İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KONU, AMAÇ VE ÜYELİK ŞARTLARI MADDE 2 VAKFIN ADI VE MERKEZİ MADDE 3 VAKFIN AMACI MADDE 4 VAKFIN ÜYELERİ

(1)

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I

KONU, AMAÇ VE ÜYELİK ŞARTLARI MADDE 1– KURULUŞ

MADDE 2– VAKFIN ADI VE MERKEZİ MADDE 3– VAKFIN AMACI

MADDE 4– VAKFIN ÜYELERİ MADDE 5– ÜYELİĞİN SONA ERİŞİ

BÖLÜM II VAKFIN ORGANLARI MADDE 6– ORGANLAR

MADDE 7– GENEL KURULUN OLUŞUMU MADDE 8– SEÇİM MERKEZLERİ VE VAKIF TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMİ

MADDE 9– GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 10– OLAĞAN TOPLANTI MADDE 11– OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

MADDE 12– GENEL KURUL TOPLANTILARINA HAZIRLIK

(2)

MADDE 13– GENEL KURUL TOPLANTISI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU

MADDE 14– GENEL KURUL TOPLANTILARI MADDE 15– BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ MADDE 16– TEMSİLCİLER KURULU

MADDE 17– TEMSİLCİLER KURULUNUN SEÇİMİ MADDE 18– TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI MADDE 19– TEMSİLCİLER KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 20– YÖNETİM KURULU

MADDE 21– YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ MADDE 22– GÖREV BÖLÜMÜ

MADDE 23– YÖNETİM KURULU TOPLANTISI MADDE 24– YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 25– VAKIF İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ MADDE 26– DENETLEME KURULU

MADDE 27– DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

(3)

MADDE 28– BANKANIN GENEL TEFTİŞ VE DENETLEME YETKİSİ

MADDE 29– VAKIF DİSİPLİN KURULU

MADDE 30– DİSİPLİN KURULUNUN ÇALIŞMASI MADDE 31– DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ

BÖLÜM III

VAKIFCA SAGLANAN YARDIMLAR MADDE 32– ÜYELERİNE BORÇ VERMEK

MADDE 33– EK SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI

BÖLÜM IV

VAKFIN VARLIĞI, KAYNAK VE GELİRLERİ MADDE 34– VAKFIN VARLIĞI

MADDE 35– VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ MADDE 36– GİRİŞ AİDATI, AYLIK AİDAT, KATILMA PAYI VE İADE

BÖLÜM V SON HÜKÜMLER

MADDE 37– VAKFIN MALLARI VE ÜYELERLE İLGİSİ

(4)

MADDE 38– GİZLİLİK

MADDE 39– ÜYELERİN MEDENİ HALLERİNİN VE AİLE DURUMLARININ VAKFA BİLDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

MADDE 40– YAŞ

MADDE 41– HESAP DEVRESİ MADDE 42– VAKFIN SÜRESİ MADDE 43– HAK DÜŞÜMÜ MADDE 44– FESİH VE TASFİYE

GEÇİCİ MADDE 1– İLK TEMSİLCİLER YÖNETİM- DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI

GEÇİCİ MADDE 2– GENEL KURULUN İLK TOPLANTISI

GEÇİCİ MADDE 3– YÖNETMELİKLER GEÇİCİ MADDE 4– MEVCUT PERSONELİN ÜYELİĞİ

GEÇİCİ MADDE 5– ESKİ EMEKLİLERİN ÜYELİĞİ GEÇİCİ MADDE 6– VAKIFTAN İKİ KEZ İSTİFA EDENLERİN YENİDEN ÜYELİĞE KABULÜ GEÇİCİ MADDE 7– SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA TABİ BANKA PERSONELİNİN VAKFA ÜYELİĞİ

(5)

GEÇİCİ MADDE 8– MALİ GENEL KURULA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI

GEÇİCİ MADDE 9– BANKA’DAN 01.08.1995 TARİHİNDEN ÖNCE SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA TABİ OLARAK EMEKLİ OLANLARIN ÜYELİĞİ

GEÇİCİ MADDE 10– VAKIF SENEDİ DEĞİŞİK VE İLAVE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

MADDE 45– VAKIF SENEDİNİN YÜRÜRLÜĞÜ

(6)

BÖLÜM I

KONU, AMAÇ VE ÜYELİK ŞARTLARI

KURULUŞ

Madde 1– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mensupları adına Banka Başkanı Dr.Rüşdü Saracoğlu, Banka Meclisi Üyeleri;

Dr.Mustafa Halit Ünal, Fahir İhsan Tigrel, Mustafa Nevzat Alptürk, Nihat Renda, Süleyman Vasfi Gürsu, Dr.İsmail Muhittin Yurdukoru, Banka Başkan Yardımcıları; Halil Ruhi Haseski ve Bediz Demiray tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tüzel kişiliği haiz bir Vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI VE MERKEZİ

Madde 2– Vakfın adı; "T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı" olup, aşağıdaki maddelerde kısaca "Vakıf", T.C. Merkez Bankası da kısaca

"Banka" olarak anılacaktır.

Vakfın merkezi, Cinnah Caddesi No:86, 06690 Çankaya/ANKARA adresindedir. (1)

VAKFIN AMACI

Madde 3– Vakıf, sosyal güvenlik, yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş olup, gayeleri;

(1) Bu fıkranın T.C. Ankara 5.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18.07.1995 tarih ve E:1995/626; K:1995/656 sayılı kararı ile değişmeden önceki şekli:

(7)

a) Üyelerinden emekli olacaklara, erken yaşlananlara, görev kazasına veya meslek hastalığına uğrayanlara, malul olanlara, ölenlerin hak sahiplerine, bu Vakıf Senedi’nde ve ilgili yönetmeliklerde yazılı hükümler gereğince yardımlarda bulunmak.

b) Vakfın imkanları ölçüsünde üyelerine her türlü sağlık hizmetleri sunmak. Bu amaçla, gerekli tesisleri kurmak için gayrimenkuller satın almak, satmak, inşaat yapmak, yaptırmak, kiralamak ve mevcutlardan istifade sağlamak. Üyeler ile sağlık yardımından yararlandırılabilecek bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ve sağlık hizmetlerinin kapsamı yönetmelikle belirlenir. (2)

c) Üyelerin zaruri ihtiyaçlarının ucuza temini, evlenme, doğum, çocuklarının öğrenim gibi giderlerini karşılamak amacıyla uygun faizle ödünç vermek veya gerekli diğer girişimlerde bulunmak.

d) Üyelerine ödünç para vermek.

e) Banka veya mensupları tarafından kurulmuş veya kurulacak sosyal yardım ve güvenlik kuruluşları dahil her türlü kuruluşla sözleşmeler yaparak, bunların yükümlülüklerinin bir kısmını veya tamamını ivaz karşılığı devralıp yerine getirmek, gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak.

(2) Bu bendin T.C. Ankara 5.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18.07.1995 tarih ve E:1995/626; K:1995/656 sayılı kararı ile değişmeden önceki şekli:

b) Vakfın imkanları ölçüsünde üyelerine her türlü sağlık hizmetleri sunmak. Bu amaçla, gerekli tesisleri kurmak için gayrimenkuller satın almak, satmak, inşaat yapmak, yaptırmak, kiralamak ve mevcutlardan istifade sağlamak.

(8)

f) Tabii afetlerde zarar gören üyelerine yardımda bulunmak ve gerektiğinde düşük faizli kredi vermek.

g) Vakfın mali olanakları oranında, üyelerin ve ailelerinin istirahatlerini temin etmek için uygun yerlerde dinlenme tesisleri, huzur evleri kurmak için gayrimenkul satın almak, satmak, inşaat yapmak, yaptırmak, kiralamak ve mevcutlardan istifade sağlamak.

h) Kreş veya gündüz bakımevi açmak, öğrenci yurtları kurmak.

ı) Öğrenciler için çeşitli burslar temin etmek ve öğrenimleri için gerekli diğer sosyal yardımları sağlamak.

i) Vakfın imkanları ölçüsünde üyelerine diğer eğitsel, sosyal ve kültürel yardımları yapmak.

j) Vakfa maddi bakımdan destek olmak için döner sermayeli işletmeler açmak.

k) Vakfa gelir temin edilmesi ve Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi maksadıyla, diğer faaliyetlerde bulunmak.

Bu cümleden olarak Vakıf; gayrimenkul alabilir, inşa ettirebilir, satabilir; Devlet, şirket tahvilleri veya hisse senetleri, hazine bonoları ve sair menkul kıymetleri alabilir ve satabilir;

holdinglere, limited, anonim şirketlere iştirak edebilir; kendi bünyesinde şirketler ve işletmeler kurabilir, sigorta acenteliği ve sair acentelikler, bayilikler ile ithalat, ihracat ve ticari mümessillik, taahhüt ve komisyon işleri de yapabilir.

(9)

VAKFIN ÜYELERİ

Madde 4– Banka’da T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi olarak göreve başlayan Banka personeli ile Banka Meclisi ve Banka Denetleme Kurulu Üyeleri, giriş formlarını imzalamak suretiyle Vakıf üyesi olurlar. (3)

Banka veya mensupları tarafından kurulmuş veya kurulacak dernek, kooperatif, vakıf gibi kuruluşlar da tüzel kişi olarak Vakfa üye olabilirler.

Tüzel kişilerin üyeliğe kabulü, Vakıf’taki hak ve sorumlulukları, Vakıf organlarında temsilleri ile Vakıf’tan ayrılmaları gibi hususlar, Vakıf Senedi hükümlerine uygun olarak yönetmelikle düzenlenir.

ÜYELİĞİN SONA ERİŞİ

Madde 5– Emeklilik dışında her ne şekilde olursa olsun, Banka’daki görevinden ayrılan üyeler, ayrıldıkları tarih itibariyle üyelik haklarını kaybederler.

Ancak üyeliklerini devam ettirmek isteyerek Vakfa yazılı başvuruda bulunanlardan Vakıf Yönetim Kurulu’nca "Hariç Üye"

olarak üyeliğinin devamında bir sakınca bulunmadığına karar verilenler, hariç üye olarak üyeliklerini devam ettirebilirler. Hariç üyelerin üyelik koşulları, Vakfın hangi yardım ve hizmetlerinden yararlanabilecekleri gibi hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Banka’da T.C. Emekli Sandığı’na tabi olarak göreve başlayan Banka mensupları, giriş formlarını imzalamak suretiyle Vakfın üyesi olurlar.

(10)

Vakıf üyeliği sona erenlerin Vakfa olan borçları muaccel olur.

Borçlar, ilgili yönetmelikte hükme bağlanan oranlarda öncelikle mensubun Vakıf'taki alacaklarından, bu yetmediği taktirde Banka’daki alacaklarından veya Banka nezdindeki vakıf, dernek, kooperatif ve sandıklardaki alacaklarından, üyenin emekli olarak ayrılması halinde ise T.C. Emekli Sandığı istihkaklarından da mahsup edilebilir. Bakiye borç kaldığı taktirde, yönetmelikte belirlenen şekliyle tahsil edilebilir veya herhangi bir ihbara ve hüküm alınmasına gerek kalmaksızın yasal ve idari yollardan tahsil edilir.

Her ne şekilde olursa olsun, Vakıf’tan ayrılıp da yeniden üyelik hakkını kazananlar, evvelce Vakıf’tan geri almış oldukları aidat ve diğer mükellefiyetler tutarını, Vakıf’tan ayrı kaldığı sürede ödemeleri gereken aidat toplamını, Vakıf Yönetim Kurulu’nca tesbit edilecek faiz oranı ve ödeme şartları çerçevesinde Vakfa ödemek zorundadırlar.

Muvazzaf askerlik görevini yapmak üzere ayrılan Vakıf üyelerinin üyelikleri, ayrıldıkları tarih itibariyle sona erer. Bu gibi üyelerden Vakıf’taki birikmiş aidatını almamış olanlar, Banka’ca tekrar göreve alındıkları taktirde, Vakıf’tan ayrı kaldıkları süreye ait aidat ve diğer mükellefiyetler tutarını, Yönetim Kurulu’nca tesbit edilecek faiz oranı ve ödeme şartları çerçevesinde Vakfa ödedikleri takdirde, borçlandıkları süre üyelik süresine eklenir.

Borçlanmayı kabul etmeyenlerin üyeliği bıraktığı tarihteki kıdeminden başlar. Bu üyelerden Banka’dan ayrıldığı tarihten itibaren Vakıf’tan da istifa edenlere bu Senedin 36.maddesi (c) bendi hükümleri uygulanır. (4)

Muvazzaf askerlik görevini yapmak üzere ayrılan Vakıf üyelerinin üyelikleri, ayrıldıkları tarih itibariyle sona erer. Bu gibi üyelerden Vakıf’taki birikmiş aidatını almamış olanlar, Banka’ca tekrar göreve alındıkları taktirde, Vakıf’tan ayrı kaldıkları süreye ait aidat ve diğer mükellefiyetler tutarını, Yönetim Kurulu’nca tesbit edilecek faiz oranı ve ödeme şartları çerçevesinde Vakfa ödedikleri takdirde, borçlandıkları süre üyelik süresine eklenir. Borçlanmayı kabul etmeyenlerin üyeliği bıraktığı tarihteki kıdeminden başlar.

(11)

Üyenin Vakıf’tan ayrı kaldığı süreye ait aidat ve prim oranı, tekrar üye olduğu tarihte geçerli olan aidat ve prim oranıdır.

Borçlandırma işlemi yukarıdaki esaslarla bu oran üzerinden yapılır. (5)

Üyelik hakları başkasına devir olunamaz. Bu husustaki her türlü sözleşme ve taahhütler hükümsüzdür. Üyeler yazılı başvuruları ile birlikte üyelikten ayrılabilirler. Banka’dan ayrılmadan Vakıf üyeliğinden ayrılanların tekrar Vakfa üyeliğe kabulü, ilgili yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır. Bu şekilde yeniden üye olanlar Vakfa ilk kez üye olmuş mensuplar gibi işleme tabi tutulurlar. Ancak bu üyeler ve ilk kez üye olanlar, geçmişe yönelik talep hakları olmaksızın, bu Senet’in 33 üncü maddesine göre Yönetim Kurulu’nca belirlenen sürece aylık aidat ve aylık prim yükümlülüklerini kesintisiz olarak yerine getirmek zorundadırlar. (6-6/A)

Üyenin Vakıf’tan ayrı kaldığı süreye ait aidat oranı, tekrar üye olduğu tarihte geçerli olan aidat oranıdır. Borçlandırma işlemi yukarıdaki esaslarla bu oran üzerinden yapılır.

Üyelik hakları başkasına devir olunamaz. Bu husustaki her türlü sözleşme ve taahhütler hükümsüzdür. Üyeler yazılı başvuruları ile birlikte üyelikten ayrılabilirler. Ancak Banka’dan ayrılmadan Vakıf üyeliğinden ayrılan üyenin bir defaya mahsus olmak üzere tekrar Vakfa kaydı Yönetim Kurulu’nun takdirine bağlıdır.

(6/A)Bu fıkranın T.C. Ankara 16.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 08.02.2002 tarih ve E:2001/965; K: 2002/84 sayılı kararı ile değişmeden önceki şekli:

Üyelik hakları başkasına devir olunamaz. Bu husustaki her türlü sözleşme ve taahhütler hükümsüzdür. Üyeler yazılı başvuruları ile birlikte üyelikten ayrılabilirler. Ancak, Banka’dan ayrılmadan Vakıf üyeliğinden ayrılan üyenin bir defaya mahsus olmak üzere tekrar Vakfa kaydı Yönetim Kurulu’nun takdirine bağlıdır. Bu şekilde Vakıf’tan ayrılıp da yeniden üyelik hakkını kazananlar, Vakfa ilk kez üye olmuş mensuplar gibi işleme tabi tutulurlar.

Ancak, bu üyeler ile ilk kez Vakfa üye olanlar geçmişe yönelik talep hakları olmaksızın, üç yıldan az olmamak üzere Yönetim Kurulu’nca belirlenecek sürece aylık aidat ve aylık prim mükellefiyetlerini kesintisiz olarak yerine getirmek zorundadırlar.

(12)

BÖLÜM II VAKFIN ORGANLARI ORGANLAR

Madde 6– Vakfın organları şunlardır:

a) Genel Kurul b) Temsilciler Kurulu c) Yönetim Kurulu d) Denetleme Kurulu e) Disiplin Kurulu

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 7– Genel Kurul, Vakfın en yetkili organı olup, Vakıf üyelerinden seçilen temsilcilerden oluşur. Banka Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Banka Meclisi ve Banka Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurul’un tabii üyesidirler. Vakfın organlarında görevli olan üyeler de görev aldıkları organın ibra işleminde oy kullanmak dışında bütün üyelik yetkilerine sahip olarak Genel Kurul’a katılırlar.

Vakfın tüzel kişi üyeleri, Genel Kurul’da kendi Yönetim Kurullarınca seçilecek üç temsilci ile temsil olunur.

SEÇİM MERKEZLERİ VE VAKIF TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMİ

Madde 8– Banka’nın İdare Merkezi ve her şubesi ayrı birer toplantı ve seçim merkezidir. Dış temsilcilik ve bürolar ise bir seçim merkezi olup, ancak İdare Merkezi’nden temsilci seçebilirler.

(13)

Emekli üyeler isterlerse aynı ilde birden fazla olmamak üzere en az yirmibeş kişi bir araya gelip en yaşlı üyenin başkanlığında bir seçim merkezi kurarak veya bulundukları şehirlerdeki şubelerden birinin toplantısına katılarak bir asil ve iki yedek emekli temsilci seçebilirler. (6. fıkra hükmü saklıdır.) Temsilci seçimine ilişkin davetiye emekli üyelere bulundukları şehirdeki şubenin toplantı gününden en az on gün önce gönderilir. (7)

Seçim merkezi olan şubenin müdür veya yardımcısı, toplantının yer ve saatini tesbit ederek o merkezin kadrosundaki bütün Vakıf üyelerini en az bir gün önce iç genelge ile haberdar eder.

Seçim merkezlerindeki toplantıların geçerli olabilmesi için seçim merkezine tabi üyelerin dörtte üçünün toplantıya iştirak etmiş olması şarttır. Aksi takdirde en geç üç iş günü içinde yapılacak yeni toplantıda kararlar, mevcudun çoğunluğu ile alınır.

Seçim merkezlerindeki toplantılarda yapılan temsilci seçimleriyle cereyan eden görüşmelerin sonuçlarını tespit etmek üzere bir tutanak düzenlenir. Genel Kurul’a sunulacak görüş ve dilekler varsa, bunlar açık olarak tutanağa geçirilir. Tutanaklarda seçim merkezinin kadrosundaki üye adedi ile toplantıya katılanlar belirtilir ve bu tutanaklar, toplantıya katılan bütün üyeler tarafından imzalanır. Üyelerin ad ve soyadları imzalarının yanına açık olarak yazılır. Tutanaklar toplantıdan sonra Şube Müdürleri veya toplantıya başkanlık edenler tarafından Vakfa gönderilir.

Emekli üyeler isterlerse bulundukları şehirlerde en az yirmibeş kişi bir araya gelerek en kıdemli üyenin başkanlığında bir seçim merkezi kurabilirler veya bulundukları şehirlerdeki şubelerden birinin toplantısına katılabilirler. Temsilci seçimine ilişkin davetiye emekli üyelere bulundukları şehirdeki şubenin toplantı gününden en az on gün önce gönderilir.

(14)

Banka’da çalışmakta olan Vakıf üyeleri tarafından her 100 üye için bir asil, iki yedek temsilci seçilir. Ancak bir şubedeki üye sayısı 100'den az olsa dahi bir kişi ile temsil edilir. Şube toplantılarına emekli üyelerin katılımı halinde şube üye sayısına emekli üyeler de eklenir. Birden çok temsilci seçilen merkezlerde en çok oyu alan temsilci, 100'ün üzerindeki üyeleri de temsil eder.

Bu temsilci veya temsilciler, şubelerdeki üyelerden veya çalışırken emekli olan üyelerden olabileceği gibi Ankara'da oturan üyeler arasından da seçilebilir. (8)

Temsilciler üç yıl için seçilir. Temsilcilerden seçildikleri seçim bölgesinden başka seçim bölgesine tayin edilenlerle, istifa eden, emekli olan veya mazeretleri olanların yerine Genel Kurul’a yedekleri katılır. Temsilciler görevlerini bizzat kendileri yaparlar.(9)

Eşit oy alan temsilciler arasında sonuç kura çekilerek belirlenir.

Vakıf üyeleri tarafından her 100 üye için bir asil, iki yedek temsilci seçilir.

Ancak bir şubedeki üye sayısı 100’den az olsa dahi bir kişi ile temsil edilir.

Birden çok temsilci seçilen merkezlerde en çok oyu alan temsilci, 100’ün üzerindeki üyeleri de temsil eder. Bu temsilci veya temsilciler, şubelerdeki üyelerden olabileceği gibi Ankara’da oturan üyeler arasından da seçilebilir.

Temsilciler üç yıl için seçilir. Her Olağan Genel Kurul Toplantısı için yeniden temsilci seçimi yapılır. Temsilcilerden seçildikleri seçim bölgesinden başka seçim bölgesine tayin edilenlerle, istifa eden veya mazeretleri olanların yerine Genel Kurul’a yedekleri katılır. Temsilciler görevlerini bizzat kendileri yaparlar.

(15)

Temsilci seçimi Banka İdare Merkezi’nde Vakıf Yönetim Kurulu, şubelerde ve emekli üyelerin seçim merkezlerinde ise şube müdürlüklerince yürütülür. (10)

Genel Kurul toplantılarında seçim kurulu, Vakfın Disiplin Kurulu’dur.

Genel Kurul’a katılan temsilcilere yol masrafları ve gündelikleri Vakıf’ca ödenir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 9– Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:

a) Vakfın geçen bir yıla ait hesap ve bilançoları ile aktüeryal hesaplarını; Temsilciler Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları’nın raporlarını inceleyerek karara varmak. (11)

b) Vakfın gelecek bir yıllık faaliyetine ilişkin bütçe ve çalışma programını incelemek ve bu hususlarda gereken önlem ve kararları almak. (12)

Temsilci seçimi Banka İdare Merkezi’nde Vakıf Yönetim Kurulu, şubelerde ise şube müdürlüklerince yürütülür.

a) Vakfın geçen üç yıla ait hesap ve bilançoları ile aktüeryal hesaplarını;

Temsilciler Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları’nın raporlarını inceleyerek karara varmak.

b) Vakfın gelecek üç yıllık faaliyetine ilişkin bütçe ve çalışma programını incelemek ve bu hususlarda gereken önlem ve kararları almak.

(16)

c) Vakıf’tan yararlananların haklarını ve bu itibarla Vakıf Senedi hükümlerinin yerine getirilmesini kollamak.

d) Temsilciler Kurulu ile Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini ibra etmek.

e) Vakıf Senedi’nin değiştirilmesine, Vakfın fesih ve tasfiyesine karar vermek.

f) Temsilciler, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları’nın Genel Kurulca seçilecek asil ve yedek üyelerini seçmek.

g) Temsilciler ve Yönetim Kurulları’nca bu Vakıf Senedi’nin 3.

maddesinin (e) ve 24. maddesinin (f) bendlerindeki amaçları gerçekleştirmek üzere alınan kararları onaylamak.

h) Vakıf Senedi’nde ve ilgili mevzuatta kendisine tanınan sair görevleri ifa ve yetkileri kullanmak.

OLAĞAN TOPLANTI

Madde 10– Genel Kurul her üç yılda bir defa Aralık ayında olağan olarak toplanır. (13)

Bundan ayrı olarak Olağan Genel Kurul’un yapılmadığı yılın Aralık ayında Mali Genel Kurul olarak toplanıp, Vakfın bir yıl önceki mali neticeleri ile gelecek yıla ait bütçesi görüşülerek karara bağlanır ve bu toplantıda Temsilciler Kurulu ile Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın bu konulara ilişkin ibraları da yapılır. (14)

Genel Kurul her üç yılda bir defa Mayıs ayında olağan olarak toplanır.

(14) Bu fıkra, T.C. Ankara 5.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18.07.1995 tarih ve E:1995/626; K:1995/656 sayılı kararı ile eklenmiştir.

(17)

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI Madde 11– Genel Kurul;

a) Temsilciler Kurulu’nun kararı, b) Yönetim Kurulu’nun kararı, c) Denetleme Kurulu’nun yazılı isteği,

d) Vakıf üyelerinin beşte birinin veya Vakıf üye tam sayısının beşte birini temsil eden temsilcilerin yazılı başvurusu,

üzerine olağanüstü toplanır. (c) ve (d) fıkralarındaki istek doğrudan doğruya Yönetim Kurulu’na yapılır ve bu Kurul, Genel Kurulu toplantıya çağırmaktan kaçınamaz.

GENEL KURUL TOPLANTILARINA HAZIRLIK Madde 12– Yönetim Kurulu;

a) Genel Kurul için hazırlayacağı çalışma raporu ile bilançoyu, gelecek yıla ilişkin bütçe ve çalışma raporunu, (15)

b) Olağanüstü Genel Kurul için toplantı gerekçesini,

c) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının gün, saat, yeri ve gündemini,

toplantı gününden en az 15 gün önce Banka İdare Merkezi ve şubelerinde toplantıya katılacak temsilcilere ve bilgi için Vakıf üyelerine duyurur.

a) Olağan Genel Kurul için hazırlayacağı çalışma raporu ile bilançoyu, gelecek üç yıla ilişkin bütçe ve çalışma raporunu,

(18)

GENEL KURUL TOPLANTISI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU Madde 13– Genel Kurul toplantılarının açılabilmesi için Vakıf üyelerinin en az dörtte üçünün temsil edilmesi şarttır. Bu çoğunluk olmadığı taktirde toplantı ertelenir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir aydan fazla olamaz.

İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın gündemin görüşülmesine geçilir. Kararlar toplantıda hazır bulunan temsilcilerin temsil ettikleri oy sayısının çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul’a katılacak temsilciler, seçim merkezinde kayıtlı olup bu merkezlerdeki toplantıya katılan ve katılmayan üyelerin toplamı kadar oy sahibidirler.

Temsilcilerin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır.

Vakıf Senedi’nin değiştirilmesine, Vakfın fesih ve tasfiyesine ilişkin kararların geçerli olabilmesi için, Banka Meclisi'nin görüşünün alınması ve Vakıf üye tam sayısının en az dörtte üçünü temsil eden oyların bu karar lehine kullanılmış olması şarttır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 14– Genel Kurul toplantıları, tespit edilen gün ve saatte ilan edilen yerde yapılır.

Toplantı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekili tarafından açılarak Genel Kurul'a başkanlık etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip seçilmek suretiyle Başkanlık Divanı kurulur.

Başkanlık Divanı seçimleri açık oylama ile yapılır. Çoğunluğun oylarını alanlar bu Divanı teşkil ederler.

Temsilciler, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelik seçimleri gizli oyla yapılır.

(19)

BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ Madde 15– Başkanlık Divanı :

a) Toplantıya ait formalitelerin Vakıf Senedi hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler.

b) 13 üncü madde gereğince temsilcilerin mevcut olup olmadığının anlaşılması için toplantıya katılan temsilcilerin yoklamasını yapar.

c) Çoğunluğun mevcut ve gerekli formalitelerin tamam olduğu anlaşıldığı takdirde, durumu hazır olanlara bildirerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.

d) Genel Kurul’ca yapılacak seçimleri kontrol ve sonuçlarını ilan eder.

Mevcut temsilcilerin 1/10’u tarafından teklif edilen hususun gündeme madde ilavesi suretiyle görüşülmesi, Genel Kurul’un kararına bağlıdır. Genel Kurul’da yapılan görüşmeler ve alınan kararlar tutanağa geçirilir. Tutanak, Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak bir nüshası Yönetim Kurulu'na verilir. Genel Kurul'da alınan kararlar Yönetim Kurulu’nca üyelere duyurulmak üzere Banka teşkilatına gönderilir.

TEMSİLCİLER KURULU

Madde 16– Temsilciler Kurulu; Banka Başkanı, kendisi katılamadığı taktirde görevlendireceği Banka Başkan Yardımcısı’nın başkanlığında sekiz üyeden oluşur.

Temsilciler Kurulu Başkanlık Divanı ise, Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreterden oluşur. Temsilciler Kurulu Başkanı, Başkanlık Divanı’nın da başkanıdır. Başkan Yardımcısı ve Sekreter, Temsilciler Kurulu’nun yapacağı ilk toplantıda seçilir.

(20)

TEMSİLCİLER KURULUNUN SEÇİMİ

Madde 17– Temsilciler Kurulu’nun beş asil, on yedek üyesi Genel Kurul’ca seçilir. Bir üye Banka Başkanı tarafından, bir üye de Banka Meclisi tarafından Banka’da görevli bulunan Vakıf üyeleri arasından belirlenir. (16)

Genel Kurul’ca seçilen asil üyelerin ikisi ve yedekleri seçim gününde Banka’da görevde bulunan, üçü ve bunların yedekleri ise emekli Vakıf üyeleri arasından ayrı ayrı seçilir. (17)

Genel Kurul’da asil ve yedek Temsilciler Kurulu üyeliği seçimleri ayrı ayrı yapılmaz. Banka’da görevli üyelerden en çok oy alan altı kişiden ikisi asil, diğer dördü yedek üye olur. Emekli üyelerden de en çok oy alan dokuz kişiden üçü asil, diğer altısı yedek üye olur.

Oyların eşitliği halinde, Banka’da görevli olanlardan kıdemi fazla olan, emeklilerden de emeklilik tarihi önce olan üye tercih olunur.

(18)

Temsilciler Kurulu’nun üç asil, üç yedek üyesi Genel Kurul’ca seçilir. Diğer üyelerden ikisi Banka Başkanı tarafından, iki üye de Banka Meclisi tarafından belirlenir.

Genel Kurul’da asil ve yedek Temsilciler Kurulu üyeliği seçimleri ayrı ayrı yapılmaz. En çok oy alan altı kişiden üçü asil, diğer üçü yedek üye olur. Oyların eşitliği halinde, Banka’da kıdemi fazla olan üye tercih olunur.

(21)

Bir yıl içinde mazeretsiz olarak dört toplantıya katılmayan, Banka’dan veya Vakıf üyeliğinden ayrılan veya emekli olan Temsilciler Kurulu üyesinin görevi sona erer ve yerine, ayrılanın süresini tamamlamak üzere sırada bulunan yedek üye göreve çağrılır. Görevi sona eren emekli üye ise yerine yedeği emekli üye göreve çağrılır. Ancak Temsilciler Kurulu’nda görevi sona eren üye, Banka Başkanı veya Banka Meclisi’nce belirlenen üyelerden ise, bu Makamlarca yerine bir yenisi belirlenir. (19)

Temsilciler Kurulu üyesi seçilebilmek için Vakıf üyesi olmak şarttır.

Temsilciler Kurulu'nun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyelerin tekrar seçilebilmeleri mümkündür.

TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI

Madde 18– Temsilciler Kurulu, en az iki ayda bir defa olağan ve gerekli görüldüğü durumlarda olağanüstü toplanır.

Temsilciler Kurulu ayrıca;

a) Başkanlık Divanı’nın re’sen,

b) Yönetim ve Denetleme Kurulu'nun yazılı başvurusu üzerine Başkanlık Divanı’nca yapılacak davetle,

olağanüstü toplanır.

Bir yıl içinde mazeretsiz olarak dört toplantıya katılmayan, bu görevden veya Banka’dan ayrılan Temsilciler Kurulu üyesinin görevi sona erer ve yerine, ayrılanın süresini tamamlamak üzere sırada bulunan yedek üye göreve çağrılır.

Ancak Temsilciler Kurulu’nda görevi sona eren üye, Banka Başkanı veya Banka Meclisi’nce belirlenen üyelerden ise, bu Makamlarca yerine bir yenisi belirlenir.

(22)

Kurul’un çalışma tarzı, ibra, görev ve sorumlulukları konularında Yönetim Kurulu'nun tabi olduğu hükümler uygulanır.

Temsilciler Kurulu ilk toplantısında Yönetim Kurulu’na seçilecek üyeyi belirler.

TEMSİLCİLER KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde l9– Temsilciler Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık bütçe ve çalışma programlarını incelemek, değiştirmek ve onaylamak.

b) Program, bütçe uygulamaları ve bilançoyu incelemek ve bu konular hakkındaki görüşlerini karara bağlamak ve sonucu Genel Kurul’a raporla bildirmek.

c) Yönetim Kurulu'nun bu Vakıf Senedi uyarınca hazırlayacağı yönetmelikleri ve değişikliklerini incelemek, değiştirmek, onaylamak.

d) Yönetim Kurulu’nca getirilecek teklifleri inceleyip karara bağlamak.

e) (20)

f) Vakıf üyelerine, bu Vakıf Senedi uyarınca yapılacak yardım ve hizmetlere esas teşkil edecek aidat, prim gibi tüm kesinti miktarlarını Yönetim Kurulu'nun teklifi ile tespit etmek.

Temsilciler Kurulu'nun bütçe ve plan uygulamalarını ve bilançoyu incelemesi, Yönetim Kurulu'nun ibrası anlamına gelmez ve Genel Kurul’u bağlamaz.

(20) Bu bendin T.C. Ankara 16.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17.07.1997 tarih ve E:1997/439; K:1997/404 sayılı kararı ile iptal edilmeden önceki şekli:

e) Gerektiğinde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücreti belirlemek.

(23)

YÖNETİM KURULU

Madde 20– Vakfın her türlü işlemleri, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve beş üyeden oluşan yedi kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin Vakıf işlerindeki sorumlulukları, Vakıflar Hakkında Tüzüğün 23. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketler yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin hükümlerine tabidir.

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ

Madde 21– Yönetim Kurulu'nun bir üyesi Banka Başkanı, bir üyesi Banka Meclisi tarafından Vakıf üyeleri arasından, bir üyesi de Temsilciler Kurulu’nun Banka’da görevli Vakıf üyesi sıfatı ile Kurul’da görev alan kendi üyeleri arasından belirlenir. Diğer dört üyenin ikisi Banka’da görevde bulunan ve ikisi de emekli Vakıf üyeleri arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilir. (21)

(22)

Yönetim Kurulu'nun bir üyesi Banka Başkanı, bir üyesi Banka Meclisi, bir üyesi Banka Yönetim Komitesi tarafından, bir üyesi de Temsilciler Kurulu’nca kendi üyeleri arasından belirlenir. Diğer üç üye ise Genel Kurul tarafından Vakıf üyeleri arasından üç yıl için seçilir.

(22)T.C. Ankara 16.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17.07.1997 tarih ve E:1997/439; K:1997/404 sayılı kararı ile iptal edilen ikinci fıkra

Banka Başkanı, Banka Meclisi ve Banka Yönetim Komitesi tarafından belirlenecek Yönetim Kurulu üyeleri sözleşmeli olarak istihdam edilebilir.

(24)

Genel Kurul’ca yapılacak asil ve yedek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri hakkında 17.maddenin ilgili hükümleri kıyasen uygulanır. (23)

GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 22– Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Madde 23– Yönetim Kurulu toplantıları, gerektiği zaman ve ayda en az bir defa Vakıf merkezinin bulunduğu şehirde yapılır.

Yönetim Kurulu, Başkan’ın veya Kurul üyelerinden ikisinin isteği ile toplanır. Toplantının geçerli olabilmesi için çoğunluğun bulunması şarttır. (24)

Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır ve Noterlikçe onaylı deftere kaydedilerek hazır bulunanlar tarafından imza edilir. Oylarda eşitlik olursa, Başkan’ın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Muhalif kalanlar, muhalefet sebebini gerekçeli olarak bir gün içinde bildirerek altını imzalamak zorundadırlar.

(23)Bu fıkranın T.C. Ankara 16.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17.07.1997 tarih ve E:1997/439; K:1997/404 sayılı kararı ile değişmeden önceki şekli:

Genel Kurul’ca yapılacak asil ve yedek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri hakkında 17.maddenin ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Yönetim Kurulu toplantıları, gerektiği zaman ve ayda en az bir defa Vakıf merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu, Başkanın veya Kurul üyelerinden ikisinin isteği ile toplanır. Toplantının geçerli olabilmesi için çoğunluğun bulunması şarttır.

(25)

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılmama, görevden veya Banka’dan ayrılmaları veya emekli olmaları halinde yapılacak işlem ile yerlerine ilgili makamlarca yeni üyelerin belirlenmesi hakkında 17. maddenin ilgili hükümleri kıyasen uygulanır. (25) Yönetim Kurulu toplantılarına katılan ve Vakıf merkezinin bulunduğu il dışında ikamet eden üyelerin yol giderleri ve gündelikleri Vakıf’ca karşılanır. (26)

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 24– Yönetim Kurulu Vakfın mallarını, gelirlerini ve her türlü işlerini yönetir.

Yönetim Kurulu'nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Vakfı yargı organları ile resmi ve özel makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder.

Yönetim Kurulu kararlarına göre Vakfı yükümlülük altına sokan her türlü sözleşmeler, Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi veya bunlardan biri ile Vakıf Müdürü veya Yardımcısı tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu ayrıca diğer işlerin yürütülmesi için Vakıf adına imzaya yetkili olanları tayin eder, yetkilerini saptar. Ancak böyle bir yetki verilmesi Yönetim Kurulu’nun sorumluluğunu kaldırmaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılmama, görevden veya Banka’dan ayrılmaları halinde yapılacak işlem ile yerlerine ilgili makamlarca yeni üyelerin belirlenmesi hakkında 17. maddenin üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

(26)

b) Her çalışma yılı sonunda Vakfın yıllık bilanço kar ve zarar hesabını, Yönetim Kurulu'nun çalışmalarını açıklayan raporu her yılın Mart ayı içerisinde hazırlayıp Temsilciler Kurulu’na sunar ve Nisan ayı içinde üyelere duyurulmak üzere şubelere gönderir.

Keza, her çalışma yılı başında yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlar ve Temsilciler Kurulu’nun tasvibine arzeder. Bu bütçe ve çalışma programında, o yıla ait gayrimenkul yatırımları, mali plasmanlar ve buna benzer Vakıf kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili teklif ve projelere yer verilir.

c) Her yıl Temsilciler Kurulu ve Genel Kurul’a sunulmak üzere, Vakfın durumunu gösteren müfredatlı bilanço ile Yönetim Kurulu çalışmalarını gösteren bir rapor hazırlar. (27)

d) Vakfın kaynaklarından elde edilecek gelirlerin tahsis şekline ve bunların dağılımına ilişkin kararlar alır.

e) Vakıf Müdürlüğü’nün ihtiyaçlarını gözönüne alarak, yetkililere satın alma ve sarf yetkisi verir.

f) Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için başlatılan faaliyetlerin tamamını veya bir kısmını, aynı amaçla kuracağı şirketlere devretmeye yönelik kararlar alabilir.

c) Her üç yılda bir Temsilciler Kurulu ve Genel Kurul’a sunulmak üzere, Vakfın durumunu gösteren müfredatlı bilanço ile Yönetim Kurulu çalışmalarını gösteren bir rapor hazırlar.

(27)

g) Vakfın her türlü faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve gelirini artırıcı yatırımlarda bulunulması için gerektiğinde borç alabilir.

Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek ve her türlü ayni haklar tesis ettirebilir, kiraya verebilir. Menkul ve gayrimenkuller üzerinde Vakıf lehine ipotek ve her türlü ayni haklar tesis edebilir.

h) Üyelerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin dinlenme, eğitim, sağlık hizmet ve ihtiyaçlarını temin etmek üzere; kamp, huzurevi, hastane, eczane, kreş, çocuk yuvası, spor tesisleri ve lokaller inşa ettirebilir, satın alabilir veya işletebilir.

ı) Üyelerinin Banka'ya gidiş gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla servis hizmeti sunabilir.

i) Turizm işletmeciliği yapabilir, otel, motel, kamping ve dinlenme tesisleri kurabilir, işletebilir, satabilir, satın alabilir, kiralayabilir, yurt içi ve yurt dışı turistik turlar tertipleyebilir.

j) Üyelerinin yiyecek, içecek, giyim gibi zaruri ihtiyaçlarının temini için gerekli faaliyetlerde bulunabilir.

k) Üyelerin muhtelif sosyal konulardaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile üçüncü madde gereğince krediler açabilir ve nevilerine göre kredi limitlerini tespit edebilir.

l) Asgari üç yılda bir Vakfın aktüeryal hesabını yaptırır ve sonucu ilk Genel Kurul’a sunar.

m) Vakfın mali durumunu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki siciline tescil ettirir.

n) Vakfa üye alınmasına ve Disiplin Kurulu’nca verilecek ihraç kararı dışındaki işbu Vakıf Senedi’nde yazılı diğer sebeplerden dolayı üyenin Vakıf’tan çıkarılmasına karar verir.

o) Disiplin Kurulu’nca verilen ihraç kararlarını uygular.

(28)

ö) Her türlü know-how (teknik beceri), patent, v.s. haklar satın alabilir, satabilir, kiraya verir veya kiralayabilir. (Finansal kiralama dahil)

p) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden şartlı veya şartsız olarak amacı doğrultusunda her türlü menkul ve gayrimenkul bağış kabul edebilir.

r) Amacı doğrultusunda yayın faaliyetlerinde bulunur. Kongre, konferans, seminer, kurs ve sergiler düzenler. Vakıf, çalışmaları hakkında üyelerini bilgilendirmek ve görüşlerini almak üzere uygun göreceği yer ve zamanda toplantılar yapabilir. (28)

s) Bu Vakıf Senedi gereğince yapacağı harcamalara ilişkin bütçeleri yapar.

ş) Vakfın personel kadrosunu tespit eder. Gerektiğinde istihdamlarında lüzum ve zaruret hasıl olacak kişilerin sözleşmeli olarak çalıştırılmasına karar verir, ücretlerini saptar.

t) Ek sosyal güvenlik yardımları ile üyelerin aidat, prim gibi tüm kesinti miktarlarını günün şartlarına göre düzenler. Bu düzenlemeler Temsilciler Kurulu’nca onaylanarak yürürlüğe girer.

u) Vakıf amaçlarının yerine getirilmesine yönelik yönetmelikleri düzenler ve Temsilciler Kurulu’nun onayını müteakip usulüne göre yürürlüğe koyar.

ü) Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için Genel Kurul’un ve Temsilciler Kurulu'nun yetkisi dışındaki her türlü kararı alır.

r) Amacı doğrultusunda yayın faaliyetlerinde bulunur. Kongre, konferans, seminer, kurs ve sergiler düzenler.

(29)

VAKIF İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Madde 25– Vakıf işleri, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, Banka personeli veya sözleşme ile istihdam edilecek kişilerden oluşacak Müdürlük bünyesinde yürütülür. Vakıf personeli Yönetim Kurulu’nun denetim ve sorumluluğu altında görev yapar.

DENETLEME KURULU

Madde 26– Vakfın işlemleri, Genel Kurul’a karşı sorumlu olmak üzere, birisi Banka Meclisi’nce belirlenecek, birisi Banka’da görevde bulunan, diğeri de emekli Vakıf üyeleri arasından Genel Kurul tarafından Ankara'da ikamet eden Vakıf üyeleri arasından seçilecek üç kişilik bir Denetleme Kurulu tarafından incelenir.

Üyelerin görev süresi üç yıldır. (29)

Genel Kurul’ca yapılacak asil ve yedek Denetleme Kurulu üyelerinin seçimleri ve asil üyelerin çeşitli nedenlerle görevlerinin sona ermesi sebebiyle yedek üyelerin görevlendirilmeleri hakkında l7. maddenin ilgili hükümleri kıyasen uygulanır. (30)

Vakfın işlemleri, Genel Kurul’a karşı sorumlu olmak üzere, birisi Banka Meclisi’nce belirlenecek, diğer ikisi Genel Kurul tarafından Ankara'da görevli Vakıf üyeleri arasından seçilecek üç kişilik bir Denetleme Kurulu tarafından incelenir. Üyelerin görev süresi üç yıldır.

Genel Kurul’ca yapılacak asil ve yedek Denetleme Kurulu üyelerinin seçimleri hakkında 17. maddenin ikinci fıkra hükmü; üyelerin toplantılara katılmama, görevden veya Banka’dan ayrılmaları halinde yapılacak işlem ile yerlerine yeni üye belirlenmesi hakkında ise 17. maddenin üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

(30)

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 27– Denetçiler Vakfın bütün işlemlerini denetler.

Denetçiler bu görev ve yetkilerini anonim şirketlerin denetimindeki usul ve esaslara göre yaparlar. Bu cümleden olarak her yıl bilanço, kar ve zarar hesaplarını inceleyerek bunların kayıtlara ve Senet hükümlerine uygun olup olmadığını bir raporla tespit ederler. Denetimleri sırasında gördükleri, Senet’e ve ilgili kanunlara aykırı işlemleri Yönetim Kurulu’na ve Banka'ya bildirerek, gerekirse bu hususta Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya davet ederler.

Ayrıca Denetçiler, her yıl toplanacak Genel Kurul’a Vakfın işlemleri, mali durumu ve plasmanları hakkında bir rapor vermekle yükümlüdürler. (31)

Denetçiler bu Vakıf Senedi, ilgili kanunlar ve Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirket denetçilerine verdiği görevleri yapmakla yükümlü ve aksine davranışlarından dolayı aynı hükümlerle sorumludurlar.

Denetçiler Yönetim Kurulu toplantılarında, görüşme ve oya katılmamak kaydıyla hazır bulunabilirler.

BANKANIN GENEL TEFTİŞ VE DENETLEME YETKİSİ Madde 28– Vakfın işlemleri, 903 sayılı Kanun ve uygulamasını gösteren Tüzük’te belirtilen Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün teftiş ve denetleme hakkı saklı kalmak üzere, Banka tarafından da denetlenebilir.

Ayrıca denetçiler, üç yılda bir toplanacak Genel Kurul’a Vakfın işlemleri, mali durumu ve plasmanları hakkında bir rapor vermekle yükümlüdürler.

(31)

VAKIF DİSİPLİN KURULU

Madde 29– Disiplin Kurulu, Ankara’da ikamet eden ikisi Banka’da görevli Vakıf üyeleri, biri de emekli Vakıf üyeleri arasından olmak üzere Genel Kurul’ca seçilecek üç üyeden meydana gelir. Üyelerin görev süresi 3 yıldır. (32)

Genel Kurul’ca yapılacak asil ve yedek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri ile asil üyelerin çeşitli nedenlerle görevden ayrılmaları halinde yedek üyelerin görevlendirilmesi hakkında 17. maddenin ilgili hükümleri kıyasen uygulanır. (33)

Disiplin Kurulu üyeliğine seçilebilmek için, Banka’da en az yedi yıl çalışmış olmak gerekir. Kurul üyeleri aralarından birisini başkan seçerler ve kararlarını oy çokluğu ile alırlar.

DİSİPLİN KURULUNUN ÇALIŞMASI

Madde 30– Disiplin Kurulu, kararlarını Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu bu kararları ilgiliye en geç yedi gün içerisinde tebliğ eder ve uygular. Hakkında karar alınan üye kendisine yapılan tebligata karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Disiplin Kurulu’na itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

Disiplin Kurulu, Ankara’da görevli Vakıf üyeleri arasından Genel Kurul’ca seçilecek üç üyeden meydana gelir. Üyelerin görev süresi üç yıldır.

Genel Kurul’ca yapılacak asil ve yedek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri hakkında 17. maddenin ikinci fıkra hükmü; üyelerin toplantılara katılmama, görevden veya Banka'dan ayrılmaları halinde yapılacak işlem hakkında ise 17.

maddenin üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

(32)

İlgili ancak aşağıda (c) ve (d) fıkralarındaki cezalara çarptırıldığı takdirde, Temsilciler Kurulu'na itiraz edebilir. Temsilciler Kurulu'nun kararı kesindir. İtiraz süresinin geçmesi ile verilen bütün kararlar kesinleşir.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak yönetmelikte belirtilen fiillerden dolayı aşağıdaki cezaları verebilir.

a) Uyarma, b) Kusur bildirme,

c) Süreli veya süresiz, kurduğu veya kuracağı tesislerden, kredilerden, yardımlardan yararlanmayı önleme,

d) Vakıf üyeliğinden ihraç.

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 31– Disiplin Kurulu'nun görevleri şunlardır :

a) Üyelerden, Vakıf Senedi hükümlerini yerine getirmeyenlerle Vakfa karşı görevlerini yapmayanlar, Vakfın sahip bulunduğu mallar ve tesislere zarar verenler, Vakfı maddi zarara uğratanlar hakkında karar vermek.

b) Yönetim Kurulu’nca kendisine yazılı olarak bildirilen konuları üç ay içerisinde karara bağlamak ve gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kurulu’na vermek.

c) Bu Vakıf Senedi ile verilen diğer görevleri yapmak.

(33)

BÖLÜM III

VAKIFCA SAĞLANAN YARDIMLAR ÜYELERİNE BORÇ VERMEK

Madde 32– Vakıf, bir yönetmelik esasları dahilinde üyelerine borç para verebilir.

EK SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI

Madde 33– Vakıf üyeliğinden emekli olanlara yapılacak ek emeklilik aylığı veya toptan ödemeler; çalışırken erken yaşlananlara, görev kazalarıyla meslek hastalıklarına uğrayanlara ve malul olanlara yapılacak yardımlar; ölenlerin hak sahiplerine yapılacak ödemeler; sağlık yardımları ve emekli ikramiyeleri gibi ek sosyal güvenlik yardımlarının şartları, nitelikleri, süreleri, bunlardan kimlerin hangi oran ve miktarda yararlanacakları ve bu yararlanmanın üyeliğe ilişkin doğuracağı sonuçlar vb. hususlar ile halen Banka’da çalışmakta olan üyelere sağlanacak yardım ve menfaatler yönetmeliklerle saptanır. (34-34/A)

(34) Bu fıkranın T.C. Ankara 5.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18.07.1995 tarih ve E:1995/626; K: 1995/656 sayılı kararı ile değişmeden önceki şekli:

Vakıf üyeliğinden emekli olanlara yapılacak ek emeklilik aylığı veya toptan ödemeler; çalışırken erken yaşlananlara, görev kazalarıyla meslek hastalıklarına uğrayanlara ve malul olanlara yapılacak yardımlar; ölenlerin hak sahiplerine yapılacak ödemeler; sağlık yardımları ve emekli ikramiyeleri gibi ek sosyal güvenlik yardımlarının şartları, nitelikleri, süreleri, bunlardan kimlerin hangi oran ve miktarlarda yararlanacakları gibi hususlar yönetmeliklerle saptanır.

(34/A) Bu fıkranın T.C. Ankara 16.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17.07.1997 tarih ve E:1997/439; K:1997/404 sayılı kararı ile değişmeden önceki şekli:

Vakıf üyeliğinden emekli olanlara yapılacak ek emeklilik aylığı veya toptan ödemeler; çalışırken erken yaşlananlara, görev kazalarıyla meslek hastalıklarına uğrayanlara ve malul olanlara yapılacak yardımlar; ölenlerin hak sahiplerine yapılacak ödemeler; sağlık yardımları ve emekli ikramiyeleri gibi ek sosyal güvenlik yardımlarının şartları, nitelikleri, süreleri, bunlardan kimlerin hangi oran ve miktarda yararlanacakları gibi hususlar ile halen Banka’da çalışmakta olan üyelere sağlanacak yardım ve menfaatler yönetmeliklerle saptanır.

(34)

Ancak, üyelerin ek emeklilik yardımından yararlanabilmeleri için üç yıldan az olmamak üzere Yönetim Kurulu’nca belirlenecek sürece aylık aidat ve aylık prim mükellefiyetlerini kesintisiz olarak yerine getirmiş olmaları gerekir. (35)

BÖLÜM IV

VAKFIN VARLIĞI, KAYNAK VE GELİRLERİ

VAKFIN VARLIĞI

Madde 34– Vakfın mevcut varlığı, Vakıf üyeleri tarafından tahsis edilen 100.000.000.- TL. (Yüzmilyon lira)dan ibarettir.

VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ

Madde 35– Vakfın kaynak ve gelirleri şunlardır : a) Vakfa ilk girişte üyelerden alınan giriş aidatı.

b) Üyelerden alınan aylık aidat ve her türlü primler.

c) Üyelerin borçlandırılması karşılığında kesilecek keseneklerden elde edilecek gelirler.

d) Üyelerin giriş aylıklarından ve aylıkları artanların ilk aylık artışlarından yapılacak kesintiler.

e) Banka’nın Vakıf üyelerine özel amaçlarla ödeyeceği tazminatlardan oluşacak katılma payları.

(35)

f) Tüzel kişi üyelerden alınacak, miktar ve ödeme usulleri 4.

maddeye istinaden çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek giriş aidatı ve aylık aidatlar.

g) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Vakfa yapılacak bağışlar ve vasiyetler.

h) Vakıf kaynaklarının işletilmesinden elde edilecek gelirlerle tertiplenecek eğlence, gezi ve piyango gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirler, Vakfın işletmelerinden, iştiraklerinden, ticari ve sınai faaliyetlerinden veya sair suretlerle sağlanacak gelirler.

ı) Vakıf Senedi’nde yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için üyelerden tahsil edilecek paralar.

i) Banka veya mensupları tarafından tesis edilen kuruluşlardan aktarılacak para veya mallar.

j) Vakıf’ca yüklenilecek mükellefiyetler karşılığı alınacak ivazlar.

k) Diğer gelirler.

GİRİŞ AİDATI, AYLIK AİDAT, KATILMA PAYI VE İADE Madde 36–

a) Vakıf üyelerinden, üye olduğu ayı takip eden aybaşından itibaren beş eşit taksitte l0.000.- TL. "giriş aidatı" ile 5.000.- TL.

tutarında aylık ve ikramiyelerden eşit miktarda kesilecek "aylık aidat" alınır.

Vakıf üyeliği sona erenlerin giriş aidatı geri verilmez.

(36)

b) Banka’daki görevi devam ettiği halde Vakıf üyeliğinden ayrılanlardan Vakıf’taki üyeliği;

1- 5 yıla kadar olanlara (5 yıl dahil) sadece kendi yatırdıkları aylık aidat ve primleri,

2- 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) kendi yatırdıkları aylık aidat ve primleri ile birlikte nemasının %80’i ,

3- 10 yıldan fazla olanlara kendi yatırdıkları aylık aidat ve primleri ile nemasının tamamı ödenir. (36)

(36) Bu bendin T.C. Ankara 16.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 08.02.2002 tarih ve E:2001/965; K: 2002/84 sayılı kararı ile değişmeden önceki şekli:

b) Banka’daki görevi devam ettiği halde Vakıf üyeliğinden ayrılanların kendi yatırdığı aidatları neması ile birlikte geri verilir.

(37)

c) Banka’dan ve Vakıf üyeliğinden ayrılanlardan Banka’daki hizmeti;

1 - 5 yıla kadar olanlara (5 yıl dahil), kendi yatırdıkları aylık aidat ve primleri neması ile birlikte,

2 - l0 yıla kadar olanlara (l0 yıl dahil), kendi yatırdıkları aylık aidat ve primleri ve Banka Katılma Payı neması ile birlikte ödenir.

3 - l0 yıldan fazla olanlar ise, kendi yatırdıkları aylık aidat ve primleri ve Banka Katılma Payını neması ile birlikte geri alabilecekleri gibi, ayrıldıkları tarihteki mevcutlarını koruyarak aylık aidat ödemek suretiyle Vakıf’la ilişkilerini sürdürebilirler;

veya aidat, prim ve Banka Katılma Payını Banka’daki emsalleri oranında asgari ek emekliliğe hak kazanacakları süreyi dolduruncaya kadar kendileri ödemek suretiyle, hem Vakıf hem de ek emeklilikle olan bağlılıklarını hariç üye olarak devam ettirebilirler. (37)

4 - Atama ve seçimle gelen üyeler, Banka’dan ve Vakıf üyeliğinden ayrılmaları halinde, bu maddede belirlenen süreler söz konusu olmaksızın (c-3) fıkrasından yararlanabilirler.

(37) Bu bendin T.C. Ankara 16.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 08.02.2002 tarih ve E:2001/965; K: 2002/84 sayılı kararı ile değişmeden önceki şekli:

c) Banka’dan ve Vakıf üyeliğinden ayrılanlardan (erken yaşlanma, görev kazasına veya meslek hastalığına uğrama, malul olma, ölme hallerindeki ayrılmalar hariç) Banka’daki hizmeti;

1 - 5 yıla kadar olanlara (5 yıl dahil), kendi yatırdıkları aidatları neması ile birlikte,

2 - l0 yıla kadar olanlara (l0 yıl dahil), kendi yatırdıkları aidatları ve Banka katılma payı neması ile birlikte ödenir.

3 - l0 yıldan fazla olanlar ise, kendi yatırdıkları aidatları ve Banka katılma payını neması ile birlikte geri alabilecekleri gibi, ayrıldıkları tarihteki mevcutlarını koruyarak aylık aidat ödemek suretiyle Vakıf’la ilişkilerini sürdürebilirler; veya aidat, prim ve Banka katılma payını Banka’daki emsalleri oranında asgari ek emekliliğe hak kazanacakları süreyi dolduruncaya kadar kendileri ödemek suretiyle, hem Vakıf hem de ek emeklilikle olan bağlılıklarını hariç üye olarak devam ettirebilirler.

(38)

5 - Erken yaşlanma, görev kazasına veya meslek hastalığına uğrama ya da malul olma nedenleriyle Banka’dan ve Vakıf üyeliğinden ayrılmalar ile ölüm halinde bu Senet’in 33 üncü madde hükümleri uygulanır. (38)

d) Aidatlarını geçerli bir neden olmaksızın üç ay üst üste ve yazılı uyarıya rağmen defaten ödemeyenler, üyelik haklarını kaybederler ve bunlara hiçbir surette aidat iadesi veya ödemede bulunulmaz.

(38) Bu alt bent T.C. Ankara 16.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 08.02.2002 tarih ve E:2001/965; K: 2002/84 sayılı kararı ile eklenmiştir.

(39)

BÖLÜM V SON HÜKÜMLER VAKFIN MALLARI VE ÜYELERLE İLGİSİ

Madde 37– Vakfın üçüncü kişilerle olan ilişkilerinden doğacak her türlü sorumluluklar Vakfın tüzel kişiliğine ait olduğundan, üyeler, Vakıf mallarının nemalandırılması amacı ile yapılan işlemlerin sonucundan şahsen sorumlu değildir.

Bundan başka Vakıf üyelerinin Vakfın malları ve varlığı üzerinde şahsi hakları da yoktur.

Bu bakımdan üyelerin şahsi borçlarından dolayı Vakfa karşı kovuşturmada bulunulamayacağı gibi, Vakıf mallarına da başvurulamaz.

GİZLİLİK

Madde 38– Vakıf Temsilciler, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Vakıf personeli ve Genel Kurul temsilcileri, görevlerini yaparken üyeler ve bunların ailelerinin özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri çok sıkı bir gizlilikle saklamak zorundadırlar.

ÜYELERİN MEDENİ HALLERİNİN VE AİLE DURUMLARININ VAKFA BİLDİRİLMESİ VE SONUÇLARI Madde 39– Vakıf üyeleri, medeni ve aile durumları ile ilgili olarak Vakıf Müdürlüğü tarafından istenen bilgileri, Vakfın talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde cevaplandırmak ve durumlarında sonradan olacak değişiklikleri de yine bir ay içinde talep edilmeden Vakfa bildirmek zorundadırlar.

(40)

Evlenme, doğum, ölüm gibi üyenin veya ailesinin medeni hallerini ilgilendiren ve sicil kayıtlarının değiştirilmesini gerektiren her türlü durum ile Vakıf Senedi’nde yazılı diğer hususların da, bir ay içinde Vakıf Müdürlüğü’ne bildirilmesi, ilgililer için zorunludur.

İlgililer, Vakfa üye oldukları tarihten itibaren en geç bir ay içinde nüfus hüviyet cüzdanlarının Banka’ca tasdikli bir örneğini, Vakıf Müdürlüğü’ne göndermeye mecburdurlar.

Ölen üyenin bu gibi görevlerini yerine getirmek, Vakıf’tan faydalanacak hak sahiplerine düşer.

Yalan veya bilerek yanlış beyanda bulunanlar Banka'da çalışmakta iseler, Disiplin Kurulu’nca verilecek cezalar ve ilgili yönetmelikler hükümleri saklı kalmak üzere, Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği'ne göre Banka’ca cezalandırılırlar. Emekli olmuş iseler, bu hareketlerinin sonucundan hukuken sorumludurlar.

YAŞ

Madde 40– Bu Vakıf Senedi’nin yaş ile ilgili hükümlerinin uygulanmasında, T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun ilgili hükümleri dikkate alınır. (39)

Nüfus kayıtlarında doğum günü ve ayı yazılı olmayanlar bir Temmuzda, doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanlar, o ayın birinci gününde doğmuş sayılırlar.

Bu Vakıf Senedi’nin yaş ile ilgili hükümlerinin uygulanmasında, üyenin ve hak sahibi çocuklarının yaşı, Vakfa üye oldukları tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, üyenin bu tarihten sonra doğan çocuklarının da nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas tutulur. Bu tarihlerden sonra yapılmış olan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.

(41)

HESAP DEVRESİ

Madde 41– Vakfın hesap devresi bir Ocakta başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

VAKFIN SÜRESİ

Madde 42– Vakıf belirsiz bir süre için kurulmuştur. Banka faaliyette bulundukça Vakıf da devam eder.

HAK DÜŞÜMÜ

Madde 43– Bu Vakıf Senedi’nde yazılı haklar, Vakıf’ca ilgililerine usulüne göre tebliğ edildiği halde, tebliğ tarihinden başlayarak 5 yıl içerisinde hak sahiplerince istenmediği takdirde, bu hakları düşer ve Vakfa kalır.

FESİH VE TASFİYE

Madde 44– Genel Kurul tarafından Vakfın feshine karar verildiği takdirde, Vakfın varlıkları Banka bünyesinde mümkün olduğu kadar aynı amaçla kurulmuş bir vakıf varsa o vakfa devredilir.

Aksi halde, Vakfın borçları ödendikten sonra kalan kısım, ödedikleri aidatla orantılı olarak üyelere ve hak sahiplerine paylaştırılır.

İLK TEMSİLCİLER - YÖNETİM - DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI

Geçici Madde 1– İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak Temsilciler, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları üyeleriyle, bunların yedekleri Banka Meclisi tarafından belirlenir.

(42)

GENEL KURULUN İLK TOPLANTISI

Geçici Madde 2– Genel Kurul, Vakfın tüzel kişilik kazandığı tarihi izleyen üç yıl sonraki Mayıs ayında Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

YÖNETMELİKLER

Geçici Madde 3– Bu Vakıf Senedi’nin 3. maddesinin (a) bendindeki ve 33. maddesindeki amacın gerçekleştirilmesine yönelik yönetmelik taslağı en geç 1987 Aralık ayı sonuna kadar usulüne uygun olarak hazırlanarak, Banka Meclisi'nin onayı ile yürürlüğe girer.

MEVCUT PERSONELİN ÜYELİĞİ

Geçici Madde 4– Vakfın kurulduğu tarihte Banka'da T.C. Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışan Banka mensupları giriş formunu imzalamak suretiyle Vakfın üyesi olurlar.

Vakfın kurulduğu tarihte Banka'da emekli olarak görev yapan Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyelerinin ek emekliliklerine esas alınacak süre, emekliliklerinden sonra bu görevlerde geçirdikleri zaman dikkate alınarak hesaplanır.

Birinci ve ikinci fıkradaki üyelerin borçlanmalarına ilişkin hükümler geçici 3. maddeye göre hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.