ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM
Regionstyrelsen 2020-11-11 Sida 1 (1)
ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION
Region Norrbotten ARBGRP515-1854338440-466 0.8
ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE
Tarja Lepola Elisabeth Persson Stål
Regel för internkontroll
Dnr 01196-2020
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att fastställa Regel för internkontroll.
Ärendet
Regel för internkontroll har uppdaterats. I regeln tydliggörs nämndernas ansvar för internkontroll, ansvaret för egenkontrollarbetet samt hur region- styrelsen ska följa upp divisionernas egenkontrollarbete. Regeln har också kompletterats med att divisionerna årligen ska göra riskanalyser inom områ- dena lagar, förordningar, regler, riktlinjer, anvisningar, rutiner, rapportering, verkställighet och etik samt att divisionernas internkontrollplaner ska inne- hålla kontrollmoment inom dessa områden. En ny mall för riskanalys har tagits fram som tillämpas vid framtagandet av internkontrollplanen 2021.
Bilagor:
Regel för internkontroll
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör Divisionschefer
Regionala utvecklingsnämnden Patientnämnden
