1
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
Faaliyet Raporu
01.04.2011-31.03.2012 Dönemi
2 İçindekiler
Kısaca Martı Otel 3
Martı Otel Olağan Genel Kurul Gündemi 6
Genel Kurul Toplantısı ve Katılım 7
Vizyon, Misyon, Hedefler 9
Başlıca Finansal Göstergeler 10
Hisse Senedi Performansı 11
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı 12
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 15
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları 19
Danışmanlık ve Denetim Hizmeti Alınan Firmalar 21
1 Nisan 2011 – 31 Mart 2012 Dönemi Faaliyetleri 22
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Faaliyetleri 26
Martı Otel Organizasyon Yapısı Hakkında Bilgiler 27
Kurumsal Sosyal Sorumluluk 28
Diğer Konular 31
Varlık Bilgileri 33
Kâr Dağıtım Politikası 48
Denetim Kurulu Raporu 49
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Raporu 50
Vuk Mali Tablolar 57
Bağımsız Denetim Raporu 62
3 Kısaca Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
1967
Şirketimizin temelleri atılmıştır.
1969
Türkiye’nin ilk resort oteli olan Martı Resort Otel, 1969 yılında 33 yatakla hizmet vermeye başlamıştır. Martı Resort Otel, 560 yatak kapasitesi ile beş yıldızlı otel statüsünde bugün hizmet vermeye devam etmektedir.
1987
Teteka Tekirova Tatil Köyü İşletmecilik A.Ş. olarak 12.06.1987 yılında kurulan İştirakimiz, bugün Martı Gayrimenkul ve Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yoluna devam etmektedir.
1988
Martı La Perla Otel, 1988 yılında bünyemize katılmıştır. Bugün 414 yatak kapasitesi ile dört yıldızlı otel statüsünde hizmet vermektedir.
1990
Türk turizm sektöründe halka açılan ilk şirket olma özelliğimiz ile birlikte 1990 yılı; Şirketimizin halka açılış ve hisselerinin işlem görmeye başladığı yıl olmuştur. Bugün Şirket hisselerimizin tamamı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.
1995
1995 yılında, iştirakimiz Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin portföyünde bulunan Martı Myra bünyemize katılmıştır. 1209 yatak kapasitesiyle hizmet veren Martı Myra Otel’in katılımıyla toplam yatak kapasitemiz 2.200’e çıkmıştır.
1996
1996 yılında, iştirakimiz Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin portföyünde bulunan Hisarönü Koyu – Marmaris’deki Martı Marina bünyemize dâhil edilmiştir. Bugün 370 tekneye denizde, 150 tekneye de karada park hizmeti verilmektedir.
1997
Türkiye’de ilk kez Timeshare uygulaması Martı Vacation Club adıyla bu sene başlatılmıştır. Martı Vacation Club, Türkiye’de kendi sektöründe 5 yıldız statüsünde hizmet veren ve Interval International Değişim Sistemi üyesi olan ilk Vacation Club özelliğini taşımaktadır.
1998
Teteka Tekirova Tatil Köyü İşletmecilik A.Ş. ünvanı bu yıl Akdeniz Martı Turizm ve Yatırım A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
2006
Akdeniz Martı Turizm ve Yatırım A.Ş., 2006 yılında gayrimenkul yatırım ortalığına dönüşmüş olup ünvanı Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
4 2010
Bu yıl, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı gerçekleşmiş ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 24 Eylül 2010 tarihinde IMKB’de işlem görmeye başlamıştır.
2011
Marmaris Maliye Kampı 49 yıllığına İştirakimiz Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından kiralanmıştır.
2012 yılında hizmete açılması planlanan Martı Aphrodisias’ın temelleri atılmıştır.
İstanbul Taksim – Talimhane bölgesinde 273 odalı ve 5 yıldızlı bir şehir oteli kurmak üzere çalışmalara başlanmış olup Martı İstanbul Otel’in 2012 yazında işletmeye açılması hedeflenmektedir.
Tanıtıcı Bilgiler
Ticaret Unvanı : Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi
Merkez Adresi : İnönü Caddesi, Devres Han No: 50/4 Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul
Fiili Yönetim Adresi : İnönü Caddesi, Devres Han No: 50/4 Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası : 94794 / 40132
Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 8 Mart 1967
Halka Arz Tarihi
Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi
: :
09.02.1990 Süresiz
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları ve SPK Mevzuatı
Telefon ve Faks Numaraları : Telefon No: 0 212 334 8850 Faks No : 0 212 334 8852
İnternet Adresi : www.marti.com.tr
İletişim Adresi : marti@marti.com.tr
5 Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 120.000.000 TL Çıkarılmış Sermayesi : 87.120.000 TL
Sermaye artırımı bilgileri : Şirketin kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği sermaye artırımları ve kaynaklarıdır.
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin 15.06.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait Hazirun Cetveli
Ortakların İsimleri Ortaklık Tutarı Ortaklık Oranı
MİNE NARİN 68.068,73 TL 0,08%
NURULLAH EMRE NARİN 16.501.340,87 TL 18,94%
PAKİZE OYA NARİN 13.691.409,52 TL 15,72%
HALİT NARİN 3.909.400,69 TL 4,49%
YUSUF KENAN ONAT 3.499,03 TL 0,00%
ERHAN GÜRCAN 146,85 TL 0,00%
AYDIN ORHAN 421,08 TL 0,00%
FATOŞ KÜRAN 3.696,00 TL 0,00%
AHMET HAŞİM KÖYLÜ 2.000,00 TL 0,00%
DİĞER 52.940.017,23 TL 60,77%
TOPLAM 87.120.000,00 TL 100,00%
Bağlı Ortaklığımız Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Sermaye ve Ortaklık Yapısı Kayıtlı Sermaye Tavanı : 200.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi : 110.000.000 TL
Sermaye artırımı bilgileri : Ortaklığın kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği sermaye artırımları ve kaynaklarıdır.
Ortakların İsimleri Ortaklık Tutarı Ortaklık Oranı
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. 52.639.998 TL % 47,85
N.EMRE NARİN 1.120.000 TL % 1,02
P.OYA NARİN 1.064.000 TL % 0,97
MİNE NARİN 1.120.000 TL % 1,02
ZEMİN SİGORTA VE ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. 56.000 TL % 0,05
İ. METİN İPLİKÇİ 1 TL % 0,00
H. BÜLENT ÇORAPÇI 1 TL % 0,00
Diğer (Halka Açık) 54.000.000 TL % 49,09
Genel Toplam 110.000.000 TL % 100
6 Martı Otel İşletmeleri A.Ş. 25.07.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi
1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi, 4- Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmeleri,
7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
8- Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Politikası’nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
9- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, valilik vb. kurumlara 01.04.2011-31.03.2012 döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması,
10- Sermaye Piyasası Kurulunun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı karar gereği, verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurulun bilgisine sunulması,
11- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12- “Şirket paylarının geri alımı” hakkında Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yapılan geri alım işlemlerinin Genel Kurulun bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde şirket paylarının geri alımı hususunda bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13- Şirket Esas Sözleşmesi “Yönetim Kurulunun Görevleri” başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisinin Genel Kurul tarafından verilmesi,
14- Şirket Esas Sözleşmesi “Yönetim Kurulunun Görevleri” başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme, rehin verme ve tahvil ihracı suretiyle borçlanma yetkisinin Genel Kurul tarafından verilmesi,
15- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna bizzat giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335.
maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi, 16- Dilek ve temenniler.
7 Genel Kurul Toplantısı ve Katılım
Genel Kurul, olağan ve / veya olağanüstü olarak toplanır.
Olağan Genel Kurul, Ortaklığın hesap devresinin sonundan itibaren mümkün olan en kısa süre içinde, yılda en az bir defa toplanarak Türk Ticaret Kanunu’nun 369. Maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündem konularını görüşüp karara bağlar. Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin 1 oy hakkı vardır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir. Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri, kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Ortaklık ‘ta pay sahibi olan temsilciler, kendi oyları dışında, temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci oyunu, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla ve devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.
Vekâleten oy kullanılması konusunda SPK’nın ilgili düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında oylar, SPK düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirten belgeler gösterilerek ve el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan pay sahipleri arasında temsil ettikleri sermayenin 1/10’una sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulabilir.
Toplantıya Katılım Şartları:
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan ortaklarımız, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın;
• Kimlik belgeleri ile sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin MKK’dan alacakları Yatırımcı Genel Kurul Blokaj formunu,
• Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,
Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın ise, yukarıda sayılan belgelere ek olarak imzası noterce onaylanmış aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi,
toplantı gününden en az iki gün önce mesai saati sonuna kadar Ortaklık Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir.
Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.11.1988 tarih ve 619 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.
Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama ve hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yükseltmeye ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarılması pay sahiplerinin yeni pay alma
8 haklarının sınırlandırılması konusunda veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararları alabilir.
1 Nisan 2011 – 31 Mart 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ile 1 Nisan 2011 – 31 Mart 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantı İlanı ile birlikte Ortaklık merkezinde ve www.marti.com.tr adresindeki Ortaklık internet sitesinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.
9 Vizyon:
Şirketin vizyonu; 45 yıllık deneyimimiz ve gerçekleştirdiğimiz öncü atılımlarla hizmet verdiğimiz sektörlerde Türkiye’nin tercih edilen ilk markaları arasında yer almak.
Misyon:
Şirketin misyonu; Türkiye’nin doğal, tarihi, kültürel miras ve değerlerini korumaya odaklı olarak, turizm sektöründeki deneyimimiz ve güler yüzlü hizmetimizle misafir memnuniyetinde %100 süreklilik oluşturmak.
Vazgeçilmez Değerler:
- Martı markasının değerliliğinin bilinci ile hareket eder, tüm çalışmalarda markanın güçlü imajının pekişmesi ve değerinin yükselmesini hedefler.
- Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine önem verir, bu ihtiyaçların beklentilerden de öte bir hizmet kalitesi ile giderilmesini hedefler.
- Kanun ve yasal düzenlemelere titizlikle uyar ve bundan taviz vermez.
- Ticari ahlakın en önemli değer olduğuna inanır.
- Konuk sadakati sağlamaya odaklı takım çalışmasına inanır.
- Topluma, doğal çevreye, insanlığa katkıda bulunmak için azami çabayı ortaya koyar.
- Türk tarihine ve kültürüne, doğaya ve ulusa saygı temeliyle geliştirilmiş, geçmişe duyarlı geleceği sağlam temeller üzerine inşa eden projelere imza atar.
- Gelişen Türk ekonomisine yarattığı istihdam ve sunduğu hizmetler ile katkıda bulunmayı hedefler.
- Yaratıcılığa ve ekip çalışmasının gücüne inanır, çalışanlarının gelişimine yatırım yapar.
- Açık, şeffaf iletişimin gücüne inanır, buna göre davranır.
- Sektöre örnek oluşturacak hizmet anlayışını benimser.
- Sürekli kişisel ve mesleki gelişime inanır.
- Fiyat-hizmet rasyonunun tutarlılığını hedefler.
- Kalite ve hizmet tutarlılığını hedefler.
10 Başlıca Finansal Göstergeler
Bilanço Kalemleri
TL 31.03.2012 31.03.2011 31.03.2010
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.599.618 10.575.089 107.418 Ticari Alacaklar 29.113.449 23.603.777 20.179.406 Stoklar 43.162.201 41.669.604 16.579.754 DiğerDönen Varlıklar 22.110.624 21.549.709 20.130.956 Dönen Varlıklar 106.074.288 98.371.668 61.382.911 Ticari Alacaklar 4.915.553 4.641.997 1.171.158 Maddi Duran Varlıklar 182.118.463 148.349.271 138.559.984 Şerefiye 15.393.421 15.393.421 15.393.421 Diğer Duran Varlıklar 29.442.916 7.015.974 21.491.423 Duran Varlıklar 238.401.741 180.514.980 179.859.970 Aktif Toplamı 344.476.029 278.886.648 241.242.881 Finansal Borçlar 45.941.456 25.484.550 28.412.632 Ticari Borçlar 11.625.098 9.875.183 6.254.653 Diğer Borçlar 55.085.065 47.268.631 50.140.977 Kısa Vadeli Yükümlülükler 117.419.705 85.009.988 87.939.621 Finansal Borçlar 70.798.299 25.969.541 56.817.333 Uzun Vadeli Yükümlülükler 72.709.387 26.976.184 57.294.486 Özkaynaklar 154.346.937 166.900.476 96.008.774 Ana Ortaklığa Ait Özkaynak 81.362.243 92.025.871 92.208.034 Ödenmiş Sermaye 87.120.000 87.120.000 87.120.000 Net Dönem Karı - 9.112.175 - 5.384.057 3.384.263 Azınlık Payları 72.984.694 74.874.605 3.800.740 Toplam kaynaklar 344.476.029 278.886.648 241.242.881
Gelir Tablosu Kalemleri
TL 01.04.2011 -
31.03.2012
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2009 - 31.03.2010 Satış Gelirleri 75.697.787 55.843.315 45.562.936
Turizm Gelirleri 59.430.646 44.233.832 42.886.975 Konut Gelirleri 16.267.141 11.609.483 2.675.961 Satışların Maliyeti - 50.517.724 - 39.453.675 - 26.881.025 Satılan Hizmet Maliyeti - 34.724.385 - 29.008.313 - 24.080.318 Satılan Konut Maliyeti - 15.793.339 - 10.445.362 - 2.800.707 Brüt Kar / Zarar 25.180.063 16.389.640 18.681.911 Faaliyet Gelir / Giderleri - 25.104.982 - 18.280.619 - 13.808.431 Faaliyet Karı 75.081 - 1.890.979 4.873.480 Finansal Gelir / Gider - 9.648.734 - 1.439.320 507.942 Net Dönem Karı - 9.112.175 - 5.384.057 3.384.263 Azınlık Payları 944.019 3.924.313 110.727 Ana Ortaklık Payları - 9.112.175 - 5.384.057 3.384.263
Brüt Kar Marjı (%) 33% 29% 41%
Faaliyet Karı Marjı (%) 0% -3% 11%
Net Kar Marjı (%) -12% -10% 7%
11 Hisse Senedi Performansı
Ortaklık 01.04.2011-31.03.2012 Yılı Günlük İşlem Hacmi ve Fiyat Grafiği
Ortaklık hisse senetleri İMKB Ulusal Pazarında işlem görmektedir. Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkisi ile birlikte, 01.04.2011-31.03.2012 döneminde Ortaklık hisselerinin İMKB 100 endeksine paralel hareket ettiği görülmektedir.
12 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Değerli Hissedarlarımız,
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin 01.04.2012 – 31.03.2012 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz.
Turizm sektörü, ülkelerin ekonomilerinde lokomotif olma görevini arttırarak devam ettirmektedir.
Global ekonomik sıkıntılar ile siyasal ve sosyal çalkantıların dünyada ve özellikle turizmde rakibimiz olan Avrupa ve Kuzey Afrika’da yarattığı olumsuzluklar 2011 yılında da sürmüştür.
Özellikle İspanya, İtalya, Yunanistan ve Kuzey Afrika’da 2009 yılında yaşanan ciddi kayıplar geçtiğimiz dönemde de kapatılamamış ve eski yılların sonuçlarına ulaşılamamıştır.
Ülkemizin turizmdeki ana rakiplerinin yaşadığı sorunlar Türkiye açısından avantaj yaratmış olup avantaj 2011 yılına yansıdığı görülmüştür. 2011 yılında turizm gelirleri ülke bazında 23.020 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır.
2010 yılında bu rakam 20.807 milyon ABD Doları civarında seyretmiştir.
Türkiye’yi 2011 yılında ziyaret eden yabancı turist sayısı 2010 yılına göre yüzde 9,9 artışla 28,6 milyon kişiden 31,5 milyon kişiye ulaşmıştır. 2011 yılında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 33.3’ünü oluşturan 10,5 milyon kişi Antalya’dan, yüzde 25.6’sını oluşturan 8,1 milyon kişi İstanbul’dan, yüzde 9.8’ini oluşturan 3,1 milyon kişi Muğla’dan, yüzde 8.6’sını oluşturan 2,7 milyon kişi Edirne’den ve yüzde 4.4’ünü oluşturan 1,4 milyon kişi İzmir’den giriş yapmıştır.
Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye 2011 yılında da ziyaretçi sayısı sıralamasında dünyanın ilk 10 ülkesi arasındaki yerini koruyarak 6’ıncılığa yükselmiş, turizm geliri sıralamasında 12’inci sıraya yerleşmiştir.
Tüm bu veriler ışığında Türkiye son yıllardaki performansı ile hem turizmdeki başarısının sürdürülebilir olduğunu hem de otel yatırımları açısından hala büyük potansiyelinin bulunduğunu gösteren bir ülke konumundadır.
Türkiye'de turizm Batı Anadolu'da yer alan üç coğrafi bölgede yoğunlaşmış bulunuyor. Tesislere girişlere dair veriler, girişlerin büyük bir çoğunluğunun bu üç bölgede gerçekleştirildiğini gösteriyor. Geceleme sürelerine ilişkin değerler de tüm gecelemelerin yüzde 90’a yakınının bu üç bölgede gerçekleştiğini ortaya koyuyor. İller bazında turist sayıları dikkate alındığında üç kent ön plana çıkıyor: Antalya, İstanbul ve Muğla.
Şirketimizin hali hazırda işletmekte olduğu Martı Myra tesisi Antalya’da; Martı Resort, Martı La Perla ve Martı Marina tesisleri Muğla’da ve Temmuz 2012 içerisinde işletmeye açılması hedeflenen Martı İstanbul Hotel tesisimiz İstanbul’da bulunmaktadır.
Şirketimiz gerek kendi mülkü olan Martı Resort ve Martı La Perla gerekse Bağlı Ortaklığı olan Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait Martı Myra ve Martı Marina tesislerinin sürekli olarak gelişimi, yenilenmesi ve modernizasyonu için her yıl gerekli yatırımları yapmaktadır. Müşteri memnuniyeti ön plana alınarak işletilen tesislerimiz günün beklentilerinin tamamını karşılayacak düzeydedir.
Martı Resort tesisimizde 2010 yılında yapılan renovasyon çalışmalarının meyveleri 2011 sezonunda toplanmış olup faaliyet gelirleri bir önceki seneye oranla %35 lik artışla yaklaşık 16,7 milyon TL’ye ulaşmıştır.
Martı Myra tesisimizde 2011 yılında yapılan renovasyon çalışmaları sonucunda da 2012 sezonunda Martı Myra tesisimizde de geçen sene Martı Resort tesisimizde yaşadığımız faaliyet geliri artışını Martı Myra tesisimizde de beklemekteyiz.
2012 yılı Şirketimiz açısından bir dönüm noktası olacaktır. Martı Grubunun ilk şehir oteli Martı Istanbul Hotel, 15 Temmuz sonrası için rezervasyon kabul etmeye başlamış durumdadır. Dünyaca tanınmış tasarımcı ve sanatçılarla tasarlanan Martı Istanbul Hotel 11 kat, 270 lüks oda ve suitten oluşmaktadır. İstanbul'un, şehir
13 turizmi ve hareketli gece yaşantısının merkezi olan Taksim'de konumlanan Martı Istanbul Hotel, Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerini sunmayı hedeflemektedir. Özgün dokunuşlarla tarihi mirasımızı yansıtan bu çağdaş bina muazzam bir Atrium ile tamamlanmaktadır. Otelimiz; zevkle döşenmiş odalarından, fevkalade lezzetler sunan restoranlarına, beklentilerin ötesinde toplantı mekânlarından çatı katında yer alan ayrıcalıklı spa'sına kadar tam donanımlı lüks bir hizmet sunmaktadır.
Bağlı Ortaklığımız Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin mülkü olan Marmaris Orhaniye’deki Martı Marina’nın içerisinde bulunan Şirketimize ait 6.940 m2 arsa üzerinde yapılmakta olan 56 yataklı Martı Hemitea Oteli yatırımına 2011 yılında hız verilmiş olup Martı Hemitea tesisimiz Mayıs 2012 içerisinde hizmet vermeye başlamıştır.
Otellerimizde geceleme sayısı 2010 yılındaki 346.814 kişiye karşılık 2011 yılında 378.975 kişiye çıkmıştır.
Şirketimiz 45. yılında emin adımlarla büyümeye ve karlılığını arttırma yolunda ilerlemenin gururunu taşımaktadır.
Şirketimiz; 2001 yılından bu yana yaşanan ekonomik krizlerin olumsuz etkilerini tamamen üzerinden atmıştır.
2011 yılında ortaklarımıza çok daha iyi sonuçlarla gelebilmek ümidiyle Yönetim Kurulu ve çalışanlar olarak büyük çabalar içinde bulunduğumuzu bilgilerinize sunar, güven ve destekleriniz için hepinize teşekkür ederiz.
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TURİZM Türkiye’de Turizm:
2010 yılında 20 milyar 806 milyon 708 bin 444 olan turizm gelirleri, 2011 yılında yüzde 10,6 oranında artarak 23 milyar 20 milyon 392 bin 250 dolara yükseldi. Buna karşılık, 2010 yılında 33 milyon 27 bin 943 olan ziyaretçi sayısı, geçen yıl 36 milyon 151 bin 328 kişiye çıktı.
Turizm giderleri de 2010 yılıyla karşılaştırıldığında 2011 yılında arttı. Buna göre, 2010 yılında 4 milyar 825 milyon 214 bin 101 dolar olan turizm giderleri, geçen yıl 4 milyar 976 milyon 176 bin 604 dolara yükseldi.
2010 yılında 6 milyon 557 bin 233 kişi vatandaş yurtdışına giderken, bu rakam, 2011 yılında 6 milyon 281 bin 972 kişiye düştü.
2011 yılına bakıldığında Türkiye’ye gelen ziyaretçiler kişi başına ortalama 637 dolar harcama yaptı. 2010 yılında ise bu rakam 630 dolardı.
Ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.5 arttı. Bu dönemde ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 7 milyon 423 bin 747 kişi oldu. Bunun 6 milyon 401 bin 709 kişisini yabancı, 1 milyon 22 bin 38 kişisini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Dünya’da Turizm :
UNWTO’nun açıkladığı “World Tpurism Barometer” adlı rapora göre, turizm sektörü 2011 yılında, 2009 krizi sırasında yaşanan kayıpları telafi etme noktasında önemli bir gelişme gösterdi. UNWTO Genel Sekreteri Talep Rifai, “son iki yıl turizmde çok sağlıklı bir büyüme kaydedildi ve bu rakamlar sektör adına son derece cesaret verici. Turizm sektöründe ortaya çıkan bu büyümenin, kimi ülkelerde hala devam eden krize rağmen ortaya çıkması ise ayrıca önemli. Turizm sektörü, pek çok turizm için istihdamın artırılması ve cari açığın kapatılmasında kilit rol oynamaya devam edecek” değerlendirmesini yaptı.
Bölgeler bazında bakıldığında ise turizm sektöründeki büyüme oranları şu şekilde:
Amerika ülkeleri: yüzde 5,7 Avrupa: yüzde 5,2
Asya Pasifik: yüzde 4,3
14 Afrika: Yüzde 2,2
Ortadoğu yüzde -14
TURİZM HARCAMALARININ YÜZDE 46'SI AVRUPA'YA AKTI
2011 yılındaki turizm gelirlerinin yüzde 45’i (435 milyar dolar) Avrupa’da bulunan destinasyonların kasasına girerken, kalan miktarın yüzde 28’i (289 milyar dolar) Asya Pasifik, yüzde 19’u (99 milyar euro) Amerika, yüzde 4’ü (46 milyar dolar) Ortadoğu ve yüzde 3’ü (33 milyar dolar) Afrika ülkelerine gitti.
BRIC ÜLEKELERİNİN TURİZM GELİRLERİ ARTTI
Turizm Barometresi'nde, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'den oluşan BRIC ülkelerinin turizm harcamalarının katlanarak artmasına da değiniliyor. Nitekim 2011'de Çin'in turizm harcamalarının 18 milyar dolardan 73 milyar dolara, Rusya'nın 6 milyardan 32 milyar dolara, Brezilya'nın 5 milyardan 21 milyar dolara, Hindistan'da ise 3 milyar dolardan 14 milyar dolara yükseldi. BRIC ülkelerinin turizm harcamaları alt alta yazıldığında da 2011'de dünya turizm gelirlerine 32 milyar dolarlık katkı yaptıkları görülüyor.
TÜRKİYE'NİN GELİRİ 3 MİLYAR DOLAR ARTTI
ABD turizm gelirini bir önceki yıldan 13 milyarlık artışla 116 milyara, İspanya 7 milyarlık artışla 60 milyara, Fransa 7 milyarlık artışla 54 milyara, Tayland 6 milyarlık artışla 26 milyara, Çin'in Hong Kong'u 5 milyar dolarlık artışla 27 milyar dolara Türkiye de 3 milyar dolarlık artışla 23 milyar dolara ulaştırdı.
SONUÇ OLARAK
01.04.2011-31.03.2012 döneminde, ana ortağımız Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’ye hasılat kirası ile kiralanan Martı Myra ve Martı Marina tesislerinden toplam 9.316.828 TL kira geliri ve konut satışlarından toplam 16.448.578 TL gelir elde edilmiştir.
Ortaklığımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2011-31.03.2012 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Özel Hesap Dönemi faaliyetlerinden 9.112.175,00 TL zarar, yasal kayıtlara göre ise 4.670.719,70 TL zarar elde edilmiştir.
Genel Kurul’un onayına sunarız.
YÖNETİM KURULU
PAKİZE OYA NARİN NURULLAH EMRE NARİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
15 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Ortaklığın 01.04.2011 – 31.03.2012 dönemi Yönetim Kurulu beş üyeden oluşmakta olup, kurulun üyeleri 29.06.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
31 Mart 2012 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir.
Adı – Soyadı Ünvanı
Pakize Oya Narin Başkan
Nurullah Emre Narin Başkan Yardımcısı
Mine Narin Üye
Erhan Gürcan Üye
Aydın Orhan Üye
15.06.2012 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerine 2 Bağımsız Üye eklenmiştir.
Adı – Soyadı Ünvanı
Gülden Türktan Bağımsız Üye
Kamil Ömer Bozer Bağımsız Üye
16 15.06.2012 tarihi itibariyle oluşturulan Komiteler
Denetimden Sorumlu Komite
Adı – Soyadı Ünvanı
Gülden Türktan Bağımsız Üye - Komite Başkanı
Kamil Ömer Bozer Bağımsız Üye - Komite Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Adı – Soyadı Ünvanı
Kamil Ömer Bozer Bağımsız Üye - Komite Başkanı
Erhan Gürcan Üye – Komite Üyesi
Denetim Kurulu
Şirketin Denetim Kurulu iki üyeden oluşmakta olup, üyeler bir sonraki ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
Adı - Soyadı Ünvanı Görev Süresi
Y.Kenan Onat Denetçi Bir sonraki O.Genel Kurul
Fatoş Küran Denetçi Bir sonraki O.Genel Kurul
Pakize Oya Narin – Uzmanlık Alanı: Turizm
Pakize Oya Narin, St.Michel Lisesinden, sonrasında İsviçre’de Hotel Ecolieré Lausanne’dan mezun olmuştur.
Öğrenim hayatını bitirdikten sonra; İsviçre’de ve USA’da çeşitli otellerde çalışmış, Sheraton Hotels Hawai Pasifik Division’da MT programını bitirmiştir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 1989’da Narin Tekstil A.Ş.
ve Marmaris Martı Otel İşletmeleri A.Ş. ‘de Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Koordinatör Üye gibi çeşitli görevlere atanmış, Şirket Genel Yönetiminin Organizasyonu, Planlanması ve Koordinasyonu işlerinin yürütülmesinde aktif olarak görev almıştır.
Nurullah Emre Narin – Uzmanlık Alanı: Finans
Emre Narin, ilk ve orta öğrenimini St. George Avusturya Lisesi ve Lyceum de Alpınum Zuoz İsviçre’de tamamladıktan sonra New York Syracuse Üniversitesi Finans Bölümünden mezun olmuştur. İş yaşamına New York Park Avenue Bank’ta başlamıştır. Daha sonra Londra Cantor Fitzgerald International’da Kredi Pazarlama Bölümünde çalıştı. Halen, Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kurucusu olduğu Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyeliği, Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası’nda Danışma Kurulu Üyeliği ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
17 Mine Narin – Uzmanlık Alanı: İşletme
Mine Narin Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra iş yaşamına Chase Manhattan Bank’ta başlamıştır. Türkiye’de tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde, değişik kademelerde yöneticilik yapmıştır. Mine Narin, bugüne kadar Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Danışma Kurulu Üyeliği, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Kanserle Savaş Vakfı Üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. Halen, kurucusu olduğu Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’nda Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, Çağdaş Eğitim Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Kurucu Üyeliği, Tina Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Kurucu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. 2007 yılında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Eğitim İhtisas Komitesi Üyeliği’ne ve 2009 yılında Sabancı Üniversitesi bünyesindeki Eğitim Reform Girişiminin Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmiştir.
Erhan Gürcan – Uzmanlık Alanı: Üst Düzey Yönetici
Deniz Harp Okulu, Silahlı Kuvvetler Akademisi, Masika Pusi Graduate Schoo ve İTÜ İşletme Yüksek Mühendisliği mezunu olan Erhan Gürcan, Deniz Kuvvetleri K.Karargahı Bölge Komutanlığı ve Donanma Kurmay Başkanlığı görevlerini ifa ettikten sonra Tuğamiral rütbesi ile emekli olmuş, sırası ile Milliyet Gazetecilik A.Ş. Genel Müdürlüğü sonrası Martı Otel İşletmeleri, Yaşar Holding, Narin Mensucat, Fenteks, Yeni Günaydın Gazetesi yönetim kurulu üyelikleri görevlerini ifa etmiştir. Halen Martı Otel İşletmeleri yönetim kurulu üyesidir.
Aydın Orhan – Uzmanlık Alanı: Avukat
İstanbul Barosuna kayıtlı olan Aydın Orhan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden lisans ve Denizcilik ve Sigorta Hukuku üzerine lisans üstü diploma sahibidir. Aydın Orhan yine İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde Radyo Televizyon ve Sinemacılık üzerine doktora yapmıştır. Medeni kanun, Ticaret hukuku ile birlikte fikir hakları, telekomünikasyon ve medya hukuku üzerinde ihtisas sahibidir.
Gülden Türktan - Uzmanlık Alanı: Yönetici
TED Ankara Koleji mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinde, New York Üniversitesinde ve Marmara Üniversitesinde master ve doktora eğitimi alan Dr. Türktan, BA, MA, MBA , M.Phil ve Ph. D dereceleri vardır. Çalışma hayatına denetim, muhasebe, insan kaynakları, kalite ve hukuk departmanlarının ve yatırımların kendisine bağlı olduğu görevlerde üst düzey yöneticilik ve yürütme görevleri üstlenmiştir. New York Üniversitesi’nde başlayan çalışma hayatında uluslararası bir elektrik mühendisliği şirketi olan ABB Holding’de muhtelif görevler üstlenerek sürdürmüştür. 1990 yılından itibaren ABB’de Yönetim Kurulu Üyeliği, son olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Şu anda yabancı bir şirketin Türkiye Genel Müdürlüğü görevini ve bir başka yabancı sermayeli şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.
Bu şirketlerdeki hisselerine ilaveten Bodrum Gündoğan’da Gliss Hotel & Spa adındaki butik otelin sahipleri arasındadır.
Sivil toplum sorumluluğu olarak TUSİAD’ın İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu Başkanlığını yürüten Türktan, Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER’in Kurucu Üyesi ve şu anda Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Uluslararası Yatırım Derneği YASED’de iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yapmıştır.
Türktan girişimcilik ve çalışma hayatında başarı için gereken temel ekonomik esaslar, karlılık, sürdürülebilirlik, etik değerler ve liderlik üzerine muhtelif eğitimler vermiş, konuşmalar yapmış, şahsı ve uluslararası kurumlar adına Türkiye’de ve yurt dışında tebliğler vermiştir.
Türktan evli ve bir çocuk annesidir.
18 Kamil Ömer Bozer - Uzmanlık Alanı: Yönetici
TED Ankara Koleji mezunudur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinde ve Georgia State Üniversitesin de MBA eğitimi alan Bozer, Koç Grubu Şirketlerinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Düzey A.Ş. ve Migros Türk A.Ş. de Genel Müdürlük, Koç Holding A.Ş. de Gıda, Parakende ve Turizm Grubu Başkanlığı yapmıştır.
Bozer evli ve bir çocuk babasıdır.
Yusuf Kenan Onat - Uzmanlık Alanı: Eski Maliye Hesap Uzmanı / YMM
Yusuf Kenan Onat Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden Lisans diplomasına sahiptir. Maliye-hazine-bankacılık-finans konularında iş tecrübesine sahiptir.
Fatoş Küran- Uzmanlık Alanı: Maliye / Finans
Fatoş Küran Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden Lisans diplomasına sahiptir.
Maliye-finans konularında iş tecrübesine sahiptir.
19 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları
BAĞIMSIZLIK BEYANI
Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler dahil olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi, ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı, g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.
Tarih : 18.05.2012 T.C. Kimlik No : 51853201038 Adı Soyadı : Gülden Türktan İmza :
20 BAĞIMSIZLIK BEYANI
Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler dahil olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi, ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı, g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.
Tarih : 18.05.2012 T.C. Kimlik No : 11860125666 Adı Soyadı : Kamil Ömer Bozer İmza :
21 Danışmanlık ve Denetim Hizmeti Alınan Firmalar
Vergi Danışmanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Bağımsız Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.
22 1 Nisan 2011 – 31 Mart 2012 Dönemi Faaliyetleri
Şirketimiz; mülkiyetini elinde bulundurduğu Marmaris İçmeler’de Martı Resort Oteli ve Martı La Perla Oteli ile Bağlı Ortaklığı Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Martı GYO)’ye ait Tekirova’daki Martı Myra Oteli ve Marmaris Orhaniye’deki Martı Marina olmak üzere 4 tesisi işletmektedir. 2011 yılında Martı Myra ultra her şey dahil, Martı La Perla her şey dahil sistemde hizmet vermiştir. Martı Resort otelimiz Türk pazarına her şey dahil, Rus pazarına ultra her şey dahil, Avrupa ve İngiltere pazarına ise karma sistemle (Her şey dahil, Yarım Pansiyon) hizmet vermiştir.
1 Nisan 2010 – 31 Mart 2011 döneminde;
Martı Myra’da 211.606 adet geceleme, ortalama 79,97 USD kişi başı ve 16.923.694 USD net konaklama geliri gerçekleşmiştir.
Martı Resort’ta 101.866 adet geceleme, ortalama 96,06 USD kişi başı ve 9.785.249 USD net konaklama geliri elde edilmiştir.
Martı La Perla’da 65.503 adet geceleme, ortalama 57,50 USD kişi başı ve 3.766.694.USD net konaklama geliri gerçekleşmiştir.
Aynı dönemde Martı Marina’da 4.693.373 USD satış geliri elde edilmiştir.
Diğer gelirler ile birlikte tesislerin net toplam geliri 35.169.010 USD olarak gerçekleşmiştir.
(*) Sezon içinde odalarda ilave yatak kullanılmaktadır.
01.04.2011 31.03.2012
01.04.2010 31.03.2011
01.04.2009 31.03.2010
01.04.2008 31.03.2009 I. Konaklama Hizmetleri
Yatak Kapasitesi (*) 2.440 2.440 2.440 2.440
Geceleme
Sayısı 378.975 346.814 367.978 339.725
Yatak Doluluk Oranı
(mevsimsel) 78% 77% 80% 75%
Net Konaklama Geliri (Milyon
USD) 30,47 29,70 28,04 27,7
II. Yat Limanı Hizmetleri Yat Limanı Hizmet Geliri
(Milyon USD) 4,69 4,4 3,8 3,1
23 Martı Otelleri, Dünya turizm sektörüne yön veren, en son trendlerin takip edildiği Avrupa’nın belli başlı büyük fuar organizasyonlarında her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yılda da gerek münferit standlar alarak gerekse Bakanlığın standında bulunarak yer almıştır.
07-10 Kasım tarihlerinde Londra’ da yapılan London WTM, 08-11 Aralık 2011’de İzmir’de yapılan Travel Turkey İzmir 2011, 10-15 Ocak 2012 tarihlerinde Utrecht-Hollanda’da yapılan Vakantiebeurs Tourism , 12-15 Ocak 2012 tarihlerinde Viyana’da yapılan Ferienmesse Wien, 02 - 06 Şubat 2012’de Brüksel’de yapılan Brüksel Fuarı, 10 – 12 Şubat 2012 tarihlerinde Letonya’da yapılan Letonya Balttour Presentation, 16-19 Şubat 2012 tarihlerinde Milano-İtalya’da yapılan Bıt Milano, 23 – 26 Şubat 2012‘da Belgrad’da yapılan Sırp IFT Fuarı’na, 02-04 Mart 2012 tarihlerinde Litvanya’da yapılan Vivatour Turizm Fuarı, 07 - 10 Mart 2012 Tarihlerinde yapılan Berlin ITB, 21-24 Mart 2012 tarihlerinde Moskova’da yapılan MITT, 28-30 Mart’ta Kiev’de yapılan UITT Turizm ve Seyahat fuarlarına Martı Otelleri münferit standları ile katılmıştır. Yıllardır süregelen büyük fuar organizasyonlarının yanı sıra Avrupa’nın alternatif pazarlarını takip etmek, bu pazarlardaki sektör temsilcileri ile yakın ilişkiler kurmak için muhtelif ülkelerde 2011-2012 sezonu içerisinde düzenlenen çeşitli fuar, road show, katalog tanıtımları ve workshop gibi organizasyonlarda da aktif katılımcı olmuştur.
Martı Grubu, Türkiye’de yıllardır düzenlenen, Ortadoğu ve Akdeniz’in en büyük organizasyonlarından biri olan East Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition (EMITT)’da 09-12 Şubat 2012 tarihlerinde çeşitli faaliyetlerin yer aldığı standı ile yer almıştır. Martı Marina olarak da denizcilik sektörünün Avrupa’daki en önemli yat ve marina fuarı olan Almanya Dusseldorf Boot Show 2012’e katılınmıştır.
İŞLETMELER
Tesisler Martı Resort Hotel Martı La Perla Martı Myra Martı Marina Hizmete Giriş
Tarihi 1971 1988 1995 1996
Sınıfı 5 Yıldız, Deluxe 4 Yıldız 3 Yıldız Tali Yat Limanı
Tesisin Sahibi Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
Martı Otel
İşletmeleri A.Ş. Martı GYO A.Ş.(*) Martı GYO A.Ş.
Tesisin İşletmecisi Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
Yeri/Mevkii İçmeler, Marmaris İçmeler, Marmaris Tekirova, Kemer Hisarönü, Marmaris
Kapasitesi 570 yatak 414 yatak 1,209 yatak
70 yat karada park, 301 yat denizde
park
(*) Kamu arazisidir. Kesin tahsis belgesi ile Şirket adına 2037 yılına kadar bağımsız ve sürekli üst hakkı mevcuttur.
24 Şirket unvanının Marmaris Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’den Martı Otel İşletmeleri A.Ş. olarak değiştirilmesi sırasında mevzuat çerçevesinde belgelerde yapılması gereken değişiklikler dolayısıyla Şirketin İşletmelerinin uzun yıllardır faaliyet gösterdiği Muğla-Marmaris ve Antalya-Kemer’de;
Muğla İli Marmaris İlçesi İçmeler Kumluörencik mevkii adresinde “Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi Marmaris Şubesi”,
Muğla İli Marmaris İlçesi İçmeler Cumhuriyet Mah. 70 Nolu Sok. No: 8 adresinde “Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi Marmaris La Perla Oteli Şubesi”,
Muğla İli Marmaris İlçesi Orhaniye Köyü adresinde “Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi Orhaniye/Marmaris Şubesi”,
Antalya İli, Kemer İlçesi Tekirova Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No: 10 adresinde “Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi Tekirova/Kemer” Şubelerinin açılmasına karar verilmiş ve gerekli işlemler yapılarak tescilleri tamamlanmıştır. Şirket Esas Sözleşmenin 4. maddesi uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilmiştir.
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin Yatırımları:
Martı Resort Otel
Üç adet blok konaklama üniteleri renovasyon ve yenileme, kapalı havuzlar yenileme, asansör alımı olarak yatırım kredisinden oluşan maliyet dahil 4.298.584 TL tutarında yatırım harcaması, 313.510 TL tutarında demirbaş alımı ile 34.032 TL tutarında taşıt alımı harcaması yapılmıştır.
Martı La Perla Otel
Konaklama üniteleri tadilatı, açık yüzme havuzları yenileme, tesis makine cihaz yenileme olarak 204.632 TL tutarında yatırım harcaması ile 88.478 TL tutarında demirbaş alımı gerçekleşmiştir.
Martı Myra Otel
Demirbaş malzeme ve taşıt alımı olarak 376.769 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir.
Martı Marina Tali Yat Limanı
Demirbaş malzeme ve taşıt alımı olarak 104.037 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir Martı Hemitea Otel
Butik Otel blok inşaatları olarak 4.408.678 TL tutarında yatırım harcaması ile 13.212 TL tutarında demirbaş alımı harcaması gerçekleşmiştir.
Martı İstanbul Otel
Mevcut binanın otele dönüştürülmesi inşaatı olarak 11.050.245 TL tutarında yatırım harcaması ile 22.512 TL tutarında demirbaş alımı harcaması gerçekleşmiştir.
Marmaris Hisarönü
Muğla,Marmaris,Hisarönü mevkiindeki arsa üzerine 1 adet bekçi evi yapımı olarak 11.436 TL tutarında yatırım harcaması yapılmıştır.
Merkez
65.061 TL tutarında demirbaş alımı ile 22.349 TL tutarında araç alımı harcaması gerçekleşmiştir
25 Bağlı Ortaklığımız Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Yatırımları:
İlgili dönemde yatırım olarak;
Martı Myra Otel
16 Bloğa ait 290 adet oda içi inşai dekorasyon kapsamında Renovasyon ve yenileme işleri olarak 6.947.105 TL tutarında yatırım harcaması yapılmıştır
Çamyuva Lojman Projesi
6.181 .- TL. proje yatırım harcaması yapılmıştır.
Martı Marina Yat Limanı
Tali yat limanı ve üniteleri yatırımı için 9.935.520.- TL tutarında yatırım harcaması yapılmıştır.
Sarıgerme Otel Projesi
283.044.- TL tutarında proje yatırım harcaması yapılmıştır.
Ayın Koyu Otel Projesi
38.302.- TL tutarında proje yatırım harcaması yapılmıştır.
İçmeler Maliye Kampı (Diamond Otel) Projesi
2.287.471.- TL tutarında proje yatırım harcaması yapılmıştır.
İzmir Kuşadası Projesi
16.000.- TL tutarında proje yatırım harcaması yapılmıştır.
Aydın – Karacasu Otel Projesi
192.042.- TL tutarında proje yatırım harcaması yapılmıştır.
Çerkezköy Konut Projesi
16.889.827.- TL tutarında 1.etap konut yapımı harcaması ile 307.016 TL tutarında 2.etap konut proje harcaması yapılmıştır.
Aynı dönemde gelir olarak;
Çerkezköy Konut Projesi
164 ev satışından 16.448.578.-TL gelir sağlanmıştır.
Martı Marina
Kira geliri olarak 1.370.752.- TL gelir elde edilmiştir.
Martı Myra
Kira geliri olarak 7.946.076.- TL gelir elde edilmiştir.
26 Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Faaliyetleri
Ortaklık; pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ortaklık esas sözleşmesine ve diğer Ortaklık içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır.
Ortaklık’ta pay sahipleri ile ilgili bir birim bulunmaktadır. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, Genel Kurul ve sermaye artırımı işlemleri başta olmak üzere pay sahipliği haklarının kullanımı, kamuyu aydınlatma ve bilgi verme faaliyetlerini düzenli ve etkin olarak yürütmektedir.
Yıl içinde büyük bölümü telefon ve e-posta ile Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimine ulaşan 65 civarında soru cevaplandırılmıştır. Pay Sahipleri genel olarak şirketin yatırımları, sermaye artırımı, kar payı ödemeleri, şirketin genel durumu konusunda sorular sormaktadırlar.
Kamuyu aydınlatma ve pay sahipliği haklarının kullanımını kolaylaştırmak amacıyla Ortaklık internet sitesi ve KAP kullanılmaktadır. Finansal raporlar kapsamında hazırlanan bilanço ve gelir tablosu ve KAP aracılığıyla yapılan Özel Durum Açıklamaları internet sitesinde yer almaktadır.
SPK’nın Seri: IV No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”i 30.12.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile payları İMKB’de işlem gören halka açık ortaklıklar, ilkelerde yer alan bazı maddelere uymakla yükümlü kılınmışlardır.
Bu kapsamda, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, yayınlanan Tebliğ ve eki olan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda gerekli çalışmaları devam ettirmektedir.
27 Martı Otel Organizasyon Yapısı Hakkında Bilgiler
Ortaklığımızda mevcut insan gücü, sistemli ve verimli bir şekilde koordine edilmektedir. Ortaklık, kurulduğu günden bu yana öncelikli olarak insana yatırım yapmakta, kurumsal değerlerini destekleyecek uygulamalara, insan kaynağını geliştirecek faaliyetlere odaklanmaktadır. İşe alımdan başlayarak, tüm uygulamalarda bütün çalışanlarına bu anlayışı yansıtmakta ve hissettirmektedir.
31 Mart 2012 tarihi itibariyle ortalama personel sayısı 734’dür.
Ortaklığın 31 Mart 2012 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 1.589.841 TL’dir.
1 Nisan 2011 – Mart 2012 döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 3.536.178 TL olup bu tutarın 814.938 TL’si huzur hakkı, 2.396.546 TL’si ücret ödemelerinden, 324.694 TL’si ise diğer kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.
28 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
31 Ocak 1999 tarihinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forum’unda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan, “Binyıl Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda iş dünyası liderlerini, evrensel çevre ve sosyal ilkeleri desteklemek amacıyla, şirketleri, BM’i, işçi sendikalarını ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirecek uluslararası bir insiyatif olan Küresel İlkeler Sözleşmesi, altında buluşmaya davet etmiştir.
Proje kapsamında, insan hakları, çalışma koşulları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında 10 temel prensip belirlenmiştir. 26 Haziran 2000 tarihinde Küresel İlkeler Sözleşmesi Proje’si New York’da bulunan BM Genel Merkezinde hayat bulmuştur. Bugün, dünyanın dört bir yanından binlerce şirket, sendika ve sivil toplum örgütü, bu evrensel ilkeleri; iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürlerinin bir parçası haline getireceklerini ilan ederek Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılmaktadır.
Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne Türkiye’de resmi olarak BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi’nin, Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işbirliği içinde organize ettiği 15 Ekim 2002 tarihli özel bir toplantı ile başlamıştır. Türkiye’den hâlihazırda 160 kuruluş Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalamıştır.
Küresel İlkeler Sözleşmesinin On İlkesi:
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesi, insan hakları, işçi hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında evrensel olarak kabul görmüş beyannamelerden alınmıştır. Küresel İlkeler Sözleşmesi şirketlerden bu ilkeleri kavramalarını, desteklemelerini ve uygulamalarını beklemektedir.
İnsan hakları:
1. İlke: İş dünyası uluslararası ilan edilmiş insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermeli, 2. İlke: İş dünyası, insan hakları ihlallerine fırsat tanımamalı,
Çalışma standartları:
3. İlke: İş dünyası çalışanların sendikalaşma özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere hakkını etkin biçimde tanımalı,
4. İlke: İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemeli, 5. İlke: İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmeli,
6. İlke: İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçmeli, Çevre:
7. İlke: İş dünyası çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemeli,
8. İlke: İş dünyası çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemeli, 9. İlke: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli,
Yolsuzlukla mücadele:
10. İlke: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.
Martı Otel İşletmeleri A.Ş., 17 Ocak 2012 tarihinde Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne üye olmuştur. En geç 17 Ocak 2013 tarihine kadar Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporunu yayınlayacaktır.
http://www.unglobalcompact.org/
29 Sosyal Faaliyetler
Otellerimiz ve Marinamız “Martı” markasının çevreye duyarlı yaklaşımları ile temiz deniz ve sahillere verilen
“Mavi Bayrak” ödüllerine bu yıl da layık görülmüştür. Martı Marina aynı zamanda denizinin temizliği sayesinde Türkiye’de denize de girilebilen ilk Marina’dır.
Türkiye Yelken Federasyonu ile birlikte gerçekleştirilen “MARTI MARİNA FEDERASYON KUPASI OPTİMİST VE LASER YARIŞLARI” kapsamında bu yıl 7.’si gerçekleştirilen “HALİT NARİN YELKEN KUPASI” ile yelken sporuna ve bu spora gönül vermiş gençlere katkılarını sürdürmektedir. Bu kapsamda 2006 yılında kurulan Martı Marina Yatçılık ve Spor Kulübü, faaliyetini devam ettirmektedir. Bölge gençliğini yelken sporu ile buluşturan Kulüp, milli sporcular yetiştirmek adına ciddi çalışmalar yapmaktadır.
Tesislerimiz kamu sağlığına uygun hizmet vermektedir. Turistik tesislerimizde ağırladığımız konuklar tüm çevreye katkıları için yönlendirilmekte, bölgelerin kalkınmasında da yerel yönetimlere destek verilmektedir.
2012 yılı içerisinde “Martı Otel İşletmeleri Korusu” adı altında, Ege Orman Vakfı ve Martı Otel İşletmeleri ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Şirince’de 1.000 adet fidan dikimi yapılmıştır.
Martı Otelleri bu yıl sosyal medyada aktif olarak yer almış olup web sitesi tamamen yenilenmiştir.
Martı Hotels & Marinas değişik organizasyonlar tarafından birçok ödüle layık görülmüştür. Bu ödüllerden bazıları aşağıdaki gibidir;
1994-1995 TUROB (Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği) Altın Anahtar Ödülü-Martı Resort 1996 Üç Çam (Çevre Dostu Ödülü)-Martı Myra
1997 Altın Anahtar (Türk Oteller Birliği tarafından En İyi Tatil Köyü) Martı Myra
1997 TUROB (Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği), Altın Anahtar Ödülü-Martı Resort 1998 First Choice, Altın Seçim Ödülü-Martı Resort
1999 First Choice, Altın Seçim Ödülü-Martı Resort 1999 Cosmos, Dünyanın En İyi Oteli Ödülü-Martı Resort 1999 TTTurkei, En İyi Otel Ödülü - Martı Resort 1999 Thomson, Altın Ödül - Martı Resort
2000 First Choice, Altın Seçim Ödülü - Martı Resort 2000 Jmc, Mükemmellikte Ortaklık Ödülü - Martı Resort 2001 First Choice, Mükemmellikte Ortaklık Ödülü - Martı Resort 2002 Jmc, Mükemmellikte Ortaklık Ödülü - Martı Resort 2002 Gulet Hotelo Ödülü - Martı Resort
2003 Jmc, Mükemmellikte Ortaklık Ödülü - Martı Resort
2003 Thomas Cook, Mükemmellikte Ortaklık Ödülü - Martı Resort 2006 Gulet Hotelo Ödülü - Martı Resort
2010 Thomas Cook, Mükemmellik Ödülü - Martı Resort
30 2010 Zoover, İçmeler’in En İyi Oteli - Martı Resort
2010 Thomas Cook Mükemmellik Ödülleri - Martı La Perla Hotel Greening Project 2011 - Martı Myra
2011 Zoover, İçmeler’in En İyi Oteli - Martı Resort
2011 Tripadvisor, 2011 Yılı Mükemmellik Belgesi - Martı Resort
2011 National Britannia Turkey NB Environment and Health Services INC, Mükemmellik Belgesi Altın Sertifika - Martı La Perla
2011 National Britannia Turkey NB Environment and Health Services INC, Mükemmellik Belgesi Altın Sertifika - Martı Resort
2011 Zoover, İçmeler’deki En İyi Otel - Martı La Perla
2011 Beyaz Yıldız Sertifikası "Sürdürülebilir Çevre ve Verimlilik Programı " - Martı Myra Her yıl güncellenen Mavi Bayrak (Temiz Sahil ve Deniz Ödülü) - Martı Myra
2011 Thomas Cook Mükemmellik Ödülleri - Martı Resort
2012 Yeşil Yıldız Sertifikası “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi”
31 Diğer Konular
Esas Sözleşme Değişikliği
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:56 Sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”i ve Seri:IV No:57 Sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”ine uyum kapsamında, yeni TTK’da dikkate alınarak Şirket Esas Sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması ile Şirket Esas Sözleşmenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve geçici 1.maddelerinin değişikliği ile 40.
maddenin ilave edilmesi hakkında alınan karar 15 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da Ortaklar tarafından onaylanmıştır.
İşletmenin Geri Satın Aldığı Kendi Hisse Senetleri
Sermaye Piyasası Kurulu, global ekonomik krizin Türkiye’ye yansımasının sonucu İMKB’de işlem ve fiyatların çok çabuk değişmesi, İMKB’de oluşan değerlerin şirketlerin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığının görülmesi nedeniyle net aktif değerine göre yüksek oranlı iskontoların oluşmasını engellemek üzere, şirketlerin kendi hisselerini almaları durumunda uymaları gereken ilke ve esasları, 32 no’lu haftalık bülten ile yayınlamıştır. İlgili haftalık bültene istinaden, Şirketimiz 1.916.613 TL maliyet tutarlı 2.537.167 adet hisseyi cari dönemde satın almıştır. Grubun geri satın aldığı kendi hisse senetleri tutarı olan 1.916.613 TL 32 no’lu Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde bilançoda özkaynaklar altında bir indirim kalemi olarak izlenmiş ve söz konusu payların değerlemesi sonucu oluşan kazanç ve kayıplar gelir tablosu ile ilişkilendirilmemiştir. Söz konusu hisse senetlerinin cari piyasa değeri 2.105.848 TL’dir. Geri alınan paylar ile söz konusu paylar çerçevesinde edinilmiş bedelsiz paylar için azami elde tutma süresi 3 yıl olup, bu süre zarfında elden çıkarılmayan pay olması durumunda sermaye azaltımı yapılmak suretiyle iptal edilecektir.
Ayın Koyu
26 Ağustos 2010 tarih 632 no’lu yönetim kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu 2 Ağustos 2010 tarih 730 sayılı “Ortaklığın Ayın Koyu Karaca Köyü Marmaris-Muğla’da yer alan taşınmazlarına ilişkin mülkiyetle ilgili dava sürecinin devam ettiği dikkate alınarak bu davaların Ortaklık aleyhine sonuçlanması durumunda mülkiyetin kaybedebileceği olasılığına yatırımcıların korunmasını teminen üçüncü bir kişi tarafından Ortaklık lehine Ayın Koyu’nda bulunan tüm taşınmazlar (10 adet parsel) için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenmiş değerleme raporu ile tespit edilen 9.077.000 TL değere %10 marj uygulanarak belirlenecek değerden aşağı olmamak üzere şartsız ve süresiz verilen bir banka teminat mektubunun Takasbank’a tevdi edilmesi” kararına istinaden, Narin Tekstil Endüstrisi A.Ş. 26 Ağustos 2010 tarih ve 246 sayılı toplantısında, kendi mülkü olan gayrimenkullerini teminat göstererek, şarta bağlı olmayan ve hiçbir şekilde Ortaklığa rücu etmeyeceği kayıtlarını içeren teminat mektubunun Ortaklık lehine alınmasına karar vermiştir. Buna istinaden, Narin Tekstil Endüstrisi A.Ş.’nin kendi mülkü olan gayrimenkullerini teminat göstererek, Şekerbank T.A.Ş.’denOrtaklık lehine İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye (Takasbank) hitaben alacağı 10.000.000 TL’lik şartsız ve süresi kati teminat mektubunun Takasbank’a tevdi edilmesine karar verilmiş olup 3 Eylül 2010 tarihinde teminat mektubu Takasbank’a teslim edilmiştir. Dava sürecinde yaşanan olumlu gelişmelere bağlı olarak ilgili teminat mektubunun 767,772 ve 773 nolu parsellere isabet eden kısmının serbest bırakılması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu ‘nun 14 Nisan 2011 tarih 12/389 nolu toplantısında talebimiz kabul edilmiştir. Talebimizin kabul edilmesi ile birlikte teminat tutarı 4.658.743 TL azaltılmıştır.
