UYGUNLUK GÖRÜŞÜ
GENEL MÜDÜR
Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı
Kurumsal ve Ticari Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı
Kurumsal ve Ticari Pazarlama-1 Daire
Başkanlığı
KOBİ Pazarlama-1
Daire Başkanlığı Firma ve Proje Analiz
Daire Başkanlığı Kredi Risk İzleme
Daire Başkanlığı Hazine Yönetimi Daire Başkanlığı
Kurumsal ve Ticari Pazarlama-2 Daire
Başkanlığı
KOBİ Pazarlama-2 Daire Başkanlığı
Kredi Yönetimi ve Özellikli Krediler Daire Başkanlığı
Kredi Risk Tasfiye-1
Daire Başkanlığı Aktif-Pasif Yönetimi Daire Başkanlığı
Bireysel Pazarlama Daire Başkanlığı
Kurumsal ve Ticari Krediler-2 Daire
Başkanlığı
Hukuk İşleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Bankacılık ve Finansal Kurumlar
Daire Başkanlığı Mevduat Yönetimi ve Pazarlama Daire
Başkanlığı Nakit Yönetimi Daire
Başkanlığı Esnaf Bankacılığı Daire Başkanlığı
Kurumsal ve Ticari Krediler-1 Daire
Başkanlığı
Kredi Risk Tasfiye-2
Daire Başkanlığı Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanlığı
Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri
Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı
Kredi Risk İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcılığı
Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı
Dijital Dönüşüm Ofisi Daire Başkanlığı İç Kontrol Daire
Başkanlığı Risk Yönetimi Daire
Başkanlığı Uyum Daire
Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Şube Operasyonları Daire Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri Planlama ve Yönetişim
Daire Başkanlığı
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Finansal Muhasebe
Daire Başkanlığı
Dış İşlemler Operasyonları Daire
Başkanlığı
Temel Bankacılık Uygulama Geliştirme
Daire Başkanlığı
Performans Yönetimi Daire Başkanlığı Bütçe ve Raporlama
Daire Başkanlığı
Merkezi Operasyonlar
Daire Başkanlığı Altyapı Yönetimi
Daire Başkanlığı Vergi Yönetimi ve
Ödemeler Daire Başkanlığı Destek ve Satınalma
Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat Ekspertiz ve Gayrimenkul Yönetimi
Daire Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri Operasyon Daire
Başkanlığı Hazine Operasyonları
Daire Başkanlığı
Kurumsal Uygulama ve Dijital Kanal Geliştirme
Daire Başkanlığı
Halk Akademi Daire Başkanlığı Kurumsal Mimari ve
Ortaklıklar Koordinasyon Daire Başkanlığı Operasyonel İşlemler ve
Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı
Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür
Yardımcılığı
Bilgi Teknolojileri
Grup Başkanlığı İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı
Denetim Komitesi
31.10.2006 tarih ve 34-01 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulmuş olan, nihai olarak Yönetim Kurulu’nun 31.05.2019 tarih ve 26-01 sayılı kararı ile değiştirilen Yönetim İç Yönergesi’nin 4.2 maddesinde nitelikleri ile görev ve yetkileri belirtilmiş olan Halkbank Denetim Komitesi, 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Kanun kapsamında ana ortaklık niteliğindeki kuruluşlarda, konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur. Denetim Komitesi, İSEDES’in yeterliliği ve doğruluğu hakkında gerekli güvenceyi sağlayacak denetim ve kontrol sürecini oluşturmakla yükümlüdür. Denetim Komitesi bunlara ek olarak, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen “Riskin Erken Saptanması ve Yönetilmesi” kapsamında Banka’nın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi görevini yapar. Belirlenen riskler için gerekli önlemler ile aksiyonların uygulanması ve riskin yönetilmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur. Söz konusu görev doğrultusunda Banka’nın ilgili birimleri aracılığıyla gerekli çalışmaları gerçekleştirerek, durum değerlendirmesini ve mevcut ise çözüm önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunar.
Denetim Komitesi’nin görevleri
a) Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç kontrol, risk yönetimi, uyum ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, Kanun’a istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tabi ortaklıkların iç denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamak,
b) İç sistemler kapsamındaki birimlerin personelinin doğrudan kendisine ulaşabilmesini sağlayacak iletişim kanallarını oluşturmak,
c) İç denetim sisteminin Banka’nın mevcut ve planlanan faaliyetlerini ve bu faaliyetlerden kaynaklanan risklerini kapsayıp kapsamadığını gözetmek, Yönetim Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe girecek iç denetime ilişkin Banka içi düzenlemeleri incelemek,
ç) İç sistemler kapsamındaki birimlerden Denetim Komitesi’ne bağlananların yöneticilerinin seçimine yönelik Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak, Yönetim Kurulu’nun bunları görevden alması sırasında görüş vermek,
d) İç sistemlere ilişkin olarak üst düzey yönetimin görüş ve önerilerini almak ve bunları değerlendirmek, e) Banka içi usulsüzlüklerin doğrudan kendisine veya iç denetim birimine ya da müfettişlere bildirilmesini
sağlayacak iletişim kanallarının tesis edilmesini sağlamak,
f) Müfettişlerin görevlerini bağımsız ve tarafsız şekilde yerine getirip getirmediklerini izlemek, g) İç denetim planlarını incelemek,
ğ) Yönetim Kurulu’na, iç sistemler kapsamındaki birimlerde görev yapacak personelde aranması gereken nitelikler ile ilgili önerilerde bulunmak,
h) İç denetim raporlarında tespit edilen hususlar konusunda üst düzey yönetimin ve bunlara bağlı birimlerin aldığı önlemleri izlemek,
ı) İç sistemler kapsamındaki birimlerde görevli yönetici ve personelin mesleki eğitim düzeylerini ve yeterliliğini değerlendirmek,
denetçileri ile düzenli aralıklarla yılda dört defadan az olmamak üzere belirlenecek program ve gündemler dâhilinde görüşmelerde bulunmak,
k) Görev ve sorumlulukları kapsamındaki işlerin gereğine göre yerine getirilmesi, etkinliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan uygulamalar konusunda ilgili üst düzey yönetimin, risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim birimlerinde çalışan personel ve bağımsız denetim kuruluşunun görüş ve değerlendirmeleri hakkında Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek,
l) Banka’nın muhasebe uygulamalarının Kanun’a ve ilgili diğer mevzuata uygunluğu kapsamında bağımsız denetim kuruluşunun değerlendirmelerini gözden geçirmek, ilgili üst düzey yönetimin tespit edilen tutarsızlıklar konusundaki açıklamasını almak,
m) Üst düzey yönetim ve bağımsız denetçiler ile birlikte, bağımsız denetimin sonuçlarını, yıllık ve üçer aylık mali tablolar ile bunlara ilişkin dokümanları, bağımsız denetim raporunu değerlendirmek ve bağımsız denetçinin tereddüt ettiği diğer konuları çözüme kavuşturmak,
n) Banka’nın sözleşme imzalayacağı derecelendirme kuruluşları, bilgi sistemleri denetimi yapanlar da dâhil olmak üzere bağımsız denetim kuruluşları ve değerleme kuruluşları ile bunların yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri, yöneticileri ve çalışanlarının Banka ile ilişkili faaliyetlerinde bağımsızlığını ve tahsis edilen kaynakların yeterliliğini değerlendirmek, değerlendirmelerini bir rapor ile Yönetim Kurulu’na sunmak, hizmet alınması halinde de sözleşme süresince, değerleme kuruluşları için bir yıldan diğer kuruluşlar için üç aydan fazla olmamak üzere, düzenli bir şekilde bu işlemleri tekrarlamak,
o) Banka’nın alacağı destek hizmetine ilişkin risk değerlendirmesi yapmak, değerlendirmelerini bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunmak, hizmet alınması halinde de sözleşme süresince, yılda bir defadan az olmamak üzere, düzenli bir şekilde bu işlemleri tekrarlamak ve ayrıca, destek hizmeti kuruluşunun sağladığı hizmetlerin yeterliliğini izlemek,
ö) Banka’nın finansal raporlarının gerçek ve yansıtılması gereken tüm bilgileri kapsayıp kapsamadığını, Kanun’a ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını gözetmek, tespit edilen hata ve usulsüzlükleri düzelttirmek,
p) Finansal raporların, Banka’nın mali durumunu, yapılan işlerin sonuçlarını ve Banka’nın nakit akımlarını doğru olarak yansıtıp yansıtmadığı ve Kanun’da ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda bağımsız denetçiler ile görüşmek,
r) Altı aylık dönemi aşmamak kaydıyla, dönem içerisinde icra ettiği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin
sonuçlarını Yönetim Kurulu’na raporlamak, raporda Banka’da alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve Banka’nın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlere yer vermek,
s) Kredi açma yetkisini haiz olanların, kendileri ile eş ve velâyeti altındaki çocuklarının veya bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu kredi işlemlerine ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alıp almadığını takip etmek ve bu hususların kendilerine bildirilmesini sağlayacak iletişim kanallarını oluşturmak,
ş) Banka’nın tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşları ve bağımsız denetim
kuruluşlarından bilgi ve belge almaya, bedeli Banka tarafından karşılanmak suretiyle konularında ihtisas sahibi kişilerden Yönetim Kurulu’nun onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlamak, t) Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen “Riskin Erken Saptanması ve Yönetilmesi” kapsamında Banka’nın
varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi görevini yapmak, belirlenen riskler için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak, söz konusu görev doğrultusunda Banka’nın ilgili birimleri aracılığıyla gerekli çalışmaları gerçekleştirerek durum değerlendirmesini ve var ise önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunmak,
u) İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci’nin (İSEDES) yeterliliği ve doğruluğu hakkında gerekli güvenceyi sağlayacak denetim ve kontrol sürecini oluşturmak,
ü) Yönetim Kurulu adına 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile bu Kanuna İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat ile ortaya çıkan Banka yükümlülüklerinin yerine getirilmesini, uyum programının bütününün yeterli ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
2020 yılı içerisinde Denetim Komitesi 19 defa toplanmış, toplantılarda Banka’nın potansiyel riskleri, stres testleri ve senaryo analizleri ile risk yönetimi politikaları ve uygulama usulleri üzerinde durulmuştur. Komite Üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde katılmışlardır.
Denetim Komitesi Üyeleri Görevi Asli Görevi
Recep Süleyman ÖZDİL Başkan Yönetim Kurulu Başkanı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mevlüt UYSAL Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Operasyonel Risk Komitesi
Operasyonel Risk Komitesi; üç ayda bir olmak üzere yılda asgari dört defa toplanmaktadır. Ancak, her halükarda Komite Başkanı’nın gerekli görmesi durumunda veya özellikli durumlarda Komite Başkanı’nın belirleyeceği gün ve saatte ayrıca toplanmaktadır.
Operasyonel Risk Komitesi’nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;
a) Banka’nın solo ve konsolide bazda operasyonel risklerini inceler, değerlendirir ve önlem alınması gereken hususlarda kararlar alır.
b) Operasyonel risklerin izlenmesine yönelik olarak oluşturulan operasyonel risk kayıp veri tabanının gerek ulusal ve uluslararası mevzuata gerekse mevzuat dışı gelişmelerden kaynaklı değişimlere uyum sağlayabilmesi amacıyla önerilerde bulunur.
c) Banka’da ve bağlı ortaklıklarımızda gerçekleşen operasyonel risklerin önlenmesine yönelik olarak komite toplantılarında tutanağa bağlanan kararların uygulanmasından sorumlu birim yöneticilerini belirler.
ç) Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş operasyonel risklere ilişkin risk iştahı ve risk limitlerini aşım durumları değerlendirilir. Komite, aşıma neden olan operasyonel risklerin nedenlerinin açıklanması için iş birimleri tarafından hazırlanan risk analiz raporlarını değerlendirir ve riskin önlenmesine/transferine/
kabulüne yönelik kararların alınmasını sağlar.
d) Operasyonel risk kültürünün yaygınlaştırılmasını teminen gerekli görülen durumlarda Banka personelinin operasyonel risklere yönelik farkındalığının artırılmasını sağlamak amacıyla (sınıf içi eğitimler, e-eğitim, “Operasyonel Risk Uyarısı” konulu elektronik duyurular, Bankanın karşılaşabileceği risklere ilişkin “Güvenlik Duyuruları” vb.) önerilerde bulunur.
e) Gerekli görülmesi durumunda, operasyonel risklerin daha sık değerlendirilmesi amacıyla komite başkanının uygun göreceği alt çalışma gruplarını oluşturur.
Operasyonel Risk Komitesi, 2020 yılı içerisinde 4 defa toplanmış, toplantılarda operasyonel zarar doğuran işlemlerin belirlenmesi ve operasyonel zararların önüne geçilmesi yönünde kararlar alınmıştır.
Operasyonel Risk Komitesi Üyeleri Görevi Asli Görevi
Mehmet Zihni GÜVENER Başkan İç Sistemler Grup Başkanı
Ergin KAYA Üye Operasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Ali CEBECİ Üye Teftiş Kurulu Başkanı
Erol ÇELİK Üye İç Kontrol Daire Başkanı
Mehmet Hakan TERCAN Üye Altyapı Yönetimi Daire Başkanı
Okan KARADAĞ Üye Bilgi Teknolojileri Planlama ve Yönetişim Daire Başkanı Kamil Enis TUNA Üye Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Daire Başkanı Mustafa ERMİŞ Üye Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanı
Uğur Deniz ŞAHİN Üye Hazine Operasyonları Daire Başkanı
Ali ŞÖNER Üye Hazine Yönetimi Daire Başkanı
Mehmet SEVİMLİ Üye Hukuk İşleri Daire Başkanı
Hasan Gökhan KILIÇ Üye İnsan Kaynakları Daire Başkanı
Tuba TUNÇ YETER Üye Kurumsal Mimari ve Ortaklıklar Koordinasyon Daire Başkanı
Osman KARAARSLAN Üye Merkezi Operasyonlar Daire Başkanı
Erdem ÖZDEMİR Üye Risk Yönetimi Daire Başkanı
Süleyman Baran KOYUNCU Üye Şube Operasyonları Daire Başkanı
Özlem MEMİŞ Üye Temel Bankacılık Uygulama Geliştirme Daire Başkanı
Elvan ÖZTABAK Üye Uyum Daire Başkanı
Ahmet Cemal EREN Üye Vergi Yönetimi ve Ödemeler Daire Başkanı
Abdullah GÜRHAN Üye Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme-Soruşturma Başkan Yardımcısı Erdoğan ER Üye Bireysel Pazarlama Daire Başkanlığı Sigorta Bölüm Müdürü
Üye İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Etik Uygulamalar ve Disiplin Bölüm Müdürü Sıla Burcu BAŞAĞAOĞLU Üye Risk Yönetim Daire Başkanlığı Operasyonel Risk Bölüm Müdürü
Fatma AYDIN KHALİL Üye Şube Operasyonları Daire Başkanlığı Güvenli Bankacılık Operasyonları Bölüm Müdürü
Kredi Komitesi
Kredi Komitesi kendi yetki sınırları içinde kalan kredilerle ilgili olarak Yönetim Kurulu’nca verilen yetkiler çerçevesinde yeni tahsis, vade uzatımı, artırım, şart değişikliği, faiz indirimi gibi yeniden yapılandırma konularında karar almaktadır. Kredilerle ilgili uyulması zorunlu kural ve esasları belirlemektedir. Yönetim Kurulu’nun, kredilerle ilgili olarak vereceği görevleri yapmak üzere, süre hariç Genel Müdür’de aranan şartları taşıyan üyeleri arasından seçeceği en az iki üye ile Banka Genel Müdürü’nden oluşur. Herhangi bir toplantıya katılamayacak Kredi Komitesi Üyesi yerine görev yapmak üzere, süre hariç Genel Müdür’de aranan şartları taşıyan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından iki yedek üye seçilmektedir.
Kredi Komitesi üye ve yedeklerinin seçiminde Yönetim Kurulu Üyelerinin en az dörtte üçünün olumlu oyu aranmaktadır. Genel Müdür Kredi Komitesi’ne başkanlık etmektedir. Genel Müdür’ün bulunmadığı hallerde Kredi Komitesi’nin diğer asli üyelerinden biri Kredi Komitesi’ne başkanlık etmektedir. Kredi Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin koordinasyonundan sorumludur.
Kredi Komitesi’nin görev ve yetkileri
a) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Banka’nın kredi politikası, toplam plasman portföyünün büyüklüğü, sektörel, bölgesel ve kredi türüne göre dağılımına ilişkin politikalarını uygular.
b) Banka kredi politikaları, portföy ve gerçek/tüzel kişi bazında kredi verme faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.
c) Kredi portföyünün, genel kabul görmüş kredi risk yönetimi prensipleri dâhilinde yönetilmesini sağlar.
ç) Görev ve yetkilerinin bir bölümünü sınır ve kapsamını açıkça belirtmek suretiyle devredebilir, bireysel krediler konusu hariç, diğer kredi türleri konusunda açık kredi işlemlerine ilişkin yetki devrinde bulunamaz, yetkisini devrettiği organın bu konudaki uygulamalarını izler ve denetlemesini sağlar.
d) Yönetim Kurulu’nca devredilen yetki ve görevleri yerine getirir.
Kredi Komitesi, 2020 yılı içerisinde 50 defa toplanmış ve 560 karar almıştır. Komite Üyeleri, toplantılara düzenli olarak iştirak etmiştir.
Kredi Komitesi Üyeleri Görevi Asli Görevi
Osman ARSLAN Başkan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Himmet KARADAĞ Üye Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mevlüt UYSAL Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Aktif Pasif Komitesi (APKO)
Banka varlık ve yükümlülüklerinin yönetimi ile bu kapsamda fon hareketlerine ilişkin politikaların belirlenmesi, Banka bilançosunun yönetilmesi için ilgili birimlerce icra edilecek kararların alınması ve uygulanması amacıyla oluşturulmuş bir komitedir.
Aktif Pasif Komitesi’nin görevi; Banka’nın mali yapısı, portföyü, bütçesi, kredi ve mevduat faizleri, para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler ile Banka’daki ve diğer bankalardaki gelişmeleri tartışarak değerlendirmektir.
de bilgi almak ve/veya görüş bildirmek amacıyla katılabilmektedir. Toplantılarda, geçmiş toplantılarda alınan kararlar ve uygulamalar değerlendirilmekte ve ardından alınması gereken kararlar ve yapılması gereken uygulamalar tespit edilmektedir. Alınan kararlar ve yapılması gerekli uygulamalar, Genel Müdür Yardımcılığı’na iletilmek üzere Genel Müdür’ün onayına sunulmaktadır.
Aktif Pasif Komitesi, 2020 yılında 24 defa toplanmıştır. Komite Üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.
Aktif Pasif Komitesi Üyeleri Görevi Asli Görevi
Osman ARSLAN Başkan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Yalçın MADENCİ Üye Kurumsal ve Ticari Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hasan TUNCAY Üye Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İlhan BÖLÜKBAŞ Üye Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Celal CANDAN Üye Kredi Risk İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı
Serdar SÜRER Üye Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ergin KAYA Üye Operasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Duran OCAK Üye Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı
Olcay DOĞAN Üye İnsan Kaynakları Grup Başkanı
Mehmet Zihni GÜVENER Üye İç Sistemler Grup Başkanı Olcay ATLIOĞLU Üye Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı
Ali CEBECİ Üye Teftiş Kurulu Başkanı
Erdem ÖZDEMİR Üye Risk Yönetimi Daire Başkanı
Hasan ZEYBEK Üye Kurumsal İletişim Daire Başkanı
Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi, Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu izlemek ve bu konuda meydana gelebilecek çıkar çatışmalarını tespit edip iyileştirme çalışmalarında bulunmak amacıyla çalışan bir komitedir. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği icra görevi olmayan bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Komite Başkanı’nın belirleyeceği gün ve yerde toplanır. Komite toplantılarına, Komite Başkanı’nın davet edeceği diğer yetkililer de bilgi almak ve/
veya görüş bildirmek amacıyla katılabilir.
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görevi; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uygun olarak, Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmaktır. Komite ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Aday Gösterme Komitesi’nin görevlerini de yerine getirmektedir.
Kurumsal Yönetim Komitesi 2020 yılı içerisinde 3 defa toplanmıştır.
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri Görevi Asli Görevi
Recep Süleyman ÖZDİL Başkan Yönetim Kurulu Başkanı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kerem ALKİN Üye Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf Duran OCAK Üye Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı
Serdar SÜRER Üye Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Olcay DOĞAN Üye İnsan Kaynakları Grup Başkanı
Osman BEKTAŞ Üye Finansal Muhasebe Daire Başkanı
Hasan Gökhan KILIÇ Üye İnsan Kaynakları Daire Başkanı
Ücretlendirme Komitesi
Ücretlendirme Komitesi, 27.12.2011 tarih ve 41-32 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Banka’nın
ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla kurulmuştur.
Komite, icra görevi bulunmayan en az iki Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşmaktadır.
Komite, icra görevi bulunmayan en az iki Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşmaktadır.