19.1. Sermaye Hakkında Bilgiler Çıkarılmış Sermaye: 1.087.186.884 TL 19.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:
1.250.000.000 TL
50
19.3.Ġzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayenin
% 10’undan fazlası ayni olarak ödenmiĢse konu hakkında bilgi:
Yoktur.
19.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:
Yoktur.
19.5. Varantlı sermaye piyasası araçları, paya dönüĢtürülebilir tahvil, pay ile değiĢtirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüĢtürme, değiĢim veya talep edilme esaslarına iliĢkin bilgi:
Yoktur.
19.6. Grup Ģirketlerinin opsiyona konu olan veya koĢullu ya da koĢulsuz bir anlaĢma ile opsiyona konu olması kararlaĢtırılmıĢ sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında iliĢkili kiĢileri de içeren bilgi:
Yoktur.
19.7. Ġzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değiĢikliğe yol açan diğer iĢlemlere iliĢkin bilgi:
İzahnamede 2011, 2012, 2013 yıl sonu ve 30.06.2014 ara dönem finansal tabloları yeralmaktadır.
Bankanın sermayesi;
06.07.2011 tarihinde 25.000.000,00 TL genel kurulda onaylanan 2010 yılı karından, 225.000.000,00 TL olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 750.000.000,00 TL’den 1.000.000.000,00 TL’ye çıkarılmıştır.
09.09.2014 tarihinde tamamlanan sermaye artışı ile sermaye 87.186.884,00 nakden karşılanarak 1.000.000.000,00 TL’den 1.087.186.884,00 TL’ye çıkarılmıştır.
19.8. Ġhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satıĢ suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu iĢlemlerin niteliğine, bu iĢlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine iliĢkin açıklamalar:
Bankanın çıkarılmış sermayesinin 125.000.000 TL nakden artırılarak 1.000.000.000 TL’den 1.125.000.000 TL’ye çıkarılması ile ilgili rüçhan hakları 09.06.2014 – 23.06.2014 tarihleri arasında kullanılmıştır. Bu sürenin sonunda 82.734.979,494 TL’lik rüçhan hakkı kullanılmış olup rüçhan hakkı kullanılmayan 42.265.020,506 TL nominal değerli pay kalmıştır.
Kullanılmayan paylar 27.06.2014-30.06.2014 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasada satışa sunulmuş ve bu payların 4.451.904,506 TL nominal değerli kısmı satılmış, satılamayan 37.813.116 TL nominal değerli pay iptal edilmiştir.
19.9. Ġhraççının mevcut durum itibarıyla paylarının borsada iĢlem görmesi durumunda hangi payların borsada iĢlem gördüğüne veya bu hususlara iliĢkin bir baĢvurusunun bulunup bulunmadığına iliĢkin bilgi:
Şekerbank’ın payları BİAŞ Ulusal Pazar’da işlem görmektedir.
51
19.10. Ġzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kiĢiler tarafından gerçekleĢtirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:
Yoktur.
19.11. Esas sözleĢme ve iç yönergeye iliĢkin önemli bilgiler:
Tam metni Banka internet sitesi www.sekerbank.com.tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi www.kap.gov.tr’de yer alan esas sözleşmeye ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmektedir. Yönetime ilişkin olarak Şirket iç yönergesi düzenlenmemiş olup yönetim Yönetim Kurulunun tamamının yetkisindedir. TTK’nun 419’uncu maddesine göre hazırlanan Şekerbank Türk Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 21.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul’da kabul edilerek 04.04.2013 tarihinde tescil edilmiştir. Genel Kurul İç Yönergesi Banka internet sitesi ve KAP’ta yayınlanmıştır.
19.12. Esas sözleĢmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:
Bankanın amaç ve faaliyetleri esas sözleşmenin 4.Maddesinde yeraldığı üzere, yürürlükteki mevzuat uyarınca bankacılık alanında ve bankalara tanınan diğer alanlarda faaliyette bulunmaktır.
19.13. Yönetim kuruluna ve komitelere iliĢkin önemli hükümlerin özetleri:
Esas Sözleşme’nin 21’inci maddesine göre Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil olmak üzere en az 9 en çok 13 kişiden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Esas Sözleşme’nin 22’inci maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri üç seneliğine seçilir ve Genel Kurul lüzumu halinde bu süreye bağlı olmayarak Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.
Esas Sözleşme’nin 23’üncü maddesine göre Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az üç ayda bir toplanması mecburidir.
Esas Sözleşme’nin 26’ncı maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliklerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle boşaldığı takdirde, boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Atama işlemi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur.
Esas Sözleşme’nin 30’uncu maddesine göre Yönetim Kurulu toplantı nisabı yedi (7) üyedir ve kararlar toplantıya katılan yedi üyenin olumlu oyuyla alınır.
Esas Sözleşme’nin 32’nci maddesine göre Yönetim Kurulu, üyeleri arasından seçtiği en az iki kişi ile Genel Müdür veya vekilinden Kredi Komitesini oluşturur.
19.14. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:
Yoktur.
19.15. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiĢtirilmesine iliĢkin esaslar:
Yoktur.
52
19.16. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına iliĢkin usuller ile toplantılara katılım koĢulları hakkında bilgi:
Banka Genel Kurul İç Yönergesi 21.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş ve Banka internet sitesi ile KAP’ta ilan edilmiştir.
Esas Sözleşmenin 50’nci maddesi ve Genel Kurul İç Yönergesi’nin 8’inci maddesinin b bendine göre; genel kurul toplantı ilanı, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve Yönetim Kurulunca tayin edilecek bir gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde yayımlanır.
Genel Kurul İç Yönergesi’nin 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre, toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır.
19.17. Ġhraççının yönetim hakimiyetinin el değiĢtirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi: