ÖRNEKTİR
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 30 MART
az ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 Yıl' Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak
re 29,0 [8 günü saal 10.00' da Vanilya Turizm Otelcilik Şan.vc
Karlal/İsıanbul adresinde İstanbul Tİcarct İl Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve ayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Koı,ıiscrleri Mücahit GÜNGÖR ve savaş
ÖZER' İn gözetiminde toplanıldı.Toplantıya başlamadan yapılan incelemede; toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicili güzelesinin 22412,12018 tarih ve 952? sayılı nüshasında ve şilket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan YENİ SÖZ gazetesinin 21/0212018 tarih ve 2333 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı ınck_tuplarımn ortaklara 19/02/2018 tarihinde taahhüdü olarak gönderildiği görülmüşl[ir_
Hazinm celvclinin tetkikinde şirketin 4.760.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 476.000.000
adet hisseden 318.800,55- 'İL ye tekabül eden adetinin asaleten, TL ye lekabül eden 213.962,523 adetinin vekaleten olmak üzere toplam 245.842,522 adet hissenin temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının ıncvcut
olduğu Şirketin Elektronik ortamda tcp12,nIl hazırlığını yapmadığı dolayısı İle elektronik ortamda katılımcının olmadığı herhangi hir İ[İrazm bulunmadığının anlaşılması ü7xrİne toplantı Yönetim Kül'ul'1 2.134şkaJ11 Abubekir YAĞIZ tarafından açılarak gündem madde!erİnİn görüşülmesinegeçi l mi şti r.
GÜNDEM MADDELERİ
MADDE I- Genci Kurul Toplantı Başkanlığına Faruk DEMİRCİ, Tutanak Yazmanlığına Kenan
Bl.l[ ,IJT, Oy Toplayıcılığa İsc 'Zakir KÖK' ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.MADDE 2- Toplantı tutanağınm tanzim ve İmzası İçin başkanlık divanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Tcplantl Başkam; Tarih v' 28481 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve ticaret
Bakanlığının yjretmelİğİ gereği toplantıya katilim hakkı Veren belgelerin mevzuata uygunluğununyönetim organınca kontrol edildiğini tespit citİğİnİ tespit neticesinde hazır bulununlar listesini
İmzaladığını genel kurula açıkladı.
MADDE 3- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Genel
Müdür Abubekir Yağız tarafından okundu. 2017 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu G.Müd,Yard.Hüseyin MALKOÇ, Bağımsız Denelim Raporu Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş, adına Ahmet Yaşin SEVİNCEK lataflndan okundu, müzakeresinc geçildi. Oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.
kendi MADDE 4- Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi, Yönetim kurulu üyelerinin her biri ibralarından; sahibi oldukları paylardan doğan oy hakl&rını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.
MADDE 5- Yönelim Kurulu Başkan ve Üyelerine 395 ve 396, maddelerinde yazılı hususlarda yetki verilmesi oy birliği İle kabul edildü
MADDE 6- 399, maddesi gereğince 201 8 yılı İçin Bilgili Bağımsız Denetim AŞ, nin bağımsız
denetçi olarak seçilmesi ve Bağımsız Denelçi ile sözleşme yapmak üzere Yönetim kuruluna yetki
verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği İle kabul edildi.MADDE 7- 2018 yılı yalının ve iş programının görüşülmesi maddesine geçildi. Söz alan Ömer
YAĞIZ yatırımlar hakkında ortakları bilgilendirdi. 2018 yılı yatırım vcİş programı oy birliğiyle kabul edildi,MADDE 8- Kurulmuş veya kurulacak şirketlere otlak olunması ve her türlü hayırlı yardımlarda bulunmak üzere Yönetim Kuruluna kadar yetki verilmesi oylamaya
sunularak oybirliği İle kabul edildi,MADDE 9- Kar dağıtım konusunun görüşülmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu, 2017 yılı kar
payı olarak oyluklara net dağıtılması ve dağıtıma Ol
Haziran 2018 tarihindc başlanmasını teklif etti. Teklif oylamaya sunularak kar iğkdiıuspnda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve Ol Haziran 2018 tarihinde başlamak
(Birmilyonyüzdoksanbİn)TL ortaklara net kar payı dağıtılması oybirliği İle l'
P09205
MADDE 10- Yönelim Kuruluna 2018 yılında ödenecek Ilcretin tcspİI edilmesi maddesinc geçildi. Aziz Yamr "'AĞIZ tarafından 2018 yılı İçin Yönetim kurulu (iyelerine aylık net [Ihkki Huzur ödcnmesİ leklifedilerek oylamaya sunuldu Ve oy birliği ile kabul edildi
MADDE I I- Dilek ve temenniler geçilcrck Hoca Efendi tarafından Aşur okunarak Dua edildi Abubekir YAĞIZ söz alarak yatırımlar ve kar payı dağıtım karan konusunda bilgi verdi.
Divan Başkam dilek ve temennilerde bulunarak saat 10:50'de toplantı kapanışını yaptı.
Toplantı Başkam
Faruk DEMİRCİKatip Oy Toplny•el
Kenan BULUT
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Mücahit GÜNGÖR Savaş ÖZER
Ta ri h; 30/03,
KARTAL
KARTAL NOTERİ ERCAN ÖZER
Tiit"kiyc Cumhuriyeti
ÖRNEK
Yev,No;
Bu Örneğin, İbraz edilen Kartal 23 inden 28,12.2017 tarih ve 37820 vevrniye numarası ile tasdik edilmiş ERGAZSA Yi VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait genel kurul toplantı ve muzakerc Defterinin I,ve 2. sayfalarındaki genel kurul toplantı
tuanağının avmsı olduğunu imza onayı vapılmadığını ve tasdikin imzalara şamil Olmadığım” onaylarım. (Otuz Mart İkibinonsekil) Cuma günü 30/03/2018KARTAL 23. NOTERİ Ercan ÖZER
Yerine
İmzaya katip
.1M4za1So
12 NISAN SAYI 9557
șeii'
20
9205
ȚcŔ
22122018
rîjRKlYFTlCARET siciLi GAZETESE
Turea'
ERGO
slRKETl
ERGO
sgs văii:
IVKN_
tasa
SAYFA 661
1 1
SIRKETI
V
662
SAYFA: 800
T ÜRKİYE TİCARET sic1Ll GAZETESİ 19 NİSAN
20375
T c:632681WJO
sıca
MEDİKAI. ve CANI
ş [RhETi
şiZKETl
İdil T , " Si.-,li
ŞIKKI:'"
25 T L
Sici'i
163,
1 0
ŞİRKE" TOKAT şjRxE-ti
cuk—,
su
C.W,İ
imli Tim
Sicili
yıl, Sicili
9-187
Sitil ile
olduğu: s i *KETİ
*kilde
