• Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetir. Komite, bu kapsamda Şirketin yatırımcılar ile iletişimine ilişkin temel esasları belirler, bunları düzenli olarak gözden geçirir.
• Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile birlikte, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanması, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi ve çözüme ulaştırılması amacına hizmet eden geliştirici önerileri Yönetim Kurulu’na sunar.
• Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu, Şirketin yıllık faaliyet raporunda yayımlanmadan önce gözden geçirerek, görüşlerini Yönetim Kurulu’na sunar.
• Şirketin Bilgilendirme Politikası’nın belirlenmesine veya değiştirilmesine yönelik tavsiye ve değerlendirmelerde bulunarak, Yönetim Kurulu’na sunar.
Bilgilendirme Politikası’nın Şirketin menfaat sahipleri ile iletişimi açısından mevzuatta belirlenen asgari içeriği kapsamasını ve Şirket tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanan doküman, sunum ve açıklamaların kapsamını, niteliğini, tutarlılığını ve doğruluğunu gözden geçirerek, Bilgilendirme Politikasına uygun olarak hazırlanmasını gözetir.
• Şirket içinde kurumsal yönetim kültürünün yerleşmesine ve bu kültürün her seviyedeki yönetici ve çalışan tarafından benimsenmesine yönelik çalışmalarda bulunur. Kurumsal yönetim alanında yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izleyerek, Şirket açısından olası etkilerini araştırır.
Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevleri, bu komiteler oluşturuluncaya kadar, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir.
Komite’nin aday gösterme konusundaki görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:
• Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
• Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli
değerlendirmeler yaparak bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunar.
• Komite, Kurul’ca her yıl açıklanan Şirketin dâhil olduğu grup tarafından uygulanması zorunlu olan, Yönetim Kurulu için bağımsız üyelerin aday gösterilmesine ilişkin mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
Komite’nin ücret konusundaki görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:
• Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar.
• Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak belirlenen, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.
• Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlendiği Şirket ücret politikasının oluşturulması ve değişikliğine ilişkin tavsiye ve değerlendirmelerde bulunarak, görüşlerini Yönetim Kurulu’na sunar.
Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi görev alanına ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE Başkan: Prof. Dr. Ayşegül Toker Üye: Prof. Dr. Dilek Demirbaş Amacı
Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, Şirketin bağımsız denetiminin ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak.
Yapısı
Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu’nun 26.06.2003 tarih ve 5317 sayılı kararıyla onaylanarak kurulmuştur.
Komite’nin, usul ve esasları ile faaliyetlerine ilişkin hükümler Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan
Kurumsal Yönetim Tebliği’ne dayanılarak hazırlanmış olup 26 Haziran 2014 tarihinde Yönetim Kurulu’nun 06839 no’lu kararıyla yürürlüğe girmiştir. Bu hükümler, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Komite Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden oluşur.
Komite üyeleri kendi aralarında bir Başkan seçerler.
Komite üyelerinin tamamı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
Mümkün olması halinde, Denetimden Sorumlu Komite üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda en az 5 yıllık tecrübeye sahip olması tercih edilir.
Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi ile birlikte veya Yönetim Kurulu Kararı ile Denetimden Sorumlu Komite üyeliği de sona erer.
Anadolu Sigorta 2020 Faaliyet Raporu
Çalışma Usul ve Esasları
• Komite en az üç ayda bir kez olmak üzere, yılda en az dört kez toplanır.
• Komite, bütün üyelerin katılımıyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.
• Komite karar defterini tutar ve alınan kararları, sıra numarası vermek suretiyle bu deftere kaydeder.
• Komite toplantı sonuçlarını, tutanağa bağlayarak, yapılan değerlendirmeleri ve alınan kararları, gerekçeleri ile birlikte ve yazılı olarak, ilgili Komite toplantısını izleyen en geç 1 ay içerisinde Yönetim Kurulu’na sunar.
• Komite’nin kararları, Yönetim Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe girer.
• Komite, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini, değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.
• Komite’nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılır. Komite’nin hesap dönemi içinde Yönetim Kurulu’na kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.
• Komite gerekli gördüğü kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
• Komite toplantı gündeminin belirlenmesi, toplantı çağrılarının yapılması, Komite üyeleri ile iletişimin sağlanması, karar defterinin tutulması ve Komite’ye ait diğer sekretarya işleri, Teftiş Kurulu Başkanlığı/Denetim Bölümünce yerine getirilir.
• Komite görevini yerine getirirken gereken her türlü kaynak ve destek, Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
• Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak, uzmanlık gerektiren ve ihtiyaç gördüğü konularda, Yönetim Kurulu’nun onayıyla, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık
hizmetinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
• Komite üyeleri görevlerini bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yürütürler.
Faaliyetleri
Denetimden Sorumlu Komite başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
• Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetim ve iç kontrol ile iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
• Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komite’nin gözetiminde gerçekleştirilir.
• Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
• Şirketin muhasebe, iç kontrol ve iç denetim sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde
değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler.
• Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirketin
izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunar.
Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Başkan: Prof. Dr. Dilek Demirbaş Üye: Kemal Emre Sayar Amacı
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek riskleri yönetmek.
Yapısı
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Genel Müdürlüğün 24.02.2012 tarih, 3550 sayılı önergesinin görüşülmesi sonucunda;
30.12.2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 4.5.1 sayılı maddesi uyarınca kurulmuştur. Komite’nin yapısı, usul ve esasları ile faaliyetlerine ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği’ne dayanılarak hazırlanmış olup 26 Haziran 2014 tarihinde Yönetim Kurulu’nun 06840 no’lu kararıyla yürürlüğe girmiştir. Bu hükümler, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Komite, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden oluşur.
Komite üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçerler. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komitede üye olabilir.
Anadolu Sigorta 2020 Faaliyet Raporu
ANADOLU SİGORTA’DA FAALİYET GÖSTEREN KOMİTELER VE YÖNETİM KURULU’NUN DEĞERLENDİRMESİ
Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin; ikiden fazla üyeden oluşması halinde ise üyelerinin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Genel Müdür Komitede üye olamaz.
Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi ile birlikte veya Yönetim Kurulu Kararı ile Komite üyeliği sona erer.
Çalışma Usul ve Esasları
• Komite en az üç ayda bir kez olmak üzere, yılda en az dört kez toplanır.
• Komite, bütün üyelerinin katılımıyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.
• Komite karar defteri tutar ve alınan kararları, sıra numarası vermek suretiyle bu deftere kaydeder.
• Komite, toplantı sonuçlarını, tutanağa bağlayarak, yapılan değerlendirmeleri ve alınan kararları, gerekçeleri ile birlikte ve yazılı olarak, ilgili Komite toplantısını izleyen en geç 1 ay içerisinde Yönetim Kurulu’na sunar.
• Komite kararları, Yönetim Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe girer.
• Komite, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini, değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.
• Komite gerekli gördüğü kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
• Komite toplantı gündeminin belirlenmesi, toplantı çağrılarının yapılması, Komite üyeleri ile iletişimin sağlanması, karar defterinin tutulması
ve Komiteye ait diğer sekretarya işleri, Risk Yönetimi Birimi/Bölümü tarafından yerine getirilir.
• Komite görevini yerine getirirken gereken her türlü kaynak ve destek, Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
• Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak, uzmanlık gerektiren ve ihtiyaç gördüğü konularda, Yönetim Kurulu’nun onayıyla, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık
hizmetinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
• Komite üyeleri görevlerini bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yürütürler.
Faaliyetleri
Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
• Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
• Komite, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek Şirket risk yönetimi sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik öneri ve görüşlerini, yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunar.
• Şirketin risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
• Risk yönetimine ilişkin uygulamaların Yönetim Kurulu ve Komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.
• Şirket yıllık faaliyet raporunda yer alacak risk yönetimi konusuna ilişkin tespit ve değerlendirmeleri gözden geçirir.
Komite, kendi görev alanına ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.
DİJİTAL SİGORTACILIK KOMİTESİ Başkan: Prof. Dr. Ayşe Gül Toker Üye: Prof. Dr. Dilek Demirbaş Üye: Kemal Emre Sayar Üye: Filiz Tiryakioğlu Üye: M.Levent Sönmez Üye: Mehmet Abacı Amacı
Şirketin dijital sigortacılık faaliyetlerini izlemek, Yönetim Kurulu’na geliştirme önerileri sunmak, kabul edilen önerilerin uygulanmasını sağlamak ve sonuçlarını takip ederek gerekli destekleyici adımları atmak.
Yapısı
Dijital Sigortacılık Komitesi, Yönetim Kurulu’nun 26 Kasım 2018 tarih, 7508 sayılı kararıyla onaylanarak kurulmuştur.
Komite, en az iki Yönetim Kurulu üyesi ile Dijital Kanallar Yöneticisinden oluşur.
Komite üyeleri kendi aralarında bir Başkan seçerler.
Anadolu Sigorta 2020 Faaliyet Raporu
Çalışma Usul ve Esasları
• Dijital Sigortacılık Komitesi, en az üç ayda bir kez olmak üzere yılda dört kez toplanır.
• Yapılan değerlendirmeleri, alınan kararları, yıl içinde yapılan faaliyetleri ve sonuçlarını üç ayda bir Yönetim Kurulu’na sunar.
• Komitenin toplantı gündeminin belirlenmesi, toplantı çağrılarının yapılması, Komite üyeleri ile iletişimin sağlanması, alınan kararların
kayıtlarının tutulması ve Komiteye ait diğer sekretarya işleri, Yönetim Kurulu Raportörü tarafından yerine getirilir.
• Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak uzmanlık gerektiren ve ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.
Faaliyetleri
Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu, 22 Aralık 2015 tarihinde “Dijitalleşme Stratejisi”ni onaylayarak, süregelen teknolojik değişime ilişkin resmî niyet ve hedeflerini oluşturmuş, yol haritasını yazılı hale getirmiştir. Söz konusu yol haritasında, teknolojinin sağladığı imkânlardan faydalanarak, değer zincirinde katma değer sağlayacak noktaların belirlenmesi ve gerekli adımların atılarak Şirketimizin rekabette öne çıkarılması hedeflenmiştir.
Bu hedefe istinaden Komite şu faaliyetleri yürütür:
• Şirketimizi rekabette öne taşıyacak dijital sigortacılık konularını belirler.
• Dijital Kanal Yönetimi Birimi tarafından sunulan yıllık planların uygulanmasını takip eder.
• Dijital sigortacılıktaki fırsat ve riskleri tanımlar, değerlendirir ve raporlar. Söz konusu fırsat ve risklerin yönetilmesine yönelik prosedürlerin oluşturulmasını sağlar.
• Ülkemizdeki ve dünyadaki, güncel dijital sigortacılık örnek ve trendlerini izler, Şirketimize uygulanabilirliğini araştırır.
• lnsurtech konusundaki girişimleri ve çalışmaları değerlendirir, destekler.
• Dijital sigortacılık sürecinin
uygulamasında ihtiyaç duyulabilecek Şirket içi ve dışı kaynak gereksinimlerini belirler.
• Kendi görev alanına ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Anadolu Sigorta 2020 Faaliyet Raporu