LOGO
Özel Dedektiflik Eğitimi
Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO
______ İsmail Yetimoğlu ______
İSMAİL YETİMOĞLU
Özel Dedektifler Derneği Başkanı
Uluslar arası Özel Dedektifler Yaz Okulu Dekanı MaviAy Özel Dedektiflik Ltd. Şti. Kurucusu
Memur Emeklisi. 23 yıl Kamuda Araştırma
Görevlerinde kariyer edinmiştir 2003 yılından beri, Etik Kurallara bağlı ve Uluslararası Meslek
Standartlarına uygun olarak Özel Dedektiflik / Profesyonel Araştırmacılık yapıyor.
E Ğ İ T M E N
Ö z e l D e d e k t i f l i k E ğ i t i m i
Kurumsal / Ticari Araştırma Hizmetleri
Ticari Faaliyetler ve Yatırım
• Sahte belgeler ile zarara uğratmak.
• Paravan şirketler üzerinde rant elde etmek.
Sigorta Sahteciliği
Marka Koruma
• Sağlık ve Seyahat Sigortası dolandırıcılığı
• Kasko Sigorta dolandırıcılığı
• Marka ürün sahteciliği
• İmalat ve sevkiyat
• Ticari Alandaki Sahtecilikler
Türkiye’de yapılan Ticari Araştırmalarda son 5 yıldır artan sahtecilik ve dolandırıcılık vakaları aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir.
Ö z e l D e d e k t i f l i k E ğ i t i m i
Kurumsal / Ticari Araştırma Hizmetleri
Ticari Faaliyetler ve Yatırım
• Sahte belgeler ile zarara uğratmak.
• Paravan şirketler üzerinde rant elde etmek.
Global Şirket
Organize Personel
Danışman Firma Milyonlarca
DOLAR Zarar !..
Ö z e l D e d e k t i f l i k E ğ i t i m i
Kurumsal / Ticari Araştırma Hizmetleri
Global Şirket
Danışman Firma
Organize Personel
Uluslararası şirketler Türkiye’de yatırım yapmak üzere Türk Ticaret Hukuku
prosedürleri çerçevesinde DANIŞMAN FİRMA ile anlaşma yapar.
Danışman Firmalar aldığı yetki ile GLOBAL ŞİRKET adına çalışmaya başlar.
Kötü niyetli DANIŞMAN FİRMA müşterisi olan şirketi dolandırmak için işe başlar.
Önceden organize edilmiş kişileri ayarlayarak planını devreye sokar.
Tümüyle sahte CV oluşturulan kişiler şirket hissedarı ve müdürü olarak atanır.
Paravan şirketler kurulup çeşitli yöntemler uygulanarak Global Şirketler zarara uğratılır.
Global Şirket
Organize Personel
Danışman Firma
Yapılan çeşitli araştırmalardan çıkan sonuç !..
Sermaye sahipleri yatırımlarını kontrol altına tutamadığı sürece çok ciddi zararlara uğradığı tespit edilmiştir.
• Tespit Edilen Ticari Dolandırıcılık Sistemi
Milyonlarca DOLAR Zarar !..
Ö z e l D e d e k t i f l i k E ğ i t i m i
Kurumsal / Ticari Araştırma Hizmetleri
• Örnek Ticari Sahtecilik ve Dolandırıcılık
.Avrupa merkezli bir firmanın Türkiye’de ki ticari faaliyetlerinde 11 Milyon USD DOLAR dolandırılması ile ilgili yapılan araştırmalarda çok ciddi
tespitler yapılmıştır.
Enerji alanında Türkiye’de faaliyet gösteren firma Türk Ticaret Kanunları ve diğer hükümler kapsamında Türkiye’de bir şirket kuruluşu gerçekleştirip şirket müdürlüğüne atadığı kişiye her türlü yetkiyi verir.
İki yıllık bir süre sonrasında şirket yapmış olduğu bir maliyet hesabında rutin giderlerin dışında yaklaşık 15 Milyon Dolar zarar ettiğini anlar.
Bu tespitin üzerine yapılan araştırmalarda Şirket müdürü 2 yıllık bir süre içinde çeşitli usulsüzlük ve sahtecilikle şirketi 11 Milyon Dolar
dolandırdığı tespit edilir.
Uygulanan sahtecilik ve dolandırıcılık yöntemleri şöyle gerçekleşmiştir.
1. Şirket faaliyet alanı ile ilgili rutin harcamalar abartılarak yüksek oranlı faturalar alınır.
2. Sahte ve gerçek olmayan faturalar düzenlenerek hizmet ve mal alınmış gibi gösterilir.
Ö z e l D e d e k t i f l i k E ğ i t i m i
Kurumsal / Ticari Araştırma Hizmetleri
• Aynı yazı formatında Sahte Vergi Numaralı Kaşe
.Ö z e l D e d e k t i f l i k E ğ i t i m i
Kurumsal / Ticari Araştırma Hizmetleri
……..
Ö z e l D e d e k t i f l i k E ğ i t i m i
Kurumsal / Ticari Araştırma Hizmetleri
Ö z e l D e d e k t i f l i k E ğ i t i m i
Kurumsal / Ticari Araştırma Hizmetleri
……..
Ö z e l D e d e k t i f l i k E ğ i t i m i
Kurumsal / Ticari Araştırma Hizmetleri
Ö z e l D e d e k t i f l i k E ğ i t i m i
Kurumsal / Ticari Araştırma Hizmetleri
……..
Ö z e l D e d e k t i f l i k E ğ i t i m i
Kurumsal / Ticari Araştırma Hizmetleri
……..
Ö z e l D e d e k t i f l i k E ğ i t i m i
Kurumsal / Ticari Araştırma Hizmetleri
Dünya çapında popüler Üniversitelerden mezun olunmuş gibi SAHTE DİPLOMA ayarlanarak Global Şirketlerin yönetim
kademesinde yar alma yöntemleri.
Global şirketlerin mal ve hizmet alımlarında paravan şirketler kullanarak maliyetlerin arttırılması.
Global şirket planlı bir şekilde zarara uğratılarak çok yüksek değerli makineler ve cihazların düşük fiyatlarla icra işlemi yaptırtıp kazanç sağlama yöntemleri.
SAHTE CV DOLANDIRICILIĞI
PARAVAN ŞİRKETLER
HACİZ ve DİĞER YÖNTEMLER
• Dolandırıcılık Yöntemleri
Ö z e l D e d e k t i f l i k E ğ i t i m i
Kurumsal / Ticari Araştırma Hizmetleri
Sigorta Sahteciliği
• Sağlık ve Seyahat Sigortası dolandırıcılığı
• Kasko Sigorta dolandırıcılığı
Leasing yöntemi ile iş makineleri satın alınıyor İş makineleri çalışırken yangın çıkarılıyor
Sigortalı olan iş makinelerinin kalan borcu sigortaya ödettiriliyor
Ancak aslında iş makineleri başka bir yere götürülerek başka bir işte kullanılıyor İş makineleri anayollarda başka bir aracın üzerinde taşındığı için hiçbir
denetime takılmıyor
Ö z e l D e d e k t i f l i k E ğ i t i m i
Kurumsal / Ticari Araştırma Hizmetleri
Marka Koruma
• Marka ürün sahteciliği
• İmalat ve sevkiyat
Michelin Bayisi 10 000 adet oto lastiğini aynı marka ile Çin’de bir firmaya yaptırıyor
Michelin markasıyla kampanya düzenliyor daha ucuza daha kaliteli ürün vaad ediyor
Resmi kurumlar bu kampanyaya ilgi gösteriyor
Sahte Michelin marka oto lastiklerini satın alıp kullanıyorlar Ancak bir süre sonra lastiklerin kalitesiz olduğu ortaya çıkıyor
Michelin gelen şikayetler üzerine araştırma başlatıyor, böylece Sahtecilik tespit ediliyor
Ö z e l D e d e k t i f l i k E ğ i t i m i
Kurumsal / Ticari Araştırma Hizmetleri
Üst Düzey Yönetici ve CV Araştırması
Bayi, Distribütörlük, Şirket Yapısı ve Otaklıklar Araştırması
Marka Koruma ve Sahtecilik Araştırması
Yerel İnceleme ve Araştırmalar Finansal ve Mali Yönden Araştırmalar
