ERPA Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Prosedürü
Tam metin
Outline
Benzer Belgeler
(7) Bu Yasanın 14’üncü maddesinde belirtilen bilgilerin gizliliği ilkesine aykırı hareket ettikleri tespit edilen yükümlüler ve/veya yöneticileri ve/veya Dairede
Yükümlü Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler; 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca aklama ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadelede önleyici tedbirler
çalışanlarının suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi konusundaki 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”
•Müşteri sayısı ya da işlem sayısı çok düşük olan sigorta şirketlerinde işlemler uyum görevlisi ya da iç kontrol birimi tarafından anında kontrol edilebilir..
Bu beyan müşteri sözleşmesinde belirtilebilir veya uygun formlar kullanılarak alınabilir, ifadesi ile ilgili olarak; sürekli iş ilişkisi tesisinde, başkası hesabına
Yine FATF’in 9’uncu maddesine istinaden düzenlenen “Basitleştirilmiş veya Azaltılmış CDD (Customer Due Diligence) Önlemleri” başlıklı açıklayıcı notunda;
Yurtdışı yerleşik tüzel kişilerin kimlik tespiti için; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası veya ilgili ülkedeki karşılığı, vergi kimlik
(2) Yönetim kurulu, birinci fıkra kapsamında; uyum görevlisi atamak, uyum görevlisinin ve uyum biriminin yetki ve sorumluluklarını açık bir şekilde ve yazılı
