2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu

(1)

T.C.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK

2014 Yılı

Birim Faaliyet Raporu

HAZIRLAYANLAR

Adı Soyadı İrtibat Tel

Özlem GÜLTEKİN 1353

Meltem KIRKAN 1180

[ OCAK 2015 ]

(2)

İçindekiler

Birim Yöneticisinin Sunuşu I- GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1- Birimin Kuruluşu

2- Birimin Yetki, Görev ve Sorumlulukları C- BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- DİĞER HUSUSLAR

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER C- DİĞER HUSUSLAR

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 3- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 4- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- GÜÇLÜ YÖNLER

B- FIRSATLAR C- ZAYIF YÖNLER D- TEHDİTLER

E- DEĞERLENDİRME V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

EK-1: HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

(3)

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU

Üniversitemiz idari yapısında; Genel Sekreterliğe bağlı olarak Genel Sekreter Yardımcılığı, Hukuk Müşavirliği, Bilgi İşlem, İdari ve Mali İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon, Öğrenci İşleri, Personel, Sağlık Kültür ve Spor, Strateji ve Geliştirme ile Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlıkları yer almaktadır. Bu birimlerimizin yanı sıra Genel Sekreterlik bünyesinde Arşiv, Basın-Halkla İlişkiler, Özel Kalem veYazı-Kurul İşleri Müdürlüklerihizmet vermektedir.

Yazı-Kurul İşleri ve Arşiv Müdürlükleri;Üniversitemizde oluşan bilgi ve belge yönetimiyle ilgili çalışmaları yürütmektedir. Çağdaş yönetimin vazgeçilmez unsurları bilgi ve belge yönetiminin sağlanmasıdır. Belgelerin bir kısmını hazırlayan, söz konusu belgeleri kurum içi ve kurumlar arası yönlendiren Yazı-Kurul İşleri Müdürlüğümüzdür. Üniversitemiz Yönetim Kurulu ve Senato Kararları daaynı birimce düzenlenmekte ve dağıtımı yapılmaktadır. Kurumumuzda oluşan dokümantasyonu arşivleyen, bunların kayba uğramasını engelleyen ve gerektiğinde imhasını yapan Arşiv Müdürlüğüdür. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ise Üniversitemizin Rektörlük bünyesinde gerçekleştirilen sosyal-kültürel aktivite ve programlarının organizasyonu, sunumu ile görevlidir. Özel Kalem Müdürlüğü Rektör, Rektör Yardımcıları ve Rektör Danışmanlarının evrak, protokol, organizasyon, davet ve iletişimini sağlamakla görevlidir. Genel Sekreterlik kendisine bağlı bu alt birimler aracılığıyla; insan ve maddi kaynaklarını toplumun, kurumun ve paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda daha etkili kullanmak işlevini yerine getirmekte,iyi ve etkili bir hizmetin sürdürülmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Bu bağlamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca mali saydamlık çerçevesinde hesap verme sorumluluğumuza dayalı olarak hazırladığımız 2014 yılı Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine sunarım.

Doç.Dr.E.Mennan YILDIRIM Genel Sekreter V.

(4)

I- GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

Misyon

Üniversitenin idari teşkilatının verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak suretiyle, üst kurulların toplantılarını gerçekleştirmek ve raportörlüğünü yapmak, idari yönetimde etkili performans yönetimini sağlamaktır.

Vizyon

Paydaşlarıyla karşılıklı paylaşıma ve memnuniyete dayalı bir etkileşim içinde hızlı ve etkili çözümler üretmek, kaynakları en iyi şekilde kullanarak, iç ve dış paydaşlarımıza karşı duyarlı olmak, hesap verme sorumluluğuna ve ve şeffaflığa dayalı yönetişim sistemi kurmak, kurumsallaşmayı gerçekleştirmek, kurum kültürünü geliştirmek, çağdaş ve etkin bir idari yapı oluşturarak, üniversitenin hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1 - Birimin Kuruluşu

Yükseköğretim kurumlarında idari yapı; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesi ile 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir.

2- Birimin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

GENEL SEKRETER

Üniversite Genel Sekreteri, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

 Kendisine bağlı birimler aracılığı ile Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek,

 Üniversitenin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak,

 Üniversite yazışmalarını yürütmek ve imza yetkisini kullanmak,

(5)

 Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

 Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

 Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu'nun kararlarını Üniversite'ye bağlı birimlere iletmek,

 Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak,

 Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

 Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

 Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

 Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

 Daire Başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak,

 Üniversite idari hizmetlerinin aksamaması için devamlı olarak Genel Sekreter Yardımcılarıyla koordinasyon halinde olmak,

 Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Rektör tarafından verilen görevleri yapmak ve yaptırmak,

Bütçe harcamalarında harcama yetkilisi olarak;

 Ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılmasından,

 Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından,

 Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından,

 Giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından,

 Programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden,

 Amaca uygun nitelikte en fazla mal veya hizmet sağlanmasından sorumludur.

 Komisyon, kurul veya bir uzman tarafından düzenlenmiş keşif, hakediş, tutanak veya benzeri belgelere dayalı olarak yapılan ödemelerden Sayıştay’a karşı sorumlu ve görevli bulunmaktadır.

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Üniversitesinin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak üzere bir Genel Sekreter yardımcısı bulunmaktadır.

Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak üzere Genel Sekreter’e yardımcı olmak,

 İdari görevin verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.

 Genel Sekreter’e karşı sorumlu olmak,

 Genel Sekreter’in devrettiği yetki sınırları içinde Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmekte Genel Sekreter’e yardımcı olmak,

(6)

 Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararlarının paralelinde Genel Sekreterlik faaliyetlerinin planlanmasında ve düzenlenmesinde Genel Sekreter’e yardımcı olmak,

 Genel Sekreter’in vereceği diğer görevleri yapmaktır.

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

5018 sayılı kanunun 33’üncü maddesi uyarınca gerçekleştirme görevlileri; harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

Görev ve Sorumlulukları

 5018 sayılı Kanun çerçevesinde, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden,

 Belgelerin tamam olup olmadığı, hususlarında önceki işlemlerin kontrolünü de kapsayacak şekilde ön mali kontrol yapılmasından,

 Kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi ve kullanılmasından, kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından,



Ödeme emri belgesi ve ekli belgeler üzerinde ön mali kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlenmesinden sorumludur.

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ

Görev ve Sorumlulukları

 Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

 Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,

 Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,

 Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

 Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

 Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,

 Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

 Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

 Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

 Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmaktır.

(7)

C- BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

1- Fiziksel Yapı

Açık ve Kapalı Alanların Dağılımı

Genel Sekreterlik Makamı Rektörlük Merkez Binası 3. katında bulunmakta olup; 1 makam odası ve sekreterlik kısmından oluşmaktadır.

Genel Sekreter Yardımcılığı Rektörlük Merkez Binası 1 katında bulunmakta olup; 1 makam odası ve sekreterlik kısmından oluşmaktadır.

Birim Adı Alan Miktarı

(m²)

Genel Sekreterlik 161

Genel Sekreter Yardımcılığı 75

Özel Kalem Müdürlüğü 534

Arşiv Müdürlüğü 87

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 143

Yazı-Kurul İşleri Müdürlüğü

149

TOPLAM 1149

(8)

2- Örgüt Yapısı

(9)

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar

Ege Üniversitesi Vakfı’na bağlı ÜNİPA şirketinden Yazı İşleri Evrak Kayıt Otomasyon Programı (ubs.adu.edu.tr) satın alınmıştır. 2010 yılından beri Üniversitemiz merkez teşkilatı ve diğer birimler tarafından aynı program kullanılmaktadır.

Arşiv Müdürlüğü’nde kullanmakta olduğumuz arşiv yazılımı yoktur. Şu anda arşivlenen evraklarla ilgili bilgiler bilgisayarlarda Excel ortamında Dosya İçerik ve Envanter formları şeklinde saklanmaktadır.

Üniversitemizce gerçekleştirilen aktivitelerin kurgulanan video kayıtları film haline dönüştürülerek Adnan Menderes TV Channel’da takip edilmektedir. Ajans Press Medya Takip Merkezi’nden alınan ulusal ve bölgesel haberlerin takibi ile ilgili hizmet mevcuttur.

3.2- Bilgisayarlar

Birim Adı Masaüstü

Bilgisayar

Taşınabilir Bilgisayar

Genel Sekreterlik 9 3

Genel Sekreter Yardımcılığı 1

Özel Kalem Müdürlüğü 7 2

Arşiv Müdürlüğü 4

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

12 1

Yazı-Kurul İşleri Müdürlüğü

10 2

TOPLAM

43 8

(10)

3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Birim Adı Projeksiyon ^Fotokopi_Mak. Faks Fotoğraf

Makinesi Kamera TV Yazıcı Tarayıcı DVD Cihazı

Kağıt Kesme Makinesi (Manuel)

Posta Makinesi

Tepegöz (Slayt Cihazı)

Müzik Seti

Genel Sekreterlik 1 1 1 2 2 3 1 1 5

Genel Sekreter Yardımcılığı

Özel Kalem Müdürlüğü 1 1 3 4 2

Arşiv Müdürlüğü 1 1 1

Basın ve Halkla İlişkiler

Müdürlüğü 1 1 1 2 2 1 7 3 1

Yazı-Kurul İşleri Müdürlüğü 2 1 3 1

TOPLAM 3 4 4 4 2 6 18 7 1 1 1 1 5

(11)

4- İnsan Kaynakları

Birim Adı

Akademi k Personel

İdari Personel

(657;4/

A)

Sözleşmeli Personel

Geçici Personel (657;4/C)

Sürekli İşçi (657;4/D)

Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılan

Temizlik Elemanı

Sayısı

Kısmi Zamanlı

Olarak Çalıştırılan

Öğrenci Sayısı Akademik İdari

(657;4/B)

Genel Sekreterlik 1 1

Genel Sekreter Yardımcılığı 1

Özel Kalem Müdürlüğü 3

Arşiv Müdürlüğü 2 1 1

Basın ve Halkla İlişkiler

Müdürlüğü 1 4 5 5

Yazı-Kurul İşleri Müdürlüğü 5 3

TOPLAM 2 16 1 9 5

(12)

4.1- Akademik Personel

4.1.1- Birim Akademik Personel Sayısı

Birim Adı Unvan Sayı

(Kişi)

Genel Sekreterlik Doçent 1

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Uzman 1

TOPLAM 1

4.1.2- Akademik Personelin Hizmet Süreleri İtibarıyla Dağılımı

1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21 - Üzeri TOPLAM

Kişi Sayısı 1 1 2

4.1.3- Akademik Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı

21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51 - Üzeri TOPLAM

4.1.4- Akademik Personelin Cinsiyet İtibarıyla Dağılımı

Unvan Bayan Bay TOPLAM

Doçent 1 1

Uzman 1 1

TOPLAM 1 1 2

4.2.1- İdari Personelin Eğitim Durumu Yaş İtibarıyla Dağılımı

İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans

Yüksek Lisans ve

Doktora

TOPLAM

Kişi Sayısı 1 4 6 4 1 16

(13)

4.2.2- İdari Personelin Hizmet Süreleri Yaş İtibarıyla Dağılımı

1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21 - Üzeri TOPLAM

Kişi Sayısı 1 2 4 2 4 3 16

4.2.3- İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı

21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51-Üzeri TOPLAM

4.2.4- İdari Personelin Cinsiyet İtibarıyla Dağılımı

Hizmet Sınıflandırması Bayan Bay TOPLAM

Genel İdari Hizmetler Sınıfı 11 3 14

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 2 2

TOPLAM 16

4.3- Geçici Personel (657; 4/C ) 4.3.1- Geçici Personel Sayısı

Sayı (Kişi)

Geçici Personel 1

4.3.2- Geçici Personelin Eğitim Durumuİtibarıyla Dağılımı

Doktora

TOPLAM

Kişi Sayısı 1 1

4.3.3- Geçici Personelin Üniversitedeki Hizmet Süreleriİtibarıyla Dağılımı

Kişi Sayısı 1 1

4.3.4- Geçici Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı

Kişi Sayısı 1 1

(14)

4.3.5- Geçici Personelin Cinsiyet İtibarıyla Dağılımı

Bayan Bay TOPLAM

Kişi Sayısı 1 1

4.4- Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel

4.4.1- Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Geçici Personel Sayısı

Sayı (Kişi) Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan

Personel 9

4.4.2- Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Geçici Personelin Eğitim Durumu İtibarıyla Dağılımı

Doktora

TOPLAM

4.4.3-Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Geçici Personelin Üniversitedeki Hizmet Süreleri İtibarıyla Dağılımı

Kişi Sayısı 3 3 3 9

4.4.4- Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Geçici Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı

4.4.5-Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Geçici Personelin Cinsiyet İtibarıyla Dağılımı

Bayan Bay TOPLAM

(15)

5- Sunulan Hizmetler

ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Şube Müdürlüğü, Rektör, Rektör Yardımcıları ve Rektör Danışmanlarının işlerinin kesintisiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir birimdir.

Rektörün, Rektör Yardımcılarının ve Rektör Danışmanlarının havale ve imza dosyalarını kontrol etme, Rektör veya rektörlük tarafından düzenlenen protokol, davet ve törenlerin işleyişinde görev alma, birimler arasında koordinasyonu sağlama, kurum içi ve kurum dışından gelen konukları karşılama, ağırlama ve uğurlama,diğer kamu kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlama, Rektörün, Rektör Yardımcılarının ve Rektör Danışmanlarının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde gerekli hazırlıkları ve organizasyonları düzenleme faaliyetleri yapılmıştır.

YAZI-KURUL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Birimde rutin olarak Rektörlük gelen-giden evrak kayıtları, Rektörlüğün diğer kurum/kuruluşlarla yazılı iletişimi ile üniversite üst kurullarında alınan kararların yazımı ve dağıtımı faaliyetleri sürdürülmektedir.

Hizmet Türü 2014

Gelen evrak kaydı 19403

Giden evrak kaydı 8480

Üniversite Senatosu 17

Üniversite Yönetim Kurulu 40

Üniversite Disiplin Kurulu -

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLERMÜDÜRLÜĞÜ

Üniversitemiz Web sayfasındaki haber ve duyuru girişlerinin sorumluluğu bu Müdürlüğe aittir. Bağlı birimler tarafından gerçekleştirilen sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklerin organizasyonunda davetiye-afiş dağıtımı, yerel ve ulusal basına duyurulması, protokol düzenlemesi, program sunumunun yapılması, fotoğraf ve kamera çekiminin yapılması hususlarında çeşitli destekler sağlanması, Üniversitemiz tanıtım kataloğu ve İnteraktif CD’sinin bilgilerinin güncellenmesi, Üniversitemizde gerçekleştirilen etkinliklere ait video ve fotoğraf çekimlerinin arşivlenmesi işlemleri yapılmıştır.

(16)

ETKİNLİĞİN ADI TARİHİ İLİ STANDIMIZI ZİYARET EDEN

SAYISI Geleceğin Pusulası Kariyer

Günleri Fuarı’nda

28 Mart 2014 İzmir(Ödemiş) 1 000 Karşıyaka Kariyer Günleri 2-3 Nisan 2014 Aydın 1 000 Kaleiçi Rotary 14. Yüksek

Öğretim Tanıtım Günleri ve

Eğitim Fuarı 3-4-5 Nisan 2014 Antalya

3 000

Fen Bilimleri Dershanesi Meslek Tanıtım Günü

20 Nisan 2014 İzmir

1 000 Educaturk Eğitim Fuarı 13-14 Kasım 2014 Manisa 2 000 Yükseköğretim Kurumları

Tanıtım ve Kariyer Günleri

18-19 Kasım 2014 Aydın 1 500

Uluslararası Educaturk

İstanbul Fuarı 16-17 Aralık 2014 İstanbul 2 500

T O P L A M 12 000

Bilgi Edinme ve (BİMER) Bürosu Çalışmaları

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan bilgi edinme başvuruları değerlendirilmektedir. 2014 yılına ait çalışmalar aşağıda yer almaktadır;

VERİLER

SAYISI

Bilgi edinme başvurusu toplamı 220

Olumlu Cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular 214 Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere

erişim sağlanan başvurular 6

Reddedilen başvurular toplamı 4

Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve

belgelere erişim sağlanan başvurular. -

Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular -

(17)

ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı içerinde birim arşivlerinden gelen 2008 yılına ait evraklar incelenerek, arşivleme işlemleri yapılmıştır. 2014 Yılı içerisinde ise 2002 yılına ait Ayıklama-İmha işlemi yapılan evraklar imha listeleri şeklinde düzenlenerek Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nce imha listelerinin onaylanmasını takiben söz konusu evraklar kağıt kesme makinası ile kesilerek imha işlemi gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet Türü Evrak Sayısı

2014 Yılında Kurum Arşivine Devredilen Evrak (Arşivlenen 2008 Yılı Evrakları)

59.271

Ayıklama ve İmha İşlemine Tabi

Tutulan Evrak (2002 Yılı Evrakları) 92.688

İmha Edilen Evrak 86.957

İmhadan Sonrada Merkez Arşivde Kalan Evrak (Saklanmasına Lüzum Görülen Evrak)

5.731

TOPLAM (İşlem Gören Evrak Sayısı) 244.647

Posta kurumları aracılığıyla Üniversitemize gönderilen ve birimlerimizce getirilen tüm evraklar teslim alınmış kurum içi ve dışı dağıtım işlemi yapılmıştır. Posta kurumları aracılığıyla gönderilecek evraklar türlerine göre ayrılarak, posta makinesi ile ücretlendirme işlemi yapılmış, ilgili posta kurumlarına teslim edilmiştir. Rektörlüğe ait kargo gönderileri gerçekleştirilmiş ve takibi yapılmıştır.

Gönderi Türü Gönderi Sayısı

Posta 5.313

Kargo 7.158

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Satın alımlarda ihtiyacın ortaya çıkması halinde, alınan malzemelerin kontrolü satın alma komisyonları tarafından incelenmektedir. Ön Mali Kontrol görevi ise mali karar ve işlemlerin; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımını sağlamak maksadıyla, süreç kontrolü şeklinde yapılmaktadır.

(18)

01 Ocak -31 Aralık 2011 tarihleri arasında Yönetim ve İç Kontrol Görevlileri

Görevi Ünvanı Adı ve Soyadı Görev Şekli (Asil/Vekil) Görev Tarihleri Genel Sekreter Yrd.Doç.Dr.S.Fatih

KURŞUNLU

Vekil 02/10/2013-30/06/2014

Prof.Dr.Mustafa ÇETİN Vekil 30/06/2014-18/11/2014 Doç.Dr.E.Mennan

YILDIRIM

Vekil 18/11/2014-31/12/2014

GenelSekreter Yardımcısı Şengül GÜRLER Asil 01 Ocak-31 Aralık 2014 Taşınır Kayıt ve Kontrol

Yetkilisi

Göksel Baran 01 Ocak-31 Aralık 2014

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler

Stratejik Amaç -1

Üniversitenin idari birimlerinin verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli bir biçimde çalışmasını sağlamak.

Hedef -1 Takım ruhunu oluşturmak ve iş gören memnuniyetini arttırmak.

Hedef -2 Teknolojik alt yapıyı ve donanımı güçlendirmek.

Hedef -3 Çalışanlar arasındaki birlik ve dayanışmanın sürekliliğini sağlamak.

Stratejik Amaç -2

İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetlerin kalitesini yükseltmek

Hedef -1 Kurumumuz iç paydaşları olan Daire Başkanlıkları ile personelin gelişimine katkı sağlayacak yılda en az iki eğitim programı düzenlenmesi.

Hedef -2 Kurumuyla bütünleşen, işini seven ve sahip çıkan bireyler yetiştirmek.

Stratejik Amaç -3

Kurumun örgüt verimliliğini arttırarak, kamuoyunda var olan olumlu intibasını güçlendirmek.

Hedef -1 Dış paydaşların memnuniyetini arttırmak.

Hedef -2 Kurumun tanıtılması çalışmalarını geliştirmek ve yön vermek.

Hedef -3 Kurumun ilgili kişi ve kurumlara hesap verme sorumluluğu içinde şeffaflık politikasını devam ettirme konusundaki kararlılığını sürdürmek.

(19)

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

 Kurum misyonumuzun istenilen seviyede gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin kaliteli olarak yürütülmesi için mesleki ve kişisel nitelikleri yüksek personel istihdamı yapılacaktır.

 Personelimizin mesleki gelişim açısından yetkin hale getirilmesi için, değişen ve gelişen çağdaş yönetim anlayışımıza paralel hizmet içi eğitimler sağlanacaktır.

 Birimimiz yöneticileri arasında tecrübelerinin paylaşımı sağlanarak, bu tecrübelerin en etkin şekilde kullanılması teşvik edilecektir.

 Birimimizdeki personelin görev tanımları belirlenerek, yetki karmaşası ve işlerin aksaması engellenecektir.

 Hizmet içi eğitimler yaygınlaştırılıp desteklenerek, eğitimlerin tekrarının yapılması teşvik edilecektir.

 Tüm çalışanların bir ekip olarak çalışması, bu çalışmalarda problem çözümlerinde yararlanılmasına önem verilecektir.

 Birim çalışanlarının memnuniyet düzeylerinin artırılması için ödül, gezi, kutlama vb. özel uygulamalar teşvik edilecek ve bunun için gerekli tedbirler alınacaktır.

 Birimimizin yönetim anlayışında şeffaf olunacak, hizmetlerin hangi yollarla ve nasıl yürütüldüğü bilgisi ilgililerle paylaşılacaktır.

 Yöneticilerin sağlayacağı şeffaf ortam, çalışanları arasında da yaygınlaştırılacak ve yanlış anlaşılmalar sona erdirilecektir.

 Birimizde yapılan işlerde teknolojiden en üst düzeyde yararlanılacaktır.

 Gelir – gider dengesi sağlanarak, faaliyet-bütçe ilişkisi etkinleştirilecektir.

Tüm bunların ışığında Temel Değerler ve Politikalarımız

 Etkin Koordinasyon

 Performansa Dayalı Değerlendirme

 Sağlıklı İletişim

 Uyumlu Ekip Çalışması

 Sürekli Gelişme ve Geliştirme

 Kurumsal Sahiplenme ve Özveri

 Sorumluluk

 Hesap Verebilme

 Şeffaflık

(20)

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

902 2014 mali yılı (01.01.2014-31.12.2014) 1.Düzey

İlk Ödenek 1778600

Gelen Ödenek 702400

Son Ödenek 702394,70

B.

2.Düzey

İlk Ödenek 155000

C.

3.Düzey

İlk Ödenek 95000

Gelen Ödenek 84500

901 2014 mali yılı (01.01.2014-31.12.2014)

1.Düzey

İlk Ödenek 194000

2.Düzey

İlk Ödenek 43000

Gelen Ödenek 30000

3.Düzey

İlk Ödenek 823000

Gelen Ödenek 5486226,50

5.Düzey

İlk Ödenek 0

Gelen Ödenek 27000

(21)

6.Düzey

İlk Ödenek 1530000

Son Ödenek 1650000

7.Düzey

İlk Ödenek 0

Son Ödenek 240192

A.3. MALİ DENETİM SONUÇLARI

Genel Sekreterliğimizce 2014 yılı bütçesinde öngörülmüş olan hizmetler ile yatırımların zamanında gerçekleştirilebilmesi için etkin bir bütçe uygulama süreci uygulanmıştır. Yapılan harcamalar, 5018 sayılı yasa gereğince ödenek miktarlarımız dahilinde ve tasarruf tedbirleri doğrultusunda, kaynakların verimlilik ve etkinlik ilkelerine göre gerçekleştirilmiştir.

İç mali denetim, iç denetçiler tarafından yapılmaktadır. Sayıştay tarafından yürütülmekte olan dış denetim 2014 yılı itibari ile yapılmamıştır.

IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. ÜSTÜNLÜKLER

 Personelin iş disiplinine sahip ve özverili olması,

 Yetişmiş insan gücünün varlığı,

 Hiyerarşik yapının bilgi akışını engellememesi

B. ZAYIFLIKLAR

 Yetersiz bütçe ödeneği

 Uzmanlık gerektiren alanlarda (arşivist, bilgisayar programcısı vb.) personel eksikliği

 Bilgi ve teknolojinin hızla eskimesi

 Birimler arası iletişim ve koordinasyonda sorunlar yaşanması.

 Yönetim Bilgi Sisteminin alt yapı çalışmalarının tamamlanmamış olması.

 Elektronik Belge vee-imza Yönetimine geçilememesi

 Birimlerde alanlarıyla ilgili otomasyon programlarının olmaması.

 Mevcut otomasyon programlarının ilgili ve bağlı birimler tarafından düzenli kullanılmaması.

(22)

C. DEĞERLENDİRME

Genel Sekreterlik, Üniversite yönetiminin de desteğiyle kısa sürede amaç ve hedefleri doğrultusunda görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir.

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

 Genel Sekreterliğimize bağlı birimlerin fiziksel imkânlarının (bina, donanım, yazılım) daha da geliştirilmesi planlanmaktadır.

 E-Devlet uygulamaları kapsamında, Üniversitemizin geneliyle birlikte tam otomasyona geçilerek tüm belgelerin online gönderilmesi, alınması ve imzalanması hedeflenmektedir.

 İç ve dış paydaşlar ile Üniversitemiz arasındaki iletişimi kuvvetlendirerek, tüm etkinliklerden ve faaliyetlerden haberdar olmaları sağlanacaktır.

(23)

 ÖRNEK-1

 EK-1: HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

 Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcamayetkilisi/yetkililerindenalmış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Yer-Tarih)



 İmza İmza :

 Ad-Soyad:Yrd.Doç.Dr.S.Fatih KURŞUNLU Ad-Soyad :Prof.Dr.Mustafa ÇETİN

 Unvan :Genel Sekreter V. Unvan :Genel Sekreter V.

 Göreve Başlama Tarihi:02/10/2013 Göreve Başlama Tarihi :30/06/2014

 Görevden Ayrılış Tarihi:30/06/2014 Görevden Ayrılış Tarihi :18/11/2014

 İmza :

 Ad-Soyad :Doç.Dr.E.Mennan YILDIRIM

 Göreve Başlama Tarihi :18/11/2014