TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ
SERİ : XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANAN 1 OCAK - 31 MART 2010 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
1) Yönetim ve Denetim Kurulları...
2) İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası...
3) İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları...
4) Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar ve Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tabloların Görüşüleceği Genel Kurul Toplantı Tarihine Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen Önemli Olaylar...
5) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu...
6) Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri...
7) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri...
8) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı...
9) Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde
Gerçekleştirildiği ...
.
10) İşletmenin Faaliyet Konusu Mal Ve Hizmet Üretim Miktarlarının Geçmiş Dönem Rakamlarıyla
Karşılaştırmaları...
11 ) Temel rasyolar...
12) Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi...
13) Personel Ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak Ve Menfaatler 14) Merkez Dışı Örgütler...
1) Yönetim ve Denetim Kurulları
Yönetim Kurulu Görevi Görevin Başlangıç Tarihi
Christoph Michael Grosser Başkan 30.09.2009
Orhan Ercek BaşkanVekili 30.09.2009
Dietmar Jürgen Meister Üye 30.09.2009
Ralf Otto Limbach Üye 30.09.2009
Carsten Voigtlander Üye 30.09.2009
Karsten Paul Kock Üye 25.01.2010
Denetim Kurulu
Yavuz Baylan Denetçi 29.05.2009
Musa Erol Denetçi 29.05.2009
Yukarıda listelenen yönetim ve denetim kurulu üyeleri görev süreleri bir sonraki genel kurula kadar devam edecektir.
Şirket 6 Mayıs 2009 tarihinde borsaya açıkladığı özel durumda 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mayıs 2009 Cuma günü saat 10:30’da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No:148, Çengelköy, İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verdiğini duyurmuştur.
1. Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi,
2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2008 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
4. 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Kanuni Denetçiler tarafından hazırlanan Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
5. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Baylan Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.'nin rapor özetinin okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
6. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına sunulan 2008 yılına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu'nun sonuçları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler'in 2008 yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 9. Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçiler'e ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 11. Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız dış denetleme hakkında yönetmelik gereği bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
14. Dilek ve temenniler, 15. Kapanış.
Şirketin 29 Mayıs 2009 tarihinde yaptığı 2008 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı altta yeralmaktadır.
Türk DemirDöküm Fabrikaları Anonim Şirketi 2008 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı
Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.’nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2009 tarihinde saat 10:30’da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No: 148, 34688, Çengelköy, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün 28/Mayıs/2009 tarih ve 31030 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nurgün Örs gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nin 12 Mayıs 2009 tarih ve 7309 sayılı nüshası ile Milliyet gazetesinin 11 Mayıs 2009 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 54.000.000 (Ellidörtmilyon) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.400.000.000 adet hissenin 51.941.555 TL’lik sermayesine tekabül eden 5.194.155.500 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.
Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.
-Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesine geçildi. Genel Kurul Başkanlığına Christoph Michael Grosser’ın, oy toplama memurluğuna Orhan Ercek’in ve katipliğe Turgut İlkkurşunlu’nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
-Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve onaylandı.
-Yönetim Kurulu tarafından 2008 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
Okunan rapor oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
-Kanuni Denetçiler tarafından 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Okunan rapor oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
-Bağımsız Denetleme Kuruluşu Baylan Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. tarafından 2008 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında hazırlanan denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Okunan rapor oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
-Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına sunulan, 2008 yılına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar Hesabı okundu ve müzakere edildi. Okunan Şirket 2008 Bilançosu ve Kar Zarar Hesabı oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
-Yönetim Kurulu’nun 2008 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu’nu sonuçları ile ilgili önerisi müzakere edildi. Müzakere edilen öneri oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
-Yönetim Kurulu üyeleri Claes Erik Göransson, Christoph Michael Grosser, Dieter Johannes Müller ve Orhan Ercek ile Kanuni Denetçiler Yavuz Baylan ve Musa Erol’un 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ibra edilmeleri her biri için oylandı ve oybirliği ile ibra edilmeleri kabul edildi.
-Yönetim Kurulu Üyelerine ayda brüt 700 TL ve denetçilere ayda brüt 400 TL huzur hakkı ücreti verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
-Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri Claes Erik Göransson, Christoph Michael Grosser, Dieter Johannes Müller ve Orhan Ercek’in yeniden göreve seçilmelerine karar verildi, görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
-Mevcut kanuni denetçiler Yavuz Baylan ve Musa Erol’un yeniden göreve seçilmeleri ve 1 yıl süre ile görev yapmaları oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.
-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Haakında Yönetmelik gereği şirketin bağımsız dış denetimini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu Baylan Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.’nin seçilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
-Yönetim Kurulu üyeleri Claes Erik Göransson, Christoph Michael Grosser, Dieter Johannes Müller ve Orhan Erçek’e TTK 334. ve 335. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
Dilek ve temenniler dinlendi.
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.
Bu tutanak toplantıyı müteakip, Divan Başkanlığı tarafından, Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (29/05/2009)
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı
Şirket ana sözleşmesine göre belirlenmiş yetki ve sınırlar aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.
Madde 26- İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Mukavele ile münhasıran Umumi Heyet’e verilmiş olan selahiyetler haricinde kalan bil’umum işler hakkında karar almaya yetkilidir.
Şirket namına imzaya selahiyetli zevat ve yetki dereceleri, usulü dairesinde tescil ve ilan edilecek sirkülerle İdare Meclisi’nce tesbit olunur.
Madde 27- İdare Meclisi’nin toplantı şekli, toplantı ve görüşme nisabı, oy verilmesi, İdare Meclisi’nin vazife, hak ve yetkileri, İdare Meclisi azasının çekilmesi, ölümü veya vazifesini yapmaya engel olan hususlara ait halleri, borçları ve yetkileri, Ticaret Kanunu hükümlerine göre cerayan eder.
Madde 28- İdare Meclisi lüzumu halinde şirket işlerinin tedviri için kendi azalarının bir veya birkaçını murahhas aza olarak vazifelendirebileceği gibi, müdür tayinine ve müdürün çalışma şartlarını tesbite de selahiyetlidir.
2009 yılı Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Tutanağı
Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 30 Eylül 2009, Çarşamba günü saat 10:00'da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No: 148, 34688 Çengelköy, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.
Gündem:
1. Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi,
2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına Yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu üye sayısının beş (5) kişiye yükseltilmesi,
4. Değişen üye sayısı adedine uygun olarak eski Yönetim Kurul üyelerinin 2009 mali yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, ve yerlerine yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ile yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin görüşülmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.
maddeleri gereğince izin verilmesi, 7. Dilek ve temenniler,
8. Kapanış.
Türk DemirDöküm Fabrikaları Anonim Şirketi
30 Eylül 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu TOPLANTI TUTANAĞI
Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2009 tarihinde saat 10:00’da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No: 148, 34688, Çengelköy, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün 29 Eylül 2009 tarih ve 57181 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nurgün Örs gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nin 15 Eylül 2009 tarih ve 7398 sayılı nüshası ile Milliyet gazetesinin 14 Eylül 2009 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 54.000.000 (Ellidörtmilyon) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.400.000.000 adet hissenin 51.940.357.-TL’lik sermayesine tekabül eden 5.194.035.700 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 5.194.035.700 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, yönetim kurulu üyeleri Christoph Michael Grosser’ın ve Orhan Ercek’in ve şirket murakıbı Musa Erol’un katılımıyla toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.
1. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesine geçildi. Genel Kurul Başkanlığına Christoph Michael Grosser’ın, oy toplama memurluğuna Orhan Ercek’in ve katipliğe Turgut İlkkurşunlu’nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi görüşüldü, oylandı ve onaylandı.
3. Ana Sözleşmenin 22. maddesi uyarınca hali hazırda dört (4) olan Yönetim Kurulu üye sayısının beş (5) kişiye yükseltilmesi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Yapılan ayrı ayrı oylamalar sonucunda Claes Erik Göransson’un 14.07.2009 tarihli istifası oybirliği ile kabul edildi. Christoph Michael Grosser’ın, Orhan Ercek’in ve Dieter Johannes Müller’in azline oybirliği ile karar verildi.
Değişen üye sayısı adedine uygun olarak eski Yönetim Kurul üyelerinin 2009 mali yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası ve yerlerine yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ile yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile 2009 mali yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri için oylandı ve her bir yönetim kurulu üyesinin ibra edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
BeşiktaşV.D./ 3130557419 vergi numaralı, Hilden Verdistraβe 25 A, Almanya adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine Beyoğlu 7. Noterliği tarafınca 29/09/2009 tarihinde tasdik edilen 12482 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica S.L.’yi temsilen, Alman uyruklu, Dr.
Dietmar Jürgen Meister’ın, Beşiktaş V.D./ 6080495661 vergi numaralı, Leuchtenberger Kirchweg 3A, D- 40489 Düsseldorf, Almanya adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine Beyoğlu 7. Noterliği tarafınca 29/09/2009 tarihinde tasdik edilen 12481 yevmiye numaralımuvafakatname ile aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica S.L.’yi temsilen, Alman uyruklu, Ralf-Otto Limbach’ın ve Beşiktaş V.D./ 3130557427 vergi numaralı, Stockhauser Strasse 40, D-42929 Wermelskirchen, Almanya adresinde mukim, Vaillant Saunier Duval Iberica S.L.’yi temsilen, Alman uyruklu, Dr. Carsten Voigtlander’in, 11992846910 T.C. kimlik numaralı, Şahinkaya Mevkii, Beyköy Evleri, 18 B Blok, Beykoz, İstanbul adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica S.L.’yi temsilen, T.C. uyruklu Orhan Ercek’in ve Şile V.D./
4110056538 vergi kimlik numaralı, Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No: 148, 34688, Çengelköy, İstanbul adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica S.L.’yi temsilen, Alman uyruklu Christoph Michael Grosser’ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri, görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
1. Yönetim Kurulu Üyelerine ayda brüt 700.-TL huzur hakkı ücreti verilmesi görüşülüp, oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.
2. Yönetim Kurulu üyeleri, Dr. Dietmar Jürgen Meister, Ralf-Otto Limbach, Dr. Carsten Voigtlander, Orhan Ercek ve Christoph Michael Grosser’a TTK 334. ve 335. maddeleri çerçevesinde şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi görüşülüp oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
3. Dilek ve temenniler dinlendi.
4. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.
Bu tutanak toplantıyı müteakip, Divan Başkanlığı tarafından, Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (30/09/2009)
25 Ocak 2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu TOPLANTI TUTANAĞI
Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Ocak 2010 tarihinde saat 10:30'da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No: 148, 34688, Çengelköy, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22 Ocak 2010 tarih ve 3004 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 8 Ocak 2010 tarih ve 7475 sayılı nüshası ile Milliyet gazetesinin 8 Ocak 2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 54.000.000 (Ellidörtmilyon) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.400.000.000 adet hissenin 51.940.357 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.194.035.700 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 5.194.035.700 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, yönetim kurulu üyeleri Christoph Michael Grosser'ın, Orhan Ercek'in ve şirket murakıbı Musa Erol'un katılımıyla toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.
Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesine geçildi. Genel Kurul Başkanlığına Christoph Michael Grosser'ın, oy toplama memurluğuna Orhan Ercek ve katipliğe Turgut İlkkurşunlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi görüşüldü, oylandı ve onaylandı.
Ana Sözleşmenin 22. maddesi uyarınca hali hazırda beş (5) olan Yönetim Kurulu üye sayısının altı (6) kişiye yükseltilmesi ve boş olan üyeliğe Karsten Paul Kock'un seçilmesi görüşüldü.
Vaillant Saunier Duval Iberica SL şirketini temsilen Christoph Michael Grosser söz aldı. Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Karsten Paul Kock'u boş olan yönetim kurulu üyeliğine aday gösterdi. Beşiktaş V.D./
5670641420 vergi numaralı, Rheine, Salzweg 3, Almanya adresinde mukim, Yönetim Kurulu üyeliğine Beyoğlu 35. Noterliği tarafınca 22/01/2010 tarihinde tasdik edilen 02370 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday
olduğunu beyan eden, Vaillant Saunier Duval Iberica SL'yi temsilen, Alman uyruklu, Karsten Paul Kock'un yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi, görev süresinin bir sonraki olağan genel kurula kadar olarak belirlenmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu üyesi, Karsten Paul Kock'a TTK 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapması ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmesi ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi görüşülüp oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
Dilek ve temenniler dinlendi.
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.
Bu tutanak toplantıyı müteakip, Divan Başkanlığı tarafından, Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (25/01/2010)
2) İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı
Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası
Küresel piyasaların 2007 yılı Temmuz ayından bu yana maruz kaldıkları çalkantılar devam etmektedir.
Ortaya çıkan likidite sıkışıklığı, para otoritelerinin aldıkları önlemlerle giderilmeye çalışılsa da ortaya çıkan zararlar, finansal kuruluşların sermayelerini eriterek bilançolarında çok büyük hasar yaratmıştır. Ayakta kalmayı başaran finansal kuruluşlar reel sektöre kredi kullandırmada isteksiz davranmakta, kredi verme koşullarında aşırı sıkılık devam etmektedir. 2008 yılının son çeyreğinden itibaren küresel krizin dünya ekonomileri üzerindeki etkisi çok hızlı ve yıkıcı bir şekilde ortaya çıkmıştır.
Finansman koşullarındaki bozulma ve toplam talebin gerilemesiyle birlikte küresel ticaret sert bir şekilde gerilemiştir. Artan risk algısı ve küresel krizin bankaların finansman imkanları üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de iktisadi faaliyette belirgin bir yavaşlama yaşanmıştır.
Özellikle özel tüketim ve yatırım harcamalarının gerilemesi nedeniyle iç talepte sert bir düşüş yaşandığı görülmektedir.
Bu piyasa şartlarında bir Vaillant Group şirketi olan Demirdöküm, grubun gelişim stratejilerine paralel olarak yapılanmalarını sürdürmektedir.
Demirdöküm markası Vaillant Group’un 3 global markasından biri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’deki mevcut üretim tesislerine ilave yatırımlar devam etmektedir.
Fosil yakıtların kaynak kısıtlılığı ve çevreye verdiği zararlar göz önüne alındığında, yenilenebilir enerji kullanan teknolojilere geçilmesinin gerekliliği nedeniyle, Demirdöküm’ün Vaillant Grup bünyesine katılmasından sonra, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kullanan cihazlarda da üretim üssü olması planlanmaktadır. Bu amaçla geçen yıl ilk etabı tamamlanan klima yatırımı, bu yıl tamamen yerli üretime geçmek üzere devam etmektedir. Güneş enerjisinin ısıtma ve su ısıtma alanında ülkemizdeki ve Dünya’daki gelişimine paralel bu alanda da üretim amaçlı yatırımlar bu yıl için planlanmış ve durmadan devam etmektedir.
2008 yılında Panel A.Ş. Vaillant markalı panel radyatör üretimine başlamıştır. Böylece Türkiye’de üretilen bazı ürünler grup markaları ve Demirdöküm markası ile yurtdışı pazarlarında satılmaya devam etmektedir. İhracatın bu kapsamda, önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedir.
Demirdöküm, Vaillant Group bünyesinde elde edeceği sinerjilerin de etkisiyle 2015’te bir milyar Euro ciroyu hedeflemektedir.
3) İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları
Şirketimiz, faaliyetleri kapsamında ticari işlemler ve finansal araçların kullanımından dolayı kredi riski, likidite riski, finansal piyasalardan kaynaklanan riskler olarak faiz oranı riski ve döviz kuru riskine maruz kalmaktadır.
Finansal Risk Yönetimi Amaçları ve Politikaları
Şirketin kullandığı başlıca finansal araçlar banka kredileri, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç, Şirket’in operasyonları için finansman yaratmaktır. Şirket ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir.
Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, faiz riski, yabancı para riski, likidite riski ve kredi riskidir. Şirket yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. Şirket ayrıca finansal araçların kullanılmasından ortaya çıkabilecek piyasa riskini de takip etmektedir.
Şirket, döviz aktiflerinin ve yükümlülüklerinin çevriminde ve yabancı para cinsinden gerçekleşen alım ve satım işleri nedeniyle kur oranlarının değişiminden ötürü yabancı para riskine maruzdur. Yabancı para riski, yabancı para pozisyonu günlük periyodlarda analiz edilerek dengede kalması sağlanarak kontrol edilmekte ve bu risk sınırlandırılmaktadır.
Şirket döviz riskine karşı nakit akışı koruma yöntemini uygulamaktadır.
Fiyat Riski
Fiyat riski yabancı para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, Şirket tarafından aynı para biriminden borç ve alacakların, faiz taşıyan varlık ve yükümlülüklerin birbirini karşılaması yoluyla doğal olarak yönetilmektedir.
Piyasa riski, Şirket tarafından piyasa bilgilerinin incelenmesi ve uygun değerleme metodları vasıtasıyla yakından takip edilmektedir.
Kredi Riski
Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirket, kredi riskini belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır.
Kredi risk yoğunlaşması belirli şirketlerin benzer iş alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı coğrafi bölgede yer almasıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi diğer koşullarda meydana gelebilecek değişikliklerin bu şirketlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini benzer ekonomik koşullar çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir.
Kredi riskinin yoğunlaşması Şirket’in performansının belli bir sektörü veya coğrafi bölgeyi etkileyen gelişmelere duyarlılığını göstermektedir.
Şirket kredi riskini, satış faaliyetlerini geniş bir alana yayarak belli bir sektör veya bölgedeki şahıslar veya gruplar üzerinde istenmeyen yoğunlaşmalardan kaçınarak ve herbir müşteri için azami kredi seviyesi belirleyerek yönetmeye çalışmaktadır. Şirket ayrıca gerekli gördüğü durumlarda müşterilerinden teminat almaktadır. Şirket’in maksimum kredi risk tutarı konsolide finansal tablolarda taşımakta olduğu finansal araçların taşınan değeri kadardır.
Bu riskin yönetiminde alacakların mümkün olan en yüksek oranda teminat altına alınması prensibi ile hareket edilmektedir. Bu kapsamda kullanılan yöntemler şunlardır :
- Banka teminatları - Kredi sigortası - Gayrimenkul ipoteği - Çek-senet
Likidite Riski
Likidite riski bir şirketin fonlanma ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kuruluşlarının vermiş olduğu kredi limitlerinin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle düşürülmektedir.
4)Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar ve Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tabloların Görüşüleceği Genel Kurul Toplantı Tarihine Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen Önemli Olaylar
Yoktur.
5) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003’de kamuya açıklanmış olan ‘Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, kısmen uygulanmaktadır. Bu düzenlemeye paralel olarak uygulanması talep edilen diğer ilkeler de, idari ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının akabinde uygulamaya konacaktır.
SPK’nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa İnternet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Buna göre Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. (“DemirDöküm” veya “Şirket”), 2008 Faaliyet Raporu’na aşağıdaki ilkelere uyum konusundaki bilgileri eklemiştir
.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
2.1. Yatırımcı İlişkileri Birimi ve Görevleri
DemirDöküm' de gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve Şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için “Yatırımcı İlişkileri Birimi” oluşturulmuştur ve pay sahipleri ile ilişkiler bu birim vasıtasıyla yürütülmektedir.
2009 Yılında pay sahiplerinden bir soru gelmemiştir.
Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır;
* Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olmasının sağlanması,
* Mevcut ve potansiyel yatırımcıların ve hissedarların Şirket faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik bilgilendirilmesi,
* Şirketimiz hakkında araştırma yapan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması,
* Pay sahiplerinin DemirDöküm hakkında bilgi alabileceği internet sitesi, faaliyet raporu, vb. iletişim araçlarının düzenli şekilde güncellenerek pay sahiplerinin en doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşmasının sağlanması,
* Genel kurul toplantılarının sonuçlarıyla ilgili raporların internette yayınlanmasının sağlanması,
* Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuat, ana sözleşme ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olmasının sağlanması
* Yatırımcı ilişkileri birimine iletilen yatırımcı soruların ticari sır niteliğindeki bilgiler saklı kalmak kaydıyla en kısa sürede cevaplanması.
* Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek 2.2. Yatırımcı İlişkileri Birimi Sorumluları:
Genel Müdür Başyardımcısı : Orhan ERCEK Tel : 0216 516 20 00
Faks : 0216 516 20 01
E- mail : orhane@demirdokum.com.tr
Finans Direktörü-Genel Müdür Yardımcısı: Alper AVDEL Tel : 0216 516 20 00
Faks : 0216 516 20 01
E- mail : alpera@demirdokum.com.tr
Finansman Yöneticisi : Seden HIZARCIOĞLU Tel : 0216 516 2040
Faks : 0216 516 20 01
E- mail : seden.hizarcioglu@demirdokum.com.tr
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 3.1. Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkının Kullanım Esasları
Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayrım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindekiler dışında pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır.
Sürekli güncellenen internet sitesinde (www.demirdokum.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde hem güncel hem de geçmişe dönük olarak pay sahiplerini ilgilendiren her türlü bilgiye Türkçe ve İngilizce dillerinde ulaşmak mümkündür. Internet sitemizde kamuya duyurulan bilgiler “Şirket Internet Sitesi ve İçeriği” başlığı altında detaylı şekilde sunulmuştur.
3.2. 2009 Yılında Bilgi Edinme Talepleri
Yatırımcı İlişkileri Birimine intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse de yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.
2009 yılı içinde yatırımcılardan bilgi ve özel denetçi atanması talebi gelmemiştir.
4. Genel Kurul Bilgileri
Genel kurul toplantılarımız, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, pay sahiplerinin yeterli bilgilenmesine ve geniş katılımına imkan verecek şekilde gerçekleştirilmektedir.
4.1. 2008, 2009 ve 2010 yılında yapılan Genel Kurullar
Şirketin 2008 yılı Olağan Genel Kurulu 29 Mayıs 2009 tarihinde Cuma günü saat 10:30’da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No:148, Çengelköy, İstanbul adresinde yapılmıştır.
2009 yılında Olağanüstü Genel Kurulumuz 30 Eylül 2009 tarihinde Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No:148, Çengelköy, İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, Olağanüstü Genel Kurulumuz 25.Aralık.2009 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanmadığından 25 Ocak 2010 tarihinde gerçekleştirilmiş ve alınan karar uyarınca Vaillant Saunier Duval Iberica şirketini temsilen Karsten Paul Kock yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.
Genel Kurul toplantılarımız, kamuya açık olarak yapılmaktadır. Toplantılar menfaat sahipleri ve medya tarafından izlenebilmektedir. Genel Kurulumuz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.
Ana sözleşmemizde özel nisap düzenlemesi yapılmamıştır.
Genel kurul sonunda Hazirun cetveli ve toplantı tutanağı İMBK ve TTG ile birlikte şirketimiz internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
4.2. Davet ve İlanlar
Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB ve SPK'ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.
Genel Kurul toplantı ilanının, gerekli hukuki mevzuat çerçevesinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, www.demirdokum.com.tr adresinde yer alan internet sitemizde 15 gün önceden yapılmasına özen gösterilmekte. Ayrıca bu ilan günlük yayınlanan yüksek tirajlı gazetelerden ikisinin tüm Türkiye baskılarında yayınlanmaktadır.
Genel Kurul Toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak gerekli dökümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Raporu, finansal tablolar, kurumsal yönetim raporu, kâr dağıtım önerisi, bağımsız dış denetim raporları ve denetçi raporu Ana Sözleşme’de değişiklik yapılacaksa değiştirilen metnin eski ve yeni şekillerini içeren tadil tasarıları, SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan ön izinler Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay yolla ulaşacağı şekilde incelemeye açık tutulmaktadır.
4.3. Oy Kullanma Yöntemleri
Toplantıda uygulanacak oy kullanma prosedürü internet sitesi ve gazete ilanlarıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
Genel Kurul toplantısında vekaletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekaletname örneği internet sitesinde ve gazete ilanı ile pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.
4.4. Genel Kurula Katılım Esasları
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin “Genel Kurul Blokaj” işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Blokaj Listesi'ndeki kayıtları dikkate alınır.
MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Kurul Blokaj Listesi Toplantı’dan 2 önceki günün akşamı düzenlenir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız ise vekaletlerini Şirket Merkezimiz ile www.demirdokum.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekalet formu örneğine uygun olarak hazırlayıp, bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz ederek Genel Kurulda temsile edilebilmektedirler.
Genel Kurul toplantılarımızın yapıldığı mekan tüm pay sahiplerinin katılımına imkan verecek şekilde planlanmaktadır.
06.06.2008, 29.05.2009 ve 25.01.2010 tarihli Genel kurul toplantılarımızda pay sahiplerinden gündem dışı herhangi bir soru ve talep gelmemiştir.
4.5. Toplantı Tutanakları
Toplantı tutanaklarına www.demirdokum.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilmektedir..
4.6. Özellikli İşlemler
Şirketin sermaye ve yönetim yapısında değişiklik meydana getiren birleşme ve bölünmeye ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından verilmektedir. Mal varlığı alımı, satımı gibi önemli nitelikteki kararlar ise Şirket Ana Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde hiç bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında DemirDöküm’ün iştiraki olan başka tüzel kişi yer almamaktadır. Birikimli oy yöntemine yer verilmemiştir.
6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
Şirketimizin kâr dağıtım politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul’da belirlenmektedir.
Kar dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kar dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Şirketimiz’in internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.
Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.
İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan “dağıtılabilir dönem karı”nın asgari %20’si nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.
Yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak karın, çıkarılmış sermayenin %5’inden az olması halinde kar dağıtımı yapılmaz.
Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.
Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü, ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. Ana sözleşmemizde kar katılımına ilişkin hiçbir imtiyaz bulunmamaktadır.
7. Payların Devri
Ana Sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirketimizde, kamuyu bilgilendirmekle sorumlu birim Baş genel Müdür Yardımcılığı bölümüdür. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulur.
Genel Müdür Başyardımcısı : Orhan ERCEK Tel : 0216 516 20 00
Faks : 0216 516 20 01
E- mail : orhane@demirdokum.com.tr 9. Özel Durum Açıklamaları
01.01.2010 ila 31.03.2010 tarihleri arasında, Şirketimize ilişkin olarak SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının toplam adedi 4, tüm bildirimlerin adedi 41’dir. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve İMKB dışında Özel Durum Açıklaması yapılması gerekmemektedir. Özel Durum Açıklamaları, Kanunun öngördüğü süreçte yapıldığından SPK tarafından ek açıklama istenmemiş ve yaptırım uygulanmamıştır.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
DemirDöküm internet sitesinde (www.demirdokum.com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak hem güncel hem de geçmişe dönük olarak aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:
• Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
• Vizyon ve ana stratejiler
• Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket üst yönetimi hakkında bilgi
• Şirketin organizasyonu ve son durum itibari ile ortaklık yapısı
• Değişikliklerin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri’nin numara ve tarihlerine ilişkin bilgi ile beraber Şirket Ana Sözleşmesi’nin son hali
• Ticaret sicil bilgileri
• Yıllık faaliyet raporları, periyodik finansal tablolar ve raporlar, finansal bilgiler, göstergeler ve analiz raporları
• SPK Özel Durum Açıklamaları
• Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
• Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
• Vekaletname örneği
• Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
• Sıkça sorulan sorular ve cevaplar.
Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli yönetim kurulu kararları özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulur.
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
DemirDöküm sermaye yapısı internet sitemizde, faaliyet raporlarımızda ve ilgili belgelerde yayınlanmaktadır.
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir.
Çalışma süresince öğrenilen, Şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirket’çe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler ‘Şirket Bilgisi’ olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar DemirDöküm’de çalışırken ve sonrasında Şirket Bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar.
Hiçbir DemirDöküm çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak DemirDöküm’e ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.
İçerden öğrenebilecek durumda olan kişilere ilişkin ayrı bir liste açıklanmamaktadır. Ancak bu konumda olabilecek Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler hakkında bilgi faaliyet raporlarında ve internet sitemizde mevcuttur.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 13.1. Genel Olarak Menfaat Sahipleri
Şirketimiz ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda çeşitli araçlar kullanılarak bilgilendirilmektedir. Kamuya ilişkin bilgilendirmeler gerek yapılan basın toplantıları gerekse medya aracılığı ile verilen demeçlerle yapılmakta; çalışanlarla ise çeşitli organizasyonlar vasıtasıyla bir araya gelinerek bilgi aktarımı sözkonusu olmaktadır.
Ayrıca Genel Kurul Toplantılarımızın tüm menfaat sahiplerine açık olması, internet sitemizde detaylı olarak verilen bilgiler, kapsamlı faaliyet raporlarımız, basın açıklamalarımız ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme politikamız kapsamındaki uygulamalarımız ile sadece pay sahiplerinin değil, tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi
13.2. Çalışanların Bilgilendirilmesi
Topluluk çapında çalışanlarımızın erişimi olan intranetimizde önemli duyurular, yönetim değişiklikleri ve basın açıklamaları yayınlanmaktadır. Ayrıca, bazı önemli duyurular ve Şirket üst yönetiminin mesajları elektronik posta yoluyla anında tüm çalışanlara iletilmektedir.
13.3. Bayilerin Bilgilendirilmesi
Bunların yanında bayilerimizle düzenli olarak her seferinde farklı bir ilde olmak üzere toplantılar düzenlenmektedir.
Bu toplantılara üst düzey yöneticiler katılmakta ve bayilerimize Şirketimizdeki güncel gelişmelerle ilgili bilgi verilmekte ve bayilerimizin fikirleri alınmaktadır.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirket çalışanlarının talep, şikayet ve yönetime ilişkin önerilerini bildirmeleri için internet üzerinden kendilerine olanak tanınmış olup ayrıca Şirketimiz yıl içerisinde hem bayileri hem de tedarikçileriyle geniş kapsamlı toplantılar düzenlemekte ve karşılıklı fikir alışverişleri sağlamaktadır. Bu toplantılar neticesinde bayilerimizin ve tedarikçilerimizin önerileri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.
İş yasaları çerçevesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımı sağlanmaktadır.
15. İnsan Kaynakları Politikası İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;
Doğru işe doğru insan Eşit işe eşit ücret Başarıya bağlı liyâkat Herkes için eşit fırsat
ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.
İş yasaları çervesinde çalışan temsilcisi bulunmaktadır. Ayrımcılık nedeni ile çalışanlardan herhangi bir şikayet alınmamıştır.
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir.
17. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
DemirDöküm, Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanındaki genel yaklaşımlarını, Vaillant Grubu’nun bu konudaki öncü fikirlerini temel alarak sürdürmektedir. Bu doğrultuda kuruluşundan bu yana, içinde geliştiği ve büyüdüğü toplumdan aldığı gücü ve yarattığı birikimi, aynı topluma katkı sağlayacak ve değer yaratacak projeler ile faydaya dönüştürmek için çalışmaktadır.
Şirketimizde devam etmekte olan bir sosyal sorumluluk projesi yoktur. Çevreye verilen zararlara ilişkin açılmış herhangi bir dava yoktur. Yasaların talep ettiği gerekli raporlar alınmıştır.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 18.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Şirketimizin Yönetim Kurulunda icracı ve icracı olmayan üye ayırımı yoktur. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi hükümleri uygulanır.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul’dan onay alınmaktadır.
Şirket yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır. Mevcut ortaklık yapısı bağımsız üye gerekli kılmamaktadır.
18.1. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Yönetim Kurulu üyelerimiz ve nitelikleri aşağıda yer almaktadır.
Christoph Michael Grosser Başkan- Vaillant Türkiye Ülke Müdürü/
Genel Müdür
Orhan Ercek Başkan Vekili – Baş Genel Müdür Yardımcısı Dietmar Jürgen Maister Üye – CFO
Carsten Voigtlander Üye – COO Ralf-Otto Limbach Üye – CEO
Paul Karsten Kock Üye – Vaillant Grup Üretim Direktörü 18.2. Yönetim Kurulu Üye Değişiklikleri
Yönetim Kurulu’nun 9 Nisan 2008 tarihli kararı ile üyelerden Detlef Neuhaus’un istifası kabul edilerek yerine Dieter Müller Atanmıştır.
Yönetim Kurulu’nun 22 Nisan 2008 tarihli kararı ile Bülent Lütfü Kızıltan’ın istifası kabul edilerek yerine Orhan Ercek atanmıştır.
Yönetim Kurulu’nun 30 Eylül 2009 tarihli kararı ile Rolf Claes Erik Göransson’ın istifası kabul edilerek yerine Christoph Michael Grosser atanmıştır.
Yönetim Kurulu’nun 25 Ocak 2010 tarihli kararı ile Paul Karsten Kock yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.
18.3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Görev Almaları
Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle Vaillant Grubu yöneticilerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan temel nitelikler SPK ilkelerinde yer verilen IV. Bölüm'ün 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 maddelerinde geçen niteliklere uygundur. Yönetim kurulu üyeliğine yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler arasından seçildiğinden, Ana Sözleşmemizde bu yönde özel bir hüküm eklenmesine şimdiye kadar gerek görülmemiştir.
Kurumsal yönetim komitesi bulunmamaktadır.
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi
Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.
21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim Kurulu, risk yönetimine ilişkin çalişmaları Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile denetler. Ayrıca Şirketimizde İç Denetim Yöneticiliği pozisyonu bulunmaktadır. Organizasyon yapısı içinde Doğrudan Genel Müdür’e bağlıdır.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirketin Ana Sözleşmesi’nde belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulunun faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.
23.1. Gündemin Belirlenmesi ve Toplantıya Çağrı
Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket Ana Sözleşmesi’nin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin belirli bir konuya ilişkin karar alınması hususunu Şirket üst yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir.
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ile ilişkili olarak 12 Kasım 2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. Maddelerinde öngörülen yasaklı işlemleri yapabilmeleri için yetki ve onay verilmiştir.
25. Etik Kurallar
Halihazırda Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulması için çalışmalar devam etmekte olup, oluşturulacak etik kuralların Vaillant Grup Şirketleri tarafından uygulanmakta olan kurallar ile uyumlu olması amaçlanmaktadır.
26. Şirketimizde 2 yönetim kurulu üyesinden oluşan denetim komitesi mevcuttur. Bunun dışında Yönetim Kurulu içinden başka bir komite oluşturulmamıştır.
27. Yönetim Kurulu’na sağlanan mali haklara ilişkin bilgi
Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen huzur hakkı dışında başkaca bir mali hak tanınmamaktadır.
6)Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
Şirket 2009 yılına kıyasla 2010 yılında da yatırımlarını artan oranda sürdürmüştür.
7) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri
Dönem içinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
8) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı
Şirketin kendi başına çıkarmış olduğu sermaye piyasası aracı olmamasına karşın iştirak garantörü olarak katıldığı taahhütler bulunmaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu, Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici sıfatlarıyla Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Bank Plc, The Royal Bank of Scotland Plc ile Temsilci sıfatıyla Commerzbank International S.A., Luxembourg tarafından 3 Mayıs 2005 tarihinde (Esas Borçlulardan biri ve Esas Garantör sıfatıyla) Vaillant GmbH için 600.000.000 Avro kredi tesisine ilişkin imzalanan Değişken Kurlu Döner Kredi Sözleşmesine (Kredi Sözleşmesi) 20 Ağustos 2008 tarihinde aldığı karar ile Ek Garantör ; 13 Şubat 2009 tarihinde aldığı karar ile Ek Borçlu sıfatı ile dahil olmuştur. İlgili kredi Vaillant Group kredisi olup Demirdöküm 31 Ağustos 2008 tarihi itibariyle tahsis edilen grup limitinden 45.000.000 İngiliz Sterlini kredi kullanmıştır. İlaveten 5 Mart 2009 tarihinde 20.000.000 Avro kredi kullanılmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu, 30 Temmuz 2008 tarih ve 2008/15 sayılı karar ile Vaillant GmbH tarafından ihraç edilen bonolardan; 15 Ağustos 2016 vadeli 60.000.000 ABD Dolar anapara için %6,03 üne (3.618.000 ABD Doları); 15 Ağustos 2016 vadeli 33.020.000 Avro anapara için %4,694 (1.549.959 Avro); 15 Ağustos 2018 vadeli 27.510.000 Avro anapara için %4,807 (1.322.406 Avro); 15 Ağustos 2021 vadeli 27.510.000 Avro anapara için %5.015 (1.379.627 Avro) iştirak garantörü olmayı taahhüt etmiştir. İlgili taahhüdün 31 Mart 2010 tarihi itibariyle toplam tutarı 14.231.148 TL dir.
Şirket Yönetim Kurulu, 30 Temmuz 2008 tarihinde toplam 26.010.000 İngiliz Sterlini ana paranın %5,433 (1.413.123 İngiliz Sterlini) üne karşılık gelen tutarda, 15 Ağustos 2016 vadeli, Garantili Seri A İmtiyazlı Bonolar (“A Serisi Bonolar”), toplam 27.100.000 İngiliz Sterlini ana paranın %5,419’una (1.468.549 İngiliz Sterlini) karşılık gelen tutarda, 15 Ağustos 2018 vadeli, Garantili Seri B İmtiyazlı Bonolar (“B Serisi Bonolar”), toplam 27.100.000 İngiliz Sterlini ana paranın %5,463’üne (1.480.473 İngiliz Sterlini) karşılık gelen tutarda, 15 Ağustos 2021 vadeli, Garantili Seri C İmtiyazlı Bonolar’ın (“C Serisi Bonolar”) Vaillant Management Limited tarafından ihracı ve Alıcılara satılmasına ve Vaillant GmbH tarafından garanti verilmesine ilişkin 15 Ağustos 2006 tarihli Bono Alım Sözleşmesi’ne ilişkin olarak İştirak Garanti Sözleşmesi imzalamak sureti ile “İştirak Garantör” olmuştur. İlgili taahhüdün 31 Mart 2010 tarihi itibariyle toplam tutarı 9.999.782 TL’dir
.
9) Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği
Şirketin yatırım harcamaları ile ilgili Resmi Daireler tarafından verilmesi uygun görülmüş bir adet yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır. Bu teşvikler sebebiyle Şirket’in sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:
a) İthal edilen makine ve ekipmanlara uygulanan gümrük vergisinden muafiyet, b) Yurt içinden ve yurt dışından tedarik edilecek yatırım malları için KDV muafiyeti.
Şirketin yatırım harcaması henüz tamamlanmamıştır.
10) İşletmenin Faaliyet Konusu Mal Ve Hizmet Üretim Miktarlarının Geçmiş Dönem Rakamlarıyla Karşılaştırmaları
01 Ocak 01 Ocak
Satışlar 31 Mart 2010 31 Mart 2009
Su ve mekan ısıtıcıları 93.017 73.367
Dogal gazlı soba(adet) 321 886
Panel Radyatör(m) 379.430 354.991
Klima(adet) 4.854 9.901
Banyopan(adet) 8.304 13.045
Döküm Radyatör(m2) 22.320 42.301
Döküm Kazanlar 1.146 1.259
Üretim
Su ve mekan ısıtıcıları 104.447 78.322
Dogal gazlı soba(adet) 621 259
Panel Radyatör(m) 393.309 358.562
Klima(adet) 10.467 7.249
11 ) Temel Rasyolar
31.03.2010 31.12.2009
Cari oran 1,55 1,26
Kaldıraç oranı 0,75 0,75
KV Yabancı Kayn/ Toplam Yabancı Kayn 0,62 0,76
Toplam Finansal Borç / Özkaynaklar 2,42 2,58
12) Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi
Christoph Michael Grosser
Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü
İktisat bölümü mezunu olan Sn. Grosser, Vaillant Türkiye AŞ Genel Müdürlüğü görevinden Türk Demirdöküm Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü görevine 2008 yılında atanmıştır.
Orhan Ercek
Mali İşler Baş Koordinatörü
İktisat bölümü mezunu olan Sn. Ercek, Vaillant Grubu’nun Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.’yi satın alma süreci sonrası bu göreve atanmıştır.
Can Azergün
Genel Müdür Yardımcısı - Kalite
Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Sn. Azergün, 2009 Yılında Vaillant Grubu’nun Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir.
Ülkü Kepez
Genel Müdür Yardımcısı - Üretim
Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Sn.Kepez , Vaillant Grubu’nun Türk Demirdöküm Fabrikaları AŞ’yi satın alma süreci sonrası bu göreve atanmıştır.
Sait Korkmaz
Genel Müdür Yardımcısı - Teknik
Uçak Mühendisliği bölümü mezunu olan Sn.Korkmaz, Vaillant Grubu’nun Türk Demirdöküm Fabrikaları AŞ’yi satın alma süreci sonrası bu göreve atanmıştır.
Zeki Kalaycılar
Genel Müdür Yardımcısı – Tedarik Zinciri ve Satın Alma
İktisat bölümü mezunu olan Sn. Zeki Kalaycılar 2009 Yılında Vaillant Grup Türkiye Tedarik Zinciri ve Satın Alma Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir.
Erdem Ertuna
Genel Müdür Yardımcısı - Satış
Makine Mühendisliği mezunu olan Sn.Erdem Ertuna, 2008 yılında Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş. Satış’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir.
13) Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak Ve Menfaatler
31 Mart 2010 itibariyle Şirket bünyesinde ortalama 222 beyaz yakalı (31 Aralık 2009 - 201) ve 829 mavi yakalı (31 Aralık 2009 - 898) olmak üzere toplam 1.051 (31 Aralık 2009 - 1.099) çalışan bulunmaktadır.
Türk Metal Sendikası ile MESS arasında imzalanmış olan ve Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. ile Panel A.Ş.
şirketlerimizi de kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi, 31 Ağustos 2010 tarihinde sona erecektir.
Grup Toplu iş sözleşmesi (1 Eylül 2008 tarihinden itibaren geçerli olan yeni sözleşme) 1 Eylül 2008– 31Ağustos 2010 dönemini kapsar.
Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. ile Panel A.Ş. mavi yaka çalışanlarını kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi aşağıdaki hak ve menfaatleri sağlamaktadır:
- Ücret
- Pazar ve tatil ücreti - Yıllık ücretli izin
- Fazla mesai ve hafta tatili çalışmaları - Mazeret izinleri
- İhbar Önelleri - SSK primi şirket payı
- İşsizlik sigortası primi şirket payı
- Sosyal yardımlar:
- Yemek yardımı - Çocuk yardımı - Öğrenim yardımı - Ölüm yardımı - Evlenme yardımı - Doğum yardımı
- Muvazzaf askerlik yardımı - Vasıta yardımı
- İş ayakkabısı yardımı - İzin ücretli izin yardımı - Yakacak yardımı - Bayram harçlığı
14)Merkez Dışı Örgütler
Şirketin endüstriyel faaliyetleri, Genel Yönetim Merkezi'ne bağlı olarak, Bozüyük Üretim Tesisleri' nde yurt dışında ise Demirdöküm - Chung Mei Industries Limited, ticaret ve pazarlama faaliyetleri ise yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Samsun büroları, yurt dışında ise DD Heating Ltd. United Kingdom, DD Heating Ltd.
Germany, Demirdöküm Rep. Office Russia, Tianjin Demrad Int. Trading Co.Ltd. China tarafından yürütülür.
