “Müşteri Memnuniyeti Anketi” yapılmıştır. Hazırlanan anketler, tüm müşterilerimize fax ve mail aracılığı ile gönderilmiştir. Yazılı anketlere ek olarak; Web sitemize konulması planlanan “Müşteri Memnuniyeti Anketi” Đnternet Web sitesi üzerinden güvenlik ve çeşitli belirsizlikler nedeni ile ertelenmiştir.
Ayrıca, “Operasyonel Risk Çerçevesi” ve “Acil Eylem Planı” gibi uygulamalar da müşteri memnuniyetine yönelik uygulamalardır. Tüm bu çalışmalarla; Vakıf Leasing’in müşterilerine sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak amaçlanmaktadır.
17. Sosyal Sorumluluk
Vakıf Leasing, müşterilerine, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasındadır. Đş hayatı ile ilgili tüm mevzuatlara uyar, hizmetinde kamuya açıkladığı taahhütlerinin
alır, müşterisini yanıltıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler. Müşteri sorunlarını hızlı bir şekilde çözümlemeye çalışır, çalışanlarının sağlık masraflarının büyük kısmını karşılar, sürekli olarak hizmet kalitesini artırmaya çalışır.
BÖLÜM IV - YÖNETĐM KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Şirketimizde bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında yaptığı görevler belirli bir kurala bağlanmamıştır. Şirketin işleri ve Đdaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesince hissedarlar arasından seçilecek 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu ;Başkan ve üyelerinin isimleri aşağıda sunulmuştur.
Doğan PENÇE Başkan ---- Devam ediyor.
Đhsan ÇAKIR Başkan Yardımcısı --- Devam ediyor.
Mehmet ŞAHĐN Üye ---- Devam ediyor.
Adem TATLI Üye ---- Devam ediyor.
Osman Zeki ÖZGER Üye – Genel Müdür ---- Devam ediyor.
Yönetim Kurulu Üyeleri 1 ila 3 yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını, Genel Kurul tayin eder. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulunda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı ortaklarca gösterilen adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Bu şekilde seçilen üye ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür ve Genel Kurulca seçimin onayı halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine bağlı değildir.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Üyeler SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklere sahip olup, bu husus ayrıca şirket ana sözleşmemizde yer almamaktadır
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirket Yönetimi tarafından belirlenen misyon / vizyon bulunmakla beraber kamuya açıklanmamıştır. Yöneticilerimizin oluşturduğu stratejik hedefler ise her yıl bitiminde bir önceki yılın değerlendirilmesi ve gelecek yıla ait hedefler onaylanmaktadır. Ayrıca belirlenen hedeflere ulaşılması konusunda Yönetim Kurulumuz değerlendirme yapmaktadır.
21. Risk Yönetim ve Đç Kontrol Mekanizması
Risk yönetimi Yönetim Kurulundan seçilen 2 üyeden oluşur. Đç kontrol mekanizması şirketimizde imzalanan tüm sözleşmeler imzalanmadan once Krediler ve Hukuk servislerinin kontrolünden geçer. Ayrıca Proforma faturalar Varlık Yönetimi ve Fatura takip birimi tarafından incelenmektedir.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde açıkça yer verilmiştir. Ana sözleşmenin 12.maddesine göre Yönetim Kurulu münhasıran Genel Kurul’un kararlarına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu toplantılarının gündemleri ana sözleşmede belirtilen hususlara ve yetkilere göre tespit edilir.
01.07.2009-30.09.2009 Dönemi içinde 26 yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin lüzumuna göre Başkanlığın daveti veya en az iki üyenin isteği ile ve ayda bir defadan aşağı olmamak üzere toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantılara katılması ve karar alması şarttır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim görevini Genel Müdür sekreterliği yapmaktadır. Kamuya açıklanması gereken SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri’nin IV. Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesinde yer alan konulara ilişkin kararlar toplantının sona ermesinden hemen sonra kamuya açıklanmaktadır.
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Şirket Yönetim Kurulu üyelerimiz dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasaklarına en iyi şekilde uymaktadırlar.
25. Etik Kurallar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 25.02.2004 tarihinde onaylanan “Operasyonel Risk Çerçevesi” içerisinde, Şirketimizin etik kuralları yazılı olarak düzenlenmiştir.
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirketimizin yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla halka açık şirketler için oluşturmasını istediği seri X No: 19 tebliği uyarınca iki üyeden oluşan ve denetimden sorumlu denetim komitesi, yine iki üyeden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine Genel Kurul’ da ortakların kararı ile belirlenen huzur hakkı dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.
TÜRKĐYE’DE - FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEM HACMĐ:
MAL GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM ĐCMALĐ (Bin USD) III-2009 III-2008 Değişim %
KARA ULAŞIM ARAÇLARI 32.703 131.768 -75%
HAVA ULAŞIM ARAÇLARI 73.452 50.402 46%
DENĐZ ULAŞIM ARAÇLARI 32.848 45.260 -27%
ĐŞ VE ĐNŞAAT MAKĐNALARI 97.937 297.413 -67%
MAKĐNA VE EKĐPMANLAR 117.788 367.839 -68%
TIBBĐ CĐHAZLAR 27.866 79.400 -65%
TEKSTĐL MAKĐNALARI 15.021 84.247 -82%
TURĐZM EKĐPMANLARI 15.870 34.644 -54%
ELEKTRONĐK VE OPTĐK CĐHAZLAR 16.544 35.218 -53%
BASIN YAYIN ĐLE ĐLGĐLĐ DONANIMLAR 13.449 32.543 -59%
BÜRO EKĐPMANLARI 14.829 76.647 -81%
GAYRIMENKULLER 83.440 261.413 -68%
DĐĞER 8.476 17.696 -52%
GENEL TOPLAM 550.223 1.514.489 -64%
SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIM ĐCMALĐ (Bin USD) III-2009 III-2008 Değişim %
TARIM 15.671 78.898 -80%
ĐMALAT SANAYĐ 214.135 653.615 -67%
HĐZMET 263.736 769.857 -66%
DĐĞER 56.681 12.119 368%
GENEL TOPLAM 550.223 1.514.489 -64%
VAKIF FĐNANSAL KĐRALAMA A.Ş. - FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEM HACMĐ :
MAL GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM ĐCMALĐ (Bin USD) III-2009 III-2008 Değişim %
KARA ULAŞIM ARAÇLARI 300 1.230 -76%
DENĐZ ULAŞIM ARAÇLARI 370 0 100%
ĐŞ VE ĐNŞAAT MAKĐNALARI 1.910 6.942 -72%
MAKĐNA VE EKĐPMANLAR 2.791 8.573 -67%
TIBBĐ CĐHAZLAR 300 97 209%
TEKSTĐL MAKĐNALARI 0 0 0%
TURĐZM EKĐPMANLARI 0 639 -100%
ELEKTRONĐK VE OPTĐK CĐHAZLAR 4.055 520 680%
BASIN YAYIN ĐLE ĐLGĐLĐ DONANIMLAR 141 73 93%
BÜRO EKĐPMANLARI 1.044 70 1391%
GAYRIMENKULLER 408 0 100%
DĐĞER 3.768 747 404%
GENEL TOPLAM 15.087 18.891 -20%
SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIM ĐCMALĐ (Bin USD) III-2009 III-2008 Değişim %
TARIM
ĐMALAT SANAYĐ 11.567 9.211 26%
HĐZMET 3.520 9.502 -63%
DĐĞER 0 178 -100%
GENEL TOPLAM 15.087 18.891 -20%
