-1.6. Kâr Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.anadolusigorta.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Yönetim Kurulu’nun kârın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
-KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU
DİĞER HUSUSLAR VE FİNANSAL TABLOLAR KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU
Anadolu Sigorta 2020 Faaliyet Raporu
KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU
olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genelGenel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası
24.03.2020 0 %68,07 %0 %100 https://www.
anadolusigorta.
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
https://www.anadolusigorta.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde
payların %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.anadolusigorta.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/anadolu-sigorta-hakkinda
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe, İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Anadolu Sigorta’da Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu’nun Değerlendirmesi c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin
toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
2020 Yılı Hesap Dönemi İçinde Yapılan Toplantılara Ait Bilgiler - Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat
değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Mevzuata İlişkin Gelişme ve Değişiklikler d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları
hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu / 42 - Riskler e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet
aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Anadolu Sigorta’da Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu’nun Değerlendirmesi - Denetimden Sorumlu Komite Vasıtasıyla Bağımsız Denetim Kuruluşunun 2020 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişi Hakkında Değerlendirme
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
Anadolu Sigorta 2020 Faaliyet Raporu
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Anadolu Sigorta’da İnsan Kaynakları Uygulamaları - Sosyal Sorumluluk Bilinci
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.anadolusigorta.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
2020 yılında iki adet gerçekleşmiştir.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı Denetimden Sorumlu Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri bilgi@anadolusigorta.com.tr üzerinden gelen ihbarlar Denetimden Sorumlu Komite ve Teftiş Kurulu Başkanlığı incelemesine yönlendirilmektedir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
https://www.anadolusigorta.com.tr/tr/insan-kaynaklari/oneri-sistemi
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Şirketimiz çalışanları Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (Basisen) üyesi olup Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimizde yer alan sendika temsilcileri çalışanlarımız bulunmaktadır. Şirketimiz ile çalışanlarımız arasındaki ilişkilerin yürütülmesi sürecinde sendika temsilcisi çalışanlarımız önemli rol oynamaktadır
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonlarına yapılacak atamalar Yönetim Kurulu yetkisindedir. Ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi kapsamında çalışmalar yapılmaktadır
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.anadolusigorta.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Bulunmamaktadır
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.anadolusigorta.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.anadolusigorta.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
https://www.anadolusigorta.com.tr/tr/medyada-biz/sosyal-sorumluluk/
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Denetimden Sorumlu Komite, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürlüğü yönetim organları aktif olarak çalışmalarda bulunmaktadır
Anadolu Sigorta 2020 Faaliyet Raporu
KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi 22.12.2020 Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız
uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu
üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Füsun Tümsavaş (Yönetim Kurulu Başkanı), Fikret Utku Özdemir (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Kemal Emre Sayar (İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
2020 yılında Teftiş Kurulu tarafından 4 adet, İç Kontrol tarafından 2 adet rapor sunulmuştur
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı Füsun Tümsavaş
İcra başkanı / genel müdürün adı Mehmet Şencan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Başkanı ile icra başkanı olan Genel Müdür ayrı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Şirketimizin yer aldığı grup için poliçe bulunmakla birlikte KAP duyurusu yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bulunmamaktadır
Kadın üyelerin sayısı ve oranı 3 kişi / %33,3
Anadolu Sigorta 2020 Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulunun Yapısı Füsun Tümsavaş İcrada Görevli
Değil
Mehmet Şencan İcrada Görevli Bağımsız üye değil
Kemal Emre Sayar İcrada Görevli Değil
Dilek Demirbaş İcrada Görevli Değil
Ayşegül Toker İcrada Görevli Değil
Fatih Anıl İcrada Görevli Değil
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2020 yılı içerisinde Yönetim Kurulu 12 kez toplanmıştır.
İki toplantı fiziki olarak, diğer 10 toplantı pandemi koşulları sebebiyle üyelerin bir kısmının elektronik ortamda katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %98
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir
portal kullanılıp kullanılmadığı Evet
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin
toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu 5
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yatirimci İliskileri/Anadolu Sigorta Hakkinda/Anadolu Sigorta Esas Sözleşmesi
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran
politikada belirlenen üst sınır Bulunmamaktadır
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Anadolu Sigorta’da Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu’nun Değerlendirmesi
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/187240 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831777
Anadolu Sigorta 2020 Faaliyet Raporu
KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi Ayşegül Toker Evet Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi Dilek Demirbaş Hayır Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Fatih Anıl Evet Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Fikret Utku Özdemir Hayır Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Fatih Gören Hayır Yönetim kurulu üyesi değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Kemal Emre Sayar Hayır Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması
Komitesi Dilek Demirbaş Evet Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması
Komitesi Kemal Emre Sayar Hayır Yönetim kurulu üyesi
Diğer Dijital Sigortacılık Komitesi Ayşegül Toker Evet Yönetim kurulu üyesi
Diğer Dijital Sigortacılık Komitesi Dilek Demirbaş Hayır Yönetim kurulu üyesi
Diğer Dijital Sigortacılık Komitesi Kemal Emre Sayar Hayır Yönetim kurulu üyesi
Diğer Dijital Sigortacılık Komitesi Filiz Tiryakioğlu Hayır Yönetim kurulu üyesi değil
Diğer Dijital Sigortacılık Komitesi Levent Sönmez Hayır Yönetim kurulu üyesi değil
Diğer Dijital Sigortacılık Komitesi Mehmet Abacı Hayır Yönetim kurulu üyesi değil
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
www.anadolusigorta.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
www.anadolusigorta.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
www.anadolusigorta.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
www.anadolusigorta.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
www.anadolusigorta.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Özet Yönetim Kurulu Raporu / YK Başkanının mesajı / Genel Müdür mesajı
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı
bölümünün adı. Yatirimci İliskileri/Kurumsal Yönetim/Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu / 1.6 - Üst yönetime sağlanan ücret ve benzeri menfaatler
Anadolu Sigorta 2020 Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda
“Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
İcrada Görevli Olmayan
Yöneticilerin Oranı
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetimden Sorumlu
Komite %100 %100
8 (Pandemi sebebiyle elektronik ortamda
gerçekleştirilmiştir) 8 Kurumsal Yönetim
Komitesi %75 %25
4 (Pandemi sebebiyle elektronik ortamda
gerçekleştirilmiştir) 7 Riskin Erken Saptanması
Komitesi %100 %50
8 (Pandemi sebebiyle elektronik ortamda
gerçekleştirilmiştir) 8
Diğer
Dijital Sigortacılık
Komitesi %50 %33
6 (Pandemi sebebiyle elektronik ortamda
gerçekleştirilmiştir) 6
Anadolu Sigorta 2020 Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler
Adı-Soyadı Görevi Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Grup
Türkiye İş Bankası A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı / Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Grup İçi 40
FİKRET UTKU ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Milli Reasürans T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü / MİLTAŞ Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi - Yönetim Kurulu Başkanı
Grup İçi 24
Türkiye Sigortalar Birliği’nde Başkan Yardımcısı Grup İçi 32
HAFIZ EKREM
Türkiye İş Bankası A.Ş’de Birim Müdürü / Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / Milli Reasürans T.A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / Trakya Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / GullsEye Lojistik Teknolojileri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Livewell Giyilebilir Sağlık Ürün Hizmet ve Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye İş Bankası A.Ş’de Bölüm Müdürü Grup İçi 21
DİLEK DEMİRBAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Grup Dışı
37 AYŞEGÜL TOKER Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Boğaziçi Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Grup
Dışı
33 FATİH ANIL Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi / Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi / Orka Holding (Damat&Tween-DS) İcra Kurulu Üyesi
Grup Dışı
35
Pay Sahipleri
Yatırımcı İlişkileri Birimi
Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi 2005 yılı içinde oluşturulmuştur. Yatırımcı ilişkileri bölümünde, Sn. Fatih Gören, Sn. Barış Hüseyin Şafak, Sn. Birkan Karataş ve Sn. Ahmet Tevfik Gedikkaya görev yapmaktadır. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Fatih Gören birim başkanlığı görevinin yanı sıra Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak da görev yapmaktadır. Söz konusu birimde görev yapan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.
Adı Soyadı Unvanı Telefon No Elektronik Adres
Sn. Fatih Gören Genel Müdür Yardımcısı 0 850 744 00 55 fgoren@anadolusigorta.com.tr
Sn. Barış H. Şafak Müdür 0 850 744 02 54 bsafak@anadolusigorta.com.tr
Birkan Karataş Uzman 0 850 744 03 59 bkaratas@anadolusigorta.com.tr
Ahmet Tevfik Gedikkaya Uzman Yardımcısı 0 850 744 07 36 tgedikkaya@anadolusigorta.com.tr