ALCATEL-LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNĐKASYON A.Ş.
01 OCAK 2011 – 31 ARALIK 2011 DÖNEMĐ
YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU
Değerli hissedarlarımız ve çalışma arkadaşlarım ,
2011 yılında Türkiye ve Azerbaycan telekomünikasyon sektöründe gerçekleşenler ile 2012 yılı için beklentilerimizi özetleyerek Alcatel-Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.’nin 2011 yılı faaliyet raporunu bilgi ve değerlendirmenize sunarım.
Makroekonomik verilere bakıldığında 2011 yılı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomiler için zor bir yıl olmuştur. Bütün bu zor koşullara rağmen, Türkiye yaklaşık %8,9’lık bir büyüme gerçekleştirmiştir ve telekom servisleri sektörünün de 2011 yılı sonu itibariyle %7’ye yakın bir büyüme gösterdiği tahmin edilmektedir.
IT & Uygulamalar alanında önceki yıllarda yaptığımız yatırımların karşılığını aldığımız, telekom sektörü dışında Akıllı Sayaç Yönetimi, Akıllı Binalar ve Güvenlik alanlarında büyüdüğümüz ancak telekom altyapı ekipmanları alanında rekabetin daha da arttığı 2011 yılında, Alcatel-Lucent Teletaş’ın toplam satış gelirleri 293 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Yetişmiş insan gücüne yaptığımız yatırımların sonucunda yurtdışındaki Alcatel- Lucent birimlerine sağladığımız Ar-Ge, teknik destek ve operasyon hizmetlerine ait gelirlerimiz ise 2011 yılında
%16 artmıştır.
2011 yılı dünyada telekom servisleri sektörü için olumlu geçmiş ve küresel büyüme oranı %7 olarak gerçekleşmiştir. Servis sağlayıcılar, özellikle içinde bulunduğumuz EMEA bölgesinde yatırımlarını daha çok mobil genişbant, operasyonel verimlilik, kullanıcı deneyimi, bulut bilişim ve TV/video alanlarında yapmışlardır.
Türkiye’de de bu trendlere paralel bir eğilim gözlemliyoruz.
Özellikle 3G yatırımlarının artmasıyla, mobil şebekelerdeki kapsama alanı ve kapasite iyileşerek, mobil internet kullanımında sıçrama yaşanmış ve 2011 yılında da sabit hatlardan mobil hatlara geçiş trendi devam etmiştir.
2011 yılı sonunda sabit abone sayısı azalmaya devam ederken, mobil abone sayısı 65 milyona ulaşarak geçen yıla göre %5 oranında artmıştır.
Ayrıca mobil teknoloji, Đnternete erişim açısından daha önemli bir rol oynamaya başlamıştır. 2010 yılında toplam Đnternet bağlantılarının %17’si mobil olarak gerçekleştirilirken 2011 yılında bu oran %52’e yaklaşmıştır. 2011 yılı sonunda Türkiye’deki genişbant abone sayısı bir önceki yıla göre %88 artarak 16,1 milyona ulaşmıştır.
Kullanıcılar ses odaklı iletişimden, internet ve video odaklı iletişime yöneldikçe ve mobil erişimde akıllı telefonların payı arttıkça, genişbant şebekelere yatırım da hızla büyümeye devam ediyor. Bugün Türkiye’de, mobil kullanıcıların %10’undan fazlası akıllı telefonları tercih ediyor ve Alcatel-Lucent Bell Laboratuarları araştırmaları bu oranın 2015 yılında dünyada 32 kat artacağını öngörüyor. Bu artışa paralel olarak, artan mobil uygulama çeşitliliği dünyada mobil veri trafiğini önümüzdeki 5 yıl içinde 30 kat artıracak. Bu değişimi gören mobil operatörler iletişim kalitesini artırmak için yaptıkları baz istasyonları yatırımlarına ek olarak mobil Đnternet kapasitelerini de artıracak yatırımlara imza atıyorlar. Diğer taraftan, sabit şebeke operatörleri
halihazırda kurulmuş olan DSL altyapılarını yeni nesil teknolojiler ile geliştirirken ayrıca fiber altyapılara da yatırımlarını artırıyorlar.
Bu gelişmeler ışığında, global olarak gelirinin %16’sını inovasyon ve Ar-Ge’ye yatıran şirketimiz, servis sağlayıcıların hayatını kolaylaştıracak, yeni nesil teknolojiler üretmeye devam ediyor. 2011’in ilk yarısına damgasını vuran ürünümüz “LightRadio”, geleceğin bantgenişliği ihtiyaçlarını bugünden karşılayacak şekilde, mobil şebeke mimarisini yeniliyor. Ayrıca, Alcatel-Lucent Bell Laboratuarları tarafından 3. çeyrek başında lansmanı yapılan, 400G işlemci ve VDSL 2 Vectoring teknolojileri ile bakır kablodan 100Mbit/s+ hızında servisleri sabit şebeke operatörlerinin hizmetine sunduk. Bu iki yeni teknoloji ile hem dünyada hem de pazarımızda bir ilke imza atmış olduk.
Pazardaki bu gelişmeler doğrultusunda Alcatel-Lucent Teletaş olarak 2011 yılı içerisinde yeni imzaladığımız ve başarıyla gerçekleştirdiğimiz bazı önemli projeleri aşağıda dikkatinize sunarım:
1. Türk Telekom’da IP alanında pazar lideri konumumuzu korumayı başardık. Bu alanda siparişlerimizi geçen yıla göre % 20’ye yakın bir oranda artırdık. Mobil operatörlerin bu alandaki yatırımları sınırlı gerçekleşti.
2. Yine lider konumda olduğumuz Optik alanında, Türk Telekom ile 2010’da imzaladığımız kontrat çerçevesinde aldığımız DWDM siparişlerinde geçen yıla göre artış sağladık. Đlk yatırım maliyetleri nedeniyle karlılığımıza negatif etkisi olsa da orta ve uzun vadede Şirketimize olumlu sonuçlar getireceğini öngörmekteyiz.
3. IP ve Optik alanlardaki işbirliğimizin ötesinde Türk Telekom ile ayrıca Active Ethernet ve Long-Haul Radyo alanlarında da siparişlerimiz her geçen çeyrek artmaya devam etmektedir.
4. Şirketimizin büyüme stratejisine paralel olarak pazardaki konumumuzu güçlendirecek “Uygulamalar”
alanında, bu yılın ilk yarısında TTNet ile imzaladığımız “Hizmet Yönetim Platformu” kontratı kapsamındaki çözümümüzü, yine aynı yıl içinde servise hazır hale getirmeyi başardık.
5. BTK’nın “Güvenli Đnternet” dönüşümü kapsamında operatörlere getirdiği yükümlülükleri hayata geçirmek için hem Turkcell hem de Vodafone ile sözleşme imzaladık.
6. Ulaştırma, enerji, kamu ve savunma/güvenlik sektörlerinden oluşan “Stratejik Endüstriler”
segmentinde telekom çözümleri ve profesyonel hizmetler sunarak “sistem entegratörü” kimliğimizi pekiştirecek projelerde hız kazandık. Özellikle Akıllı Sayaç ve Yönetim Sistemleri alanında yılın ilk yarısında Türk Telekom ile yürütmekte olduğumuz projeden yeni siparişler alırken, Toroslar EDAŞ ve Yeşilırmak EDAŞ ile yeni kontrat imzalamayı başardık. Şirketimiz, Türkiye’de bu alanda kurulu bazı en geniş şirket konumundadır.
Ayrıca Zorlu Center projesinin Bilgi Teknolojileri (veri ve ses) ve Zayıf Akım Sistemleri kapsamında Aktürk Yapı ile geçen sene imzaladığımız anlaşma çerçevesinde yeni alt-sistemlere ilişkin siparişler aldık.
Türksat ve TĐB IP altyapısındaki ve TEĐAŞ optik altyapısındaki yatırımlarında Alcatel-Lucent Teletaş’ı seçmiştir.
7. Şirketimiz Azerbaycan'da 2011 yılının 3. çeyreğinde dört yeni anlaşmaya imza atmıştır:
Delta Telecom ile yaptığımız anlaşma kapsamında, Hint Okyanusu ile Avrupa arasında kurulmakta olan uluslararası fiberoptik genişbant şebekesi konsorsiyumuna (EPEG - Europe Persia Express Gateway) DWDM ekipmanlarını şirketimiz sağlayacaktır.
Azerbaycan Milli Güvenlik Bakanlığı ile imzaladığımız anlaşma sonucu CDMA teknolojisi tabanlı yeni bir kablosuz şebeke kurmak üzere faaliyetlere başlanmıştır.
Bakcell ile 3G teknolojisi geçişlerine paralel olarak mikrodalga transmisyon şebekesinin kapasitesini arttırmak üzere anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşma kapsamında, Bakcell’e yeni nesil IP-bazlı
mikrodalga radyo transmisyon ekipmanları ve ilgili servisler sağlanacaktır.
Şirketimiz, Bakcell ile IT Sistemleri alanında “Umbrella Management” kontratı imzalayarak bu alanda rekabetçi konumunu ispat ederken, hem kendi yetenekleri hem de çözüm ortakları ile pazarımızda gelecekte de fırsatlar olduğu öngörmektedir.
2012 yılında telekom sektöründe yatırımların artarak devam edeceğini ve özellikle dört alanda sektörün daha da hareketleneceğini öngörüyoruz:
- Mobil servis sağlayıcılar için maliyetleri düşüren, kapasite artışı sağlayan, bina içi kapsama kalitesini yükselten ve yeni uygulamalara olanak sağlayan Metrocell ve Femtocell çözümleri:
Bu alanda hem 3G hem de geleceğin mobil teknolojisi 4G için uygun olan LightRadio™ çözümümüz, kurulum maliyetlerinde yüzde 60’a varan oranlarda tasarruf sağlarken, mevcut baz istasyonlarından yüzde 50’ye varan oranda daha az enerji tüketmektedir. Türkiye’deki bazı mobil servis sağlayıcılar ile bu yıl saha testleri yapmayı hedefliyoruz.
Şirketimizin önemli yatırımlar yapıp yüksek beceri seviyesine ulaştığı ve dünyada lider olduğu Femtocell teknolojisi, Türkiye’de de mobil sektörde artan bantgenişliği ve bina içi kapsama ihtiyacını karşılamakta önemli bir role sahip olacaktır.
- Sabit şebeke servis sağlayıcıları için evlere ve şirketlere daha çok genişbant sağlayacak fiber ve yüksek hızlı yeni nesil VDSL çözümleri
- Bulut bilişim servisleri altyapısı:
Bulut altyapısı maliyetleri düşürürken, şirketlere ayrıca kesintisiz erişilebilirlik, yüksek performans, esneklik, verimlilik artışı, ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Böylece şirketler, yüksek yatırım maliyetlerine girmeden güçlü donanım/yazılımdan faydalanabiliyorlar.
- Video/TV:
Özellikle yeni teknolojiler, televizyon, bilgisayar, akıllı telefon, oyun konsolları ve tabletler gibi tüm ekranlardan, aynı içeriğe aynı kalitede erişebilmeye ve ekranlar arasında kesintisiz bir şekilde geçiş
yapmaya olanak sağlıyor. Günlük yaşamın vazgeçilmezi TV kanalları, online videolar, sosyal ağlar, oyun ve müzik gibi eğlence dünyasının temel bileşenlerini Multiscreen tek bir merkezde topluyor. Bu merkezin kontrolünü de son kullanıcılara vererek, kendilerini eğlence dünyasının merkezinde hissetmelerini sağlıyor.
Büyümekte olan Türkiye ve Azerbaycan pazarında, sahip olduğumuz ileri teknoloji ürün ve kapsamlı uzmanlık hizmetlerimizle, müşterilerimizin iş gereksinimlerini en etkin, en hızlı ve en verimli çözümlerle karşılayarak onlara daha yüksek değer katmayı hedeflemekteyiz.
Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerini ve finansal sonuçlarını değerlendirmelerinize sunarken, değerli müşterilerimize, yönetim ve denetim kurulu üyelerimize, bu başarılı sonuçların alınmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve siz saygıdeğer hissedarlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.
Saygılarımla,
Yönetim Kurulu Adına Cenk Kıvılcım
Yönetim Kurulu Başkanı
1 YÖNETĐM & DENETĐM KURULU ÜYELERĐ ĐLE ŞĐRKET YÖNETĐMĐ
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Buna göre oluşturulan Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:
Yönetim Kurulu Başkanı (icracı) Ali KANÇAL
31 Ocak 2012 tarihi itibariyle bu görevinden ayrılmıştır. Ayrılan üyenin geri kalan görev süresi içinde görev yapmak, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve 01 Şubat 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Cenk Kıvılcım’ın Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Giovanni LORIA (Başkan Yardımcısı) Johan Willem GERRESE
Tomasz Bogdan SZTYBER Helmut Uwe KLINGEBIEL Funda Saltuk OĞUZ Oktay ĐNAN (Đcracı) Denetim Kurulu Üyeleri
Yüksel TOPARLAK Recep BIYIK
Mustafa Bilgutay YAŞAR M.Hicri GÖÇEOĞLU Şirket Yönetimi
Ali KANÇAL Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye ve Azerbaycan Bölge Direktörü, Türk Telekom Grubu Müşteri Đlişkileri Yönetimi
Güzide ARABACIOĞLU Đş Geliştirme ve Đhale Yönetimi Oktay ĐNAN Mali Đşler Yönetimi
Bige KĐRAZ Hukuk Müşavirliği Yönetimi
Cumhur MENTEŞ Turkcell Grubu Müşteri Đlişkileri Yönetimi Ataç TANSUĞ Servis, Saha Operasyonları ve Proje Yönetimi Pınar Tuba TEMĐZKAN Đnsan Kaynakları Yönetimi
Şevket Kaan AĞAOĞLU Vodafone Müşteri Đlişkileri Yönetimi
Barış ÖZKÖK Satış Operasyonları Yönetimi ve Kurumsal Đletişim Levent ÖZBĐLGĐN Azerbaycan Ülke Yönetimi
Hakan ÇETĐNKAYA Kamu ve Endüstri Sektörleri Satış Yönetimi Đhsan ÖZCAN AR-GE ve Servis Tedarik Zinciri Yönetimi
2 ŞĐRKET’ĐN PERFORMANSINI ETKĐLEYEN ANA ETMENLER
Şirket’in performansı;
a) Telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin çeşitlenmesi (yerel ağ paylaşımı, şehiriçi görüşmelerin rekabete açılması, fiber erişim, IPTV, vb.) ve yeni teknolojilerin kullanımlarıyla ilgili lisansların Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu ( BTK ) tarafından mevcut ve potansiyel operatörlere sunulma süreçlerine,
b) Ülkemizdeki nihai kullanıcıların iletişim alanındaki hizmetlere olan taleplerine,
c) Telekomünikasyon altyapı sağlayıcılar sektöründe dünya ölçeğinde gerçekleşen rekabete ve
d) Katılınan ihalelerde müşterilere rekabetçi teklifler sunabilme yeteneğine bağlı olarak değişebilmektedir.
3 ĐŞLETMENĐN FĐNANSMAN KAYNAKLARI VE RĐSK YÖNETĐM POLĐTĐKALARI
Đşletmenin finansman kaynakları
Şirket’in başlıca finansal kaynakları nakit ve kısa vadeli alacaklardan oluşmaktadır. 2011 yılında nakit ihtiyacı olarak kısa vadeli ve orta vadeli kredi kullanılmıştır. Kullanılan krediler, kullanıldıkları tarihte sabitlenen piyasa faiz oranlarına tabidir, fakat piyasada oluşacak oranlara bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Şirket, ayrıca faaliyetlerinden ortaya çıkan ticari alacaklar ve borçlar gibi diğer finansal kaynaklara ve yükümlülüklere sahiptir.
Finansal risk yönetimindeki hedefler
Şirket’in hazine bölümü ticari faaliyetler ile ilgili hizmet verirken, aynı zamanda yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket’in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Şirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu risklerin başında kur riski gelmektedir.
Şirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün niteliğindeki finansal araçlardan vadeli döviz kuru işlem sözleşmeleri kullanır. Şirket’in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.
Kur riski yönetimi
Şirket, başlıca ABD Doları ve TL cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket, faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan kur riskini yaptığı vadeli döviz işlem sözleşmeleri ile kontrol altına almaktadır. Şirket, belirli yabancı para cinsinden (ABD Doları ve TL) tahsilatlardan ve ödemelerden
dolayı meydana gelen riskleri karşılaması amacıyla vadeli döviz kuru işlem sözleşmeleri gerçekleştirir.
Bu forward işlemleri genellikle kısa vadeli işlemlerdir. Đşlemler gerçekleştiğinde edinilen kar/(zarar) TL olarak ve aylık olarak Hazine Bölümü’nden Genel Muhasebe Bölümü’ne bildirilir.
Faiz oranı riski yönetimi
Şirket’in sabit faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket’i faiz oranı riskine maruz bırakmamaktadır.
Kredi riski yönetimi
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, kredi güvenirliliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirmektedir. Şirket’in maruz kaldığı kredi riskleri devamlı olarak izlenmektedir.
Şirket’in ticari alacaklarının %44’ ü, satışlarının ise % 52’si Türk Telekom ile gerçekleştirmektedir.
Geri kalan alacak ve satışların büyük bölümü de Türkiye’de faaliyet gösteren GSM operatörleri ile ilgilidir. Şirket yönetimi bu müşterilerin finansal güçleri ve/veya ortaklık yapılarındaki paydaşları nedeniyle kredi riski düşük olan şirketler olarak kabul etmektedir.
Likidite risk yönetimi
Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.
4 ĐŞLETME GELĐŞĐMĐ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER
Şirket’in 2012 yılındaki öncelikli hedefi 2011 yılında proje çeşitlenmesi ile birlikte ulaşılan gelir ve karlılık seviyesinin daha da geliştirilmesi olacaktır.
2012 yılında telekom sektöründe yatırımların artarak devam edeceğini ve özellikle dört alanda sektörün daha da hareketleneceğini öngörüyoruz:
- Mobil servis sağlayıcılar için maliyetleri düşüren, kapasite artışı sağlayan, bina içi kapsama kalitesini yükselten ve yeni uygulamalara olanak sağlayan Metrocell ve Femtocell çözümleri:
Bu alanda hem 3G hem de geleceğin mobil teknolojisi 4G için uygun olan LightRadio™ çözümümüz, kurulum maliyetlerinde yüzde 60’a varan oranlarda tasarruf sağlarken, mevcut baz istasyonlarından yüzde 50’ye varan oranda daha az enerji tüketmektedir. Türkiye’deki bazı mobil servis sağlayıcılar ile bu yıl saha testleri yapmayı hedefliyoruz.
Şirketimizin önemli yatırımlar yapıp yüksek beceri seviyesine ulaştığı ve dünyada lider olduğu Femtocell teknolojisi, Türkiye’de de mobil sektörde artan bantgenişliği ve bina içi kapsama ihtiyacını karşılamakta önemli bir role sahip olacaktır.
- Sabit şebeke servis sağlayıcıları için evlere ve şirketlere daha çok genişbant sağlayacak fiber ve yüksek hızlı yeni nesil VDSL çözümleri
- Bulut bilişim servisleri altyapısı:
Bulut altyapısı maliyetleri düşürürken, şirketlere ayrıca kesintisiz erişilebilirlik, yüksek performans, esneklik, verimlilik artışı, ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Böylece şirketler, yüksek yatırım maliyetlerine girmeden güçlü donanım/yazılımdan faydalanabiliyorlar.
- Video/TV:
Özellikle yeni teknolojiler, televizyon, bilgisayar, akıllı telefon, oyun konsolları ve tabletler gibi tüm ekranlardan, aynı içeriğe aynı kalitede erişebilmeye ve ekranlar arasında kesintisiz bir şekilde geçiş yapmaya olanak sağlıyor.
Bu alanlarda rekabetçi çözüm ve servislerimizle 2012 yılında pazardaki pozisyonumuzu daha güçlendireceğimizi düşünüyoruz.
5 ĐŞLETMENĐN FAALĐYET GÖSTERDĐĞĐ SEKTÖR
Şirket’in ana faaliyet konusu, Türk Telekom, Avea, Turkcell, Vodafone ve Azerbeycan da yerleşik telekomünikasyon operatörlerinin ihtiyaç duydukları teçhizat, uygulama yazılımları ve hizmetlerin teminidir. (Telefon santralleri, Data/IP şebekeleri, Optik şebekeler, Erişim teçhizatı, Kablosuz iletişim şebekeleri gibi…)
Telekomünikasyon operatörlerinin dışında, asıl operasyon alanı iletişim olmayıp, iletişim sistemlerini ana işinin bir gereği olarak kullanan kamu kurumları ve özel şirketler ile bu kuruluşlara anahtar teslimi iş yapan yerli ve yabancı müteahhit firmalar da Şirket’ in müşterileri arasındadır. ( TCDD demiryolu ile Botaş doğal gaz boru hattı gibi projelerin, iletişim, sinyalizasyon ve kontrol altyapısının kurulması gibi…)
Ayrıca yazılım geliştirme, sistem entegrasyon testleri, müşteri desteği, saha faaliyetleri, müşteri tarafından raporlanan problemlerin çözülmesi, kurulum, eğitim ve işletme gibi konularda yurtdışına hizmet satışı yapılmaktadır.
6 DĐĞER HUSUSLAR
6.1 Ar-Ge Faaliyetlerimiz
Alcatel-Lucent Teletaş, 8.12.2009 tarihi itibarı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazanmıştır.
Bu kanun ile şirketlere getirilen gelir vergisi ve sosyal güvenlik teşvik ve desteklerinden yararlanmaya ise 2010 yılı Mart dönemi ile başlamıştır. Kazanılan prim ve teşvikler Ar-Ge projeleri için cihaz, teçhizat ve diğer donanımlara yapılan yatırımlar ve gerçekleştirilen faaliyet ve projelere yönelik harcama olarak tekrar değerlendirilmiştir. Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşvikler ile Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan Ar-Ge projelerinin finansman yükünün şirket açısından hafiflemesi nedeniyle, şirketin Ar-Ge stratejisi, Ar-Ge merkezinde henüz mevcut olmayan teknolojilerin
ve alanların Ar-Ge merkezinde gerçekleştirilecek faaliyetlere konu olmasına yönelik bilgi depolayacak, ilgili çalışmaları planlayacak ve yürütecek şekilde genişletilmiştir.
Alcatel-Lucent Türkiye Ar-Ge merkezi, Alcatel-Lucent’a bağlı diğer ülkelerdeki Ar-Ge birimleri ve Türkiye’deki çeşitli KOBĐ’lerle birlikte oluşturulan işbirlikleri çerçevesinde ortak Ar-Ge çalışmalarında bulunmakta, küresel Alcatel-Lucent’in pazar stratejileri doğrultusunda hedeflenen projelerde görev almak suretiyle Ar-Ge Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri ile önemli bir rol üstlenmektedir. Bunun yanında, pazarın ihtiyaçları doğrultusunda, küresel ve lokal entegrasyonda ve yönetim sistemlerinde farklı ürünler ve müşterilere sunulan servislere ilişkin özgün projeler ve müşteri özelinde yapılan geliştirme faaliyetleri ile çok farklı Ar-Ge projeleri Ar-Ge merkezinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca üniversitelerle, yurtiçi ve yurtdışı araştırma enstitüleriyle yapılan işbirlikleri çerçevesinde de ARGE projeleri ve faaliyetleri yürütülmektedir.
Alcatel-Lucent Teletaş Ar-Ge Merkezi’nde 01.01.2011–31.12.2011 dönemi içerisinde yürütülen çeşitli proje gruplarına ilişkin genel açıklamalara aşağıda yer verilmektedir:
Küçük Hücre (Small Cells) Projeleri: Femto küçük hücre cihazlarının ve uçtan uca Femto şebekesindeki ağ geçidi (gateway) cihazlarının uzaktan operatör tarafından yönetilmesini sağlayan ağ yönetim uygulamalarıdır.
Mobil Ödeme, Mobil Cüzdan ve Mobil Finansal Servisleri Projeleri: Touchatag platformu ve servisleri, RFID (Radio Frequency Identity) ve NFC (Yakın Alan Iletişimi) teknolojisini kullanarak nesneleri online uygulamalara bağlamaktadır. Mobil ödeme servisi, mobil telefonla temassız alişverişi ve mobil ticareti mümkün hale getirecektir.
UMF(Unified Mediation Framework): UMF, Alcatel-Lucent veya diğer tedarikçilerin ürünlerinin mobil müşteri ağlarına hızlı entegrasyon ve kesintisiz yerleştirme işlemleri için kullanılan, aynı anda birçok görevi yerine getirebilen ücretlendirme ve abone yönetim yapılandırma uygulamalarıdır.
NGN/IMS Test ve Ar-ge Destek Düzey-3 Aktiviteleri: (Next Generation Networks-Yeni Nesil Şebekeler/IP Multimedia Subsystem) projeleri telekom abonelerine IP şebekesi uzerinden ses, görüntü ve veri iletimi sağlayan ürün ve multimedya servislerin geliştirilmesi ve otomasyon geliştirilmesi projeleridir.
Akıllı Ölçüm Projeleri: Enerji sistemlerinin verimliliğini artırmak, iletim sisteminde enerji kalitesine etki eden bileşenleri ölçüme dayalı izleyerek kayıp ve kaçakları önlemek, enerji kullanımını yasal sınırlar seviyesinde tutabilmeyi sağlamak amacıyla enerji dağıtım bölgesi içerisindeki enerji üretim tesislerinin, OG/OG, OG/AG Dağıtım Transformatörlerinin mevcut ve kurulacak ölçü noktalarının, GSM/GPRS/EDGE ve PSTN şebekeleri yoluyla uzaktan okunarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yönetmeliklerine uygun Java-tabanlı bir kontrol cihazının ve uzaktan yönetim sistemlerinin geliştirmesini içermektedir.
Pazarın Đhtiyacı Doğrultusunda Çeşitli Teknolojilerde Gerçekleştirilen Ar-Ge Projeleri:
Alcatel-Lucent Teletaş küresel ve yurtiçi pazarın ihtiyaçları doğrultusunda DSL Genişbant, IMS, Femto, Optik, mobil, IP, IP/MPLS teknolojilerinde telekom operatörlerine ve servis sağlayıcılara esnek, ucuz
ve kolay kullanım olanağı sağlayan, çeşitli yönetim sistemleri, web uygulama ve entegrasyon alanlarında yenilikçi projeler de gerçekleştirmektedir.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle; söz konusu projeler için 58 personelimiz Ar-Ge çalışanı olarak belirtilmiştir.
6.2 Alcatel-Lucent Üniversitesi
Türkiye’de 1986’da bir uydu eğitim tesisi olarak açılan ve 2009 yılında Alcatel-Lucent Üniversitesi bünyesinde tam onaylı global bir eğitim merkezine dönüşen Alcatel-Lucent Üniversitesi Đstanbul, CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu), Orta ve Güneydoğu Avrupa Bölgesi’nde yetkilendirilmiş ikinci Alcatel- Lucent Üniversitesi konumundadır. Alcatel-Lucent Üniversitesi Đstanbul ses, veri ve video aktarım hizmetlerini içeren geniş bir ürün ve çözüm yelpazesine yönelik teknoloji eğitimlerinin yanı sıra yönetim ve liderlik gelişimi, mesleki ve kişisel gelişime yönelik programları ile iç ve dış müşterilerine hizmet veriyor.
Alcatel-Lucent Üniversitesi Đstanbul, tüm öğrenme faaliyetlerini şirket strateji ve hedefleri ile yetkinlik/beceri bazlı eğitim ihtiyaç analizi sonuçlarını entegre ederek belirliyor ve eğitimin iş sonuçlarına etkisinin izlenmesi yönünde global standartları uyguluyor. Çalışanlara sağlanan eğitim imkanlarını hızla zenginleştiren Alcatel-Lucent Üniversitesi Đstanbul, tedarikçi seçiminde de global kriterleri titizlikle ele alıyor.
Alcatel-Lucent Üniversitesi Đstanbul’da yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren telekom operatörleri ve farklı sektörlerdeki müşterilere, Erişim, Transmisyon, IP, Uygulama ve Mobil gibi temel telekomünikasyon teknolojileri ile ilgili olarak müşteri eğitimleri verilmektedir.
Alcatel-Lucent Üniversitesi Đstanbul, müşterilere sağladığı eğitimlerin yanı sıra çalışanlar için de önemli bir değer yaratıyor, tüm Alcatel-Lucent Üniversiteleri’nde uygulanan global “eğitim danışmanlığı”
yaklaşımı kullanılarak kişi/grupların ihtiyaçlarına özel içerikler geliştiriyor ve farklı öğrenme yöntemleri uyguluyor. Bunların yanında Alcatel-Lucent Üniversitesi çalışanlarına on binlerce online kurs ve binlerce online kitap içeriği ile zengin bir uzaktan öğrenme ortamı sunuyor.
Alcatel-Lucent Universitesinin portföyündeki Ürün ve Çözüm eğitimlerine “Product and Solution Course Navigator” üstünden erişilebilir: www.alcatel-lucent.com/university/catalog/
Bu portal yeni ürün ve çözümlere yönelik güncel bilgiler arayan servis sağlayıcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Pratik arama özelliği ile Course Navigator, uygulamalar, optik, kablolu, kablosuz ve IP çözümleri gibi haberleşme teknolojileri konularında Alcatel-Lucent Universitesi tarafından düzenlenen eğitimler hakkında bilgi alınabilmesini sağlamaktadır.
7 FĐNANSAL RASYOLAR
2011 2010
Likidite Oranları
Cari Oran 1,56 1,32
Asit Test Oranı 1,44 1,13
Devir hızı Oranları
Aktif Devir Hızı 1,215 1,26 Alacakların Ortalama
Tahsil Süresi (Gün) 138,7 175,4
Stok Devir Hızı 11,82 10,05
Mali Yapı Oranları
Toplam Borçlar / Öz Sermaye 4,54 2,86 K.Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı 0,60 0,71 U.Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı 0,22 0,03 Karlılık Oranları
Net Dönem Karı / Aktif Toplamı (0,052) 0,002 Net Dönem Karı / Öz Sermaye (0,03) 0,01 Brüt Satış Karı / Net Satışlar 0,07 0,08
8 YIL ĐÇĐNDE YAPILAN BAĞIŞLAR
2011 yılı içinde yapılan bağış yoktur.
9 KONSOLĐDASYON
Şirketin Azerbeycan Cumhuriyeti'ndeki mevcut temsilciliğinin statüsü, Kasım 2008 de değiştirilerek, faaliyet alanının genişletilmiş ve Azerbeycan mevzuatına göre fatura kesebilen bir şube haline getirilmiştir. Bu şekilde Şirketimizin Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları dahilindeki hizmet faaliyetleri Şirketimizin Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki şubesi aracılığıyla temin edilmektedir.
Ayrıca Aralık 2008 de, Thales Rail Signalling Solutions S.L.U.'nin %60,62 oranında ve Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.’nin %39,38 oranında katılımı ile sadece ihalesi kazanılan TCDD projesi ile sınırlı kalmak üzere bir iş ortaklığı kurulmuştur.
Azerbeycan şubesinin ve iş ortaklığının mali sonuçları Şirketin 31 Aralık 2011 tarihli mali tablolarında konsolide edilmiştir. Bahsedilen kuruluşların 2011 yılı satış ve diğer harcama faaliyetine ait konsolidasyon işlemlerinin detayları dipnotlarında mevcuttur.
10 KAR DAĞITIM POLITIKASI VE 2011 YILI KAR DAĞITIMI
Şirketimiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolarında 2011 yılı vergi sonrası zararını 12.401.347 TL olarak açıklamıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, Tebliğ No:29 uyarınca, vergi sonrası kardan 18.796.503 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının mahsubu sonrasında dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı görülmüştür. Bu nedenle Genel Kurul'a kar payı dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına ayrıca kar dağıtımı ve mali tabloların tasdiki konularının Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Şirketimizce Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve SPK mevzuatı çerçevesinde kar payı dağıtım esasları uygulanmaktadır.
Şirketimizin, uzun vadeli politika ve stratejilerinin yanı sıra, finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınmak suretiyle TTK ve SPK tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtabilir kârın,
SPK'nın ilgili tebliğ ve Kurul düzenlemelerinde belirtilen dağıtım oranından az olmamak kaydıyla, nakit veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul'un olmak üzere, karar verilir.
Dağıtım tarihi ve yeri; Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda, Ortaklar Genel Kurulu'nca belirlenir. Kâr payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul’un tasvibi doğrultusunda, belirlenen yasal sürelere uyulur. Kâr dağıtımına ilişkin politika ve uygulamalar çerçevesinde, temettüler hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.
2009, 2010 ve 2011 yıllarında temettü dağıtılmamıştır.
Hisse Senedi Değerleri
31 Aralık 2009 3,24 TL 31 Aralık 2010 3,25 TL 31 Aralık 2011 2,89 TL
2011 YILI KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM RAPORU
Kurumsal Yönetim Đlkeleri’ne Uyum Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Đlkeleri’nde yer alan prensiplerin önemli kısmına uyulmaktadır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri’nin ve ilgili mevzuatın gereklerini çok büyük oranda yerine getirmektedir. Şeffaflık ilkesi gereği; müşterileri, hissedarları, çalışanları, ve iş ortakları ile, ticari hayatın izin verdiği ölçüde, yüksek iletişim halindedir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:56 sayılı “ Kurumsal Yönetim Đlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına Đlişkin Tebliğ” kapsamında Şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibariyle başlanmıştır.
BÖLÜM I – PAY SAHĐPLERĐ
Pay Sahipleri ile Đlişkiler Birimi
Şirket’in pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesi amacıyla Muhasebe ve Raporlama Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan bir birim bulunmaktadır.
Pay Sahipleri ile Đlişkiler Birimi’nin iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir:
Bölüm Yöneticisi: Haluk TELCĐ Telefon: 0216 579 23 17 Faks: 0216 364 96 97
e-posta: haluk.telci@alcatel-lucent.com Birim Personeli: Mehmet Demirdöğen Telefon: 0216 579 22 44
Faks: 0216 364 96 97
e-posta: mehmet.demirdogen@alcatel-lucent.com
Đlgili birim tarafından, ortaklardan gelen çeşitli sorulara yanıt vermek dışında, süresi içerisinde yeni pay alma ve temettü kuponlarını kullanamayan ortakların yeni pay alma ve temettü ödeme işlemleri, Takasbank ve ĐMKB ile ilgili işlemler gerçekleştirilmektedir.
2011 yılı içinde 38 ortağın 525 TL nominal tutarda senet değişim işlemi, 26 ortağa temettü ödemesi gerçekleştirilmiştir. Telefonla gelen çağrılar için ayrı bir kayıt sistemi bulunmadığından bu birime yapılan başvuru adedi hakkında bilgi verilememektedir.
Bu birim dışında, ayrıca Pazarlama ve Kurumsal Đletişim Bölümü de ortaklardan gelen soruları yanıtlamakta ve ortakları yönlendirmektedir.
Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay sahiplerinin bilgi talepleri SPK ve IMKB’ye gönderilen bilgiler ve özel durum açıklamaları çerçevesinde yanıtlanmaktadır.
Bu konuda Şirket’in resmi web sitesinde www.alcatel-lucent.com.tr pay sahipleri ve yatırımcılar için bir sayfa oluşturulmuş ve faaliyet raporlarının elektronik ortamda bir kopyaları buraya konulmuştur.
Ara dönemlerle ilgili bilgi taleplerinde muhatap, www.kap.gov.tr web sitesinde verilen mali tablo ve şirket haberleri sayfalarına yönlendirilmektedir. Ayrıca, SPK tebliğleri uyarınca gazete ilanı ile duyurulması zorunlu hallerde de gazete ilanları ile pay sahipleri bilgilendirilmektedir.
Ana Sözleşme’de özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2011 yılında Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatlar kapsamında özel denetçi tayini talebi olmamıştır.
Genel Kurul Bilgileri
Olağan Genel Kurul 29 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.
Olağan Genel Kurul’da, Şirket sermayesini oluşturan 3.870.077.200 adet hisseden, A grubunu temsilen 2.515.550.200 adet hissenin vekaleten, C grubunu temsilen 57.200 adet hisse asaleten, temsil edilmekte olduğu böylece toplam 2.515.607.400 adet hissenin iştiraki ile temsil edilmiştir.
Şirket çalışanları ve pay sahipleri dışında diğer menfaat sahipleri ve medyadan katılım olmamıştır.
Toplantı tarihi, yeri ve gündemi 6 Temmuz 2011 tarihli ve 7852 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve 8 Temmuz 2011 tarihli Dünya ve Referans gazetelerinde ilan edilmiştir. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir.
Bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda Ana Sözleşme’ye hüküm konulmamıştır. Bu yetkiler Yönetim Kurulu’na
devredilmiştir. Bunun gerekçesi, telekomünikasyon sektöründeki hızlı gelişmelere Şirket’in çabuk bir şekilde uyum sağlamasının amaçlanmasıdır.
Genel Kurul’a katılımın kolaylaştırılması amacıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 368. Maddesine uygun olarak toplantı gününden en az 15 gün önce tirajı yüksek gazetelerde ilan verilmektedir.
Ayrıca Pay Sahipleri ile Đlişkiler Bölümü’nde, talep halinde ilave bilgilendirme yapılmakta ve geçmiş Genel Kurul tutanakları sürekli pay sahiplerine açık tutulmaktadır.
Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirket Ana Sözleşmesi 8. maddesi aşağıdaki gibidir:
Şirket Yönetim Kurulu, hissedarlar veya onların aday gösterecekleri kimseler arasından seçilmiş en az altı en çok dokuz üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu'na atanacak üyelerin tam sayısına Genel Kurul karar verecektir.
Bu üyelerden ikisi C Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer üyeler ise A Grubu hisselerin çoğunluğu arasından gösterilen adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılacağı herhangi bir Genel Kurul toplantısında, C Grubu hisselerin 1/4'ünden azının hazır bulunması halinde, C Grubu hissedarlar böyle bir Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme hakkını kaybetmiş olacaklar ve C Grubunu temsilen Yönetim Kurulu'na üye seçilemeyecektir.
Vefat, istifa gibi sebeplerden Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması halinde boşalan üyeliklere Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükmünce yapılacak tayinlerde dahi A ve C Grupları için
yukarıdaki ikinci fıkrada öngörülmüş olan oranlara riayet şarttır.
Yönetim Kurulu üyeleri bir yıllık süre için seçilirler ve tekrar seçilmeleri caizdir. Gerektiğinde, yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkaları ikame olunabilir. Bu halde dahi yukarıdaki ikinci şıkra hükümleri saklıdır.
Yönetim Kurulu Üyeleri görevlerini hiç bir karşılık almaksızın yerine getireceklerdir.
Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesi aşağıdaki hükmü içermektedir:
Denetleme Kurulu, üçü A Grubu hissedarlar taraşından, biri de C Grubu hissedarlar taraşından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul taraşından seçilen dört üyeden teşekkül eder. Denetçiler bir yıllık süre için seçilir ve yeniden seçilmeleri caizdir.
Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 10. maddesinde açıklanmıştır.
Payların Devri
Ana Sözleşme’ye göre bütün hisseler hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilir.
Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No: 54 sayılı “Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanmasına Đlişkin Esaslar Tebliği” nin 26. maddesi ile Kurumsal Yönetim Đlkeleri Kapsamında oluşturulan Bilgilendirme Politikası aşağıda yer almaktadır.
a-) Bilgilendirme politikamızın ana çerçevesi:
Kamuyu Aydınlatma ve Bilgilendirme Politikamız, Kurumsal Yönetim Đlkeleri Uyum Raporumuzda açıklanan ilkelere ve Şirketimizin etik kurallarına bağlı kalınarak oluşturulmuştur.
Bilgilendirme Politikamız, açıklık ve şeffaflık ilkeleri gereği, pay sahipleri ile menfaat sahiplerimizi eşit, adil ve doğru bir biçimde bilgilendirmektir. Kamuya açıklanacak bilgilerin pay sahipleri, menfaat sahipleri ve diğer ilgili tüm taraflara ulaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlık yapılmıştır.
b-) Kamuya açıklanacak bilgilerin kapsamı
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun daki düzenlemeler ve Seri VIII No: 54 sayılı “Özel
Durumların Kamuya Açıklanmasına Đlişkin Esaslar” Tebliği ile diğer tebliğlerde belirtilen talimatlar doğrultusunda yapılacaktır.
SPK Ortaklıklar Finansman Dairesince yayınlanan Özel Durum Açıklamalarına Đlişkin Rehber de yer alan 8. Bilgilendirme Politikası maddeleri gereği ;
• Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporların gerçekleşmesi halinde;
küçük yatırımcılar, bahsi geçen toplantı, sunum ve raporlara en kısa sürede, internet sitemiz üzerinden ulaşabileceklerdir.
• Ortaklık hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve
söylentilerin takibinin nasıl yapılacağı hakkında bilgiler ; Halkla Đlişkiler Departmanınca, tespit edilmesi halinde Mali işler Bölümüne iletilir. Mali işler Bölümü, Seri VIII No: 54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Đlişkin Esaslar” Tebliği kapsamında açıklama yapılıp yapılmayacağını belirler. Özel Durum Açıklamalarını yapmaya yetkili kişilerce kamu oyuna duyurulmasına karar verilir.
• Basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan ancak ortaklık tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapılması istenmesi durumunda, açıklamanın ne şekilde yapılacağı hakkında bilgiler; Halkla Đlişkiler Departmanınca, tespit edilmesi halinde Mali işler Bölümüne iletilir.
Konunun, Özel Durum Açıklamalarını yapmaya yetkili kişilerce, değerlendirilmesi sonrasında kamu oyuna açıklama yapılır.
• Ortaklık tarafından, idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan kriterler hakkında bilgiler; Ortaklık adına hareket eden gerçek veya tüzel kişi iş akdi ile çalışanlar ayrıca Đçsel Bilgilere ulaşma yetkisi olanlar, sözleşme yapmaya yetkili olan birim sorumluları.
Yönetim & Denetim Kurulu üyeleri ve üst kademe yöneticiler. Hukuk, Finans ve Mali Đşler bölüm sorumluları.
• Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak ortaklık tarafından alınacak tedbirler hakkında bilgiler; Đçsel bilgilere erişim listesinde bulunan kişiler, özel durum açıklamaları yapılıncaya kadar, bu konudaki bilgileri;
gerek şirket içinde, gerek şirket dışında açıklamamak konusunda azami özeni göstermeleri için bilgilendirilmektedir.
c-) Bilgilerin kamuya açıklanma şekilleri:
Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli Özel Durum Açıklamaları yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yukarıda belirtilen tebliğleri kapsamında yapılan Özel Durum Açıklamalarının, ĐMKB ve SPK’ya yapılan bildirimleri dışında kamuya açıklama şekilleri aşağıda belirtilmiştir.
Đnternet sitesi:
• Şirketimizin www.alcatel-lucent.com.tr adresindeki mevcut sitesinde, şirketimiz hakkındaki konularda açık ve detaylı bilgiler verilmiştir.
• Yukarıda bahsi geçen bilgiler www.alcatel-lucent.com.tr adresindeki ana sayfada “Yatırımcı Đlişkileri” linkinde yer verilmiştir.
• Sitemizde hangi bilgilerin yer aldığını gösteren liste, yine sitemizde bulunan “Kurumsal Yönetim Đlkeleri Uyum Raporu” nun II. Bölümünün 10. maddesinde yer almaktadır
• Özel Durum Açıklamaları, kamuya açıklama yapılma sonrasındaki iş günü içinde internet sitesinde ilan edilir.
Faaliyet raporu:
Şirketimizin yıllık faaliyet raporları şirket merkezinde ve internet sitesinde genel kuruldan 15 gün önce yatırımcıların incelemesine sunulmaktadır. Şirket merkezine gelemeyenlere ise talepleri doğrultusunda, elektronik ortamda veya posta yoluyla iletilmektedir.
Basın bültenleri:
Basın bülteni şeklinde açıklamalar, ihtiyaç duyulması halinde, kamuyu bilgilendirmek amacıyla Şirketimizin Halkla Đlişkiler Departmanı tarafından (Sorumlu departman katkısıyla) hazırlanır ve bilgilendirme politikası ilkelerine uygun olarak dağıtımı yapılır.
d-) Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişiler:
Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişilerin isimleri aşağıda yer almaktadır.
- Hukuk Müşaviri, Bige KĐRAZ
- Mali Đşler Direktörü, Oktay ĐNAN
Özel Durum Açıklamaları
2011 yılı içinde, SPK düzenlemeleri uyarınca 10 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirket hisse senetleri yurtdışı borsalarda işlem görmemektedir.
Zamanında yapılmamış özel durum açıklaması yoktur.
10-) Şirket Đnternet Sitesi ve Đçeriği
Şirket kurumsal Yönetim Đlkeleri kapsamında internet sitesini pay sahiplerinin ve yatırımcılarının bilgisine www.alcatel-lucent.com.tr adresinde sunmaktadır.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sitede, SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri II. Bölüm Madde 1.11.5’te sayılan bilgilerden aşağıda sıralananlara yer verilmiştir:
Ticaret Sicil Bilgileri, Şirket’in Ortaklık Yapısı, Yönetim Kurulu Üyeleri,
Đmtiyazlı Paylara Đlişkin Bilgiler, Şirket Ana Sözleşmesi,
Đzahname,
Halka Arz Sirküleri, Sermaye Yapısı, Şirket Sözleşmesi, Faaliyet Raporları,
Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları, Yatırımcı Đlişkileri Sorumlusu,
Genel Kurul Bildirimleri, Yatırımcıya Duyurular, Özel Durum Açıklamaları.
Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Şirket hisse senetlerinin %65’i, çoğunluk hissesi yurtdışı borsalarda işlem gören Alcatel-Lucent N.V.
şirketine aittir. Yüzde 35’lik hisse senedi ise ĐMKB’de işlem görmektedir. Gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi kapsamına girecek bir ortaklık ilişkisi bulunmadığından, 2011 yılında bu konuda kamuya açıklama yapılmamıştır.
Đçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
2011 yıl sonu itibariyle içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler madde 1 de belirtilen Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Şirket yönetim ekibine ilaveten Zeynep Sarsan, Nurten Aksoy, Haluk Telci , Ayşegül Rona ve Canan Özkan ’ın meslekleri veya görevlerini ifa
etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmaları yasaktır.
BÖLÜM III – MENFAAT SAHĐPLERĐ
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri www.alcatel-lucent.com.tr ve www.kap.gov.tr adresli web sitelerinden Şirket’le ilgili önemli haberlere ulaşabilirler. Buna ek olarak Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda ek bilgi talepleri Pay Sahipleri ile Đlişkiler Bölümü tarafından karşılanmaktadır. Çalışanlar ise intranet, e-mail ve toplantılar yoluyla kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedirler.
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda çalışma yoktur ve bir model oluşturulmamıştır.
Đnsan Kaynakları Politikası
Alcatel - Lucent, hızla değişen pazar koşulları ve artan rekabet ortamında başarının ancak teknik beceriler ve kişisel yetkinliklerle donatılmış yenilikçi ve sonuç odaklı çalışanlarla gerçekleştirilebileceği bilinciyle, çalışan memnuniyetini faaliyetlerinin esası olarak görmektedir.
Kendisine, müşterilerine, yatırımcılarına ve topluma yönelik taahhüdü olarak belirlediği ve "Önce Müşteri, Yenilikçilik, Takım Çalışması, Saygı ve Sorumluluk" başlıkları altında ele aldığı kurumsal değerleri, aynı zamanda Alcatel - Lucent'ın insan kaynakları politikaları ve uygulamalarının da temelini oluşturmaktadır.
Başarıyı ve müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinen Đnsan Kaynakları Bölümü, her düzeyde
"Dünyanın iletişim şeklini geliştirerek insanların hayatını zenginleştirmek," vizyonunu gerçekleştirecek çalışanlar istihdam etmeyi ve liderler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Şirket'in hem istihdam politikasi hem de eğitim ve bireysel gelişim stratejisi, bu amaca hizmet edecek şekilde yapılandırılmıştır. Önümüzdeki yıl vizyonumuzun yanı sıra “At the Speed Of Ideas”
yaklaşımımıza uygun yenilikçi ve hızlı fikir üreten kişilerin istihdamı ve gelişimi hedeflenmektedir.
Bu kapsamda, yoğun olarak telekomünikasyon, bilgisayar, elektrik veya elektronik mühendisliği alanında eğitim görmüş yeni mezun çalışanları istihdam etmektedir. Đstihdam sürecinde en güncel insan kaynakları metotlarını kullanarak şirketin vizyonu ile kişisel değerleri ve motivasyonu örtüşen potansiyeli yüksek adayların seçimini desteklemektedir. Đnsan Kaynakları Bölümü'nce hem mevcut hem de yeni işe alınan çalışanların sürekli gelişimine, farklı vizyon, beceri ve teknik bilgi kazanmalarına olanak sağlayan projeler geliştirilmekte ve Alcatel - Lucent'ın telekomünikasyon sektöründe bir okul olarak algılanması sağlanmaktadır. Yurtdışı rotasyon fırsatlarını da içeren bu projeler, çalışanlarımıza, son teknolojiler konusunda donanım sahibi olarak telekomünikasyon sektörünün hızlı gelişimine ayak uydurma ve farklı kültürlerle çalışma olanağı tanımaktadır. Alcatel - Lucent, %95'i lisans,yüksek lisans ve doktora mezunu olan 600 çalışanının teknik donanımını olduğu gibi, kişisel gelişimini de desteklemektedir. Her yıl sonunda, bir sonraki yılın eğitim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan Eğitim Planı, her düzey ve fonksiyondaki çalışanı kapsayacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu plan dahilinde bütün bir yıl boyunca yapılacak eğitim ve gelişim faaliyetleri belirlenmektedir.
2011 senesi sonunda çalışanlara yönelik tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanması amacı ile Alcatel-Lucent Üniversitesi Đstanbul kurulmuş ve bir sene gibi çok kısa bir süre içerisinde kurumsal üniversite statüsünü kazanmıştır. Söz konusu kurumsal üniversite sadece Alcatel-Lucent çalışanlarına değil, aynı zamanda yoğun olarak Alcatel-Lucent müşterilerinin ve iş ortaklarının gelişimine yönelik aktiviteleri gerçekleştirerek telekomünikasyon sektöründe görev yapan işgücünün dünyadaki gelişmelere ayak uydurmasına liderlik etmektedir.
Şirket'in yüksek performans kültürünün temelini oluşturan Global Performans Yönetim Sistemi, çalışanların bireysel hedeflerini Şirket ve bölüm hedefleri ile buluşturarak performans ve beceri gelişimini sağlamakta; böylece Alcatel - Lucent'ın sektör içindeki performansını ve rekabet gücünü artırmaktadır. Çalışanların, Şirket değerlerini günlük iş hayatında uygularken göstermiş oldukları üstün başarıları ve örnek davranışları da geliştirilen çeşitli yerel ve global programlar ile ödüllendirilmektedir.
Performansın devamlılığı kadar çalışanların kariyer gelişmleri ve şirketin ihtiyaç duyacağı geleceğin liderlerinin belirlenmesi de Đnsan Kaynakları faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır. Bu paralelde her yıl düzenli olarak yeteneklerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Alcatel-Lucent iş prensipleri bildirgesi doğrultusunda çalışanlarını, yaşadıkları ve çalıştıkları topluluklarda sosyal sorumluluk bilinci sergilemeleri ve bu bilincin artırılmasına hizmet etmeleri konusunda desteklemekte ve Şirket adına yaptığı faaliyetlerle bu amaca katkı sağlamaktadır.
Müşteri ve Tedarikçilerle Đlişkiler Hakkında Bilgiler
Alcatel -Lucent’ın tüm çalışanları, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi çözümler ve hizmetlerle karşılamaktan, böylece sürekli müşteri memnuniyeti sağlamaktan sorumludur.
Müşterilerinin gözünde en iyi iletişim çözümleri ve hizmetleri sağlayıcısı olmak Alcatel-Lucent’in en temel amacıdır. Şirket’in tüm çalışanları müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini sınıfının en iyi çözümleri ve hizmetleriyle karşılayarak veya aşarak onların sınırsız memnuniyetinden sorumludur.
Yönetim prensiplerimizle ve davranış tarzlarımızla da gösterdiğimiz kalite politikamız, yaptığımız herşeyin müşterilerimizin güvendiğı bir ortağı olmamıza odaklanması gerektiğini vurgular ve bundan emin olmak için: Yüksek kaliteli, sağlam ve güvenilir ürünlerin, servislerin, yazılım ve çözümlerin ilk teslimatını ve sonraki her bir teslimatını taahhüt ettiğimiz gibi tam zamanında yaparız.
Müşterilerimizin en yüksek beklentilerini öngörmek ve tam olarak karşılamak için sürekli iyileştirmeler yaparız ve yenilikçi yöntemler araştırırız. Tüm çalışanların, müşteriye birinci önceliği vermelerinden ve taahhütlerimize sahip çıkmalarından şahsen sorumluluk duyduklarına inanırız.
Alcatel -Lucent’ın tüm çalışanları, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi çözümler ve hizmetlerle karşılamaktan, böylece sürekli müşteri memnuniyeti sağlamaktan sorumludur.
Müşterilerinin gözünde en iyi iletişim çözümleri ve hizmetleri sağlayıcısı olmak Alcatel-Lucent’in en temel amacıdır. Şirket’in tüm çalışanları müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini sınıfının en iyi çözümleri ve hizmetleriyle karşılayarak veya aşarak onların sınırsız memnuniyetinden sorumludur.
Yönetim prensiplerimizle ve davranış tarzlarımızla da gösterdiğimiz kalite politikamız, yaptığımız herşeyin müşterilerimizin güvendiğı bir ortağı olmamıza odaklanması gerektiğini vurgular ve bundan
emin olmak için: Yüksek kaliteli, sağlam ve güvenilir ürünlerin, servislerin, yazılım ve çözümlerin ilk teslimatını ve sonraki her bir teslimatını taahhüt ettiğimiz gibi tam zamanında yaparız.
Müşterilerimizin en yüksek beklentilerini öngörmek ve tam olarak karşılamak için sürekli iyileştirmeler yaparız ve yenilikçi yöntemler araştırırız. Tüm çalışanların, müşteriye birinci önceliği vermelerinden ve taahhütlerimize sahip çıkmalarından şahsen sorumluluk duyduklarına inanırız.
Alcatel-Lucent, izlediği kalite politikasında belirttiği gibi müşterilerinin güvenilir bir ortağı olarak onların ihtiyaç ve beklentilerine uygun üstün nitelikli ürünler ve hizmetler verebilmeyi ve bunların ilk teslimatlarından başlayarak tüm teslimatlarını zamanında yapmayı güvence altına alma ve sürdürme anlayışı ve bilinciyle hareket etmeyi sürdürmüştür. Müşterilerimizin her işimizde güvendiği bir ortağı olma odaklı kalite kültürü gereği proseslerini gözden geçirmeye devam etmiş, sürekli iyileştirme çalışmalarıyla proses etkinliklerini artırarak verimliliğin artırılmasını ve müşteri beklentilerinin daha yüksek düzeyde karşılanmasını sağlamıştır.
Kalite politikamız düzenli olarak gözden geçirilir, gerekli görüldüğünde güncellenir, uygulanır ve tüm çalışanlarla ve Alcatel-Lucent adına çalışan herkesle paylaşılılr, ilgili diğer tarafların ve halkın ulaşabilmesine de açık tutulur.
Internet üzerinden uygulamalar kullanarak, yüz yüze görüşerek, telefon ile arayarak yapılan müşteri memnuniyeti anketleriyle; çağrı merkezleri kanalıyla, e-postalarla, doğrudan konuşarak, yerinde ziyaret ederek ve diğer muhtelif kanallardan geri bildirimlerle müşteri beklentilerinin ve memnuniyetinin izlenmesi, kayıt altına alınması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi, performans metriklerinin anında gözlenerek gerekli önlemlerin gecikmeksizin alınması ve beklentilerin, güvenilen bir ortak olduğumuz iddiamızla en yüksek düzeyde karşılanması kültürü sürdürülmüştür. Tüm ana faaliyet gruplarında ve destek gruplarında müşteri odaklı kalite gözden geçirme toplantılarıyla sürekli iyileşmede gelişmeler sağlanmıştır.
Müşteri projelerinin kalite yönetimi faaliyetlerinde, proses performanslarını geliştirme faaliyetlerinde, kalite yönetim sistemini geliştirme faaliyetlerinde ve müşteri memnuniyeti ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde öne çıkan ilerlemeler kaydedilmiştir.
Alcatel -Lucent TS-EN-ISO 9001: 2008 (TSE -Türk Standartları Enstitüsü) kalite yönetim sistem belgesine sahiptir. Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliği her yıl olduğu gibi 2011 yılında da bu kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen dış denetimlerle izlenmiştir. Düzenli tedarikçi ve taşeron denetimleri ile dış kaynaklı ürün ve hizmetlerde de kalite güvencesi sürdürülmüştür.
Çevreye ve insan sağlığına saygılı değerler üzerine kurulu iş uygulamaları yapan, ürünler tasarlayan ve üreten Alcatel-Lucent, çevre, sağlık ve güvenlik (ÇSG) politikası gereği çalışanlarının, taşeronlarının, müşterilerinin ve toplumun sağlık ve güvenliği ile çevreyi koruyacak önlemleri alarak çalışır. Bu yönetimin öncelikli hedefi ve tüm çalışaların ortak sorumluluğudur.
Bu anlayışla, yürürlükteki ÇSG kanunlarına, yönetmeliklerine, şirket ÇSG gerekliliklerine ve müşteriye verilen taahhütlere uyulur. Güvenli, enerjiyi verimli kullanan, geri dönüşümlü veya çevreye saygılı bir şekilde yok edilebilen ürünler tasarlar. Kirliliği, verimli ve etkin bir şekilde önlemeye ve karbon dioksit salınımını en aza indirmeye çalışır. Çalışanlarını, işlerini güvenli ve çevre sorumluluğuyla yapmaları için eğitir, bilgilendirir ve özendirir. Alcatel-Lucent, ÇSG politikasında verdiği taahhütleri yerine getirmek için 2011 yılında Entegre ISO14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemi kurmuş ve
sertikasyonu TÜV SÜD tarafından onaylanmıştır. Sürekli iyileştirme hedefi ile müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Alcatel-Lucent, sahip olduğu sorumlulukları ciddiye alan bir dünya vatandaşı olarak faaliyetlerinin ve ürünlerinin çevre üzerindeki etkileriyle kamu sağlığı ve güvenliği üzerinde risk oluşturan etkilerini azaltmayı, insanlara fayda sağlamayı, yetenekler geliştirmeyi ve iş gücü içinde çeşitliliği teşvik etmeyi kurumsal sosyal sorumluluğunun kilit bileşenleri olarak görmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk bilincini sürekli kılmayı uzun vadeli stratejik hedefleri arasına alan Alcatel-Lucent, kendisini toplumun aktif bir oyuncusu olmaya ve bu sürdürülebilirlik yaklaşımına kendi tedarikçileri ile müşteri ve iş ortaklarını da dahil etmeye çalışmaktadır.
Uzmanlık alanının, verimliliği arttıran ve insanların hayatlarını zenginleştiren haberleşmeyi olanaklı kılmak olduğunu dikkate alarak dünyanın karşı karşıya bulunduğu zorluklarla mücadelede öncü olmak zorunda olduğuna inanan Alcatel-Lucent, bugününün sosyal ve ekolojik sıkıntılarına kalıcı çözümler getirmek amacıyla özellikle faaliyet gösterdiği sektörde, ekolojik anlamda sürdürülebilir ağlar geliştirme, karbon üretimi düşük bir ekonomi yaratma, dünya ekonomisinin karbon izini azaltma, çalışanların bu konulara duyarlı olmaları ve katkı sağlamalarını artırma hususlarına odaklanmıştır. Şirket, ister kurumsal ister devlet bazında olsun, dünya liderlerinin, küresel zorluklara karşı birlikte çalışmaları gerektiğine inanmaktadır. Bu bağlamda; iş, devlet, akademik dünya, sivil toplum ve diğer alanlarından gelen dünyanın en önemli liderleri ile diyaloglar kurmak ve eylemler yapmak için oluşturulan GSMA “Green Manefesto”, stratejik ortağı olduğu World Economic Forum, Conferedaration of British Industry, Global eSustainability Initiative (GeSI), Digital Europe/ICT for Energy Efficiency (ICT4EE), Alliance TiCS, Alliance for Telecommunications Industry Solutions, iNEMI gibi çok paydaşlı platformların kampanya, etkinlik ve girişimlerinde aktif çalışmalar yürütmektedir.
Sürdürülebilir bir dünya için kirlilik ve iklim değişikliğine karşı başlattığı savaşta Birleşmiş Milletlerin Küresel Anlaşması “Đklimi Önemseme” Girişimi, “Copenhagen Communiqué on Climate Change”
Business for Environment Global Summit’in (B4E) “The Green Imperative” manifestosu ve geniş bant sistemlerinin enerji tüketimi konusunda AB’nin Etik Kuralları gibi küresel kilit öncü
girişim anlaşmalarının altına imzasını koymuştır ve halen belirtilen organizasyonlarda etkin rol almaktadır.
Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak gördüğü, tüm dünyada yolsuzluğa karşı mücadele etmeyi taahhüt eden ve rüşvete karşı sıfır-tolerans politikasını benimseyen 136 şirketi biraraya getiren Dünya Ekonomik Forumu “Yolsuzluğa Karşı Ortaklık Girişimi” /“Partnering Against Corruption Initiative”)(PACI)’yi resmen imzalayan taraflardan biridir. Bunun yanı sıra kendi bünyesindeki Bell Labs tarafından oluşturulan gelecek yıllarda sürdürülebilir haberleşme ağlarının merkezinde olacak teknolojileri keşfetmek ve sunmak için çalışan küresel Green Touch TM konsorsiyumunda aktif görevler almaktadır.
Şirketin hayırseverlik ve yardım amaçlı faaliyetlerini yürüten, çalışmalarını eğitim ve gönüllülük üzerine odaklayan Alcatel-Lucent Vakfı (Alcatel-Lucent Foundation) gelirini adını taşıdığı kurumdan elde etmektedir ve kar amacı gütmeden, özel, devlet-dışı (sivil) bir “hayır kurumu” olarak kurumsal sosyal sorumluluğa adanmışlığını, çalışanlarının ve müşterilerimizin içinde yaşadığı ve çalıştığı
topluluklara hizmet etmek ve koşullarını iyileştirmek yoluyla desteklemektir. Vakıf, esas olarak eğitimi ve gençlik oluşumunu iyileştirecek programları desteklemektedir.
Misyonu ise; gençliğe – hedeflenmiş olan az hizmet alan topluluklardaki kız çocukları ve genç kadınlar üzerine özel olarak odaklanarak – iş aramalarına, yüksek eğitime hazırlanmalarına yardımcı olacak eğitim ve yaşam becerileri programlarına erişim olanağı sağlamak ve vatandaşlar ve topluluk lideri olarak katkıda bulunma fırsatı sunmaktır. Dünya genelinde KSS projelerini yoğun destekleyen Alcatel-Lucent bu anlayış doğrultusunda çeşitli üniversitelere teknik donanım bağışı yapmakta yine bu kapsamda üniversitelerde tanıtım seminerleri düzenlemektedir. Bu arada üniversitelilere sunduğu fırsatlarla da gençlerin kariyer yaşamlarına Alcatel -Lucent bünyesinde başlamalarına ve böylece bilgi birikimlerini bir an önce hayata geçirmelerine olanak tanımaktadır.
Sosyal ve kültürel sorumluluk prensipleriyle doğru orantılı olarak topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan Alcatel-Lucent Teletaş ise; özellikle eğitime destek konusuna büyük önem vermektedir. Bu anlayış doğrultusunda çeşitli üniversitelere teknik donanım bağışı yapmakta yine bu kapsamda üniversitelerde tanıtım seminerleri düzenlemektedir. Bu arada üniversitelilere sunduğu fırsatlarla da gençlerin kariyer yaşamlarına Alcatel-Lucent Teletaş bünyesinde başlamalarına ve böylece bilgi birikimlerini bir an önce hayata geçirmelerine olanak tanımaktadır .
Ayrıca Yukarı Dudullu’da inşa ettirdiği Teletaş Đlköğretim Okulu’nun hem altyapı hem de donanım olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılamakta ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyerek öğrencilere yönelik desteğini sürdürmektedir. Alcatel-Lucent eğitime verdiği desteğin benzerini pek çok alana yayarak, kurumsal sosyal sorumluluk bilincini farklı platformalarda sürdürmek hedefindedir.
BÖLÜM III – MENFAAT SAHĐPLERĐ
Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 1. maddesinde açıklanmıştır. Şirket Ana Sözleşmesi Madde 8’de yazılı çoğunluk sağlanamadığından Olağan Genel Kurul Toplantısında C grubu hissedarlar arasından Yönetim Kurulu’na aday gösterilememiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirket’in tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. Maddelerinde yer alan niteliklere uygundur. Ancak 2011 yıl sonu itibariyle Şirket Ana
Sözleşmesi’nde bu konuda bir sınırlama bulunmamaktadır.
Şirket’in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirket’in misyonu/vizyonu belirlenmiş, ancak 2010 yıl sonu itibariyle bunlar sadece Şirket çalışanları ile paylaşılmış, kamuya ayrıca açıklama yapılmamış, şirket misyon ve vizyonu Faaliyet Raporu’nda açıklanmıştır.
Risk Yönetim ve Đç Kontrol Mekanizması
Şirketimizde, SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri doğrultusunda bir Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. 2011 yılında Denetimden Sorumlu Komite aşağıdaki gibidir ;
Giovanni LORIA
Helmut Uwe KLINGEBIEL
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 9, 11, ve 13. Maddelerinde açıkça yer verilmiştir. Bu maddelere göre:
Madde 9: Yönetim Kurulu, Şirket’in temsil ve idaresinden sorumludur. Yönetim Kurulu, Şirket’in işlerini tedvirde, kanun ve Ana Sözleşme’nin Genel Kurul’a inhisar ettirdikleri dışındaki bilcümle yetkilere tam olarak sahiptir.
Madde 11: Yönetim Kurulu, her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda üyelerin arasından bir Başkan ve Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret
Kanunu’nun 319. Maddesi hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümü veya tamamını ve Şirket’in temsil yetkilerini aşağıdaki şekilde teşkil olunacak bir Đcra Komitesi’ne bırakabilir.
Yönetim Kurulu, ayrıca tayin edeceği Genel Müdür veya müdürlere Şirket işlerinin icra safhasına taalluk eden kısımlarını bırakabilir ve bunlara Şirket adına imza yetkisi verebilir. Genel Müdür ve bu gibi müdürler hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 342. ve devamı maddeleri uygulanır.
Genel Müdür ve imza vaz’ı yetkisine haiz diğer müdürlerin vazife süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim müddetleri ile sınırlı değildir. Yönetim Kurulu, istişare komiteleri de teşkil edebilir.
Madde 13: Şirket’in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir.
Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması, bunların Şirket unvanı altında ve Şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.
Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere sekretarya hizmeti verilmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında karar zaptı uygulaması yoktur. Ancak soru üzerine alınan bir karar olursa bu karar tutanağa geçirilir. Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri de tutanağa geçirilir ve Şirket denetçilerine iletilir.
Yönetim Kurulu’nda 18. Madde’de belirtilen sebeplerle bağımsız üye bulunmamaktadır. Bazı Yönetim Kurulu Üyelerinin yurtdışında yaşaması nedeniyle, telekonferans ile karar alınabilmekte ve toplantı tutanağı sonradan imzaya gönderilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine, ağırlıklı oy veya veto hakkı tanınmamıştır.
Yönetim Kurulu’nun faaliyet esasları, Ana Sözleşme Madde 10’da tanımlanmıştır.
Bu maddeye göre:
• Yönetim Kurulu toplantıları lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerinden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır.
• Yönetim Kurulu toplantıları üyelerin çoğunluğunun karar verdiği herhangi bir yerde yapılabilir.
• Yönetim Kurulu toplantılarına davet, gündem bildirmek suretiyle, toplantı gününden en az yedi gün evvel üyelerin eline geçecek şekilde teleks, telefaks, taahhütlü mektup veya telgrafla yapılır. Bir üyenin bir toplantıda hazır bulunması, o üyenin o toplantı için yukarıda anılan ihbar şartından feragat ettiği anlamına gelir.
• Yönetim Kurulu’nun bütün toplantılarında toplantı nisabı, her hisse grubunu temsilen seçilen en az bir üyenin hazır bulunması şartıyla, toplantı tarihindeki üye tam sayısının ekseriyetidir.
Her hisse grubunu temsilen en az bir üyenin hazır bulunması zorunluluğu, yukarıdaki Madde 8 hükmü uyarınca aday göstermemiş olan gruplar bakımından aranmaz.
Her hisse grubunu temsilen en az bir üyenin toplantıda hazır bulunmaması halinde, toplantı bir hafta sonraya ertelenir. Bir hafta sonra yapılacak işbu toplantıda toplantı nisabı için üyelerin basit ekseriyetinin hazır bulunması yeterlidir. Yönetim Kurulu toplantılarına önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın arka arkaya üç kez katılmayan üye istifa etmiş sayılır.
• Üyelerden biri tarafından yapılmış yazılı bir talep ile görüşme istenmediği takdirde, Yönetim Kurulu kararları üyelerden birinin yaptığı teklife diğer üyelerin yazılı onayları alınmak
suretiyle de alınabilir.
• Yönetim Kurulu’nda kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir. Herhangi bir konuda oyların eşitliği halinde o konu 14 gün içinde yapılacak müteakip toplantıya bırakılır ve onda da eşitlik olduğu takdirde gerekirse konu Genel Kurul’un onayına sunulur.
• Yönetim Kurulu kararları Türk Ticaret Kanunu uyarınca Türkçe olarak yazılır, imzalanır ve saklanır. Bu kararlar Đngilizce’ye de tercüme edilip Şirket’in Tutanak Defterinde (Đngilizce) saklanır.
Şirket’le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335. Maddelerinde belirtilen izinler verilmiştir. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması Şirket çıkarlarıyla çatışma olmaması koşuluyla sınırlandırılmıştır.
Şirket Politikası No. 7’de belirtildiği gibi her görevli faaliyetlerinin, tutum ve davranışlarının Şirket’e maddi veya manevi, dolaylı veya dolaysız, hemen veya sonradan herhangi bir zarar getirmemesi hususunu gözetmelidir. Görevli, Şirket’e zarar verici her türlü durumdan kaçınmalı ve böyle bir durum söz konusu olduğunda da Şirket’i haberdar etmelidir.
2011 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket’le işlem yapmamış ve rekabet etmemiştir.
